公司公告☆ ◇000948 南天信息 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-23 16:52 │南天信息（000948）：关于子公司开展应收账款无追索权保理业务的公告 │
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│2025-07-23 16:51 │南天信息（000948）：第九届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-07-23 16:50 │南天信息（000948）：关于签署日常关联交易框架合同的公告 │
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│2025-07-23 16:50 │南天信息（000948）：第九届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-07-14 17:48 │南天信息（000948）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-06-26 17:47 │南天信息（000948）：2024年度分红派息实施公告 │
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│2025-05-30 00:00 │南天信息（000948）：第九届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-05-20 00:00 │南天信息（000948）：公司章程（2025年5月） │
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│2025-05-20 00:00 │南天信息（000948）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-05-20 00:00 │南天信息（000948）：2024年度股东大会的法律意见 │
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2025-07-23 16:52│南天信息（000948）：关于子公司开展应收账款无追索权保理业务的公告
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云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）于 2025年 7月 23日召开第九届董事会第二十次会议
、第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于子公司开展应收账款无追索权保理业务的议案》，为加快资金周转和提高资金使用效
率，公司子公司北京星链南天科技有限公司（以下简称“星链南天”）（公司持股比例为 51%）拟与上海邦汇商业保理有限公司（以
下简称“上海邦汇”）就星链南天日常经营活动中产生的部分应收账款开展累计不超过人民币 8亿元的应收账款无追索权保理业务，
有效期自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准，费率根据市场费率水平
由双方协商确定。公司不为本次保理业务提供担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次保理业务无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联
交易。现将相关情况公告如下：
一、保理公司基本情况
（一）公司名称：上海邦汇商业保理有限公司
（二）统一社会信用代码：9131011406939073XG
（三）企业类型：有限责任公司
（四）注册资本：217,000万元人民币
（五）注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 925号 A区 4幢 205室
（六）成立日期：2013年 6月 5日
（七）法定代表人：李波
（八）经营范围：应收账款融资，销售分户账管理，应收账款催收，坏账担保，经许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
（九）上海邦汇与公司不存在关联关系。
（十）经查询，上海邦汇不属于失信被执行人。
二、保理业务主要内容
（一）业务概述：星链南天与上海邦汇开展保理业务的交易标的为星链南天日常经营活动中产生的部分应收账款；
（二）保理方式：应收账款无追索权保理；
（三）保理额度：总规模累计不超过人民币 8亿元；
（四）保理期限：自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准；
（五）费率：根据市场费率水平由双方协商确定；
（六）担保情况：公司不为本次保理业务提供担保。
三、开展保理业务对公司的影响
公司子公司星链南天开展应收账款无追索权保理业务，将有利于缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降
低应收账款管理成本，改善经营性现金流状况，有利于业务的发展，符合公司的发展规划和整体利益。
本次公司子公司星链南天办理应收账款保理业务不会对公司日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性。
四、保理业务组织实施
（一）在额度范围内授权公司管理层行使具体操作决策权并签署相关法律文件；
（二）公司财务中心组织实施保理业务。公司财务中心将及时分析保理业务，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施控
制风险，并及时向公司董事会报告；
（三）公司内部审计部门负责对保理业务的开展情况进行审计和监督；
（四）公司独立董事、监事会有权对公司保理业务的具体情况进行监督与检查。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
董事会经审议后认为，公司子公司开展应收账款保理业务符合目前实际经营情况，有利于缩短应收账款回笼时间，加快资金周转
，提高资金使用效率，有利于业务的发展，符合公司及全体股东的利益，同意公司子公司开展应收账款无追索权保理业务。
（二）监事会意见
本次公司子公司开展应收账款无追索权保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于公司业务发展，符合公司发展规划和公司
整体利益，决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，同意公司子公司开展应收账款无追索权
保理业务。
六、备查文件
（一）南天信息第九届董事会第二十次会议决议；
（二）南天信息第九届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/2c8a3eab-a956-4f63-9291-b9978896d5b3.PDF
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2025-07-23 16:51│南天信息（000948）：第九届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况：
（一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2025 年 7 月 18 日以邮件方式送达。
（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 7 月 23 日以通讯方式召开。
（三）会议应到董事九名，实到董事九名。
（四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）《关于修改<南天信息内部控制标准手册>部分内容的议案》；
为进一步加强和规范公司内部控制管理，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，根据《公司法》《企业
内部控制基本规范》等有关法律法规、规范性文件以及公司内部管理制度的相关规定，结合公司实际，对公司《内部控制标准手册》
进行修订和完善。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。
（二）审议《关于签署日常关联交易框架合同的议案》；
为满足公司控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“工投集团”）信息化、数字化建设需要，工投集团拟与
公司签署日常关联交易框架合同《工投集团信息化、数字化建设总集成采购项目合同书》，合同有效期为 3 年（2025-2027 年），
预计总金额为 5,827.00 万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，工投集团为公司关联法人，本议案涉及关联交易
。公司主要业务不会因本次关联交易事项而对关联人形成依赖，亦不会对公司的独立性构成影响。本次日常关联交易事项在公司董事
会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
关联董事王琨先生、喻强先生回避表决，与会非关联董事对本议案进行了表决。
表决情况：七票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于签署日常关联交易框架合同的公告》。
（三）审议《关于子公司开展应收账款无追索权保理业务的议案》。
为加快资金周转和提高资金使用效率，公司子公司北京星链南天科技有限公司（以下简称“星链南天”）（公司持股比例为 51%
）拟与上海邦汇商业保理有限公司就星链南天日常经营活动中产生的部分应收账款开展累计不超过人民币 8 亿元的应收账款无追索
权保理业务，有效期自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准，费率根据
市场费率水平由双方协商确定，公司不为本次保理业务提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定
，本次保理业务无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于子公司开展应收账款无追索权保理业务的公告》。
三、备查文件
（一）南天信息第九届董事会第二十次会议决议；
（二）南天信息第九届董事会第三次独立董事专门会议决议
（三）南天信息第九届董事会风险与合规管理委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/2a805117-1833-4ebf-9eec-4803f73aa0c4.PDF
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2025-07-23 16:50│南天信息（000948）：关于签署日常关联交易框架合同的公告
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南天信息（000948）：关于签署日常关联交易框架合同的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/d741fc84-f134-48e7-a846-88ee42e9fe84.PDF
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2025-07-23 16:50│南天信息（000948）：第九届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
（一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2025 年 7 月 18 日以邮件方式送达。
（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 7 月 23 日以通讯方式召开。
（三）会议应到监事五名，实到监事五名。
（四）会议由公司监事会主席倪佳女士主持。
（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于签署日常关联交易框架合同的议案》；
公司本次拟发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于生产经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟
发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响，表决程序符合有关法
律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。同意公司关于签署日常关联交易框架合同的事项。
本议案关联监事谭雪松先生回避表决，与会非关联监事对本议案进行了表决。
表决情况：四票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于签署日常关联交易框架合同的公告》。
（二）审议《关于子公司开展应收账款无追索权保理业务的议案》。
本次公司子公司开展应收账款无追索权保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于公司业务发展，符合公司发展规划和公司
整体利益，决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，同意公司子公司开展应收账款无追索权
保理业务。
表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于子公司开展应收账款无追索权保理业务的公告》。
三、备查文件
南天信息第九届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/a145a812-40c4-46f6-adaf-870ac6933c48.PDF
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2025-07-14 17:48│南天信息（000948）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
（二）预计的经营业绩：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 亏损：280 万元–520 万元 盈利：2,536.37 万元
的净利润
扣除非经常性损益后 亏损：480 万元–830 万元 盈利：2,340.10 万元
的净利润
基本每股收益 亏损：0.0071 元/股–0.0132 元/股 盈利：0.0656 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司半年度亏损的主要原因为报告期内，公司集成解决方案业务的收入和毛利较上年同期有所下降，同时投资收益较上年同期减
少，计提减值准备较上年同期增加。2025 年下半年，公司将持续加强和巩固金融科技业务，积极拓展其他行业数字化业务，公司将
进一步加强精益化管理，控制成本费用，提质增效，积极提升公司经营业绩。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部门对 2025 年半年度经营情况的初步测算做出，具体数据将在公司 2025 年半年度报告中详细披
露,敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/544ad1a5-3c73-4326-afc1-0a7977badf2f.PDF
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2025-06-26 17:47│南天信息（000948）：2024年度分红派息实施公告
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一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“南天信息”)2024 年度利润分配方案已获 2025 年 5月 19 日召
开的 2024年度股东大会审议通过，方案的具体内容为：公司以 2025 年 4 月 10日的总股本 393,617,825 股为基数，向全体股东每
10股派发现金红利0.90 元（含税），合计派发现金红利 35,425,604.25 元（含税）。在分配方案实施前，若公司股本发生变化的
，将按照“现金分红总金额不变”的原则对实施方案进行相应调整。
上述股东大会决议公告已于 2025年 5月 20日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上。
2、自公司利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与 2024 年度股东大会审议通过的利润分配方案一致。
4、本次实施利润分配方案距离 2024 年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、发放年度、发放范围
公司 2024 年度权益分派方案以公司 2025 年 4 月 10 日的总股本393,617,825股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0
.90 元（含税）,合计派发现金红利 35,425,604.25 元（含税）。
2、含税及扣税情况
公司 2024 年度权益分派方案为：以公司 2025 年 4 月 10 日的总股本 393,617,825 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.90
元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人
和证券投资基金每 10股派 0.81元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1
8 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10股补缴税款 0.09 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
股权登记日：2025年7月3日。
除权除息日：2025年7月4日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2025 年 7 月 3 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 7 月 4 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
六、股本变动结构表
本次分配不发生股本变动。
七、调整相关参数
本次权益分派实施后，公司 2021 年限制性股票激励计划所涉及的回购价格将进行相应调整，公司已于 2025 年 4 月 27 日召
开第九届董事会第十八次董事会和第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解
除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，并于2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年度股东大会审议通
过。
八、有关咨询办法
1、咨询地址：昆明市环城东路 455 号公司董事会办公室
2、咨询联系人：沈硕、尹保健
3、咨询电话：0871—68279182、63366327
4、传真电话：0871—63317397
九、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、南天信息第九届董事会第十八次会议决议；
3、南天信息 2024 年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/99b013c6-44b1-4a32-b655-80af32a8f61d.PDF
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2025-05-30 00:00│南天信息（000948）：第九届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况：
（一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2025 年 5 月 26 日以邮件方式送达。
（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯方式召开。
（三）会议应到董事九名，实到董事九名。
（四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议《关于设立子公司的议案》；
为落实南天信息发展战略，拟以自有资金人民币 1 亿元，投资新设从事系统集成服务业务的子公司北京南天系统集成有限公司
（暂定），子公司成立后，公司持有股权比例为 100%，拟开展经营范围：电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询
、技术转让、技术服务；系统集成；企业管理咨询；销售、租赁电子计算机软、硬件及外围设备等（子公司具体名称以及经营范围以
届时市场监督管理部门核准的情况为准）。
公司本次设立子公司符合公司未来战略发展业务布局，有利于公司开拓业务，完善产业结构布局，助力南天信息聚焦主赛道、提
升核心竞争力，该事项不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次设立子公司事
宜，按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
公司本次拟以自有资金人民币 1 亿元设立子公司，投资金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.70%。本次设立子公司事
项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，本事项在公司董事会审批权限内，无需提
交公司股东大会审批，尚需提交国资监管部门审批。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
（二）审议《关于设立分公司的议案》；
根据公司经营发展需要，进一步优化公司战略布局，充分配置公司资源，为客户提供本地化的快速服务，提升公司的综合竞争力
，设立福州分公司。
公司本次设立分公司事宜符合公司业务布局，有利于公司开拓业务，支撑公司业务发展，该事项不会对公司的财务和经营情况产
生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形；以及按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险
。本次设立分公司事宜在公司董事会审批权限内，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，无需提交公司股东大会审议。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
（三）审议《关于向 100%权益子公司增资的议案》；
为进一步支持公司所属 100%权益子公司深圳南天东华科技有限公司（以下简称“深圳东华”）、武汉南天电脑系统有限公司（
以下简称“武汉南天”）经营业务的开展，满足子公司运营资金需求，不断增强子公司在所在区域和领域的市场竞争力，提升公司核
心竞争力，助推公司发展战略的落地，公司使用自有资金 3,000 万元向深圳东华进行增资，使用自有资金 806.05 万元向武汉南天
进行增资，增资后深圳东华的注册资本将由 2,000万元人民币变更为 5,000万元人民币、增资后武汉南天的注册资本将由 193.95万
元人民币变更为 1,00
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