公司公告☆ ◇000938 紫光股份 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-20 00:00 │紫光股份（000938）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-20 00:00 │紫光股份（000938）：2025年第六次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-20 00:00 │紫光股份（000938）：2025年第六次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-15 18:24 │紫光股份（000938）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-15 18:24 │紫光股份（000938）：2025年第五次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-03 22:02 │紫光股份（000938）：关于重新向香港联交所递交境外上市外资股（H股）发行上市的申请并刊发申请资 │
│ │料的公告 │
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│2025-12-03 19:16 │紫光股份（000938）：第九届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-12-03 19:15 │紫光股份（000938）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2025-12-03 19:15 │紫光股份（000938）：关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告 │
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│2025-12-03 19:14 │紫光股份（000938）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知 │
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2025-12-20 00:00│紫光股份（000938）：关于为子公司提供担保的进展公告
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紫光股份（000938）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/9a34a907-a57d-4ff8-962d-610f2441a5e8.PDF
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2025-12-20 00:00│紫光股份（000938）：2025年第六次临时股东会法律意见书
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紫光股份（000938）：2025年第六次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/58253938-40e7-442f-aab7-0829945cc5f1.PDF
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2025-12-20 00:00│紫光股份（000938）：2025年第六次临时股东会决议公告
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紫光股份（000938）：2025年第六次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/d4abeb28-83f3-41a0-850d-806562529a31.PDF
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2025-12-15 18:24│紫光股份（000938）：2025年第五次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开日期和时间：2025年 12月 15日（星期一）下午 14时 30分网络投票时间：2025年 12月 15日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年 12月 15日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00期间的任意时间；通
过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2025年 12月 15日 9:15-15:00期间的任意时间。
2、召开地点：北京市海淀区紫光大楼一层 118会议室
3、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第九届董事会
5、主持人：董事长于英涛
6、 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的有关规定。
7、 会议出席情况：出席会议的股东及股东代表 1,578 名，代表股份数 841,830,261股，占公司有表决权股份总数的 29.4338%
。其中，出席现场会议的股东及股东代表3名，代表股份数 801,356,318股，占公司有表决权股份总数的 28.0187%；参加网络投票的
股东 1,575名，代表股份数 40,473,943股，占公司有表决权股份总数的 1.4151%。8、 公司全体董事、高级管理人员和北京市重光
律师事务所的李静和刘伟东律师出席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
股东会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了关于紫光国际与投资者受让新华三少数股东所持剩余 9%
股权的议案。
同意 839,250,509 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.6936%；反对 2,255,844 股，占出席会议股东及股
东代表所持有效表决权股份的0.2680%；弃权 323,908 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0385%。
其中，出席会议的中小股东表决情况如下：
同意 38,379,775 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的93.7017%；反对 2,255,844股，占出席会议的中
小股东及股东代表所持有效表决权股份的 5.5075%；弃权 323,908股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.7
908%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市重光律师事务所
2、律师姓名：李静、刘伟东
3、结论性意见：认为公司 2025年第五次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程
》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、紫光股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议
2、北京市重光律师事务所关于紫光股份有限公司 2025年第五次临时股东会法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/613911f6-cd07-412b-85ff-2c3147eeef39.PDF
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2025-12-15 18:24│紫光股份（000938）：2025年第五次临时股东会法律意见书
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紫光股份（000938）：2025年第五次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/e0422e8c-88ce-494b-a9fb-43a95b9bb97f.PDF
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2025-12-03 22:02│紫光股份（000938）：关于重新向香港联交所递交境外上市外资股（H股）发行上市的申请并刊发申请资料的
│公告
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紫光股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“
香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的相关工作。
根据本次发行并上市的时间安排，公司已于 2025年 12月 3日向香港联交所重新递交了本次发行并上市的申请，并于同日在香港
联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）
及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和修订，投资者不应根据其中的资料作出任何投资决
定。
鉴于本次发行并上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投
资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等
申请资料披露的本次发行并上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107930/documents/sehk25120302244_c.pdf英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107930/documents/sehk25120302245.pdf需要特别予以说明的是，本公告仅为境内
投资者及时了解本次发行并上市的相关信息而作出。本公告以及刊登于香港联交所网站的申请资料不构成也不得视作对任何个人或实
体收购、购买或认购公司本次发行的境外上市外资股（H 股）的要约或 要约邀请。
公司本次发行并上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的备
案、批准或核准，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/d94c853b-0a2c-4ed1-8a0e-347731b644bb.pdf
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2025-12-03 19:16│紫光股份（000938）：第九届董事会第十七次会议决议公告
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紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议，于 2025年 11月 25 日以书面方式发出通知，于 2025 年
12 月 3 日以通讯方式召开。会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事 9名实到 9名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定
。
经审议、逐项表决，会议做出如下决议：
一、通过关于 2026年度日常业务外汇套期保值额度的议案
为防范汇率波动风险，以实际业务为基础，根据公司业务发展需要，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司使用自有资金开
展总额不超过人民币 130 亿元或等值外币的外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金不超过人民币 6亿元或等值外币，
业务品种包括远期结/购汇、外汇掉期和外汇期权等；交易对方应为具有外汇套期保值业务经营资格的境内外商业银行；上述额度可
循环滚动使用，有效期自 2026 年 1 月 1日至 2026 年 12 月 31 日，在该有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行
再交易的相关金额）不超过前述总额度；并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
具体内容详见同日披露的《关于 2026年度日常业务外汇套期保值额度的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会审核，并发
表了同意的审核意见。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需经公司 2025年第六次临时股东会审议通过。
二、通过《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》
鉴于公司开展日常业务相关的外汇套期保值业务是以业务背景为依托、以规避和防范汇率风险为目的，有利于降低汇率大幅波动
对公司经营造成的不良影响，同意公司编制的《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》，公司开展外汇套期保值业务具有必要
性和可行性。
具体内容详见同日披露的《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审核，并发表了同
意的审核意见。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需经公司 2025年第六次临时股东会审议通过。
三、通过关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
公司全资子公司北京紫光数字科技有限公司（以下简称“紫光数科”）为公司北京昌平紫光数字经济科技园（一期）项目的实施
主体。为保证项目工程顺利实施，同意公司为紫光数科自公司股东会审议通过之日起 12个月内申请的银行综合授信额度提供总额不
超过人民币 58,314万元的担保，并同意紫光数科以项目土地使用权及在建工程为上述银行授信提供抵押担保。
同时，董事会提请股东会授权公司总裁在上述担保额度范围内，根据紫光数科向银行申请的具体授信额度需求，决定每笔担保的
具体事项，包括但不限于担保金额、担保期间、担保方式及其他担保相关事项；以及签署相关担保协议及与上述担保相关的其他文件
。
具体内容详见同日披露的《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需经公司 2025年第六次临时股东会审议通过。
四、通过关于 2026年度应收账款保理额度的议案
为加速公司流动资金周转、提高资金使用效率、降低应收账款管理成本、优化资产负债结构及经营性现金流状况，同意公司及纳
入合并报表范围的下属子公司2026年度与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展总额不超过人民币 60亿元
的应收账款保理业务，保理方式为应收账款债权无追索权保理方式和应收账款债权有追索权保理方式，保理融资利息将根据市场费率
水平由双方协商确定，并授权公司管理层负责应收账款保理业务具体实施事宜。
具体内容详见同日披露的《关于 2026年度应收账款保理额度的公告》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需经公司 2025年第六次临时股东会审议通过。
五、通过关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
为提高资金的使用效率，增加现金资产的收益，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司使用不超过人民币 20亿元的闲置自
有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好的短期、低风险银行理财产品（风险评级低或有保本约定类型）、无本金损失条
款的结构性存款和货币型基金；上述额度可循环滚动使用，自董事会批准之日起 12个月内有效，在该有效期限内任一时点的投资金
额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述总额度；并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
具体内容详见同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
六、通过《2025年度内控评价工作方案》
本议案已经公司董事会审计委员会审核，并发表了同意的审核意见。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
七、通过《紫光股份有限公司可持续发展行动指引》
本议案已经公司董事会可持续发展委员会审核，并发表了同意的审核意见。表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
八、通过关于公司 2025年第六次临时股东会召开时间和会议议题的议案
具体内容详见同日披露的《关于召开 2025年第六次临时股东会的通知》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/33ea30aa-3df1-4cca-8550-7723bcd0bb43.PDF
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2025-12-03 19:15│紫光股份（000938）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
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紫光股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 12 月 3 日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置
自有资金进行委托理财的议案》，现将具体情况公告如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财的目的：在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司及纳入合并报表范围的下属子公司合理使用部分闲置自
有资金用于委托理财，有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更大的收益。
2、委托理财额度：不超过人民币 20 亿元，上述额度可循环滚动使用，且额度有效期限内任一时点的投资金额（含前述投资的
收益进行再投资的相关金额）不超过前述总额度。
3、投资品种：本次委托理财将投资于安全性高、流动性好的短期、低风险银行理财产品（风险评级低或有保本约定类型）、无
本金损失条款的结构性存款和货币型基金。
4、投资期限及授权事项：自董事会批准之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
5、资金来源：本次公司进行委托理财所使用的资金为公司自有资金，资金来源合法合规。
二、需履行的审批程序
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《对外投资管理制度》
《委托理财管理办法》的相关规定，本次委托理财事项已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，此事项无需提交公司股东会审
议，此事项不构成关联交易。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
本次委托理财将投资的产品均为低风险产品，公司将根据经济形势、金融市场的变化适时适量的进行投资。但金融市场受宏观经
济影响，不排除该项投资的实际收益受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司已建立较为完善的内部控制体系及内控制度，公司制定的《对外投资管理制度》和《委托理财管理办法》对委托理财审
批权限、审核流程、受托方选择、日常监控与核查等方面做出了明确的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
2、公司计划财务部是委托理财的日常管理部门和实施的责任部门；公司内部审计部负责对委托理财交易决策、管理、执行等工
作的合规性进行监督；独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将严格遵循相关法律法规及公司《对外投资管理制度》《委托理财管理办法》的规定进行委托理财事项并按照规定及时
履行信息披露义务。
四、委托理财对公司的影响
公司坚持谨慎投资的原则，对投资产品的风险与收益，以及未来的资金使用进行了充分的预估与测算，使用部分闲置自有资金进
行委托理财将在确保公司正常生产经营所需资金的前提下进行，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的发展；公
司及纳入合并报表范围的下属子公司拟购买的低风险银行理财产品、无本金损失条款的结构性存款和货币型基金均为低风险的投资品
种，投资风险可控；通过适度开展委托理财业务有利于提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更大的收益。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/e6e57533-3e15-4653-adae-7f13a4614768.PDF
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2025-12-03 19:15│紫光股份（000938）：关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告
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紫光股份（000938）：关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/482fe37c-7691-4162-b930-a8851b77c38f.PDF
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2025-12-03 19:14│紫光股份（000938）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第六次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第九届董事会（关于召开 2025年第六次临时股东会的议案已经公司第九届董事会第十七次会议审议通
过）
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 19日（星期五）14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为2025年 12月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12
月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东
只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、网络出现重复表决的，以第一次投票结果为准。6、会议
的股权登记日：2025年 12月 12日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025年 12月 12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上
述公司全体股东均有权参加现场会议，或在网络投票时间内参加网络投票，或以书面形式委托代理人参加现场会议和参加表决（该股
东代理人不必是公司的股东）。（2）公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市海淀区紫光大楼一层 118会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2026年度日常业务外汇套期保值额度 非累积投票提案 √
的议案
2.00 《关于开展外汇套期保值业务可行性分析 非累积投票提案 √
报告》
3.00 关于为子公司申请银行综合授信额度提供 非累积投票提案 √
担保的议案
4.00 关于 2026年度应收账款保理额度的议案 非累积投票提案 √
2、上述提案内容请详见公司 2025年 12月 4日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第九届
董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-066）等公告。
公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露单独计票结果。
三、会议登记等事项
1、登记方式：法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖其公司公章的营
业执照副本复印件进行登记；个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡
进行登记。外地股东可在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2025 年 12 月 15 日、16 日上午 9:00 至 12:00、下午 13:00 至18:00
3、登记地点：北京市海淀区清华大学紫光大楼 4层东区公司董事会办公室4、会议联系方式
联系地址：北京市海淀区清华大学紫光大楼 4层东区公司董事会办公室
邮政编码：100084
联系人：张蔚、刁月霞
电话：010-62770008 传真：010-62770880
电子邮箱：zw@thunis.com、diaoyx@thunis.com
5、现场会议会期半天，出席者交通费、食宿及其他费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第九届董事会第十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/bef0968f-525f-4b14-a22d-7c06a13c8f4a.PDF
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2025-12-03 19:14│紫光股份（000938）：2025年第四次临时股东会法律意见书
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