公司公告☆ ◇000952 广济药业 更新日期：2025-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-18 17:55 │广济药业（000952）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-18 17:54 │广济药业（000952）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-18 17:54 │广济药业（000952）：广济药业《董事会议事规则》（2025年9月） │
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│2025-09-18 17:54 │广济药业（000952）：广济药业《股东会议事规则》（2025年9月） │
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│2025-09-18 17:54 │广济药业（000952）：广济药业《公司章程》（2025年9月） │
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│2025-09-18 11:42 │广济药业（000952）：关于收到化学原料药再注册批准通知书的公告 │
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│2025-09-03 16:15 │广济药业（000952）：关于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资进展暨完成工商变更登记的公│
│ │告 │
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│2025-08-28 16:24 │广济药业（000952）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-08-28 16:24 │广济药业（000952）：广济药业《董事会议事规则》修订对照表 │
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│2025-08-28 16:24 │广济药业（000952）：广济药业《股东会议事规则》（拟修订稿） │
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2025-09-18 17:55│广济药业（000952）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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致：湖北广济药业股份有限公司
受湖北广济药业股份有限公司的委托，湖北众勤律师事务所指派本所律师出席了公司于2025年9月18日召开的2025年第三次临时
股东会（以下简称“本次股东会”）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《湖北广济药业股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的规定，对本次股东会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议
的人员资格、召集人员的资格是否合法有效，表决程序以及表决结果是否合法有效出具本《法律意见书》。
对本《法律意见书》的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师对本次股东会所涉及的事项进行了审查，并核查了公司提供的本次股东会的有关文件，对有关问题进行了必要的核
查和验证。本所保证本《法律意见书》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任；
2．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
3．公司承诺其向本所律师提供的文件资料真实、合法、有效、完整，已向本所律师披露了一切足以影响本《法律意见书》的事
实和文件，无任何隐瞒、疏漏之处；
4．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
5．本所律师同意将本《法律意见书》与本次会议决议一并公告，并依法对所发表的意见承担法律责任。本《法律意见书》仅供
公司本次会议之目的使用。未经本所或者本所律师同意，本《法律意见书》不得用作其他目的。
本所律师依据对有关事实的了解和理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会已于 2025年 8月 27日召开公司董事会会议，审议通过了《关于召开 2025年第三次
临时股东会的议案》，并于2025 年 8 月 29 日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）等媒体刊载了《湖北广济药业股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议公告》。
公司董事会已于 2025年 8月 29日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
等媒体上刊载了《湖北广济药业股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”），将本次
股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记方式等内容予以公告，其中，股权登记日与会议日期
之间间隔不超过 7个工作日。本次股东会召开通知的首次公告刊登日期距本次股东会召开日期已达 15日。本次股东会会议通知发出
之后，董事会未对通知中列明的提案进行修改。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2025年 9月 18日 15:30在湖北省武穴市大金镇
梅武路 100号大金产业园行政楼二楼会议室召开，由董事长胡立刚主持；网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（
http://wltp.cninfo.com.cn）进行，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票，投票的具体时间为 2025年 9月 18日 9:
15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行的网络投票，投票的具体时间为 2025年 9月 18日
9:15-15:00。会议召开的时间、地点、召开方式符合会议的通知内容。
经核查，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员和召集人资格
（一）出席会议人员
根据《会议通知》，有权参加本次股东会的人员为于股权登记日（2025年 9月 15日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东
。
出席本次股东会的股东及股东代理人共 87 人，所持具有表决权的股份数104,743,265股，占公司有表决权股份总数的 30.2071%
。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 1名，所持具有表决权的股份数 87,592,065股，占公司有表决权股份总数的 25.2608%
；根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供的网络投票结果，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东
共计 86 名，该等股东所持具有表决权的股份数 17,151,200股，占公司有表决权股份总数的 4.9463%。
参加本次股东会现场和网络投票的中小股东合计 86人，所持具有表决权的股份数 17,151,200股，占公司有表决权股份总数的 4
.9463%。
出席本次股东会的股东及股东代理人均持有出席会议的合法、有效的证明，其资格真实、合法、有效。
出席及列席本次股东会的人员除股东及股东代理人之外，还包括公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
（二）会议召集人的资格
本次股东会由第十一届董事会召集，公司第十一届董事会系经公司股东会选举产生，公司董事具有担任董事的合法资格；公司董
事会不存在不能履行职权的情形。
经核查，本所律师认为，出席本次股东会人员和召集人资格符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议、表决。经核查，本次股东会审议的议案为会议通知中所列明的全部议案，
本次股东会没有新的议案提出。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决按照相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定
计票、监票。
本次股东会现场投票由会议主持人当场公布了现场表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异
议。本次股东会网络投票由深圳证券交易所交易系统、互联网系统向公司全体股东提供网络投票平台。本次股东会网络投票结束后，
深圳证券信息有限公司提供了本次股东会网络投票的表决统计数据。
经统计现场投票和网络投票结果，本次股东会全部议案的表决结果如下：
（一）审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：
同意104,083,862股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.3705%；反对644,383股，占出席本次股东会股东所持
有效表决权股份总数的0.6152%；弃权15,020股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0143%。
其中，中小股东表决情况：
同意16,491,797股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的96.1554%；反对644,383股，占出席本次股东会中小
股东所持有效表决权股份总数的3.7571%；弃权15,020股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0876%。
同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，以特别决议方式获得通过。
（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决情况：
同意104,083,862股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.3705%；反对641,983股，占出席本次股东会股东所持
有效表决权股份总数的0.6129%；弃权17,420股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0166%。
其中，中小股东表决情况：
同意16,491,797股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的96.1554%；反对641,983股，占出席本次股东会中小
股东所持有效表决权股份总数的3.7431%；弃权17,420股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1016%。
同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，以特别决议方式获得通过。
（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决情况：
同意104,083,862股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.3705%；反对641,983股，占出席本次股东会股东所持
有效表决权股份总数的0.6129%；弃权17,420股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0166%。
其中，中小股东表决情况：
同意16,491,797股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的96.1554%；反对641,983股，占出席本次股东会中小
股东所持有效表决权股份总数的3.7431%；弃权17,420股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1016%。
同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，以特别决议方式获得通过。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合
法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合
《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。本《法律意见书》正本一
式叁份，经本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章后生效，每份具有同等法律效力。
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2025-09-18 17:54│广济药业（000952）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决提案的事项。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的情况
（1）会议召开时间
现场会议时间：2025 年 9月 18 日（星期四）下午 15:30
网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15
:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9月 18日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼会议室。
（3）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（4）召集人：湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（5）主持人：董事长胡立刚先生。
（6）本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
2.会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 87 人，代表股份104,743,265 股，占上市公司总股份的 30.2071％。
其中：通过现场投票的股东及股东代表共 1人，代表股份 87,592,065 股，占上市公司总股份的 25.2608％。通过网络投票的股东 8
6 人，代表股份 17,151,200 股，占上市公司总股份的4.9463％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共 86 人，代表股份 17,151,200 股，占上市公司总股份的 4
.9463％。
3.公司在任董事 9 人，现场结合通讯方式出席会议 9 人；公司在任监事 3人，现场结合通讯方式出席会议 3人；公司全体高级
管理人员列席了会议。湖北众勤律师事务所见证律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
1.会议审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意104,083,862股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3705％；反对 644,383 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.6152％；弃权15,020 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0143％。
中小股东总表决情况：
同意 16,491,797 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1554％；反对 644,383 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 3.7571％；弃权 15,020 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0876％。
表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，以特别决议方式获得通过。
2.会议审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意104,083,862股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3705％；反对 641,983 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.6129％；弃权17,420 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0166％。
中小股东总表决情况：
同意 16,491,797 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1554％；反对 641,983 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 3.7431％；弃权 17,420 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1016％。
表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，以特别决议方式获得通过。
3.会议审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意104,083,862股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3705％；反对 641,983 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.6129％；弃权17,420 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0166％。
中小股东总表决情况：
同意 16,491,797 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1554％；反对 641,983 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 3.7431％；弃权 17,420 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1016％。
表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，以特别决议方式获得通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖北众勤律师事务所
2.律师姓名：龚珣、饶浩轩
3.结论性意见：公司 2025 年第三次临时股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.湖北广济药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议；
2.湖北众勤律师事务所出具的《湖北众勤律师事务所关于湖北广济药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/4220d675-2079-4164-be0b-7ffafafdf322.PDF
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2025-09-18 17:54│广济药业（000952）：广济药业《董事会议事规则》（2025年9月）
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广济药业（000952）：广济药业《董事会议事规则》（2025年9月）。公告详情请查看附件
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2025-09-18 17:54│广济药业（000952）：广济药业《股东会议事规则》（2025年9月）
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广济药业（000952）：广济药业《股东会议事规则》（2025年9月）。公告详情请查看附件
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2025-09-18 17:54│广济药业（000952）：广济药业《公司章程》（2025年9月）
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广济药业（000952）：广济药业《公司章程》（2025年9月）。公告详情请查看附件
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2025-09-18 11:42│广济药业（000952）：关于收到化学原料药再注册批准通知书的公告
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湖北广济药业股份有限公司控股子公司湖北惠生药业有限公司（以下简称“惠生公司”）于近日收到湖北省药品监督管理局核准
签发的关于惠生公司化学原料药维生素 B6 的《化学原料药再注册批准通知书》。现将相关情况公告如下：
一、《化学原料药再注册批准通知书》主要信息
化学原料药名称：通用名称：维生素 B6
英文名/拉丁名：Vitamin B6
登记号：Y20190005296
受理号：CYHZ2545003 鄂
通知书编号：2025R086000
化学原料药注册标准编号：《中国药典》2020 年版二部、《药品注册标准》YBY64982024
原批准文号：国药准字 H42020121
包装规格：25kg/箱、25kg/桶
有效期：36 个月
生产企业：中文名称：湖北惠生药业有限公司
地址：湖北省咸宁市经济开发区长江产业园龟山路 33 号通知书有效期：至 2030 年 09 月 16 日
审批结论：经审查，本品符合《药品注册管理办法》的有关规定，同意再注册。
二、产品适应症（维生素 B6 的相关情况）
维生素 B6：原料药用于生产维生素 B6 片、维生素 B6 注射液。
三、对公司的影响及风险提示
上述《化学原料药再注册批准通知书》取得, 确保了维生素 B6 的生产、销售资质的稳定、延续。敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
四、备查文件
维生素 B6 的《化学原料药再注册批准通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/f7099743-7baf-4b77-b1a5-82713440b14d.PDF
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2025-09-03 16:15│广济药业（000952）：关于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资进展暨完成工商变更登记的公告
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湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北广化制药有限公司（以下简称“广化制药”）通过上海联合产
权交易所（以下简称“上海联交所”）征集并确认湖北省长江医疗产业投资有限公司（以下简称“长江医疗”）及黄冈高新产业投资
集团有限公司（以下简称“黄冈高投”）为其战略投资方。近日，广化制药完成了增资和工商变更登记手续，现将相关情况公告如下
：
一、交易概述
1.2024 年 11 月 15 日，公司全资子公司广化制药拟在上海联交所预挂牌，通过增资扩股方式引入战略投资者。具体内容详见
公司于 2024 年 11 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》披露的《关于全资子公司增资扩股事项预挂牌的提示性公告》（公告编号：2024-072）。
2.2024 年 11 月 21 日至 12 月 18 日，公司全资子公司广化制药在上海联交所针对本次增资扩股事项进行了预挂牌。
3.2024 年 12 月 27 日，公司召开第十一届董事会第四次（临时）会议、第十一届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《
关于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资扩股的议案》。同意广化制药通过上海联交所公开挂牌的方式进行增资扩股，引
入不低于两个战略投资者，新增注册资本人民币 25,000万元，公开挂牌增资的价格以经备案后的公司净资产评估值除以已实缴的注
册资本确定，低于一元/每一元注册资本的，增资价格以一元/每一元注册资本为准。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 28日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于全资子公司湖北
广化制药有限公司公开挂牌增资扩股的公告》（公告编号：2024-078）。
4.挂牌公告期为 2025 年 1月 13 日至 2025 年 2月 13 日。2025 年 2月 13 日挂牌公告期结束，共征集到两家符合条件的意
向增资方长江医疗和黄冈高投，增资金额分别为 20,000 万元和 5,000 万元。
5.2025 年 3月 21 日，公司召开第十一届董事会第六次（临时）会议、第十一届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关
于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资并放弃优先认购权暨关联交易的议案》。公司在本次增资扩股中放弃优先认缴权，
战略投资方为长江医疗和黄冈高投，增资金额分别为 20,000 万元和 5,000 万元，新增注册资本人民币 25,000 万元。具体内容详
见公司于 2025 年 3月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》披露的《关于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资并放弃优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。
5.2025 年 4月 10 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增
资并放弃优先认购权暨关联交易的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 4月 11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《2025 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-012）
。
二、交易进展情况
截至本公告披露日，广化制药完成工商变更登记，并取得黄冈市市场监督管理局核发的《营业执照》，主要信息如下：
1.公司名称：湖
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