公司公告☆ ◇000951 中国重汽 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-28 00:31 │中国重汽（000951）：公司2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告 │
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│2026-03-27 20:12 │中国重汽（000951）：公司对会计师事务所履职情况评估报告 │
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│2026-03-27 20:12 │中国重汽（000951）：毕马威华振专字第2601328号-募集资金存放于使用情况的专项报告 │
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│2026-03-27 20:12 │中国重汽（000951）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 │
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│2026-03-27 20:12 │中国重汽（000951）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-03-27 20:11 │中国重汽（000951）：2025年年度报告 │
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│2026-03-27 20:11 │中国重汽（000951）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-27 20:10 │中国重汽（000951）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-27 20:10 │中国重汽（000951）：毕马威华振审字第2605307号-内控审计报告 │
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│2026-03-27 20:10 │中国重汽（000951）：毕马威华振专字第2601329号-2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况│
│ │的专项说明 │
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2026-03-28 00:31│中国重汽（000951）：公司2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告
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中国重汽（000951）：公司2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9d08dc5e-1dbf-408e-b871-1dc5487234fa.PDF
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2026-03-27 20:12│中国重汽（000951）：公司对会计师事务所履职情况评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简
称“公司”）对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）2025年度履职情况进行了评估。具体情况如
下：
一、会计师事务所基本情况
（一）机构信息
毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于2012 年 7月 5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企
业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年 7月 10日取得工商营业执照，并于 2012 年 8月 1日正式运营。毕
马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1号东方广场东 2座办公楼 8层。毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国
籍，具有中国注册会计师资格。于 2025 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 247人，注册会计师 1,412人，其中签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师超过 330人。毕马威华振 2024年经审计的业务收入总额超过人民币 41亿元，其中审计业务收入超过人民
币 40亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币 9亿元，其他证券服务业务收入约人民币 10亿元，证券服务业务收入共计超
过人民币 19亿元）。
毕马威华振 2024年上市公司年报审计客户家数为 127家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币 6.82 亿元。这些上市公
司主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及水
生产和供应业，采矿业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会工作，水利、环境
和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振 2024年本公司同行业上市公司审计客户家数为 59家。
(二）投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威
华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按 2%-3%比例承担赔
偿责任（约人民币 460万元），案款已履行完毕。
(三）诚信记录
近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所的自律监管措施或纪律处分；毕马
威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据
相关法律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
二、聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司第九届董事会审计委员会对毕马威华振进行了审查，认为毕马威华振具备审计的专业能力和资质，具备足够的独立性和投资
者保护能力，能够满足公司 2025年度审计要求，同意向董事会建议聘任毕马威华振为公司 2025年度财务审计机构及内部控制审计机
构。
（二）审议和表决情况
公司第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会议审议并通过了《关于拟续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
。公司 2024年年度股东大会审议并通过了《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘毕马威华振为公司 2025
年度财务审计机构及内部控制审计机构。
三、会计师事务所履职情况评估
毕马威华振按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，对公司 2025 年度财务报告及 2025
年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报
告。
经审计，毕马威华振认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日财务
状况以及 2025年度经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控
制。毕马威华振出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，毕马威华振就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了充分沟通。
公司经过评估和审查后，认为毕马威华振会计师事务所在公司年度报告审计过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地发表
独立审计意见，切实履行了审计机构应尽的职责，表现了良好的职业操守和业务素质。毕马威华振会计师事务所按时完成了公司 202
5年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时、公正地反映了公司的财务状况和经营成果
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/07632d95-3be6-4838-9b25-f25e9e2a11ff.PDF
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2026-03-27 20:12│中国重汽（000951）：毕马威华振专字第2601328号-募集资金存放于使用情况的专项报告
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中国重汽（000951）：毕马威华振专字第2601328号-募集资金存放于使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/603217d8-26bb-4a2c-a798-cf9e5911e748.PDF
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2026-03-27 20:12│中国重汽（000951）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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中国重汽（000951）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8514b292-e14e-44df-875d-8bf6b8ed121b.PDF
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2026-03-27 20:12│中国重汽（000951）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中国重汽（000951）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/3a999924-e630-4c1b-a5e2-9f6e8557a662.PDF
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2026-03-27 20:11│中国重汽（000951）：2025年年度报告
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中国重汽（000951）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/aa057e84-ab47-4369-b711-58c3cefce5fd.PDF
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2026-03-27 20:11│中国重汽（000951）：2025年年度报告摘要
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中国重汽（000951）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7487d40a-10cd-4ad8-8c63-ff0baaab8753.PDF
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2026-03-27 20:10│中国重汽（000951）：2025年年度审计报告
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中国重汽（000951）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/33a71d51-b23c-44ae-905d-9613a272a2fb.PDF
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2026-03-27 20:10│中国重汽（000951）：毕马威华振审字第2605307号-内控审计报告
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8th Floor, KPMG Tower (特殊普通合伙)
Oriental Plaza 中国北京
1 East Chang An Avenue 东长安街 1号
Beijing 100738 东方广场毕马威大楼 8层
China 邮政编码:100738
Telephone +86 (10) 8508 5000 电话 +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111 传真 +86 (10) 8518 5111
Internet kpm g.com/cn 网址 kpmg.com/cn
内部控制审计报告
毕马威华振审字第 2605307号中国重汽集团济南卡车股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中国重汽集团济南卡车股份有限公司 (以下
简称“卡车股份公司”) 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是卡车股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
第 1 页，共 2 页KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙
制会计partnership and a member firm of the KPMG global 师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公organisati
on of independent member firms affiliated with 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。KPMG International Limited, a
private English company
limited by guarantee.
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ac02b681-243c-4f6f-bb41-a343fe6708d1.PDF
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2026-03-27 20:10│中国重汽（000951）：毕马威华振专字第2601329号-2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专
│项说明
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中国重汽（000951）：毕马威华振专字第2601329号-2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2aaf442a-14d8-48bd-bc7e-6a7a5804f4ea.PDF
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2026-03-27 20:09│中国重汽（000951）：关于召开公司2025年年度股东会的通知
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中国重汽（000951）：关于召开公司2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 20:09│中国重汽（000951）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及中国重汽集
团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》的规定，对公司第九届董事会现任独立董事张宏女士、王钦先生、
魏建先生的独立性进行了自查。现出具专项意见如下：
经核查独立董事张宏女士、王钦先生、魏建先生的任职经历及其签署的独立性自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的
任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的
关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
主板上市公司规范运作》及公司《独立董事制度》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/fe7a4574-f8b8-4709-a926-35044869c3ba.PDF
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2026-03-27 20:09│中国重汽（000951）：独立董事2025年度述职报告（魏建）
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作为中国重汽集团济南卡车股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管
理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本人在2025年度工作中，履行了勤勉尽责的义务，积极出席相
关会议，认真审议董事会的相关议案并发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2025年度履职情况作
如下报告：
一、基本情况
魏建，男，汉族，1969 年 7 月出生，中共党员，经济学博士，博士生导师。现任山东大学经济研究院二级教授，山东大学人文
社科期刊社社长兼《山东大学学报》（哲社版）主编，兼任鲁泰纺织股份有限公司独立董事。2006 年入选教育部新世纪优秀人才，2
009 年享受国务院政府特殊津贴。 2025年 7月至今任本公司独立董事。
报告期内，我本人在公司董事会各专门委员会任职情况为：第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员，以及审计委员会、提名委
员会委员。
本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
1、出席董事会和股东会情况
独立董事 应参加董事 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董 是否连续两次 出席股
姓名 会次数 事会次数 参加董事会 事会次数 事会次 未亲自参加董 东大会
次数 数 事会会议 次数
魏建 7 4 2 1 0 否 3
作为公司的独立董事，本人认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的科学、高效决策
发挥了积极的作用。公司在 2025年度召集、召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合
法有效。本人对董事会的各项议案均投了赞成票。
2025年度，公司共召开 8 次股东大会，本人应出席 3次，实际出席 3次。
2、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
会议类型 应参加会议次数 实际参加会议次数 委托出席会议次数 缺席会议次数
审计委员会 2 2 0 0
独立董事专门会议 2 2 0 0
（1）审计委员会
2025年任期内，本人出席 2次审计委员会会议，认真履行职责。对公司定期报告，财务会计报告，内部控制评价报告等事项进行
了认真研究和讨论，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
（2）独立董事专门会议
2025年任期内，本人出席 2 次独立董事专门会议。对公司《关于风险评估报告的议案》及《关于公司 2026年度日常关联交易预
计的议案》进行了审议。
3、行使独立董事职权的情况
作为公司独立董事，本人逐份审阅公司报送的各类文件，并持续关注企业经营动态、媒体报道、行业重大事件及政策调整对公司
的影响。多次现场听取相关人员汇报并进行实地考察，充分了解公司的日常经营状态和潜在的经营风险，与公司管理层展开深入的交
流与探讨。面对涉及股东权益的重要事项、对可能影响公司股东尤其是中小投资者利益的重大事项，审慎客观发表独立意见。在董事
会会议上发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益。
4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
我们与公司内部审计机构及会计师事务所保持密切沟通，尤其在年报审计阶段，与会计师事务所对审计计划、重点审计事项等进
行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计过程中的时效性、数据准确性及结论客观性。
5、与中小股东的沟通交流情况
本人通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，广泛听取中小股东意见和建议，运用专业积淀，推动公司董事会决策的科
学性和规范化，持续关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，助力企业治理效能提升，
切实保障公司和中小股东的利益。
6、在上市公司现场工作情况
报告期内，本人通过参加董事会、股东会等对公司现场进行实地考察，对公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况进
行了解，同时以通讯方式在公司会议室与其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，
掌握公司的生产经营动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。我本人自 2025年 7月上任
至报告期末，积极有效地履行了独立董事的职责，现场工作时间累计 8天。
7、上市公司配合独立董事工作情况
公司董事会、经理层及相关人员在独立董事履行职责的过程中展现出高度配合意识与履职支持力度，向我们详细讲解了公司的生
产经营动态，提供完备的议案资料，使我们能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、应当披露的关联交易
2025年 8月 26日和 12月 11日分别召开了第九届董事会第九次会议、第九届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于风险评
估报告的议案》《关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案》。
以上会议均已经独立董事专门会议审议通过，公司董事会审议和表决关联交易的程序合法有效，关联董事已回避表决。公司与关
联方签订的关联交易合同，均按照等价有偿、公允市价的原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情
况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
2、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025年度，公司严格执行法律法规、各项信息披露监管规定及《公司章程》，真实、准确、完整、及时披露定期报告。公司按照
企业会计准则规定编制了公司及合并财务会计报表，其中反映的财务状况、经营成果和现金流量真实、准确、完整。
公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节可能存在的
内外部风险均得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制
体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。
四、总体评价和建议
2025年度任期内，本人始终保持独立、客观、审慎的履职态度，严格遵循《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《
上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责。期间，积极参与公司各项决策
，认真审议董事会各项议案，围绕关键事项开展主动问询与审慎把关，切实承担董事会各专门委员会委员的相关职责。同时，通过加
强与公司管理层的常态化沟通，致力于推动董事会决策的科学性与规范性，助力公司治理效能持续提升，始终以维护公司和全体股东
合法权益为履职核心。
展望未来，本人将继续遵循勤勉尽责、审慎履职的基本原则，严格遵照相关法律法规及《公司章程》要求，扎实推进独立董事各
项工作，推动公司治理不断走向规范与透明。将更加深入地把握公司经营发展态势，强化与董事会及管理层的协调互动，充分发挥专
业背景与行业经验优势，促进董事会决策的独立性、科学性与公允性，始终以提升企业治理水平和守护全体股东权益为履职的出发点
和落脚点。
独立董事：魏 建
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f34c1d55-c690-42b7-8b41-d86de72f8f90.PDF
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2026-03-27 20:09│中国重汽（000951）：独立董事2025年度述职报告（杨国栋）
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中国重汽（000951）：独立董事2025年度述职报告（杨国栋）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/1bb92880-3663-4077-9bfd-fbd625e21c53.PDF
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2026-03-27 20:09│中国重汽（000951）：独立董事2025年度述职报告（张宏）
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中国重汽（000951）：独立董事2025年度述职报告（张宏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/afd6568f-9483-43dc-88d3-63259eae4b08.PDF
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2026-03-27 20:09│中国重汽（000951）：独立董事2025年度述职报告（王钦）
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中国重汽（000951）：独立董事2025年度述职报告（王钦）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/6997491f-6e16-4e2a-a782-463f7385250e.PDF
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2026-03-27 20:09│中国重汽（000951）：公司董事和高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善中国重汽集团济南卡车股份有限公司（下称“公司”）治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪
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