公司公告☆ ◇000938 紫光股份 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-11 18:46 │紫光股份（000938）：关于股东减持计划期限届满暨实施情况的公告 │
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│2026-03-03 16:32 │紫光股份（000938）：关于延长紫光股份首期1号员工持股计划存续期的公告 │
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│2026-03-03 16:32 │紫光股份（000938）：关于延长紫光股份首期2号员工持股计划存续期的公告 │
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│2026-03-03 16:31 │紫光股份（000938）：第九届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2026-02-11 17:04 │紫光股份（000938）：关于择期召开股东会的公告 │
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│2026-02-11 17:02 │紫光股份（000938）：关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告│
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│2026-02-11 17:02 │紫光股份（000938）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划 │
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│2026-02-11 17:02 │紫光股份（000938）：董事会审计委员会关于公司2026年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核 │
│ │意见 │
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│2026-02-11 17:02 │紫光股份（000938）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 │
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│2026-02-11 17:02 │紫光股份（000938）：关于终止发行H股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市的公告 │
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2026-03-11 18:46│紫光股份（000938）：关于股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
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紫光股份（000938）：关于股东减持计划期限届满暨实施情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/f64d194c-1ff6-4a95-bd2d-493e8462fcad.PDF
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2026-03-03 16:32│紫光股份（000938）：关于延长紫光股份首期1号员工持股计划存续期的公告
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紫光股份有限公司（以下简称“公司”）2026年 3月 3日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过了关于延长紫光股份有限
公司首期 1号员工持股计划存续期的议案，现将具体情况公告如下：
一、员工持股计划基本情况
公司于2015年5月21日召开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议和2015年6月25日召开的2015年第一次临时股
东大会审议通过了关于《紫光股份有限公司首期1号员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》的议案和关于提请股东大会授
权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案。具体内容详见公司于2015年5月26日、2015年6月26日披露在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
紫光股份有限公司首期 1号员工持股计划（以下简称“紫光 1号员工持股计划”）股票来源为认购的公司非公开发行的股票。经
中国证券监督管理委员会《关于核准紫光股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]787 号）核准，2016 年公司非公
开发行股票 836,223,162股，其中紫光 1号员工持股计划认购 20,257,478股，占发行后公司总股本的 1.94%，上述股份于 2016年 5
月 6日在深圳证券交易所上市。紫光 1号员工持股计划存续期限为 72 个月，其中锁定期为 36 个月，自通过本次非公开发行所认购
公司股份完成股份登记手续并上市之日起计算。2019年 5月 6日，紫光 1号员工持股计划持有的公司本次非公开发行的股份锁定期届
满，相应股份解除限售并上市流通。
2022年 3月 3日，公司召开的第八届董事会第八次会议和第八届监事会第五次会议审议通过了紫光 1 号员工持股计划延长存续
期和变更的相关议案，同意紫光 1号员工持股计划存续期延长 24个月，即存续期由 72个月变更为 96个月。具体内容详见公司于 20
22年 3月 4日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于紫光股份有限公司首期 1号员工持股计划延
长存续期和变更的公告》等相关公告。
2024年 3月 1日，公司召开的第八届董事会第三十五次会议和第八届监事会第十六次会议审议通过了关于延长紫光股份有限公司
首期 1号员工持股计划存续期的议案，同意紫光 1号员工持股计划存续期延长 24 个月，即存续期由 96 个月变更为120个月。具体
内容详见公司于 2024年 3月 2日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于延长紫光股份有限公司
首期 1 号员工持股计划存续期的公告》等相关公告。紫光 1号员工持股计划存续期将于 2026年 5月 5日届满。
截至本公告披露日，紫光 1号员工持股计划持有公司股票 483,084股，占公司总股本的 0.02%。
二、本次员工持股计划延长存续期情况
根据《紫光股份有限公司首期 1号员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》的规定，经持有人会议审议通过并由公司董
事会审议通过后，紫光 1 号员工持股计划的存续期可以延长。
基于对公司未来持续高质量发展的信心及对公司价值的认可，近日，紫光 1号员工持股计划持有人会议审议通过了关于延长紫光
股份有限公司首期 1号员工持股计划存续期的议案，同意紫光 1号员工持股计划存续期延长 36个月，即存续期变更为 156个月。
2026年 3月 3日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了关于延长紫光股份有限公司首期 1号员工持股计划存续期的议案
，同意紫光 1号员工持股计划存续期延长 36个月，即存续期由 120个月变更为 156个月；同时相应修订《紫光股份有限公司首期 1
号员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》。该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审核，并发表了同意的审核意见。
本次延期后，紫光 1号员工持股计划存续期将于 2029年 5月 5日届满。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第二十二次会议决议
2、公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/4aae6a60-335e-4b5c-a02f-75350c566972.PDF
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2026-03-03 16:32│紫光股份（000938）：关于延长紫光股份首期2号员工持股计划存续期的公告
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紫光股份（000938）：关于延长紫光股份首期2号员工持股计划存续期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/478dd41e-8b28-41fa-bbf9-05801ed157e5.PDF
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2026-03-03 16:31│紫光股份（000938）：第九届董事会第二十二次会议决议公告
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紫光股份（000938）：第九届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/75f3464e-e5e6-427d-a45f-ef8f3394cb95.PDF
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2026-02-11 17:04│紫光股份（000938）：关于择期召开股东会的公告
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紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 11日召开了第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2026
年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒
体发布的相关公告。
基于公司本次向特定对象发行 A股股票的总体工作安排，公司将择期召开股东会，待相关事项准备完成后发出召开股东会相关事
宜的通知及公告，提请公司股东会审议本次向特定对象发行 A股股票相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/a201bcb9-5583-4698-a014-549820f119a1.PDF
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2026-02-11 17:02│紫光股份（000938）：关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告
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紫光股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定
和要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理
水平。
鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票，根据相关要求，现将公司最近五年是否存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施
或处罚的情况公告如下：
经自查，公司最近五年内不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/c50c0f2a-33af-418b-b81e-7472bf05a7b5.PDF
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2026-02-11 17:02│紫光股份（000938）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划
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未来三年（2026-2028 年）股东回报规划
为完善和健全紫光股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续和稳定的分红决策与监督机制，保障投资者合法权益，实现股
东价值，给予投资者稳定回报，增加利润分配政策的透明性和可持续性，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2025年修订）》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，
并结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定了《紫光股份有限公司未来三年（20
26-2028年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制订本规划的主要考虑因素
本规划的制定着眼于公司长远、可持续的发展，充分重视对投资者的合理回报，综合分析公司所处行业、公司发展战略和经营计
划、股东意愿和要求、社会资金成本及外部融资环境等因素；充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项
目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况；平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展，建立对投资者持续、稳定、科学的
回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定本规划的基本原则
本规划的制订应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，重视对投资者的合理投资回报，在兼顾公司的长远利益、全体股东的
整体利益及公司的可持续发展的同时，确定合理的利润分配方案，制订本规划，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，规范利
润分配政策的决策和监督机制。
三、2026-2028 年股东回报规划的具体内容
（一）利润分配的形式
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
（二）利润分配的期间间隔
在符合《公司章程》利润分配的条件下，原则上每年进行一次利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
（三）公司现金分红的具体条件和比例
除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当
年实现的合并报表可供分配利润的 10%。
特殊情况是指以下情形之一：公司当年经营活动产生的现金流量净额为负；公司及控股子公司当年或未来十二个月内计划有重大
投资或重大现金支出等事项发生。重大投资或重大现金支出是指公司及控股子公司当年或未来十二个月内计划累计投资额或现金支出
达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%或累计发生绝对金额超过 5,000万元人民币；其他经股东会认可的情形。
公司董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力以及是否有重大资金支出安排等
因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，制定切实可行的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）公司发放股票股利具体条件
公司在经营情况良好、快速增长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体
利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净
资产的摊薄等真实合理因素。
（五）若存在股东违规占用公司资金情况的，公司应扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
四、利润分配决策程序和机制
（一）公司的利润分配预案由公司管理层拟定后提交董事会审议。独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权
益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的
具体理由并披露。董事会就利润分配预案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东会审议。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传
真、电子邮件、投资者关系互动平台），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（二）董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决通过。
（三）股东会在审议利润分配方案时，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（四）公司因《公司章程》规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用
途及收益情况等事项进行专项说明。
（五）公司股东会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方
案后，须在 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
五、股东回报规划制定周期及调整机制
（一）公司股东回报规划以三年为一个周期，由公司董事会制定，提交股东会以特别决议审议通过。
公司董事会每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，并根据形势或政策变化及时、合理地进行修订，确保其内容不违反
相关法律法规和《公司章程》确定的利润分配政策。
（二）在规划执行期内，如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公
司自身经营状况发生较大变化或者国家法律法规对上市公司利润分配政策颁布新的规定等其他影响利润分配政策的重要因素发生重大
变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
公司调整利润分配政策由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并提交股东会以特别决议通过。审计委员
会应当对董事会提出的调整利润分配政策事项进行审议。
六、其他
本规划未尽事宜，应依照相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起实施，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/5d34969d-e3e4-4116-9f86-93920f922912.PDF
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2026-02-11 17:02│紫光股份（000938）：董事会审计委员会关于公司2026年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《紫光股份有限公司章程》的有关规定，紫光股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会审计委员会在全面审核公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关文件后
，发表书面审核意见如下：
一、公司符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等现行法律法规和规范性文件规定的上市公司向特定对
象发行 A 股股票的相关条件，具备向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。
二、经审阅公司拟定的本次发行的发行方案，发行方案符合上市公司向特定对象发行股票的法律法规、规范性文件及《紫光股份
有限公司章程》的规定，本次发行有利于公司持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
三、经审阅公司编制的《紫光股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告》，本次发行的发行
方案公平、合理，符合相关法律法规的要求，有利于公司可持续发展，符合公司发展战略，符合公司及全体股东利益。
四、经审阅公司编制的《紫光股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》，其符合上市公司向特定对象发行股票
的法律法规、规范性文件及《紫光股份有限公司章程》的规定，本次发行有利于公司持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股
东利益的情形。
五、经审阅公司编制的《紫光股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》，本次向特定
对象发行股票募集资金使用计划符合相关政策和法律法规，以及未来公司整体战略发展规划，具备必要性和可行性；本次募集资金的
到位和投入使用，有利于提高公司的核心竞争力、巩固市场地位，有利于充实公司资本实力、优化公司资产结构、改善公司财务状况
；本次向特定对象发行募集资金使用计划合理，符合公司及全体股东的利益。
六、公司最近五个会计年度内不存在《上市公司证券发行注册管理办法》规定的通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资
金的情况，公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司本次向
特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。
七、公司就本次向特定对象发行股票相关事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补措施，相关主体对公司
填补措施能够得到切实履行作出了承诺，有利于保障投资者合法权益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
八、公司制定的《紫光股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》有利于完善和健全公司科学、持续和稳定的分红
决策与监督机制，保障投资者合法权益，实现股东价值，给予投资者稳定回报，增加利润分配政策的透明性和可持续性，符合公司及
全体股东的利益。
九、公司设立募集资金专项存储账户有利于更好地规范募集资金的使用与管理，便于募集资金的结算，提高募集资金使用效率，
保护投资者的合法权益。
十、本次提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件
和《紫光股份有限公司章程》的规定，有利于本次发行相关事宜的快速推进，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东特别
是中小股东利益的情形。
紫光股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/8d39ee8c-2822-4b88-b5b0-d8f83fe296df.PDF
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2026-02-11 17:02│紫光股份（000938）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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紫光股份（000938）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/fae5d919-a4b0-4f77-97a7-65e15c7b4f0e.PDF
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2026-02-11 17:02│紫光股份（000938）：关于终止发行H股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市的公告
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紫光股份（000938）：关于终止发行H股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市的公告。公告详情请查看附件。
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2026-02-11 17:01│紫光股份（000938）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
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紫光股份（000938）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/186c1d24-ba40-4f5a-b594-c48800508d45.PDF
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2026-02-11 17:01│紫光股份（000938）：2026年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告
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紫光股份（000938）：2026年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/e2356075-13af-43cc-8442-6be976860bcd.PDF
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2026-02-11 17:01│紫光股份（000938）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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紫光股份（000938）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/d1ee4967-7e45-4ab2-a099-e2575a4e3fdd.PDF
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2026-02-11 17:01│紫光股份（000938）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告
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紫光股份（000938）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/1a80125d-afe0-4051-a15b-9b487fd7c04f.PDF
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2026-02-11 17:01│紫光股份（000938）：2026年度向特定对象发行A股股票预案
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紫光股份（000938）：2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/a7e125a0-4f20-484e-923f-a1a8d547ae15.PDF
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2026-02-11 17:01│紫光股份（000938）：第九届董事会第二十次会议决议公告
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紫光股份（000938）：第九届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/13005203-e0f7-4e4b-81dd-4c99d7672e56.PDF
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2026-02-11 17:00│紫光股份（000938）：：关于2026年度向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投
│资者...
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紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 11 日召开公司第九届董事会第二十次会议，审议通过了公司 2026
年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。根据相关要求，现就公司本次向特定对象发行 A 股股票事宜不存在直接或通过利益相关
方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺或其他协议安排的情形；公司不存在直接或通过利益相关
方向参与认购的投资者提供财务资助或者补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/770f167f-dc81-4d5f-b80c-f6f74c7eeae0.PDF
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2026-02-10 00:00│紫光股份（000938）：关于为子公司提供担保的进展公告
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紫光股份（000938）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/74f0a2b6-557b-462b-ac45-31bc5d4bb14e.PDF
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2026-01-23 15:45│紫光股份（000938）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）2025年 12月 3日召开的第九届董事会第十七次会议及 2025年 12月 19日召开的 20
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