公司公告☆ ◇000951 中国重汽 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-11 19:15 │中国重汽（000951）：2026年度日常关联交易预计公告 │
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│2025-12-11 19:14 │中国重汽（000951）：关于召开公司2025年第七次临时股东会的通知 │
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│2025-12-11 19:14 │中国重汽（000951）：公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 │
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│2025-12-11 19:14 │中国重汽（000951）：公司独立董事制度 │
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│2025-12-11 19:14 │中国重汽（000951）：公司关联交易制度 │
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│2025-12-11 19:14 │中国重汽（000951）：公司对外担保制度 │
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│2025-12-11 19:14 │中国重汽（000951）：公司董事、高级管理人员离职管理制度 │
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│2025-12-11 19:14 │中国重汽（000951）：公司内部审计工作制度 │
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│2025-12-11 19:11 │中国重汽（000951）：第九届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-12-11 19:11 │中国重汽（000951）：第九届董事会2025年第六次独立董事专门会议决议 │
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2025-12-11 19:15│中国重汽（000951）：2026年度日常关联交易预计公告
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中国重汽（000951）：2026年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/d4f19712-3784-453f-aece-2b9e464d641b.PDF
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2025-12-11 19:14│中国重汽（000951）：关于召开公司2025年第七次临时股东会的通知
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中国重汽（000951）：关于召开公司2025年第七次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/7d2cfc8f-5795-474b-b3d7-68184d216d43.PDF
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2025-12-11 19:14│中国重汽（000951）：公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法
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中国重汽（000951）：公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/cae79a5a-4218-48f9-a119-ec2d5fe9080d.PDF
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2025-12-11 19:14│中国重汽（000951）：公司独立董事制度
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中国重汽（000951）：公司独立董事制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/99c37f06-2f53-4bb1-85e0-4bbf6452ba94.PDF
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2025-12-11 19:14│中国重汽（000951）：公司关联交易制度
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中国重汽（000951）：公司关联交易制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/6707ecb5-2df7-46b3-bbbe-f67af2972bc5.PDF
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2025-12-11 19:14│中国重汽（000951）：公司对外担保制度
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中国重汽（000951）：公司对外担保制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/aa0865fe-020c-423b-8d61-f6e287d7b9d4.PDF
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2025-12-11 19:14│中国重汽（000951）：公司董事、高级管理人员离职管理制度
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中国重汽（000951）：公司董事、高级管理人员离职管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/83dffe38-7d18-4f0e-a177-afd6eaa0189a.PDF
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2025-12-11 19:14│中国重汽（000951）：公司内部审计工作制度
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中国重汽（000951）：公司内部审计工作制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/5f629be2-fef0-438c-b403-6cce7d1072da.PDF
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2025-12-11 19:11│中国重汽（000951）：第九届董事会第十一次会议决议公告
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中国重汽（000951）：第九届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/0a2886bb-6214-44d5-a1d4-5106a10e1e87.PDF
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2025-12-11 19:11│中国重汽（000951）：第九届董事会2025年第六次独立董事专门会议决议
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中国重汽（000951）：第九届董事会2025年第六次独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/a6eca813-ca8c-4c1b-8f38-2d2e6a274925.PDF
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2025-11-07 17:12│中国重汽（000951）：公司2025年半年度权益分派实施公告
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特别提示：
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“本公司”）2025年第六次临时股东大会审议并通过《公司 2025年半年度利润
分配的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》等相关规定，本公司回
购专用证券账户中的 A股股份不参与 2025年半年度分红派息。公司以 2025年 6月 30 日总股本 1,174,869,360 股扣除已回购股份
5,874,409 股后的1,168,994,951股为基数，每 10股派发现金股利 3.15元（含税），合计派发现金股利为 368,233,409.56元。
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、本公司 2025年半年度利润分配方案已获 2025年 9月 25日召开的公司 2025年第六次临时股东大会审议通过，分配方案的具
体内容如下：
按公司 2025 年 6 月 30 日总股本 1,174,869,360 股扣除已回购股份 5,874,409 股后的 1,168,994,951 股为基数，每 10 股
派发现金股利3.15元（含税），合计派发现金股利为 368,233,409.56元，不送红股，不以公积金转增股本。
上述股东大会决议公告刊登于 2025年 9月 26日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn/）。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案是以固定总额方式分配，与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,174,869,360股扣除已回购股份 5,874,409股后的 1,168,994,951
股为基数，向全体股东每 10股派 3.15元人民币（以下简称“元”）现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、
QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.835元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内
地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.63
0元；持股 1个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.315元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、权益分派日期
本次股权登记日：2025年11月13日；除权除息日为：2025年11月14日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年11月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年11月14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****105 中国重汽（香港）有限公司
2 08*****686 中国重型汽车集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年11月3日至登记日：2025年11月13日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、关于除权除息价的计算原则与方式
本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金分红比例及除权除息参考价如下：
按公司除权前总股本（含回购股份）计算的每10股派息（含税）=本次现金分红的总金额/除权前总股本*10=368,233,409.56元/1
,174,869,360股*10=3.134249元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
每股现金红利=本次实际现金分红的总金额/总股本（含回购股份）=368,233,409.56元/1,174,869,360股=0.3134249元/股。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年半年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即
本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日（2025年11月13日）收盘价-0.3134249元/股。
七、相关咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：山东省济南市历城区华奥路777号
咨询联系人：张欣、胡啸
咨询电话：（0531）58067586
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2、公司第九届董事会第九次会议决议及公告；
3、公司2025年第六次临时股东大会决议及公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/8e057b6a-473d-4248-ae27-632f51e662d6.PDF
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2025-10-30 18:11│中国重汽（000951）：第九届董事会2025年第六次临时会议决议公告
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中国重汽（000951）：第九届董事会2025年第六次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/0a94d07a-9407-4d02-a975-c1333ad03c70.PDF
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2025-10-30 18:09│中国重汽（000951）：2025年三季度报告
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中国重汽（000951）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/fbf40647-85c0-4771-9796-4b2f241787cf.PDF
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2025-10-30 18:09│中国重汽（000951）：公司信息披露暂缓与豁免制度
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第一条 为规范中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露
义务人（以下简称“信息披露义务人”）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、规范性文件及《中国重汽集团济
南卡车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等公司制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，
适用本制度。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围和方式
第三条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第五条 公司和相关信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第六条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和相关信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第三章 内部管理
第七条 信息披露义务人应当对拟暂缓、豁免披露的信息是否符合暂缓、豁免披露条件进行审慎判断，并采取有效措施防止暂缓
、豁免披露的信息泄露，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。
第八条 公司董事会办公室应逐项审查公司信息披露是否符合保密管理规定。公司信息披露事项涉及国家秘密或商业秘密的，应
及时告知董事会秘书。公司董事会秘书应对相关信息是否符合暂缓或豁免信息披露的条件进行审核，公司董事长对拟暂缓或豁免披露
事项的处理作出决定。
第九条 公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后交由董事
会办公室妥善归档保管。登记及存档保管的内容一般包括：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十条 公司和相关信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的相
关登记材料报送公司注册地证监局和深圳证券交易所。
第十一条 公司确立信息披露暂缓与豁免业务责任追究机制，对于不符合上述条款规定的暂缓、豁免情形作暂缓、豁免处理，或
者不按照本制度规定办理暂缓、豁免披露业务等行为，给公司、投资者带来不良影响或损失的，公司将视情况根据相关法律法规及公
司管理制度的规定对负有直接责任的相关人员和分管责任人等处以相应惩罚。
第四章 附则
第十二条 公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，须符合《股票上市规则》以及深圳证券交易所其他相关业务规则的规定。
第十三条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。本制度生效后如与国家日后颁布的法律、法规
或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第十四条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同；并由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/79afcb52-1f82-43c6-ba73-3fbf608d6d57.PDF
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2025-10-30 18:09│中国重汽（000951）：公司关联方资金往来管理制度
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第一条 为规范中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，
避免公司控股股东、实际控制人及其它关联方占用公司资金，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及
其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件的规定，结合《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）和公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来适用本制度。
除本条规定外，本制度所称的公司均指公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。
本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售、
相互提供劳务等生产经营环节的关联交易所产生的对公司资金的占用。非经营性资金占用，是指公司为关联方垫付工资、福利、保险
、广告等费用和其他支出；代公司关联方偿还债务而支付资金；有偿或无偿、直接或间接拆借给公司关联方资金；为关联方承担担保
责任而形成债权；其他在没有商品和劳务对价情况下提供给公司关联方使用资金或证券监管机构认定的其他情形产生的关联方对公司
的非经营性资金占用。
本制度所称的关联方，与《上市规则》具有相同含义。
第三条 公司可以与控股股东、实际控制人及其他关联方进行的交易包括：
1. 购买原材料、燃料、动力；
2. 销售产品、商品；
3. 提供或者接受劳务；
4. 委托或者受托销售；
5. 与关联人共同投资；
6. 购买或者出售资产；
7. 对外投资（含委托理财、委托贷款等）；
8. 提供财务资助；
9. 提供担保；
10.租入或者租出资产；
11.委托或者受托管理资产和业务；
12.赠与或者受赠资产；
13.债权、债务重组；
14.签订许可使用协议；
15.转让或者受让研究与开发项目；
16.公司股东会或者董事会根据各自权限批准的其他交易；
17.其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。
第四条 公司财务部向控股股东、实际控制人或其他关联方办理支付时，除要将有关协议、合同等文件作为支付依据外，还应当
审查构成支付依据的事项是否符合《公司章程》及其它治理准则所规定的决策程序，并将有关决策文件备案。
第五条 公司财务部在办理与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的支付事宜时，应当严格遵守公司的各项规章制度和财务
纪律。
第六条 公司财务部应当认真核算、统计公司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来事项，并建立专门的财务档
案。
第七条 公司在与控股股东、实际控制人及其他关联方进行第三条规定的交易时，除符合国家法律、行政法规、部门规章和其他
规范性文件以外，还需依照《公司章程》等规定的决策程序进行，并且应当遵守公司《信息披露管理办法》履行相应的报告和信息披
露义务。
第八条 公司聘请的年度报告审计机构在为公司年度财务会计报告进行审计工作时，对公司存在控股股东、实际控制人及其他关
联方占用资金的情况出具专项说明。
第九条 公司应规范关联交易，在处理与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的经营性资金往来时，应当严格防止控股股东
、实际控制人及其他关联方占用本公司资金。
第十条 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务，不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定
并给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第十一条 公司任何部门或人员不得以下列方式将公司资金直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用：
1.为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、承担成本和其他支出；
2.有偿或无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控制人及其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东同比例
提供资金的除外；
3. 委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动；
4. 为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票，以及在没有商品和劳务对价情况下或者明显
有悖商业逻辑情况下以采购款、资产转让款、预付款等方式提供资金；
5. 代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务；
6. 中国证监会和深圳证券交易所认定的其他方式。第十二条 公司控股股东、实际控制人及其他关联方违反有关法律、行政法规
、部门规章和其他规范性文件占用公司资金的，公司应及时发出催还通知。给公司造成损失的，应及时要求赔偿。必要时公司董事会
应及时向深圳证券交易所等监管部门报告和公告，并对关联方提起法律诉讼，以保护公司及社会公众股东的合法权益。
第十三条 控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款、代偿
债务、贷垫款项、担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
第十四条 公司如发现控股股东、实际控制人侵占公司资产的，应立即对控股股东持有的公司股权申请司法冻结；如控股股东、
实际控制人不能以现金清偿所侵占的资产，公司应积极采取措施，通过变现控股股东、实际控制人所持有的股权以偿还被侵占的资产
。
第十五条 公司董事、财务负责人及其它高级管理人员，在决策、审核、审批及直接或间接处理与控股股东、实际控制人及其他
关联方的资金往来事项时，违反本制度规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任；所造成损失较为严重的，公司应经相应程序罢免
其职务；依法应追究其法律责任的，公司应向有关行政、司法机关主动举报、投诉，由有关部门追究其相应的法律责任。
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