公司公告☆ ◇000931 中 关 村 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-20 07:54 │中 关 村（000931）：关于公司部分银行账户资金被冻结的公告 │
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│2025-06-20 00:00 │中 关 村（000931）：股权分置改革有限售条件的流通股申请上市流通的核查意见书 │
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│2025-06-20 00:00 │中 关 村（000931）：关于股改限售股份上市流通的公告 │
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│2025-06-18 16:22 │中 关 村（000931）：关于控股股东一致行动人部分股份被轮候冻结的公告 │
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│2025-06-18 16:12 │中 关 村（000931）：关于兑现2024年度高管绩效工资的专项说明 │
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│2025-06-18 16:11 │中 关 村（000931）：第九届董事会2025年度第三次临时会议决议公告 │
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│2025-06-18 16:10 │中 关 村（000931）：《房地产抵押估价报告》【深同诚评字（2025T）04DQB-B-PSBC第0019号】 │
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│2025-06-18 16:10 │中 关 村（000931）：关于取消前期部分担保事项的公告 │
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│2025-06-18 16:10 │中 关 村（000931）：关于公司为北京华素向邮储银行申请5,000万元固定资产贷款提供担保的公告 │
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│2025-06-18 16:10 │中 关 村（000931）：关于对成都温江国美互联网医院有限公司减资暨关联交易的公告 │
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2025-06-20 07:54│中 关 村（000931）：关于公司部分银行账户资金被冻结的公告
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北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于近日通过向银行查询获悉公司部分银行账户资金被冻结。现将
相关情况公告如下：
一、本次银行账户资金被冻结情况
序号 银行名称 银行账号 账户 账户余额 冻结金额
性质 （元） （元）
1 交通银行股份有限公司北 11006063501 基本户 318,518.43 318,518.43
京三元支行 81********
2 中国建设银行股份有限公 11001006600 一般户 52,154.45 52,154.45
司北京石景山支行 0********
3 招商银行股份有限公司北 11090455601 一般户 75,558.73 75,558.73
京万达广场支行 ****
4 中国邮政储蓄银行股份有 9110170130* 一般户 1,905,799.09 1,905,799.09
限公司北京顺义区支行 *******
合计 - - - 2,352,030.70 2,352,030.70
二、银行账户资金被冻结原因
近日，公司收到福建省福州市中级人民法院（以下简称：福州中院）出具的《执行裁定书》【（2025）闽 01 执恢 171 号】，
裁定：冻结（划拨）被执行人福州华电房地产公司（以下简称：福州华电）、公司应当履行义务部分的银行存款；或者查封（扣押、
冻结、提取）其相应财产。
经核实，本次公司部分银行账户资金被冻结系因北京托普天空科技有限公司（以下简称：托普天空）与福州华电、公司委托贷款
合同纠纷一案，托普天空向福州中院提出恢复执行申请所致。2001 年托普天空委托中信实业银行福州分行闽都支行向福州华电提供
1,500 万元贷款，公司为该项贷款提供了担保，后福州华电未偿还贷款。2005年10月10日，福州中院出具《民事判决书【》（2005）
榕民初字第 214 号】，判决公司对福州华电的上述债务承担连带清偿责任；2006年 2 月 8 日，福建省高级人民法院出具《民事判
决书》【（2005）闽民终字第531 号】，维持原判。后托普天空申请强制执行，因福州华电不具备还款能力，公司被强制履行担保责
任，福州中院分别扣划公司持有的北京天桥北大青鸟科技股份有限公司和广厦（银川）实业股份有限公司的股份偿付至托普天空，即
：公司已代福州华电向托普天空清偿债务 25,715,971.12 元。2009 年 4 月 25 日福州中院出具《执行裁定书》【（2006）榕执行
字第 132-5 号】，裁定终结本次执行程序。现托普天空主张，截至 2010 年 2 月 5 日福州华电和公司仍欠其贷款本金 1,844,888.
17 元，利息 493,508.99 元，共计 2,338,397.16 元尚未清偿，故向法院申请恢复执行。
三、对公司的影响
截至本公告披露日，公司上述被冻结银行账户涉及资金共计 235.20 万元，占公司最近一期经审计货币资金的比例为 1.55%，占
公司最近一期经审计净资产的比例为 0.15%，冻结金额占比较小。公司将按照相关会计准则计提预计负债，对公司本期利润产生负面
影响。公司主要经营业务均在下属子公司开展，上述账户资金被冻结不会影响公司日常生产经营，上述情况不属于公司主要账户被冻
结的情形，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（六）项规定的情形。
四、其他说明及风险提示
公司将密切关注上述事项后续进展情况，尽快推进与相关方协商调解以及向法院申请解除账户冻结的相关工作，公司将积极采取
各项措施，包括但不限于提起执行异议，切实维护公司及广大投资者的合法权益，并按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务
。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的公告为准
。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、福建省福州市中级人民法院《执行裁定书》【（2025）闽 01 执恢 171 号】。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/62b85a4e-3b41-4fb3-ac2d-b505b2534c93.PDF
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2025-06-20 00:00│中 关 村（000931）：股权分置改革有限售条件的流通股申请上市流通的核查意见书
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中 关 村（000931）：股权分置改革有限售条件的流通股申请上市流通的核查意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/3fd5f283-acdb-4992-b6ab-eb9e0b52ea79.PDF
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2025-06-20 00:00│中 关 村（000931）：关于股改限售股份上市流通的公告
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中 关 村（000931）：关于股改限售股份上市流通的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/e5260d95-26d4-425e-95e6-42eafb4c2e94.PDF
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2025-06-18 16:22│中 关 村（000931）：关于控股股东一致行动人部分股份被轮候冻结的公告
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近日，北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）通过中国证券登记结算有限责任公司查询，获悉：
国美电器有限公司（以下简称：国美电器）作为公司控股股东国美控股集团有限公司的一致行动人，现持有公司 50,807,055 股
流通股，持股比例为 6.75%；国美电器所持有公司的部分股份新增被法院轮候冻结，具体情况如下：
一、控股股东一致行动人股份被轮候冻结的情况
股东名称 是否为 本次被轮候 占其所持 占公 是否为 委托日期 轮候 轮候 原因
控股股 冻结数量 股份比例 司总 限售股 期限 机关
东或第 （股） 股本
一大股 比例
东及其
一致行
动人
国美电器 是 2,788,105 5.49% 0.37% 否 2025-6-16 36 个月 海口市美兰区 轮候
有限公司 人民法院 冻结
二、股东股份累计被冻结情况
（一）截至 2025 年 6 月 17 日，上述股东及其一致行动人所持被司法冻结股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被司法冻 累计被标记 占其所持股 占公司
结股份数量 股份数量 份比例 总股本
（股） 注 比例
（股）
国美控股集团有限公司 186,113,207 24.71% 122,903,529 0 66.04% 16.32%
国美电器有限公司 50,807,055 6.75% 50,807,055 17,540,167 100.00% 6.75%
合计 236,920,262 31.46% 173,710,584 17,540,167 73.32% 23.07%
注：被标记股份数量包含在被司法冻结股份数量内。
（二）截至 2025 年 6 月 17 日，上述股东及其一致行动人所持被轮候冻结股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被轮候冻结股 占其所持股 占公司总股
份数量（股） 份比例 本比例
国美控股集团有限公司 186,113,207 24.71% 59,562,814 32.00% 7.91%
国美电器有限公司 50,807,055 6.75% 2,532,018,021 4,983.60% 336.20%
合计 236,920,262 31.46% 2,591,580,835 1,093.86% 344.11%
三、风险提示
截至本公告披露日，国美电器所持部分股份被轮候冻结事项不会导致公司控制权发生变更。
公司控股股东一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情况。公司与控股股东一致行动人在资产、业务
、财务等方面保持独立，截至本公告披露日，上述事项对公司治理及生产经营情况暂时不会产生重大影响。
由于控股股东及其一致行动人存在债务负担较重、诉讼案件数量较多、资金链紧张的情况，若后续未能以其除持有公司股票以外
的资产偿还债务，则上述被冻结股份存在被动平仓、行使质权、强制过户、司法拍卖等风险，进而影响公司控制权稳定性。若出现导
致公司控制权发生变更的情形，公司将根据相关法律法规及部门规章的要求及时履行信息披露义务。
上述股份新增轮候冻结的主要原因和诉讼涉及债务金额公司暂时无法获悉，公司将持续关注司法冻结和轮候冻结事项的后续进展
情况，并按相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》《证券轮候冻结数据表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/d1b0b065-2060-4421-a777-18c58dfb335f.PDF
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2025-06-18 16:12│中 关 村（000931）：关于兑现2024年度高管绩效工资的专项说明
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北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）经第九届董事会薪酬与考核委员会 2025 年度第一次会议审议通
过，并提交至第九届董事会 2025 年度第三次临时会议审议通过。现对公司高级管理人员 2024 年度绩效考核及薪酬情况说明如下：
一、公司高级管理人员 2024 年度绩效考核情况；
按《绩效考核管理制度》《2024 年岗位目标协议书》及相关规定完成了公司高级管理人员绩效考核。根据制度规定，公司高级
管理人员绩效考核与公司经营管理目标完成情况挂钩，同时充分反映风险控制和合规管理要求。
公司 2024 年度无重大违法违规行为和重大风险发生。高级管理人员在考核年度认真履职，完成了各项年度工作任务。
二、公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况。
公司高级管理人员的薪酬包括基本工资、年度绩效奖金、社会保险与福利，其中基本工资按月发放；年度绩效奖金根据公司经营
管理目标完成情况提取，结合绩效考核情况进行分配，按年发放；社会保险与福利按相关规定执行。
2024 年度公司高级管理人员基本工资已按月全额发放，年度绩效奖金总额按《绩效考核管理制度》《2024 年岗位目标协议书》
及相关规定确定并发放，社会保险与福利已按相关规定执行。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董 事 会二 O 二五年六月十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/4ece6802-3703-4be4-8ff5-3496885b7ed1.PDF
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2025-06-18 16:11│中 关 村（000931）：第九届董事会2025年度第三次临时会议决议公告
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北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会 2025 年度第三次临时会议通知于 2025 年 6 月
12 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2025 年 6 月 18 日上午 10 时在北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 B 座
22 层 1 号会议室以现场结合通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《
公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：
一、审议通过《关于取消前期部分担保事项的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为合理安排公司及子公司融资担保事宜，有效管理对外担保额度，结合公司及子公司资金需求和融资安排，同意取消前期审批且
未实际实施的担保额度，为5,000 万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次取消担保事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司
股东会审议。
二、审议通过《关于公司为北京华素向邮储银行申请 5,000 万元固定资产贷款提供担保的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为满足设备更新改造需求，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以
下简称：北京华素）拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京顺义区支行申请额度不超过 5,000万元人民币的固定资产贷款，单笔贷
款期限不超过 5 年。
公司拟同意上述融资事项，并提供连带责任保证担保，北京华素以其位于北京市房山区良乡金光北街 1 号工交房地产提供抵押
担保。
经深圳市同致诚资产评估土地房地产估价顾问有限公司对上述抵押资产进行评估并出具编号为深同诚评字（2025T）04DQB-B-PSB
C 第 0019 号的《房地产抵押估价报告》：上述资产于估价价值时点 2025 年 2 月 14 日的抵押价值为10,546 万元人民币。
北京华素已出具书面《反担保书》。
根据《公司章程》的规定：“对外担保等特殊事项应当经出席董事会会议的 2/3 以上董事同意”。
因公司及控股子公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的相关规定，此项担保事项经董事会审议通过后，尚须提交公司股东会审议。
有关协议尚未签署。
三、审议通过《关于对成都温江国美互联网医院有限公司减资暨关联交易的议案》；
表决结果：3 票同意，6 票回避，0 票反对，0 票弃权。
根据公司发展规划，为进一步优化资源配置，提高资金使用效率，拟对公司全资子公司北京华素堂养老产业投资有限公司（以下
简称：华素堂养老）之控股子公司成都温江国美互联网医院有限公司（以下简称：成都互联网医院）进行减资，成都互联网医院注册
资本将由 10,000 万元变更为 200 万元，减少的部分由全体股东按照持股比例进行同比例减资。本次减资后，成都互联网医院各股
东持股比例不变，华素堂养老仍持有其 51%股权，公司控股股东国美控股集团有限公司（以下简称：国美控股）持有其 49%股权。
成都互联网医院系华素堂养老与国美控股共同投资的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第一款第（一）条规
定，国美控股为公司关联法人，本次减资属于公司对与关联人共同投资企业的减资，构成关联交易。
鉴于本次交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的 5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定
，本次交易在董事会审批权限范围内，无须提交股东会审议。
本次关联交易在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该事项提交董事会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8 条规定，本议案表决时，国美控股推荐董事许钟民、侯占军、黄秀虹、邹晓春、陈
萍、张晔应回避表决，也不能代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须
经非关联董事过半数通过。审议本议案时，公司 3 名独立董事史录文、毕克、夏琴均投票同意。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。本次
交易不涉及政府有关部门批准、不必征得债权人同意或其他第三方同意，交易实施不存在资产产权权属不清等重大法律障碍。
四、审议通过《关于兑现 2024 年度高管绩效工资的议案》；
表决结果：8 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于兑现 2024 年度高管绩效工资的专项说明》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8 条规定，本议案表决时，董事兼总裁侯占军先生应回避表决，由其他 8 名非关联
董事表决。
本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会 2025 年度第一次会议审议通过。其中，公司董事兼总裁侯占军先生 2024 年度绩效
工资兑现方案经董事会审议通过后，尚须提交公司股东会审议。
五、审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（一）召集人：公司第九届董事会
（二）召开时间：
1、现场会议时间：2025 年 7 月 4 日下午 14:50；
2、网络投票时间：2025 年 7 月 4 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 4日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 7 月 4 日 9:15 至15:00 期间的任意时间。
（三）召开方式：现场会议与网络投票相结合
（四）股权登记日：2025 年 7 月 1 日
（五）召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层 1 号会议室
（六）会议审议事项：
1、关于公司为北京华素向邮储银行申请 5,000 万元固定资产贷款提供担保的议案；
2、关于兑现 2024 年度董事兼总裁侯占军先生绩效工资的议案。
六、备查文件
1、第九届董事会 2025 年度第三次临时会议决议；
2、第九届董事会薪酬与考核委员会 2025 年度第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/c9a64761-1e6f-4ed2-828e-6f43072bdac2.PDF
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2025-06-18 16:10│中 关 村（000931）：《房地产抵押估价报告》【深同诚评字（2025T）04DQB-B-PSBC第0019号】
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中 关 村（000931）：《房地产抵押估价报告》【深同诚评字（2025T）04DQB-B-PSBC第0019号】。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/2f1b4db2-7e6c-4bf4-a401-a22f954ac32b.PDF
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2025-06-18 16:10│中 关 村（000931）：关于取消前期部分担保事项的公告
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北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年6 月 18 日召开第九届董事会 2025 年度第三次临时
会议，审议通过《关于取消前期部分担保事项的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
公司分别于 2024 年 9 月 20 日、2024 年 10 月 9 日召开第八届董事会 2024年度第十次临时会议、第八届董事会 2024 年度
第十一次临时会议，审议通过公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司北京华素
制药股份有限公司（以下简称：北京华素）向北京银行股份有限公司沙滩支行申请额度不超过 5,000 万元人民币的融资授信，四环
医药为该笔授信提供连带责任保证担保，北京华素以其位于北京市房山区良乡金光北街 1号工交用途房地产提供抵押担保，具体内容
详见公司于 2024 年 9 月 21 日披露的《关于四环医药为北京华素向北京银行申请 5,000万元融资授信提供担保的公告》（公告编
号：2024-082）。
二、取消担保情况概述
为合理安排公司及子公司融资担保事宜，有效管理对外担保额度，结合公司及子公司资金需求和融资安排，公司拟取消上述 5,0
00 万元人民币担保额度。本次取消的担保额度授信及担保未实际实施，取消相关担保额度有助于公司合理安排融资担保相关工作，
不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司的长远利益和全体股东的利益。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次取消担保事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司
股东会审议。
三、累计对外担保数额及逾期担保的数量
本次担保和取消担保后，公司及其控股子公司担保额度总金额为 89,600 万元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分
别为 56.41%和 24.14%，其中：公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总金额为 7,500 万元。截至本公告披露日，公司
及控股子公司对外担保总余额为 55,238 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 34.78%；公司及其控股子公司对合并报表外
单位提供的担保总余额为 7,000 万元。
截至本公告披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
四、备查文件
1、第九届董事会 2025 年度第三次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/b75ff40c-8074-42cc-a581-1b25c51a245b.PDF
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2025-06-18 16:10│中 关 村（000931）：关于公司为北京华素向邮储银行申请5,000万元固定资产贷款提供担保的公告
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北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年6 月 18 日召开第九届董事会 2025 年度第三次临时
会议，审议通过《关于公司为北京华素向邮储银行申请 5,000 万元固定资产贷款提供担保的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
为满足设备更新改造需求，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司北京华
素制药股份有限公司（以下简称：北京华素）拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京顺义区支行申请额度不超过 5,000 万元人民
币的固定资产贷款，单笔贷款期限不超过 5 年。
公司拟同意上述融资事项，并提供连带责任保证担保，北京华素以其位于北京市房山区良乡金光北街 1 号工交房地产提供抵押
担保。
经深圳市同致诚资产评估土地房地产估价顾问有限公司对上述抵押资产进行评估并出具编号为深同诚评字（2025T）04DQB-B-PSB
C 第 0019 号的《房地产抵押估价报告》：上述资产于估价价值时点 2025 年 2 月 14 日的抵押价值为10,546 万元人民币。
北京华素已出具书面《反担保书》。
根据《公司章程》的规定：“对外担保等特殊事项应当经出席董事会会议的 2/3 以上董事同意”。
因公司及控股子公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的相关规定，此项担保事项经董事会审议通过后，尚须提交公司股东会审议。
有关协议尚未签署。
二、被担保方基本情况
1、基本信息
名称 北京华素制药股份有限公司
企业类型 其他股份有限公司（非上市）
注册地址 北京市房山区良乡镇工业开发区金光北街 1 号
注册资本
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