公司公告☆ ◇000948 南天信息 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-20 18:49 │南天信息（000948）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-10-20 18:49 │南天信息（000948）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-20 18:47 │南天信息（000948）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-10-20 18:46 │南天信息（000948）：第九届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-09-05 19:04 │南天信息（000948）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-05 19:04 │南天信息（000948）：2025年第三次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-09-05 19:04 │南天信息（000948）：公司章程（2025年9月） │
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│2025-08-30 00:00 │南天信息（000948）：关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-08-26 17:37 │南天信息（000948）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告 │
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│2025-08-20 00:00 │南天信息（000948）：2025年半年度财务报告 │
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2025-10-20 18:49│南天信息（000948）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 05日 15:00:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
25 年 11 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年 11月 05
日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 10月 30日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 2025年 10月 30日（星期四）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：昆明市环城东路 455号本公司四楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案具体内容详见本公司于 2025年 10月 21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授
权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份
证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以2025年 11月 4日 15:00前公司收到传真或信件为准）。
（二）登记时间：2025年 11月 4日上午 9:00—11:00，
下午 13:00—15:00
（三）登记地点：昆明市环城东路 455号南天信息董事会办公室
（四）会议联系人：沈硕、尹保健
联系电话：0871-68279182、63366327
传真：0871-63317397 邮编：650041
邮箱：shensh@nantian.com.cn、yinbaojian@nantian.com.cn
（五）本次股东会现场会议会期半天，交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在公司本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）南天信息第九届董事会第二十三次会议决议及公告；
（二）南天信息 2025年第四次临时股东会会议资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/eb25b9e3-7ebf-46db-ab7a-0273db58f5a3.PDF
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2025-10-20 18:49│南天信息（000948）：2025年三季度报告
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南天信息（000948）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/0a83057e-7fe6-473d-bf65-d7047dfa83ad.PDF
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2025-10-20 18:47│南天信息（000948）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示
1、公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任公司 2025年度财务审计及内部控制审计
机构，本次续聘会计师事务所事项已经公司董事会审计委员会、第九届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）于 2025年 10月 20日召开第九届董事会第二十三次
会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘信永中和担任公司 2025年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一
年。本事项需提交公司股东会审议。现就相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青
截至 2024年 12月 31日，信永中和合伙人 259人，注册会计师1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 7
00人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元，其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，
信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、
交通运输、仓储和邮政业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业、文化和体育娱乐业、批发和零售业、建筑业、采矿业、水
利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 32家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3、诚信记录
信永中和截至 2024 年 12月 31日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 17次、自律监管措施
8次和纪律处分 0 次。53 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、监督管理措施 17次、自律监管措施 10
次和纪律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：李云虹女士，2001 年获得中国注册会计师资质，2007 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011年开始在
信永中和执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5家。
拟签字注册会计师：梁昊宁先生，2021 年获得中国注册会计师资质，2018年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2018年开始在
信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务。
拟担任质量复核合伙人：苗策先生，2001 年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2018 年开始
在信永中和执业，已为公司提供 2023年、2024年审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
4、审计收费
2025 年度审计费用预计约 120 万元，其中财务会计报告审计费用预计约 80万元人民币（不承担差旅费），内部控制审计费用
预计约为 40万元人民币（不承担差旅费）。该费用根据公司实际情况和市场行情，审计服务的性质、工作量以及业务复杂程度等因
素确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
经公司董事会审计委员会提议，公司通过竞争性谈判方式选聘审计机构。公司董事会审计委员会对选聘文件进行了审议，并对信
永中和的执业资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为其具备执行证券相关业务资格，
具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护
能力，满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求，此次续聘会计师事务所符合公司业务发展情况和整体审计需求等实际
情况，同意将续聘会计师事务所的事项提交公司第九届董事会第二十三次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025年 10月 20日召开第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和
为公司 2025年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）南天信息第九届董事会第二十三次会议决议；
（二）南天信息第九届董事会审计委员会会议决议；
（三）信永中和基本情况（营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计
师身份证件、执业证照和联系方式。）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/d2a0439c-8e1f-4b02-8f14-27808ee08ee2.PDF
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2025-10-20 18:46│南天信息（000948）：第九届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2025 年 10 月 16 日以邮件方式送达。
（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 10 月 20 日以通讯方式召开。
（三）会议应到董事九名，实到董事九名。
（四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司高级管理人员列席会议。
（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议《南天信息 2025 年第三季度报告》；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《2025 年第三季度报告》。
（二）审议《关于设立分公司的议案》；
根据公司经营发展需要，进一步优化公司战略布局，充分配置公司资源，为客户提供本地化的快速服务，提升公司的综合竞争力
，设立厦门分公司。
公司本次设立分公司事宜符合公司业务布局，有利于公司开拓业务，支撑公司业务发展，该事项不会对公司的财务和经营情况产
生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形；以及按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险
。本次设立分公司事宜在公司董事会审批权限内，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，无需提交公司股东会审议。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
（三）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。财务审计及
内部控制审计费用合计约 120 万元人民币（不承担差旅费）。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案需提交公司股东会审议。
（四）审议《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
会议的具体安排详见公司同日披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。
三、备查文件
（一）南天信息第九届董事会第二十三次会议决议；
（二）南天信息第九届董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/2577401c-e648-4eda-a95a-26a270de21a2.PDF
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2025-09-05 19:04│南天信息（000948）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2025年 9月 5日（星期五）下午 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 5日上午 9:15至 9:25、9:30至 11:30、
下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 5日上午 9:15至 2025年 9 月 5
日下午 15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：昆明市环城东路 455号本公司三楼会议室
4、会议召集人：本公司第九届董事会
5、会议主持人：董事长徐宏灿先生
6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次临时股东大会的股东及股东代理人 332名，代表股份数140,048,596股，占公司总股本的 35.9201%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人 3 名，代表股份数138,669,740股，占公司总股本的 35.5665%；通过网络投票的股东
329名，代表股份数 1,378,856股，占公司总股本 0.3537%。
2、中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体
情况：
出席本次临时股东大会的中小股东及股东代理人 330 名，代表股份数 1,417,856股，占公司总股本的 0.3637%。
其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人 1名，代表股份数39,000 股，占公司总股本的 0.0100%；通过网络投票的中小股
东 329名，代表股份数 1,378,856股，占公司总股本的 0.3537%。
3、公司董事、监事，部分高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了以下议案：
（一）《关于修订<公司章程>的议案》；
表决情况：同意 139,595,305 股，占出席会议有效表决权股数的99.6763%；反对 430,991股，占出席会议有效表决权股数的 0.
3077%；弃权 22,300股，占出席会议有效表决权股数的 0.0159%。
其中，中小股东表决情况为：同意 964,565股，占出席会议中小股东所持股份的 68.0298%；反对 430,991股，占出席会议中小
股东所持股份的 30.3974%；弃权 22,300 股，占出席会议中小股东所持股份的1.5728%。
表决结果：审议通过（该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过）。
公司将不再设置监事会，原监事会成员将不再担任公司监事，倪佳女士、唐绯女士、刘伟先生和闫飞女士将继续担任公司其他职
务，谭雪松先生不在公司及控股子公司担任其他任何职务。截至本公告披露日，倪佳女士、谭雪松先生、唐绯女士、刘伟先生和闫飞
女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的相关工作表示衷心感谢！
（二）《关于修改<南天信息股东会议事规则>部分条款的议案》；表决情况：同意 139,594,605 股，占出席会议有效表决权股
数的99.6758%；反对 430,991股，占出席会议有效表决权股数的 0.3077%；弃权 23,000股（其中，因未投票默认弃权 700股），占
出席会议有效表决权股数的 0.0164%。
其中，中小股东表决情况为：同意 963,865股，占出席会议中小股东所持股份的 67.9805%；反对 430,991股，占出席会议中小
股东所持股份的 30.3974%；弃权 23,000股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议中小股东所持股份的 1.6222%。
表决结果：审议通过（该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过）。
（三）《关于修改<南天信息董事会议事规则>部分条款的议案》；表决情况：同意 139,597,505 股，占出席会议有效表决权股
数的99.6779%；反对 427,091股，占出席会议有效表决权股数的 0.3050%；弃权 24,000股（其中，因未投票默认弃权 700股），占
出席会议有效表决权股数的 0.0171%。
其中，中小股东表决情况为：同意 966,765股，占出席会议中小股东所持股份的 68.1850%；反对 427,091股，占出席会议中小
股东所持股份的 30.1223%；弃权 24,000股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议中小股东所持股份的 1.6927%。
表决结果：审议通过（该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过）。
（四）《关于修改<南天信息独立董事管理办法>部分条款的议案》；
表决情况：同意 139,598,605 股，占出席会议有效表决权股数的99.6787%；反对 425,991股，占出席会议有效表决权股数的 0.
3042%；弃权 24,000股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议有效表决权股数的 0.0171%。
其中，中小股东表决情况为：同意 967,865股，占出席会议中小股东所持股份的 68.2626%；反对 425,991股，占出席会议中小
股东所持股份的 30.0447%；弃权 24,000股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议中小股东所持股份的 1.6927%。
表决结果：审议通过。
（五）《关于修改<南天信息募集资金使用管理办法>部分条款的议案》；
表决情况：同意 139,597,705 股，占出席会议有效表决权股数的99.6780%；反对 426,591股，占出席会议有效表决权股数的 0.
3046%；弃权 24,300股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议有效表决权股数的 0.0174%。
其中，中小股东表决情况为：同意 966,965股，占出席会议中小股东所持股份的 68.1991%；反对 426,591股，占出席会议中小
股东所持股份的 30.0870%；弃权 24,300股（其中，因未投票默认弃权 1,600股），占出席会议中小股东所持股份的 1.7139%。
表决结果：审议通过。
（六）《南天信息对外担保管理制度（2025 年 8 月）》；
表决情况：同意 139,855,996 股，占出席会议有效表决权股数的99.8625%；反对 163,700股，占出席会议有效表决权股数的 0.
1169%；弃权 28,900股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议有效表决权股数的 0.0206%。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,225,256股，占出席会议中小股东所持股份的 86.4161%；反对 163,700 股，占出席会议中
小股东所持股份的 11.5456%；弃权 28,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,000股），占出席会议中小股东所持股份的 2.0383%。
表决结果：审议通过。
（七）《南天信息关联交易管理制度（2025 年 8 月）》。
表决情况：同意 139,879,696 股，占出席会议有效表决权股数的99.8794%；反对 143,400股，占出席会议有效表决权股数的 0.
1024%；弃权 25,500股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议有效表决权股数的 0.0182%。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,248,956股，占出席会议中小股东所持股份的 88.0876%；反对 143,400 股，占出席会议中
小股东所持股份的 10.113
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