公司公告☆ ◇000948 南天信息 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-05 19:04 │南天信息（000948）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-05 19:04 │南天信息（000948）：2025年第三次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-09-05 19:04 │南天信息（000948）：公司章程（2025年9月） │
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│2025-08-30 00:00 │南天信息（000948）：关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-08-26 17:37 │南天信息（000948）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告 │
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│2025-08-20 00:00 │南天信息（000948）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-20 00:00 │南天信息（000948）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-20 00:00 │南天信息（000948）：关于终止筹划重大事项的提示性公告 │
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│2025-08-20 00:00 │南天信息（000948）：公司章程修订对照表 │
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│2025-08-20 00:00 │南天信息（000948）：2025年半年度报告 │
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2025-09-05 19:04│南天信息（000948）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2025年 9月 5日（星期五）下午 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 5日上午 9:15至 9:25、9:30至 11:30、
下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 5日上午 9:15至 2025年 9 月 5
日下午 15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：昆明市环城东路 455号本公司三楼会议室
4、会议召集人：本公司第九届董事会
5、会议主持人：董事长徐宏灿先生
6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次临时股东大会的股东及股东代理人 332名，代表股份数140,048,596股，占公司总股本的 35.9201%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人 3 名，代表股份数138,669,740股，占公司总股本的 35.5665%；通过网络投票的股东
329名，代表股份数 1,378,856股，占公司总股本 0.3537%。
2、中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体
情况：
出席本次临时股东大会的中小股东及股东代理人 330 名，代表股份数 1,417,856股，占公司总股本的 0.3637%。
其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人 1名，代表股份数39,000 股，占公司总股本的 0.0100%；通过网络投票的中小股
东 329名，代表股份数 1,378,856股，占公司总股本的 0.3537%。
3、公司董事、监事，部分高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了以下议案：
（一）《关于修订<公司章程>的议案》；
表决情况：同意 139,595,305 股，占出席会议有效表决权股数的99.6763%；反对 430,991股，占出席会议有效表决权股数的 0.
3077%；弃权 22,300股，占出席会议有效表决权股数的 0.0159%。
其中，中小股东表决情况为：同意 964,565股，占出席会议中小股东所持股份的 68.0298%；反对 430,991股，占出席会议中小
股东所持股份的 30.3974%；弃权 22,300 股，占出席会议中小股东所持股份的1.5728%。
表决结果：审议通过（该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过）。
公司将不再设置监事会，原监事会成员将不再担任公司监事，倪佳女士、唐绯女士、刘伟先生和闫飞女士将继续担任公司其他职
务，谭雪松先生不在公司及控股子公司担任其他任何职务。截至本公告披露日，倪佳女士、谭雪松先生、唐绯女士、刘伟先生和闫飞
女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的相关工作表示衷心感谢！
（二）《关于修改<南天信息股东会议事规则>部分条款的议案》；表决情况：同意 139,594,605 股，占出席会议有效表决权股
数的99.6758%；反对 430,991股，占出席会议有效表决权股数的 0.3077%；弃权 23,000股（其中，因未投票默认弃权 700股），占
出席会议有效表决权股数的 0.0164%。
其中，中小股东表决情况为：同意 963,865股，占出席会议中小股东所持股份的 67.9805%；反对 430,991股，占出席会议中小
股东所持股份的 30.3974%；弃权 23,000股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议中小股东所持股份的 1.6222%。
表决结果：审议通过（该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过）。
（三）《关于修改<南天信息董事会议事规则>部分条款的议案》；表决情况：同意 139,597,505 股，占出席会议有效表决权股
数的99.6779%；反对 427,091股，占出席会议有效表决权股数的 0.3050%；弃权 24,000股（其中，因未投票默认弃权 700股），占
出席会议有效表决权股数的 0.0171%。
其中，中小股东表决情况为：同意 966,765股，占出席会议中小股东所持股份的 68.1850%；反对 427,091股，占出席会议中小
股东所持股份的 30.1223%；弃权 24,000股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议中小股东所持股份的 1.6927%。
表决结果：审议通过（该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过）。
（四）《关于修改<南天信息独立董事管理办法>部分条款的议案》；
表决情况：同意 139,598,605 股，占出席会议有效表决权股数的99.6787%；反对 425,991股，占出席会议有效表决权股数的 0.
3042%；弃权 24,000股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议有效表决权股数的 0.0171%。
其中，中小股东表决情况为：同意 967,865股，占出席会议中小股东所持股份的 68.2626%；反对 425,991股，占出席会议中小
股东所持股份的 30.0447%；弃权 24,000股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议中小股东所持股份的 1.6927%。
表决结果：审议通过。
（五）《关于修改<南天信息募集资金使用管理办法>部分条款的议案》；
表决情况：同意 139,597,705 股，占出席会议有效表决权股数的99.6780%；反对 426,591股，占出席会议有效表决权股数的 0.
3046%；弃权 24,300股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议有效表决权股数的 0.0174%。
其中，中小股东表决情况为：同意 966,965股，占出席会议中小股东所持股份的 68.1991%；反对 426,591股，占出席会议中小
股东所持股份的 30.0870%；弃权 24,300股（其中，因未投票默认弃权 1,600股），占出席会议中小股东所持股份的 1.7139%。
表决结果：审议通过。
（六）《南天信息对外担保管理制度（2025 年 8 月）》；
表决情况：同意 139,855,996 股，占出席会议有效表决权股数的99.8625%；反对 163,700股，占出席会议有效表决权股数的 0.
1169%；弃权 28,900股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议有效表决权股数的 0.0206%。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,225,256股，占出席会议中小股东所持股份的 86.4161%；反对 163,700 股，占出席会议中
小股东所持股份的 11.5456%；弃权 28,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,000股），占出席会议中小股东所持股份的 2.0383%。
表决结果：审议通过。
（七）《南天信息关联交易管理制度（2025 年 8 月）》。
表决情况：同意 139,879,696 股，占出席会议有效表决权股数的99.8794%；反对 143,400股，占出席会议有效表决权股数的 0.
1024%；弃权 25,500股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议有效表决权股数的 0.0182%。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,248,956股，占出席会议中小股东所持股份的 88.0876%；反对 143,400 股，占出席会议中
小股东所持股份的 10.1139%；弃权 25,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,600股），占出席会议中小股东所持股份的 1.7985%。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
（二）律师姓名：刘革、杨杰群
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章
程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
（一）南天信息 2025年第三次临时股东大会决议；
（二）南天信息 2025年第三次临时股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/b776b768-43cb-42e3-b0d7-b54ca00cc370.PDF
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2025-09-05 19:04│南天信息（000948）：2025年第三次临时股东大会的法律意见
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云南省昆明市西山区西园路 126号“融城优郡”B5幢 3、4层
电话（传真）：0871-63172192邮编:650032北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南南天电子信息产业股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会的法律意见
云南南天电子信息产业股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为云南南天电子信息产业股份有限公司（下称“公司”）的常年法律顾问，本
次指派刘革律师、杨杰群律师出席公司 2025年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标
准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司
股东会规则》及公司《章程》的规定，就公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明公司董事会已于 2025年8月 18日召开了会议，作出了关于召开本次股东大会
的决议，并于 2025年 8月20日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站等媒体刊登了召开本次
股东大会的通知。
本次股东大会于 2025 年 9月 5 日 15:00 在昆明市环城东路 455号公司三楼会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔 1
5天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东大会由公司董事长徐宏灿先生主持，符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 332名，代表有表决权股份数为 140,048,596股，占公司股本总额的
35.9201%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表有表决权股份数为138,669,740 股，占公司股本总
额的 35.5665%；出席网络投票表决的股东共 329名，代表有表决权股份数为 1,378,856股，占公司股本总额的 0.3537％；出席本次
股东大会的中小股东共 330名，代表有表决权股份数为 1,417,856股，占公司股本总额的 0.3637％，其资格均合法有效。此外，公
司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修改<南天信息股东会议事规则>部分条款的
议案》《关于修改<南天信息董事会议事规则>部分条款的议案》《关于修改<南天信息独立董事管理办法>部分条款的议案》《关于修
改<南天信息募集资金使用管理办法>部分条款的议案》《南天信息对外担保管理制度（2025 年 8月）》《南天信息关联交易管理制
度（2025 年 8月）》共七项议案，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，结果均以符合公司《章程》规定的票数
同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合
法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/d4835b7e-4215-4eab-b9e1-bd6d0c0da644.PDF
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2025-09-05 19:04│南天信息（000948）：公司章程（2025年9月）
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南天信息（000948）：公司章程（2025年9月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/78b716aa-4be2-410d-b799-a239fa5060f5.PDF
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2025-08-30 00:00│南天信息（000948）：关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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南天信息（000948）：关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/e310552d-c0a2-49d3-84a9-f41d6a2e8b60.PDF
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2025-08-26 17:37│南天信息（000948）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公
司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计约为人民币 33,990.46 万元，占公司
最近一期经审计净资产的比例为 12.58%。其中，公司或控股子公司作为原告（申请人）涉及的诉讼、仲裁案件涉案金额为 31,566.3
4万元；公司或控股子公司作为被告（被申请人）涉及的诉讼、仲裁案件涉案金额为 2,424.12 万元。具体情况如下：
序号 公司收到受理通 原告/申请人 被告/被申请人 诉讼/仲裁 涉诉金额 进展情
知书日期 类型 （万元） 况
1 2025年 8月 25日 云南南天电子信息 北京城建智控科 买卖合同 17,050.01 未开庭
产业股份有限公司 技股份有限公司 纠纷
2 2024年 8月 26日 云南南天电子信息 中移系统集成有 买卖合同 7,524.36 未开庭
产业股份有限公司 限公司 纠纷
3 单笔涉案金额 1,000 万元以下的案件小计（公司作为原告/申请人） 6,991.97 —
4 单笔涉案金额 1,000 万元以下的案件小计（公司作为被告/被申请人） 2,424.12 —
5 合计金额 33,990.46 —
注：本表仅列示公司涉案金额达人民币 1,000 万元以上案件；以上案件涉案金额与最终实际执行金额可能存在一定差异。
公司及控股子公司不存在单项涉案金额超过人民币 1,000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的重大诉讼、仲
裁事项。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日的前 12个月内，除上述诉讼、仲裁事项，公司及控股子公司无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的累计诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
对于公司及控股子公司作为起诉方涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极通过采取诉讼、仲裁等法律手段保护自身合法权益，加强
经营活动中相关款项的回收工作；对于公司及控股子公司作为被起诉方涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处理，依法保
护公司、业务相关方及广大投资者的合法权益。
鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，部分案件尚未执行完毕，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依
据有关会计准则的要求和案件实际进展情况进行相应的会计处理，具体以公司经审计的财务报告为准。同时，公司将持续关注有关诉
讼、仲裁案件的后续进展，切实维护公司和股东合法权益，并及时按照规则要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/2969863f-ec09-4b40-b5c1-88cf99a8bfc8.PDF
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2025-08-20 00:00│南天信息（000948）：2025年半年度财务报告
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南天信息（000948）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
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2025-08-20 00:00│南天信息（000948）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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南天信息（000948）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/12352164-f33c-4682-9e48-e7b101a4cfdb.PDF
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2025-08-20 00:00│南天信息（000948）：关于终止筹划重大事项的提示性公告
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云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划向特定对象发行 A 股股票事项（以下简称“本次发行”）在
2024年 9月 18日发布了《关于筹划重大事项的提示性公告》（公告编号：2024-040）。基于当前市场环境，以及公司实际情况等因
素，公司经审慎研究后，决定终止筹划向特定对象发行 A股股票事项。
一、筹划向特定对象发行股票事项概述
为满足公司业务发展需要，进一步优化公司资本结构，推动公司可持续发展，公司筹划向特定对象发行 A股股票事项，本次向特
定对象发行 A 股股票发行募集资金总额不超过人民币 65,000.00 万元（含本数）。本次向特定对象发行股票事项不会导致公司控股
股东和实际控制人发生变化。具体情况详见公司于 2024年 9月 18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于筹
划重大事项的提示性公告》（公告编号：2024-040）。
二、终止筹划本次向特定对象发行股票事项的原因
自公司披露筹划向特定对象发行股票事项以来，公司与相关中介机构等积极推进相关工作。但基于当前市场环境、公司实际情况
等因素，经与相关各方充分沟通、审慎分析，公司决定终止筹划向特定对象发行 A股股票事项。
三、终止筹划本次向特定对象发行股票事项对公司的影响
公司目前各项业务经营正常，终止本次向特定对象发行股票事项不会对公司日常生产经营情况造成重大不利影响，不存在损害公
司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/e931810f-c422-4949-91e1-69b138ed0937.PDF
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2025-08-20 00:00│南天信息（000948）：公司章程修订对照表
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南天信息（000948）：公司章程修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/fe602940-88f8-499a-beea-9557a3b01e46.PDF
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2025-08-20 00:00│南天信息（000948）：2025年半年度报告
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南天信息（000948）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/85587a31-448a-4e86-84ab-1a60ed5f19a8.PDF
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2025-08-20 00:00│南天信息（000948）：2025年半年度报告摘要
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南天信息（000948）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/747ae4ca-65f9-4419-8afa-9fd29f10ce54.PDF
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2025-08-20 00:00│南天信息（000948）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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根据云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）第九届董事会第二十二次会议决议，定于 2025
年 9月 5日召开公司 2025年第三次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将具体情况通知
如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2025年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：本公司第九届董事会。公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2025年第三次临时股东大
会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：
本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
（四）会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间：2025年 9月 5日（星期五）下午 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 5日上午 9:15至 9:25、9:30至 11:30、
下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 5日上午 9:15至 2025年 9月 5
日下午 15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2025年 8月 28日（星期四）
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2025年 8月 28日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）
。
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：昆明市环城东路 455号本公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的提案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100
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