公司公告☆ ◇000930 中粮科技 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-20 00:00 │中粮科技（000930）：关于公司董事、总经理辞职的公告 │
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│2025-12-15 19:49 │中粮科技（000930）：2025年第5次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-15 19:49 │中粮科技（000930）：2025年第5次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-12 15:47 │中粮科技（000930）：关于聘任副总经理的公告 │
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│2025-12-12 15:47 │中粮科技（000930）：关于增聘证券事务代表的公告 │
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│2025-12-12 15:47 │中粮科技（000930）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-12-12 15:46 │中粮科技（000930）：九届董事会2025年第11次临时会议决议公告 │
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│2025-12-11 15:43 │中粮科技（000930）：关于召开2025年第5次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-12-01 19:57 │中粮科技（000930）：关于平凉25万吨/年淀粉糖及1万吨/年D-阿洛酮糖新建项目的公告 │
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│2025-12-01 19:56 │中粮科技（000930）：九届董事会2025年第10次临时会议决议公告 │
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2025-12-20 00:00│中粮科技（000930）：关于公司董事、总经理辞职的公告
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中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事、总经理张德国先生提交的书面辞职报告。因工作调整
原因，张德国先生申请辞去公司九届董事会董事、董事会战略委员会委员、公司总经理职务，辞去后不再担任公司任何职务。按照《
公司法》和《公司章程》的规定，张德国先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，张德国先生持有公司股票 121,231 股，其中包含公司实施《限制性股票激励计划（草案）》向其授予的限
制性股票 115,775 股。张德国先生所持公司股票将按《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定进行管理。
张德国先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司将按照法定程序
完成董事补选、总经理聘任等工作。
张德国先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作及健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对其在任职期间所做的
贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/8c860d89-30f3-463c-b903-7f29ed6d0c00.PDF
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2025-12-15 19:49│中粮科技（000930）：2025年第5次临时股东大会决议公告
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一、特别提示：
（一）会议召开情况
1．现场召开时间：2025年 12月 15日（星期一）14:00
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2025年 12月 15日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交
所互联网投票时间：2025年 12月 15日 9:15-15:00。
2．现场会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心 A 座 22层
3．召开方式：本次股东大会采取现场及通讯、现场投票及网络投票相结合的方式召开。
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长江国金先生
6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。
（二）会议出席情况
1．出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 328 人，代表股份数 1,074,803,212 股，占公司有表决权股份总
数的 57.8959%。
2．现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议报到登记的股东和股东代表共有 2人，代表股份数 1,035,233,262 股，占公司有表决权股份总数的
55.7644%。
3．网络投票情况
通过网络投票的股东 326 人，代表股份 39,569,950 股，占公司有表决权股份总数的 2.1315％。
4．中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况
通过网络投票的中小股东 326 人，代表股份 39,569,950 股，占公司有表决权股份总数 2.1315％。
5．公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东会议。
二、提案审议表决情况
1.审议通过了《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》
总体表决情况：
同意 1,073,910,251 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9169％；反对751,461股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0699％；弃权 141,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0132％。
中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 38,676,989 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7433%；反对 751,461 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.8991％；弃权141,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3576%。
2.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总体表决情况：
同意 1,037,763,572 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5538％；反对 36,862,540 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的3.4297％；弃权 177,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0165％
。
中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 2,530,310 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.3945%；反对 36,862,540 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 93.1579％；弃权 177,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4476%。
3.审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总体表决情况：
同意 1,037,782,172 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5555％；反对 36,843,840 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的3.4280％；弃权 177,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0165％
。
中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 2,548,910 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4415%；反对 36,843,840 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 93.1107%；弃权 177,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.4478%。
4.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总体表决情况：
同意 1,037,797,572 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5570％；反对 36,865,440 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的3.4300％；弃权 140,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0130％
。
中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 2,564,310 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4804%；反对 36,865,440 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 93.1652%；弃权 140,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.3543%。
三、律师出具的法律意见书
本次会议由安徽淮河律师事务所尹现波、张小曼律师见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席
会议人员的资格及召集人资格，股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．公司 2025 年第 5次临时股东大会决议。
2．见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/d513fdc9-beef-439d-ba01-5c2768701523.PDF
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2025-12-15 19:49│中粮科技（000930）：2025年第5次临时股东会法律意见书
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致中粮生物科技股份有限公司：
安徽淮河律师事务所接受中粮生物科技股份有限公司（以下简称“中粮科技”）的委托，指派尹现波律师、张小曼律师（以下简
称“见证律师”）见证中粮科技召开的 2025 年第 5 次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《中粮生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定
，见证律师对本次股东大会有关文件、资料进行了审验，并现场参与计票、监票，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格、召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，声明如下事项：本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事
务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和
诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于上述，本所及本所经办律师根据有关法律、法规、规章和中国证监会的有关规定，按律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由 2025 年 11 月 28 日召开的九届董事会 2025 年第 9次临时会议决议召开，中粮科技董事会于 20
25 年 11 月29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告
召开本次股东大会的通知（公告编号：2025-082），通知载明了召开会议的基本情况（包括：股东大会届次，召集人，会议召集的合
法、合规性，会议时间，会议召开方式，股权登记日，出席对象，会议地点，提示性公告发布时间）、会议审议事项、提案编码、会
议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、联系方式等。
中粮科技董事会于 2025 年 12 月 11 日发布了《关于召开 2025 年第 5 次临时股东大会的提示性公告》再次就召开会议的基
本情况、会议审议事项、提案编码、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、联系方式等内容进行了公告。
2、本次股东大会的现场会议于 2025 年 12 月 15 日 14 点分在北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心 A座 22 层会议室召
开，中粮科技董事长江国金先生主持了本次股东大会。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与通知中所告知的时间、地点一
致。
3、深交所交易系统网络投票时间：2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；深交所互联网投票时间：202
5 年 12月 15日 9:15-15:00。
见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议的人员
出席本次股东大会的股东为截至2025年 12月 10日下午交易时间结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司股东。出席本次股东大会现场会议的股东委托代理人共 1 名，代表两名股东，代表股份 1,035,233,262 股，占公司在股权登记
日总股本的55.7644％，出席会议的委托代理人持有书面授权委托书。
除公司股东外，其他出席会议的人员为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员，见证律师以网络会议形式参加了本次会议
。
见证律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员的资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
2、 参加网络投票的人员
根据中粮科技提供的通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的相关数据情况，在本次股东
大会确定的网络投票时间段内，通过网络投票的股东 326 人，代表股份39,569,950 股，占公司在股权登记日总股本的 2.1315％。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
根据本次股东大会会议通知公告的提案内容，本次股东大会审议了以下议案：1、《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规则
>的议案》、2、《关于修订<公司章程>的议案》、3、《关于修订<股东会议事规则>的议案》、4、《关于修订<董事会议事规则>的议
案》。
出席会议的股东或股东代理人对上述议案采用现场记名投票表决方式进行表决。本次股东大会推选一名股东代表和一名监事负责
监票、验票，并负责统计表决结果。上述议案均为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分
之二以上表决通过。现场会议的表决结果进行了当场公布，网络投票结束后深圳证券信息有限公司向中粮科技提供了本次网络投票的
投票总数和统计数，中粮科技合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，具体如下：
1、《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》：赞成票 1,073,910,251 股，占参加本次股东大会有效表决股份总
数的99.9169%；反对票 751,461 股，占参加本次股东大会有效表决股份总数的 0.0699%；弃权票 141,500 股，占参加本次股东大会
有效表决股份总数的 0.0132%。
2、《关于修订<公司章程>的议案》：赞成票 1,037,763,572 股，占参加本次股东大会有效表决股份总数的 96.5538%；反对票3
6,862,540 股，占参加本次股东大会有效表决股份总数的 3.4297%；弃权票 177,100 股，占参加本次股东大会有效表决股份总数的
0.0165%。
3、《关于修订<股东会议事规则>的议案》：赞成票 1,037,782,172股，占参加本次股东大会有效表决股份总数的 96.5555%；反
对票36,843,840 股，占参加本次股东大会有效表决股份总数的 3.4280%；弃权票 177,200股，占参加本次股东大会有效表决股份总
数的0.0165%。
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》：赞成票 1,037,797,572股，占参加本次股东大会有效表决股份总数的 96.5570%；反
对票36,865,440 股，占参加本次股东大会有效表决股份总数的 3.4300%；弃权票 140,200 股，占参加本次股东大会有效表决股份总
数的 0.0130%。
根据表决结果，以上议案获得通过。
见证律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果应为合法有效。
五、结论意见
中粮科技本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的有
关规定，表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/87e1c0a0-4326-4081-afd2-76c72ff1f033.PDF
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2025-12-12 15:47│中粮科技（000930）：关于聘任副总经理的公告
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一、副总经理聘任情况
中粮生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开第九届董事会 2025 年第 11 次临时会议，以 7
票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任张宝先生为公司副总经理的议案》。经公司总经理提名、提名委员会审查、董
事会审议，同意聘任张宝先生为公司副总经理（简历附后），任期至第九届经理层届满。
二、提名委员会审查意见
公司第九届董事会 2025 年第 11 次临时会议召开前，董事会提名委员会对张宝先生的任职资格进行了事前审查，并发表了同意
的审查意见。
三、备查文件
1.第九届董事会 2025 年第 11 次临时会议决议
2.第九届董事会提名委员会审查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/81304d58-3365-4dce-af73-46f110e4160a.PDF
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2025-12-12 15:47│中粮科技（000930）：关于增聘证券事务代表的公告
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中粮科技（000930）：关于增聘证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/d1bda0ea-ade1-4c85-8bb7-5177ce3743c6.PDF
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2025-12-12 15:47│中粮科技（000930）：关于调整公司组织架构的公告
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中粮科技（000930）：关于调整公司组织架构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/30f97d4e-f213-41f8-b213-ddb72814d0c3.PDF
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2025-12-12 15:46│中粮科技（000930）：九届董事会2025年第11次临时会议决议公告
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一、会议出席情况
中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12月 8日分别以电子邮件和专人送达的方式向公司全体董事、监事和
高级管理人员发出召开公司九届董事会 2025 年第 11次临时会议的书面通知。会议于 2025 年 12 月 12 日如期召开。在保障所有
董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审
阅。会议应参加表决董事 7人，实际参加表决的董事共 7人，参加表决的董事有：江国金先生、张德国先生、郭斐女士、郑合山先生
、张念春先生、汪平先生、马莺女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况
1.以 7票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增聘公司证券事务代表的议案》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报
》的相关公告。
2.以 7票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张宝先生为公司副总经理的议案》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报
》的相关公告。
3.以 7票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报
》的相关公告。
三、备查文件
1.九届董事会2025年第11次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/09042e3c-4f92-4a6a-abf2-c9554e071ae9.PDF
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2025-12-11 15:43│中粮科技（000930）：关于召开2025年第5次临时股东大会的提示性公告
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中粮科技（000930）：关于召开2025年第5次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/b1753023-2801-48c3-b722-f1d5426126d3.PDF
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2025-12-01 19:57│中粮科技（000930）：关于平凉25万吨/年淀粉糖及1万吨/年D-阿洛酮糖新建项目的公告
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中粮科技（000930）：关于平凉25万吨/年淀粉糖及1万吨/年D-阿洛酮糖新建项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/b5f2d013-929e-422f-beac-ed79c4a1598f.PDF
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2025-12-01 19:56│中粮科技（000930）：九届董事会2025年第10次临时会议决议公告
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一、会议出席情况
中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11月 27 日分别以电子邮件和专人送达的方式向公司全体董事、监事
和高级管理人员发出召开公司九届董事会 2025 年第10 次临时会议的书面通知。会议于 2025 年 12月 1日如期召开。在保障所有董
事充分表达意见的情况下，本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅
。会议应参加表决董事 7人，实际参加表决的董事共 7人，参加表决的董事有：江国金先生、张德国先生、郭斐女士、郑合山先生、
张念春先生、汪平先生、马莺女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况
1.以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于平凉 25 万吨/年淀粉糖及 1 万吨/年阿洛酮糖新建项目的议案
》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报
》的相关公告。
三、备查文件
1.九届董事会2025年第10次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/4b9363b1-3d68-43d6-a6c8-bb5a0c6ba2d7.PDF
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2025-11-28 19:37│中粮科技（000930）：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
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中粮科技（000930）：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/484bd30f-c02e-48ca-8fec-8fc7d25b3c97.PDF
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2025-11-28 19:36│中粮科技（000930）：九届董事会2025年第9次临时会议决议公告
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一、会议出席情况
中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11月 25 日分别以电子邮件和专人送达的方式向公司全体董事、监事
和高级管理人员发出召开公司九届董事会 2025 年第 9次临时会议的书面通知。会议于 2025 年 11 月 28 日如期召开。在保障所有
董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审
阅。会议应参加表决董事 7人，实际参加表决的董事共 7人，参加表决的董事有：江国金先生、张德国先生、郭斐女士、郑合山先生
、张念春先生、汪平先生、马莺女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况
1.以 7票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于取消公司监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》。
根据
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