公司公告☆ ◇000932 华菱钢铁 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-25 18:29 │华菱钢铁（000932）：华菱钢铁关于召开2025年度股东会的通知2026-30 │
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│2026-05-25 18:29 │华菱钢铁（000932）：2025年度股东会会议资料 │
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│2026-05-25 18:27 │华菱钢铁（000932）：关于更换证券事务代表的公告2026-29 │
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│2026-05-25 18:27 │华菱钢铁（000932）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-05-25 18:26 │华菱钢铁（000932）：第九届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-05-25 18:24 │华菱钢铁（000932）：华菱钢铁董事、高级管理人员薪酬管理制度（尚需公司股东会批准） │
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│2026-05-16 00:30 │华菱钢铁（000932）：2025年度可持续发展报告（英文版） │
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│2026-05-15 20:01 │华菱钢铁（000932）：第九届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-05-15 20:00 │华菱钢铁（000932）：关于子公司华菱涟钢实施炼铁厂7#高炉及烧结等配套系统提质升级改造项目的投资│
│ │公告 │
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│2026-04-30 00:00 │华菱钢铁（000932）：2026年一季度报告 │
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2026-05-25 18:29│华菱钢铁（000932）：华菱钢铁关于召开2025年度股东会的通知2026-30
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会。第九届董事会第五次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月15日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年06月08日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号主楼1106会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 公司 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 公司 2025年度财务决算报告 非累积投票提案 √
3.00 公司 2025年度报告全文及其摘要 非累积投票提案 √
4.00 公司 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
5.00 公司 2026年固定资产投资计划 非累积投票提案 √
6.00 关于公司 2026年为子公司提供担保额度 非累积投票提案 √
预计的议案
7.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于制定《湖南华菱钢铁股份有限公司董 非累积投票提案 √
事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
9.00 关于董事、高级管理人员 2025年度薪酬 非累积投票提案 √
情况及 2026年度薪酬方案的议案
并听取2025年度独立董事述职报告。
提案6和提案7为特别决议事项，须经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过。剩余提案均为普通决议事项，须经出席股
东会股东所持表决权过半数通过。
上述提案需对中小投资者单独计票。
上述提案已经公司第九届董事会第五次会议和第九次会议审议通过。详情请参阅公司于2026年3月31日、5月26日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供
下列材料：
（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托
书。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件、法定代表人资格证书；委托
代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、营业执照复印件（加盖公
章）。（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书及受托人身份证办理登记手续。（4）上述登记资料均需提供复印件一份
，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
2、登记时间：2026年6月9日—2026年6月12日9:00-17:00。
3、登记地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号主楼601室。
4、会议联系方式：
联系人：刘婷
联系电话：0731-89952929
传 真：0731-89952704
邮 箱：liuting@chinavalin.com
联系地址：湖南省长沙市天心区湘府西路222号主楼601室。
5、其他事项：本次大会预计半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
第九届董事会第五次会议决议、第九届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/dce25e68-2496-41ae-86d9-ad0df9957109.PDF
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2026-05-25 18:29│华菱钢铁（000932）：2025年度股东会会议资料
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华菱钢铁（000932）：2025年度股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/f9b873d2-2844-4b20-93f1-3e63d71f563e.PDF
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2026-05-25 18:27│华菱钢铁（000932）：关于更换证券事务代表的公告2026-29
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湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱钢铁”）于 2026 年 5月 25日以通讯表决方式召开第九届董事会第九
次会议，审议通过了《关于更换证券事务代表的议案》，公司董事会秘书刘笑非女士不再兼任证券事务代表职务，同意聘任王音女士
（个人简历附后）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
王音女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守、专
业胜任能力与从业经验，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。
王音女士联系方式如下：
联系电话：0731-89952929
传真号码：0731-89952704
电子邮箱：valinsteel@163.com
通讯地址：湖南省长沙市天心区湘府西路 222号华菱主楼
邮政编码：410004
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/ba575daf-6a56-4891-896a-ede681e5f452.PDF
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2026-05-25 18:27│华菱钢铁（000932）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告
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湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱钢铁”）于 2026 年 5月 25日召开第九届董事会第九次会议、第九届
董事会提名与薪酬考核委员会第四次会议，审议了《关于董事、高级管理人员 2025年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的议案》。根
据《上市公司治理准则》等有关规定，该议案涉及董事薪酬事宜，全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2025年度股东会审议。
现将有关情况公告如下：
一、董事、高级管理人员 2025年度薪酬情况
2025年，根据股东会决定、《经营者薪酬管理办法》《员工薪酬管理制度》以及在公司领酬的董事、高级管理人员所处岗位履职
实际情况，经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，2025年度公司对现任及报告期内离任全体董事、高级管理人员发放薪酬（含津
贴）情况如下：
序号 姓名 职务 税前报酬总额 备注
（万元）
1 李建宇 董事长、总经理 80*
2 阳向宏 董事 0 不领薪
3 肖骥 董事（离任） 0 不领薪
4 谢究圆 董事 0 不领薪
5 郑生斌 董事 0 不领薪
6 张旭虹 董事 0 不领薪
7 马培骞 董事 0 不领薪
8 赵俊武 独立董事（离任） 8.75 独立董事固定津贴，
2025年8月离职
9 肖海航 独立董事 15 独立董事固定津贴
10 蒋艳辉 独立董事 15 独立董事固定津贴
11 袁国 独立董事 6.25 独立董事固定津贴，
2025年8月任职
12 汪净 副总经理、财务总监 55.7*
13 刘笑非 董事会秘书 83.37
*备注：李建宇、汪净是湖南省省管干部，上述报酬总额中未包含任期激励
二、董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案
（一）适用对象
公司董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
（三）薪酬方案
1. 公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬。
2. 公司独立董事实行固定津贴制度，津贴为15万元/年（税前），不再发放其他薪酬。
3. 公司非独立董事、高级管理人员的薪酬组成包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励（若有）及其他符合公司相关薪酬制度的
薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十：
（1）基本薪酬：基本薪酬为岗位基本价值的体现，根据岗位主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位确定薪酬水平
。基本薪酬按月发放。
（2）绩效薪酬：与年度绩效目标完成情况挂钩，根据公司董事会提名与薪酬考核委员会当年考核结果，按年度发放。年度绩效
目标与公司商业计划及相关重要管理事项（包括但不限于安全与健康、守法合规、绿色减排、创新与可持续发展等）相挂钩，根据公
司董事会提名与薪酬考核委员会当年考核结果发放，绩效薪酬可递延发放。
（3）特别贡献奖：在经济指标、科技创新、国企改革、重点工作完成等表现突出的，经董事会提名与薪酬考核委员会审核，可
发放特别贡献奖。
（四）其他说明
1. 公司开展年度绩效评价，应当依据经审计的财务数据，确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
2. 公司董事、高级管理人员不得领取未经上级和董事会审核批准的其他货币性收入。
3. 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
本方案未尽事宜或者与有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、部
门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/6821a36c-a160-4c57-b3cc-b86a3fa619d4.PDF
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2026-05-25 18:26│华菱钢铁（000932）：第九届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱钢铁”）第九届董事会第九次会议于 2026 年 5 月 25 日以通讯表决
方式召开，会议通知已于 2026 年 5月 21日发出。会议发出表决票 9份，收到表决票 9份。本次会议的召开符合《公司法》《证券
法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于制定<湖南华菱钢铁股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》等相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《湖
南华菱钢铁股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。2019 年 8月 17日制定的《湖南华菱钢铁股份有限公司高级管理人员
绩效与薪酬管理办法》同时废止。
该议案已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。
《湖南华菱钢铁股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文已于同日披露在巨潮资讯网上。
表决结果：有效表决票 9票，其中同意 9票，反对 0票，弃权 0票通过了该议案。该议案尚需提交公司 2025年度股东会审议批
准。
2、审议了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
根据《上市公司治理准则》等有关规定，该议案涉及董事薪酬事宜，全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2025年度股东会
审议。
该议案已经董事会提名与薪酬考核委员会审议，全体委员回避表决，同意将该议案提交公司董事会审议。
《关于董事、高级管理人员 2025年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的公告（公告编号：2026-28）》已于同日披露在巨潮资讯
网上。
表决结果：有效表决票 9票，其中同意 0票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 9票。该议案尚需提交公司 2025年度股东会审议
批准。
3、审议通过了《关于更换证券事务代表的议案》
公司董事会秘书刘笑非女士不再兼任证券事务代表职务，董事会聘任王音女士（个人简历附后）担任公司证券事务代表，协助董
事会秘书履行职责。
王音女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守、专
业胜任能力与从业经验，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。
该议案已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。
《关于更换证券事务代表的公告（公告编号：2026-29）》已于同日披露在巨潮资讯网上。
表决结果：有效表决票 9票，其中同意 9票，反对 0票，弃权 0票通过了该议案。
三、备查文件
第九届董事会第九次会议决议。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2026年 5月 25日
附简历
王音，女，汉族，1989年 3月生，湖南湘潭人，中共党员，研究生学历，工程硕士，中国注册会计师（非执业会员）。2014年 9
月参加工作，历任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计师，公司证券部投资经理、投资者关系主管，现任证券
部副部长。
截至本决议日，王音女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，与公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，
与公司持股 5%以上股东、实际控制人之间亦不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公
司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/90789fae-4605-45ae-a4d7-72c24c1a5693.PDF
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2026-05-25 18:24│华菱钢铁（000932）：华菱钢铁董事、高级管理人员薪酬管理制度（尚需公司股东会批准）
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第一条 为进一步规范湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员的薪酬管理，有效调动公司董事、高级
管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《公司
章程》的规定， 结合公司实际情况，特制定本管理制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。
第三条 董事、高级管理人员薪酬管理遵循的原则：
（一）战略驱动，发展导向。坚持以战略为引领，着眼企业的长远发展，引导核心竞争力的构建，支撑战略目标落地。
（二）效益优先，多劳多得。坚持以提高经济效益为中心，效益优先、业绩导向，综合考虑企业经营难度、发展阶段、行业特点
等因素，合理拉开差距。
（三）强化激励，奖惩并重。坚持以正向激励为主，鼓励挑战奋斗目标，业绩与薪酬紧密关联，业绩升薪酬升、业绩降薪酬降。
第二章 薪酬管理机构
第四条 董事会提名与薪酬考核委员会为董事和高级管理人员绩效、薪酬的管理机构，相关职责如下：
（一）制订董事、高级管理人员绩效考评与薪酬管理方案；
（二）开展绩效评价，审核评价结果，仲裁绩效薪酬异议，兑现薪酬考核结果；
（三）对绩效薪酬体系提出优化调整建议，对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（四）法律法规、公司章程及董事会授权的其他事宜。
公司人力资源管理部门是董事会提名与薪酬考核委员会的日常工作机构，为委员会提供专业支撑，负责有关方案的起草、资料的
准备、制度执行情况的反馈等工作。
第五条 公司董事的薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者提名与薪酬考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其
报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
如果公司业绩发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节，特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动
要求。
第六条 董事会提名与薪酬考核委员会负责组织董事和高级管理人员的绩效评价，公司可以委托第三方开展绩效评价。独立董事
的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第七条 公司聘请的会计师事务所在实施内部控制审计时，应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制
要求。
第八条 公司人力资源、战略发展、证券和财务等部门配合董事会提名与薪酬考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案
的具体实施。
第三章 工资总额决定机制
第九条 工资总额与劳动力市场基本适应，与经济效益挂钩，与劳动生产率挂钩，主要根据以下因素综合确定：
（一）公司年度经营效益，即以利润总额等经审计的财务数据为核心的效益指标。
（二）公司人力资源规划需求。
（三）上一年度薪酬执行情况及调整需求。
第十条 公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分
配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜。
第十一条 对属于“高精尖缺”科技领军人才及其他国内外顶尖稀缺技术人才的董事和高级管理人员，可以实行特殊的薪酬决定
机制，不与公司经营业绩挂钩。
第四章 薪酬构成及发放
第十二条 公司董事的津贴及薪酬按以下标准执行:
（一）公司非独立董事（含职工董事）在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬。
（二）公司独立董事实行固定津贴制度，根据股东会批准的标准领取独立董事津贴，不再发放其他薪酬。
第十三条 公司非独立董事、高级管理人员的薪酬组成包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励（若有）及其他符合公司相关薪酬
制度的薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十：
（一）基本薪酬：
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