公司公告☆ ◇000953 河化股份 更新日期：2025-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 19:11 │河化股份（000953）：关于筹划控制权变更事项进展暨继续停牌的公告 │
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│2025-07-30 19:16 │河化股份（000953）：关于筹划公司控制权变更事项的停牌公告 │
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│2025-07-22 19:41 │河化股份（000953）：第十一届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-07-21 20:16 │河化股份（000953）：第十一届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-07-21 20:14 │河化股份（000953）：2025年第二次临时股东大会会议决议公告 │
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│2025-07-21 20:14 │河化股份（000953）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-21 20:12 │河化股份（000953）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、内部审计部门负责人的公告 │
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│2025-07-11 19:20 │河化股份（000953）：关于与专业投资机构共同投资的公告 │
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│2025-07-04 18:49 │河化股份（000953）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-04 18:49 │河化股份（000953）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年修订） │
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2025-08-01 19:11│河化股份（000953）：关于筹划控制权变更事项进展暨继续停牌的公告
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特别提示：
1、广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：河化股份，股票代码：000953）自2025年8月4日（星期
一）上午开市起继续停牌，预计停牌时间不超过3个交易日。
2、本次公司控制权变更事项目前处于商谈阶段，结果尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
一、停牌事项
2025年7月30日，公司收到控股股东宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）的通知，其正在筹划转让其所持有的公司
23.76%的股权事宜，该事项可能导致公司控制权发生变更。目前各方尚未签署相关正式交易协议，正就相关事项进行进一步论证和磋
商，具体情况以各方签订的相关正式交易协议为准。
鉴于该事项正在筹划中，尚未签署协议，具有较大不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：河化股份，股票代码：000953）自2025年7月31日（星期四）上午开市起停牌
，预计停牌时间不超过2个交易日。具体内容详见公司于2025年7月31日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上披露的《关于筹划公司控制权变更事项的停牌公告》（公告编号：2025-026）。
二、进展说明
2025年8月1日，公司收到银亿控股通知，相关各方正在积极推进本次交易的各项工作，交易对方系属化工材料行业，但交易各方
尚未签署正式协议，整体交易方案仍在积极协商中，公司预计无法在2025年8月4日（星期一）上午开市起复牌。根据《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（
股票简称：河化股份，股票代码：000953）自2025年8月4日（星期一）开市起继续停牌，预计停牌时间不超过3个交易日。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时
发布相关公告并申请复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信
息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/3752c576-cf4c-4616-abe3-566b57e65f91.PDF
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2025-07-30 19:16│河化股份（000953）：关于筹划公司控制权变更事项的停牌公告
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特别提示：
1、广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：河化股份，股票代码：000953）自 2025 年 7 月 31日
（星期四）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过 2 个交易日。
2、公司控制权变更事项目前处于商谈阶段，结果尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
公司近日收到控股股东宁波银亿控股有限公司的通知，其正在筹划股权转让相关事宜，该事项可能导致公司控股股东及实际控制
人发生变更，目前各方尚未签署相关正式交易协议，拟就相关事项进行进一步论证和磋商，具体情况以各方签订的相关正式交易协议
为准。
鉴于该事项正在筹划中，具有较大不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——停复牌》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请
，公司股票（股票简称：河化股份，股票代码：000953）自 2025 年7月 31 日（星期四）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过 2
个交易日。
股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公
司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信
息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/7f0eac9d-9684-4376-a209-4c720561a5cf.PDF
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2025-07-22 19:41│河化股份（000953）：第十一届董事会第一次会议决议公告
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广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议通知于2025年7月11日以书面和电子邮件的形式发
出，会议于2025年7月21日公司本部三楼会议室以现场及视频会议的形式召开。本次会议由全体董事共同推举施伟光先生主持，会议
应到董事9人，实到董事9人，公司高管人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）和《广西河池化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。会议经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》选举施伟光先生为公司第十一届董事会董事长（暨法定代表人）
，董事长任期与其在本届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》
选举魏一雪先生为公司第十一届董事会副董事长，副董事长任期与其在本届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于董事会各专门委员会换届选举的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第十一届董事会组成新的专门委员会，任期与本届董事会任期相同。各委员会
组成如下：
（1）战略委员会：
召集人：施伟光
委 员：魏一雪、江鲁奔、王海、杨载波（独立董事）
（2）审计委员会：
召集人：叶志锋（独立董事）
委 员：魏一雪、王小丰、杨载波（独立董事）、侯昶（独立董事）（3）提名委员会：
召集人：侯昶（独立董事）
委 员：施伟光、魏一雪、杨载波（独立董事）、叶志锋（独立董事）（4）薪酬与考核委员会：
召集人：杨载波（独立董事）
委 员：施伟光、魏一雪、叶志锋（独立董事）、侯昶（独立董事）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，公司续聘江鲁奔先生为公司总经理，任期与第十一届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理提名，并经董事会提名委员会、审计委员会审核通过，公司续聘卢勇帐先生为公司财务总监，任期与第十一届董事会任
期相同。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，公司续聘谭宏高先生为公司董事会秘书，任期与第十一届董事会任期相同。
谭宏高先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律法规和《公司章程》的相关规定。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
根据公司内部审计工作需要，经审计委员会提名，公司续聘刘显女士为公司内部审计负责人，任期与第十一届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
上 述 事 项 具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换
届选举并聘任高级管理人员、内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2025- 025）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/7535a206-4cd1-4c28-a95a-56e1ac568004.pdf
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2025-07-21 20:16│河化股份（000953）：第十一届董事会第一次会议决议公告
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广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议通知于2025年7月11日以书面和电子邮件的形式发
出，会议于2025年7月21日公司本部三楼会议室以现场及视频会议的形式召开。本次会议由全体董事共同推举施伟光先生主持，会议
应到董事9人，实到董事9人，公司高管人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）和《广西河池化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。会议经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
选举施伟光先生为公司第十一届董事会董事长（暨法定代表人），董事长任期与其在本届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》
选举魏一雪先生为公司第十一届董事会副董事长，副董事长任期与其在本届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于董事会各专门委员会换届选举的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第十一届董事会组成新的专门委员会，任期与本届董事会任期相同。各委员会
组成如下：
（1）战略委员会：
召集人：施伟光
委 员：魏一雪、江鲁奔、王海、杨载波（独立董事）
（2）审计委员会：
召集人：叶志锋（独立董事）
委 员：魏一雪、王小丰、杨载波（独立董事）、侯昶（独立董事）
（3）提名委员会：
召集人：侯昶（独立董事）
委 员：施伟光、魏一雪、杨载波（独立董事）、侯昶（独立董事）
（4）薪酬与考核委员会：
召集人：杨载波（独立董事）
委 员：施伟光、魏一雪、叶志锋（独立董事）、侯昶（独立董事）表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，公司续聘江鲁奔先生为公司总经理，任期与第十一届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理提名，并经董事会提名委员会、审计委员会审核通过，公司续聘卢勇帐先生为公司财务总监，任期与第十一届董事会任
期相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，公司续聘谭宏高先生为公司董事会秘书，任期与第十一届董事会任期相同。
谭宏高先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律法规和《公司章程》的相关规定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
根据公司内部审计工作需要，经审计委员会提名，公司续聘刘显女士为公司内部审计负责人，任期与第十一届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
上 述 事 项 具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换
届选举并聘任高级管理人员、内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2025- 025）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/1dbcc131-7ffa-45f2-991a-5db364c18014.PDF
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2025-07-21 20:14│河化股份（000953）：2025年第二次临时股东大会会议决议公告
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河化股份（000953）：2025年第二次临时股东大会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/5f9d1aba-2c9f-4bab-82c6-df79649d00ca.PDF
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2025-07-21 20:14│河化股份（000953）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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河化股份（000953）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/f11869c1-d29b-4e6c-befe-5161475e74fa.PDF
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2025-07-21 20:12│河化股份（000953）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、内部审计部门负责人的公告
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广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月21日召开的2025年第二次临时股东大会，审议通过公司董事会换
届选举的相关议案。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长、各专门委员会委员，并聘
任了新一届高级管理人员、内部审计负责人。公司董事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：
一、公司第十一届董事会组成人员情况
公司第十一届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。成员如下：
1、非独立董事：施伟光先生（董事长）、魏一雪先生（副董事长）、江鲁奔先生、王海先生、王小丰先生、覃宝明先生
2、独立董事：杨载波先生、叶志锋先生、侯昶先生
公司第十一届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格及所聘岗位职责的要求，且三名独立董事的任职资格和独立性已经
深交所备案审核无异议。以上人员不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《广西河池化工股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）等规定要求的不符合担任公司董事的情形。
公司第十一届董事会董事任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。上述人员简历详见公司于
2025年7月5日披露的《广西河池化工股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-020）的附件。
二、公司第十一届董事会各专门委员会组成人员情况
董事会专门委员会 召集人 委员
战略委员会 施伟光 魏一雪、江鲁奔、王海、杨载波
审计委员会 叶志锋 魏一雪、王小丰、杨载波、侯昶
提名委员会 侯昶 施伟光、魏一雪、杨载波、叶志锋
薪酬与考核委员会 杨载波 施伟光、魏一雪、叶志锋、侯昶
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人，审计委员会的召集人叶志锋先生为会计专业
人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规和《公司章程》等要求。上述专门委员会组成人
员任期与本届董事会任期相同。
三、公司聘任高级管理人员情况
总经理：江鲁奔先生
财务总监：卢勇帐先生
董事会秘书：谭宏高先生
上述高级管理人员的任职资格已经提名委员会审核通过，其中聘任财务总监的事项已经审计委员会审议通过，公司高级管理人员
具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，任期与第十一届董事会任期相
同。上述人员简历详见附件。
公司董事会秘书谭宏高先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明。
公司董事会秘书联系方式：
办公电话：0778-2266867
办公传真：0778-2266882
办公地址：广西壮族自治区河池市金城江区六甲镇六甲街 40 号广西河池化工股份有限公司
办公邮箱：hhgfthg@126.com
四、公司聘任内部审计部门负责人情况
公司内部审计负责人：刘显女士
刘显女士具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，任期与第十一届
董事会任期相同。上述人员简历详见附件。
五、其他说明
公司第十届董事会任期届满，公司第十届董事会独立董事郭益浩先生、薛有冰先生因任职已满六年，根据相关法律法规及《广西
河池化工股份有限公司章程》的规定，独立董事连续任职不得超过六年，郭益浩先生、薛有冰先生自第十一届董事会选举产生之日起
任期届满离任，不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会委员，亦不在公司担任其他职务。截至本公告日，上述董事不持有公司
股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对第十届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/3ed65925-025e-4455-9eb0-f3d186235c0d.PDF
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2025-07-11 19:20│河化股份（000953）：关于与专业投资机构共同投资的公告
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河化股份（000953）：关于与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/c000f41d-3df2-4930-824f-5462b2ed177a.PDF
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2025-07-04 18:49│河化股份（000953）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议决定于 2025年 7月 21日（星期一）14:30召开
2025年第二次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》等规定。
4、现场会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2025年 7月 21日（星期一）14:30（2）网络投票时间：
（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2025年 7月 21日 9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00；
（二）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为 2025年 7月 21日 9:15-15:00之间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权
只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 7月 16日（星期三）。
7、出（列）席会议对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日 2025 年 7 月 16 日（星期三）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：广西河池市金城江区六甲镇六甲街 40号广西河池化工股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 √作为投票对象
的子议案数：3个
1.01 关于修订《广西河池化工股份有限公司章程》的议案 √
1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
1.03
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