公司公告☆ ◇000958 电投产融 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-11 19:39 │电投产融（000958）：关于召开2025年第六次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-11 19:39 │电投产融（000958）：公司章程（2025年12月修订稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-11 19:37 │电投产融（000958）：关于修订公司《章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-11 19:35 │电投产融（000958）：第七届董事会第三十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-11 19:35 │电投产融（000958）：关于聘请公司2025-2026年度会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-11 19:35 │电投产融（000958）：关于预计2026年度日常关联交易额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-11 19:35 │电投产融（000958）：第七届监事会第二十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-08 18:30 │电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告│
│ │（注册稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-08 18:30 │电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告│
│ │（注册稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-08 18:26 │电投产融（000958）：电投产融重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草│
│ │案）（注册稿） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-11 19:39│电投产融（000958）：关于召开2025年第六次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）第七届董事会第三十一次会议决议，公司定于2025年12月29日以现场投票
与网络投票相结合的方式召开2025年第六次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）股东大会届次
2025年第六次临时股东大会
（二）股东大会召集人
公司董事会。2025年12月11日公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2025年第六次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间
1.现场会议日期与时间
2025年12月29日14:30
2.网络投票日期与时间
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年12月29日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年12月29日9:15～15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
（六）会议的股权登记日
2025年12月23日
（七）出席对象
1.在本次股东大会的股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本
次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
（八）会议召开地点
北京市西城区金融大街28号院3号楼，公司1701会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
议案编码 议案名称 打钩栏目
可投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于修订公司《章程》的议案 √
2.00 关于聘请公司2025-2026年度会计师事务 √
所的议案
3.00 关于预计2026年度日常关联交易额度的议 √
案
（二）议案内容披露情况
本次股东大会拟审议议案内容详见公司于2025年12月12日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》上刊登的《第七届董事会
第三十一次会议决议公告》等相关公告。
（三）特别强调事项
1.根据相关规定，公司将对涉及影响中小投资者利益的重大事项（上述全部议案），对中小投资者（指除公司董监高、单独或合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
上述议案1.00为特别决议议案，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
议案3.00涉及关联交易，关联股东国家电力投资集团有限公司、国家电投集团河北电力有限公司、云南能投资本投资有限公司需
回避表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式
。
（二）登记地点
北京市金融大街28号院3号楼，国家电投集团产融控股股份有限公司证券部。
（三）登记时间
2025年12月25日8：30～12：00，13：30～17：30（信函以收到邮戳日为准）。
（四）出席会议所需携带资料
1.自然人股东
自然人股东本人出席股东大会，应持身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东有
效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
2.法人股东
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的
授权委托书（详见附件2），能证明法定代表人资格的有效证明。
（五）会务常设联系人
联 系 人：徐佰利
联系电话：010—86625908
传 真：010—86625909
电子邮箱：dtcr@spic.com.cn
通讯地址：北京市西城区金融大街28号院3号楼
邮政编码：100033
（六）会议费用情况
会期半天。出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wl
tp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
第七届董事会第三十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/e52e0830-1cfc-4edc-894c-c2406e72ce4f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-11 19:39│电投产融（000958）：公司章程（2025年12月修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
电投产融（000958）：公司章程（2025年12月修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/decb07c8-0064-4b98-8157-1c535d99794a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-11 19:37│电投产融（000958）：关于修订公司《章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
电投产融（000958）：关于修订公司《章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/af2c8bb5-f242-4d31-ba0f-0b2b7354c64f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-11 19:35│电投产融（000958）：第七届董事会第三十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2025年12月4日以电子通讯方式发出第七届董事会第三十一次会议通知，于1
2月11日在公司本部以书面传签方式召开会议。会议应出席董事7人，实际出席7人，董事长冯俊杰女士主持会议。董秘出席会议，监
事、有关高管及中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.关于修订公司《章程》的议案
经审议，本议案同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。本议案尚需提交股东大会审议。
详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于修订公司<章程>的公告》。
2.关于聘请公司 2025-2026 年度会计师事务所的议案经审议，本议案同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。本
议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。本议案尚需提交股东大会审议。
详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于聘请公司2025-2026 年度会计师事务所的公告》。
3.关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案
关联董事冯俊杰女士、王浩先生、保姣女士回避表决。经与会 4 位非关联董事审议，本议案同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票
，审议通过本议案。本议案已在会前提交独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的公告》。
4.关于召开 2025 年第六次临时股东大会的议案
经审议，本议案同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于召开2025年第六次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.第七届董事会第三十一次会议决议
2.独立董事 2025 年第七次专门会议决议
3.审计与风险管理委员会 2025 年第五次会议审议建议报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/20f9585e-6cc2-4f0a-8a68-8941f3c066db.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-11 19:35│电投产融（000958）：关于聘请公司2025-2026年度会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.前任会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
2.拟聘任会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称信永中和）
3.变更会计师事务所的原因：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，且已连续多年为公司提供审计服务，根据财政
部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司未来发展规划及审计
需要，经公司综合评估及审慎研究，拟聘任信永中和为公司 2025-2026 年度财务决算审计机构。
4.公司董事会审计与风险管理委员会、董事会、监事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。
5.本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
[2023]4 号）的规定。
国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2025 年 12 月 11 日召开第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第
二十一次会议，审议通过了《关于聘请公司2025-2026 年度会计师事务所的议案》，同意公司聘请信永中和为公司 2025-2026 年度
财务决算审计机构，聘用期限两年。该议案尚需提交公司股东大会审议。有关情况公告如下。
一、拟聘请会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 8 层
首席合伙人：谭小青
截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87亿元，证券业务收
入为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和
零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 13 家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提
或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事
责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2024 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 17
次、自律监管措施 8 次和纪律处分 0 次。53 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 17
次、自律监管措施 10 次和纪律处分 1 次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：崔西福先生，2005 年获得中国注册会计师资质，2009 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在信永中和
执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
拟担任质量控制复核合伙人：詹军先生，1995 年获得中国注册会计师资质，1995 年开始从事上市公司审计，2000年开始在信永
中和执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司超过 10 家。
拟签字注册会计师：李姗姗女士，2022 年获得中国注册会计师资质，2016 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在信永中和
执业，2025 年开始为本公司提供审计服务。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
4.审计收费
公司 2025 年度审计费用将按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和
每个工作人日收费标准确定。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，已连续 6
年为公司提供审计服务。2024 年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已
委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，且已连续多年为公司提供审计服务，根据财政部、国资委及证监会联合印发
的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司未来发展规划及审计需要，经公司综合评估及审慎
研究，拟聘任信永中和为公司2025-2026 年度财务决算审计机构。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所事项与前任会计师事务所进行了沟通，其对此无异议。由于公司聘任 2025-2026 年度会计师事务所
事项尚需提交股东大会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计
师的沟通》等有关规定，适时积极做好沟通及配合工作。
三、会议审议情况
1.审计与风险管理委员会审议情况
公司召开审计与风险管理委员会 2025 年第五次会议，对信永中和资质条件以及既往执业情况进行了审查，认为其专业胜任能力
、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对审计机构的要求。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，
且已连续多年为公司提供审计服务，根据财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的
相关规定，综合考虑公司未来发展规划及审计需要，经会议研究，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025-20
26 年度财务决算审计机构，聘用期限两年。
2.董事会会议审议情况
公司召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘请公司 2025-2026 年度会计师事务所的议案》，公司董事一致认
为：鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对审计机
构的要求，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025-2026 年度财务决算审计机构，聘用期限两年。审计费用
依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况确定并签署相关协议。
3.监事会会议审议情况
公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘请公司 2025-2026 年度会计师事务所的议案》，公司监事一致认
为：鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对审计机
构的要求，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025-2026 年度财务决算审计机构，聘用期限两年。审计费用
依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况确定并签署相关协议。
4.生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.第七届董事会第三十一次会议决议
2.审计与风险管理委员会2025年第五次会议审议建议报告
3.第七届监事会第二十一次会议决议
4.信永中和营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/a6e87e05-e866-421a-a8e5-85fbbe70bbc7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-11 19:35│电投产融（000958）：关于预计2026年度日常关联交易额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
电投产融（000958）：关于预计2026年度日常关联交易额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/a5fe01ff-f47c-4c73-b808-a3ca8f2612ae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-11 19:35│电投产融（000958）：第七届监事会第二十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
电投产融（000958）：第七届监事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/a494642b-f4ed-4727-8d07-9092fe818fac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-08 18:30│电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（注
│册稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（注册稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/40451ea5-6b61-405a-bad6-8f3f01a5eb17.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-08 18:30│电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（注
│册稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（注册稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/d7e52297-ee76-46ad-90b5-4e0a37d39d87.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-08 18:26│电投产融（000958）：电投产融重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
|