公司公告☆ ◇000917 电广传媒 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-04 20:54 │电广传媒（000917）：2026年度第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-04 20:52 │电广传媒（000917）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告 │
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│2026-03-04 20:51 │电广传媒（000917）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-03-04 20:49 │电广传媒（000917）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-02-08 16:22 │电广传媒（000917）：独立董事候选人声明与承诺(吴斯远) │
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│2026-02-08 16:22 │电广传媒（000917）：独立董事提名人声明与承诺 (伍中信) │
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│2026-02-08 16:22 │电广传媒（000917）：独立董事提名人声明与承诺（姚军） │
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│2026-02-08 16:22 │电广传媒（000917）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-02-08 16:22 │电广传媒（000917）：独立董事候选人声明与承诺(唐忠诚) │
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│2026-02-08 16:22 │电广传媒（000917）：独立董事候选人声明与承诺（姚军） │
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2026-03-04 20:54│电广传媒（000917）：2026年度第一次临时股东会决议公告
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电广传媒（000917）：2026年度第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/94dc8c59-126c-4ced-9152-b81627201d6d.PDF
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2026-03-04 20:52│电广传媒（000917）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告
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根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》等有关规定，湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 4日召开 2026年第一次临时股东会，审
议通过了公司第七届董事会换届选举的相关议案，选举产生了 6名非独立董事和 4名独立董事，并与公司职工代表大会选举产生的职
工代表董事共同组成公司第七届董事会。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员，并聘任
高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、董事选举情况
公司 2026 年第一次临时股东会采用累积投票制的方式选举王艳忠先生、朱皓峰先生、杨贇先生、付维刚先生、申波先生、彭爱
辉女士为公司第七届董事会非独立董事，选举姚军先生、伍中信先生、吴斯远先生、唐忠诚先生为公司第七届董事会独立董事。公司
召开职工代表大会选举严命阳先生担任第七届董事会职工代表董事（简历附后）。公司股东会选举的 6名非独立董事和 4名独立董事
与职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
二、董事长选举情况
经公司第七届董事会第一次会议审议，全体董事一致同意选举王艳忠先生担任公司第七届董事会董事长。
三、董事会专门委员会任命情况
公司第七届董事会第一次会议选举产生战略与投资委员会、审计委员会以及提名、薪酬与考核委员会委员，各专门委员会的构成
如下：
（一）战略与投资委员会：王艳忠先生、朱皓峰先生、姚军先生（独立董事），其中王艳忠先生为主任委员（召集人）；
（二）审计委员会：伍中信先生（独立董事）、杨贇先生、唐忠诚先生（独立董事），其中伍中信先生为主任委员（召集人）；
（三）提名、薪酬与考核委员会：姚军先生（独立董事）、付维刚先生、吴斯远先生（独立董事），其中姚军先生为主任委员（
召集人）。
其中，审计委员会，提名、薪酬与考核委员会中独立董事均超过半数。审计委员会的成员为不在公司担任高级管理人员的董事，
且召集人伍中信先生为会计专业人士。公司第七届董事会专门委员会委员的任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第
七届董事会任期届满之日止。
四、高级管理人员及证券事务代表聘任情况
（一）总经理：付维刚先生
（二）副总经理：申波先生、欧文凯先生、彭爱辉女士、吴俊女士
（三）财务总监：付维刚先生
（四）董事会秘书：谭北京先生
（五）证券事务代表：熊建文先生
上述高级管理人员及证券事务代表具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。董事会秘书谭北京先生、证
券事务代表熊建文均已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合相关法律法规的
规定。
董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：0731-84252080
传真号码：0731-84252096
电子邮箱：tanbeijing@tik.com.cn、xiongjianwen@tik.com.cn
联系地址：湖南省长沙市浏阳河大桥东金鹰影视文化城。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/b2cbf006-797a-4128-a99a-c0ca2e8b5676.PDF
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2026-03-04 20:51│电广传媒（000917）：第七届董事会第一次会议决议公告
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湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于 2026 年 2月 27 日以电子邮件或短信息等书
面方式发出，会议于 2026 年3月 4日在湖南省长沙市圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。经
过半数董事共同推举，本次会议由董事王艳忠先生召集和主持。会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议召开的时间、地
点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
经选举，王艳忠先生当选公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》
公司第七届董事会选举产生战略与投资委员会、审计委员会以及提名、薪酬与考核委员会委员，各专门委员会的构成如下：
战略与投资委员会：主任（召集人）：王艳忠，委员：朱皓峰、姚军（独立董事）
审计委员会：主任（召集人）：伍中信（独立董事），委员：杨贇、唐忠诚（独立董事）
提名、薪酬与考核委员会：主任（召集人）：姚军（独立董事），委员：付维刚、吴斯远（独立董事）
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
第七届董事会聘任付维刚先生为公司总经理（简历附后），任期与本届董事会任期一致。
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
经公司总经理提名，第七届董事会聘任新一届管理层成员：申波先生、欧文凯先生、彭爱辉女士、吴俊女士为公司副总经理（简
历附后），续聘付维刚先生为公司财务总监；副总经理、财务总监任期与本届董事会任期一致。
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会，审计委员会审核通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
第七届董事会聘任谭北京先生为公司董事会秘书（简历附后）。
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第七届董事会聘任熊建文先生为公司证券事务代表（简历附后）。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/27056ff8-89a5-4e7a-9d32-99014d5fc652.PDF
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2026-03-04 20:49│电广传媒（000917）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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关于湖南电广传媒股份有限公司
2026年第一次临时股东会的
法律意见书
致：湖南电广传媒股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）受湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2026年第一次临
时股东会（以下简称“本次股东会”）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司
股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南电广传媒股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东会，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次
股东会进行了现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东会有关的文件、资料和事实。
本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本
法律意见书的事实和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。
本法律意见书仅根据《股东会规则》的要求对本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的
合法有效性发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性、有效性发表意
见。
本法律意见书仅用于本次股东会见证之目的，本所同意公司按照有关规定将本法律意见书与本次股东会其他文件一并公告。未经
本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。
一、召集和召开程序
1、2026年 2月 6日，公司第六届董事会第五十五次会议审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》，决定召开本次
股东会。
2026 年 2 月 9 日，公司董事会在中国证监会指定媒体及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上公告《湖南电广传媒
股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）。《股东会通知》载明了本次股东会的
召集人、时间、地点、议案、出席人员和会议登记办法等内容，确定股权登记日为 2026年 2月 26日。
2、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 3月 4日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年3月4日上午9:15至2026年3月4日下午15:00。
本次股东会现场会议于 2026 年 3月 4日下午 14:40 在湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室召开，会
议时间、地点、议案与公司相关公告内容一致。
据此，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定。
二、召集人和出席人员的资格
1、本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至本次股东会股权登记日公司股票交易结束时止的股东名册，以及
公司提供的本次股东会出席人员的身份证明文件、相关股东的书面授权委托书，以及深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结
束后提供给公司的网络投票统计结果，并经本所律师的核查，出席本次股东会现场会议及通过网络投票的股东及股东代理人代表有表
决权的股份数合计为 271,264,376股，占公司股份总数的 19.1361%。
其中，参加网络投票的股东代表有表决权股份数合计 13,282,461股，占公司股份总数的 0.9370%。
3、公司部分董事、董事会秘书和其他部分高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东会现场会议。
据此，本所认为，本次股东会的召集人、出席人员的资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定。
三、表决程序和表决结果
1、出席本次股东会的股东及股东代理人审议了《股东会通知》所列议案，进行了记名投票表决，并由本所律师与公司股东代表
共同计票和监票。
2、本次股东会审议事项的表决结果如下：
（1）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 267,365,962 股，占出席会议有表决权股东所持股份的98.5629％，议案通过。
中小投资者表决结果为：同意 31,223,982股，占出席会议的中小投资者所持股份的 88.9005％。
（2）审议通过《关于为湘潭芒果文旅有限公司贷款提供担保的议案》
表决结果：同意 265,349,682 股，占出席会议有表决权股东所持股份的97.8196％，议案通过。
中小投资者表决结果为：同意 29,207,702股，占出席会议的中小投资者所持股份的 83.1598％。
（3）审议通过《关于公司董事会换届选举第七届非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式进行表决，具体表决情况如下：
①关于选举王艳忠先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 264,227,497股。
中小投资者表决结果为：同意 28,085,517股。
②关于选举朱皓峰先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 263,779,476股。
中小投资者表决结果为：同意 27,637,496股。
③关于选举杨贇先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 263,780,550股。
中小投资者表决结果为：同意 27,638,570股。
④关于选举付维刚先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 263,877,305股。
中小投资者表决结果为：同意 27,735,325股。
⑤关于选举申波先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 263,767,375股。
中小投资者表决结果为：同意 27,625,395股。
⑥关于选举彭爱辉女士为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 263,780,189股。
中小投资者表决结果为：同意 27,638,209股。
（4）审议通过《关于公司董事会换届选举第七届独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式进行表决，具体表决情况如下：
①关于选举姚军先生为第七届董事会独立董事
表决结果：同意 263,893,572股。
中小投资者表决结果为：同意 27,751,592股。
②关于选举伍中信先生为第七届董事会独立董事
表决结果：同意 263,885,260股。
中小投资者表决结果为：同意 27,743,280股。
③关于选举吴斯远先生为第七届董事会独立董事
表决结果：同意 263,881,048股。
中小投资者表决结果为：同意 27,739,068股。
④关于选举唐忠诚先生为第七届董事会独立董事
表决结果：同意 263,983,955股。
中小投资者表决结果为：同意 27,841,975股。
据此，本所认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会
规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
本法律意见书正本一式贰份，公司与本所各留存壹份。
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2026-02-08 16:22│电广传媒（000917）：独立董事候选人声明与承诺(吴斯远)
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电广传媒（000917）：独立董事候选人声明与承诺(吴斯远)。公告详情请查看附件
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2026-02-08 16:22│电广传媒（000917）：独立董事提名人声明与承诺 (伍中信)
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电广传媒（000917）：独立董事提名人声明与承诺 (伍中信)。公告详情请查看附件
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2026-02-08 16:22│电广传媒（000917）：独立董事提名人声明与承诺（姚军）
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电广传媒（000917）：独立董事提名人声明与承诺（姚军）。公告详情请查看附件
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2026-02-08 16:22│电广传媒（000917）：关于董事会换届选举的公告
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湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，于 2026 年 2月 6日召开第六届董事会第五十五次会议，
审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于公司董事会换届选举第七届非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第七届
独立董事的议案》等。董事会同意将上述议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，该次临时股东会选举公司董事采用累积投票
制进行逐项表决。《关于修订<公司章程>的议案》表决通过是《关于公司董事会换届选举第七届非独立董事的议案》《关于公司董事
会换届选举第七届独立董事的议案》表决结果生效的前提，若《关于修订<公司章程>的议案》未获出席会议股东所持表决权的三分之
二以上通过，则相关议案将失效。公司第七届董事会将由 11 名董事组成，其中非独立董事 7名（含职工代表董事 1名，职工代表董
事由职工代表大会选举产生），独立董事 4名。
经公司董事会提名、薪酬与考核委员会进行资格审核通过及公司第六届董事会第五十五次会议审议，同意提名王艳忠先生、朱皓
峰先生、杨贇先生、付维刚先生、申波先生、彭爱辉女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名姚军先生、伍中信先生、吴斯
远先生、唐忠诚先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
上述独立董事候选人伍中信先生、唐忠诚先生已取得独立董事资格证书。姚军先生、吴斯远先生尚未取得独立董事资格证书，已
经承诺参加最近一期的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需
深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。
本次换届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。
根据《公司法》等相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制逐项表决选举非独立董事和独立董事
（不含职工代表董事）。经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第
七届董事会。第七届董事会任期为自公司股东会审议通过之日起三年。
为确保公司的正常运作，在新一届董事就任前，公司第六届董事会全体成员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续勤勉尽
责地履行董事的义务和职责。本次换届后，王林先生、赵文挺先生将不再担任公司独立董事。公司对第六届董事会成员在任期内对公
司经营发展所做出的贡献表示感谢！
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2026-02-08 16:22│电广传媒（000917）：独立董事候选人声明与承诺(唐忠诚)
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电广传媒（000917）：独立董事候选人声明与承诺(唐忠诚)。公告详情请查看附件。
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2026-02-08 16:22│电广传媒（000917）：独立董事候选人声明与承诺（姚军）
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电广传媒（000917）：独立董事候选人声明与承诺（姚军）。公告详情请查看附件。
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2026-02-08 16:22│电广传媒（000917）：独立董事提名人声明与承诺（吴斯远）
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电广传媒（000917）：独立董事提名人声明与承诺（吴斯远）。公告详情请查看附件。
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2026-02-08 16:22│电广传媒（000917）：《电广传媒公司章程》涉及主要修订条款对比表
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电广传媒（000917）：《电广传媒公司章程》涉及主要修订条款对比表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/c0e0beea-951b-48a8-842d-7aa798accaf0.PDF
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2026-02-08 16:22│电广传媒（000917）：独立董事提名人声明与承诺 (唐忠诚)
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电广传媒（000917）：独立董事提名人声明与承诺 (唐忠诚)。公告详情请查看附件。
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