公司公告☆ ◇000919 金陵药业 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-06 16:01 │金陵药业（000919）：第九届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-06-06 15:59 │金陵药业（000919）：金陵药业关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-06-02 15:32 │金陵药业（000919）：金陵药业关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-05-28 17:07 │金陵药业（000919）：金陵药业关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-05-26 16:03 │金陵药业（000919）：金陵药业关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-05-21 20:07 │金陵药业（000919）：金陵药业关于控股子公司收到化学原料药上市申请批准通知书的公告 │
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│2025-05-15 16:47 │金陵药业（000919）：金陵药业关于分公司收到碳酸司维拉姆干混悬剂受理通知书的公告 │
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│2025-05-07 15:47 │金陵药业（000919）：金陵药业关于公司董事辞任的公告 │
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│2025-04-28 00:35 │金陵药业（000919）：金陵药业2024年可持续发展报告 │
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│2025-04-27 15:52 │金陵药业（000919）：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 │
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2025-06-06 16:01│金陵药业（000919）：第九届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知于 2025 年 6 月 3 日以专人送达、邮寄、电
子邮件等方式发出。
2、本次会议于 2025年 6月 6日以通讯会议的方式召开。
3、会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，收到有效表决票 8张。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于提请召开公司 2024年年度股东大会的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见 2025年 6月 7日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（以下简称“指定报纸、网站”）刊
登的《金陵药业股份有限公司关于召开 2024年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/e1c78453-4e25-439c-80b5-34b74cbb940c.PDF
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2025-06-06 15:59│金陵药业（000919）：金陵药业关于召开2024年年度股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的
议案》，决定召开2024年年度股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议时间：2025年6月27日 14:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月27日9:15-9:2
5，9:30－11:30和13:00－15:00。通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年6月27日9:15－15:00。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股
东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择
现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年6月23日
（七）出席对象：
1、截至2025年6月23日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书请见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：南京市中央路238号公司本部六楼会议室。
二、会议审议事项
表一: 本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《公司 2024年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2024年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2024年度财务决算报告》 √
4.00 《公司 2024年度利润分配预案》 √
5.00 《关于公司 2025 年度聘请财务报表审计会计师事务所的议案》 √
6.00 《关于公司 2025 年度聘请内部控制审计会计师 √
事务所的议案》
7.00 《关于 2024年度计提资产减值准备的议案》 √
8.00 《关于 2024 年度日常关联交易执行情况的议 √
案》
9.00 《关于 2024年度公司董事薪酬的议案》 √
10.00 《关于 2024年度公司监事薪酬的议案》 √
11.00 《公司 2024年年度报告及报告摘要》 √
（一）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（二）提案第 8为关联交易，关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避对第 8项提案的表决。
（三）以上提案已经公司第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司2025年3月29日
刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
（四）上述所有议案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东
）的表决单独计票，公司将对计票结果进行公开披露。
三、会议登记方法
（一）登记方式：股东可采用现场、信函或传真方式进行登记（授权委托书请见附件2），信函或传真须在2025年6月26日17:00
之前送达或传真到公司，采用传真登记的请发送传真后进行电话确认。本公司不接受电话方式办理登记。
（二）登记时间：2025年6月26日（8:30-11:30,14:00-17:00）。
（三）登记地点：南京市中央路238号公司董事会办公室（战略研究部）。
（四）登记和表决时需提交的相关文件：1、符合参加会议条件的自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人
持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证办理登记。2、符合参加会议条件的法人股股东由法定代表人出席会
议的，持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东账户卡/持股证明；委托代理人出席会议的，持加盖单位公章营业执照复印
件、法人股东账户卡，法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（五）注意事项
1、会议费用：出席会议的与会股东食宿及交通费用自理。
2、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，
投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票
的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如
需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户
卡复印件等办理登记手续。
（六）会议联系方式：
联系地址：南京市中央路238号公司董事会办公室（战略研究部）
邮政编码：210009
联系电话：025-83118511 传真：025-83112486
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、金陵药业股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/e64339ca-292a-4531-95fc-32483f7b20d3.PDF
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2025-06-02 15:32│金陵药业（000919）：金陵药业关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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金陵药业（000919）：金陵药业关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/f0bea552-3216-4777-8ecd-402e208590e6.PDF
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2025-05-28 17:07│金陵药业（000919）：金陵药业关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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金陵药业（000919）：金陵药业关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/8ca12475-b860-436d-a1f7-4fd84b4b3e20.PDF
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2025-05-26 16:03│金陵药业（000919）：金陵药业关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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金陵药业（000919）：金陵药业关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/42680725-92dc-486e-b2e9-f8e353bbc12c.PDF
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2025-05-21 20:07│金陵药业（000919）：金陵药业关于控股子公司收到化学原料药上市申请批准通知书的公告
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金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司池州东升药业有限公司（以下简称“池州东升”）于近日收到国家
药品监督管理局下发的化学原料药上市申请批准通知书（2025YS00391），现将相关情况公告如下:
一、基本情况
化学原料药名称：琥珀酸亚铁
化学原料药注册标准编号：YBY64562025
规格：25kg/袋
申请事项：境内生产化学原料药上市申请
申请人：池州东升药业有限公司
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册。质量标准、标
签及生产工艺照所附执行。
二、琥珀酸亚铁化学原料药的相关情况
琥珀酸亚铁是一种补铁剂，在缺铁性贫血的治疗和预防方面表现出显著优势。其内含的琥珀酸呈弱酸性，对胃肠道刺激甚微，同
时能有效维持亚铁离子状态，促进铁的吸收，并有助于体内酸性平衡的维持，进而增强人体免疫力。
公司使用琥珀酸亚铁为原料生产的琥珀酸亚铁片主要用于缺铁性贫血的预防和治疗。
三、对公司的影响及风险提示
本次控股子公司琥珀酸亚铁化学原料药获批上市，将进一步丰富公司的原料药产品线，促进原料药和制剂产业链一体化发展；有
利于公司主要产品琥珀酸亚铁片实现原料药的稳定供应，进一步提升其市场竞争力，助力公司持续稳健发展。
受国家政策、市场环境等因素影响，该原料药未来的生产和销售规模存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/d588ddb6-e4e2-4249-b634-75dbdce44a00.PDF
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2025-05-15 16:47│金陵药业（000919）：金陵药业关于分公司收到碳酸司维拉姆干混悬剂受理通知书的公告
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金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）分公司金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂于近日收到国家药品监督管理局下发
的碳酸司维拉姆干混悬剂受理通知书（CYHS2501638），现将相关情况公告如下:
一、申请注册药品的基本情况
受理号：CYHS2501638
药品名称：碳酸司维拉姆干混悬剂
申请事项：境内生产药品注册上市许可
许可药品注册分类：化学药品 3类
规格：0.8g
申请人：金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂
审查结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。
二、碳酸司维拉姆干混悬剂的相关情况
碳酸司维拉姆是一种不溶性高分子药物，主要适用于控制正在接受透析治疗的慢性肾脏病（CKD）成人患者的高磷血症等的治疗
。
三、对公司的影响及风险提示
根据国家药品注册相关的法律法规要求，上述药品在获得国家药品监督管理局注册上市许可申请受理后将转入国家药品监督管理
局药品审评中心进行审评审批，完成时间、审批结果均具有不确定性。碳酸司维拉姆干混悬剂如能顺利实现产品上市，将视同通过质
量一致性评价，将丰富公司现有的产品管线。公司将按有关规定及时对上述药品的后续进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者
谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/09f6fa2d-35cf-46dc-b533-3d58b2b6c722.PDF
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2025-05-07 15:47│金陵药业（000919）：金陵药业关于公司董事辞任的公告
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金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到董事张群洪先生递交的辞职报告。张群洪先生因工
作需要请求辞去公司董事和董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞任后，张群洪先生不再担任本公司的任何
职务。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，张群洪先生辞任后，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不
会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定，尽快完成新任董事的补选工作。
截至本公告披露日，张群洪先生未持有本公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞任后将继续遵守在公司 2023
年向特定对象发行股票过程中所作出的相关承诺以及法律、法规、规范性文件等有关承诺的规定。
公司董事会对张群洪先生担任本公司董事以来所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/e6dfdefd-d3b6-4b9f-aa85-c7b80f9e2d02.PDF
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2025-04-28 00:35│金陵药业（000919）：金陵药业2024年可持续发展报告
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金陵药业（000919）：金陵药业2024年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7bfb454a-3714-4e62-86bb-223bbb83174b.PDF
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2025-04-27 15:52│金陵药业（000919）：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告
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金陵药业（000919）：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/653163be-0746-4d79-be00-d99aeb7969c4.PDF
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2025-04-27 15:51│金陵药业（000919）：董事会决议公告
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金陵药业（000919）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 15:50│金陵药业（000919）：金陵药业关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品进展的公告
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金陵药业（000919）：金陵药业关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7f53d936-12f2-4104-840e-3f23b5557b9a.PDF
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2025-04-27 15:50│金陵药业（000919）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次会议通知于 2025年 4月 15日以专人送达、邮寄、电子
邮件等方式发出。
2、本次会议于 2025年 4月 25日以通讯会议的方式召开。
3、会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，收到有效表决票 5张。
4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。
监事会认为：公司本次追溯调整事项符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观公允地反映公司财务
状况。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见 2025年 4月 28日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（以下简称“指定报纸、网站”）刊
登的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。
2、审议通过了《公司 2025年第一季度报告》。
监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见 2025 年 4 月 28 日指定报纸、网站刊登的《公司2025年第一季度报告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6464cf3b-cc0f-4fe7-ae60-5475e6f0a0ff.PDF
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2025-04-27 15:50│金陵药业（000919）：（上网）金陵药业监事会关于第九届监事会第十七次会议相关事项的审核意见
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金陵药业（000919）：（上网）金陵药业监事会关于第九届监事会第十七次会议相关事项的审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/34be3790-8c1f-46e9-b043-373a4f1e280d.PDF
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2025-04-27 15:50│金陵药业（000919）：2025年一季度报告
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金陵药业（000919）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/437fcadd-7172-4abe-a334-7bc8e20ec918.PDF
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2025-04-14 17:35│金陵药业（000919）：中信证券关于金陵药业2024年度持续督导定期现场检查报告
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金陵药业（000919）：中信证券关于金陵药业2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/2db3725a-ac59-4c53-ac10-80e1d4bfdbf4.PDF
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2025-04-14 17:35│金陵药业（000919）：中信证券关于金陵药业2024年度保荐工作报告
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金陵药业（000919）：中信证券关于金陵药业2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/ccf1134e-0277-4367-99ac-a67f5a3898c6.PDF
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2025-04-10 00:00│金陵药业（000919）：中信证券关于金陵药业2024年度持续督导培训情况的报告
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金陵药业（000919）：中信证券关于金陵药业2024年度持续督导培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/17517fa6-86b5-413f-84e7-a304a27e771e.PDF
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