公司公告☆ ◇000917 电广传媒 更新日期：2025-12-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 20:50 │电广传媒（000917）：关于上海久之润信息技术有限公司延续托管的公告 │
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│2025-12-12 20:49 │电广传媒（000917）：独立董事专门会议制度（2025年12月） │
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│2025-12-12 20:49 │电广传媒（000917）：股东大会议事规则主要修订条款对比表 │
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│2025-12-12 20:49 │电广传媒（000917）：董事会议事规则主要修订条款对比表 │
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│2025-12-12 20:49 │电广传媒（000917）：股东会议事规则（2025年12月） │
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│2025-12-12 20:49 │电广传媒（000917）：独立董事工作制度（2025年12月） │
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│2025-12-12 20:49 │电广传媒（000917）：提名、薪酬与考核委员会实施细则（2025年12月） │
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│2025-12-12 20:49 │电广传媒（000917）：董事会议事规则（2025年12月） │
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│2025-12-12 20:49 │电广传媒（000917）：审计委员会实施细则（2025年12月） │
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│2025-12-12 20:49 │电广传媒（000917）：公司章程（2025年12月） │
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2025-12-12 20:50│电广传媒（000917）：关于上海久之润信息技术有限公司延续托管的公告
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一、交易概况
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“电广传媒”“公司”）全资子公司上海久之润信息技术有限公司（以下简称“上海久之
润”）主营业务为互联网游戏，属于轻资产行业，主要依靠其团队管理和运营。为充分调动上海久之润核心团队的积极性，进一步提
升上海久之润经营业绩，公司于 2018 年 4月与昌吉州滚泉商务服务有限合伙企业签署了《托管协议》，2024 年 1月 19 日与衢州
滚泉商务服务合伙企业（简称“衢州滚泉”）签署了《关于延续托管的协议书》，由上海久之润核心团队对上海久之润进行托管，并
按实现业绩和考核情况提取一定的绩效托管费，详细情况见《关于对上海久之润管理团队进行业绩激励并签署托管协议的公告》（公
告编号：2018-30）、《关于对上海久之润信息技术有限公司进行延续托管的公告》（公告编号：2023-44）。
鉴于托管期间上海久之润良好的经营业绩，根据公司实际需要，为确保上海久之润经营业绩持续稳健增长，公司拟与上海滚泉商
务服务合伙企业(有限合伙)签订《关于延续托管的协议书之二》，由上海久之润核心团队延续对上海久之润的托管。
本次延续托管事项已经公司第六届董事会第五十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
公司名称：上海滚泉商务服务合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人：顾懿
出资额：100 万元人民币
成立日期：2025 年 11 月 11 日
企业类型：有限合伙企业
注册地址：上海市静安区广中西路 757 号 911 室
经营范围：一般项目：商务代理代办服务；会议及展览服务；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）。
上海滚泉商务服务合伙企业(有限合伙)为上海久之润管理团队依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业。其合伙人情况
如下：
序号 姓 名 认缴出资额（万元） 份额比例 合伙人性质
1 顾 懿 50 50% GP
2 尹 龙 20 20% LP
3 陆志杰 20 20% LP
4 韩 俊 10 10% LP
三、托管标的基本情况
公司名称：上海久之润信息技术有限公司
法定代表人：付维刚
注册资本：642 万元人民币
成立日期：2014 年 3月 28 日
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：上海市静安区广中西路 757 号 705 室
经营范围：一般项目：从事计算机软硬件技术、网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机、软件及
辅助设备、日用品、办公用品的销售，贸易经纪与代理（除拍卖），实业投资，广告设计、代理。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；食品经营；酒类经营；演出经纪；第二类增值电信业务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主营业务：互联网游戏开发及运营，其游戏产品类别主要包括端游、手游，产品线包括劲舞团系列、直播互动娱乐产品、拂晓：
胜利之刻及棋牌休闲游戏等。
主要股东：公司持有上海久之润 100%股权
主要财务数据：
截至 2024 年 12 月 31 日，上海久之润公司总资产 43,325.16 万元，净资产31,987.25 万元；2024 年度，实现营业收入 45,
252.11 万元,归母净利润13,281.30 万元。
截至 2025 年 9 月 30 日，上海久之润总资产 40,403.13 万元，净资产29,028.49 万元；2025 年 1-9 月，实现营业收入 36,
167.85 万元，归母净利润10,301.51 万元。
四、合同主要内容
（一）受托方名称：上海滚泉商务服务合伙企业(有限合伙)
（二）管理标的：上海久之润信息技术有限公司
（三）托管内容：负责管理标的的运营管理。
（四）托管期限：至 2027 年 12 月 31 日。
（五）托管费：电广传媒按托管期内管理标的实现的绩效和经营目标考核情况，向受托方支付绩效托管费。
1、达成托管绩效目标，委托方才需要支付托管费，即如果该年度管理标的归属于母公司净利润低于9,500万元，则不计提绩效托
管费；如果该年度管理标的归属于母公司净利润达到9,500万元，则按9,500万元的25%计提托管费，如果该年度管理标的归属于母公
司净利润超过9,500万元，再在9,500万元以上分段按照超额累进方式计提30%到40%不等的绩效托管费。
具体分段计提方案如下：
归属于母公司净 9,500万 9,500 万元（不含） 11,000 万元（不 14,000 万元（不
利润 元（含） ~11,000 万元（含） 含）~14,000 万元 含）~100,000 万元
（含） （含）
绩效托管费提 25% 30% 35% 40%
取比例
管理标的2025至2027年度归属于母公司净利润以委托方指定的会计师事务所出具的审计报告为准。
2、经营考核指标及奖惩
归属于母公司净利润：以2024年归母净利润13,281万元为业绩增长基数，归母净利润年复合增长率约为11%。上海久之润2025-20
27年净利润目标具体为：14,741万元、16,363万元、18,163万元。
应收账款：年末应收账款（已扣除坏账准备后）余额不超过当年营业收入的15%。
经营考核方法：考核工作小组应确认当年经营考核指标完成率。1.如果各项考核指标均完成则按100%兑现当年计提的绩效托管费
；2.如年末应收账款（已扣除坏账准备后）余额超过当年营业收入的15%，则超出部分直接扣减当年归母净利润，绩效托管费的计提
以扣减后的当年归母净利润为基础计算；3.如扣减后的当年归母净利润未达到当年归母净利润目标，但达到了9500万元的绩效托管费
最低提取数，则按照（1? 归母净利润增长目标完成率）×10%的比例扣减当年计提的绩效托管费。归母净利润增长目标完成率=（当
年归母净利润? 前一年目标归母净利润）/（当年目标归母净利润? 前一年目标归母净利润），扣减金额不超过计提绩效托管费的10%
。（注：2025年考核采用13,281万元作为“前一年目标归母净利润”）
（六）绩效托管费的确认与支付
年度绩效托管费应在审计报告（次年四月份以前）确认管理标的实现托管绩效目标且受托方向电广传媒开具了足额、有效发票后
30日内，根据协议计算所得金额由电广传媒以转账方式支付至受托方或受托方书面指定的收款方。
根据受托方要求，委托方可以根据半年度业绩完成情况对本年度绩效托管费进行预估（但不兑现）。最终年度绩效托管费的计算
、计提、兑现以完整年度终了后根据实际业绩完成情况和考核情况进行。
五、对上市公司的影响
上海久之润主营业务为互联网游戏，属于轻资产行业，主要依靠团队运营。鉴于上海久之润在托管期间良好的经营业绩，本次延
续托管有利于充分调动和激励上海久之润团队的经营管理积极性，充分发挥团队在互联网游戏领域的丰富经验和优势，通过有效实施
经营管控和绩效考核，推动上海久之润经营业绩持续稳健增长。
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2025-12-12 20:49│电广传媒（000917）：独立董事专门会议制度（2025年12月）
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第一条 为进一步完善湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，切实保护公司及股东的利益，根据《上市公
司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独董办法》”）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《湖南电广传媒股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）《湖南电广传媒股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的相关规定，并
结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，
或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法规、中国证监会规定、深圳证券交易所
业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要
关注中小股东的合法权益不受损害。
第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的专门会议。独立董事专门会议应当对所议事项进行独立审议。
第五条 公司应当定期或不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开三日前通过邮件、传真、电话等方式通知全体独立董事，
并提供相关资料。如情况紧急，需要尽快召开独立董事专门会议，经全体独立董事一致同意，可以随时通过电话或者其他口头方式发
出会议通知，通知时限不受本条限制。
第六条 独立董事专门会议可通过现场、电子通讯方式（含视频、电话等）或现场与电子通讯相结合的方式召开；过半数独立董
事可以提议召开临时会议。第七条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行。独立董事应当亲自出席独
立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并通过签署授权委托书委托其他独立董事代
为出席。独立董事委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应于会议表决前提
交给会议主持人。授权委托书应由委托人和被委托人签名，至少包括以下内容：
（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
（三）代理委托事项；
（四）对会议议题行使投票权的指示（同意、反对或弃权）；
（五）授权委托的期限；
（六）授权委托书签署日期。
第八条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以
上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。
第九条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式应当采取记名投票表决方式。会议审议事项经公司全体独立董事过
半数同意方可通过。表决方式包括书面表决、举手表决以及通讯表决。若采用通讯方式，则独立董事在专门会议决议上签字即视为出
席了独立董事专门会议并同意会议决议内容。
第十条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持，指定专人协助召开独立董事专门会议，管理层及相关部门须给予
配合，公司应当保障独立董事召开专门会议前提供相关资料（包括但不限于公司运营情况、所议事项基本情况资料及需作出决策判断
的必要资料）和信息，组织或者配合开展实地考察等工作。公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其他职权时所需
的费用。第十一条 下列事项应当经独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所规则和《公司章程》规定的其他事项。
第十二条 独立董事行使以下特别职权前，应经独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数同意：
（一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议；
独立董事行使第一款所列职权的，上市公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。
第十三条 除本制度第十一条、第十二条所列事项外，独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。
第十四条 独立董事应在专门会议中发表独立意见，意见类型包括同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见
及其障碍，所发表的意见应当明确、清楚。如因独立董事在专门会议中无法发表意见而未能形成有效决议的，独立董事可以要求在发
表意见的障碍消除后重新召开会议。
第十五条 独立董事专门会议应当制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明，独立董事应对会议记录签字确认，会
议记录包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点、方式和召集人姓名；
（二）会议通知的发出情况；
（三）出席独立董事的姓名；
（四）审议议案；
（五）表决方式及每一决议事项的表决结果（表决结果应该载明同意、反对或弃权的票数）；
（六）独立董事发表的结论性意见。
第十六条 独立董事专门会议应设会议档案，档案内容包括会议通知、会议材料、独立董事代为出席的授权委托书、表决票、决
议、经与会独立董事签字确认的会议记录等。会议档案的保存期限为十年。
第十七条 出席会议的独立董事均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第十八条 独立董事年度述职报告应当包含其参与独立董事专门会议的工作情况。第十九条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律
、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所规则以及《公司章程》的有关规定执行。
第二十条 本制度解释权属公司董事会。
第二十一条 本制度经公司董事会审议通过后生效，修改时亦同。
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2025-12-12 20:49│电广传媒（000917）：股东大会议事规则主要修订条款对比表
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电广传媒（000917）：股东大会议事规则主要修订条款对比表。公告详情请查看附件
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2025-12-12 20:49│电广传媒（000917）：董事会议事规则主要修订条款对比表
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电广传媒（000917）：董事会议事规则主要修订条款对比表。公告详情请查看附件
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2025-12-12 20:49│电广传媒（000917）：股东会议事规则（2025年12月）
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电广传媒（000917）：股东会议事规则（2025年12月）。公告详情请查看附件
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2025-12-12 20:49│电广传媒（000917）：独立董事工作制度（2025年12月）
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电广传媒（000917）：独立董事工作制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
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2025-12-12 20:49│电广传媒（000917）：提名、薪酬与考核委员会实施细则（2025年12月）
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电广传媒（000917）：提名、薪酬与考核委员会实施细则（2025年12月）。公告详情请查看附件
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2025-12-12 20:49│电广传媒（000917）：董事会议事规则（2025年12月）
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电广传媒（000917）：董事会议事规则（2025年12月）。公告详情请查看附件
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2025-12-12 20:49│电广传媒（000917）：审计委员会实施细则（2025年12月）
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电广传媒（000917）：审计委员会实施细则（2025年12月）。公告详情请查看附件
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2025-12-12 20:49│电广传媒（000917）：公司章程（2025年12月）
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电广传媒（000917）：公司章程（2025年12月）。公告详情请查看附件。
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2025-12-12 20:49│电广传媒（000917）：战略与投资委员会实施细则（2025年12月）
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第一条 为适应湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健
全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《
上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《湖南电广传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关
规定，公司特设立董事会战略与投资委员会（以下简称“战略与投资委员会”），并制定本实施细则。
第二条 战略与投资委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 其中战略与投资委员会由3名董事组成，包括1名独立董事；
第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
主任委员负责召集主持战略与投资委员会工作。当主任委员（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职
权；主任委员（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司
董事会指定一名委员履行召集人职责。
第六条 战略与投资委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或
应当具有独立董事身份的委员不再具备相关法律法规及规范性文件所规定的独立性，即自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三
至第五条规定补足委员人数。
第七条 委员的资格和义务除应遵守《公司法》等法规和《公司章程》的规定外，委员每年应该确保有充足的时间用于公司的相
关事项，以保证有效地履行其应尽职责。
第八条 战略与投资委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员
人选。在委员人数未达到规定人数的三分之二以前，战略与投资委员会暂停行使本细则规定的职权。
第九条 战略与投资委员会日常工作的联络、会议筹备及组织和决策落实等日常事宜由董事会秘书处负责协调。
第三章 职责权限
第十条 战略与投资委员会向董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第十一条 战略与投资委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；
（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资及融资方案进行研究并提出建议；
（四）对《公司章程》规定须经董事会批准的固定资产投资、重大资本运作、资产经营项目和合作开发等项目进行研究并提出建
议；
（五）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；
（六）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第十二条 战略与投资委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十三条 总经理负责做好战略与投资委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或分、子公司的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方
的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略与投资委员会备案；
（三）公司有关部门或者分、子公司就对外投资形成的协议、合同、章程及可行性报告等上报总经理；
（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略与投资委员会提交正式提案。
第十四条 战略与投资委员会根据总经理的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给总经理。
第五章 议事规则
第十五条 战略与投资委员会会议根据需要提议召开，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能
出席时可委托其他委员主持。
情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第十六条 战略与投资委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须
经全体委员
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