公司公告☆ ◇000955 欣龙控股 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 17:33 │欣龙控股（000955）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-10-27 18:16 │欣龙控股（000955）：第九届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:14 │欣龙控股（000955）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 18:14 │欣龙控股（000955）：信息披露暂缓、豁免管理制度 │
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│2025-10-15 15:52 │欣龙控股（000955）：关于控股股东变更名称的公告 │
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│2025-10-15 15:50 │欣龙控股（000955）：更正公告 │
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│2025-10-10 00:00 │欣龙控股（000955）：关于控股股东变更名称的公告 │
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│2025-08-27 16:02 │欣龙控股（000955）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2025-08-21 17:13 │欣龙控股（000955）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-21 17:13 │欣龙控股（000955）：2025年半年度报告 │
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2025-11-03 17:33│欣龙控股（000955）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：欣龙控股，股票代码：000955）于2025年10月31日、11
月3日连续两个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况
。
二、公司关注及核实情况的说明
公司对有关情况进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大
影响的未公开重大信息；
2、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
3、经公司自查，以及通过书面问询方式对实际控制人、控股股东就相关问题进行了核实：
（1）公司、实际控制人、控股股东不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
（2）在公司本次股票异常波动期间，实际控制人、控股股东未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划
、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及
其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资
者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/95d1c51f-357a-4212-9bba-796950387e8c.PDF
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2025-10-27 18:16│欣龙控股（000955）：第九届董事会第四次会议决议公告
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欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于 2025 年 10 月 24 日分别以专人送达、电子
邮件、电话通知方式发出会议通知，于 2025 年 10 月 27 日在海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 B 座 23 层四号
会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应参加人数为 7人，实际参加人数为 7人。其中：现场出席 1 人，6 人以视频方式参
加会议。会议由于春山先生主持会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《2025 年第三季度报告》
具体内容详见公司同日披露的《2025 年第三季度报告》。
表决结果：7票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案通过。
二、审议通过了《信息披露暂缓、豁免管理制度》
具体内容详见公司同日披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》。表决结果：7票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/fbec3494-b784-41f8-ae6a-4e593497e06d.PDF
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2025-10-27 18:14│欣龙控股（000955）：2025年三季度报告
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欣龙控股（000955）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/47430889-2e30-4216-a21a-787455b5d5d4.PDF
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2025-10-27 18:14│欣龙控股（000955）：信息披露暂缓、豁免管理制度
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资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳
证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事
务管理》等有关法律、法规和《欣龙控股（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定制定本制度。
公司按照《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关业务规则的规定，暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁
免披露中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。
公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误
导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。
本制度适用于公司及全资、控股子公司。
公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理
要求的事项（以下统称国家秘密），依法豁免披露。
公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露
国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，且尚未公
开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露，并说明将该信息认定为商业秘密
的主要理由、内部审核程序以及未披露期间相关内幕信息知情人买卖公司股票情况等：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间
内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
本制度中所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益
、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披露该部
分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该
信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
公司及公司各部门、子公司认为应披露信息需要暂缓、豁免披露的，应将拟暂缓、豁免披露的信息在发生或知悉当日书面报告至
公司证券法务部，并同时提供相关证明材料，包括但不限于与该等信息相关的协议或合同、政府批文、法律、法规、法院判决及情况
介绍、说明等。
公司证券法务部获悉拟暂缓、豁免披露的信息后应在第一时间报告公司董事会秘书，并及时对是否符合暂缓、豁免披露条件提出
意见，董事会秘书建议同意暂缓、豁免披露处理的，报董事长签字确认。
公司决定对特定信息做暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，交由证券法务部
专人妥善归档保管，保存期限不得少于十年，相关人员应书面承诺保密。
董事会秘书登记的事项主要包括：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
信息披露暂缓、豁免事务内部审批通过后，相关部门、申请暂缓或豁免的主体要密切关注、持续追踪并及时向证券法务部报送事
项进展和市场传闻情况。
公司拟暂缓、豁免披露信息的知情人以及董事、高级管理人员应当履行以下基本义务：
（一）公司董事、高级管理人员及其他知情人对暂缓或豁免披露的信息负有保密责任，在暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期
限届满前，确保将该信息的知情者控制在最小范围内；
（二）公司相关责任人应确保报送的拟暂缓、豁免披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、严重误导性陈述或重大遗漏
。
公司应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的相关登记材料报送公司注册地证监
局和深圳证券交易所。
公司证券法务部为信息披露暂缓与豁免事务归口管理部门。公司各部门和子公司负责人为本部门、本公司信息暂缓、豁免披露事
务管理和报告的第一责任人。
由于相关责任人的失职，导致将不符合暂缓、豁免披露条件的信息进行暂缓、豁免处理，或暂缓、豁免披露的原因已经消除或期
限届满仍未及时报告并披露相关信息等违反本制度规定的，或者存在其他违反本制度规定行为，给公司造成严重影响或损失的，公司
应给予该责任人相应的批评、警告、扣减绩效薪酬、解除其职务等处分，并且可以向其提出适当的赔偿要求。
公司各部门、各子公司发生本制度规定事项而未报告的，造成公司在信息披露方面出现重大错误或遗漏给公司或投资者造成损失
的，公司将按照信息披露事务管理制度的有关规定对相关责任人进行处理。
本制度未作规定的，适用有关法律、行政法规及规范性文件的规定和《公司章程》的规定。本制度与法律、行政法规及规范性文
件及《公司章程》相抵触时，以法律、行政法规及规范性文件及《公司章程》为准。
本制度所称“内”含本数；“少于”不含本数。
本制度由董事会负责解释和修订，经公司董事会审议通过后生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/ee822959-68f5-4de1-918b-3bb6c46c3c0e.PDF
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2025-10-15 15:52│欣龙控股（000955）：关于控股股东变更名称的公告
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欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东通知，控股股东企业名称由“嘉兴天堂硅谷股权
投资有限公司”变更为“嘉兴硅谷天堂鑫海企业管理有限公司”，相关变更事项已经完成工商变更登记手续，并取得新换发的营业执
照。控股股东最新营业执照主要信息如下：
企业名称：嘉兴硅谷天堂鑫海企业管理有限公司
统一社会信用代码：91330402MA2BCWTB8G
注册资本：40,100 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：赵莹
住所：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 132室-79
经营范围：企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
上述控股股东企业名称等变更事项，不涉及公司控股股东的持股变动，公司控股股东和实际控制人未发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/a464b518-da19-4f74-a112-a9ad421d2d4f.PDF
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2025-10-15 15:50│欣龙控股（000955）：更正公告
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欣龙控股（集团）股份有限公司于 2025 年 10 月 10日在《上海证券报》及巨潮资讯网披露了《关于控股股东变更名称的公告
》（公告编号：2025-039）。因工作人员疏忽，公告中控股股东变更后的企业名称有误。现更正如下:
更正前:
控股股东企业名称由“嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司”变更为“嘉兴天堂硅谷鑫海企业管理有限公司”
……
企业名称：嘉兴天堂硅谷鑫海企业管理有限公司
更正后:
控股股东企业名称由“嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司”变更为“嘉兴硅谷天堂鑫海企业管理有限公司”
……
企业名称：嘉兴硅谷天堂鑫海企业管理有限公司
除上述更正内容之外，该公告其他内容不变。董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/b24f665c-f7a5-405b-9e71-342e99c0b47b.PDF
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2025-10-10 00:00│欣龙控股（000955）：关于控股股东变更名称的公告
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欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东通知，控股股东企业名称由“嘉兴天堂硅谷股权
投资有限公司”变更为“嘉兴天堂硅谷鑫海企业管理有限公司”，相关变更事项已经完成工商变更登记手续，并取得新换发的营业执
照。控股股东最新营业执照主要信息如下：
企业名称：嘉兴天堂硅谷鑫海企业管理有限公司
统一社会信用代码：91330402MA2BCWTB8G
注册资本：40,100 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：赵莹
住所：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 132室-79
经营范围：企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
上述控股股东企业名称等变更事项，不涉及公司控股股东的持股变动，公司控股股东和实际控制人未发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/fef11e7c-649a-47b7-a125-0fd051744665.PDF
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2025-08-27 16:02│欣龙控股（000955）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月31日召开2025年第二次临时股东大会，选举FENG VIVIAN FEI
女士为公司独立董事。截至公司2025年第二次临时股东大会通知发出之日，FENG VIVIAN FEI女士尚未取得独立董事资格。根据深圳
证券交易所的相关规定，FENG VIVIAN FEI女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证
书。
近日，公司董事会收到FENG VIVIAN FEI女士的通知，FENG VIVIANFEI女士已按规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立
董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/37bdbc6a-9c52-44c2-a9c6-b4dd88d4f55e.PDF
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2025-08-21 17:13│欣龙控股（000955）：2025年半年度报告摘要
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欣龙控股（000955）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2025-08-21 17:13│欣龙控股（000955）：2025年半年度报告
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欣龙控股（000955）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2025-08-21 17:12│欣龙控股（000955）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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欣龙控股（000955）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/0b6f1136-396c-4b34-8f7b-c384e4a56feb.PDF
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2025-08-21 17:12│欣龙控股（000955）：2025年半年度财务报告
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欣龙控股（000955）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/9bd1a265-9ec2-4dd1-ad4e-6210ab4311d1.PDF
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2025-08-21 17:11│欣龙控股（000955）：半年报董事会决议公告
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欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2025年8月21日在海南省海口市美兰区国兴大
道3号互联网金融大厦 B座 23 层一号会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应参加人数为 7 人，实际参加人数为 7 人。其
中：现场出席 2 人，5 人以视频方式参加会议。会议由于春山先生主持会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议并通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》。
具体内容详见公司同日披露的《2025 年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：7票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/23d066ad-2e74-4ccd-b7e4-4675ab497b74.PDF
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2025-08-01 15:51│欣龙控股（000955）：第九届董事会第一次会议决议公告
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欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2025 年 8月 1 日在海南省海口市美兰区国
兴大道3 号互联网金融大厦 B 座 23 层一号会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应参加人数为 7 人，实际参加人数为 7人
。其中：现场出席 5人，2人以视频方式参加会议。会议由过半数董事推举于春山先生主持会议。会议符合《公司法》及《公司章程
》的规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《关于董事会临时会议豁免提前通知的议案》
本次召开的董事会审议事项已与全体董事进行了事前沟通。董事同意豁免召开临时董事会会议应于会议召开 3 日前通知全体董
事的要求，并且同意该次董事会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案通过。
二、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
公司第九届董事会选举于春山先生为公司董事会董事长。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案通过。
三、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
公司董事会已成立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，根据《上市公司治理准则》对各专门委员会成员
的要求，公司董事会选举各董事会专门委员会成员如下：
1、战略委员会由 5名董事会成员组成，分别是：
于春山、鲍钺、莫跃明、代晓、崔学刚
主任委员（召集人）：于春山
2、审计委员会由 3名董事会成员组成，分别是：
周兰、FENG VIVIAN FEI、鲍钺
主任委员（召集人）：周兰
3、薪酬与考核委员会由 3 名董事会成员组成，分别是：
崔学刚、FENG VIVIAN FEI、鲍钺
主任委员（召集人）：崔学刚
4、提名委员会由 3名董事会成员组成，分别是：FENG VIVIAN FEI、周兰、于春山
主任委员（召集人）：FENG VIVIAN FEI
表决结果：6 票同意，0 票弃权，1 票反对，本议案通过。
独立董事崔学刚先生对本议案投反对票，反对理由为：由于审计委员会需要承担过去监事会的功能，需要由会计专业的独立董事
组成更为有效，认为崔学刚作为会计专业人士应该进入审计委员会。其他委员会的组成及召集人没有意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/939c5ea2-991c-498b-9827-1399bfe5136d.PDF
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2025-08-01 15:42│欣龙控股（000955）：关于聘任高级管理人员的公告
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欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年8 月 1 日召开第九届董事会第二会议，审议通过了《关于聘请
公司总裁的议案》《关于聘请公司副总裁的议案》《关于聘请公司财务总监的议案》《关于聘请公司董事会秘书的议案》。
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