公司公告☆ ◇000927 中国铁物 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-16 18:44 │中国铁物（000927）：2024年年度股东大会的法律意见 │
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│2025-06-16 18:44 │中国铁物（000927）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-26 15:48 │中国铁物（000927）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-05-14 15:46 │中国铁物（000927）：第九届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-05-14 15:43 │中国铁物（000927）：关于董事、监事和高级管理人员变动的公告 │
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│2025-05-10 00:00 │中国铁物（000927）：中国物流集团有限公司收购中国铁物之2025年第一季度持续督导意见暨持续督导总│
│ │结报告 │
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│2025-04-28 16:46 │中国铁物（000927）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 16:46 │中国铁物（000927）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 16:45 │中国铁物（000927）：关于与中国物流集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨2025年度关联交易预计│
│ │的公告 │
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│2025-04-28 16:44 │中国铁物（000927）：对中国物流集团财务有限公司金融业务的风险处置预案 │
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2025-06-16 18:44│中国铁物（000927）：2024年年度股东大会的法律意见
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中国铁物（000927）：2024年年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/230b2652-a7ea-4726-b48e-ffba1f38e747.PDF
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2025-06-16 18:44│中国铁物（000927）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025年 6月 16日 14:30时。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30－1
1:30 和 13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 6月 16日 9:15至 15:00
期间的任意时间。
（3）现场会议召开地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A座 0530 会议室
（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：赵晓宏董事长
（7）本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
2.会议的出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 288 人，代表股份4,498,043,263股，占公司有表决权股份总数的 74.3435%
。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 2,287,526,815股，占公司有表决权股份总数的37.8082%。通过网络投票的股东 284
人，代表股份2,210,516,448股，占公司有表决权股份总数的 36.5353%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 283 人，代表股份 343,535,520股，占公司有表决权股份总数的 5.
6779%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 1,100股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 281
人，代表股份 343,534,420股，占公司有表决权股份总数的 5.6779%。
3.公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，形成了如下决议：
1.关于 2024年度董事会工作报告的议案
总表决情况：同意 4,493,888,442股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9076%；反对 3,993,521 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0888%；弃权 161,300 股（其中，因未投票默认弃权 88,500股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0036%。
中小股东总表决情况：同意 339,380,699 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7906%；反对 3,993,521
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1625%；弃权 161,300 股（其中，因未投票默认弃权88,500 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0470%。
该议案获得股东大会表决通过。
2.关于 2024年度监事会工作报告的议案
总表决情况：同意 4,493,892,442股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9077%；反对 3,989,521 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0887%；弃权 161,300 股（其中，因未投票默认弃权 88,500股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0036%。
中小股东总表决情况：同意 339,384,699 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7917%；反对 3,989,521
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1613%；弃权 161,300 股（其中，因未投票默认弃权88,500 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0470%。
该议案获得股东大会表决通过。
3.关于 2024年年度报告及摘要的议案
总表决情况：同意 4,493,924,942股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9084%；反对 3,993,521 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0888%；弃权 124,800 股（其中，因未投票默认弃权 52,000股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0028%。
中小股东总表决情况：同意 339,417,199股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8012%；反对 3,993,521 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1625%；弃权 124,800 股（其中，因未投票默认弃权52,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0363%。
该议案获得股东大会表决通过。
4.关于 2024年度财务决算的议案
总表决情况：同意 4,493,836,942股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9065%；反对 4,080,521 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0907%；弃权 125,800 股（其中，因未投票默认弃权 52,000股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0028%。
中小股东总表决情况：同意 339,329,199 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7756%；反对 4,080,521
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1878%；弃权 125,800 股（其中，因未投票默认弃权52,000 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0366%。
该议案获得股东大会表决通过。
5.关于 2024年度利润分配预案的议案
总表决情况：同意 4,493,951,842股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9090%；反对 3,864,821 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0859%；弃权 226,600 股（其中，因未投票默认弃权 53,000股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0050%。
中小股东总表决情况：同意 339,444,099 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8090%；反对 3,864,821
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1250%；弃权 226,600股（其中，因未投票默认弃权53,000 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0660%。
该议案获得股东大会表决通过。
6.关于 2025年度预算方案的议案
总表决情况：同意 4,493,802,742股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9057%；反对 4,066,521 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0904%；弃权 174,000 股（其中，因未投票默认弃权 92,500股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0039%。
中小股东总表决情况：同意 339,294,999股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7656%；反对 4,066,521 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1837%；弃权 174,000 股（其中，因未投票默认弃权92,500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0507%。
该议案获得股东大会表决通过。
7.关于公司与中国物流集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
总表决情况：同意 2,203,018,807股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6606%；反对 7,286,321 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.3296%；弃权 216,500 股（其中，因未投票默认弃权 40,500股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0098%。
中小股东总表决情况：同意 336,032,699 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8160%；反对 7,286,321
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1210%；弃权 216,500 股（其中，因未投票默认弃权40,500 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0630%。
该议案获得股东大会表决通过，关联股东中国物流集团有限公司回避了该议案的表决。
8.关于 2025年度与中国物流集团财务有限公司关联交易预计的议案
总表决情况：同意 2,203,060,007股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6625%；反对 7,345,521 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.3323%；弃权 116,100 股（其中，因未投票默认弃权 40,500股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0053%。
中小股东总表决情况：同意 336,073,899 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8280%；反对 7,345,521
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1382%；弃权 116,100 股（其中，因未投票默认弃权40,500 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0338%。
该议案获得股东大会表决通过，关联股东中国物流集团有限公司回避了该议案的表决。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2.律师姓名：陈惠燕、刘娟
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出
席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/4472ac92-5741-4af9-9f82-9797f942d9e2.PDF
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2025-05-26 15:48│中国铁物（000927）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.本次股东大会为公司 2024年年度股东大会。
2.本次股东大会的召集人为公司董事会，公司第九届董事会第四次会议决定召开本次股东大会。
3.公司董事会认为，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等
的规定。
4.会议召开日期、时间
（1）现场会议时间：2025年 6月 16日 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 16日 9:15-9:25，9:30－11:30和 13:00－15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年 6月 16日 9:15至 15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日：2025年 6月 11 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点
北京市丰台区凤凰嘴街 5号院 2号楼鼎兴大厦 A座 0530会议室
二、会议审议事项
1.提交股东大会表决的提案
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 关于 2024年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于 2024年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于 2024年年度报告及摘要的议案 √
4.00 关于 2024年度财务决算的议案 √
5.00 关于 2024年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于 2025年度预算方案的议案 √
7.00 关于公司与中国物流集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案 √
8.00 关于 2025年度与中国物流集团财务有限公司关联交易预计的议案 √
2.提案的具体内容
（1）上述议案内容分别详见 2025年 3 月 29日、4月 29日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮网披露的《2024 年年度
报告》《第九届董事会第四次会议决议公告》(2025-临 001）、《第九届董事会第五次会议决议公告》(2025-临008）《第九届监事
会第三次会议决议公告》(2025-临 002）《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（2025-临 003）、《关于与中国物流集团财务有
限公司签署《金融服务协议》暨 2025 年度关联交易预计的公告》(2025-临 009）。
（2）公告网上查询请登陆巨潮网 www.cninfo.com.cn。
3.特别说明
（1）独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（2）提案 5 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。
（3）提案 7 和提案 8 涉及关联交易，关联股东中国物流集团有限公司将回避对相关议案的表决。
三、会议登记等事项
1.会议登记
（1）登记方式
①符合出席会议资格的法人股东代表持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续。
②符合出席会议资格的自然人股东持股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续。
③异地股东可用传真方式办理登记。
（2）登记时间：2025年 6月 12日 9:00～16:30
（3）登记地点：公司董事会办公室
（4）委托他人出席股东大会的有关要求：出席会议的受托代理人需持授权委托书、本人身份证原件及委托人股票账户卡进行登
记。
2.会议联系方式
（1）联系人姓名：张爽、韩松岭
（2）电话号码：010-51898880
（3）传真号码：010-51898599
（4）电子邮箱：ir927@crmsc.com.cn
（5）会议费用：本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加
网络投票具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1.公司第九届董事会第四次会议决议
2.公司第九届董事会第五次会议决议
3.公司第九届监事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/87bd8c73-2578-4f01-b908-23e896e8aa2d.PDF
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2025-05-14 15:46│中国铁物（000927）：第九届董事会第六次会议决议公告
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中国铁物（000927）：第九届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/ec4a6f7a-c8ff-4c0d-9d77-732ee9ac0838.PDF
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2025-05-14 15:43│中国铁物（000927）：关于董事、监事和高级管理人员变动的公告
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一、董事、监事辞职
1.公司董事会于近日收到袁宏词先生的辞职报告。因工作变动，袁宏词先生已向公司董事会申请辞去公司第九届董事会董事、董
事会提名委员会委员职务。
因袁宏词先生的辞职不会导致董事会人数低于法律法规规定的董事会最低人数的限制，辞职自送达董事会之日起生效。
2.公司监事会于近日收到侯治国先生的辞职报告。因工作变动，侯治国先生已向公司监事会申请辞去公司第九届监事会监事职务
。
因侯治国先生的辞职不会导致监事会人数低于法律法规规定的监事会最低人数的限制，辞职自送达监事会之日起生效。
公司董事会、监事会和全体员工对袁宏词董事、侯治国监事在任职期间，为推动公司治理、规范运作、经营发展、业务转型所做
出的卓越贡献，表示衷心感谢和崇高敬意。
上述人员均未持有公司股份。
二、聘任副总经理
公司董事会于 2025年 5月 14日召开第九届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任副总经理的议案》，聘任孟君奎先生为公司
副总经理，仍担任董事会秘书职务；聘任王建中先生、侯治国先生为公司副总经理（简历见附件），任期与第九届董事会任期一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/2c762a6d-93fa-43af-ad96-29a53495c311.PDF
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2025-05-10 00:00│中国铁物（000927）：中国物流集团有限公司收购中国铁物之2025年第一季度持续督导意见暨持续督导总结报
│告
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中国铁物（000927）：中国物流集团有限公司收购中国铁物之2025年第一季度持续督导意见暨持续督导总结报告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/08919734-9629-40ce-b4c8-61fb3a537487.PDF
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2025-04-28 16:46│中国铁物（000927）：2025年一季度报告
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中国铁物（000927）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c6d3e486-b00d-4b91-b3b2-d4bc8e6127ff.PDF
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2025-04-28 16:46│中国铁物（000927）：董事会决议公告
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中国铁物（000927）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ecf49c16-9c3d-46da-aef8-3355cb185f3b.PDF
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2025-04-28 16:45│中国铁物（000927）：关于与中国物流集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨2025年度关联交易预计的公
│告
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中国铁物（000927）：关于与中国物流集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨2025年度关联交易预计的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/61f05784-e1ff-468e-9c48-b73e7ff30470.PDF
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2025-04-28 16:44│中国铁物（000927）：对中国物流集团财务有限公司金融业务的风险处置预案
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中国铁物（000927）：对中国物流集团财务有限公司金融业务的风险处置预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2e83d3c3-da8c-47c5-a5e3-ec67ece8ff8e.PDF
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2025-04-28 16:42│中国铁物（000927）：关于中国物流集团财务有限公司风险评估报告
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中国铁物（000927）：关于中国物流集团财务有限公司风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d0e2802f-3fdf-4df0-9b56-3834107a4cac.PDF
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