公司公告☆ ◇000931 中 关 村 更新日期：2025-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-16 16:44 │中 关 村（000931）：2025年第六次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-16 16:44 │中 关 村（000931）：2025年第六次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-09-15 17:02 │中 关 村（000931）：关于下属公司山东华素健康护理品公司取得实用新型专利证书的公告 │
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│2025-09-12 16:27 │中 关 村（000931）：关于控股股东一致行动人部分股份延长司法再冻结期限的公告 │
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│2025-09-05 16:04 │中 关 村（000931）：关于2025年第六次临时股东会增加临时提案的公告 │
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│2025-09-05 16:04 │中 关 村（000931）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知（增加提案后） │
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│2025-09-05 16:01 │中 关 村（000931）：第九届董事会2025年度第五次临时会议决议公告 │
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│2025-09-05 16:00 │中 关 村（000931）：关于山东华素开展售后回租融资租赁业务的公告 │
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│2025-09-05 16:00 │中 关 村（000931）：关于取消前期部分担保事项的公告 │
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│2025-09-05 16:00 │中 关 村（000931）：关于为山东华素开展售后回租融资租赁业务提供担保的公告 │
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2025-09-16 16:44│中 关 村（000931）：2025年第六次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东会涉及变更前次股东会决议的情形具体如下：本次股东会审议通过的《关于取消公司为山东华素向恒丰银行申请融
资授信提供担保的议案》，将变更于 2025 年 3月 21日召开的 2025 年第三次临时股东会审议通过的《关于公司和山东中关村为山
东华素向恒丰银行申请 1,000万元融资授信提供担保的议案》；
3、公司于 2025年 8月 27日披露《关于召开 2025年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-099）。2025年 9月 5日，公
司收到控股股东国美控股集团有限公司《关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2025年第六次临时股东会增加临时议案的
提案函》，决定将经公司第九届董事会 2025 年度第五次临时会议审议通过的《关于取消公司为山东华素向恒丰银行申请融资授信提
供担保的议案》《关于为山东华素开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案》作为临时提案，提交公司 2025年第六次临时股东会
审议，并于 2025年 9月 6日披露《关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知（增加提案后）》（公告编号：2025-107）。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 9月 16日下午 14:50；（2）网络投票时间：2025年 9月 16日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月16日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 16 日 9:15至 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 B座 22层 1号会议室
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第九届董事会
5、主持人：董事长许钟民先生因有其他公务无法出席，由过半数董事推举董事兼总裁侯占军先生主持。
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席的情况
1、出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 191人，代表股份 190,825,013 股，占公司有表决权股份总数的 25.3377%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 124,102,500股，占公司有表决权股份总数的 16.4783%。
通过网络投票的股东 188人，代表股份 66,722,513股，占公司有表决权股份总数的 8.8594%。
2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东会，高管人员列席了本次股东会。
3、公司聘请北京海润天睿律师事务所朱卫江、齐佳惠律师对本次股东会进行见证，并出具《法律意见书》。
二、提案审议表决情况
会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审议并通过如下议案，监事代表曹永刚先生、法律顾问朱卫江
、齐佳惠律师和股东代表陈萍女士、尚颖女士共同负责计票、监票。
1.00关于公司和山东中关村为山东华素向威海银行申请敞口额度 8,000万元的融资授信提供担保的议案；
总表决情况：
同意 189,087,543股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0895%；反对 1,407,070 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.7374%；弃权330,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1731%。
中小股东总表决情况：
同意 2,974,336 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.1252%；反对 1,407,070 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 29.8626%；弃权 330,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 7.0122%。
表决结果：会议审议通过该议案。
2.00关于公司为山东华素向烟台银行申请 5,000万元融资授信提供担保的议案；
总表决情况：
同意 189,257,143股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1784%；反对 1,237,470 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.6485%；弃权330,400 股（其中，因未投票默认弃权 221,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1731
%。
中小股东总表决情况：
同意 3,143,936 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.7246%；反对 1,237,470 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 26.2632%；弃权 330,400股（其中，因未投票默认弃权 221,200股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 7.0122%。
表决结果：会议审议通过该议案。
3.00 关于取消公司为山东华素向恒丰银行申请融资授信提供担保的议案；总表决情况：
同意 189,643,079股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3806%；反对 1,072,634 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5621%；弃权109,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0573%。
中小股东总表决情况：
同意 3,529,872 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.9155%；反对 1,072,634 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 22.7648%；弃权 109,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.3197%。
表决结果：会议审议通过该议案。
4.00 关于为山东华素开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案。总表决情况：
同意 189,095,659股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0938%；反对 1,398,054 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.7326%；弃权331,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1736%。
中小股东总表决情况：
同意 2,982,452 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.2974%；反对 1,398,054 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 29.6713%；弃权 331,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 7.0313%。
表决结果：会议审议通过该议案。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京海润天睿律师事务所；
2、律师姓名：朱卫江、齐佳惠；
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规
定，出席本次股东会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的
有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、2025年第六次临时股东会决议；
2、股东会表决结果（现场网投汇总、监票人签署）；
3、北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书；
4、主持股东会的推举函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/645df941-2bcc-4a7f-857f-c90d0bc7f972.PDF
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2025-09-16 16:44│中 关 村（000931）：2025年第六次临时股东会之法律意见书
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中 关 村（000931）：2025年第六次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/32f8c1c9-3df2-4b59-b37a-3f3520328752.PDF
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2025-09-15 17:02│中 关 村（000931）：关于下属公司山东华素健康护理品公司取得实用新型专利证书的公告
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近日，北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）下属公司山东华素健康护理品有限公司取得国家知识产权
局颁发的实用新型专利证书，具体情况如下：
实用新型名称 专利申请日 授权公告日 专利号 授权公告号 专利权人
一种牙膏包装盒 2024年 12月 10日 2025年 09月 12 日 ZL 2024 2 CN 山东华素健康护
UV喷码机 3035651.2 223327174 U 理品有限公司
注：专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。
上述实用新型专利不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系，充分发挥自主知识产权
优势，促进技术创新，形成持续创新机制，提升公司的综合竞争力。敬请广大投资者注意投资风险。
备查文件
1、国家知识产权局颁发的实用新型专利证书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/f5417161-7443-4915-97e0-d90297940d09.PDF
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2025-09-12 16:27│中 关 村（000931）：关于控股股东一致行动人部分股份延长司法再冻结期限的公告
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近日，北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）通过中国证券登记结算有限责任公司查询，获悉：
国美电器有限公司（以下简称：国美电器）作为公司控股股东国美控股集团有限公司的一致行动人，现持有公司 50,000,000股
流通股，持股比例为 6.64%；国美电器所持有公司的部分股份被法院延长司法再冻结期限，具体情况如下：
一、控股股东一致行动人部分股份延长司法再冻结期限的情况
股东名称 是否为控 司法再冻 占其所持 占公司 司法再冻 原司法再 司法再冻 司法再冻结
股股东或 结数量 股份比例 总股本 结起始日 冻结到期 结到期日 执行人
第一大股 （股） 比例 日 （延期后）
东及其一
致行动人
国美电器 是 1,460,497 2.92% 0.19% 2022-9-7 2025-9-6 2028-9-1 天津市河北区
有限公司 人民法院
二、股东股份累计被冻结情况
（一）截至 2025年 9月 11日，上述股东及其一致行动人所持被司法冻结股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被司法冻 累计被标记 占其所持股 占公司
结股份数量 股份数量 份比例 总股本
（股） 注（股） 比例
国美控股集团有限公司 186,113,207 24.71% 122,903,529 0 66.04% 16.32%
国美电器有限公司 50,000,000 6.64% 50,000,000 17,540,167 100.00% 6.64%
合计 236,113,207 31.35% 172,903,529 17,540,167 73.32% 22.96%
注：被标记股份数量包含在被司法冻结股份数量内。
（二）截至 2025年 9月 11日，上述股东及其一致行动人所持被轮候冻结股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被轮候冻结股 占其所持股份 占公司总股
份数量（股） 比例 本比例
国美控股集团有限公司 186,113,207 24.71% 59,562,814 32.00% 7.91%
国美电器有限公司 50,000,000 6.64% 2,709,313,426 5,418.63% 359.74%
合计 236,113,207 31.35% 2,768,876,240 1,172.69% 367.65%
三、风险提示
截至本公告披露日，国美电器所持部分股份被延长司法再冻结期限不会导致公司控制权发生变更。
公司控股股东一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情况。公司与控股股东一致行动人在资产、业务
、财务等方面保持独立，截至本公告披露日，上述事项对公司治理及生产经营情况暂时不会产生重大影响。
由于控股股东及其一致行动人存在债务负担较重、诉讼案件数量较多、资金链紧张的情况，若后续未能以其除持有公司股票以外
的资产偿还债务，则上述被冻结股份存在被动平仓、行使质权、强制过户、司法拍卖等风险，进而影响公司控制权稳定性。若出现导
致公司控制权发生变更的情形，公司将根据相关法律法规及部门规章的要求及时履行信息披露义务。
上述股份被延长司法再冻结期限的主要原因和诉讼涉及债务金额公司暂时无法获悉，公司将持续关注司法冻结和轮候冻结事项的
后续进展情况，并按相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》《证券轮候冻结数据表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/aa9415c1-d70b-4fba-b6ba-b35f4bdd215c.PDF
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2025-09-05 16:04│中 关 村（000931）：关于2025年第六次临时股东会增加临时提案的公告
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北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2025年8月 25日召开第九届董事会第三次会议审议通过《关
于召开 2025年第六次临时股东会的议案》，会议决定于 2025年 9月 16日召开 2025年第六次临时股东会，具体内容详见公司于 202
5年 8月 27日披露的《关于召开 2025年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-099）。
一、本次增加临时提案的情况
2025年 9月 5日，公司召开第九届董事会 2025年度第五次临时会议，会议审议通过《关于取消公司为山东华素向恒丰银行申请
融资授信提供担保的议案》《关于为山东华素开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案》，上述议案尚须提交公司股东会审议，具
体内容详见与本公告同日披露的《关于取消前期部分担保事项的公告》《关于为山东华素开展售后回租融资租赁业务提供担保的公告
》（公告编号：2025-103、105）。
2025 年 9 月 5 日，公司董事会收到控股股东国美控股集团有限公司（以下简称：国美控股）出具《关于北京中关村科技发展
（控股）股份有限公司 2025年第六次临时股东会增加临时议案的提案函》，提请将《关于取消公司为山东华素向恒丰银行申请融资
授信提供担保的议案》《关于为山东华素开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案》作为临时提案提交公司 2025年第六次临时股
东会审议。
二、董事会关于增加临时提案的意见
根据《公司法》第一百一十五条：“单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会会议召开十日前提出临时提
案并书面提交董事会”，截至本公告披露日，国美控股持有公司股份 186,113,207股，占公司总股本的 24.71%。公司董事会认为，
国美控股作为提案人向股东会提出临时议案的申请符合《公司法》《公司章程》中的有关规定，提案内容属于公司股东会职权范围，
提案程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，因此，公司董事会同意将上述提案提交公司 2025年第六次临时股东会审议。
三、其他
除上述新增提案外，原《关于召开 2025年第六次临时股东会的通知》中列明的会议召开地点、股权登记日及审议方式等事项均
保持不变。变更后的 2025年第六次临时股东会补充通知详见与本公告同日披露的《关于召开 2025年第六次临时股东会的通知（增加
提案后）》（公告编号：2025-107）。
四、备查文件
1、第九届董事会 2025年度第五次临时会议决议；
2、国美控股出具《关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2025年第六次临时股东会增加临时议案的提案函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/a2b33adc-207a-40c8-a999-20e75dad75d5.PDF
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2025-09-05 16:04│中 关 村（000931）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知（增加提案后）
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特别提示：
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）已于 2025年 8月 27 日披露《关于召开 2025 年第六次临时股
东会的通知》（公告编号：2025-099）。
2025年 9月 5日，公司收到控股股东国美控股集团有限公司《关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2025年第六次临
时股东会增加临时议案的提案函》，决定将经公司第九届董事会 2025年度第五次临时会议审议通过的《关于取消公司为山东华素向
恒丰银行申请融资授信提供担保的议案》《关于为山东华素开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案》作为临时提案，提交公司20
25年第六次临时股东会审议。
现将增加临时提案后的 2025 年第六次临时股东会会议召开相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第六次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
公司第九届董事会第三次会议审议通过《关于召开 2025年第六次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东会会议的召开符合有关法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定
。
4、本次股东会召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 9月 16日下午 14:50；（2）网络投票时间：2025年 9月 16日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 9月16日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 9月 16日 9:15至 15:00期间的任意时间。
5、会议召开的方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
（1）现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
（2）网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日为 2025年 9月 11日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
即 2025年 9月 11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 B座 22层 1号会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票
提案
1.00 关于公司和山东中关村为山东华素向威海银行申请敞 √
口额度 8,000万元的融资授信提供担保的议案
2.00 关于公司为山东华素向烟台银行申请 5,000 万元融资授 √
信提供担保的议案
3.00 关于取消公司为山东华素向恒丰银行申请融资授信提 √
供担保的议案
4.00 关于为山东华素开展售后回租融资租赁业务提供担保 √
的议案
以上议案内容详见公司披露的公告：《第九届董事会第三次会议决议公告》《关于公司和山东中关村为山东华素向威海银行申请
敞口额度 8,000 万元的融资授信提供担保的公告》《关于公司为山东华素向烟台银行申请 5,000 万元融资授信提供担保的公告》《
第九届董事会 2025年度第五次临时会议决议公告》《关于取消前期部分担保事项的公告》《关于为山东华素开展售后回租融资租赁
业务提供担保的公告》（公告编号：2025-093、097、098、102、103、105）。公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》《上海证券报》；公司信息披露指定网站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、会议登记等事项
（一）本次股东会会议登记方法
1、登记方式
法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的
，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。
个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。
2、登记时间：2025年9月12日、9月15日，上午9:30-11:30、下午14:00-16:00；
3、登记地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B座 22 层董事会秘书处。
4、委托他人出席股东会的股东，应参照附件格式填写《授权委托书》。
5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。
（二）其他事项
1、联系电话：（010）5776 8018；传真：（010）5776 8100；
2、联系邮箱：investor@centek.com.cn；
3、联系人：相皓冉
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