公司公告☆ ◇000920 沃顿科技 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-16 18:20 │沃顿科技（000920）：非公开发行A股股票限售股份解禁上市流通的核查意见 │
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│2025-12-16 18:18 │沃顿科技（000920）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-16 18:18 │沃顿科技（000920）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-16 18:16 │沃顿科技（000920）：关于非公开发行股票解除限售上市流通的提示性公告 │
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│2025-12-12 19:12 │沃顿科技（000920）：关于全资子公司完成工商登记的公告 │
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│2025-12-10 16:19 │沃顿科技（000920）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-11-24 19:18 │沃顿科技（000920）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-11-24 19:17 │沃顿科技（000920）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-11-24 19:16 │沃顿科技（000920）：第八届董事会第九次会议公告 │
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│2025-11-24 19:15 │沃顿科技（000920）：关于对外投资设立全资子公司的公告 │
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2025-12-16 18:20│沃顿科技（000920）：非公开发行A股股票限售股份解禁上市流通的核查意见
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沃顿科技（000920）：非公开发行A股股票限售股份解禁上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/952f6577-6654-4c43-a7ed-49d59651096a.PDF
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2025-12-16 18:18│沃顿科技（000920）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
（一）本次股东会未出现否决提案的情形。
（二）本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开的情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2025年 12月 16日 14:30。
2、网络投票时间：
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为 2025年 12月 16日9:15至 9:25，9:30至 11:30和 13:00至 15:00。
（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 12月16日 9:15至 15:00。
（二）召开地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道 1518号 102五楼会议室。
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（四）召集人：公司董事会。
（五）主持人：董事、总经理金焱先生。
董事长蔡志奇先生因公务原因未亲自出席会议，过半数董事推选董事、总经理金焱先生主持会议。
（六）公司董事、高级管理人员、国浩律师（贵阳）事务所见证律师出席了会议。
（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法
规和规范性文件及《沃顿科技股份有限公司章程》《沃顿科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定。
二、股东出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权代表 158 人，代表股份246,148,128股，占公司有表决权股份总数的 52.0815%。其中：通过
现场投票的股东及股东授权代表 2人，代表股份 239,973,318股，占公司有表决权股份总数的 50.7750%。通过网络投票的股东 156
人，代表股份 6,174,810股，占公司有表决权股份总数的 1.3065%。
除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（简称“中小股东”）出席情况：通过
现场投票和网络投票的股东及股东授权代表 156人，代表股份 6,174,810股，占公司有表决权股份总数的 1.3065%。其中：通过现场
投票的股东及股东授权代表 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0%。通过网络投票的股东 156人，代表股份 6,174,81
0股，占公司有表决权股份总数的 1.3065%。
三、议案审议及表决情况
本次股东会采用现场和网络投票相结合的表决方式，作出了以下决议：
审议通过了《关于续聘 2025 年审计机构的议案》。
同意 245,699,528股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8178%；反对 384,700股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1563%；弃权 63,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0260%。
其中中小股东投票情况为：
同意 5,726,210股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.7350%；反对 384,700股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 6.2302%；弃权 63,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.0348%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（贵阳）事务所。
（二）律师姓名：宋诗阳、罗晟桐。
（三）结论性意见。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人的资格，会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东会的决议合法、有效。
五、备查文件
（一）经出席会议董事和记录人签字的股东会决议。
（二）国浩律师（贵阳）事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/bfc2105c-a9e8-4786-9dee-09ad73014484.PDF
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2025-12-16 18:18│沃顿科技（000920）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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国浩律师（贵阳）事务所（以下简称“本所”）接受沃顿科技股份有限公司（以下简称“沃顿科技”或“公司”）的委托，指派
宋诗阳、罗晟桐律师出席沃顿科技 2025 年第三次临时股东会（简称“本次股东会”），就本次股东会有关法律事宜进行现场查验，
并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《
沃顿科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”），对本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人的资格，会议的
表决程序及表决结果等有关法律事宜进行了查验，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
沃顿科技董事会已于 2025 年 11 月 25 日在《证券时报》和“巨潮资讯网”上刊登了《关于召开2025年第三次临时股东会的通
知》，在法定期限内公告了有关本次股东会的召开时间、地点、方式、审议事项、出席会议人员的资格、会议登记办法等相关事宜，
依法对所有议案的内容进行了充分披露，公司于 2025 年 12 月 11 日披露了关于本次股东会的提示性公告。
本次股东会采用现场会议和网络投票相结合的形式召开，本次股东会未出现修改原议案和提出新议案的情形。出席会议的董事、
董事会秘书、召集人代表、会议主持人已在会议记录上签名并保证会议记录内容真实、准确和完整，出席会议的董事已在会议决议上
签名。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会人员的资格和召集人资格
经查验本次股东会之股权登记日（2025 年 12 月 9 日）的沃顿科技股东名册、出席会议股东及股东授权代表身份证明、授权委
托书及登记名册等资料，本所律师查实：出席本次股东会的股东及股东授权代表 158 人，代表股份 246,148,128 股，占公司有表决
权股份总数的 52.0815%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 2 人，代表股份 239,973,318 股，占公司有表决权股份总数
的 50.7750%。通过网络投票的股东 156 人，代表股份 6,174,810股，占公司有表决权股份总数的 1.3065%。
除沃顿科技董事、高级管理人员以及单独或合计持有沃顿科技5%以上股份的股东以外的其他股东（简称“中小股东”）出席情况
：通过现场投票和网络投票的股东及股东授权代表 156 人，代表股份 6,174,810 股，占公司有表决权股份总数的 1.3065%。其中：
通过现场投票的股东及股东授权代表 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。通过网络投票的股东 156 人，代表股
份6,174,810 股，占公司有表决权股份总数的 1.3065%，均为 2025年 12月 9日深圳证券交易所收市后登记在册的沃顿科技股东或其
授权代表。出席本次股东会的还有沃顿科技董事、高级管理人员和有关人员。
本次股东会的召集人为沃顿科技董事会。
本所律师认为，出席本次股东会人员和本次股东会召集人的资格合法、有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，作出了以下决议：
审议通过了《关于续聘 2025 年审计机构的议案》。
同意 245,699,528 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8178%；反对 384,700 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1563%；弃权 63,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0260%。
其中中小股东投票情况为：
同意 5,726,210 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.7350%；反对 384,700 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 6.2302%；弃权 63,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.0348%。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人的资格，会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东会的决议合法、有效。
本所律师同意沃顿科技将本法律意见书连同本次股东会相关资料报送深圳证券交易所，并予公开披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/8461a3e5-8e8f-45c2-aa15-aeca9522a337.PDF
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2025-12-16 18:16│沃顿科技（000920）：关于非公开发行股票解除限售上市流通的提示性公告
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沃顿科技（000920）：关于非公开发行股票解除限售上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/39748fff-8984-477d-b1ec-2b2d08fac4f0.PDF
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2025-12-12 19:12│沃顿科技（000920）：关于全资子公司完成工商登记的公告
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沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 21日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于投资设立
全资子公司的议案》，具体内容详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：
2025-061）。近日，公司完成了沃顿科技（南京）有限公司的工商登记手续，并取得了南京江北新区管理委员会行政审批局颁发的《
营业执照》，具体内容如下：
公司名称：沃顿科技（南京）有限公司
类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91320191MAK42N7J0T
注册资本：30000万元整
住所：南京市江北新区宁六路 606号 E栋 936室
法定代表人：赵峰
成立日期：2025年 12月 12日
经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以审批结果为准）
一般项目：工程和技术研究和试验发展；生态环境材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；新型膜材料制造；新型膜材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制
造（不含危险化学品）；合成材料销售；工业设计服务；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/a7e2d20f-f29b-4d72-a513-7ebb6037234f.PDF
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2025-12-10 16:19│沃顿科技（000920）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告
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沃顿科技（000920）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/1042bfa9-352e-4519-a746-a5e0452470e4.PDF
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2025-11-24 19:18│沃顿科技（000920）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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沃顿科技（000920）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/e3daab96-6fa9-4a0c-b69c-0805d748dc4a.PDF
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2025-11-24 19:17│沃顿科技（000920）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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沃顿科技（000920）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/7aa90991-eced-451c-90e9-14b12d6e874e.PDF
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2025-11-24 19:16│沃顿科技（000920）：第八届董事会第九次会议公告
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一、会议通知情况
沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 11月 13日向全体董事、高级管理人员及相关人员发出了书面会
议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于 2025年 11月 21日在公司五楼会议室以现场和通讯方式相结合的形式召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。
会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事 7人，亲自出席会议董事 7人，公司高级管理人员列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议，作出了以下决议：
（一）审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
详见刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网”的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-060）。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于授权财务总监代表公司办理授信融资业务的议案》。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
同意授权财务总监代表公司向银行申请和办理授信融资业务相关事宜并签署有关合同及文件，年授权额度为 10亿元人民币，授
权期限为 2026年 1月 1日-2028年 12月 31日。
（三）审议通过了《关于调整组织机构的议案》。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（四）审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
详见刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网”的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-061）。本议案在提交
董事会审议前已经董事会战略与 ESG委员会审议通过。
（五）审议通过了《关于召开 2025年第三次临时股东会的议案》。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
详见刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网”的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-062）。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
（二）董事会审计委员会决议；
（三）董事会战略与 ESG委员会决议；
（四）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/578eeee3-1a89-40c9-92c0-938b570a549b.PDF
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2025-11-24 19:15│沃顿科技（000920）：关于对外投资设立全资子公司的公告
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一、对外投资概述
沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 21日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于投资设立
全资子公司的议案》，公司拟以自有资金 30,000万元投资设立全资子公司沃顿科技（南京）有限公司（以下简称“南京沃顿”，最
终名称以工商登记为准）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东会审议。本事项
不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立的全资子公司基本情况
（一）公司名称：沃顿科技（南京）有限公司（暂定名，以工商登记为准）
（二）类型：有限责任公司
（三）注册资本：30,000万元人民币
（四）注册地址：江苏省南京市江北新区
（五）经营范围：反渗透膜、纳滤膜及其他分离膜材料产品的研发、生产、销售和技术服务；高分子材料、高分子助剂的研发、
生产、销售；货物或技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，经营范围具体内容以工商登记为准）
（六）股权结构：公司持股 100%
（七）出资方式：公司以自有资金出资
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资设立的全资子公司南京沃顿拟作为公司膜用材料及膜组件能力提升项目的投资运营主体，目前项目正在筹划中，尚存在
不确定性，前述项目尚需提交董事会审批。
四、备查文件
第八届董事会第九次会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/5d958814-96c7-45b4-acc5-fed7d50301de.PDF
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2025-10-28 16:29│沃顿科技（000920）：2025年三季度报告
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沃顿科技（000920）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/4bc27288-19ad-4a47-b0ab-945cac0ab991.PDF
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2025-10-14 18:27│沃顿科技（000920）：2025年半年度分红派息实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案情况
（一）沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度利润分配方案已经 2025 年 9月 16日召开的 2025年第二次临
时股东会审议通过，利润分配方案为：以公司 2025 年半年度末总股本472,621,118股为基数，向全体股东每 10 股派 0.6元（含税
），不以公积金转增股本，预计分红金额 28,357,267.08 元，利润分配预案实施前，公司股本若发生变动，将按照分配总额不变的
原则对分配比例进行调整。
（二）自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
（三）本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
（四）本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2025 年半年度利润分配方案为：以公司现有总股本472,621,118股为基数，向全体股东每 10 股派 0.6元人民币现金（含
税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.54元；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股
期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金
份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.12元
；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.06元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
（一）股权登记日：2025年 10月 20日
（二）除权除息日：2025年 10月 21日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2025年 10月 20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、分配方法
（一）公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 10月 21日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
（二）以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****449 中车产业投资有限公司
2 08*****816 国能龙源环保有限公司
3 08*****276 中车贵阳车辆有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 10月 10 日至登记日：2025年 10 月 20 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询方法
咨询地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道1518号
咨询机构：董事会办公室
咨询
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