公司公告☆ ◇000959 首钢股份 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-12 18:22 │首钢股份（000959）：首钢股份2024年度分红派息实施公告 │
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│2025-06-06 19:06 │首钢股份（000959）：首钢股份关于回购注销2021年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票减少注册资│
│ │本暨通知债权人的公告 │
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│2025-06-06 19:04 │首钢股份（000959）：首钢股份2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-06-06 19:04 │首钢股份（000959）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-16 18:09 │首钢股份（000959）：首钢股份关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-05-16 18:07 │首钢股份（000959）：首钢股份关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-05-16 18:07 │首钢股份（000959）：：首钢股份关于首钢集团有限公司对公司收购北京首钢钢贸投资管理有限公司少数│
│ │股权业绩承诺... │
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│2025-05-16 18:06 │首钢股份（000959）：首钢股份八届十七次董事会会议决议公告 │
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│2025-05-16 18:05 │首钢股份（000959）：：首钢股份关于首钢集团有限公司对公司收购北京首钢钢贸投资管理有限公司少数│
│ │股权业绩承诺... │
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│2025-05-16 18:05 │首钢股份（000959）：首钢股份八届十四次监事会会议决议公告 │
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2025-06-12 18:22│首钢股份（000959）：首钢股份2024年度分红派息实施公告
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2025年 6月 6日，北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2024年度股东大会审议通过了《北京首钢股份有限公司 20
24年度利润分配方案》。现将分红派息事宜公告如下。
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
（一）公司 2024年度利润分配方案
以股本总数 7,773,981,020 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.22 元(含税)，合计分配现金 171,027,582.44 元，
占 2024年度母公司实现可供分配利润 111.54%，占 2024 年合并报表可供分配利润 37.67%，占合并报表归母净利润 36.30%。本次
不实行资本公积金转增股本。
若分配方案实施前公司享有分配权利的股本总数发生变化，将按照现金分配总额不变的原则，以分红派息股权登记日享有分配权
利的股份总数为基数调整每股现金分红。
（二）自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
（三）本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
（四）本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
（一）利润分配方案具体内容
公司本次实施的 2024 年度利润分配方案为：以公司现有股本总数 7,773,981,020股为基数，向全体股东每 10股派 0.22元现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 0.198元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣
缴个人所得税，【注】待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 ；持有首发后
限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资
者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0
44 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.022 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
（二）回购专用证券账户持股情况
因实施 2021 年限制性股票激励计划，公司开立了回购专用证券账户，截至本公告披露之日，该回购专用证券账户未持有公司股
票。
三、分红派息日期
（一）股权登记日：2025年 6月 19日
（二）除权除息日：2025年 6月 20日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2025年 6月 19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
（一）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 6月 20日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
（二）以下股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****118 首钢集团有限公司
2 08*****622 中国宝武钢铁集团有限公司
3 08*****002 北京京投投资控股有限公司
4 08*****193 北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日 2025 年 6 月 9 日至股权登记日 2025年 6月 19日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
鉴于公司正在实施《北京首钢股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》（以下简称“《激励计划》”），根据
《激励计划》约定，结合公司 2024 年度利润分配方案，《激励计划》限制性股票回购价格应由 3.14 元/股调整为 3.118 元/股，
公司将按照相关规定履行审议程序及信息披露义务。
七、有关咨询办法
（一）咨询地址：北京市石景山区石景山路 68 号首钢园首钢股份大楼（脱硫车间）五层
（二）咨询电话：010-88293727
（三）传真号码：010-88292055
八、备查文件
（一）2024年度股东大会决议
（二）八届十五次董事会会议决议
（三）中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
（四）深圳证券交易所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/ee9bbbee-f861-440b-b0c4-6d440cbb1ca8.PDF
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2025-06-06 19:06│首钢股份（000959）：首钢股份关于回购注销2021年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票减少注册资本暨
│通知债权人的公告
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北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开八届十六次董事会会议、八届十三次监事会会议；于2025年6
月6日召开2024年度股东大会，分别审议通过了《北京首钢股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划剩余全部限制性股
票等事项的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及公司《北京首钢股份有限
公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，因公司2024年度（第三个解除限售期
）未满足解除限售业绩考核条件，且部分激励对象发生异动，公司拟回购注销《激励计划》剩余全部19,013,650股限制性股票。具体
内容详见公司于2025年4月18日披露的《北京首钢股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票的公告
》（公告编号2025-017）。
本次回购注销完成后，公司总股本将减少19,013,650股，注册资本也将相应减少19,013,650元。根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律、法规的规定，自本公告披露之日起四十五日内,债权人有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如未在上述
规定期限内行使权利，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，同时公司将按法定程序实施本
次回购注销和减少注册资本事宜。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法
规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/cae4c3f0-5b1c-4066-8cd4-1dd575171e23.PDF
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2025-06-06 19:04│首钢股份（000959）：首钢股份2024年度股东大会决议公告
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首钢股份（000959）：首钢股份2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/038de1c5-0035-404b-b084-9e0eb176456d.PDF
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2025-06-06 19:04│首钢股份（000959）：2024年度股东大会的法律意见书
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首钢股份（000959）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/ed1b15c6-f959-4a22-beba-96d71748f946.PDF
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2025-05-16 18:09│首钢股份（000959）：首钢股份关于召开2024年度股东大会的通知
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首钢股份（000959）：首钢股份关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/4e044179-272d-4898-bd89-11425b9b3198.PDF
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2025-05-16 18:07│首钢股份（000959）：首钢股份关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1.拟续聘的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）。
2.北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、董事会审计委员会对续聘会计师事务所事项无异议，该事项尚需提交股
东大会审议。
3.本次续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青
截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700人。
信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15亿元，证券业务收入为 9.96亿元。
2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信
息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融
业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。本公司同行业上市公司审计客户家数为 238家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3.诚信记录
截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 17 次、自律监管
措施 8 次和纪律处分 0 次。53 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、监督管理措施 17次、自律监管措
施 10次和纪律处分 1次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：郭勇，2007 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和执业，2
024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核上市公司超过 6家。
拟签字注册会计师：逯敏，2018 年获得中国注册会计师资质，2017 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在信永中和执业，2
024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 2家。
拟担任质量控制复核合伙人：詹军，1995 年获得中国注册会计师资质，1995 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在信永中
和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核上市公司超过 10家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
4.审计收费
2025 年度审计费用共计 235 万元（含税，下同），其中年度财务报表审计费用 165 万元，内部控制审计费用 70 万元。审计
费用较上一期持平。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司于 2025 年 5 月 9 日召开董事会审计委员会会议，审计委员会全票通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
公司董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性进行了审查，查阅了信永中和的相关资
质证明和诚信记录等信息，审计委员会认为：信永中和在为本公司提供审计服务工作中，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职
责，完成了 2024 年度公司审计工作。审计委员会建议继续聘请信永中和为2025 年度公司审计的会计师事务所，同意将《关于续聘
会计师事务所的议案》提交董事会会议审议，并履行股东大会批准程序。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2025 年 5 月 16 日，公司召开八届十七次董事会会议，会议以 8票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《北京首钢股份有限
公司关于续聘会计师事务所的议案》。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）八届十七次董事会会议决议
（二）董事会审计委员会会议决议
（三）拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/fffbac0e-b3a7-49b1-8c97-413f9dbe89f4.PDF
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2025-05-16 18:07│首钢股份（000959）：：首钢股份关于首钢集团有限公司对公司收购北京首钢钢贸投资管理有限公司少数股权
│业绩承诺...
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首钢股份（000959）：：首钢股份关于首钢集团有限公司对公司收购北京首钢钢贸投资管理有限公司少数股权业绩承诺...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/afebff38-af65-496f-ac96-3eee50be4734.PDF
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2025-05-16 18:06│首钢股份（000959）：首钢股份八届十七次董事会会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）八届十七次董事会会议通知于 2025年 5月 9日以书面及电子邮件形式发出
。
（二）会议于 2025年 5月 16日以通讯表决方式召开。
（三）会议应参加表决董事 8人，实际参加表决董事 8人。
（四）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
本议案表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
本议案已经过公司董事会审计委员会审议，并获审计委员会全体委员同意。
公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。
（二）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于为参股公司提供银行授信担保的议案》
本议案属于关联交易，关联董事邱银富、孙茂林、李明回避表决，由其余有表决权的董事进行表决。本议案表决结果：同意 5票
，反对0票，弃权 0票。
本议案已经过公司独立董事专门会议审议，并获全体独立董事同意。
本议案需提交股东大会审议。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于为参股公司提供银行授信担保额度预计的关联交易公告》。
（三）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于召开 2024年度股东大会的通知》
本议案表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
公司拟于 2025年 6月 6日召开 2024年度股东大会，通知内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于召开 2024 年度股东
大会的通知》。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
（二）深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/72b3d1b0-0b45-46a7-b537-0e1710c52087.PDF
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2025-05-16 18:05│首钢股份（000959）：：首钢股份关于首钢集团有限公司对公司收购北京首钢钢贸投资管理有限公司少数股权
│业绩承诺...
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对公司收购北京首钢钢贸投资管理有限公司少数股权
业绩承诺期满涉及相关专利减值测试报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/9c446a01-72b7-4fa8-954b-a9e8402dba2b.PDF
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2025-05-16 18:05│首钢股份（000959）：首钢股份八届十四次监事会会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
（一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）八届十四次监事会会议通知于 2025年 5月 9日以书面及电子邮件形式发出
。
（二）会议于 2025年 5月 16日以通讯表决方式召开。
（三）会议应参加表决监事 5人，实际参加表决监事 5人。
（四）本次监事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
本议案表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。
（二）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于为参股公司提供银行授信担保的议案》
本议案表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于为参股公司提供银行授信担保额度预计的关联交易公告》。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
（二）深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/a3210f5e-ee33-4c40-bab8-74753eb4535d.PDF
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2025-05-16 18:05│首钢股份（000959）：首钢股份关于为参股公司提供银行授信担保额度预计的关联交易公告
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首钢股份（000959）：首钢股份关于为参股公司提供银行授信担保额度预计的关联交易公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/502ea2e5-2053-4b6b-9bd9-6f1c24fab3ad.PDF
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2025-05-16 18:05│首钢股份（000959）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产减值测试情况的核查意见
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首钢股份（000959）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产减值测试情况的核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/24eb2e76-e21c-4604-b811-e495cc445622.PDF
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2025-05-16 18:05│首钢股份（000959）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产减值测试情况的核查意见
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