公司公告☆ ◇000930 中粮科技 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-23 18:54 │中粮科技（000930）：中粮科技关于召开2026年第1次临时股东会的通知 │
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│2026-03-23 18:54 │中粮科技（000930）：董事会授权管理办法（2026年修订） │
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│2026-03-23 18:52 │中粮科技（000930）：关于聘任总经理、选举非独立董事的公告 │
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│2026-03-23 18:51 │中粮科技（000930）：九届董事会2026年第1次临时会议决议公告 │
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│2026-01-29 11:42 │中粮科技（000930）：关于收到货币补偿款的自愿性信息披露公告 │
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│2026-01-27 18:33 │中粮科技（000930）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-04 15:33 │中粮科技（000930）：关于中期票据获准注册的公告 │
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│2025-12-30 17:47 │中粮科技（000930）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │中粮科技（000930）：关于公司董事、总经理辞职的公告 │
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│2025-12-15 19:49 │中粮科技（000930）：2025年第5次临时股东大会决议公告 │
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2026-03-23 18:54│中粮科技（000930）：中粮科技关于召开2026年第1次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第 1 次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 08 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 08 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 02 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：北京市朝阳区兆泰国际中心 A 座 22 层
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于选举九届董事会非独立董事的议 非累积投票提案 √
案》
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记或以书面信函、传真登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。
2.登记手续：
（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；受自然人股东委托代理
出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮
戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。
3.登记时间：2026年 4月 3日（星期五）：9:00-12:00，13:00-16:004.登记地点：北京市朝阳区兆泰国际中心 A座 22层
5.会议联系方式：联系人：苏金波、张其同
联系电话：86(010) 6504 7995
电子邮箱：zlshahstock@163.com
联系地址：北京市朝阳区兆泰国际中心 A座 22 层 100020
邮政编码：100020
6.本次股东会与会代表食宿及交通费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司九届董事会 2026年第 1次临时股东会决议公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/98141b84-d4da-4e9c-a1c8-8f59e6d873b9.PDF
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2026-03-23 18:54│中粮科技（000930）：董事会授权管理办法（2026年修订）
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中粮科技（000930）：董事会授权管理办法（2026年修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/fed2a86a-393f-4fd2-8981-9739a5b22537.PDF
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2026-03-23 18:52│中粮科技（000930）：关于聘任总经理、选举非独立董事的公告
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中粮科技（000930）：关于聘任总经理、选举非独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/e4811c09-06b0-4b3e-a8e3-789ccb57f381.PDF
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2026-03-23 18:51│中粮科技（000930）：九届董事会2026年第1次临时会议决议公告
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一、会议出席情况
中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3月 20 日分别以电子邮件和专人送达的方式向公司全体董事和高级管
理人员发出召开公司九届董事会 2026 年第 1次临时会议的书面通知。会议于 2026 年 3月 23 日如期召开。在保障所有董事充分表
达意见的情况下，本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应
参加表决董事 7人，实际参加表决的董事共 7人，参加表决的董事有：江国金先生、郭斐女士、郑合山先生、张念春先生、汪平先生
、马莺女士、李哲先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况
1. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任王满意先生担任公司总经理的议案》。
2025 年 12 月 19 日，公司总经理张德国先生因工作原因，申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关
规定，本届董事会同意聘任王满意先生为公司总经理。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报
》的相关公告。
2. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》（候选人
简历附后）。
2025 年 12 月 19 日，公司董事张德国先生因工作原因，申请辞去公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定
，本届董事会同意提名王满意先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报
》的相关公告。
3. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订董事会授权管理办法的议案》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报
》的相关公告。
4. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定董事会授权决策方案（2026—2027 年）及事项清单的
议案》。
5. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开 2026 年第 1 次临时股东会的议案》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报
》的相关公告。
三、备查文件
1. 九届董事会 2026 年第 1次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/b673124d-1bcc-42c1-bdf9-e7677b7963b6.PDF
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2026-01-29 11:42│中粮科技（000930）：关于收到货币补偿款的自愿性信息披露公告
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一、收到货币补偿款的基本情况
公司于近日收到政府支付的货币补偿款项，总额为人民币3000万元。
二、对公司的影响
公司收到上述货币补偿款，将严格按照《企业会计准则》的相关规定进行会计处理。具体的会计处理及其对相关财务数据的影响
以公司年度审计机构的审计结果为准。请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/49338e0b-c39b-42d7-82ee-481b1ca3e4d0.PDF
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2026-01-27 18:33│中粮科技（000930）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：自愿性业绩预告
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本会计年度 上年同期
归属于上市公司股 3,300 ～ 4,200 2,513
东的净利润 比上年同期 31.32% ～ 67.13%
增长
扣除非经常性损益 -12,400 ～ -11,400 -7,664
后的净利润 比上年同期 49.00% ～ 62.00%
下降
基本每股收益（元/ 0.0166 ～ 0.0236 0.0135
股）
二、与会计师事务所沟通情况
1.公司就本期业绩预告与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本期业绩预告方面不存在重大分歧，因 2025 年度
审计工作尚在进行中，具体数据以审计结果为准。
2.本期业绩预告未经过会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2025 年，公司主要产品市场价格大幅下行，营业收入同比减少，归母净利润略高于去年同期。主要得益于以公司“四个一”工
程为核心的系列降本增效措施有效实施。公司系统推动集中采购、生产技改与能耗优化，深化精益管理，实现显著成本节约与运营效
率提升。通过内部管控强化与效益挖潜，有效对冲了市场价格下滑带来的利润压力。
四、风险提示
本次业绩预告是公司对经营成果的初步测算，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司 2025 年年度报告披露的数据为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他相关说明
本次业绩预告为公司初步估算的结果，具体财务数据将在 2025 年年度报告中予以详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/db6b46e6-2830-4f95-8ef0-21a1b48ff48d.PDF
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2026-01-04 15:33│中粮科技（000930）：关于中期票据获准注册的公告
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中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）分别于 2025 年 3月 7 日召开九届董事会 2025 年第 3次临时会议、2025 年 3月
25 日召开 2025 年第 2次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册发行银行间市场债务融资工具的议案》。具 体 内 容 详 见
公 司 于 2025 年 3 月 8 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注册及发行银行间市场债务融资工
具的公告》（公告编号：2025-014）。
公司于近日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕MTN1288 号），
交易商协会决定接受公司中期票据注册。现就有关事项公告如下：
一、公司中期票据注册金额为 20 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，由招商银行股份有限公司主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行，应事前先向交易商协会备案。发行完成后，应通过交
易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据上述《接受注册通知书》要求，按照中期票据注册发行的有关规定，择机实施本次中期票据发行事宜，并按照相关规
定及时履行信息披露义务。
备查文件：
1. 《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕MTN1288 号）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/311c8768-4edf-4485-83f6-c9e858b9f387.PDF
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2025-12-30 17:47│中粮科技（000930）：关于选举职工代表董事的公告
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中粮生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开2025年第五次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈
公司章程〉的议案》。根据最新的《中粮生物科技股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”），公司董事会成员中包括1名
职工代表董事，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生和罢免。
公司于2025年12月29日召开职工代表大会，选举李哲先生（简历详见附件）为公司第九届董事会职工代表董事，任期自职工代表
大会通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
李哲先生符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》及公司《章程》 规定的职工代表董事任职资格与条件。本次选举完成后，公司第九届董事会中兼任高级管理人员及由职工
代表担任的董事人数合计不超过董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/09111267-568e-458e-9883-ae45a8ed5bb2.PDF
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2025-12-20 00:00│中粮科技（000930）：关于公司董事、总经理辞职的公告
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中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事、总经理张德国先生提交的书面辞职报告。因工作调整
原因，张德国先生申请辞去公司九届董事会董事、董事会战略委员会委员、公司总经理职务，辞去后不再担任公司任何职务。按照《
公司法》和《公司章程》的规定，张德国先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，张德国先生持有公司股票 121,231 股，其中包含公司实施《限制性股票激励计划（草案）》向其授予的限
制性股票 115,775 股。张德国先生所持公司股票将按《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定进行管理。
张德国先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司将按照法定程序
完成董事补选、总经理聘任等工作。
张德国先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作及健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对其在任职期间所做的
贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/8c860d89-30f3-463c-b903-7f29ed6d0c00.PDF
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2025-12-15 19:49│中粮科技（000930）：2025年第5次临时股东大会决议公告
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一、特别提示：
（一）会议召开情况
1．现场召开时间：2025年 12月 15日（星期一）14:00
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2025年 12月 15日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交
所互联网投票时间：2025年 12月 15日 9:15-15:00。
2．现场会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心 A 座 22层
3．召开方式：本次股东大会采取现场及通讯、现场投票及网络投票相结合的方式召开。
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长江国金先生
6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。
（二）会议出席情况
1．出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 328 人，代表股份数 1,074,803,212 股，占公司有表决权股份总
数的 57.8959%。
2．现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议报到登记的股东和股东代表共有 2人，代表股份数 1,035,233,262 股，占公司有表决权股份总数的
55.7644%。
3．网络投票情况
通过网络投票的股东 326 人，代表股份 39,569,950 股，占公司有表决权股份总数的 2.1315％。
4．中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况
通过网络投票的中小股东 326 人，代表股份 39,569,950 股，占公司有表决权股份总数 2.1315％。
5．公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东会议。
二、提案审议表决情况
1.审议通过了《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》
总体表决情况：
同意 1,073,910,251 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9169％；反对751,461股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0699％；弃权 141,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0132％。
中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 38,676,989 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7433%；反对 751,461 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.8991％；弃权141,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3576%。
2.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总体表决情况：
同意 1,037,763,572 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5538％；反对 36,862,540 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的3.4297％；弃权 177,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0165％
。
中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 2,530,310 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.3945%；反对 36,862,540 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 93.1579％；弃权 177,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4476%。
3.审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总体表决情况：
同意 1,037,782,172 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5555％；反对 36,843,840 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的3.4280％；弃权 177,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0165％
。
中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 2,548,910 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4415%；反对 36,843,840 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 93.1107%；弃权 177,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.4478%。
4.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总体表决情况：
同意 1,037,797,572 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5570％；反对 36,865,440 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的3.4300％；弃权 140,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0130％
。
中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 2,564,310 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4804%；反对 36,865,440 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 93.1652%；弃权 140,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.3543%。
三、律师出具的法律意见书
本次会议
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