公司公告☆ ◇000949 新乡化纤 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 17:59 │新乡化纤（000949）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 16:19 │新乡化纤（000949）：关于变更部分高管的公告 │
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│2025-10-30 16:16 │新乡化纤（000949）：第十一届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-10-30 16:14 │新乡化纤（000949）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-10 00:00 │新乡化纤（000949）：关于控股股东新乡白鹭投资集团有限公司部分股份质押的公告 │
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│2025-09-22 17:22 │新乡化纤（000949）：关于公司部分生产线停产改造的公告 │
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│2025-09-11 18:40 │新乡化纤（000949）：关于为参股公司新疆锦鹭新材料科技有限公司提供担保暨关联交易的进展公告 │
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│2025-09-11 18:39 │新乡化纤（000949）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-11 18:39 │新乡化纤（000949）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-11 18:39 │新乡化纤（000949）：董事会议事规则（2025年9月） │
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2025-10-30 17:59│新乡化纤（000949）：2025年三季度报告
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新乡化纤（000949）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/45b76e4c-00a9-40c3-aa0a-217eeee7fb6d.pdf
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2025-10-30 16:19│新乡化纤（000949）：关于变更部分高管的公告
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新乡化纤（000949）：关于变更部分高管的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/41fe9b28-2032-4f3e-afd6-4f1452202ff0.PDF
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2025-10-30 16:16│新乡化纤（000949）：第十一届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于 10日前以书面方式发出。（二）董事会会议的时间、地点和方式：本
次董事会于 2025年 10月 30日上午 9:20在公司 116会议室召开，会议以现场方式进行表决。
（三）公司实有董事 9人，董事会会议应出席董事人数 9人，实际出席会议的董事人数 9人。（其中：委托出席的董事 0人，以
通讯表决方式出席会议的董事 0人）
（四）公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵长金先生主持。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议公司2025年第三季度报告
（内容详见2025年10月31日《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的新乡化纤股份有限公司2025年第三季度报告）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
（二）审议《全资子公司新疆天鹭新材料科技有限公司实施“年产 3万吨生物质纤维素纤维项目”二期、三期工程的议案》
为满足公司生产基地合理化布局的需要，确保公司规模优势和市场占有率，稳定公司在行业中的龙头地位。公司全资子公司新疆
天鹭新材料科技有限公司拟实施 “年产 3万吨生物质纤维素纤维项目”二期、三期工程。
新疆天鹭新材料科技有限公司年产 3万吨生物质纤维素纤维项目二期工程，建设地点位于新疆图木舒克市达坂山工业园区。本项
目总投资为 39,481 万元。建设内容主要包括生物质纤维素长丝车间、原液车间、成品仓库、180m 排气塔、冷冻站、配电室、高压
室等其他配套设施。公司将根据实际情况，采用包括银行贷款方式在内的多种方式进行项目资金筹措。该项目计划于 2025 年四季度
开工建设，计划建设周期 15 个月。新疆天鹭新材料科技有限公司年产 3万吨生物质纤维素纤维项目三期工程，建设地点位于新疆图
木舒克市达坂山工业园区。年产 3万吨生物质纤维素纤维项目三期工程投资约为 30,055 万元。建设内容主要包括生物质纤维素长丝
车间等其他配套设施，该项目将使用二期项目部分配套设施。公司将根据实际情况，采用包括银行贷款方式在内的多种方式进行项目
资金筹措。该项目计划于 2026 年一季度开工建设，计划建设周期 15个月。
“年产 3万吨生物质纤维素纤维项目”二期、三期工程项目产品方案均为生物质纤维素长丝，年产能各 1万吨。项目工艺技术均
采用目前国内外纤维素长丝行业先进工艺，节能环保效果显著，部分配套设施为两期项目共用。项目设备均拟采用升级型连续纺丝机
，该纺丝系统高效，适用产品规格型号较广,公司拥有自主知识产权，属目前国内外最先进智能的纺丝设备。
本项目达产后预计年新增销售收入 66,712 万元，预计年新增销售利润约 15,600 万元。项目建成后，公司市场竞争力将进一步
增强。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
（三）审议《关于调整董事会审计委员会委员的议案》
鉴于公司董事会成员发生变动的情况，为保障公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，充分发挥审计委员会在公司治理中的
作用，现对公司董事会审计委员会成员进行调整，调整后成员情况如下：武龙（主任委员）、赵静、童心，任期自董事会通过之日起
至第十一届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
（四）审议《关于聘任公司总工程师的议案》
因公司原总工程师谢跃亭先生到达退休年龄原因，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市
公司规范运作》等法律法规的有关规定，经公司总经理提名，公司董事会拟聘任刘赤乾先生为公司总工程师，任期与公司第十一届董
事会任期一致。本议案已经公司第十一届董事会提名委员会审议通过，其简历详见附件。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
（五）审议《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，经公司总
经理提名，公司董事会拟聘任王中军先生为公司副总经理，任期与公司第十一届董事会任期一致。本议案已经公司第十一届董事会提
名委员会审议通过，其简历详见附件。
在审议该议案时，董事王中军先生予以回避。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/5be65b71-d947-49e8-9a32-a5d26b4e815c.PDF
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2025-10-30 16:14│新乡化纤（000949）：2025年三季度报告
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新乡化纤（000949）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/31b107e9-cc6e-4515-8038-00b30ac8703b.PDF
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2025-10-10 00:00│新乡化纤（000949）：关于控股股东新乡白鹭投资集团有限公司部分股份质押的公告
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新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东新乡白鹭投资集团有限公司（以下简称“白鹭集团”）的通知
，获悉白鹭集团将其持有的部分本公司股份办理了股票质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
股东 是否为 本次 占其 占公 是否为 是否 质押起 质押到 质权人 质押
名称 控股股 质押 所持 司总 限售股 为补 始日 期日 用途
东或第 数 量 股份 股本 （如 充质
一大股 比例 比例 是，注 押
东及其 明限售
一致行 类型）
动人
白鹭 是 62,500 14.12 3.68 否 否 2025 年 2026 年 华泰证券 股票
集团 ,000 % % 9 月 29 9 月 29 （上海）资 质押
股 日 日 产管理有限 式回
公司 购初
始质
押
合计 是 62,500 14.12 3.68 否 否 - - - -
,000 % %
股
相关质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股 本次质 本次质 占其 占公 已质押股份 未质押股
东 比例 押前质 押后质 所持 司总 情况 份
名 押股份 押股份 股份 股本 情况
称 数量 数量 比例 比例 已质押股 占已 未质 占未
份限售和 质押 押股 质押
冻结数量 股份 份限 股份
比例 售和 比例
冻结
数量
白 442,507,079 26.02% 90,000, 152,500, 34.46% 8.97% 0 股 0.00% 0 股 0.00%
鹭 股 000 股 000 股
集
团
合 442,507,079 26.02% 90,000, 152,500, 34.46% 8.97% 0 股 0.00% 0 股 0.00%
计 股 000 股 000 股
二、控股股东质押情况
控股股东白鹭集团质押股份数量占其所持公司股份数量比例未超过 50%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/cb6d0343-6c01-4b4e-98ad-b25a9d249576.PDF
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2025-09-22 17:22│新乡化纤（000949）：关于公司部分生产线停产改造的公告
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一、生产线停产情况
近期，经新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）管理层研究，决定自2025年10月1日起对公司北区生物质纤
维素长丝生产线设备进行有序停产改造，本次停产改造时间约为 90 天。
二、对公司 2025 年度经营业绩的影响
本次有序停产改造涉及公司生物质纤维素长丝产能 31,200 吨/年，预计 2025 年度减少公司生物质纤维素长丝产量约 7,000 吨
，减少公司营业收入约 18,500 万元，减少利润总额约 4,800 万元，该预计是公司财务部门初步测算的结果，具体数据以公司 2025
年年度审计数据为准。公司将积极协调，使相关生产线早日恢复生产。
本次有序停产改造是公司进一步提高相关生产线的稳定性和运行水平所采取的积极措施，不会对公司未来的持续经营产生重大影
响。
三、公司应对措施
为最大限度降低对经营成果的负面影响，切实保障全体股东的利益，公司将采取以下应对措施：
1、积极与原辅材料供应商和市场客户协商，合理安排原辅材料采购及产品的供应事宜。
2、全力做好停产期间的安全生产及后续恢复生产事宜，针对各生产线特点进行改造及设备检修工作。
四、风险提示
公司本次停产改造不会触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条“公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内
不能恢复正常”的其他风险警示情形。公司将根据信息披露规则的要求，对后续情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/d604f534-a60d-4157-85f5-daa321cd054d.PDF
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2025-09-11 18:40│新乡化纤（000949）：关于为参股公司新疆锦鹭新材料科技有限公司提供担保暨关联交易的进展公告
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一、担保情况概述
1、担保额度审议情况
新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 8月 19日、2025年 9月 11日召开了第十一届董事会第二十三次会
议、2025年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于为参股公司新疆锦鹭新材料科技有限公司提供担保暨关联交易的议案》，同
意公司为参股公司新疆锦鹭新材料科技有限公司（以下简称“新疆锦鹭”）提供相关担保，新疆锦鹭为相关项目申请银行借款金额 8
,000万元，由公司和其他股东浙江升箭实业投资有限公司（以下简称“浙江升箭”）、浙江锦鹭贸易有限公司（以下简称“浙江锦鹭
”）分别按照持股比例提供连带责任保证担保 3,760万元、2,960万元和 1,280万元。
2、本次担保进展情况
因新疆锦鹭业务经营发展需要，2025年9月11日公司与中国建设银行有限公司喀什地区分行签订了《保证合同》（合同编号：HTC
650746600YBDB2025N00N），约定公司为新疆锦鹭与该银行签订的《固定资产贷款合同》（合同编号：HTZ650746600GDZC2025N001）
下形成的本金3,760万元债权提供连带责任保证，保证期间为债务履行期届满之日起三年。
二、被担保人基本情况
1、新疆锦鹭为公司合并报表范围外的参股公司，成立于2024年9月11日，法定代表人季玉栋，注册地址新疆图木舒克市河源街28
号新疆锦鹭新材料科技有限公司办公楼2楼201室，经营范围：新材料技术研发；纺纱加工；针纺织品及原料销售；货物进出口。新疆
锦鹭尚未正式开展生产经营。
2、产权及控制关系：新疆锦鹭为公司参股公司，公司持有新疆锦鹭47%股份，浙江升箭持有新疆锦鹭37%股份，浙江锦鹭持有新
疆锦鹭16%股份。
3、新疆锦鹭注册资本壹亿伍仟万元人民币。
4、截至2024年12月31日，新疆锦鹭总资产1,496.46万元，负债总额1.52万元，净资产1,494.94万元，2024年度营业收入0元，利
润总额-5.06万元，净利润-5.06万元。（未经审计）
截至2025年6月30日，新疆锦鹭总资产14,819.23万元，负债总额332.90万元，净资产14,486.33万元，2025年半年度营业收入584
.38万元，利润总额-32.28万元，净利润-28.60万元。（未经审计）
5、新疆锦鹭资信情况良好，不是失信被执行人。公司本次为其提供担保，对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及
时掌控其资信状况，风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。
6、与公司的关联关系：因公司董事季玉栋在新疆锦鹭担任法定代表人职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定
，新疆锦鹭系公司关联法人。
三、担保的主要内容
《保证合同》（合同编号：HTC650746600YBDB2025N00N）：
（1）债权人：中国建设银行有限公司喀什地区分行；
（2）担保方式：连带责任保证；
（3）保证范围：主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用；
（4）保证期间：保证期间为债务履行期届满之日起三年；
（5）担保金额：主债权本金余额不超过人民币 3,760万元。
四、董事会意见
公司为合并报表范围外的参股公司提供担保，是子公司开展正常业务发展需要，有助于推动公司整体业务发展。被担保人为公司
的参股公司，信用记录良好，其关键管理等人员由公司委派，风险可控，获得该担保将有助于其拓展融资渠道，以满足生产经营需要
，进一步提高其经济效益，被担保方未来有偿还债务能力。本次担保符合全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
新疆锦鹭其他股东已按出资比例提供同等担保，担保公平、对等。同时本次被担保方新疆锦鹭已提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保提供后，公司对外担保总余额为88,560万元，占公司最近一年度（2024年末）经审计净资产的13.63%。公司及子公司对
合并报表外单位提供的担保总余额为3,760万元。公司及子公司不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而
应承担损失的情况。公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、第十一届董事会第二十三次会议；
2、公司 2025年第一次临时股东大会决议；
3、《保证合同》（合同编号：HTC650746600YBDB2025N00N）；
4、《固定资产贷款合同》（合同编号：HTZ650746600GDZC2025N001）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/b7026b2e-5d7b-4322-b1e7-07dd2aafc3ec.PDF
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2025-09-11 18:39│新乡化纤（000949）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
（一）本次股东大会未出现否决提案的情形。
（二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）召开时间：
（1）现场召开时间为：2025年9月11日14：30；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月11日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00
—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2025年9月11日9：15至15：00期间的任意时间；
（二）召开地点：新乡市红旗区新长路与经八路交叉口新乡化纤股份有限公司新区办公楼507会议室。
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（
http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长邵长金先生
（六）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 674 人，代表股份472,202,062 股，占公司有表决权股份总数的 27.7
712％。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 442,537,779股，占公司有表决权股份总数的 26.0266％。通过网络投票的股东
671人，代表股份 29,664,283股，占公司有表决权股份总数的 1.7446％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 673 人，代表股份29,694,983股，占公司有表决权股份总数的 1.74
64％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份 30,700股，占公司有表决权股份总数的 0.0018％。通过网络投票的中小股东
671人，代表股份 29,664,283股，占公司有表决权股份总数的 1.7446％。
（七）公司全体董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场表决（现场采用记名投票表决方式）和网络投票表决方式审议并通过了以下议案：
（一）审议《关于修订 <公司章程> 的议案》
<1>表决情况：
总表决情况：同意 458,895,445 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1820％；反对 12,405,049股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 2.6271％；弃权 901,568股（其中，因未投票默认弃权 505,700股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1909％。
中小股东总表决情况：同意 16,388,366股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.1890％；反对 12,405,049
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.7749％；弃权 901,568 股（其中，因未投票默认弃权 505,700 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0361％。<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
（二）审议《修订<董事会议事规则>的议案》
<1>表决情况：
总表决情况：同意 458,885,570 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1799％；反对 12,399,649股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 2.6259％；弃权 916,843股（其中，因未投票默认弃权 544,725股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1942％。
中小股东总表决情况：同意 16,378,491股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.1558％；反对 12,399,649
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.7567％；弃权 916,843 股（其中，因未投票默认弃权 544,725 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0875％。<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的
1/2 以上通过。
（三）审议《修订<股东会议事规则>的议案》
<1>表决情况：
总表决情况：同意 458,985,695 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2011％；反对 12,337,649股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 2.6128％；弃权 878,718股（其中，因未投票默认弃权 500,600股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1861％。
中小股东总表决情况：同意 16,478,616股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.4929％；反对 12,337,649
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.5479％；弃权 878,718 股（其中，因未投票默认弃权 500,600 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9591％。<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的
1/2 以上通过。
（四）审议《关于为参股公司新疆锦鹭新材料科技有限公司提供担保暨关联交易的议案》
<1>表决情况：
总表决情况：
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