公司公告☆ ◇000926 福星股份 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 19:05 │福星股份（000926）：关于修订公司章程及制定、修订公司部分治理制度的公告 │
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│2025-10-30 19:01 │福星股份（000926）：第十一届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-10-30 19:00 │福星股份（000926）：第十一届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-10-30 19:00 │福星股份（000926）：关于担保事项的补充公告 │
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│2025-10-30 18:59 │福星股份（000926）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 18:59 │福星股份（000926）：募集资金管理制度 │
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│2025-10-30 18:59 │福星股份（000926）：审计委员会工作细则 │
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│2025-10-30 18:59 │福星股份（000926）：敏感信息排查管理制度 │
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│2025-10-30 18:59 │福星股份（000926）：对外担保管理制度 │
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│2025-10-30 18:59 │福星股份（000926）：董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 │
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2025-10-30 19:05│福星股份（000926）：关于修订公司章程及制定、修订公司部分治理制度的公告
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湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《
关于修订公司章程的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟不再设置
监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司相关治理制度，具体情况如下：
一、不再设置监事会、修订《公司章程》的具体情况
为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新〈公司法
〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关规定，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，转由董事会
审计委员会履行，公司将不再设置监事会及监事岗位。
本议案尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过前，公司第十一届监事会仍将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规
的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。同时，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市
公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。修订后的《公司章
程》经股东会审议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司制度《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉
及监事会、监事的规定不再适用。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献
表示衷心感谢。
二、《公司章程》修订情况
为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合上述情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，修订内容包
括监事会相关条款及其他条款，修订内容对照详见附件。
修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审
议。
三、制定、修订公司部分治理制度的情况
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施
相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所主板
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规
定，结合《公司章程》修订情况，公司拟制定、修订部分治理制度，具体如下表：
序号 制度名称 类型 是否提交股东会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《独立董事工作制度》 修订 是
4 《对外担保管理制度》 修订 是
5 《董事与高级管理人员薪酬管理制度》 修订 是
6 《募集资金管理制度》 修订 是
7 《重大投资决策管理制度》 修订 是
8 《关联交易管理制度》 修订 是
9 《会计师事务所选聘制度》 制定 是
10 《累积投票实施细则》 制定 是
11 《审计委员会工作细则》 修订 否
12 《提名委员会工作细则》 修订 否
13 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
14 《战略委员会工作细则》 修订 否
15 《总经理工作细则》 修订 否
16 《投资者关系管理制度》 修订 否
17 《重大信息内部报告制度》 修订 否
18 《年度报告工作制度》 修订 否
19 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
20 《信息披露管理制度》 修订 否
21 《敏感信息排查管理制度》 修订 否
22 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
23 《董事、高级管理人员所持本公司股份 修订 否
及其变动管理制度》
24 《内部审计制度》 修订 否
25 《计提资产减值准备和损失处理 修订 否
的内部控制制度》
26 《内部控制制度》 修订 否
27 《外部信息报送和使用管理制度》 修订 否
28 《证券投资管理制度》 修订 否
29 《防范大股东及关联方资金占用管理办法》 修订 否
30 《董事会秘书工作细则》 制定 否
31 《董事离职管理制度》 制定 否
32 《信息披露暂缓、豁免管理制度》 制定 否
上述序号 1-10项治理制度尚需提交公司股东会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效。本次制定、修订后的治理制度全
文刊登于 2025 年 10 月 31日的巨潮资讯网。
四、备查文件
（一）第十一届董事会第二十二次会议决议；
（二）第十一届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/3f19e09f-386e-47bc-a3e6-cc046ba11750.PDF
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2025-10-30 19:01│福星股份（000926）：第十一届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 10 月 19日以书面方式和通讯方
式送达全体董事，会议于 2025年 10 月 30 日 10 时在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议由公司董事长谭少群先生主持，应
出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定
。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已由公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《湖北福星科技股份有限公司 2025年第三季度报告》（公告编号：2025-038）
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》，该议案尚需提交股东会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》《关于修订公司章程及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：
2025-035）
（三）审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》该议案中部分修订的治理制度尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律、法规及规章制度的规定，结合公司实际情况，
公司拟对部分治理制度进行修订及制定，逐项表决结果如下：
1、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
4、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
5、审议通过《关于修订<董事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
6、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
7、审议通过《关于修订<重大投资决策管理制度>的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
8、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
9、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
10、审议通过《关于制定<累积投票实施细则>的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
11、审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
12、审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
13、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
14、审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
15、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
16、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
17、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
18、审议通过《关于修订<年度报告工作制度>的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
19、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
20、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
21、审议通过《关于修订<敏感信息排查管理制度>的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
22、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
23、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
24、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
25、审议通过《关于修订<计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度>的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
26、审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
27、审议通过《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
28、审议通过《关于修订<证券投资管理制度>的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
29、审议通过《关于修订<防范大股东及关联方资金占用管理办法>的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
30、审议通过《关于制定<董事会秘书工作细则>的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
31、审议通过《关于制定<董事离职管理制度>的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
32、审议通过《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
以上修订及制定的治理制度全文，已于同日在巨潮资讯网披露。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司拟于 2025 年 11 月 21 日（星期五）下午 14：30 在公司会议室召开 2025年第一次临时股东会。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-036）
三、备查文件
（一）第十一届董事会第二十二次会议决议；
（二）第十一届董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/4ad3df5e-5df7-4ef8-9ff2-060ecea77697.PDF
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2025-10-30 19:00│福星股份（000926）：第十一届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第十四次会议通知于 2025 年 10 月 19 日以直接送达或传真方式
送达全体监事，会议于 2025年 10月 30 日以现场方式召开，会议由公司监事会主席李俐女士主持，应到监事3人，实到监事 3人。
会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议监事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《湖北福星科技股份有限公司 2025年第三季度报告》（公告编号：2025-038）
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》《关于修订公司章程及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：
2025-035）
（三）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：制定《会计师事务所选聘制度》是根据《公司法》《证券法》并结合公司实际情况做出的决定。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《会计师事务所选聘制度》。
三、备查文件
公司第十一届监事会第十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/99ca3e62-f887-48e3-abaa-50ca137560ac.PDF
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2025-10-30 19:00│福星股份（000926）：关于担保事项的补充公告
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福星股份（000926）：关于担保事项的补充公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/30f97cb5-7db4-43ad-8676-1e9c02235f70.PDF
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2025-10-30 18:59│福星股份（000926）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）兹定于2025年11月21日召开2025年第一次临时股东会，现将有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、本次股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、会议召集人：经湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二十二次会议审议通过，由公司董事会召集
本次股东会。
3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
4、会议时间
（1）现场会议：2025年11月21日（星期五）14:00。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月21日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:
00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2025年11月21日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、股权登记日：2025年11月17日(星期一)
7、出席对象
（1）于2025年11月17日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
8、本次会议现场召开地点：武汉市江汉区新华路 186 号福星国际商会大厦28 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订公司章程的议案 √
2.00 关于制定、修订公司部分治理制度的议案 √作为投票议案
的子议案数：10
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
2.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
2.05 关于修订《董事与高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
2.06 关于修订
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