公司公告☆ ◇000929 *ST兰黄 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 16:13 │*ST兰黄（000929）：关于申请撤销退市风险警示的进展公告 │
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│2026-05-07 18:03 │*ST兰黄（000929）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-07 18:00 │*ST兰黄（000929）：2025年度股东会的法律意见 │
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│2026-04-26 15:56 │*ST兰黄（000929）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-14 18:43 │*ST兰黄（000929）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-04-12 15:39 │*ST兰黄（000929）：2025年度独立董事述职报告（刘志军） │
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│2026-04-12 15:38 │*ST兰黄（000929）：关于申请撤销退市风险警示的公告 │
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│2026-04-12 15:38 │*ST兰黄（000929）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-12 15:37 │*ST兰黄（000929）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
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│2026-04-12 15:37 │*ST兰黄（000929）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 │
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2026-05-13 16:13│*ST兰黄（000929）：关于申请撤销退市风险警示的进展公告
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兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 10日向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示的申请，具
体内容详见公司于 2026 年 4 月 13 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请撤
销退市风险警示的公告》（公告编号：2026-021）。
截至本公告披露日，公司向深圳证券交易所提出的撤销退市风险警示的申请事项尚处于补充材料阶段，能否获得深圳证券交易所
批准存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.1.12条的规定，补充材料期间不计入深圳证券交易所作出有关决定
的期限，公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体
刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/40421f1a-78f1-442b-ab89-722f7b25d23b.PDF
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2026-05-07 18:03│*ST兰黄（000929）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现提案被否决的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况：
召开时间：兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度股东会（以下简称“本次股东会”或“本次
会议”）现场召开时间为：2026年 5月 7日 14:30；通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：
2026 年 5 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年 5月 7日
9:15-15:00期间的任意时间。
现场会议召开地点：甘肃省兰州市七里河区郑家庄 108号 2楼。
召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
会议召集人：公司董事会。
会议主持人：公司董事长谭岳鑫先生。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2.会议出席情况：
截至 2026年 4月 28日（本次股东会股权登记日），公司总股份数为185,766,000股，其中公司回购账户持有股份数为 3,764,30
0股，根据相关法律法规的规定，该部分股份不享有表决权。本次股东会享有表决权股份为 182,001,700股。
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 114人，代表股份 63,438,076股，占公司有表决权股份总数的 34.8558%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 52,730,876股，占公司有表决权股份总数的 28.9727%。
通过网络投票的股东 110人，代表股份 10,707,200股，占公司有表决权股份总数的 5.8830%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 112人，代表股份 14,218,547股，占公司有表决权股份总数的 7.8123%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 3,511,347股，占公司有表决权股份总数的 1.9293%。
通过网络投票的中小股东 110人，代表股份 10,707,200股，占公司有表决权股份总数的 5.8830%。
3.公司董事、高级管理人员列席了本次会议。
本次股东会聘请北京德恒（兰州）律师事务所司培俊和杨小军律师现场见证。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对如下提案进行了表决，表决结果如下：
提案 1.00 《关于 2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 61,487,176股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.9247%；反对 1,910,800股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 3.0121%；弃权 40,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.06
32%。
中小股东总表决情况：同意 12,267,647股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.2792%；反对 1,910,800股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.4388%；弃权 40,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2820%。
表决结果：表决通过。
提案 2.00 《关于 2025年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意 61,487,176股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.9247%；反对 1,910,800股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 3.0121%；弃权 40,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.06
32%。
中小股东总表决情况：同意 12,267,647股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.2792%；反对 1,910,800股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.4388%；弃权 40,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2820%。
表决结果：表决通过。
提案 3.00 《关于 2025年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意 61,487,176股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.9247%；反对 1,910,800股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 3.0121%；弃权 40,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.06
32%。
中小股东总表决情况： 同意 12,267,647股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.2792%；反对 1,910,800股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.4388%；弃权 40,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2820%。
表决结果：表决通过。
提案 4.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 61,464,976股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.8897%；反对 1,910,800股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 3.0121%；弃权 62,300股（其中，因未投票默认弃权 21,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0982%。
中小股东总表决情况：同意 12,245,447股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.1231%；反对 1,910,800股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.4388%；弃权 62,300股（其中，因未投票默认弃权 21,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4382%。
表决结果：表决通过。
提案 5.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 61,483,776股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.9194%；反对 1,913,000股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 3.0155%；弃权 41,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.06
51%。
中小股东总表决情况：同意 12,264,247股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.2553%；反对 1,913,000股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.4543%；弃权 41,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2905%。
表决结果：表决通过。
提案 6.00 《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 12,259,547股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.2222%；反对 1,917,700股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 13.4873%；弃权 41,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2
905%。
中小股东总表决情况：同意 12,259,547股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.2222%；反对 1,917,700股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.4873%；弃权 41,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2905%。
回避表决情况：关联股东兰州黄河新盛投资有限公司、湖南昱成投资有限公司对本议案回避表决，所持表决权股份数量合计 49,
219,529股未计入本议案有效表决权股份总数。
表决结果：表决通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒（兰州）律师事务所
2.律师姓名：司培俊律师、杨小军律师
3.结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决方式、表决程序等事宜，
均符合《公司法》《股东会规则》及其他有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.公司 2025年度股东会决议；
2.北京德恒（兰州）律师事务所《关于兰州黄河企业股份有限公司2025年度股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/c346bb9c-79ee-4f69-bfd1-b5db91029e87.PDF
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2026-05-07 18:00│*ST兰黄（000929）：2025年度股东会的法律意见
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*ST兰黄（000929）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/1e545c58-a84d-46e2-ab2b-ab6aa61c2185.PDF
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2026-04-26 15:56│*ST兰黄（000929）：2026年一季度报告
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*ST兰黄（000929）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4885374b-989a-4512-8746-05db2eeff812.PDF
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2026-04-14 18:43│*ST兰黄（000929）：关于股票交易异常波动的公告
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*ST兰黄（000929）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/487f97e6-7bb7-4f5a-89ba-199c28f81e5f.PDF
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2026-04-12 15:39│*ST兰黄（000929）：2025年度独立董事述职报告（刘志军）
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*ST兰黄（000929）：2025年度独立董事述职报告（刘志军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/7233b284-c63d-483c-bc21-80bf9c999f16.PDF
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2026-04-12 15:38│*ST兰黄（000929）：关于申请撤销退市风险警示的公告
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特别提示：
1.兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）的相关规
定，向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤销退市风险警示，撤销退市风险警示情况以深交所审核意见为准，能否获得批
准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2.在深交所审核期间，公司股票不停牌，证券简称仍为“*ST兰黄”，证券代码仍为“000929”，股票日涨跌幅限制仍为 5%。
2026年 4月 10日，公司召开第十二届董事会第二十一次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于申
请撤销退市风险警示的议案》，公司已向深交所提交了撤销退市风险警示的申请。现将有关情况公告如下：
一、公司股票被实施退市风险警示的情况
公司于 2025 年 4 月 29 日披露了《2024 年年度报告》（公告编号：2025-2），公司 2024年度利润总额、净利润、扣除非经
常性损益后的净利润三者均为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则
》）第 9.3.1条“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施退市风险警示：（一）最近一个会计年度经审计的利润总额
、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元”的规定，公司于同日披露了《关于公司
股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025（临）-38），公司股票于 2025年 4月 30日开市起被实施退市风险
警示。
二、申请撤销退市风险警示的情况
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度财务报告和内部控制出具了标准无保留意见类型的审计报告。
公司 2025年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润分别为-21,121.84 万元、-9,093.95 万元、-12,949.
24 万元，扣除后的营业收入为 36,127.54万元，归属于上市公司股东的净资产为 36,545.74万元。
公司对照《上市规则》的相关规定自查，公司 2025年的年度报告表明公司不存在《上市规则》第 9.3.12条第一项至第七项任一
情形，亦不存在《上市规则》中规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。根据《上市规则》第 9.3.8条的规定，公
司符合申请撤销退市风险警示的条件。经董事会审议通过，同意公司向深交所提交撤销退市风险警示的申请。
三、风险提示
1.公司本次申请撤销退市风险警示尚需深交所批准，能否获得批准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2.公司将严格按照《上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/cfff07f8-a7d1-4ce1-adc3-398401b93de5.PDF
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2026-04-12 15:38│*ST兰黄（000929）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 07日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 07日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 07日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 28日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于 2026年 4月 28日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：甘肃省兰州市七里河区郑家庄 108号 2楼
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于 2025年年度报告及其摘要的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于 2025年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
6.00 《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
2、公司独立董事将在本次股东会上进行述职，独立董事述职报告已与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）。本次股东会将听取公司 2026年度高级管理人员薪酬方案的说明，详细内容参阅与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报
》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-022）。
3、上述提案已经公司第十二届董事会第二十一次会议审议通过，详细内容请参阅与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
4、上述提案逐项表决。根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》的要求，公司将对中小投资者（指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记事项
（1）登记方式：以现场、邮件、信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。
法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法人股东持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，除法定代表人出席会议
所需的资料外，还必须持出席人本人身份证和法人股东依法出具的授权委托书（详见附件2。代理投票授权委托书由委托人授权他人
签署的，授权委托书应当经过公证）办理登记手续。
自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，持出席人本
人身份证、委托人身份证复印件和授权委托书（详见附件 2。未明确授权范围受托人可自行斟酌投票表决或代理投票授权委托书由委
托人授权他人签署的，授权委托书应当经过公证）办理登记手续。
异地股东可以凭以上有关证件采取邮件、信函、传真方式办理登记，邮件、信函、传真须于 2026年 5月 6日 17:00前送达或传
真至公司证券部（信函请注明“股东会”字样）。
上述股东应于登记时间将上述登记资料复印件邮件、传真至登记地点。出席会议股东或股东委托代理人应于本次股东会现场会议
召开前递交上述登记资料原件，以便验证入场。
（2）登记时间：2026年 5月 6日（星期三）8:30-17:00。（3）登记地点：甘肃省兰州市七里河区郑家庄 108号公司证券部。2
、会议联系方式
联系人：宋敏、王用智
联系电话：0931-8449039
联系传真：0931-8449005
联系邮件：LanZhou000929@163.com
联系地址：甘肃省兰州市七里河区郑家庄 108号证券部
邮编：730050
3、其他事项
（1）本次股东会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第十二届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/0e1e5a58-5bfa-4c8d-8e23-039dbee04112.PDF
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2026-04-12 15:37│*ST兰黄（000929）：关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 10日召开第十二届董事会第二十一次会议，以 9票同意、0票
反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025年度利润分配方案的议案》，上述议案已经公司第十二届董事会审计委员会第十九
次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润-90,939,464.75元，截至 20
25年 12月 31日，
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