公司公告☆ ◇000932 华菱钢铁 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-04 16:41 │华菱钢铁（000932）：华菱钢铁关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-10-27 19:53 │华菱钢铁（000932）：华菱钢铁关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-10-27 19:53 │华菱钢铁（000932）：2025年第三次临时股东会会议资料 │
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│2025-10-27 19:51 │华菱钢铁（000932）：第九届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-10-27 19:50 │华菱钢铁（000932）：关于华菱湘钢炼钢厂新建大方坯连铸机项目的投资公告2025-71 │
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│2025-10-27 19:50 │华菱钢铁（000932）：关于增加与湖南钢铁集团2025年日常关联交易预计的公告 │
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│2025-10-27 19:49 │华菱钢铁（000932）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 19:49 │华菱钢铁（000932）：华菱钢铁董事会秘书工作细则（2025年10月修订） │
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│2025-10-27 19:49 │华菱钢铁（000932）：华菱钢铁董事和高级管理人员所持公司股份及变动管理办法（2025年10月修订） │
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│2025-10-27 19:49 │华菱钢铁（000932）：华菱钢铁内幕信息知情人登记管理制度（2025年10月修订） │
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2025-11-04 16:41│华菱钢铁（000932）：华菱钢铁关于回购公司股份的进展公告
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湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1月 20 日召开了第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第
二十一次会议，于 2025年 2月 14日召开了 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司将使
用不低于人民币 20,000万元（含）且不超过人民币 40,000万元的自有资金或自筹资金，在回购股份价格不超过 5.80元/股（含）的
条件下，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 3,448.28万股（含）~6,896.55万股，占公司总股本的比例
为 0.50%~1.00%（按最高回购价格测算）。具体回购股份数量及比例，以回购期限届满或者回购实施完毕时实际回购的股份数量及占
公司总股本的比例为准。本次回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本，实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不
超过 12个月。公司于 2025年 2月 19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《回购报告书》（公告编号：2025-13）。
根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间
，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份的情况
截至 2025年 10月 31日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为 42,061,479股，占公司总股本 6
,908,632,499的 0.6088%，其中最高成交价为 5.27元/股，最低成交价为 4.41元/股，成交总金额为 201,216,217.75元（不含交易
费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金和自筹资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限 5.80元/股。本次回购符合
相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，符合公司本次实施回购股份既定的回购方案。
1、公司未在下列期间回购股份：
（一）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（二）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（一）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（二）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（三）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场及公司情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/d5fb0303-8c13-4d9b-bbf8-10665e865066.PDF
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2025-10-27 19:53│华菱钢铁（000932）：华菱钢铁关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 20日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南省长沙市天心区湘府西路 222号主楼 1106会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合 非累积投票提案 √
伙）为公司 2025年财务审计机构的议案
2.00 关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合 非累积投票提案 √
伙）为公司 2025年内部控制审计机构的议案
3.00 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于修订《公司独立董事制度》的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于修订《公司关联交易管理办法》的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于修订《公司募集资金管理办法》的议案 非累积投票提案 √
2、上述议案中，议案 3、4属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议
事项，须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。公司将对中小股东进行单独计票。上述议案已分别经公司第九届董事会第一次会
议、第九届董事会第二次会议审议通过。详情请参阅公司于 2025年 8月 19日、2025年 10月 28日披露在巨潮资讯网上的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供
下列材料：
（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股
东授权委托书、持股凭证。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、持股凭证；委托代理人出席的，代理
人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、持股凭证。
（3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
2、登记时间：2025年 11月 14日—2025年 11月 19日 9:00-17:00。
3、登记地点：湖南省长沙市天心区湘府西路 222号主楼 601室。
4、会议联系方式：
联系人：刘婷
联系电话：0731-89952929
传 真：0731-89952704
邮 箱：liuting@chinavalin.com
联系地址：湖南省长沙市天心区湘府西路 222号主楼 601室
5、其他事项：本次大会预计半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第九届董事会第一次会议决议、第九届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/b32271db-2fb8-4578-ac59-3a94bcebf9be.PDF
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2025-10-27 19:53│华菱钢铁（000932）：2025年第三次临时股东会会议资料
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华菱钢铁（000932）：2025年第三次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/f285a136-54f5-4277-b4ea-dc936198e108.PDF
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2025-10-27 19:51│华菱钢铁（000932）：第九届董事会第二次会议决议公告
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华菱钢铁（000932）：第九届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/7f653c00-1aa9-44b9-8126-79ba7fb1be7c.PDF
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2025-10-27 19:50│华菱钢铁（000932）：关于华菱湘钢炼钢厂新建大方坯连铸机项目的投资公告2025-71
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一、投资概述
（一）投资项目的基本情况
为进一步推动公司产品结构高端化，更好地响应市场和客户需求，提升棒材品种质量，扩展棒材产品规格，公司子公司湖南华菱
湘潭钢铁有限公司（以下简称“华菱湘钢”）炼钢厂拟新建大方坯连铸机项目（以下简称“项目”），投资额 51,237万元，建设期
15个月。
（二）投资项目的审批程序
该议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，无须提交股东会审议批准。董事会决议公告于同日披露在巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上。
（三）该议案不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，无需有关部门批
准。
二、投资项目具体情况
1、项目名称：湖南华菱湘潭钢铁有限公司炼钢厂大方坯连铸机
2、项目建设内容：
（1）建设一台四机四流的大方坯连铸机；
（2）对 150T冶炼跨、50T浇铸跨、检修跨、出坯跨厂房向南延长改造；对现有厂房部分区域进行结构加固改造、吊车梁更换；
（3）150T 冶炼跨更新一台 150T吊车，浇铸跨新增一台 50T 冶金吊、一台副卷改造，50T浇铸跨新增一台 80T冶金吊，浇铸跨
和检修跨各新增一台 25 吨检修吊车，出坯跨增加两台 15+15T旋转夹具吊；
（4）配套建设铸机水处理系统，包含：新建铸机结晶器冷却水系统、设备净环水系统、浊环水系统、事故水系统，新建事故水
塔；新建旋流井及旋流井自动抓渣系统等；
（5）拟建场地内三台钢包烘烤装置、现有备件库房等移位改造；厂房南侧部分区域管网及电缆移位改造；
（6）南连铸除尘系统改造（原项目风机基础及管道已预留，电机不变、风机扩容）；1号钢包炉顶吸除尘罩改造；
（7）配套建设项目所需的能源介质供应及辅助设施等。
3、项目投资估算：项目投资估算约 51,237万元，其中：连铸机（含安装）及能源介质配套 29,682.74万元；土建及厂房改造费
用 8,000万元；吊车采购 2,260万元；新建水系统 5,750 万元；场地改建费用 1,920 万元；除尘等配套改造 400万元；其他费用 3
,224.26万元。
4、项目建设期：项目建设周期 15个月。
5、项目资金来源：自有资金。
三、投资的目标及必要性
在国家高质量发展战略引领下，高端钢铁材料向高韧性、高抗层状撕裂、高均匀性等方向发展。船舶、海工、风电等领域装备制
造向大型化发展，带动棒材产品向大规格、大单重方向发展，对合金钢连铸坯的质量和规格要求也日益提高。目前，普通钢材市场仍
处于供需失衡状态中，而供应全球重大工程、一流企业的特殊钢材市场需求量大，且具备高附加值。
华菱湘钢现有连铸机产能下供应的坯料已无法满足其棒材生产所需，且坯料的质量也制约了进一步提升棒材品种质量、扩展棒材
产品规格，无法满足客户对更高品质、更多产品规格棒材的需要。同时，现有连铸机与棒材轧制线距离较远，存在坯料运输路线长、
能源消耗大的问题。为平衡生产节奏，解决市场需求与产能不足的矛盾，提升钢坯质量，优化线棒材产品结构，降低生产成本，增强
企业综合竞争力，华菱湘钢炼钢厂拟新建大方坯连铸机项目。
四、投资项目对公司的影响
项目投产后，将有利于华菱湘钢提升棒材质量、优化线棒材品种结构，有利于其更有效应对市场变化、增强企业竞争力，有利于
其降低生产成本、提升盈利能力。该项目不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。
五、存在的风险与应对措施
项目主要存在工程、技术风险，包括工程施工过程中造成的设备、人身伤亡和财产损失等事故的风险影响，设计缺陷、材料及设
备制造工艺或技术不良引起的事故的风险影响，以及工程本身、工程验收质量的风险影响。
针对上述风险，公司将采取以下应对措施：一是严格执行招采制度，选择资质及实力过硬的工程承包商；二是加强设备质量检测
和验收的管控；三是加强施工过程的监督和验收管理；四是加强施工全过程安全管控，确保项目安全达产达效。
六、备查文件
公司第九届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/5f46d3f7-b2fe-4700-895b-da226abde45e.PDF
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2025-10-27 19:50│华菱钢铁（000932）：关于增加与湖南钢铁集团2025年日常关联交易预计的公告
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一、关联交易概述
（一）本次交易基本情况
湘钢物产金属（浙江）有限公司（以下简称“湘钢物产”）是湘潭钢铁集团有限公司（以下简称“湘钢集团”）与物产中大金属
集团（以下简称“物产金属”）的合资子公司。物产金属是世界 500强企业物产中大集团股份有限公司（以下简称“物产中大”）的
核心成员企业，是行业领先的大宗商品供应链集成服务商，旗下拥有 50家全资、控股及参股企业，已建立了完善的海内外销售网络
。为借助物产金属在市场开拓、价格管理、经营模式及资源渠道上的优势，拓宽钢材产品销售渠道，提升终端服务能力，实现资源保
障和采购降本，公司子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称“华菱湘钢”）拟新增与湘钢物产的日常关联交易预计 5亿元。
（二）关联关系说明
湖南钢铁集团有限公司（以下简称“湖南钢铁集团”）为公司控股股东，湘钢物产为湖南钢铁集团下属控股子公司。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》的相关规定，湘钢物产为公司的关联方。
（三）审批程序
公司第九届董事会第一次独立董事专门会议对该事项进行了事前审议，全体独立董事同意该议案并同意将其提交董事会审议；公
司第九届董事会第二次会议审议批准了该事项，全体非关联董事同意本议案，关联董事李建宇先生、阳向宏先生、谢究圆先生、郑生
斌先生已回避表决。董事会决议公告于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本次交易中，华菱湘钢新增与湘钢物产日常关联交易预计 5亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的 0.93%。过去 12个月内
，公司与同一关联人发生的已披露但无需提交股东会审议的关联交易累计金额为 19.69亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的 3
.67%，因此，本次关联交易无须提交公司股东会审议。
（四）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，无需有关部门批准。
二、湘钢物产基本情况
（一）基本情况
公司名称 湘钢物产金属（浙江）有限公司
企业性质 其他有限责任公司
注册地 浙江省宁波市北仑区新碶街道兴业中路 17 号 002幢 106 室
法定代表人 旷巍
注册资本 20,000万元
成立日期 2025年 5月 29日
统一社会信用代码 91330206MAEM0QUJX8
控股股东 湘潭钢铁集团有限公司
经营范围 金属矿石销售；金属材料销售；金属制品销售；机械设备销售；煤炭及制
品销售；建筑材料销售；有色金属合金销售；普通货物仓储服务（不含危
险化学品等需许可审批的项目）
（二）历史沿革、主要业务发展状况及主要财务数据
湘钢物产于 2025年 5月出资设立，注册资本 20,000万元，由湖南钢铁集团下属子公司湘钢集团和物产金属共同出资成立，其中
湘钢集团占比 51%，物产金属占比 49%。
湘钢物产最近一期主要财务数据如下：
财务指标（单位：万元） 2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 31,374.39
净资产 19,978.89
财务指标（单位：万元） 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 27,724.50
净利润 -21.11
（三）湘钢物产为公司控股股东湖南钢铁集团控制的子公司，构成公司关联方。上述关联交易系公司正常的生产经营所需。湘钢
物产的经营情况和财务状况良好，在与公司日常交易中能履行合同约定，具有良好的履约能力。经查询，湘钢物产非失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易主要内容
经公司 2025年第一次临时股东大会审议批准，公司与湖南钢铁集团及其子公司 2025 年日常关联交易预计总额度 338.99 亿元
，1-9月份实际发生额 196.79亿元，较好地控制在总预算范围内。华菱湘钢拟新增与湘钢物产的日常关联交易预计 5亿元，包括向湘
钢物产采购铁矿石、煤、焦等日常生产所需原材料的关联采购 2.2 亿元，向湘钢物产销售钢材的关联销售 2.8亿元（详见下表）。
本次新增日常关联交易主要基于市场价格定价，一单一议。公司严格进行关联交易管理，预计全年日常关联交易发生额将控制在总预
算范围内。
关联方 交易类型 关联交易 关联交易 2025 年 单价 数量 拟增加
内容 定价原则 年初预计额 （元/吨） （万吨） 预算
（万元）
湘钢物产 关联销售 钢材 市场价 0 4,000 7 28,000
关联采购 原材料 市场价 0 700 24.57 17,200
（铁矿石）
原材料 市场价 0 1,000 2 2,000
（煤炭）
原材料 市场价 0 1,400 2 2,800
（焦炭）
小计 / / / / 22,000
合计 / / / / 50,000
备注：实际关联交易数量和金额以交易发生时签署的协议为准。
（二）关联交易协议签署情况
目前尚未签署具体的关联交易协议，将根据经营需要就交易具体情况与关联方签署单项合同，一单一签。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
湘钢物产是湘钢集团与物产金属的合资子公司。物产金属是世界 500强企业物产中大的核心成员企业，是行业领先的大宗商品供
应链集成服务商，旗下拥有50 家全资、控股及参股企业，已建立了完善的海内外销售网络。华菱湘钢与湘钢物产的交易是双方以效
益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，华菱湘钢可借助物产金属在市场开拓、价格管理、经营模式及资源渠道上的优
势，拓宽钢材产品销售渠道，提升终端服务能力，实现资源保障和采购降本。上述关联交易定价均遵循公开、公平、公正的原则，不
会损害上市公司及中小股东的利益，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响上市
公司的独立性。
五、独立董事专门会议审查意见
公司于 2025年 10月 23 日组织召开了第九届董事会第一次独立董事专门会议，独立董事肖海航、蒋艳辉、袁国对上述关联交易
进行了认真的事前审查，并发表审查意见如下：
通过查阅公司提供的相关资料，以及与公司管理层的沟通，我们认为华菱湘钢新增与湘钢物产的日常关联交易是满足其生产经营
的需要，有利于其拓宽钢材产品销售渠道，提升终端服务能力，有利于华菱湘钢的资源保障和采购降本。双方的日常关联交易主要基
于市场价格定价，定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。因此，我们同意
该议案并同意将其提交公司董事会审议，公司关联董事须回避表决。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第二次会议决议；
2、第九届董事会第一次独立董事专门会议决议；
3、上市公司关联交易情况概述表。
http://disc.static.sz
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