公司公告☆ ◇000919 金陵药业 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-23 16:11 │金陵药业（000919）：金陵药业第九届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-07-23 16:10 │金陵药业（000919）：金陵药业监事会关于第九届监事会第十八次会议相关事项的审核意见 │
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│2025-07-23 16:10 │金陵药业（000919）：金陵药业第九届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-07-23 16:09 │金陵药业（000919）：金陵药业关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-23 16:09 │金陵药业（000919）：金陵药业经理层绩效考核办法 │
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│2025-07-23 16:09 │金陵药业（000919）：金陵药业经理层薪酬管理办法 │
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│2025-07-23 16:07 │金陵药业（000919）：金陵药业关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 │
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│2025-07-23 16:07 │金陵药业（000919）：：金陵药业关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销激励对象已获│
│ │授但尚未... │
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│2025-07-23 16:07 │金陵药业（000919）：金陵药业关于增补非独立董事的公告 │
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│2025-07-23 16:07 │金陵药业（000919）：金陵药业2021年限制性股票激励计划回购价格调整及回购注销限制性股票的法律意│
│ │见书 │
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2025-07-23 16:11│金陵药业（000919）：金陵药业第九届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议通知于 2025年 7月 16日以专人送达、邮寄、电子
邮件等方式发出。
2、本次会议于 2025年 7月 22日以通讯会议的方式召开。
3、会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，收到有效表决票 8张。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整 2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》。
公司关联董事陈胜、陈海、汪洋、王健回避对该议案的表决。本议案由 4名非关联董事进行审议表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
2、审议通过了《关于回购注销 2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
公司关联董事陈胜、陈海、汪洋、王健回避对该议案的表决。本议案由 4名非关联董事进行审议表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2025年 7月 24日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（以下
简称“指定报纸、网站”）刊登的《金陵药业股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销激励对象已获
授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
3、审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2025年 7月 24日指定报纸、网站刊登的《金陵药业股份有限公司关于变更注册资本
暨修订<公司章程>的公告》。
4、审议通过了《金陵药业股份有限公司经理层绩效考核管理办法》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见 2025年 7月 24日巨潮资讯网（以下简称“指定网站”）刊登
的《金陵药业股份有限公司职业经理人绩效考核管理办法》。原《金陵药业股份有限公司职业经理人绩效考核管理办法（试行）》同
步废止。
5、审议通过了《金陵药业股份有限公司经理层薪酬管理办法》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见 2025年 7月 24日指定网站刊登的《金陵药业股份有限公司职
业经理人薪酬管理办法》。原《金陵药业股份有限公司职业经理人薪酬管理办法（试行）》同步废止。
6、审议通过了《关于增补非独立董事的议案》。
公司董事会同意提名邹勇志为公司非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日
止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2025年 7月 24日指定报纸、网站刊登
的《金陵药业股份有限公司关于增补非独立董事的公告》。
7、审议通过了《关于提请召开 2025年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见 2025年 7月 24日指定报纸、网站刊登的《关于召开 2025年第二次临时股东大会的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/a1d3c3ae-3606-4f44-ba45-df65d151522b.PDF
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2025-07-23 16:10│金陵药业（000919）：金陵药业监事会关于第九届监事会第十八次会议相关事项的审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》（以下简称“《主板上市公司规范运作》”）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，金陵药业股份有
限公司（以下简称“公司”）监事会对公司第九届监事会第十八次会议审议的相关事项进行了认真审核，发表审核意见如下：
一、关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的审核意见
经审议，监事会认为：本次对2021年限制性股票激励计划回购价格的调整和审议程序，均符合《上市公司股权激励管理办法》（
以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规、规范性文件及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划
》”）的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司对2021年限制性股票激励计划回购价
格进行调整。
二、关于回购注销2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的审核意见
经审议，监事会认为：公司本次回购注销限制性股票事项，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《激励计划》的
相关规定，决策审批程序合法合规。监事会同意对本次激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票1,784,100股进行回购注销。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/df59089b-1179-445e-bea4-1a0b7f8de17a.PDF
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2025-07-23 16:10│金陵药业（000919）：金陵药业第九届监事会第十八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次会议通知于 2025年 7月 16日以专人送达、邮寄、电子
邮件等方式发出。
2、本次会议于 2025年 7月 22日以通讯会议的方式召开。
3、会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，收到有效表决票 5张。
4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整 2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》。
经审议，监事会认为：本次对 2021 年限制性股票激励计划回购价格的调整和审议程序，均符合《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规、规范性文件及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计
划》”）的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司对 2021年限制性股票激励计划回
购价格进行调整。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于回购注销 2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
经审议，监事会认为：公司本次回购注销限制性股票事项，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《激励计划》的
相关规定，决策审批程序合法合规。监事会同意对本次激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票 1,784,100股进行回购注销。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2025年 7月 24日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的
《金陵药业股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的
公告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/4326a38c-7984-4898-a897-f65cf7a682d5.PDF
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2025-07-23 16:09│金陵药业（000919）：金陵药业关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东
大会的议案》，决定召开2025年第二次临时股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议时间：2025年8月8日 14:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月8日9:15-9:25
，9:30－11:30和13:00－15:00。通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年8月8日9:15－15:00。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股
东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择
现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年8月4日
（七）出席对象：
1、截至2025年8月4日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书请见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：南京市中央路238号公司本部六楼会议室。
二、会议审议事项
表一： 本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划激励对 √
象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于增补非独立董事的议案》 √
（一）以上提案已经公司第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司2025年7月24日
刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
（二）提案第1、2项属特别决议方式审议的提案，须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
（三）上述所有议案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东
）的表决单独计票，公司将对计票结果进行公开披露。
三、会议登记方法
（一）登记方式：股东可采用现场、信函或传真方式进行登记（授权委托书请见附件2），信函或传真须在2025年8月7日17:00之
前送达或传真到公司，采用传真登记的请发送传真后进行电话确认。本公司不接受电话方式办理登记。
（二）登记时间：2025年8月7日（8:30-11:30,14:00-17:00）。
（三）登记地点：南京市中央路238号公司董事会办公室（战略研究部）。
（四）登记和表决时需提交的相关文件：1、符合参加会议条件的自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人
持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证办理登记。2、符合参加会议条件的法人股股东由法定代表人出席会
议的，持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东账户卡/持股证明；委托代理人出席会议的，持加盖单位公章营业执照复印
件、法人股东账户卡，法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（五）注意事项
1、会议费用：出席会议的与会股东食宿及交通费用自理。
2、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，
投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票
的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如
需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户
卡复印件等办理登记手续。
（六）会议联系方式：
联系地址：南京市中央路238号公司董事会办公室（战略研究部）
邮政编码：210009
联系电话：025-83118511 传真：025-83112486
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、金陵药业股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/df91843a-ffd9-4f1c-a50e-8f4e5c9ff5da.PDF
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2025-07-23 16:09│金陵药业（000919）：金陵药业经理层绩效考核办法
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金陵药业（000919）：金陵药业经理层绩效考核办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/a65b9279-e9f4-442a-97a3-5315246e3469.PDF
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2025-07-23 16:09│金陵药业（000919）：金陵药业经理层薪酬管理办法
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金陵药业（000919）：金陵药业经理层薪酬管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/1c7aacb3-70b6-433a-ac1f-cd42ac5f2f76.PDF
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2025-07-23 16:07│金陵药业（000919）：金陵药业关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
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2025年7月22日，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资
本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将具体内容公告如下：
一、公司变更注册资本的相关情况
2025年7月22日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》及《关于
回购注销2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意根据公司《2021年限制性股票激励
计划（草案）》的相关规定，对已授予但尚未解除限售的限制性股票数量合计178.41万股实施回购注销。本次回购注销完成后，公司
总股本将由62,370.8628万股减少至62,192.4528万股，注册资本将由62,370.8628万元减少至62,192.4528万元。
二、修订《公司章程》的相关情况
鉴于前述变更注册资本的相关情况，本次《公司章程》修订内容如下：
条款 原公司章程内容 修订后公司章程内容
第六条 公司注册资本为人民币62,370.8628 公司注册资本为人民币62,192.4528
万元。 万元。
第十九条 公司股份总数为62,370.8628万股， 公司股份总数为62,192.4528万股，
公司的股本结构为：人民币普通股 公司的股本结构为：人民币普通股
62,370.8628万股，无其他种类股。 62,192.4528万股，无其他种类股。
除上述部分条款修订外，原《公司章程》的其他内容不变。上述修订内容以工商登记部门最终核定为准。
本次变更注册资本并修订《公司章程》事宜尚须提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/20d21216-9d0a-44c2-ac75-7f420a196ae9.PDF
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2025-07-23 16:07│金陵药业（000919）：：金陵药业关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销激励对象已获授但
│尚未...
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金陵药业（000919）：：金陵药业关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销激励对象已获授但尚未...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/79327392-a102-4068-97f8-c693bf1ab4b7.PDF
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2025-07-23 16:07│金陵药业（000919）：金陵药业关于增补非独立董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》和《金陵药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，金陵药业股份有
限公司（以下简称“公司”）董事会由 9名董事组成，需增补非独立董事 1名。
2025年 7月 22日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过《关于增补非独立董事的议案》，同意提名邹勇志女士（简历附后
）作为公司本届董事会非独立董事候选人。公司董事会提名委员会已事先对被提名人的职业、学历、职称、详细情况、任职条件等进
行了审查，认为被提名人的基本情况、任职资格条件符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。邹勇志女士已作出书面承诺，同意
接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职条件，并保证当选后切实履行职责。
根据《公司章程》以及《股东大会议事规则》的相关规定，本次增补邹勇志女士为非独立董事的议案将提交公司股东大会审议，
任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
增补后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/99ccc1bb-afc6-436d-a0d4-bbdd8de5bc1d.PDF
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2025-07-23 16:07│金陵药业（000919）：金陵药业2021年限制性股票激励计划回购价格调整及回购注销限制性股票的法律意见书
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金陵药业（000919）：金陵药业2021年限制性股票激励计划回购价格调整及回购注销限制性股票的法律意见书。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/8c07c185-280e-4afa-a341-0f327addddc8.PDF
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2025-07-04 16:02│金陵药业（000919）：金陵药业关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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金陵药业（000919）：金陵药业关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-05/f3fbf4da-ade1-4301-9c31-2add8572c8c9.PDF
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2025-07-01 22:12│金陵药业（000919）：金陵药业2024年度分红派息实施公告
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金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年年度分红派息方案已获2025年6月27日召开的2024年年度股东
大会审议通过，现将分红派息事宜公告如下：
一、股东大会审议通过分红派息方案情况
1、2025年6月27日，公司召开2024年年度股东大会审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，2024年度利润分配方案为：以截
至2024年12月31日公司总股本623,708,628股为基准，每10股派发现金1.00元（含税），本年度不进行公积金转增股本。详见公司于2
025年6月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的《金陵药业股份有限公司2024年年度股东大会决议
公告》（公告编号：2024-043）。
2、本次实施的分红派息方案以固定总额的方式分配，自分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分派方案与公司2024年年度股东大会审议通过的分派方案一致。
4、本次实施分派方案距离股东大会审议通过分派方案的时间未超过两个月。
二、分红派息方案
本公司 2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本623,708,628股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税
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