公司公告☆ ◇000955 欣龙控股 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 15:51 │欣龙控股（000955）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-08-01 15:42 │欣龙控股（000955）：关于聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-08-01 15:41 │欣龙控股（000955）：第九届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-08-01 00:00 │欣龙控股（000955）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-08-01 00:00 │欣龙控股（000955）：关于董事会换届选举完成的公告 │
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│2025-08-01 00:00 │欣龙控股（000955）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-08-01 00:00 │欣龙控股（000955）：欣龙控股2025年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2025-07-18 17:41 │欣龙控股（000955）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满未实施减持的公告 │
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│2025-07-15 17:42 │欣龙控股（000955）：独立董事候选人声明与承诺（覃荔荔） │
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│2025-07-15 17:42 │欣龙控股（000955）：独立董事提名人声明与承诺（朱峰） │
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2025-08-01 15:51│欣龙控股（000955）：第九届董事会第一次会议决议公告
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欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2025 年 8月 1 日在海南省海口市美兰区国
兴大道3 号互联网金融大厦 B 座 23 层一号会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应参加人数为 7 人，实际参加人数为 7人
。其中：现场出席 5人，2人以视频方式参加会议。会议由过半数董事推举于春山先生主持会议。会议符合《公司法》及《公司章程
》的规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《关于董事会临时会议豁免提前通知的议案》
本次召开的董事会审议事项已与全体董事进行了事前沟通。董事同意豁免召开临时董事会会议应于会议召开 3 日前通知全体董
事的要求，并且同意该次董事会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案通过。
二、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
公司第九届董事会选举于春山先生为公司董事会董事长。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案通过。
三、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
公司董事会已成立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，根据《上市公司治理准则》对各专门委员会成员
的要求，公司董事会选举各董事会专门委员会成员如下：
1、战略委员会由 5名董事会成员组成，分别是：
于春山、鲍钺、莫跃明、代晓、崔学刚
主任委员（召集人）：于春山
2、审计委员会由 3名董事会成员组成，分别是：
周兰、FENG VIVIAN FEI、鲍钺
主任委员（召集人）：周兰
3、薪酬与考核委员会由 3 名董事会成员组成，分别是：
崔学刚、FENG VIVIAN FEI、鲍钺
主任委员（召集人）：崔学刚
4、提名委员会由 3名董事会成员组成，分别是：FENG VIVIAN FEI、周兰、于春山
主任委员（召集人）：FENG VIVIAN FEI
表决结果：6 票同意，0 票弃权，1 票反对，本议案通过。
独立董事崔学刚先生对本议案投反对票，反对理由为：由于审计委员会需要承担过去监事会的功能，需要由会计专业的独立董事
组成更为有效，认为崔学刚作为会计专业人士应该进入审计委员会。其他委员会的组成及召集人没有意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/939c5ea2-991c-498b-9827-1399bfe5136d.PDF
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2025-08-01 15:42│欣龙控股（000955）：关于聘任高级管理人员的公告
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欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年8 月 1 日召开第九届董事会第二会议，审议通过了《关于聘请
公司总裁的议案》《关于聘请公司副总裁的议案》《关于聘请公司财务总监的议案》《关于聘请公司董事会秘书的议案》。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经董事长提名、董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任于春山先生为公司总裁
、周菊锋先生为董事会秘书；经总裁提名、董事会提名委员会审查，聘任潘英先生、郭勇德先生、代晓先生、周菊锋先生为公司副总
裁；经总裁提名、董事会提名委员会审查，审计委员会同意，聘任代晓先生为公司财务总监。
上述公司高级管理人员均符合相关法律法规规定的任职条件，任期与公司第九届董事会任期一致，均为三年。
周菊锋先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公
司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。周菊锋先生联系方式如下：
地址：海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 B 座23 层
联系电话：0898－68582788
电子邮箱：zhoujufeng@xinlong-holding.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/abe084ab-51cc-4849-be1b-cd8de9d3a237.PDF
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2025-08-01 15:41│欣龙控股（000955）：第九届董事会第二次会议决议公告
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欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2025年8月1日在海南省海口市美兰区国兴大道
3号互联网金融大厦B座23层一号会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应参加人数为7人，实际参加人数为7人。其中:现场出
席5人，2人以视频方式参加会议。会议由董事长于春山先生主持会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过
了以下决议：
一、审议通过了《关于董事会临时会议豁免提前通知的议案》
本次召开的董事会审议事项已与全体董事进行了事前沟通。董事同意豁免召开临时董事会会议应于会议召开3日前通知全体董事
的要求，并且同意该次董事会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案通过。
二、审议通过了《关于聘请公司总裁的议案》
公司第九届董事会聘请于春山先生为公司总裁，任职期限三年。
表决结果：7票同意，0 票弃权，0 票反对，同意聘请于春山先生为公司总裁。
三、审议通过了《关于聘请副总裁的议案》
公司第九届董事会聘请潘英先生、郭勇德先生、代晓先生、周菊锋先生为公司副总裁，任职期限三年。
表决结果：
1、7 票同意，0票弃权，0 票反对，同意聘请潘英先生为公司副总裁；
2、7 票同意，0票弃权，0 票反对，同意聘请郭勇德先生为公司副总裁；
3、7 票同意，0票弃权，0 票反对，同意聘请代晓先生为公司副总裁；
4、7 票同意，0票弃权，0 票反对，同意聘请周菊锋先生为公司副总裁；
四、审议通过了《关于聘请公司财务总监的议案》
公司第九届董事会聘请代晓先生为公司财务总监，任职期限三年。
表决结果：7票同意，0 票弃权，0 票反对，同意聘请代晓先生为公司财务总监。
五、审议通过了《关于聘请公司董事会秘书的议案》
公司第九届董事会聘请周菊锋先生为公司董事会秘书，任职期限三年。
表决结果：7票同意，0 票弃权，0 票反对，同意聘请周菊锋先生为公司董事会秘书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/330bc016-08d5-4653-87eb-1577d9c59ac8.PDF
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2025-08-01 00:00│欣龙控股（000955）：关于选举职工代表董事的公告
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欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定开展董事会换届选举工作。
为保障董事会的正常运作，2025 年 7月 29日召开了公司职工代表大会，通过民主选举方式选举代晓先生（简历附后）为公司第
九届董事会职工代表董事。代晓先生将与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的第九届董事会非职工代表董事共同组成第九届董
事会，任期三年，与第九届董事会非职工代表董事的任期一致。
第九届董事会职工代表董事代晓先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件。本次选举不会导致公
司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/b4e9ae98-b4e4-4e2b-9878-ce35f68b0d8a.PDF
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2025-08-01 00:00│欣龙控股（000955）：关于董事会换届选举完成的公告
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欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年7 月 31 日召开 2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于
公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；于 2025 年 7 月 29 日召开公司职工代
表大会，选举了公司第九届董事会职工代表董事。
一、第九届董事会组成情况
根据《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4 名（其中 1 名为职工代表董事），独立
董事 3名。非职工代表董事任期自公司股东会选举通过之日起计算，任期三年。职工代表董事由职工代表大会民主选举或更换，无需
提交股东会审议，任期三年。
经公司 2025 年第二次临时股东会和职工代表大会审议通过，选举鲍钺先生、于春山先生、莫跃明先生、代晓先生为公司第九届
董事会非独立董事（其中代晓先生为职工代表董事）；选举周兰女士、FENGVIVIAN FEI 女士、崔学刚先生为公司第九届董事会独立
董事。上述人员共同组成公司第九届董事会，任期自本次股东会和职工代表大会选举通过之日起三年。
本次当选的独立董事周兰女士、崔学刚先生已取得独立董事资格证书；FENG VIVIAN FEI女士已书面承诺参加最近一次独立董事
培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，周兰女士、崔学刚先生系会计专业人士；独立董事候选人的任职资格和
独立性经深圳证券交易所审查无异议。公司第九届董事会成员中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数比例符合相关法律法规的要求。
二、部分董事任期届满离任情况
1、本次换届选举完成后，公司第八届董事会中董事张全有先生、黄阳女士、张晟先生、何佳先生、张瑞君先生、高志勇先生不
再担任公司董事及董事会专门委员会职务，也不在公司担任其他职务。
2、截至本公告日，上述人员均未持有公司股份，其配偶或其他关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对上述任期届满离任的董事在公司任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/6e4e7acc-1284-4ad4-9e29-aea0262b3952.PDF
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2025-08-01 00:00│欣龙控股（000955）：2025年第二次临时股东会决议公告
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一、特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2025年 7 月 31 日下午 15:30
网络投票时间：
(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 31 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30
和13:00—15:00。
(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 7 月 31日 9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 B 座 23层 1 号会议室
3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长鲍钺先生
6、本次股东会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件
的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席情况
通过现场和网络投票的股东 157 人，代表股份 201,132,261 股，占公司有表决权股份总数的 37.3578％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 91,553,410 股，占公司有表决权股份总数的 17.0049％。
通过网络投票的股东 154 人，代表股份 109,578,851股，占公司有表决权股份总数的 20.3529％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 152 人，代表股份 62,558,160股，占公司有表决权股份总数的 11.6194％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 63,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0118％。
通过网络投票的中小股东 151 人，代表股份 62,494,660 股，占公司有表决权股份总数的 11.6076％。
2、见证律师及公司董事、董事候选人、高管人员出席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
（1）选举鲍钺先生为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：同意 163,196,667票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 81.1390％
中小股东总表决情况：同意 25,852,302 票。
表决结果：鲍钺先生当选为本公司第九届董事会非独立董事。
（2）选举于春山先生为公司第九届董事会非独立董事；
总表决情况：同意 157,651,577票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 78.3820％
中小股东总表决情况：同意 20,307,212 票。
表决结果：于春山先生当选为本公司第九届董事会非独立董事
（3）选举张晟先生为公司第九届董事会非独立董事；
总表决情况：同意 16,118,086 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 8.0137％
中小股东总表决情况：同意 16,008,586 票。
表决结果：张晟先生未能当选为本公司第九届董事会非独立董事
（4）选举莫跃明先生为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：同意 219,555,470票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 109.1579％
中小股东总表决情况：同意 78,631,397 票。
表决结果：莫跃明先生当选为本公司第九届董事会非独立董事
（5）选举胡长虹先生为公司第九届董事会非独立董事；
总表决情况：同意 1,957,912 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9734％
中小股东总表决情况：同意 1,957,912 票。
表决结果：胡长虹先生未能当选为本公司第九届董事会非独立董事
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
（1）选举周兰女士为公司第九届董事会独立董事
总表决情况：同意 157,676,462票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 78.3944％
中小股东总表决情况：同意 20,332,097 票。
表决结果：周兰女士当选为本公司第九届董事会独立董事
（2）选举 FENG VIVIAN FEI女士为公司第九届董事会独立董事总表决情况：同意 163,284,073票，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 81.1824％
中小股东总表决情况：同意 25,939,708 票。
表决结果：FENG VIVIAN FEI 女士当选为本公司第九届董事会独立董事
（3）选举朱峰先生为公司第九届董事会独立董事
总表决情况：同意 14,605,064 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 7.2614％
中小股东总表决情况：同意 14,495,564 票。
表决结果：朱峰先生未能当选为本公司第九届董事会独立董事
（4）选举崔学刚先生为公司第九届董事会独立董事
总表决情况：同意 216,966,348票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 107.8725％
中小股东总表决情况：同意 76,042,275 票。
表决结果：崔学刚先生当选为本公司第九届董事会独立董事
（5）选举覃荔荔女士为公司第九届董事会独立董事
总表决情况：同意 5,725,877 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.8468％
中小股东总表决情况：同意 5,725,877 票。
表决结果：覃荔荔女士未能当选为本公司第九届董事会独立董事
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京植德律师事务所
2、律师姓名：罗寒、张雨晨
3、结论性意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法
》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/24323ee9-cc16-49ea-a1d5-36ce0af5eb43.PDF
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2025-08-01 00:00│欣龙控股（000955）：欣龙控股2025年第二次临时股东会法律意见书
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致：欣龙控股（集团）股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上
市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《欣龙控股（集团）股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京植德律师事务所（以下简称“本所”）接受欣龙控股（集团）股份有限公司（以
下简称“公司”或“欣龙控股”）的委托，指派本所律师出席并见证了公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）
，并就本次股东会相关事项依法出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、审议提案、表决程序及表决结果的
合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．公司向本所保证并承诺，其向本所及经办律师提供的所有文件资料（包括原始书面材料、副本材料、电子材料、复印件）均
真实、准确、完整、有效，并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；所有副本材料及电子材料均与正本一致，所有复印件均与原件一
致；所有文件资料上的签名和印章都是真实的；并且已向本所及经办律师披露了为出具本法律意见书所需的全部事实；
4．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
5．本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决
议一并公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业
规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的相
关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
2025年 7月 15日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，决议召集本次股东会。2025年 7月 16日，公司董事会在中国证监会
指定信息披露平台公告了《欣龙控股（集团）股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”）
。
经查验，上述会议通知中载明了本次股东会召开的时间、地点、方式、会议召集人、出席会议对象、提交会议审议的事项、会议
登记方式、会议联系人及联系方式等事项。
本所律师认为，公司本次股东会的召集程序符合相关《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。
（二）本次股东会的召开
1. 会议召开方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2. 会议召开时间
现场会议时间：2025 年 7 月 31 日（星期四）15:30
网络投票时间：2025 年 7 月 31 日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7月 31 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 31 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
3. 现场会议召开地点
现场会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 B 座23 层 1 号会议室。
经查验，本所律师认为，公司本次股东会的召开程序符合相关《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东会人员的资格
经查验，出席公司现场会议和参加网络投票的股东共计 157 名，所持股份数为 201,132,261 股，占公司股份总数的 37.3578%
。其中：
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