公司公告☆ ◇000926 福星股份 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 00:51 │福星股份（000926）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-29 00:51 │福星股份（000926）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-29 00:51 │福星股份（000926）：2024年年度报告 │
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│2025-04-29 00:51 │福星股份（000926）：董事会决议公告 │
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│2025-04-29 00:50 │福星股份（000926）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-29 00:50 │福星股份（000926）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-29 00:50 │福星股份（000926）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-29 00:50 │福星股份（000926）：2024年度营业收入扣除情况表的专项审核报告 │
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│2025-04-29 00:50 │福星股份（000926）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-29 00:50 │福星股份（000926）：监事会决议公告 │
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2025-04-29 00:51│福星股份（000926）：2024年年度报告摘要
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福星股份（000926）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/33ca54dc-2df8-46f3-b729-d60aad1be10d.PDF
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2025-04-29 00:51│福星股份（000926）：2025年一季度报告
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福星股份（000926）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5dae43b6-0992-4b0f-8724-036ad5103ff1.PDF
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2025-04-29 00:51│福星股份（000926）：2024年年度报告
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福星股份（000926）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-29 00:51│福星股份（000926）：董事会决议公告
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福星股份（000926）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f8e2a7c7-6761-420c-bd60-d10c66144cf0.PDF
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2025-04-29 00:50│福星股份（000926）：年度募集资金使用鉴证报告
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福星股份（000926）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-29 00:50│福星股份（000926）：2024年年度审计报告
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福星股份（000926）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/85e572ae-f75a-4beb-808b-0ebaa8a523f9.PDF
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2025-04-29 00:50│福星股份（000926）：内部控制审计报告
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福星股份（000926）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/13bd6780-999b-49c7-bb43-a542569a9bc6.PDF
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2025-04-29 00:50│福星股份（000926）：2024年度营业收入扣除情况表的专项审核报告
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福星股份（000926）：2024年度营业收入扣除情况表的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9ac308f9-3de9-417c-af0d-5b5b47093d4b.PDF
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2025-04-29 00:50│福星股份（000926）：年度关联方资金占用专项审计报告
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福星股份（000926）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/44499d6f-4973-40ee-befe-70b5960e76c3.PDF
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2025-04-29 00:50│福星股份（000926）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
湖北福星科技股份有限公司第十一届监事会第十二次会议的通知及相关资料已于 2025 年 4 月 17 日通过电子邮件方式送达全
体监事，会议于 2025 年 4 月28日在公司会议室召开，会议由公司监事会主席李俐女士主持。应到监事 3人，实到监事 3人，会议
的召开符合有关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2024年年度报告全文及摘要〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。
本议案尚需提交 2024年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交 2024年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年年度报告》。
本议案尚需提交 2024年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。
本议案尚需提交 2024年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效执行，公司《2024 年内部控制自我评价报告》真实客观地反映
了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年内部控制自我评价报告》。
本议案尚需提交 2024年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用
由股东大会授权管理层根据届时的工作量和市场情况确定。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交 2024年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2025年度对外担保额度的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，董事会拟提请股东大会授权公司董事长自 2024 年年度股东大会做出相关决议之日起至 2025 年年度股东大会召开
之日止，在新增担保额度人民币 200亿元范围内，由董事长全权办理担保相关事宜。该对外担保事项是为了满足公司正常的生产经营
流动资金和项目建设资金的需要，不会损害公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于预计 2025 年度对外担保额度的公告》。
本议案尚需提交 2024年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计 2025年度日常关联交易的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司预计 2025 年度经营性日常关联交易事项符合公司正常经营活动需要；交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，交
易价格公允，交易方式符合市场规则，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》。
（九）审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交 2024年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于 2024年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为，公司根据财政部发布的《企业会计准则》等有关规定，并结合公司的实际情况对相关资产项目进行减值准备计提的
会计处理，真实、完整、准确地反映了公司的财务状况。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2024 计提资产减值准备的公告》。
（十一）审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：
1、公司2025年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况。
2、公司2025年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会承诺对公司2025年第一季度报告
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2025年第一季度报告》。
三、备查文件
公司第十一届监事会第十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1009c222-65b7-443f-880e-a6cf420d04c3.PDF
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2025-04-29 00:50│福星股份（000926）：关于预计2025年度日常关联交易的公告
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福星股份（000926）：关于预计2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e5fac8ed-50f5-4e7c-9e1e-089babdf0752.PDF
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2025-04-29 00:50│福星股份（000926）：关于预计2025年度对外担保额度的公告
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福星股份（000926）：关于预计2025年度对外担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6b18b8f2-7c16-47c8-93d3-ffa41bc0afa4.PDF
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2025-04-29 00:49│福星股份（000926）：年度股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会届次：2024年年度股东大会
2、会议召集人：经湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十九次会议审议通过，由公司董事会召集本
次股东大会。
3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、会议时间
（1）现场会议：2025年5月23日（星期五）14:00。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月23日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:0
0；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2025年5月23日9:15至15:00期间的任意时间。
6、股权登记日：2025年5月19日(星期一)
7、出席对象
(1)于2025年5月19日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
8、本次会议现场召开地点：武汉市江汉区新华路 186 号福星国际商会大厦28楼会议室
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案 √
2.00 关于〈2024年年度报告全文及摘要〉的议案 √
3.00 关于〈2024年度财务决算报告〉的议案 √
4.00 关于〈2024年度利润分配预案〉的议案 √
5.00 关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案 √
6.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 √
7.00 关于授权董事长审批公司土地竞买事项的议案 √
8.00 关于预计 2025年度对外担保额度的议案 √
9.00 关于〈2024年度募集资金存放与实际使用情况专项 √
报告〉的议案
10.00 关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案 √
公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。
上述提案已经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司2025年4月29日刊登在巨潮资讯网上相关公告。
上述议案中，议案8属特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；对于影响中小投资者利益的事
项，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%（含持股5%）以上股份的股东以外的股东）
表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记；本次股东大会不接受电话方式登记。
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖
公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公
章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本
人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。
（3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮
戳为准。
2、登记时间：2025年 5月 20日、5月 21 日(9:30—11:30，14:00—16:00)。
3、登记地点：武汉市江汉区新华路 186 号福星国际商会大厦 28 楼办公室。
4、会议联系方式
联系地址：武汉市江汉区新华路 186号福星国际商会大厦 27楼
邮编：430023
联系电话（传真）:027-85578818
联系人:常勇
5、会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http:
//wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、第十一届董事会第十九次会议决议
2、第十一届监事会第十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b964ad40-4e79-45d2-a0d5-3d8bc593dc57.PDF
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2025-04-29 00:49│福星股份（000926）：独立董事2024年度述职报告（吴德军）
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本人作为湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》
等法律法规以及本公司章程和《独立董事制度》的规定，在2024年度任职期间，积极了解公司治理和经营情况，勤勉尽责地积极参加
相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履
职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人吴德军，中国国籍，会计学博士。现任中南财经政法大学会计学院教授、博士研究生导师，中南财经政法大学环境资源会计
研究中心执行主任。兼任深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（300319.SZ）、广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（301322.SZ
）、深圳本贸科技股份有限公司（非上市）和恒翼生物医药（上海）股份有限公司（非上市）独立董事。
本人于2023年6月起任公司第十一届董事会独立董事，任职期间严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及本公司章程的规定和对独立董事的任职要求，本
人与公司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系，不受控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，不存
在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）参加董事会、股东大会会议情况
任职期间，本人积极地参加了公司召开的董事会和股东大会，在各次会议召开前主动查阅资料，积极研判国家宏观政策及行业调
整，持续地了解公司经营情况。在会议期间，本人与管理层充分交流，发挥自己公司治理、战略分析专业和工作经验方面的优势，重
点关注企业可持续发展、信息披露、财务报告审计等重要方面，提出专业、合理的建议，认真审议每一项议案，所有议案均投赞成票
，没有反对票、弃权票的情况。出席会议情况如下：
独立 1、参加董事会情况 2、参加股东大会情况
董事 本年应参加 亲自出席 委托出 缺席次数 是否连续两次 出席股东大会次数
董事会次数 次数 席次数 未亲自出席
吴德军 11 11 0 0 否 4
（二）出席各专门委员会会议情况
任职期间，本人切实履行各委员会委员职责，对董事会审议决策的重大事项进行认真审核，根据公司所处房地产和制造行业特点
，提出相关的经营计划与考核和战略发展方案。出席会议情况如下：
独立 审计委员会 战略委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会
董事 （主任委员）
应出席 实际出席次 应出席次 实际出席 应出席次 实际出席 应出席次 实际出
次数 数 数 次数 数 次数 数 席次数
吴德军 3 3 1 1 1 1 1 1
三、独立董事专门会议工作情况
（1）2024年 4月 25日，公司召开第十一届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议，本人对《关于 2023年度利润分配及资
本公积金转增股本预案的议案》《2023年度内部控制自我评价报告》《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于拟续聘
会计师事务所的议案》发表了明确的同意意见。
（2）2024年8月1日，公司召开第十一届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，本人对《关于回购公司股份实施期限延长
的议案》发表了明确的同意意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2024 年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求完成现场工作时间，充分利用参加董事会、股东会、
董事会专门委员会会议以及项目现场调研等形式，深入了解国家宏观调控政策对公司可持续发展的影响，关注公司主要楼盘建设销售
、资产负债率、现金流等情况，检查董事会决议执行、内部控制等制度的建设及执行等情况。除此之外，本人还通过年度审计工作沟
通会，听取公司管理层和年度审计会计机构的汇报，沟通审计过程中的有关事项。平时，本人也通过电话、网络等方式与公司其他董
事、
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