公司公告☆ ◇000933 神火股份 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 00:00 │神火股份（000933）：神火股份关于召开2025年度业绩说明会并征集问题的公告 │
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│2026-03-24 15:49 │神火股份（000933）：神火股份关于召开2025年度股东会的通知（更正后） │
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│2026-03-24 15:46 │神火股份（000933）：神火股份关于召开2025年度股东会的通知的更正公告 │
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│2026-03-24 00:30 │神火股份（000933）：神火股份2025年度社会责任报告 │
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│2026-03-23 20:26 │神火股份（000933）：神火股份董事会第九届二十八次会议决议公告 │
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│2026-03-23 20:26 │神火股份（000933）：2025年年度报告 │
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│2026-03-23 20:26 │神火股份（000933）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-23 20:25 │神火股份（000933）：神火股份关于2026年度对外捐赠预算的公告 │
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│2026-03-23 20:25 │神火股份（000933）：神火股份关于向金融机构申请综合授信额度的公告 │
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│2026-03-23 20:25 │神火股份（000933）：神火股份关于2026年度向参股公司提供贷款担保额度的公告 │
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2026-04-01 00:00│神火股份（000933）：神火股份关于召开2025年度业绩说明会并征集问题的公告
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河南神火煤电股份有限公司
关于召开 2025 年度业绩说明会并征集问题的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 3月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年
年度报告》及相关文件，为便于广大投资者进一步了解公司 2025年年度经营业绩等情况，公司将召开 2025 年度业绩说明会，与投
资者进行沟通和交流，并听取投资者的意见和建议。
一、业绩说明会安排
1、召开时间：2026年 4月 10日（星期五）15:00-17:00
2、召开方式：网络远程互动方式
3、出席人员：公司董事长刘德学先生、独立董事黄国良先生、总会计师陈光先生、董事会秘书李元勋先生。（如有特殊情况，
参会人员可能进行调整。）
4、参会方式：投资者可登录深圳证券交易所互动易平台“云访谈”（http://irm.cninfo.com.cn）参与本次业绩说明会。
二、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者，提升公司与投资者之间的交流效率，公司现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 202
6年4 月 9 日 17:30 前 将 关 注 问 题 发 送 至 公 司 邮 箱（shenhuogufen@163.com），公司将通过本次业绩说明会，在信息
披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
三、咨询方式
如有不明事宜，敬请联系公司，联系方式如下：
联系部门：董事会办公室
联系电话：0370-6062466/6062933
联系传真：0370-6062722
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/7a54de00-23e9-40da-95e3-cc8cba73810f.PDF
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2026-03-24 15:49│神火股份（000933）：神火股份关于召开2025年度股东会的通知（更正后）
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 14日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年 4月 9日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 4月 9日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：河南省永城市东城区东环路北段 369号公司本部2号楼九楼第二会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 公司 2025年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2025年度财务决算报告 √
3.00 公司 2025年度利润分配预案 √
4.00 《公司 2025年年度报告》全文及摘要 √
5.00 关于续聘 2026年度审计中介机构及年度审计费用的议案 √
6.00 关于 2026年度向子公司及子公司间提供贷款担保额度的议案 √作为投票对
象的子议案
数：（9）
6.01 关于 2026年度向河南省许昌新龙矿业有限责任公司提供贷款担保 √
额度的议案
6.02 关于 2026年度向河南神火兴隆矿业有限责任公司提供贷款担保额 √
度的议案
6.03 关于 2026年度向河南神火国贸有限公司提供贷款担保额度的议案 √
6.04 关于 2026年度向神火新材料科技有限公司提供贷款担保额度的议 √
案
6.05 关于 2026年度向上海神火铝箔有限公司提供贷款担保额度的议案 √
6.06 关于 2026年度全资子公司神火新材料科技有限公司向上海神火铝 √
箔有限公司提供贷款担保额度的议案
6.07 关于 2026年度全资子公司神火新材料科技有限公司向商丘阳光铝 √
材有限公司提供贷款担保额度的议案
6.08 关于 2026年度全资子公司神火新材料科技有限公司向云南神火新 √
材料科技有限公司提供贷款担保额度的议案
6.09 关于 2026年度全资子公司商丘阳光铝材有限公司向神火新材料科 √
技有限公司提供贷款担保额度的议案
7.00 关于 2026年度向参股公司提供贷款担保额度的议案 √作为投票对
象的子议案
数：（3）
7.01 关于 2026年度向商丘新发投资有限公司提供贷款担保额度的议案 √
7.02 关于 2026年度向广西龙州新翔生态铝业有限公司提供贷款担保额 √
度的议案
7.03 关于 2026年度全资子公司神火新材料科技有限公司向河南莱尔新 √
材料科技有限公司提供贷款担保额度的议案
8.00 关于 2026年度日常关联交易预计情况的议案 √作为投票对象
的子议案数：
（5）
8.01 关于 2026年度向河南神火集团新利达有限公司及其子公司采购材 √
料涉及关联交易的议案
8.02 关于 2026年度向河南神火集团新利达有限公司及其子公司销售物 √
资涉及关联交易的议案
8.03 关于 2026年度接受河南神火建筑安装工程有限公司劳务涉及关联 √
交易的议案
8.04 关于 2026年度向广西龙州新翔生态铝业有限公司采购氧化铝涉及 √
关联交易的议案
8.05 关于 2026年度向河南莱尔科技有限公司销售铝箔涉及关联交易的 √
议案
9.00 关于 2026年度对外捐赠预算的议案 √
10.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
本次股东会还将听取公司独立董事 2025年度述职报告。
备注：1、上述议案已经公司董事会第九届二十八次会议审议通过，相关内容详见公司于 2026年 3月 24日在《证券时报》《上
海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025年年度报告》（公告编号
：2026-011）等相关公告。
2、全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
3、上述提案均为普通决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
4、上述提案 7.02、7.03、8.01、8.02、8.03、8.04、8.05涉及关联交易，关联股东在股东会上对该议案应回避表决，其所持股
份不计入有效表决权总数。
5、上述提案中，提案三、五、六、七、八、十均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计
票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托
书办理登记手续；
（3）异地股东可以信函、传真方式登记。
2、现场登记时间：2026年 4月 14日上午 9:00-12:00
3、现场登记地点：河南省永城市东城区东环路北段 369号公司本部 2号楼八楼董事会办公室
4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于 2026年 4月 14日上午 12:00送达登记地
点，须请于登记材料上注明联络方式。
5、会议联系方式
联系电话：0370-6062933/6062466
传真：0370-6062722
电子邮箱：shenhuogufen@163.com
联系人：肖 雷 夏 琛
6、会议费用：会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（htt
p://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司董事会第九届二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/a85b47fc-a2f5-4eb7-89cf-fe63597a499d.PDF
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2026-03-24 15:46│神火股份（000933）：神火股份关于召开2025年度股东会的通知的更正公告
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神火股份（000933）：神火股份关于召开2025年度股东会的通知的更正公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/0b230187-5b9e-41bf-846f-bce1bf1500d6.PDF
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2026-03-24 00:30│神火股份（000933）：神火股份2025年度社会责任报告
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神火股份（000933）：神火股份2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/8674b8f1-7f11-41fd-a5f7-a124b3b17b2e.PDF
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2026-03-23 20:26│神火股份（000933）：神火股份董事会第九届二十八次会议决议公告
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神火股份（000933）：神火股份董事会第九届二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/42b913a8-16d7-4885-8aa4-c76fb038bbee.PDF
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2026-03-23 20:26│神火股份（000933）：2025年年度报告
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神火股份（000933）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/05982e32-cf07-46db-8c27-bdf7f0e388de.PDF
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2026-03-23 20:26│神火股份（000933）：2025年年度报告摘要
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神火股份（000933）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/4c8df579-d3fd-443f-adec-8c39217838d9.PDF
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2026-03-23 20:25│神火股份（000933）：神火股份关于2026年度对外捐赠预算的公告
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一、概述
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）为切实履行企业社会责任，更好地支持社会公益事业与地方经济社会发展，持
续彰显企业担当，进一步提升公司的社会形象与影响力，并结合公司经营实际，公司（含子分公司）2026年度拟对外捐赠不超过人民
币 800.00万元，用于防汛救灾、基础建设、慈善公益、社会救助、乡村振兴、关爱助学、帮扶特殊群体、见义勇为等工作，并授权
公司管理层在上述额度范围内负责具体组织实施相关事宜。
二、审议程序
公司于 2026 年 3月 20日召开了董事会第九届二十八次会议，会议以 9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通
过了《关于 2026年度对外捐赠预算的议案》。
根据《公司章程》规定，本次对外捐赠事项尚需提请公司 2025年度股东会审议批准。
本次对外捐赠事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、本次对外捐赠事项对公司的影响
对外捐赠是公司积极承担社会责任、切实回馈社会的体现，符合公司的经营宗旨和发展理念，有利于提升公司社会形象和影响力
。本次对外捐赠资金来源为公司自有资金，不影响公司现有业务的正常开展，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/45b0201e-b4d5-4bc8-8633-c6a647a23e18.PDF
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2026-03-23 20:25│神火股份（000933）：神火股份关于向金融机构申请综合授信额度的公告
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2026年 3月 20日，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）召开董事会第九届二十八次会议，审议通过了《关于向金
融机构申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：
为满足正常生产经营需要，董事会同意公司分别向包括但不限于中国银行股份有限公司永城支行、中国农业银行股份有限公司永
城市支行、中国工商银行股份有限公司永城支行、中国建设银行股份有限公司商丘分行、兴业银行股份有限公司许昌分行、中国民生
银行股份有限公司郑州分行、中国光大银行股份有限公司郑州分行、广发银行股份有限公司郑州南阳路支行、上海浦东发展银行股份
有限公司郑州分行、浙商银行股份有限公司郑州分行、平安银行股份有限公司郑州分行、华夏银行股份有限公司郑州分行、招商银行
股份有限公司郑州分行、中原银行股份有限公司商丘分行、郑州银行股份有限公司永城支行、中国进出口银行河南省分行、交通银行
股份有限公司商丘分行、恒丰银行股份有限公司郑州分行、渤海银行股份有限公司郑州分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司商丘市
分行、国家开发银行河南省分行、中信银行股份有限公司永城支行等金融机构，申请总额不超过400.00亿元的综合授信额度（包括但
不限于办理银行贷款、项目贷款、固定资产贷款、并购贷款、股票回购贷款、银行承兑汇票、信用证、贴现、国内保理等业务，低风
险业务以公司自有资金作为保证金或自有存单作为质押）。授信启用日期在本议案审议通过之日起一年，在银行授信到期日之前均有
效，该授信额度在授信期限内可循环使用。
本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额由公司根据运营资金实际需求确定，最终以金融机构实际审批结果为准。
具体授信额度、授信品种及其他条款以公司与各金融机构最终签订的协议为准。
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度及授信期限内代表公司办理相关手续，并签署相关法
律文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/60c520b1-b810-4a27-a284-730a529ff09e.PDF
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2026-03-23 20:25│神火股份（000933）：神火股份关于2026年度向参股公司提供贷款担保额度的公告
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神火股份（000933）：神火股份关于2026年度向参股公司提供贷款担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/fabb0f58-4da2-4865-a68d-651a2f778cb0.PDF
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2026-03-23 20:25│神火股份（000933）：神火股份关于2026年度向子公司及子公司间提供贷款担保额度的公告
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神火股份（000933）：神火股份关于2026年度向子公司及子公司间提供贷款担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/e1b12113-084a-481c-88c7-57a868fabd4d.PDF
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2026-03-23 20:25│神火股份（000933）：内部控制审计报告-安永华明（2026）专字第70027664_R01号
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按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了河南神火煤电股份有限公司2025年12月31日
的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，河南神火煤电股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
1A member firm of Ernst & Young Global Limited
内部控制审计报告（续）
安永华明（2026）专字第70027664_R01号
河南神火煤电股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/55bed11a-893c-4fb3-8216-f1dea6af6637.PDF
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2026-03-23 20:25│神火股份（000933）：非经营性资金占用专项说明-安永华明（2026）专字第70027664_R02号
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神火股份（000933）：非经营性资金占用专项说明-安永华明（2026）专字第70027664_R02号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/aafc1414-bc9a-45bf-9c8c-9c79f70693c1.PDF
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2026-03-23 20:25│神火股份（000933）：2025年年度审计报告
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神火股份（000933）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/df07ea6a-3a43-41d6-831f-ff8e2cd250f2.PDF
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