公司公告☆ ◇000922 佳电股份 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-14 11:41 │佳电股份（000922）：关于参加黑龙江辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-14 11:41 │佳电股份（000922）：佳电股份章程（2025年5月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-12 20:27 │佳电股份（000922）：2024年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-08 00:30 │佳电股份（000922）：公司2024年度ESG报告鉴证声明（英文版） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-08 00:30 │佳电股份（000922）：公司2024年度ESG报告鉴证声明（中文版） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-08 00:30 │佳电股份（000922）：公司2024年度ESG报告（英文版） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-07 18:32 │佳电股份（000922）：关于选举第十届监事会职工代表监事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-07 18:32 │佳电股份（000922）：关于董事会、监事会完成换届选举并选举董事长、各专门委员会委员及监事会主席│
│ │的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-07 18:32 │佳电股份（000922）：关于聘任证券事务代表的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-07 18:31 │佳电股份（000922）：第十届董事会第一次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-14 11:41│佳电股份（000922）：关于参加黑龙江辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由黑龙江省上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025年 5月 14日（周三）14:00-16:30。届时公司高管将在线就公
司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与
交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/51deb0ba-cc29-4bc3-a5cd-2b8eb6aa867f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-14 11:41│佳电股份（000922）：佳电股份章程（2025年5月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佳电股份（000922）：佳电股份章程（2025年5月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/84f66d33-7fbc-4a35-9b87-ccdf1cb55a9f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-12 20:27│佳电股份（000922）：2024年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度利润分配方案已获 2025年 5月 7日召开的 2024年
年度股东大会审议通过，自方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化，与股东大会审议通过的分配方案一致。现将权益分派事宜
公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1.公司 2024 年年度权益分派方案为：公司总股本 695,216,654 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.11元（含税）
，不送股本，不以公积金转增股本。若分配方案公布后至实施前公司总股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行
调整。
2.自上述分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3.本次实施的分配方案与公司 2024 年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 695,216,654 股为基数，向全体股东每 10股派 1.11元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实
施公告保留或删除该类投资者）、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.999 元；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转
让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，
对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.22
2 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.111元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2025年 5月 19日，除权除息日为：2025年 5月 20日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2025年 5月 19 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年5月 20 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，公司 2019 年限制性股票激励计划尚未解除限售的限制性股票回购价格将进行相应调整，公司将根据相关
规定实施调整程序并履行信息披露义务。
七、咨询机构
咨询地址：黑龙江省佳木斯市前进区长安东路 247号，公司证券部
咨询联系人：王红霞 韩钰
咨询电话：0454-8848800
传真电话：0454-8467700
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/3b45dbfc-9c80-4b9b-b22e-413a07de32dd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-08 00:30│佳电股份（000922）：公司2024年度ESG报告鉴证声明（英文版）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佳电股份（000922）：公司2024年度ESG报告鉴证声明（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/e7d64dc6-5bcf-4f49-a7c9-ed73efc560cd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-08 00:30│佳电股份（000922）：公司2024年度ESG报告鉴证声明（中文版）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佳电股份（000922）：公司2024年度ESG报告鉴证声明（中文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/7129fdd2-e693-4431-8cff-fa8d6b79c021.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-08 00:30│佳电股份（000922）：公司2024年度ESG报告（英文版）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佳电股份（000922）：公司2024年度ESG报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/2af942e0-19d6-406d-b5bc-46da4bbc1e7b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-07 18:32│佳电股份（000922）：关于选举第十届监事会职工代表监事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关
规定，公司监事会应由三名监事组成，其中一名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。经公司职工代表大会讨论通过，选举张
宏伟先生为公司第十届监事会职工代表监事，与股东大会选举通过的两名股东代表监事共同组成公司第十届监事会，任期至第十届监
事会届满。张宏伟先生简历如下：
张宏伟，男，中国国籍，出生于 1967 年 3 月，大专学历，高级政工师。曾任佳木斯电机股份有限公司党群工作部副部长；哈
尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司党群人事部副部长。现任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司党建工作部主任、工会副主
席、职工监事、巡察办主任；佳木斯电机股份有限公司监事会主席；佳木斯市佳时利投资咨询有限责任公司监事。
张宏伟先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关
联关系。张宏伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查。张宏伟先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交
易所其他相关规定等要求的任职资格。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/ade15b6f-9b19-4577-b4ad-41104f9e0951.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-07 18:32│佳电股份（000922）：关于董事会、监事会完成换届选举并选举董事长、各专门委员会委员及监事会主席的公
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025年 5月 7 日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”） 召开了 2024 年年度股东大会，选举产生了
公司第十届董事会非独立董事6人、独立董事 3人及第十届监事会股东代表监事 2人，与公司职工代表大会选举产生的 1名职工监事
共同组成了公司第十届董事会、监事会。
同日，公司召开了第十届董事会第一次会议及第十届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员及监
事会主席。现将有关情况公告如下：
一、第十届董事会构成情况
（一）第十届董事会成员
非独立董事：刘清勇、刘汉成、刘亨、王晓辉、刘志强、黄浩
独立董事：杨健、王玺、周洪发
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
（二）第十届董事会董事长
公司第十届董事会第一次会议选举刘清勇先生担任公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
（三）第十届董事会专门委员会成员
公司设立第十届董事会审计与风险委员会、薪酬与考核委员会、战略与科技委员会、提名委员会、可持续发展委员会五个专门委
员会，其成员的选举情况如下：
1、审计与风险委员会：王玺（召集人）、杨健、周洪发
2、薪酬与考核委员会：杨健（召集人）、周洪发、刘志强
3、战略与科技委员会：刘清勇（召集人）、周洪发、王玺
4、提名委员会：杨健（召集人）、王玺、王晓辉
5、可持续发展委员会：刘清勇（召集人）、刘汉成、周洪发
上 述 人 员 简 历 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换
届选举的公告》（公告编号：2025-034）。
二、第十届监事会构成情况
（一）第十届监事会成员
股东代表监事：杨玉龙、朱宏光
职工监事：张宏伟
（二）第十届监事会主席
公司第十届监事会第一次会议选举杨玉龙先生担任公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。
上述人员简历详见公司于 2025 年 3 月 31 日及 2025 年 5 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事
会换届选举的公告》（公告编号：2025-035）、《关于选举第十届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2025-046）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/ecfb986b-24ca-4aef-aec2-13708ca4a916.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-07 18:32│佳电股份（000922）：关于聘任证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025年 5月 7日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称 “公司”）召开第十届董事会第一次会议，会议审议通
过了关于《聘任公司证券事务代表》的议案，同意继续聘任韩钰女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会
通过之日起至第十届董事会届满日止。韩钰女士简历如下：
韩钰，女，中国国籍，出生于 1995 年 11 月，本科学历。2018 年 8 月加入公司，一直协助配合董事会秘书开展公司治理、信
息披露、资本运作、投资者关系管理等工作，现任公司证券事务代表。
韩钰女士不持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系
。韩钰女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查。韩钰女士于 2019 年 9 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，不是失信被执行人，符合有关法律
、 行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
韩钰女士联系方式：
联系电话：0454-8848800
传真：0454-8467700
邮箱：hdjtjdgf000922@163.com
地址：黑龙江省佳木斯市前进区长安路 247号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/8b9b8ced-7287-43d5-9d11-23b0be914014.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-07 18:31│佳电股份（000922）：第十届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佳电股份（000922）：第十届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/1673806b-c743-4ed9-ad57-3be9bb9b8db7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-07 18:30│佳电股份（000922）：第十届监事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佳电股份（000922）：第十届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/a1392ee3-d192-43ea-8320-8f663288249f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-07 18:28│佳电股份（000922）：2024年年度股东大会决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佳电股份（000922）：2024年年度股东大会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/2aad23c7-ce86-41cc-9d42-ee9bb17f1d65.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-07 18:28│佳电股份（000922）：2024年年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佳电股份（000922）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/f6645f92-97b4-4e06-9221-6bdc5c171fe1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:54│佳电股份（000922）：ESG管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佳电股份（000922）：ESG管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2874d1ab-6f22-4ec3-8ed8-b9a340196077.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:54│佳电股份（000922）：市值管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佳电股份（000922）：市值管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/60dc3566-2c45-42d0-93d7-c490895826c6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:51│佳电股份（000922）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佳电股份（000922）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/38cb7a88-f073-4fb3-9f03-33bc89ee658d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:51│佳电股份（000922）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佳电股份（000922）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0b81f9ff-6a44-4fbc-8dbc-f7f7ee916a01.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-15 15:52│佳电股份（000922）：关于召开2024年年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
了公司《2024年年度报告》，为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于2025年 4月 25日(星期五
)15:00-16:30在全景网以网络远程方式举行 2024年年度网上业绩说明会，具体情况如下：
一、业绩说明会相关安排
1.召开时间：2025年 4月 25日（星期五）15:00-16:30
2.召开方式：网络远程方式
3.出席人员：公司董事长刘清勇先生；常务副总经理历锐先生；独立董事周洪发先生；总会计师韩思蒂女士；董事会秘书王红霞
女士
4. 参 与 方 式 ： 投 资 者 可 登 陆 全 景 网 “ 投 资 者 关 系 互 动 平 台 ”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说
明会
二、投资者问题征集
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024年年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的
意见和建议。投资者可于2025 年 4 月 24 日(星期四)15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。公
司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/227ab103-cf48-4995-9e23-093bcdce3016.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-02 18:07│佳电股份（000922）：佳电股份关于更换持续督导保荐代表人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佳电股份（000922）：佳电股份关于更换持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/480a13ec-03bb-40cc-a89f-828650a6efca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-31 17:26│佳电股份（000922）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佳电股份（000922）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/c8789d1c-26c4-45f9-bed4-38bceb7e5153.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-31 17:24│佳电股份（000922）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十七次会议审议通过，公司定于 2025 年 5
月 7日下午 2：30 在公司会议室召开 2024 年年度股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：2024 年年度股东大会
2．会议召集人：公司董事会
2025 年 3月 27日，公司以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开第九届董事会第三十七次会议审议通过了关于《召开 2024
年年度股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1） 现场会议时间：2025 年 5月 7日（星期三），下午 2：30。（2） 网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5月 7日 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间 2025 年 5月 7日 9:15至投票结束时间 2025 年 5月 7日 15:00 间的任意
时间。
5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一
种，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6．股权登记日：2025 年 4月 29日（星期二）
7．会议出席对象：
（1） 截至 2025 年 4月 29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加会议，该股东代理人不必是本公司股东。
（2） 公司董事、监事、高级管理人员。
（3） 公司聘请的律师。
8. 会议地点：黑龙江省佳木斯市前进区长安路 247号公司 1号楼 527会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √
|