公司公告☆ ◇000952 广济药业 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-27 18:39 │广济药业（000952）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-27 18:39 │广济药业（000952）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-27 18:37 │广济药业（000952）：关于回购注销限制性股票减少注册资本通知债权人公告 │
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│2026-01-26 16:03 │广济药业（000952）：广济药业2025年度业绩预告 │
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│2026-01-10 00:00 │广济药业（000952）：关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 │
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│2026-01-10 00:00 │广济药业（000952）：关于对全资子公司减资的公告 │
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│2026-01-10 00:00 │广济药业（000952）：回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见 │
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│2026-01-10 00:00 │广济药业（000952）：第十一届董事会第十四次（临时）会议决议公告 │
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│2026-01-10 00:00 │广济药业（000952）：独立董事提名人声明与承诺（刘炜） │
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│2026-01-10 00:00 │广济药业（000952）：关于修订和制定公司部分治理制度的公告 │
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2026-01-27 18:39│广济药业（000952）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决提案的事项。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的情况
（1）会议召开时间
现场会议时间：2026 年 1月 27 日（星期二）下午 15:30
网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1月27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15
:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 1月 27日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼会议室。
（3）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（4）召集人：湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（5）主持人：董事长胡立刚先生。
（6）本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
2.会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 242 人，代表股份108,426,456 股，占上市公司总股份的 31.2693％
。其中：通过现场投票的股东及股东代表共 1人，代表股份 87,592,065 股，占上市公司总股份的 25.2608％。通过网络投票的股东
241 人，代表股份 20,834,391 股，占上市公司总股份的6.0085％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共 241人，代表股份 20,834,391 股，占上市公司总股份的 6
.0085％。
3.公司在任董事 9人，现场结合通讯方式出席会议 9人；公司全体高级管理人员列席了会议。湖北众勤律师事务所见证律师出席
本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
1.会议审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意106,529,446股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2504％；反对 1,859,590 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.7151％；弃权37,420 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0345％
。
中小股东总表决情况：
同意 18,937,381 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8948％；反对 1,859,590 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 8.9256％；弃权 37,420 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1796％。
表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，以特别决议方式获得通过。
2.会议审议通过《关于补选公司独立董事的议案》
独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议。
总表决情况：
同意106,734,285股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4393％；反对 1,468,231 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.3541％；弃权223,940 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2065
％。
中小股东总表决情况：
同意 19,142,220 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8780％；反对 1,468,231 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 7.0472％；弃权 223,940 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.0749％。
表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，以普通决议方式获得通过。
刘炜女士当选为公司第十一届董事会独立董事。本次选举的独立董事当选后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数的比例未低于董事总数的三分之一。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖北众勤律师事务所
2.律师姓名：李如峰、王宁静
3.结论性意见：公司 2026 年第一次临时股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.湖北广济药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2.湖北众勤律师事务所出具的《湖北众勤律师事务所关于湖北广济药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/060eadba-fc9e-4cde-91d3-2367f5c9376b.PDF
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2026-01-27 18:39│广济药业（000952）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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广济药业（000952）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/35751522-d295-4d80-8a73-99b3ed7dce98.PDF
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2026-01-27 18:37│广济药业（000952）：关于回购注销限制性股票减少注册资本通知债权人公告
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一、通知债权人的原因
湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 9日召开第十一届董事会第十四次（临时）会议，于 2026 年
1 月 27日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据
《公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司2021 年限制性股票激励计划的 5 名激励对象因个人原因已离职，不再具备
激励资格，公司对该 5名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 11.97 万股予以回购注销。
因本次回购注销将导致公司注册资本减少 11.97 万元，公司总股本将由346,750,339 股减少至 346,630,639 股，公司的注册资
本将由 346,750,339 元减少至 346,630,639 元。最终的股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的数据为准
。
具体内容及《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-002）详见公司刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。
二、需债权人知晓的相关信息
本次公司回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《公司章程》《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规
定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知 30 日内，未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，可凭有效债权文件及相关
凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人可采用现场、邮寄或电子邮件的方式申报，具体方式如下：
1.申报时间
自本公告之日起 45 日内（工作日 8:30-12:00、14:00-17:00）。
2.联系方式
联系人：杨行虎、吴爱珍
联系电话：17371575571
电子邮箱：gjyystock@163.com
联系地址：湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号
3.申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。
（1）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件
外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（2）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和
代理人有效身份证件的原件及复印件。
4.其他
（1）以信函方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司邮箱收到相应文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/93b80535-04dc-4b7b-8cfa-b0965cf400f5.PDF
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2026-01-26 16:03│广济药业（000952）：广济药业2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -51,800 ～ -39,900 -29,529.11
扣除非经常性损益后的净利润 -52,750 ～ -40,850 -30,328.9
基本每股收益（元/股） -1.4872 ～ -1.1456 -0.8392
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告相关数据未经注册会计师审计，但公司就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会
计师事务所在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，受行业市场竞争持续加剧影响，公司主要产品销售价格长期处于低位，未能呈现回暖态势。在此背景下，公司产
能利用率及整体经营业绩均未达预期，导致公司报告期内仍处于经营性亏损状态。
2、报告期内，公司部分控股子公司经营状况未能得到有效改善，持续出现亏损。同时，受产线开工率不足、产品市场价格下行
等多重不利因素叠加影响，相关资产已出现明显的减值迹象。基于谨慎性原则，依据《企业会计准则》的相关规定，公司对存在减值
迹象的资产计提了相应的减值准备。最终减值金额将由公司聘请的评估机构及会计师事务所进行专业评估和审计后确定，并以正式出
具的评估及审计报告为准。
四、风险提示
1、本次业绩预告财务数据是公司财务部门初步测算的结果，公司 2025 年度具体财务数据以正式披露的 2025 年年度报告为准
。
2、公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2026-01-10 00:00│广济药业（000952）：关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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广济药业（000952）：关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/f609a02e-fc79-423a-be4c-2d8a9b906bfa.PDF
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2026-01-10 00:00│广济药业（000952）：关于对全资子公司减资的公告
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广济药业（000952）：关于对全资子公司减资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/15ef2e8a-ebde-4d8f-bfb7-d8ef1e61e632.PDF
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2026-01-10 00:00│广济药业（000952）：回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见
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湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次薪酬与考核委员会于 2026 年 1 月 5 日召开，会议审
议通过《关于回购注销 2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
公司第十一届董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法
》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》的有关规定，对公司
回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项进行了核查，发表如下核查意见：
鉴于本激励计划首次授予限制性股票的 5名激励对象已离职，不再具备激励资格，公司拟对前述 5 名激励对象已获授但尚未解
除限售的限制性股票共计11.97 万股进行回购注销，每股回购价格为 3.52 元，回购金额 421,344 元，本次用于回购注销限制性股
票的资金来源为公司自有资金。
我们认为，公司本次回购注销部分限制性股票符合公司《激励计划》及相关法律法规的规定，不会对公司的财务状况和经营成果
产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
我们一致同意公司本次回购注销部分限制性股票激励计划等相关事项，并将该事项提交至公司第十一届董事会第十四次（临时）
会议审议。
湖北广济药业股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/61c29018-ce42-4346-b853-b9f37c6c1721.PDF
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2026-01-10 00:00│广济药业（000952）：第十一届董事会第十四次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2025 年 12 月 31 日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间和方式：2026 年 1月 9日上午 10 点以通讯的方式召开；
3、本次会议应参与表决董事 9人（含独立董事 3人），实际参与表决董事9人；
4、本次会议由董事长胡立刚先生主持；
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
鉴于 5 名激励对象因离职不再符合公司 2021 年限制性股票激励计划激励条件，董事会同意公司回购注销 5名离职人员已获授
但尚未解除限售的限制性股票共计 119,700 股。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及
公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：
2026-002）。
（二）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》
经公司第十一届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会提名刘炜女士为公司第十一届董事会独立董事候选人并担任审计委
员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及预算管理委员会委员职务。刘炜女士自公司股东会审议通过之日起履行独立董事职责。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后
方可提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2026-003）。
（三）逐项审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》
为进一步提升规范运作水平，完善公司制度体系，董事会同意根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新规定，结
合公司实际情况，对相关治理制度进行修订并新增部分治理制度。具体如下：
3.01 关于修订《总经理工作细则》的议案
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
3.02 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
3.03 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
3.04 关于修订《董事会战略管理委员会工作细则》的议案
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
3.05 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
3.06 关于修订《董事会预算管理委员会工作细则》的议案
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
3.07 关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
3.08 关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
3.09 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
3.10 关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于修订和制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-004）及各制度全文
。
（四）审议通过《关于对全资子公司减资的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案已经公司第十一届董事会第九次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于对全资子公司减资的公告》（公告编号：2026-005）。
（五）审议通过《关于公司向浙商银行武汉分行申请 2.3 亿元综合授信额度的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案已经公司第十一届董事会第九次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于向浙商银行武汉分行申请2.3 亿元综合授信额度的公告》（公告编号：2026-0
06）。
（六）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 1 月 27 日（星期二）下午 3点 30 分在湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼会议室
召开湖北广济药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第十四次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/457751a1-0df8-4652-ac9a-eb4fb31fbfd9.PDF
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2026-01-10 00:00│广济药业（000952）：独立董事提名人声明与承诺（刘炜）
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广济药业（000952）：独立董事提名人声明与承诺（刘炜）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/0f00d480-4fe0-49bc-9d4c-d0b79627f71c.PDF
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2026-01-10 00:00│广济药业（000952）：关于修订和制定公司部分治理制度的公告
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湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 9 日召开第十一届董事会第十四次（临时）会议，审议通过
《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》。现将有关事项公告如下：
为进一步促进公司规范运作，完善公司内部治理机制，为适应《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规
定，并结合公司实际情况，公司制定、修订了部分治理制度，具体情况如下：
序号 制
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