公司公告☆ ◇000917 电广传媒 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-04 20:01 │电广传媒（000917）：第六届董事会第四十八次会议决议公告 │
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│2025-06-04 19:59 │电广传媒（000917）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-05-16 18:50 │电广传媒（000917）：关于控股股东参与认购公司参投基金份额的补充公告 │
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│2025-05-16 18:47 │电广传媒（000917）：关于收到湖南证监局行政监管措施决定书的公告 │
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│2025-05-14 20:01 │电广传媒（000917）：第六届董事会第四十七次会议决议公告 │
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│2025-05-14 20:00 │电广传媒（000917）：关于参与投资湖南省金芙蓉马栏山文化科技创业投资基金合伙企业（有限合伙）的│
│ │公告 │
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│2025-04-26 18:52 │电广传媒（000917）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-26 03:24 │电广传媒（000917）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-26 03:24 │电广传媒（000917）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-26 03:24 │电广传媒（000917）：关于会计政策变更的公告 │
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2025-06-04 20:01│电广传媒（000917）：第六届董事会第四十八次会议决议公告
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湖南电广传媒股份有限公司（以下简称 “公司”或“电广传媒”）第六届董事会第四十八次会议通知于 2025年 5月 30日以传
真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于 2025 年 6 月 4 日以通讯方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9名。
会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以
下决议：
一、审议通过《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》
董事会同意于 2025年 6月 27日（星期五）召开公司 2024年度股东大会，相关内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电
广传媒股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-18）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/d49b68e3-9a08-455d-bbb4-c7b2e01dc9b7.PDF
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2025-06-04 19:59│电广传媒（000917）：关于召开2024年度股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：2025年6月4日，公司第六届董事会第四十八次会议审议通过了《关于召开公司2024年度股东大
会的议案》。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年 6月 27日（星期五）下午 14:40
网络投票时间：2025年 6月 27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年6月 27 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 27 日上午 09：15 至2025年 6月 27日下午 15
：00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交
易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年 6月 20日（星期五）。
（七）出席对象：
1. 截至股权登记日 2025年 6月 20日（星期五）下午 15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体普通股股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（代理人不必为本公司股东）或在网络投票时间
内参加网络投票。
2. 公司董事、监事和高级管理人员。
3. 公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会拟审议的提案
提案编 提案名称 备注
码 该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2024年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2024年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2024年年度报告及其摘要 √
4.00 公司 2024年度利润分配预案 √
5.00 关于公司 2024 年日常关联交易实际发生情况以及 2025 √
年日常关联交易预计情况的议案
6.00 关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司 √
2025年度提供担保额度的议案
（二）提案审议和披露情况
以上提案已经公司第六届董事会第四十六次会议和第六届监事会第二十一次会议审议通过，上述提案详见公司 2025 年 4 月 26
日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）特别强调事项
1.本次股东大会审议涉及中小投资者利益的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
2.公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的提案。
3.上述提案 5 因涉及关联方交易，公司控股股东将回避表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1. 出席会议的股东或代理人可以到公司证券法务部办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；
2. 出席会议的公众股股东需持本人身份证、有效持股凭证等，如委托出席的，代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人
身份证复印件、委托人持股证明等办理登记手续；
3. 出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记
手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及
有效持股凭证办理登记手续。
《授权委托书》见附件 2。
（二）登记时间：2025 年 6 月 25 日（星期三）上午 9：00—12：00，下午14：30—18：00；
（三）登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城，公司证券法务部。
（四）会议联系方式
联系人：熊建文
联系电话：0731-84252080 84252333-8339
联系传真：0731-84252096
联系部门：证券法务部
联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城 湖南电广传媒股份有限公司
邮政编码：410003
（五）相关费用
出席股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、其他事项
1. 异地股东可采取信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函的时间为准）。传真登记的请在发送传真后电话确认。
2. 出席本次股东大会现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带居民身份证（如为授权还需提供《授权委
托书》）、持股证明等原件，以便签到入场。
3. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第四十六次会议决议；
2.公司第六届监事会第二十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/7dd23d5f-2e77-4059-8916-d9c136530991.PDF
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2025-05-16 18:50│电广传媒（000917）：关于控股股东参与认购公司参投基金份额的补充公告
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一、基本情况
（一）控股股东参与认购公司参投基金份额的具体情况
1. 达晨创鸿基金
深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙）（以下简称“达晨创鸿基金”）于 2020 年 8 月 20 日成立，预计社会化募集
资金 50 亿元，由公司子公司深圳市达晨财智创业投资管理有限公司（以下简称“达晨财智”）作为基金管理人。该基金，本公司出
资 1.5亿元，公司子公司深圳市达晨创业投资有限公司（以下简称“达晨创投”）出资 1亿元，达晨财智出资 3亿元。达晨创鸿基金
不纳入公司合并报表范围。
2021年 6月，公司间接控股股东湖南广播影视集团有限公司（以下简称“影视集团”）签署《基金认购协议》，对达晨创鸿基金
认缴出资 2亿元，2021年 8月已完成实缴出资 2亿元。
2. 深圳达晨创程基金
深圳市达晨创程私募股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“深圳达晨创程基金”）系达晨创程基金两支平行基金之一，于
2022年 3月 22 日成立，预计社会化募集资金 50 亿元，由公司子公司达晨财智作为基金管理人。该基金，本公司出资 1.5亿元，
达晨创投出资 1亿元，达晨财智出资 0.7亿元。深圳达晨创程基金不纳入公司合并报表范围。
2022 年 4 月，影视集团签署《基金认购协议》，对深圳达晨创程基金认缴出资 1.5亿元，2024 年 1月已完成实缴出资 1.05亿
元。
（二）影视集团为公司间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，影视集团为公司关联法人。
（三）上述达晨创鸿基金和深圳达晨创程基金《基金认购协议》及《合伙协议》未约定基金合伙人享有优先认缴出资权，因此，
影视集团出资认购公司参投深圳达晨创程基金和达晨创鸿基金份额不涉及公司放弃权利的情形，无需提交公司董事会及股东大会审议
。
（四）本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。
二、关联方基本情况介绍
（一）企业概况
名称：湖南广播影视集团有限公司
统一社会信用代码：91430000344758368G
类型：有限责任公司(国有独资)
法定代表人：龚政文
注册资本：人民币 30亿元
住所：长沙市开福区浏阳河大桥东金鹰影视文化城
成立日期：2015 年 6月 25日
营业范围：广播电影电视节目策划、制作、发行及衍生品开发销售；节目版权及模式等销售和进出口业务；广告策划、设计、制
作、经营、代理、发布及咨询；电脑动画及衍生品的生产、销售；电影院线和影城经营；广播电视技术开发、设备租赁等服务；舞美
制作；互联网信息服务业务；互联网电视、网络音视频、移动电视、手机电视、互联网游戏等开发经营；第二类增值电信业务中的信
息服务业务(不含固定电话网电话信息服务)；计算机软、硬件的设计、技术开发、销售(不含专营、专控、专卖商品及限制项目)；数
据库及计算机网络服务；演出及经纪业务；会议会展服务；文化、体育、艺术交流活动的策划、经营；货物及技术的进出口业务(国
家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)；文化旅游业务；商务代理、策划、咨询；文化产品销售与相关服务；日用化学品
、日用百货、文体用品、玩具、五金工具、家用电器、服装鞋帽、家具、通讯器材、首饰珠宝零售等网上销售和电视销售；房地产开
发经营；以自有合法资金(资产)开展产业投资(不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等
金融业务,不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)
（二）关联关系说明
影视集团为公司间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，影视集团为公司关联法人。
（三）履约能力分析
影视集团系湖南省国有文化资产监督管理委员会 100%持股企业，经营情况正常，信用状况良好，非失信被执行人，具备履约能
力。
三、投资标的基本情况
（一）达晨创鸿基金
1.基金名称：深圳市达晨创鸿私募股权投资基金企业（有限合伙）
2.主要营业场所：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道深铁置业大厦三十七层、三十八层
3.执行事务合伙人：达晨财智
4.组织形式：有限合伙企业，即普通合伙人对本企业债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对本企业债务承
担责任。
5.经营范围：股权投资（具体经营范围以相关机关核准为准）
6.基金投向：对未上市企业（包括非上市公众公司，下同）进行股权投资以及进行与股权投资相关的债权投资；认购或购买上市
公司非公开发行或交易的股票；从事法律法规及政策和本协议允许私募股权投资基金进行的其他投资。
7. 基金期限：3 年（投资期）+3 年（退出期）+2 年（延长期）
8．基金的会计核算方式：独立核算，按照相关会计准则定期编制财务报表，每年由具有资质审计机构审计并出具审计报告。
9．基金管理模式
基金的日常经营和投资管理等业务全部委托基金管理人进行管理，基金每年向基金管理人支付管理费。
10、达晨创鸿基金已经完成募集，基金总规模 69.44 亿元，出资情况如下：
序号 投资人 出资金额（亿元） 基金总规模（亿元） 出资占比（%）
1 达晨财智 3.00 69.44 4.32%
2 电广传媒 1.50 69.44 2.16%
3 影视集团 2.00 69.44 2.88%
4 达晨创投 1.00 69.44 1.44%
5 其他投资人 61.94 69.44 89.20%
（二）深圳达晨创程基金
1.基金名称：深圳市达晨创程私募股权投资基金企业（有限合伙）
2.主要营业场所：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道深铁置业大厦三十七层、三十八层
3.执行事务合伙人：达晨财智
4.组织形式：有限合伙企业，即普通合伙人对本企业债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对本企业债务承
担责任。
5.经营范围：股权投资（具体经营范围以相关机关核准为准）
6.基金投向：主要投资于新一代信息技术、智能制造、环保新材料、消费服务、医疗健康、军工等国家扶持的战略新兴产业。
7. 基金期限：4 年（投资期）+4 年（退出期）+2 年（延长期）
8．基金的会计核算方式：独立核算，按照相关会计准则定期编制财务报表，每年由具有资质审计机构审计并出具审计报告。
9．基金管理模式
基金的日常经营和投资管理等业务全部委托基金管理人进行管理，基金每年向基金管理人支付管理费。
10.深圳创程基金目前已经基本完成募集，基金总规模 50.410亿元，出资情况如下：
序号 投资人 出资金额 基金总规模 出资占比（%）
（亿元） （亿元）
1 达晨财智 0.700 50.410 1.39%
2 电广传媒 1.500 50.410 2.98%
3 达晨创投 1.000 50.410 1.98%
4 影视集团 1.500 50.410 2.98%
5 其他投资人 45.710 50.410 90.68%
注：以上披露信息为截至目前的实际情况，基金的最终规模和各投资人持股比例可能会发生变化。
四、定价政策及定价依据
深圳达晨创程基金、达晨创鸿基金均系按照同等条件面向合格投资者进行募资，在募资的过程中公司、影视集团以及其他合格投
资者的认购要求、认购价格一致。因此，本次影视集团出资认购上述基金份额是按照市场化定价原则，价格公允，不存在损害公司及
股东合法权益的情形。
五、对公司的影响
公司及子公司持有达晨创鸿基金份额、深圳达晨创程基金份额在合并报表中计入“其他权益工具投资”核算，该项其他权益工具
投资的公允价值主要取决于市场条件、基金整体表现、投资组合价值等因素，其公允价值变动计入其他综合收益，其他股东对于基金
的认购行为并不会直接影响该项其他权益工具投资的公允价值，因此，本次影视集团的出资认购行为对公司的财务状况、经营成果不
构成重大影响。
本次影视集团出资认购达晨创鸿基金、深圳达晨创程基金不会改变公司合并报告范围。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/6a105e21-b3fe-4b6b-8a99-a25ca267da41.PDF
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2025-05-16 18:47│电广传媒（000917）：关于收到湖南证监局行政监管措施决定书的公告
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湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）及相关责任人于近日收到中国证券监督管理委员会湖南监管局（以下简称“湖
南证监局”）出具的《关于对电广传媒采取责令改正行政监管措施并对相关责任人员采取出具警示函行政监管措施的决定》（〔2025
〕13 号）（以下简称《行政监管措施决定书》）。现将相关内容公告如下：
一、《行政监管措施决定书》主要内容
湖南证监局在对公司现场检查中，发现公司存在如下问题：一是关联交易未披露。公司未披露 2021 年至 2024年与控股股东湖
南广播影视集团有限公司对深圳市达晨创鸿私募股权投资基金企业（合伙企业）、深圳市达晨创程私募股权投资基金企业（合伙企业
）的共同投资行为。二是存货跌价准备计提不谨慎。子公司华丰达有线网络控股有限公司在 2021 年末未审慎计提部分影片存货的跌
价准备。
公司上述行为违反了中国证监会《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182号，以下简称《管理办法》）第三条第一款相
关规定。王艳忠作为公司董事长、总经理，付维刚作为公司财务总监，谭北京作为公司董秘，对公司相关违规行为负有主要责任，违
反了《管理办法》第四条的规定。依照《管理办法》第五十二条的相关规定，湖南证监局决定对公司采取责令改正的行政监管措施，
对王艳忠、付维刚、谭北京采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。
二、相关说明
公司及相关责任人在收到上述《行政监管措施决定书》后，高度重视《行政监管措施决定书》指出的相关问题，并积极严格按照
湖南证监局的要求对存在的相关问题进行整改。
对于关联交易未披露的问题，公司于同日在巨潮资讯网补披露了《关于控股股东参与认购公司参投基金份额的补充公告》（公告
编号：2025-16）。
对于存货跌价准备计提不谨慎问题，公司对 2021 年末存货中需计提的跌价准备进行了更为谨慎的测算，鉴于需补提金额较小，
对公司 2021年度、2022年度当期财务报表未构成重大会计差错；且公司在 2022 年年报中对相关存货已全额计提存货跌价准备，对
2022 年以后年度财务报表未构成影响。经与公司年审会计师事务所沟通，公司拟不对 2021 年度财务报表以及 2022 年一季度、半
年度、三季度及年度财务报表进行会计差错更正处理。
同时，公司及相关责任人将充分吸取教训，以此为鉴，加强对相关法律法规及会计准则等的学习和培训，加强公司信息披露管理
，规范会计核算，不断提高信息披露质量和公司规范运作水平，维护公司及全体股东利益，促进公司高质量发展。
本次监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司将努力做好经营管理和规范治理方面的各项工作，严格按照相关监管
要求及有关法律法规履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/82f443ae-4ae8-4b90-a68e-783fed40d99d.PDF
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2025-05-14 20:01│电广传媒（000917）：第六届董事会第四十七次会议决议公告
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湖南电广传媒股份有限公司（以下简称 “公司”或“电广传媒”）第六届董事会第四十七次会议通知于 2025 年 5 月 7 日以
传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于 2025年 5月 13日以通讯方式召开，会议应参会董事 9名，实际参会董事 9 名。
会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以
下决议：
一、审议通过《关于公司参与投资设立湖南省金芙蓉马栏山文化科技创业投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）、公司全资子公司深圳市达晨创业投资有限公司以及公司控股子公司深圳市达
晨财智创业投资管理有限公司拟合计出资 11,500 万元，共同参与投资湖南省金芙蓉马栏山文化科技创业投资基金合伙企业（有限合
伙）。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于参与投资湖南省金芙蓉马栏山文化科技创业投资
基金合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2025-14）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/5febb4fb-96ea-49da-9e74-c265f28e225b.PDF
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2025-05-14 20:00│电广传媒（000917）：关于参与投资湖南省金芙蓉马栏山文化科技创业投资基金合伙企业（有限合伙）的公告
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