公司公告☆ ◇000937 冀中能源 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-08 18:29 │冀中能源（000937）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-08 18:25 │冀中能源（000937）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-12-03 16:59 │冀中能源（000937）：关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-12-01 16:57 │冀中能源（000937）：关于公司股东部分股份延长质押期限的公告 │
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│2025-11-21 19:40 │冀中能源（000937）：第八届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-11-21 19:40 │冀中能源（000937）：关于新增2025年度关联交易及预计2026年度关联交易的公告 │
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│2025-11-21 19:39 │冀中能源（000937）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知公告 │
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│2025-11-21 19:39 │冀中能源（000937）：委托理财管理制度（2025年11月） │
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│2025-11-21 19:39 │冀中能源（000937）：总经理工作细则（2025年11月） │
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│2025-11-21 19:39 │冀中能源（000937）：董事会提名委员会工作细则（2025年11月） │
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2025-12-08 18:29│冀中能源（000937）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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重要内容提示：
●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；
●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
●本次股东大会召开的有关情况，公司已于2025年11月22日、12月4日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上进行了公告。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
3、是否提供网络投票：是
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年12月8日下午2：30
（2）网络投票时间：2025年12月8日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月8日9：15～9：25，9：30～11：30，13：00～15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月8日9：15至15：00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：公司金牛大酒店四层第二会议厅
6、主持人：公司董事长 闫云胜先生
7、此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
参加公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共451人，代表股份数2,178,812,318股，占公司有表决权股份总数的61.6608%（
其中，单独或合计持有5%以下中小投资者代表股份总数46,204,351股，占公司有表决权股份总数的1.3076%），具体如下：
（1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理人共5人，代表股份数2,132,607,967股，占公司有表决权股份总数的60.3532%；
（2）在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所网络系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行表决的股东共446人，代表股
份数46,204,351股，占公司有表决权股份总数的1.3076%。
公司部分董事会成员、监事会成员出席了本次会议，公司高级管理人员及聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》
同意 2,162,462,843 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.2496%；反对 16,228,675 股，占出席会议
股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.7448%；弃权 120,800 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0
055%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 29,854,876 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的64.6
149%；反对 16,228,675 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 35.1237%；弃权 120,800 股，占
出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的
0.2614%。
2、《关于修订公司部分治理制度的议案》
同意 2,162,392,827 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.2464%；反对 16,248,591 股，占出席会议
股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.7458%；弃权 170,900 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0
078%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 29,784,860 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的64.4
633%；反对 16,248,591 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 35.1668%；弃权 170,900 股，占
出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的
0.3699%。
3、《关于公司聘请会计师事务所及支付费用的议案》
同意 2,177,070,358 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9201%；反对 1,472,200 股，占出席会议
股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0676%；弃权 269,760 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0
124%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 44,462,391 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的96.2
299%；反对 1,472,200 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 3.1863%；弃权 269,760 股，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的
0.5838%。
4、《关于新增 2025 年度日常关联交易的议案》
同意 554,461,891 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.6867%；反对 1,589,160 股，占出席会议股
东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.2857%；弃权 153,300 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.027
6%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 44,461,891 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的96.2
288%；反对 1,589,160 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 3.4394%；弃权 153,300 股，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的
0.3318%。
5、《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
同意 554,412,691 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.6779%；反对 1,578,160 股，占出席会议股
东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.2837%；弃权 213,500 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.038
4%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 44,412,691 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的96.1
223%；反对 1,578,160 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 3.4156%；弃权 213,500 股，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的
0.4621%。
6、《关于预计 2026 年财务公司存贷款等金融业务的议案》
同意 549,196,901 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 98.7401%；反对 6,687,565 股，占出席会议股
东及股东代理人代表有表决权股份总数的 1.2024%；弃权 319,885 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.057
5%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 39,196,901 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的84.8
338%；反对 6,687,565 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 14.4739%；弃权 319,885 股，占
出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的
0.6923%。
7、《关于申请注册发行短期融资券的议案》
同意 2,176,537,659 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8956%；反对 2,107,659 股，占出席会议
股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0967%；弃权 167,000 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0
077%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 43,929,692 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的95.0
770%；反对 2,107,659 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 4.5616%；弃权 167,000 股，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的
0.3614%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：刘知卉 刘 宁
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《
公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025 年第三次临时股东大会决议；
2、《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/7ecfca6e-e5a0-498f-b8ed-232f354bd4db.PDF
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2025-12-08 18:25│冀中能源（000937）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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冀中能源（000937）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/86b1de34-aa5f-41cd-b177-d3319d2fb35c.PDF
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2025-12-03 16:59│冀中能源（000937）：关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告
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冀中能源（000937）：关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/6e487e23-25f1-4480-94a0-0cd90b18ede0.PDF
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2025-12-01 16:57│冀中能源（000937）：关于公司股东部分股份延长质押期限的公告
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冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东冀中能源邯郸矿业集团有限公司（以下简称“邯矿集团”）的通知
，获悉其所持有公司的部分股份延长质押期限，具体事项如下：
一、 本次股份延长质押期限的基本情况
邯矿集团于 2024 年 5 月 27 日质押给浙商证券股份有限公司19,035,600 股无限售流通股股份，质押期限自 2024 年 5 月 27
日至2024 年 11 月 27 日。2024 年 11 月邯矿集团对该笔质押期限进行延长至 2025 年 11 月 27 日。具体内容详见公司于 2024
年 5月 29 日、2024年 11 月 30 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《《关于公司股东
部分股份解除质押及办理质押的公告》（公告编号：2024 临-033）《关于公司股东部分股份延长质押期限的公告》（公告编号：202
4 临-079）。
本次股东邯矿集团延长部分股份质押期限具体事项如下：
股东 是否为控股 本次质押 占其所 占公 是否 是否 质押起始日 质押到期日 质权 质押
名称 股东或第一 数量（股） 持股份 司总 为限 为补 人 用途
大股东及其 比例 股本 售股 充质
一致行动人 （%） 比例 押
（%）
邯矿 是 19,035,600 7.83 0.54 否 否 2024-5-27 2026-11-27 浙商 补充
集团 证券 流动
股份 资金
有限
公司
合计 19,035,600 7.83 0.54
二、股东股份累计质押情况
截止本公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份情 未质押股份情况
称 （股） 比例 前质押股 后质押股 所持 司总 况
（% 份数量 份数量 股份 股本 已质押 占已 未质押股 占未质
） （股） （股） 比例 比例 股 质 份限售和 押股份
（% （% 份限售 押股 冻结数量 比例
） ） 和 份 （股） （%）
冻结数 比例
量 （%）
（股）
冀中能 1,191,341,49 33.7 0 0 0 0 0 0 0 0
源 8 2
集团
峰峰集 597,142,952 16.9 298,571,47 298,571,47 50 8.45 0 0 100,149,623 33.54
团 0 6 6
邯矿集 243,252,041 6.88 111,603,20 111,603,20 45.8 3.16 0 0 0 0
团 0 0 8
张矿集 20,000,000 0.57 10,000,000 10,000,000 50 0.28 0 0 4,500,000 45
团
合计 2,051,736,49 58.0 420,174,67 420,174,67 20.4 11.8 0 0 104,649,623 6.41
1 6 6 6 8 9
备注：冀中能源峰峰集团有限公司（简称“峰峰集团”）、邯矿集团和冀中能源张家口矿业集团有限公司（简称“张矿集团”）
是公司控股股东冀中能源集团有限责任公司（简称“冀中能源集团”）的控股子公司，为冀中能源集团的一致行动人。
三、其他说明
截至本公告披露日，邯矿集团具备履约能力，所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会对公司生产经营、公司治
理等产生不利影响，所持有股份不涉及业绩补偿义务。公司将根据相关法律法规对后续股份质押或解押情况履行信息披露义务，敬请
投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股份质押延期协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/144535f7-ed97-49dd-8c33-48d825141954.PDF
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2025-11-21 19:40│冀中能源（000937）：第八届监事会第十三次会议决议公告
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冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于2025年11月21日上午11:30在公司金牛大酒店四层第
二会议厅召开。会议应到监事5名，现场出席监事3名，监事张现峰、李为民先生进行了通讯表决。会议通知已于2日前以专人送达或
传真方式发出。会议由监事会主席张现峰先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开和表决程序，符合《
中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
一、关于新增2025年度日常关联交易的议案
由于生产经营需要，2025 年度公司与部分关联方实际发生的日常关联交易部分具体类别超过相应预计额度，新增预计金额总计1
25,750.00万元，其中关联采购74,000.00万元，关联销售51,750.00万元（具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于新增 2025 年度关联交易及预计 2026 年度关联交易的公告》）。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票
二、关于预计2026年度日常关联交易的议案
根据2025年度发生的日常关联交易情况，结合2026年度的生产经营计划，2026年，公司与各关联单位预计发生的日常关联交易额
合计为567,661.21万元，其中：关联采购279,098.94万元，关联销售288,562.27万元（具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《
中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于新增2025年度关联交易及预计2026年度关联交易的公告》）。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票
三、关于预计 2026 年财务公司存贷款等金融业务的议案
为了降低公司资金成本费用，便于资金管理，提高资金的运营能力，2026 年公司继续在财务公司开展存贷款等金融业务。2026
年度，公司预计关联存贷款等金融业务合计为 950,000.00 万元，其中关联存款 700,000.00 万元，委托贷款 200,000.00 万元，关
联贷款30,000.00 万元，票据贴现 20,000.00 万元（具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和
巨潮资讯网上披露的《关于新增 2025 年度关联交易及预计 2026 年度关联交易的公告》）。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/f0916cd0-8b73-440e-af6b-cb30eaf480a0.PDF
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2025-11-21 19:40│冀中能源（000937）：关于新增2025年度关联交易及预计2026年度关联交易的公告
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冀中能源（000937）：关于新增2025年度关联交易及预计2026年度关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/7e9108e2-b83d-4de8-812f-84fa1ce27bdc.PDF
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2025-11-21 19:39│冀中能源（000937）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，公司决定于2025年12月8日（星期一）在公司金牛大
酒店四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 8日下午 2：30（2）网络投票时间：2025 年 12 月 8日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年 12月 8日的 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月8日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为
准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2025年12月1日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于 2025 年 12 月 1 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：河北省邢台市中兴西大街191号公司金牛大酒店四层第二会议厅
二、会议审议事项
（一）会议议案
本次股东大会审议的议案有七项，该等议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过并同意提交公司2025年第三次临时股东
大会审议。
具体审议事项如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 √
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案 √
3.00 关于公司聘请会计师事务所及支付费用的议案 √
4.00 关于新增 2025 年度日常关联交易的议案 √
5.00 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 √
6.00 关于预计 2026 年财务公司存贷款等金融业务的议案 √
7.00 关于申请注册发行短期融资券的议案 √
（二）披露情况
上述议案的具体内容详见2025年11月22日刊登在《证券时报》、《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资
讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）特别强调
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