公司公告☆ ◇000932 华菱钢铁 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 18:41 │华菱钢铁（000932）：华菱钢铁关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-08-01 18:39 │华菱钢铁（000932）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-07-24 18:49 │华菱钢铁（000932）：2025年第二次临时股东会会议资料 │
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│2025-07-24 18:47 │华菱钢铁（000932）：关于第九届董事会董事候选人简历的公告 │
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│2025-07-23 19:21 │华菱钢铁（000932）：第八届董事会第三十四次会议决议公告 │
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│2025-07-23 19:18 │华菱钢铁（000932）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-07-23 19:17 │华菱钢铁（000932）：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺 │
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│2025-07-23 19:17 │华菱钢铁（000932）：独立董事候选人声明及承诺（蒋艳辉） │
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│2025-07-23 19:17 │华菱钢铁（000932）：独立董事候选人声明及承诺（肖海航） │
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│2025-07-23 19:17 │华菱钢铁（000932）：独立董事提名人声明及承诺（蒋艳辉） │
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2025-08-01 18:41│华菱钢铁（000932）：华菱钢铁关于回购公司股份的进展公告
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湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 20 日召开了第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会
第二十一次会议，于 2025 年 2 月 14 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公
司将使用不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 40,000 万元的自有资金或自筹资金，在回购股份价格不超过 5.80 元/
股（含）的条件下，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 3,448.28 万股（含）~6,896.55 万股，占公司
总股本的比例为 0.50%~1.00%（按最高回购价格测算）。具体回购股份数量及比例，以回购期限届满或者回购实施完毕时实际回购的
股份数量及占公司总股本的比例为准。本次回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本，实施期限为自股东大会审议通过回购股份
方案之日起不超过 12 个月。公司于 2025 年 2 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《回购报告书》（公告编号：
2025-13）。
根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间
，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份的情况
截至 2025 年 7 月 31 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为 42,061,479 股，占公司总股
本 6,908,632,499 的 0.6088%，其中最高成交价为 5.27 元/股，最低成交价为 4.41 元/股，成交总金额为 201,216,217.75 元（
不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金和自筹资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限 5.80 元/股。本
次回购符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》的相关规定，符合公司本次实施回购股份既定的回购方案。
1、公司未在下列期间回购股份：
（一）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（二）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（一）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（二）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（三）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场及公司情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/5439067e-84c2-4741-a58a-28792065139e.PDF
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2025-08-01 18:39│华菱钢铁（000932）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告
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湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月24日在公司指定信息披露报刊及巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）披露了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-52）。现将股东会的相关事项再次提示如下：
湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年8月8日（星期五）14:30召开2025年第二次临时股东会，本次会议
采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第二次临时股东会
2、会议召集人：董事会。第八届董事会第三十四次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025 年 8 月 8 日（星期五）14:30
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:
00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 20
25 年 8 月 8 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 8 月 8 日下午 3:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间
段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 31 日（星期四）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号主楼 1106 会议室
二、 会议审议事项
本次股东会提案编码表如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案
1.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事候选人的议案 应选人数
5 人
1.01 李建宇 √
1.02 阳向宏 √
1.03 谢究圆 √
1.04 郑生斌 √
1.05 马培骞 √
2.00 关于选举公司第九届董事会独立董事候选人的议案 应选人数
3 人
2.01 肖海航 √
2.02 蒋艳辉 √
2.03 袁国 √
上述提案已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过。详情请参阅公司于 2025 年 7 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）的相关公告。
本次股东会所有提案均为累计投票提案，需逐项表决，不设置总议案。其中，提案 2 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
上述提案需对中小投资者单独计票。其中，提案 1 采取累积投票制进行表决，应选举 5 名非独立董事，股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以 5，股东可以将所拥有的选举票数在 5 名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。
提案 2 采取累积投票制进行表决，应选举 3 名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 3，股东可
以将所拥有的选举票数在 3 名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、 现场股东会会议登记等事项
1、登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供
下列材料：
（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股
东授权委托书、持股凭证。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、持股凭证；委托代理人出席的，代理
人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、持股凭证。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
2、登记时间：2025 年 8 月 1 日—2025 年 8 月 7 日 9:00-17:00。
3、登记地点：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号主楼 601 室。
4、会议联系方式：
联系人：刘婷
联系电话：0731-89952929
传 真：0731-89952704
邮 箱：liuting@chinavalin.com
联系地址：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号主楼 601 室
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、 参与网络投票股东的投票程序
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程请参阅本公告附件一。
五、 备查文件
第八届董事会第三十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/d507fdc2-cc81-4bf7-b125-298362a8cd76.PDF
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2025-07-24 18:49│华菱钢铁（000932）：2025年第二次临时股东会会议资料
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华菱钢铁（000932）：2025年第二次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/02002ed8-58a4-4153-80ce-21c148352171.PDF
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2025-07-24 18:47│华菱钢铁（000932）：关于第九届董事会董事候选人简历的公告
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湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定，公司董事会进行换届选举。公司已于 2025 年 7 月 23 日召开第八届董事会第
三十四次会议，逐项审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第九届董事会独立董事候
选人的议案》，并提请公司 2025 年第二次临时股东会审议。公司第九届董事会董事候选人简历如下。
一、第九届董事会非独立董事候选人简历
李建宇，男，汉族，1971 年 5 月出生，湖南湘潭人，中共党员，本科学历，工程硕士，高级工程师。1994 年 8 月参加工作，
历任湘钢华光线材公司轧钢车间主任、副总经理，湖南华菱湘潭钢铁有限公司高线厂副厂长、棒材厂厂长、市场部部长、采购部部长
、销售部部长、总经理助理、副总经理，湘潭钢铁集团有限公司党委书记、执行董事（法定代表人），华菱湘钢执行董事（法定代表
人）、总经理。现任湖南钢铁集团有限公司党委书记、董事长，湖南华菱钢铁股份有限公司董事长、总经理。截至本公告披露日，李
建宇未持有华菱钢铁股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
阳向宏，男，汉族，1972 年 9 月出生，湖南衡南人，中共党员，工商管理硕士，政工师。1991 年 7 月参加工作，历任衡阳华
菱钢管有限公司办公室副主任，总经理办秘书、副主任，党委办主任、总经理办主任兼档案管理处处长，湖南华菱钢铁股份有限公司
人力资源部部长、证券部部长、总经济师、副总经理、财务总监、董事会秘书，湖南钢铁集团有限公司副总经理、董事会秘书。现任
湖南钢铁集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，湖南华菱钢铁股份有限公司第八届董事会董事。截至本公告披露日，阳向宏
未持有华菱钢铁股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
谢究圆，男，汉族，1970 年 4 月出生，湖南涟源人，中共党员，本科学历，高级工程师。1991 年 7 月参加工作，历任湖南钢
铁集团有限公司办公室副主任、主任、战略研究室主任、持续改进部部长、制造管理与安全环保部部长、战略发展部部长等职务。现
任湖南钢铁集团有限公司党委委员、副总经理，湖南华菱钢铁股份有限公司第八届董事会董事。截至本公告披露日，谢究圆未持有华
菱钢铁股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
郑生斌，男，汉族，1974 年 10 月出生，湖南宁远人，中共党员，1997 年 9 月参加工作，大学工学学士，高级工程师。历任
湖南华菱湘潭钢铁有限公司高线厂调度值班主任，宽厚板厂生产室主任、轧钢工序首席作业长，厂长助理、副厂长、厂长，生产管理
部部长、总经理助理、副总经理，衡阳华菱钢管有限公司党委书记、执行董事、总经理。现任湖南钢铁集团有限公司党委委员、副总
经理。截至本公告披露日，郑生斌未持有华菱钢铁股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任
主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资
格。
马培骞，男，汉族，1971 年 11 月出生，重庆人，中共党员，工商管理硕士。1993年 7 月参加工作，历任建行广东省分行营业
部信贷员、副主任科员、信贷管理部经理，建行广州越秀支行副行长、肇庆分行副行长、天河支行行长，建行广东省分行投资银行业
务部、住房金融业务部总经理。现任建信金融资产投资有限公司战略新兴投资部总经理。截至本公告披露日，马培骞未持有本公司股
份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
二、第九届董事会独立董事候选人简历
肖海航，男，汉族，1964 年 6 月出生，湖南韶山人，中共党员，硕士研究生，电气工程及自动化专业，高级工程师。1984 年
参加工作，历任东方电气集团东方电机有限公司副主任工程师、技术管理部副部长、主任工程师、技术专家等职。现任中国电器工业
协会铁心应用分会常务副秘书长，全国专业计量技术委员会磁学工作组成员，湖南华菱钢铁股份有限公司第八届董事会董事。截至本
公告披露日，肖海航与华菱钢铁的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有华菱钢铁股份，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则
》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
蒋艳辉，女，汉族，1981 年 8 月出生，湖南株洲人，中共党员，会计学硕士，管理科学与工程博士。2009 年参加工作，历任
湖南大学会计学院助理教授，工商管理学院助理教授、副教授、硕士生导师，信息管理系党支部书记。现任湖南大学工商管理学院教
授、博士生导师、副院长，MPAcc 教育管理中心主任，湖南省会计学科联盟秘书长，湖南华菱钢铁股份有限公司第八届董事会董事。
截至本公告披露日，蒋艳辉与华菱钢铁的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有华菱钢铁股份，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上
市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
袁国，男，汉族，1979 年 1 月出生，山东泰安人，东北大学材料加工工程博士。2007 年参加工作，历任东北大学讲师、副教
授、轧制技术及连轧自动化国家重点实验室主任。现任东北大学教授、数字钢铁全国重点实验室主任。截至本公告披露日，袁国与华
菱钢铁的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有华菱钢铁股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定
等要求的任职资格。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/78bb3c5b-a3be-4e32-b3d5-975e7e646149.PDF
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2025-07-23 19:21│华菱钢铁（000932）：第八届董事会第三十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱钢铁”）第八届董事会第三十四次会议于 2025 年 7 月 23 日以通讯
表决方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 18 日发出。会议发出表决票 9 份，收到表决票 9 份。本次会议的召开符合《公司法
》《证券法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、逐项审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第八届董事会任期已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》《公司章程》等的有关规定，经公司董事会提名与薪酬考核委员会对新一届董事会非独立董事候选人资格审查通过，公司控股
股东湖南钢铁集团有限公司（以下简称“湖南钢铁集团”）提名李建宇先生、阳向宏先生、谢究圆先生、郑生斌先生、马培骞先生（
简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人，非独立董事候选人暂空缺 1 人。为进一步优化公司董事会结构，公司正在加快
推进空缺董事候选人的选聘工作，将尽快完成增补董事候选人的程序。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。
本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：
1.01 提名李建宇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.02 提名阳向宏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.03 提名谢究圆先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.04 提名郑生斌先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.05 提名马培骞先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会选举。
2、逐项审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第八届董事会任期已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》《公司章程》等的有关规定，经公司董事会提名与薪酬考核委员会对新一届董事会独立董事候选人资格审查通过，公司控股股
东湖南钢铁集团提名肖海航先生、蒋艳辉女士（会计专业人士）、袁国先生（简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人。
本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：
2.01 提名肖海航先生为公司第九届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.02 提名蒋艳辉女士为公司第九届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.03 提名袁国先生为公司第九届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事提名人声明及独立董事候选人声明已于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
该议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经
深交所备案审核无异议后方可提交公司股东会选举。
3、审议通过《关于董事会提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司董事会提议于 2025 年 8 月 8 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知（公告编号：2025-52）》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/ffc510fc-3dcd-4245-b73d-d435416b7f69.PDF
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2025-07-23 19:18│华菱钢铁（000932）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年8月8日（星期五）14:30召开2025年第二次临时股东会，本次会议
采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第二次临时股东会
2、会议召集人：董事会。第八届董事会第三十四次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025 年 8 月 8 日（星期五）14:30
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:
00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 20
25 年 8 月 8 日上午 9
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