公司公告☆ ◇000953 河化股份 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-05 18:30 │河化股份（000953）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-05 18:27 │河化股份（000953）：独立董事候选人声明与承诺（路军） │
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│2026-02-05 18:27 │河化股份（000953）：独立董事提名人声明与承诺（徐虹） │
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│2026-02-05 18:27 │河化股份（000953）：关于董事会提前换届选举的公告 │
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│2026-02-05 18:27 │河化股份（000953）：独立董事候选人声明与承诺（徐虹） │
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│2026-02-05 18:27 │河化股份（000953）：独立董事候选人声明与承诺 （杨载波） │
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│2026-02-05 18:27 │河化股份（000953）：独立董事提名人声明与承诺（路军） │
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│2026-02-05 18:27 │河化股份（000953）：独立董事提名人声明与承诺 （ 杨载波） │
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│2026-02-05 18:26 │河化股份（000953）：第十一届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-01-26 17:43 │河化股份（000953）：2025年度业绩预告 │
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2026-02-05 18:30│河化股份（000953）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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河化股份（000953）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/d5224318-78b2-4850-84b0-86246753f521.PDF
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2026-02-05 18:27│河化股份（000953）：独立董事候选人声明与承诺（路军）
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河化股份（000953）：独立董事候选人声明与承诺（路军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/367b8a25-243b-41a5-85b6-256e490a281f.PDF
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2026-02-05 18:27│河化股份（000953）：独立董事提名人声明与承诺（徐虹）
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河化股份（000953）：独立董事提名人声明与承诺（徐虹）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/3d5d09ff-14e9-4ee0-86a6-47f864e59e3d.PDF
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2026-02-05 18:27│河化股份（000953）：关于董事会提前换届选举的公告
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广西河池化工股份有限公司（以下简称“河化股份”“公司”）第十一届董事会原定任期至 2028 年 7月 21 日届满。鉴于公司
原控股股东宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）于 2025 年 9月 9日与宁波中哲瑞和企业管理咨询有限公司（以下简称
“中哲瑞和”）签署了《资产转让协议》并于 2025 年 12 月 18 日完成了公司股份的转让过户登记手续，公司控制权已发生变更。
为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理的稳定，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号－主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《广西河池化工股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定以及上述《资产转让协议》相关情况，公司按法定程序开展董事会提前换届选举工
作，具体情况如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2026 年 2月 5日召开了第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第十二届董事会
非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会提前换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》。公司第十二届董事会由
9名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3名。
公司控股股东中哲瑞和推荐杨和荣先生、杨评博先生、杨元周先生、陈华锋先生、温广东先生为公司第十二届董事会非独立董事
候选人，推荐路军先生、徐虹女士为公司第十二届董事会独立董事候选人；公司股东广西河池化学工业集团有限公司推荐魏一雪先生
为公司第十二届董事会非独立董事候选人，推荐杨载波先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。公司第十一届董事会提名委员会
对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为均符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件；对第十二届董事会独立董事候选人
的独立性进行了合规审查，均符合要求。独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，其中路军先生、杨载波先生为会计专业人
士。（上述非独立董事及独立董事候选人简历详见附件）
截至本公告披露日，独立董事候选人杨载波先生、路军先生、徐虹女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，上述独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公
司股东会审议。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述董事候选人的任职尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举产生 6名非
独立董事和 3名独立董事共同组成公司第十二届董事会。公司第十二届董事会董事任期为自公司股东会审议通过之日起三年。董事会
中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、其他说明
为确保董事会的正常运行，在第十二届董事会董事就任前，公司第十一届董事会董事仍将继续依照法律法规及其他规范性文件的
要求和《公司章程》等规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
三、备查文件
1、第十一届董事会第五次会议决议；
2、第十一届董事会提名委员会 2026 年第一次会议的审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/244b3d8f-201f-4f34-8e9b-c512deda03bc.PDF
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2026-02-05 18:27│河化股份（000953）：独立董事候选人声明与承诺（徐虹）
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河化股份（000953）：独立董事候选人声明与承诺（徐虹）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/be8816a0-e120-43a3-972e-009f58ca798c.PDF
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2026-02-05 18:27│河化股份（000953）：独立董事候选人声明与承诺 （杨载波）
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河化股份（000953）：独立董事候选人声明与承诺 （杨载波）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/f6f252b6-d146-4665-a8a6-0e1d9c04a3ce.PDF
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2026-02-05 18:27│河化股份（000953）：独立董事提名人声明与承诺（路军）
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河化股份（000953）：独立董事提名人声明与承诺（路军）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/c52b84c1-89a9-4a0d-8861-386981209b61.PDF
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2026-02-05 18:27│河化股份（000953）：独立董事提名人声明与承诺 （ 杨载波）
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河化股份（000953）：独立董事提名人声明与承诺 （ 杨载波）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/0ae71878-6c02-4b63-a004-5e6183624d37.PDF
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2026-02-05 18:26│河化股份（000953）：第十一届董事会第五次会议决议公告
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广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议（以下称“本次会议”“会议”）通知于2026年2
月1日以电子通讯等形式发出，会议于2026年2月5日在公司本部三楼会议室以现场及视频方式召开。本次会议由董事长施伟光先生主
持,会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的通知、召集、召开等程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）及《广西河池化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第十一届董事会原定任期至2028年7月21日届满。鉴于公司原控股股东宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）于2
025 年9月9日与宁波中哲瑞和企业管理咨询有限公司（以下简称“中哲瑞和”）签署了《资产转让协议》并于2025年12月18日完成了
公司股份的转让过户登记手续，公司控制权已发生变更。为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理的稳定，根据《公司法
》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规
定以及上述《资产转让协议》相关情况，新控股股东中哲瑞和提议公司提前进行董事会换届选举。经公司股东推荐并经公司董事会提
名委员会审核通过，在征得本人同意后，提名杨和荣先生、杨评博先生、杨元周先生、陈华锋先生、温广东先生、魏一雪先生为公司
第十二届董事会非独立董事候选人。经与会董事审议表决：
1.审议通过了关于提名杨和荣先生为第十二届董事会非独立董事候选人；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过了关于提名杨评博先生为第十二届董事会非独立董事候选人；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议通过了关于提名杨元周先生为第十二届董事会非独立董事候选人；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.审议通过了关于提名陈华锋先生为第十二届董事会非独立董事候选人；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.审议通过了关于提名温广东先生为第十二届董事会非独立董事候选人；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6.审议通过了关于提名魏一雪先生为第十二届董事会非独立董事候选人；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述非独立董事候选人提案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制进行表决，当选后为公司第十二届董事会非独立董事，任期
三年，自股东会通过之日起计算。上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一。
为保证公司董事会正常运行，在股东会选举产生新一届董事会成员之前，仍由第十一届董事会按照《公司法》和《公司章程》等
相关规定继续履行职责。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2026-0
03）。
二、审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》
公司第十一届董事会原定任期至2028年7月21日届满。鉴于公司原控股股东宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）于2
025 年9月9日与宁波中哲瑞和企业管理咨询有限公司（以下简称“中哲瑞和”）签署了《资产转让协议》并于2025年12月18日完成了
公司股份转让过户登记手续，公司控制权已发生变更。为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理的稳定，根据《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定
以及上述《资产转让协议》相关情况，新控股股东中哲瑞和提议公司提前进行董事会换届选举。经公司股东推荐并经公司董事会提名
委员会审核通过，在征得本人同意后，提名路军先生、徐虹女士、杨载波先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。经与会董事审
议表决：
1.审议通过了关于提名路军先生为第十二届董事会独立董事候选人；审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过了关于提名徐虹女士为第十二届董事会独立董事候选人；审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议通过了关于提名杨载波先生为第十二届董事会独立董事候选人；审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
截至本公告披露日，路军先生、徐虹女士及杨载波先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人
中，路军先生、杨载波先生为会计专业人士。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，方可提交公司股
东会审议，并采用累积投票制表决，经股东会审议通过后当选为第十二届董事会独立董事，任期三年，自股东会通过之日起计算。
为保证公司董事会正常运行，在股东会选举产生新一届董事会成员之前，仍由第十一届董事会按照《公司法》和《公司章程》等
相关规定继续履行职责。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2026-0
03）。
《独立董事提名人声明及承诺》《独立董事候选人声明及承诺》内容同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3.审议通过了《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 2 月 25 日（星期三）14:30 召开公司 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开 2026 年第
一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/199dceba-33f1-4c53-9efa-9a76a8e22c3e.PDF
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2026-01-26 17:43│河化股份（000953）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于大幅变动情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 600 ～ 900 7,925.27
比上年同期下降 92.43% ～ 88.64%
扣除非经常性损益后的净利润 570 ～ 850 389.04
比上年同期增长 46.51% ～ 118.49%
基本每股收益（元/股） 0.0164 ～ 0.0246 0.22
二、与会计师事务所沟通情况
1、本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
2、公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了初步沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存
在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、2024 年公司因完成尿素产能置换指标转让交易获得约 7600 万元非经常性收益，而报告期内公司无此项收益，因此本年度归
属于上市公司股东的净利润同比下降。
2、报告期内，子公司南松医药努力拓展市场，控制各项期间费用，加强降本增效，所以本年度公司扣除非经常性损益后的净利
润同比增长。
四、风险提示
本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司正式披露的经审计后的 2025 年年
报为准。公司董事会将密切关注年报相关审计工作进展情况，如业绩预告数据与 2025 年度实际业绩存在重大差异，公司将按规定及
时对 2025 年度业绩预告进行修正并公告。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、其他相关说明
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上
述指定媒体刊登的正式公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/fa41fd79-944d-45b1-9b76-7ed63cd1c3d1.PDF
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2025-12-30 00:00│河化股份（000953）：关于债权人变更的公告
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一、债权人变更事项的基本情况
近日，广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到公司债权人宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿
控股”）与宁波中哲瑞和企业管理咨询有限公司（以下简称“中哲瑞和”）联合出具的《宁波银亿控股有限公司与宁波中哲瑞和企业
管理咨询有限公司债权转让通知书》。根据该通知书，银亿控股与中哲瑞和签署了《债权转让协议》，由中哲瑞和受让银亿控股截至
2025 年 8 月 31 日对本公司享有的债权合计人民币46,109,987.41 元。上述债权转让协议系履行 2025 年 9 月 9 日双方签署的
《资产 转 让 协 议 》 ， 详 见 公 司 2025 年 9 月 11 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东
签署〈资产转让协议〉暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-034）。据此，银亿控股与本公司的债权、债务关系结
清，中哲瑞和与本公司建立相应的债权、债务关系，本公司直接向中哲瑞和履行债务。
二、对公司的影响
对于此次债权人变更，公司不支付额外的任何费用，上述事项对公司财务指标及利润不构成影响，公司将按规定进行相关账务处
理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/a235b24a-4cef-465d-bc6a-acbe08cdc4d9.PDF
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2025-12-18 18:36│河化股份（000953）：关于控股股东股份解除质押及协议转让公司股份过户完成暨公司控制权发生变更的公告
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河化股份（000953）：关于控股股东股份解除质押及协议转让公司股份过户完成暨公司控制权发生变更的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/202b79f5-ba31-4036-a8c3-dd24da41a79c.PDF
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2025-12-08 18:29│河化股份（000953）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会召开期间无增加、修改提案的情况，不存在否决提案的情况；
2、本次股东会不存在变更以往股东会已通过的决议的情况；
3、本次股东会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 8 日（星期一）14:30（2）网络投票时间：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2025 年 12月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
B、通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票，时间为 2025 年 12 月 8日 9:15-15:00 之间的任意时
间。
2、现场会议召开地点：广西壮族自治区河池市广西河池化工股份有限公司三楼会议室
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长施伟光先生
6、本次股东会会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》有关法律法规、规范性文件
和《广西河池化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 258 人，代表股份 132,267,517 股，占公司有表决权股份总数的 36.2135%。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 124,493,589 股，占公司有表决权股份总数的 34.0850%。通过网络投票的股东 256
人，代表股份7,773,928 股，占公司有表决权股份总数的 2.1284%。
注：截至股权登记日，公司总股本为 366,122,195 股，其中公司回购专户的股份数量为 878,100 股，该等回购的股份不享有表
决权，故本次股东会享有表决权的总股份数为 365,244,095 股。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 256 人，代表股份 7,773,928 股，占公司有表决权股份总数的 2.1284%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 256 人
，代表股份7,773,928 股，占公司有表决权股份总数的 2.1284%。
（三）公司董事、高级管理人员、国浩律师（南宁）事务所代表出席了会议。
二、提案审议和表决情况
（一）关于聘任 2025 年会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 129,678,489 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0426%；反对 2,414,828 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的1.8257%；弃权 174,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1317%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 5,184,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.6960%；反对 2,414,828 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 31.0632%；弃权 174,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 2.2408%。
表决结果：本议案已经本次股东会审议通过。公司聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审
计机构和内部控制审计机构。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
2、律师姓名：李长嘉、廖乃安
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召
集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法、有效。
国浩律师（南宁）事务所出具的关于公司本次股东会的法律意见书详见公司同日刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上的相关公告。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东会决议；
2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/a03b7f7d-dc39-4f44-9803-b451a1081001.PDF
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2025-12-08 18:25│河化股份（000953）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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致：广西河池化工股份有限公司
国浩律师（南宁）事务所受广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派李长嘉、廖乃安律师（以下简称“本
律师”）对公司2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“本次会议”）召开的全过程进行见证并出具法律意见。
为出具法律意见，本律师审查了公司提供的有关会议文件、资料，公司保证已向本律师提供了出具法律意见所必须的、真实的书
面材料。
基于对上述文件、资料的审查和见证情况，本律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会
规则》《广西河池化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉
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