公司公告☆ ◇000927 中国铁物 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-11 19:07 │中国铁物（000927）：公司章程修订对照表 │
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│2025-12-11 19:07 │中国铁物（000927）：关于撤销监事会、增加经营范围并修订《公司章程》及相关制度的公告 │
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│2025-12-11 19:07 │中国铁物（000927）：关于拟续聘2025年度财务及内部控制审计机构的公告 │
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│2025-12-11 19:07 │中国铁物（000927）：上市公司独立董事候选人声明与承诺 │
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│2025-12-11 19:07 │中国铁物（000927）：上市公司独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-12-11 19:07 │中国铁物（000927）：关于增加公司董事会席位暨提名董事候选人的公告 │
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│2025-12-11 19:07 │中国铁物（000927）：关于所属全资子公司2026年度开展期货套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-12-11 19:06 │中国铁物（000927）：第九届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-12-11 19:05 │中国铁物（000927）：关于所属全资子公司2026年度开展期货套期保值业务的公告 │
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│2025-12-11 19:05 │中国铁物（000927）：关于公司与中储集团等关联方及时代骐骥、地上铁共同投资设立合资公司暨关联交│
│ │易的公告 │
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2025-12-11 19:07│中国铁物（000927）：公司章程修订对照表
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中国铁物（000927）：公司章程修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/3c01f758-3fd3-46dd-bc59-2ae20a2f0855.PDF
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2025-12-11 19:07│中国铁物（000927）：关于撤销监事会、增加经营范围并修订《公司章程》及相关制度的公告
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中国铁路物资股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 10 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于撤销
监事会、增加经营范围并修订<中国铁路物资股份有限公司章程>的议案》，计划根据相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司
实际经营管理需要，撤销监事会、增加经营范围，对《公司章程》进行修订。
一、撤销监事会，修订《公司章程》，废止《监事会议事规则》
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规的要求，公司拟不再设置监事会及监事，其法定职权由董事
会审计与风险控制委员会行使，并结合治理规范要求和公司实际，增加董事会席位至 11 名，包括增设 1名独立董事、1名非独立董
事。同时，对《公司章程》中相关条款进行修改，并废止《监事会议事规则》，公司各项规章制度、组织架构中涉及监事会、监事的
规定不再适用。《公司章程》具体修订内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中国铁路物资股份有限公司章程
》《<公司章程>修订对照表》。
二、增加经营范围情况
为深入贯彻公司向物流转型发展战略，进一步拓展物流服务能力边界，增强市场综合竞争力，拟在公司现有经营范围基础上，新
增以下内容:
许可项目:国际道路货物运输；在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)；公共铁路运输。
一般项目:国内货物运输代理；运输货物打包服务；软件开发；软件外包服务；集装箱租赁服务；车辆租赁服务；仓储设备租赁
服务；运输设备租赁服务。
具体变更情况以工商行政管理部门最终核定为准。
三、修订公司部分制度情况
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025
年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 1号——主板上市公司规范
运作（2025 年修订）》等法律法规的要求，以及公司治理结构的调整和《公司章程》的修订，公司拟对部分治理制度进行同步修订
和调整。一是调整“股东大会”为“股东会”；二是删除“监事会”“监事”相关表述，相关法定职权由董事会审计与风险控制委员
会行使；三是根据法律法规的要求修订相关制度。制度修订情况如下：
序 号 修订制度名称 是否提交股
东大会审议
1 《中国铁路物资股份有限公司股东会议事规则》 是
2 《中国铁路物资股份有限公司董事会议事规则》 是
3 《中国铁路物资股份有限公司董事会审计与风险控制委 否
员会工作细则》
4 《中国铁路物资股份有限公司总经理工作规则>》 否
5 《中国铁路物资股份有限公司信息披露事务管理制度》 否
上述序号 1-2 制度修订尚需提交公司股东大会审议通过，其余制度已经第九届董事会第十一次会议审议通过生效。
四、备查文件
1.第九届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/b30e2f7a-e868-4865-b3c4-646a346dcaac.PDF
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2025-12-11 19:07│中国铁物（000927）：关于拟续聘2025年度财务及内部控制审计机构的公告
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一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
（1）人员信息
截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
（2）业务规模
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元
。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业
，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 5家。
2．投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提
或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事
责任的情况。
3．诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2024 年 12月 31日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 17 次、
自律监管措施 8次和纪律处分 0次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、监督管理措施 17 次、自律监管
措施 10 次和纪律处分 1次，共计 53 人。
（二）项目信息
1．基本信息
拟签字项目合伙人：冯光辉先生，2002 年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，2006 年开始在信永中和执
业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 9家。
拟签字注册会计师：王彦帅先生，2018 年获得中国注册会计师资质，2021年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和执
业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 2家。
拟担任质量复核合伙人：汪洋先生，2001 年获得中国注册会计师资质，1995 年开始从事上市公司审计，1999 年开始在信永中
和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3．独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
4．审计收费
公司综合考虑会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费
标准等因素，提请股东大会授权董事会在 200万元额度范围内与其协商确定2025 年度财务审计费用，在 60 万元额度范围内与其协
商确定 2025 年度内部控制审计费用，上述收费与上一年度持平。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计与风险控制委员会审核情况
公司第九届董事会审计与风险控制委员会第十二次会议，审议通过了《关于拟续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》
。公司董事会审计与风险控制委员会认为信永中和具备从事证券、期货相关业务会计报表审计和内部控制审计的资格，具有足够的独
立性、审计服务的专业能力、投资者保护能力，能够满足公司 2025 年度财务和内部控制审计的工作要求，公司本次拟续聘财务和内
部控制审计服务机构符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，有利于保障上市公司审计工作的质量，不存在损害公司及全体
股东利益的情况。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025 年 12 月 10日召开第九届董事会第十一次会议对《关于拟续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》进行
了审议，该议案获得全体董事表决通过。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.第九届董事会第十一次会议决议；
2.第九届董事会审计与风险控制委员会第十二次会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/2a377b6a-ac9a-4d27-a7c0-34c5e24f58e4.PDF
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2025-12-11 19:07│中国铁物（000927）：上市公司独立董事候选人声明与承诺
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声明人丁松良作为中国铁路物资股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中国物流集团有限公司
提名为中国铁路物资股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在
任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职
资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过中国铁路物资股份有限公司第九届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影
响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是 □ 否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√ 是 □ 否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人：丁松良
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/9e180d2a-ed44-4086-89b5-ba5750a3cee5.PDF
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2025-12-11 19:07│中国铁物（000927）：上市公司独立董事提名人声明与承诺
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提名人中国物流集团有限公司现就提名丁松良为中国铁路物资股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名
人已书面同意作为中国铁路物资股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解
被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺
如下事项：
一、被提名人已经通过中国铁路物资股份有限公司第九届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其
他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
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