公司公告☆ ◇000928 中钢国际 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 18:14 │中钢国际（000928）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-03 18:10 │中钢国际（000928）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-10-30 00:00 │中钢国际（000928）：第十届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │中钢国际（000928）：第十届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │中钢国际（000928）：关于2025年第三季度工程业务经营情况的自愿性信息披露公告 │
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│2025-10-30 00:00 │中钢国际（000928）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 16:17 │中钢国际（000928）：关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 │
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│2025-10-17 15:47 │中钢国际（000928）：关于调整2025年年度投资计划的公告 │
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│2025-10-17 15:47 │中钢国际（000928）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-10-17 15:46 │中钢国际（000928）：第十届董事会第十次会议决议公告 │
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2025-11-03 18:14│中钢国际（000928）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1. 本次股东大会于2025年11月3日下午在北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场26层会议室以现场与网络相结合的方式召开，
会议召集人为公司董事会，会议由公司董事长赵恕昆主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东300人，代表股份707,628,066股，占公司有表决权股份总数的49.3243％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份698,021,905股，占公司有表决权股份总数的48.6547％。通过网络投票的股东298人，代表
股份9,606,161股，占公司有表决权股份总数的0.6696％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东299人，代表股份9,626,161股，占公司有表决权股份总数的0.6710％
。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份20,000股，占公司有表决权股份总数的0.0014％。通过网络投票的中小股东298人，
代表股份9,606,161股，占公司有表决权股份总数的0.6696％。
3. 公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市嘉源律师事务所律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决情况如下：提案1.00 关于聘任公司2025年年度审计机构的议案
总表决情况：同意706,813,237股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8849％；反对718,329股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1015％；弃权96,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136％
。表决通过。
中小股东总表决情况：同意8,811,332股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5353％；反对718,329股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4623％；弃权96,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.0025％。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师王秀淼、钱妍到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会
的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和
《中钢国际工程技术股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1．股东大会决议；
2．法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/2b4b1d4c-84eb-40d0-b2f0-195b5706f6fa.PDF
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2025-11-03 18:10│中钢国际（000928）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4楼
致：中钢国际工程技术股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中钢国际工程技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2025)-04-779
北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、行政
法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《中钢国际工程技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的有关规定，指派本所律师对公司 2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证，并依法出具本法律意见
书。
为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了
必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的
事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与
原件一致、副本与正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果
等所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见
。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的
相关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、2025年 10月 17日，公司召开第十届董事会第十次会议并决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、2025年 10月 18日，公司在指定媒体上公告了《中钢国际工程技术股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通
知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象
及会议登记方法、联系方式等事项。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2025 年 11月 3日下午 2时 30分在北
京市海淀区海淀大街 8号中钢国际广场公司 26层会议室举行，现场会议由董事长赵恕昆主持。本次股东大会的网络投票通过深圳证
券交易所股东大会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联
网投票平台进行投票。股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2025年11月 3日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00
；股东通过互联网投票平台进行网络投票的时间为 2025年 11月 3日 9:15-15:00。
本所认为，本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
1、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，
现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计 300 名，代表股份 707,628,066 股，占公司享有表决权的股份总数的
49.3243%。
2、出席本次股东大会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统
参加表决的股东，其身份由深圳证券信息有限公司进行认证。
3、本次股东大会的召集人为董事会。
4、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，列席本次股东大会的其他人员为公司部分高级管理人员、公司法律
顾问及其他相关人员。
本所认为，现场出席本次股东大会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的
规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
1、本次股东大会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票
清点程序对本次股东大会现场会议的表决票进行清点和统计。
3、网络投票结束后，深圳证券交易所网络投票系统向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票
和网络投票的表决结果。
4、本次股东大会审议了如下议案：
《关于聘任公司 2025年年度审计机构的议案》
同意 706,813,237股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8849％；反对 718,329 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.1015％；弃权96,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0136％
。
其中，中小投资者投票情况为：同意 8,811,332股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 91.5353％；反对 718
,329 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.4623％；弃权 96,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0025％。本次股东大会审议的议案为普通决议议案，应由出席股东大会的股东（
包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。根据统计的现场及网络投票结果，本次股东大会审议的前述议案获通过。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则
》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/4c1aaa44-c8ea-4ad6-8228-a51ebbca84e1.PDF
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2025-10-30 00:00│中钢国际（000928）：第十届监事会第八次会议决议公告
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中钢国际（000928）：第十届监事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/90c4e699-ad7c-4ac9-8ff4-42697e4ade08.PDF
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2025-10-30 00:00│中钢国际（000928）：第十届董事会第十一次会议决议公告
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中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场
结合视频方式召开。会议通知及会议材料于 2025 年 10 月 24 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长赵恕昆召集和主
持，应出席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名（董事刘安以视频方式出席）。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、关于公司《2025 年第三季度报告》的议案
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-44）。
公司审计与风险管理委员会已召开会议审议通过该议案。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于公司经理层成员 2025 年经营业绩责任书实施方案的议案
为贯彻落实国务院国资委强化经营管理人员契约化管理的要求，公司制定了经理层成员 2025 年度经营业绩责任书实施方案，董
事会同意并授权薪酬与考核委员会召集人韩国瑞与总经理签订相关文件，授权董事长与经理层其他成员签订相关文件。
公司薪酬与考核委员会已召开会议审议通过该议案。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d50684e3-5154-4e42-873e-080af071ec12.PDF
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2025-10-30 00:00│中钢国际（000928）：关于2025年第三季度工程业务经营情况的自愿性信息披露公告
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中钢国际（000928）：关于2025年第三季度工程业务经营情况的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b4f7411c-a739-4a33-9894-9e3458067d53.PDF
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2025-10-30 00:00│中钢国际（000928）：2025年三季度报告
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中钢国际（000928）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d44b2d42-7514-40fa-b65d-ace1c6634b57.PDF
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2025-10-24 16:17│中钢国际（000928）：关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
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中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 30日召开第十届董事会第二次会议和第十届监事会第
二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用 2.6 亿元闲置募集资金暂时用于
补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见 2024年 10月 31日在《证券时报》《上海证券
报》及巨潮资讯网上刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-77）。
截至披露日，公司已将暂时用于补充流动资金的 2.6亿元募集资金全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月。公
司已将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/5b78ca83-ab1e-4275-94b6-efcd32ec4a40.PDF
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2025-10-17 15:47│中钢国际（000928）：关于调整2025年年度投资计划的公告
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中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议审议通过了《关于 2025年年度投资计划的议案
》，该议案已经公司 2024年年度股东大会审议通过。公司于 2025年 10 月 17日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于
公司 2025年度投资计划中期调整的议案》，根据年度投资计划执行进展情况，拟对公司 2025 年度投资计划进行调整。本次投资计
划调整事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
具体调整情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 调整前 截至 9月末完 调整后 变动情况
成情况
长期股权投资项目总计 124.00 122.72 122.72 -1.28
1 中钢设备设立几内亚子公司 124.00 122.72 122.72 -1.28
固定资产投资项目总计 4,976.46 1,514.70 6,362.50 +1,386.04
2 中钢设备及下属子公司信息化项目 1,247.00 280.53 1,282.00 +35.00
3 中钢设备及下属子公司零固项目 3,019.46 329.03 2,920.50 -98.96
4 下属子公司常规基建技改项目 710.00 905.14 2,160.00 +1,450.00
公司 2025年度投资计划是公司及子公司 2025年度投资的预算安排，投资计划的实施与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关
，公司在具体实施中会根据项目进度等情况适当调整，存在一定不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/61cb5a88-1eb2-45b4-ab04-ba21c2070594.PDF
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2025-10-17 15:47│中钢国际（000928）：关于续聘会计师事务所的公告
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中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司 2025年年度审计机
构的议案》，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，结合公司业务发展、预算情况、审计工作需求和
会计师事务所人员安排及工作计划等情况，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司 2
025年年度审计机构，本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管
理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。本次聘请审计机构事项需提交公司股东大会审议。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，2010年
成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的
成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 743名。
立信 2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2024年度立信为 693家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54亿元。2. 投资者保护能力
截至 2024年末，立信已提取职业风险基金 1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审
计失败导致的民事赔偿责任。
3. 诚信记录
立信近三年（注：最近三年完整自然年度）未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚 5次、监督管理措施 43次、自律监管措施 4
次、纪律处分 0次，涉及从业人员 131名。
（二）项目信息
1. 基本信息
注册会计师执 开始从事上市 开始在本所执 开始为本公司提
项目 姓名
业时间 公司审计时间 业时间 供审计服务时间
项目合伙人 郭顺玺 2008年 2007年 2012年 2023年签字注册会计师
质量控制复核人
签字注册会计师 钟强 2019年 2017年
质量控制复核人 郭健 2005年 2004年
钟强
郭健
2019年 2017年 2017年 2023年
2005年 2004年 2012年 2023年
2017年
2012年
2023年
2023年
（1）项目合伙人郭顺玺近三年从业情况：
时间 上市公司名称
2023年-2024年 中钢国际工程技术股份有限公司
2024年 北京国际人力资本集团股份有限公司
职务
项目合伙人
项目合伙人
2024年 中航上大高温合金材料股份有限公司 项目合伙人
2024年 国电电力发展股份有限公司
2024年 中国电力建设股份有限公司
项目合伙人
项目合伙人
2023年-2024年 凌源钢铁股份有限公司 项目合伙人
2023年 本钢板材股份有限公司 项目合伙人
2022年-2024年 北京国联视讯信息技术股份有限公司 项目合伙人
时间 上市公司名称
2022年-2024年 中国西电电气股份有限公司
2022年-2023年 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
职务
项目合伙人
项目合伙人
2022年 陕西宝光真空电器股份有限公司 项目合伙人
2022年 宁夏英力特化工股份有限公司
2022年 东华工程科技股份有限公司
项目合伙人
项目合伙人
2022年 中国化学工程股份有限公司 项目合伙人
2022年 大禹节水集团股份有限公司 项目合伙人
（2）签字注册会计师钟强近三年从业情况：
时间 上市公司名称 职务
2023年 中钢国际工程技术股份有限公司 项目经理
2024年 中
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