公司公告☆ ◇000920 沃顿科技 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-25 00:31 │沃顿科技（000920）：2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告 │
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│2026-03-24 20:05 │沃顿科技（000920）：内部控制审计报告 │
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│2026-03-24 20:05 │沃顿科技（000920）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-24 20:04 │沃顿科技（000920）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-03-24 20:04 │沃顿科技（000920）：独立董事2025年度述职报告（佘雨航） │
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│2026-03-24 20:04 │沃顿科技（000920）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-03-24 20:04 │沃顿科技（000920）：独立董事2025年度述职报告（王立明） │
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│2026-03-24 20:04 │沃顿科技（000920）：独立董事2025年度述职报告（贺福强） │
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│2026-03-24 20:02 │沃顿科技（000920）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 │
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│2026-03-24 20:02 │沃顿科技（000920）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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2026-03-25 00:31│沃顿科技（000920）：2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告
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沃顿科技（000920）：2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/4445a494-19a9-4c36-8e1d-439513d03dee.PDF
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2026-03-24 20:05│沃顿科技（000920）：内部控制审计报告
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大信审字[2026]第 3-00108 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
电话 Telephone：+86（10）82330558京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
北传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字[2026]第 3-00108 号沃顿科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了沃顿科技股份有限公司（以下简称沃顿科技
）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是沃顿科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
电话 Telephone：+86（10）82330558京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
北传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，沃顿科技按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国 北京 中国注册会计师：
二○二六年三月二十三日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/9f13a9af-951e-45fe-aadc-5ad32397638e.PDF
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2026-03-24 20:05│沃顿科技（000920）：2025年年度审计报告
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沃顿科技（000920）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/0f020253-d4ce-4359-b07c-f7229cf94fd3.PDF
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2026-03-24 20:04│沃顿科技（000920）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约
束机制，有效调动董事、高级管理人员的积极性，提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制订本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则：
（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则；
（二）体现责权利对等的原则；
（三）体现公司长远利益的原则；
（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则。第二章 薪酬管理机构
第四条 公司股东会决定董事的薪酬方案，高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案。
第六条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员的年度考核和薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准
第七条 独立董事实行津贴制度，结合公司实际情况、本制度规定的原则及可比上市公司独立董事津贴情况确定或调整。
第八条 除独立董事外的其他董事及高级管理人员，根据其在公司所担任的管理职务，按公司绩效考核制度及业绩指标达成情况
领取薪酬。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分
之五十。不在公司担任任何工作职务的非独立董事，不领取薪酬。
第九条 公司根据相关法律法规和激励需要，可以通过限制性股票、期权、员工持股计划等方式，对除独立董事外的其他董事及
高级管理人员实施中长期激励。
第四章 薪酬发放
第十条 公司独立董事的津贴按季度发放。
第十一条 除独立董事外的其他董事及高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬和中长期激励收入支付以绩效评价为主要依
据，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，由公司按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各
类社会保险费用、其它国家或公司规定的款项等个人应承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
第十五条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第十六条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
第十八条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/93259e6f-6691-4e7f-a62c-e9a0f14b5e6d.PDF
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2026-03-24 20:04│沃顿科技（000920）：独立董事2025年度述职报告（佘雨航）
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2025年，本人作为沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司整体及全
体股东的利益。现将 2025年度履行职责情况报告如下：
一、基本情况
本人出生于 1975年 9月，经济法专业，大学本科学历，二级律师。1999年 5月至 2001年 5月任贵州轮胎股份有限公司法律专员
；2001年 6月至 2002年 6月任深圳恒通程律师事务所实习律师；2002年 9月至 2005年 1月任贵州南方汇通微硬盘技术有限公司法务
总监；2005年 11月至 2008年 5月任贵州北斗星律师事务所专职律师；2008年 5月至 2024年 3月任贵州君跃律师事务所副主任；202
4年 3月至今任上海中联（贵阳）律师事务所副主任；2021 年 8 月至今任贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司独立董事；2
025 年 2月至今任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席股东会、董事会的情况
2025年，本人出席董事会和股东会的情况如下：
会议类别 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
董事会 9 9 0 0
股东会 4 4 0 0
本人对董事会审议的所有事项均表示同意。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
2025年，本人参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况如下：
会议类别 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
董事会审计委员会 8 8 0 0
董事会薪酬与考核委员会 2 2 0 0
董事会提名委员会 1 1 0 0
董事会战略与 ESG委员会 2 2 0 0
独立董事专门会议 3 3 0 0
本人对董事会专门委员会、独立董事专门会议审议的所有事项均表示同意。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，定期听取内部审计机构工作汇报，与会计师事务所就年度报告进行探讨
和交流，发挥独立董事的职能及监督作用。
（四）行使独立董事特别职权的情况
本人未行使独立董事特别职权。
（五）现场工作情况
本人按时参加公司会议，参与现场调研 4次，专项研讨 1次，运用专业知识为公司提出相关意见和建议。通过现场交流、电话、
电子邮件等多种沟通方式与公司董事、高级管理人员及相关人员保持密切联系，及时掌握公司生产经营及规范运作情况。本人现场工
作时间达到 15日。
（六）上市公司配合情况
公司为本人行使独立董事职权提供了高效便利的工作条件。公司董事、高级管理人员及相关工作人员与本人保持充分沟通，及时
汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况。召开董事会及相关会议前，公司及时提供本人履职所需的各类材料。公司精心组织本人
对公司进行实地调研，帮助本人了解公司生产经营、业务发展等情况，积极有效地配合了本人的工作。
三、年度履职重点关注事项
（一）关联交易事项
对于公司与国能龙源环保南京有限公司溧水分公司签署反渗透膜材料销售合同补充协议、与湖南中车环境工程有限公司签署废水
回用膜浓缩工程项目合同等关联交易事项，本人核查了交易相关的资料，根据程序进行了审核。上述关联交易事项审核、表决程序均
符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
（二）财务会计报告及定期报告中的财务信息情况
本人认真审阅了财务会计报告及定期报告中的财务信息，报告中财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况，公司对上述报告
的审议及披露程序合法合规。
（三）内部控制的执行情况
公司依据企业内部控制规范体系，在内部控制日常监督和各项专项监督基础上，组织开展内部控制评价工作。本人认真审核了内
部控制评价报告，认为报告真实客观地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
（四）聘任会计师事务所情况
本人核查了会计师事务所的相关资料，认可大信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、诚信情况、专业胜任能力和投资者保
护能力，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。
（五）聘任高级管理人员情况
公司继续聘任金焱先生担任公司总经理，本人对金焱先生的教育背景、专业能力、工作经历、职业素养等因素进行了充分了解与
审查，认为其具备担任公司总经理的资格与能力，同意此次聘任。
四、总体评价
本人作为公司的独立董事，严格遵守相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，忠实勤勉履职，深入了解公司经
营和运作情况，审议公司各项议案，参与公司决策，利用自身的专业知识为公司建言献策，切实维护公司的整体利益及中小股东的合
法权益。
独立董事：佘雨航
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/a5a0e52b-ce8a-41ac-a5c5-d991b125e85c.PDF
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2026-03-24 20:04│沃顿科技（000920）：关于召开2025年度股东会的通知
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沃顿科技（000920）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/f6015461-41b4-4256-943f-eaaf6dc93815.PDF
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2026-03-24 20:04│沃顿科技（000920）：独立董事2025年度述职报告（王立明）
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2025年，本人作为沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司整体及全
体股东的利益。现将 2025年度履行职责情况报告如下：
一、基本情况
本人出生于 1970年 11月，会计学专业，大学本科学历，高级会计师、中国注册会计师。1992年 7月至 1995年 9月任铁道部贵
阳车辆厂财务决算员；1995年 10月至 1997年 9月任中天企业(集团)股份有限公司分公司财务经理；1997 年 10 月至 1999 年 9月
任贵州金融稽核审计师事务所项目经理；1999 年 10 月至 2001 年 7 月任贵州天元会计师事务所审计部主任；2001年 7月至 2003
年 10月任亚太(贵州)会计师事务所审计部主任；2003年 12月至 2014年 10月任贵州致远兴宏会计师事务所所长；2008 年 7月至今
任贵阳致远健资产评估有限公司所长；2014年 11月至今任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)贵州分所副所长；2025年 2月至
今任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席股东会、董事会的情况
会议类别 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
董事会 9 9 0 0
股东会 4 4 0 0
本人对董事会审议的所有事项均表示同意。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
会议类别 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
董事会审计委员会 8 8 0 0
董事会薪酬与考核委员会 2 2 0 0
董事会提名委员会 1 1 0 0
独立董事专门会议 3 3 0 0
本人对董事会专门委员会、独立董事专门会议审议的所有事项均表示同意。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
本人密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、定期听取内部审计工作报告。在年审会计师出具初步审计意见后，认
真听取审计工作情况、重要事项以及审计结果等，并针对重点事项与年审会计师及上市公司进行沟通。
（四）行使独立董事特别职权的情况
本人不存在行使独立董事特别职权的情况。
（五）与中小股东的沟通交流情况
本人通过股东会、业绩说明会等多种方式积极与中小投资者沟通交流，关注了解中小投资者的诉求和意见。
（六）现场工作情况
本人现场工作时间达到 15 天。本人按时参加公司会议，进行 5次现场调研，参与专项研讨，对公司财务核算提出建议。同时定
期听取经理层工作汇报，通过电话、邮件、微信等方式，与公司董事、经理层及相关工作人员保持联系，及时获悉公司经营财务状况
及各项重大事项。同时本人积极参加各项培训，加深对相关法规的理解，提升履职能力。
（七）上市公司配合情况
公司为本人行使独立董事职权提供了高效便利的工作条件。公司董事、高级管理人员及相关工作人员与本人保持充分沟通，及时
汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况。召开董事会及相关会议前，公司及时提供本人履职所需的各类材料。公司精心组织实地
调研，帮助本人了解公司生产经营、业务发展等情况，积极有效地配合了本人的工作。
三、年度履职重点关注事项
（一）关联交易事项
本人对公司应当披露的关联交易事项进行了认真审核。本人认为，公司上述关联交易不存在损害公司和全体股东利益的情形。
（二）财务会计报告及定期报告中的财务信息情况
本人详细地审核了公司编制的财务会计报告及定期报告中的财务信息，认为上述报告的编制程序符合法律法规、规范性文件和《
公司章程》的要求，内容真实、准确、完整地反映了对应报告期内经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
（三）内部控制的执行情况
本人认真审核了公司内部控制评价报告，认为公司的内部控制体系较为健全完善，公司内部控制具体、合理、有效，内部控制评
价真实、客观、完整。
（四）聘任会计师事务所情况
本人核查了会计师事务所的相关资料，认可大信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、诚信情况、专业胜任能力和投资者保
护能力，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。
（五）聘任高级管理人员情况
公司继续聘任金焱先生担任公司总经理，本人对金焱先生的教育背景、专业能力、工作经历、职业素养等因素进行了充分了解与
审查，认为其具备担任公司总经理的资格与能力，同意此次聘任。
四、总体评价
2025年，本人忠实、勤勉地履行职责，运用专业知识和经验，独立、公正、审慎地发表意见和建议，切实履行了维护公司和股东
利益的义务。
独立董事：王立明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/e4313f5b-936c-4e75-a5a9-b3ef55b06f3e.PDF
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2026-03-24 20:04│沃顿科技（000920）：独立董事2025年度述职报告（贺福强）
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沃顿科技（000920）：独立董事2025年度述职报告（贺福强）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/a69df9f7-f38c-45a1-ab87-ad155891d07a.PDF
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2026-03-24 20:02│沃顿科技（000920）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）作为公司 2025年
度财务报告及内部控制审计机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、
规范性文件的规定，公司对大信 2025年度审计工作履职情况进行了评估，具体情况如下：
一、2025年度会计师事务所的基本情况
事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2012年 3月 6日
组织形式 特殊普通合伙企业
注册地址 北京市海淀区知春路 1号 22 层 2206
首席合伙人 谢泽敏
上年末合伙人数量 175人
注册会计师
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