公司公告☆ ◇000958 电投产融 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-16 17:15 │电投产融（000958）：关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件获得深│
│ │交所受理的公告 │
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│2025-05-26 19:24 │电投产融（000958）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-05-26 19:24 │电投产融（000958）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-16 19:50 │电投产融（000958）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-16 19:50 │电投产融（000958）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 20:14 │电投产融（000958）：独立董事2025年第三次专门会议意见 │
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│2025-05-15 20:14 │电投产融（000958）：本次交易摊薄即期回报及公司采取的措施之专项核查意见 │
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│2025-05-15 20:14 │电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（│
│ │一） │
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│2025-05-15 20:14 │电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告│
│ │（修订稿） │
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│2025-05-15 20:14 │电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告│
│ │（修订稿） │
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2025-06-16 17:15│电投产融（000958）：关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件获得深交所
│受理的公告
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国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 13 日收到深圳证券交易所出具的《关于受理国家
电投集团产融控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2025〕82号），深圳证券交易所根
据相关规定对公司报送的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需经深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督
管理委员会予以注册后方可实施。该事项最终能否通过上述审核或注册以及最终通过时间均存在不确定性。
公司将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/34ff2b37-c7a6-44c0-8168-d8ae75f782a3.PDF
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2025-05-26 19:24│电投产融（000958）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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电投产融（000958）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/05fbbd10-63a6-460b-9e3d-b215443b301e.PDF
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2025-05-26 19:24│电投产融（000958）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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电投产融（000958）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/64db8c82-2df4-40a5-af93-d8a7ec881e4e.PDF
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2025-05-16 19:50│电投产融（000958）：2024年年度股东大会的法律意见书
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电投产融（000958）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/ab4a81dc-a7da-44bf-bf1b-983b1cc8a4dc.PDF
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2025-05-16 19:50│电投产融（000958）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会无否决提案情形，全部议案表决通过。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2025年5月16日14:30。
2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月16日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年5月16日9:15～15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：北京市西城区金融大街28号院3号楼1701会议室。
4.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5.召集人：国家电投集团产融控股股份有限公司董事会
6.主持人：董事长冯俊杰女士
7.会议的召开符合《公司法》、证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司《章程》的规定。
二、会议出席情况
股东出席总体情况：
通过现场和网络投票的股东1,673人，代表股份4,096,207,890股，占上市公司总股份的76.0893%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份3,156,926,337股，占上市公司总股份的58.6417%。
通过网络投票的股东1,669人，代表股份939,281,553股，占上市公司总股份的17.4477%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东1,669人，代表股份297,174,759股，占公司总股份的5.5202%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份65,000股，占上市公司总股份的0.0012%。
通过网络投票的中小股东1,668人，代表股份297,109,759股，占公司总股份的5.5190%。
公司董事、监事，有关高管及部门负责人，常年法律顾问出席本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
序号 议案 投票表决情况
名称 同意 反对 弃权 结果
1.00 关于2024 股数 4,092,542,190 3,198,200 467,500 通过
年度董事 占出席股东大会有效表 99.9105% 0.0781% 0.0114%
会工作报 决权股份总数的比例
告的议案 中小投资者股数 293,509,059 3,198,200 467,500
中小投资者表决股数占 98.7665% 1.0762% 0.1573%
出席股东大会的中小股
东所持股份比例
2 关于2024 股数 4,092,531,790 3,196,900 479,200 通过
年度监事 占出席股东大会有效表 99.9103% 0.0780% 0.0117%
会工作报 决权股份总数的比例
告的议案 中小投资者股数 293,498,659 3,196,900 479,200
中小投资者表决股数占 98.7630% 1.0758% 0.1613%
出席股东大会的中小股
东所持股份比例
3 关于2024 股数 4,092,506,490 3,199,400 502,000 通过
年度财务 占出席股东大会有效表 99.9096% 0.0781% 0.0123%
决算报告 决权股份总数的比例
的议案 中小投资者股数 293,473,359 3,199,400 502,000
中小投资者表决股数占 98.7545% 1.0766% 0.1689%
出席股东大会的中小股
东所持股份比例
4 关于2024 股数 4,092,327,890 3,512,300 367,700 通过
年度利润 占出席股东大会有效表 99.9053% 0.0857% 0.0090%
分配预案 决权股份总数的比例
的议案 中小投资者股数 293,294,759 3,512,300 367,700
中小投资者表决股数占 98.6944% 1.1819% 0.1237%
出席股东大会的中小股
东所持股份比例
5 关于2024 股数 4,092,422,990 3,261,200 523,700 通过
年年度报
序号 议案 投票表决情况
名称 同意 反对 弃权 结果
告及摘要 占出席股东大会有效表 99.9076% 0.0796% 0.0128%
的议案 决权股份总数的比例
中小投资者股数 293,389,859 3,261,200 523,700
中小投资者表决股数占 98.7264% 1.0974% 0.1762%
出席股东大会的中小股
东所持股份比例
6 关于2025 股数 4,092,651,090 3,183,300 373,500 通过
年度计划 占出席股东大会有效表 99.9132% 0.0777% 0.0091%
预算方案 决权股份总数的比例
的议案 中小投资者股数 293,617,959 3,183,300 373,500
中小投资者表决股数占 98.8031% 1.0712% 0.1257%
出席股东大会的中小股
东所持股份比例
7 关于与财 股数 1,412,614,258 4,447,481 491,800 通过
务公司签 占出席股东大会有效表 99.6516% 0.3137% 0.0347%
订金融服 决权股份总数的比例
务协议的 中小投资者股数 292,235,478 4,447,481 491,800
议案 中小投资者表决股数占 98.3379% 1.4966% 0.1655%
出席股东大会的中小股
东所持股份比例
关于议案表决的有关情况说明：
回避表决议案：《关于与财务公司签订金融服务协议的议案》。关联股东：国家电力投资集团有限公司；关联关系：公司控股股
东；所持表决权股份数量：2,678,654,351股；回避表决情况：回避。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
2.律师姓名：姚辉、李亚峰
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结果，均符合《
公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1.2024年年度股东大会决议
2.北京市中咨律师事务所出具的《关于国家电投集团产融控股股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/df6139f1-277f-4f52-ba65-a5241eaa65b5.PDF
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2025-05-15 20:14│电投产融（000958）：独立董事2025年第三次专门会议意见
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国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司 100%股权，同时置
出国家电投集团资本控股有限公司 100%股权，并募集配套资金（简称本次交易）。
根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》）、《上市公司重大资产重
组管理办法》（简称《重组管理办法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第
9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法律法规以及《国家电投集团产融控股股份有限公司章程》（简称《公司
章程》）的有关规定，公司独立董事 2025 年第三次专门会议对本次交易相关议案进行审议，形成审核意见如下：
1. 鉴于本次交易相关的审计报告、备考审阅报告有效期已届满，根据证券监管的相关要求，本次交易审计基准日更新至 2024
年 12 月 31 日。根据《重组管理办法》及相关规范性文件的规定，公司聘请了符合《证券法》规定的立信会计师事务所（特殊普通
合伙）对置出资产、置入资产分别进行了加期审计、对公司的备考合并财务报告进行了审阅并出具相关报告，本次交易相关审计报告
及备考审阅报告符合相关法律、法规和规范性文件的规定。此外，北京中企华资产评估有限责任公司已为本次交易置出资产、置入资
产分别出具了资产评估报告，前述资产评估报告已经国务院国资委备案，且尚在有效期内。
2. 鉴于本次交易审计基准日更新为 2024年 12月 31日，公司对《国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行的相应修订与更新符合《公司法》《证券法》《重组
管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/aa76d77c-380f-4568-9c0c-60723de5a81f.PDF
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2025-05-15 20:14│电投产融（000958）：本次交易摊薄即期回报及公司采取的措施之专项核查意见
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国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限
公司（以下简称“电投核能”）100%股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司 100%股权，并募集配套资金（以下合称“本次
交易”）。中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”、“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，根据《国务院
关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权
益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重
组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等有关规定，就本次交易对即期回报摊薄的影响情况、防范和填补
措施以及相关承诺的核查情况说明如下：
一、本次交易对公司当期每股收益的影响
根据上市公司 2023 年度审计报告、2024 年度审计报告、《国家电投集团产融控股股份有限公司审阅报告及备考财务报表》(信
会师报字[2025]第 ZG221255号)，在不考虑募集配套资金的情况下，上市公司本次交易前后财务数据如下：
单位：万元
项目 2024年度/2024年 12月 31日 2023 年度/2023 年 12 月 31
日
交易完成前 交易完成后 交易完成前 交易完成后
资产总额 4,783,168.84 12,732,363.43 4,582,702.12 11,763,897.17
负债总额 1,804,261.91 7,785,036.56 1,684,410.44 6,962,644.14
归属母公司股东所有者 1,998,965.81 3,946,865.08 1,934,253.98 3,855,393.60
权益
营业总收入 574,450.94 1,070,059.51 607,681.50 1,101,380.28
净利润 136,288.60 390,488.18 156,190.32 450,277.40
归属于母公司所有者的 104,396.02 343,721.71 127,037.31 392,655.64
净利润
资产负债率（%） 37.72 61.14 36.76 59.19
项目 2024年度/2024年 12月 31日 2023 年度/2023 年 12 月 31
日
交易完成前 交易完成后 交易完成前 交易完成后
基本每股收益（元/股） 0.19 0.20 0.24 0.23
本次交易将提升上市公司资产规模和盈利能力。不考虑募集配套资金，本次交易完成后，归属于上市公司母公司股东净利润将得
到增加。
2024 年度上市公司每股收益将得到提升，不存在因本次交易而导致每股收益被摊薄的情况。
二、公司为防范本次交易摊薄即期回报拟采取的措施
虽然本次交易将提升上市公司的资产规模和盈利能力，预计本次交易完成后上市公司不存在即期回报摊薄情况，但若电投核能未
来业绩实现情况不佳，上市公司的即期回报仍可能被摊薄。为进一步降低上市公司即期回报可能被摊薄的风险，上市公司拟采取多种
应对措施，具体如下：
（一）加快完成对电投核能的整合，提升公司盈利能力
本次交易完成后，电投核能将成为公司全资子公司，公司将在保证对电投核能控制力及其经营稳定性的前提下，加快对电投核能
采购、销售、财务、信息系统及日常经营管理的全面梳理、整合，最大化发挥规模效应及业务协同，稳步推进并实施公司发展战略，
提升公司经营效率，扩大市场规模，进一步提升市场份额及品牌影响力，提高公司市场竞争力及盈利能力。
（二）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司已建立了较为完善的法人治理结构，日常经营管理运作规范，具备完善、高效的股东会、董事会、监事会和经理层的运行机
制，设置了与公司经营相适应的、独立高效的组织机构，并制定了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确、相互协同。公司组织
机构设置合理、运行有效，股东会、董事会、监事会和经理层之间权责分明、相互制衡、运作良好，形成了一套合理、完整、有效的
公司治理与经营管理框架。公司将继续严格遵守资本市场相关法律法规、规范性文件的规定，不断完善公司治理结构，切实保护投资
者尤其是中小投资者权益，为公司持续发展提供制度保障。
（三）积极完善利润分配政策，强化投资者回报机制
为完善公司利润分配制度，推动公司建立更为科学、合理的利润分配和决策机制，更好地维护股东和投资者的利益，根据《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会
公告[2023]61 号）的要求及其他相关法律法规、规范性文件的要求，并结合实际情况，公司在《公司章程》中对利润分配政策和现
金分红等条款进行了明确。公司将严格执行相关利润分配政策，重视对投资者的合理回报， 兼顾全体股东的整体利益及公司的可持
续发展。
三、上市公司董事、高级管理人员、控股股东关于公司本次重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺
（一）上市公司全体董事、高级管理人员承诺
公司的董事、高级管理人员根据中国证券监督管理委员会相关规定，出具如下承诺：
“1、本人承诺不以无偿或不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益。
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
3、本人承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
4、本人承诺在自身职责和权限范围内，促使上市公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行
情况相挂钩。
5、若上市公司后续推出股权激励政策，拟公布的公司股权激励的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
自本承诺函出具日至本次交易实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，如本人作出的上
述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并
给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本
人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或者采取相关管理措
施。”
（二）上市公司控股股东及其一致行动人承诺
公司控股股东国家电力投资集团有限公司及其一致行动人国家电投集团河北电力有限公司根据中国证券监督管理委员会相关规定
，出具如下承诺：“1、不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。
2、如本公司违反上述承诺并给上市公司或投资者造成损失的，本公司愿意承担相应的法律责任。”
本次交易完成后，上市公司控股股东国家核电根据中国证券监督管理委员会相关规定，出具如下承诺：
“1、不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。
2、如本公司违反上述承诺并给上市公司或其投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对上市公司或其投资者的赔偿责任。”
四、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：上市公司针对本次交易摊薄即期回报可能性的分析具有合理性，防范本次交易摊薄即期回报拟采
取的措施，符合《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）《国务院办公厅关于进一步加强资本
市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的
指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关法律法规的要求，有利于保护中小投资者的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/7b80b2ca-eb3b-4883-b3e4-5cd2f324f533.PDF
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2025-05-15 20:14│电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（一）
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电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（一）。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/41149d2c-1ca8-4d29-81eb-8b9e407eec90.PDF
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2025-05-15 20:14│电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修
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电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/87eb58fa-93ab-41a3-9420-d7157f3ba813.PDF
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2025-05-15 20:14│电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修
│订稿）
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