公司公告☆ ◇000951 中国重汽 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-30 00:00 │中国重汽（000951）：2025年第五次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-30 00:00 │中国重汽（000951）：第九届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-07-30 00:00 │中国重汽（000951）：公司2025年第五次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-30 00:00 │中国重汽（000951）：公司董事会环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则 │
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│2025-07-10 20:37 │中国重汽（000951）：独立董事候选人声明与承诺（王钦） │
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│2025-07-10 20:37 │中国重汽（000951）：独立董事候选人声明与承诺（魏建） │
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│2025-07-10 20:36 │中国重汽（000951）：第九届董事会2025年第四次临时会议决议公告 │
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│2025-07-10 20:35 │中国重汽（000951）：第九届监事会2025年第二次临时会议决议公告 │
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│2025-07-10 20:35 │中国重汽（000951）：关于使用自有闲置资金继续进行委托理财的公告 │
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│2025-07-10 20:34 │中国重汽（000951）：关于召开公司2025年第五次临时股东大会的通知 │
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2025-07-30 00:00│中国重汽（000951）：2025年第五次临时股东大会的法律意见书
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致：中国重汽集团济南卡车股份有限公司
根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公
司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网
络投票实施细则》”）等法律、法规和规范性文件以及《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，北京市通商律师事务所（以下简称“本所”）接受中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派
律师出席公司于 2025 年 7 月 29 日召开的 2025年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关
事宜，出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的文件和资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和
说明。本所已得到公司的如下保证，保证其所提供的文件和资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；文件上所
有签名和所记载的内容都是真实有效的；文件的复印件都与其原件一致。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会必备的法定文件，随其他文件一并公告，非经本所书面同意，本法律意见书不得
用于其他任何目的或用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会依法进行了见证，并对有关文件和事实进行
了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。根据公司于 2025 年 7 月 10 日召开的公司第九届董事会 2025 年第四次临时会议决议，董
事会在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告了关于召开本
次股东大会的通知。
本次股东大会采取现场会议与网络投票表决形式相结合的方式进行。
2025 年 7 月 29 日（星期二）下午 14:50 开始，本次股东大会的现场会议在公司未来科技大厦会议室如期召开。会议由董事
长刘洪勇先生主持。
本次股东大会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 29 日交易日上午 9:15～9:
25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月29 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有
关规定；公司董事会作为召集人的资格合法有效。
二、参加本次股东大会人员的资格
根据本次股东大会通知，截至 2025 年 7 月 23 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东或其委托代理人有权参加本次股东大会。截至该股权登记日，公司股份总数为1,174,869,360 股，其中有
表决权股份总数 1,168,994,951 股。
经本所律师合理验证，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3名，所代表股份为 606,531,676 股，占公司有表决
权股份总数的 51.8849%。本所认为，上述股东及股东代理人参加本次股东大会并行使投票表决权的资格合法、有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票的股东共 298 名，所代表股份为 57,845,812
股，占公司有表决权股份总数的 4.9483%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
参加本次股东大会的其他人员还有公司部分董事、监事和高级管理人员。本所认为，该等人员均有资格出席或列席本次股东大会
。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会审议了下列议案：
1.关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
1.01 选举赵海为公司第九届董事会非独立董事
总表决结果：同意 664,213,939 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 99.9754%；反对 137,429 股
，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.0207%；弃权 26,120 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络
投票）有表决权股份的 0.0039%。
中小股东表决情况：同意 57,813,563 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 99.7179%；反对 137,42
9 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.2370%；弃权 26,120 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含
网络投票）有表决权股份的 0.0451%。
2.关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
2.01 选举王钦为公司第九届董事会独立董事
总表决结果：同意 656,678,657 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 98.8412%。
中小股东表决情况：同意 50,278,281 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 86.7209%。
2.02 选举魏建为公司第九届董事会独立董事
总表决结果：同意 656,678,455 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 98.8412%。
中小股东表决情况：同意 50,278,079 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 86.7206%。
本次股东大会采取现场会议投票与网络投票表决相结合的方式进行。上述议案经出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
以记名投票的方式进行了表决，并由股东代表、监事代表及本所律师进行计票、监票；网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳
证券交易所互联网投票系统行使表决权，并由深圳证券信息有限公司负责统计表决结果。
根据合并统计的表决结果，本次股东大会的议案获有效通过。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定，表
决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》以及
《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/242d8d2a-60c6-4146-8447-bc03bae88987.PDF
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2025-07-30 00:00│中国重汽（000951）：第九届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025年
7 月 19 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2025 年 7 月 29 日下午 4:00 以现场表决的方式在未来科技大厦会议室召开。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长刘洪勇先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议。
会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：
1、关于调整董事会专门委员会委员的议案；
鉴于公司第九届董事会部分成员发生变动，根据公司运营需要，现调整公司第九届董事会专门委员会委员如下：
战略委员会委员：刘洪勇、赵海、张燕、屈重洋、王钦，召集人为刘洪勇；
审计委员会委员：张宏、王钦、魏建、刘洪勇、张燕，召集人为张宏；
提名委员会委员：王钦、张宏、魏建、刘洪勇，召集人为王钦；薪酬与考核委员会委员：魏建、张宏、王钦、张燕，召集人为魏
建。
以上各委员会委员的任期与第九届董事会一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
2、关于设立董事会 ESG 委员会并制订相关制度的议案。
为进一步提升公司 ESG 管理运作水平，完善公司治理结构，积极履行环境、社会及治理（ESG）责任，根据相关法律法规、规范
性文件及《中国重汽集团济南卡车股份有限公司公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司设立董事会 ESG 委员会，并制订了《
环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则》。
同时，选举赵海先生、毕研勋先生、张宏女士为公司第九届董事会 ESG 委员会委员，赵海先生为召集人。ESG 委员会委员的任
期与第九届董事会一致。
制 度 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《环境、社会及治理（ES
G）委员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/21b16e3a-2115-4d93-bb05-ae14393dd9fb.PDF
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2025-07-30 00:00│中国重汽（000951）：公司2025年第五次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、召开情况：
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第五次临时股东大会（以下简称“本次会议”）现场会议于
2025 年 7月 29 日下午 2:50 在未来科技大厦会议室召开。
本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，现场会议时间为 2025 年 7 月 29 日下午 2:50，网络投票时间为 2025 年 7
月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 29 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30
、下午 1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 7 月 29日上午 9:15，结束时间为 2025 年 7
月 29 日下午 3:00。
本次会议由公司董事长刘洪勇先生主持；大会的召集、召开的方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会
规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席现场会议及网络投票股东情况
截至股权登记日（2025 年 7 月 23 日）深圳证券交易所交易结束时，公司股份总数为 1,174,869,360 股，其中有表决权股份
总数1,168,994,951 股。
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及授权代表共计301 人，代表公司股份 664,377,488 股，占公司有表决权股份总
数的56.8332%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计 3 人，代表有表决权股份 606,531,676 股，占公司有表决权股份的 51.8849%。
（2）根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表共 298
人，代表有表决权股份57,845,812股，占公司有表决权股份总数的4.9483%；
（3）出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计 299 人，代表有表决权股份 57,977,112 股
，占公司有表决权股份总数的 4.9596%。
3、出席会议的其他人员
（1）公司部分董事、监事和高级管理人员；
（2）公司聘请的见证律师。
二、 会议议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过下列事项：
1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案；
（1）关于选举赵海为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：同意664,213,939股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9754%；反对137,429股，占出
席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0207%；弃权26,120股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决
权股份的0.0039%。
中小股东总表决情况：同意57,813,563股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.7179%；反对137,429
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.2370%；弃权26,120股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票
）有表决权股份的0.0451%。
表决结果：本议案获得通过。
2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案。
（1）选举王钦为公司第九届董事会独立董事
总表决结果：同意股份数656,678,657股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的98.8412%；
中小股东总表决情况：同意股份数50,278,281股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的86.7209%。
表决结果：本议案获得通过。
（2）选举魏建为公司第九届董事会独立董事
总表决结果：同意股份数656,678,455股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的98.8412%；
中小股东总表决情况：同意股份数50,278,079股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的86.7206%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见书结论意见
1、见证本次会议的律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2、律师姓名：潘兴高、逯国亮
3、结论性意见：
公司本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程
》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市通商律师事务所关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/e47a44d6-5749-4f83-ae91-6174c430abf2.PDF
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2025-07-30 00:00│中国重汽（000951）：公司董事会环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则
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第一条 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理结构，提升公司环境、社会和治理（
ESG）水平，推动公司可持续、高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中国重汽集团济南卡车股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，制定本工作细则。
第二条 董事会环境、社会及治理（ESG）委员会（以下简称“ESG委员会”）是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主要
职责为监督指导公司环境保护、社会责任、规范治理等工作的有效实施，推动公司的环境、社会及治理的发展。
第二章 人员组成
第三条 ESG委员会应由不少于（包含）三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。
第四条 ESG 委员会成员由董事会选举产生。设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。
第五条 ESG委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员
资格，并由董事会根据上述第三至第四条规定补足委员人数。
第六条 ESG 委员会下设 ESG 工作组，工作组成员无需是 ESG 委员会委员，可根据实际工作需要确定成员组成，负责委员会日
常事务及执行委员会决议，包括但不限于做好委员会决策的前期准备工作、日常工作联络、会议组织和执行会议有关决议等工作。
第七条 公司及各子公司根据工作需要设立ESG联络员，负责收集、汇总、报送 ESG案例素材和 ESG关键绩效指标数据。
第三章 职责权限
第八条 ESG委员会的主要职责：
（一）关注研究公司 ESG领域的法律、法规及政策，对公司环境保护、社会责任、规范治理等工作方向进行研究并提出建议；
（二）研究和制定公司 ESG管理的战略规划、管理结构、制度和实施细则等；
（三）识别和监督对公司业务具有重大影响的ESG相关风险和机遇，指导管理层对 ESG风险和机遇采取适当的应对措施；
（四）指导监督检查公司环境、社会责任及公司治理工作的实施，评估公司总体 ESG绩效并提出相应建议；
（五）审议公司环境、社会及治理（ESG）相关报告及其他与 ESG相关的重大事项，并提交董事会审议；
（六）董事会授权的其他事宜。
第四章 议事程序
第十条 ESG工作组负责做好 ESG委员会决策的前期准备工作，提供有关方面的资料。
第十一条 ESG委员会召开会议审议 ESG相关议案，同时将审议结果反馈给议案涉及的相关单位。
第五章 议事规则
第十二条 ESG委员会分为定期会议和临时会议。每年至少召开一次现场会议，并根据工作需要召开临时会议。会议通知于会议召
开前五天通知全体委员，特殊情況下可缩短预通知时间，也可由全体成员一致通过豁免该通知。会议由主任委员（召集人）主持，主
任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条 ESG 委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委
员的过半数通过。
第十四条 ESG委员会会议表决方式为举手表决、投票表决；会议可以采取通讯方式召开。
第十五条 ESG委员会会议必要时可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，ESG委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 ESG委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定
。
第十八条 ESG委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会办公室保存。
第十九条 ESG委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报送公司董事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得于ESG报告未公开披露前，擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十一条 本工作细则自董事会审议通过之日起施行。
第二十二条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规
或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十三条 本工作细则由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/d4e5c42c-3b47-49a3-8f5f-df4a00ce66bf.PDF
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2025-07-10 20:37│中国重汽（000951）：独立董事候选人声明与承诺（王钦）
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中国重汽（000951）：独立董事候选人声明与承诺（王钦）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/daf2dfd0-6205-40ab-a5cb-8690a2cf69d5.PDF
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2025-07-10 20:37│中国重汽（000951）：独立董事候选人声明与承诺（魏建）
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中国重汽（000951）：独立董事候选人声明与承诺（魏建）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/28628cc5-0359-42ab-b5e5-29756aecd05c.PDF
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2025-07-10 20:36│中国重汽（000951）：第九届董事会2025年第四次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2025 年第四次临时会议（以下简称“本次会议”）通
知于 2025年 7 月 3 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2025 年 7 月 10 日以通讯方式在公司会议室召开。
公司董事会于近日收到赵尔相先生、杨国栋先生的书面辞职报告。鉴于工作调整的原因，赵尔相先生不再担任公司第九届董事会
非独立董事；鉴于个人原因，杨国栋先生申请辞去公司第九届董事会独立董事职务。上述人员未持有公司股份，其辞职后不再在上市
公司任职。公司董事会对赵尔相先生、杨国栋先生在公司任职期间勤勉尽责以及为提升公司规范运作水平等方面所做出的贡献表示衷
心的感谢！
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长刘洪勇先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会
议。会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：
1、关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案；
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同
意提名赵海先生（个人简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人。
董事会认为非独立董事候选人赵海先生符合公司董事的任职标准，不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任董事的情
形。公司第九届董事会非独立董事及本次候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。
2、关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案；
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》《独立董事管理办法》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会
同意提名王钦先生、魏建先生（个人简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人。
董事会认为独立董事候选人王钦先生、魏建先生符合公司独立董事的任职标准，不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得
担任独立董事的情形。
2.01、提名王钦
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