公司公告☆ ◇000928 中钢国际 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-05 17:37 │中钢国际（000928）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-21 15:47 │中钢国际（000928）：关于参加2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-15 19:24 │中钢国际（000928）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 19:24 │中钢国际（000928）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-23 16:40 │中钢国际（000928）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-23 16:40 │中钢国际（000928）：中钢国际2024年在财务公司存款贷款等说明 │
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│2025-04-23 16:40 │中钢国际（000928）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-23 16:40 │中钢国际（000928）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-23 16:40 │中钢国际（000928）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-23 16:40 │中钢国际（000928）：关于2025年年度投资计划的公告 │
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2025-06-05 17:37│中钢国际（000928）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1. 权益分派方案：每 10 股派发现金 2.99 元（含税），不送红股，不转增股本
2. 股权登记日：2025 年 6 月 12 日
3. 除权除息日：2025 年 6 月 13 日
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议审议通过了《关于 2024 年年度利润分配预案的
议案》，公司拟以 2024 年12 月 31 日的总股本 1,434,644,621 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币
2.99 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次共计派发现金 428,958,741.68 元，占合并报表 2024 年归属于母公司股
东净利润的 51.36%。具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于 2024 年年
度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-11）。
上述议案已经公司于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。
自 2024 年年度利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。本次实施的分配方案与股东大会审议通过的方案一致
，距离股东大会审议通过未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,434,644,621 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.99 元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10 股派 2.691 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.59
8 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.299 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为 2025 年 6 月 12 日，除权除息日为 2025 年 6 月13 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为截止 2025 年 6 月 12 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 6 月 13 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2. 以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****801 中钢资本控股有限公司
注：在权益分派业务申请期间（申请日 2025 年 6 月 3 日至登记日 2025 年 6 月 12 日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：北京市海淀区海淀大街 8 号中钢国际广场 26 层
咨询部门：董事会办公室
咨询电话：010-62686202
传真：010-62686203
六、备查文件目录
1．中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2．第十届董事会第七次会议决议；
3．2024 年年度股东大会决议；
4．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/6a945d16-ac87-4e80-8bd3-2cd3d7c372e1.PDF
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2025-05-21 15:47│中钢国际（000928）：关于参加2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由吉林省证券业协会、深圳市
全景网络有限公司共同举办的“2025 年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）、关注微信公众号（名称：全景
财经）或下载全景路演 APP的方式参与本次互动交流。
活动时间为 2025 年 5 月 27 日（周二）15:00-16:30。届时公司副总经理、财务总监、董事会秘书袁陆生将在线就公司 2024
年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/0341e038-0567-4ce2-802f-bc7b3661604a.PDF
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2025-05-15 19:24│中钢国际（000928）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提 示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1. 本次股东大会于2025年5月15日下午在北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场26层会议室以现场与网络相结合的方式召开，
会议召集人为公司董事会，会议由公司副董事长赵恕昆主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东325人，代表股份820,085,514股，占公司有表决权股份总数的57.1630％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份698,021,905股，占公司有表决权股份总数的48.6547％。通过网络投票的股东323人，代表
股份122,063,609股，占公司有表决权股份总数的8.5083％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东324人，代表股份122,083,609股，占公司有表决权股份总数的8.5097
％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份20,000股，占公司有表决权股份总数的0.0014％。通过网络投票的中小股东323人
，代表股份122,063,609股，占公司有表决权股份总数的8.5083％。
3. 公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市嘉源律师事务所律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决情况如下：
提案1.00 关于公司《2024年年度报告》及摘要的议案
总表决情况：同意819,446,865股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9221％；反对501,049股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0611％；弃权137,600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168
％。表决通过。
中小股东总表决情况：同意121,444,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4769％；反对501,049股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4104％；弃权137,600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.1127％。
提案2.00 关于公司《2024年年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：同意819,349,365股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9102％；反对591,049股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0721％；弃权145,100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0177
％。表决通过。
中小股东总表决情况：同意121,347,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3970％；反对591,049股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4841％；弃权145,100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.1189％。
提案3.00 关于公司《2024年年度监事会工作报告》的议案
总表决情况：同意819,428,265股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9199％；反对504,149股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0615％；弃权153,100股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.01
87％。表决通过。
中小股东总表决情况：同意121,426,360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4616％；反对504,149股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4130％；弃权153,100股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.1254％。
提案4.00 关于公司《2024年年度内部控制评价报告》的议案
总表决情况：同意819,103,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8802％；反对829,389股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1011％；弃权153,100股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.01
87％。表决通过。
中小股东总表决情况：同意121,101,120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1952％；反对829,389股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6794％；弃权153,100股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.1254％。
提案5.00 关于公司《2024年年度财务决算报告》的议案
总表决情况：同意819,435,865股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9208％；反对502,549股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0613％；弃权147,100股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.01
79％。表决通过。
中小股东总表决情况：同意121,433,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4679％；反对502,549股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4116％；弃权147,100股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.1205％。
提案6.00 关于2024年年度利润分配预案的议案
总表决情况：同意819,648,665股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9467％；反对422,049股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0515％；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.001
8％。表决通过。
中小股东总表决情况：同意121,646,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6422％；反对422,049股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3457％；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.0121％。
提案7.00 关于公司《2024年年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
总表决情况：同意819,442,465股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9216％；反对511,349股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0624％；弃权131,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.01
61％。表决通过。
中小股东总表决情况：同意121,440,560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4733％；反对511,349股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4189％；弃权131,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.1079％。
提案8.00 关于公司2025年年度投资计划的议案
总表决情况：同意819,555,865股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9354％；反对484,349股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0591％；弃权45,300股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.005
5％。表决通过。
中小股东总表决情况：同意121,553,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5662％；反对484,349股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3967％；弃权45,300股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.0371％。
提案9.00 关于公司《2024年董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告》的议案
总表决情况：同意818,924,825股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8585％；反对1,015,089股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.1238％；弃权145,600股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.
0178％。表决通过。
中小股东总表决情况：同意120,922,920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0493％；反对1,015,089股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8315％；弃权145,600股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.1193％。
提案10.00 关于公司追认2024年日常关联交易并新增2025年日常关联交易预计的议案
总表决情况：同意819,116,525股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8818％；反对824,489股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1005％；弃权144,500股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.01
76％。表决通过。
中小股东总表决情况：同意121,114,620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2063％；反对824,489股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6753％；弃权144,500股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.1184％。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师王秀淼、钱妍到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会
的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和
《中钢国际工程技术股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1．股东大会决议；
2．法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/f4bea5ac-e62d-4cb6-9edc-f9f97c8b2133.PDF
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2025-05-15 19:24│中钢国际（000928）：2024年年度股东大会的法律意见书
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中钢国际（000928）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/e2f866e1-ed74-4eb4-a89f-d2033eb0214e.PDF
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2025-04-23 16:40│中钢国际（000928）：内部控制审计报告
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中钢国际（000928）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/25bebb21-ae77-427b-ad76-48ba3d99bba8.PDF
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2025-04-23 16:40│中钢国际（000928）：中钢国际2024年在财务公司存款贷款等说明
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一、 关于中钢国际工程技术股份有限公司 2024 年度 1-2
涉及财务公司关联交易的专项说明
二、 中钢国际工程技术股份有限公司 2024 年度涉及 1
财务公司关联交易汇总表
关于中钢国际工程技术股份有限公司 2024 年度
涉及财务公司关联交易的专项说明
信会师报字[2025]第 ZG10535 号中钢国际工程技术股份有限公司全体股东：
我们审计了中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“中钢国际”）2024 年度的财务报表；包括 2024 年 12 月 31 日的合
并及母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报
表附注；并于2025 年 04 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10537 号的无保留意见审计报告。
中钢国际管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48
号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2025 年修订）》（深证上〔2025〕223 号）等的相关
规定编制了后附的中钢国际 2024 年度涉及财务公司关联交易汇总表（以下简称“财务公司关联交易汇总表”）。
编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是中钢国际管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与
我们审计中钢国际 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存
在不一致的情况。
为了更好地理解中钢国际 2024 年度涉及财务公司关联交易的情况，财务公司关联交易汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供中钢国际为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b80d6aba-6987-4908-b0a5-eef98e600a79.PDF
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2025-04-23 16:40│中钢国际（000928）：年度关联方资金占用专项审计报告
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中钢国际（000928）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6e132685-3fe8-4dce-aac2-e6c9be89b293.PDF
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2025-04-23 16:40│中钢国际（000928）：2024年年度审计报告
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中钢国际（000928）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/bf23df22-dbb3-4398-8a69-3e85eb969e35.PDF
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2025-04-23 16:40│中钢国际（000928）：年度募集资金使用鉴证报告
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中钢国际（000928）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ef875f27-e959-48ca-b884-f405cd6418cd.PDF
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2025-04-23 16:40│中钢国际（000928）：关于2025年年度投资计划的公告
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中钢国际（000928）：关于2025年年度投资计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/dd73543b-4b82-4c97-9b0d-0f34c3d657d4.PDF
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2025-04-23 16:40│中钢国际（000928）：关于第十届监事会第五次会议相关事项的意见
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中钢国际（000928）：关于第十届监事会第五次会议相关事项的意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6c59ad3c-b2d2-4b4a-979b-4ec2cb69cd12.PDF
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2025-04-23 16:40│中钢国际（000928）：关于追认2024年度日常关联交易额并新增2025年日常关联交易预计的公告
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中钢国际（000928）：关于追认2024年度日常关联交易额并新增2025年日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/55448a6b-2296-4236-88ac-6b7b4e584648.PDF
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2025-04-23 16:40│中钢国际（000928）：监事会决议公告
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中钢国际（000928）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3906bfc2-430d-4990-b6bb-ffa209cd3916.PDF
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2025-04-23 16:39│中钢国际（000928）：2024年年度独立董事述职报告（张建良）
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本人于2024年9月13日起担任中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。根据《公司法》《上市公司治
理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规
、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，我在2024年履职过程中做到勤勉尽责、恪尽职守，积极履行独立董事
职责，全面关注公司发展战略，积极了解和主动掌握公司经营状况，认真审阅公司董事会相关的各项议案资料，按时出席公司相关会
议，依法依规对董事会有关事项发表意见，充分发挥独立董事客观公正的专业判断和公司运营的独立审慎督促作用，切实维护公司和
全体股东的共同利益，全面履行独立董事职责。现将本人2024年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
张建良：男，1965 年 2 月出生，汉族，中国国籍，博士研究生，教授。曾任北京科技大学冶金系助教、讲师、副教授、教授、
系主任，冶金与生态工程学院副院长。现任公司第十届董事会独立董事，北京科技大学党委委员，北京科技大学冶金与生态工程学院
院长，中国冶金教育学会副会长，中国钢铁协会常务理事，中国金属学会炼铁分会主任委员，世界钢铁发展研究院秘书长等。
在 2024年度任职期间内，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东单位任职，也不存在其他任
何影响本人独立性的情况，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。
二、独立董事 2024 年度履职情况
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