公司公告☆ ◇000915 华特达因 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 18:56 │华特达因（000915）：董事会决议公告 │
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│2026-05-20 18:53 │华特达因（000915）：股东会决议公告 │
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│2026-05-20 18:53 │华特达因（000915）：召开2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-08 15:42 │华特达因（000915）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开2025年度网上│
│ │业绩说明会的公告 │
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│2026-04-24 19:36 │华特达因（000915）：关于公司董事、高级管理人员增持公司股份的公告 │
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│2026-04-23 18:32 │华特达因（000915）：公司2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-23 18:32 │华特达因（000915）：华特达因2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-23 18:32 │华特达因（000915）：审计与风险委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告 │
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│2026-04-23 18:32 │华特达因（000915）：华特达因2025年度会计师事务所履职情况评估报告 │
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│2026-04-23 18:32 │华特达因（000915）：华特达因2025年度内部控制评价报告 │
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2026-05-20 18:56│华特达因（000915）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会于 2026 年 5 月15 日以电子邮件形式发出召开第十一届董事会 2026 年第一次
临时会议的通知，并于 2026 年 5 月 20 日在公司会议室召开。会议由董事长朱效平先生主持，应参加董事 9 名，实际参加董事 9
名。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 9 票同意 0 票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了“关于达因药业 113 车间改造工程的议案”：同意公司子公司达
因药业开展综合制剂车间（113 车间）工程改造项目，项目预计总投资 1566.40万元。
三、备查文件
经参会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/5e53eed8-fa28-4fd8-9457-40b8966c9535.PDF
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2026-05-20 18:53│华特达因（000915）：股东会决议公告
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特别提示
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开的时间：现场会议召开时间为 2026年 5月 20日下午 14:30；网络投票的时间为 2026年 5月 20日，其中通过深圳
证券交易所交易系统投票的时间为 2026 年 5 月 20 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00，通过深圳证券交易所
互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为 2026年 5月 20日 09:15至 2026年 5月 20日 15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：公司会议室。
3．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4．会议召集人：公司董事会。
5．会议主持人：董事长朱效平。
6．会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7．出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 294名，代表股份 71,881,640股，占公司有表决权股份总数的 30.6752％，其中
出席本次现场会议的股东及股东代理人共 8名，代表股份 51,704,550股，占公司有表决权股份总数的 22.0647％；通过网络投票出
席会议的股东共 286 名，代表股份 20,177,090 股，占公司有表决权股份总数的8.6105％。
出席本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5％以上股份以外的股东）共 293人，代表股份 20,337,300股，占公司有
表决权股份总数的 8.6789％。
8．公司董事、高级管理人员及见证律师参加了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了会议的各项议案，表决结果如下：
1．“公司 2025年度财务决算报告”的审议表决情况：
⑴总体表决情况：同意 60,571,527股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 84.2656%；反对 11,253,283股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 15.6553%；弃权 56,830股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0791%。
⑵中小投资者表决情况：同意 9,027,187股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.3873%；反对 11,253,283
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.3332%；弃权56,830股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2794%。
⑶表决结果：审议通过。
2．“公司 2025年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案”的审议表决情况：
⑴总体表决情况：同意 71,812,230股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9034%；反对 53,280股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0741%；弃权 16,130股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0224%。
⑵中小投资者表决情况：同意 20,267,890股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6587%；反对 53,280股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2620%；弃权 16,130股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0793%。
⑶表决结果：审议通过。
2025年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案为：以 2025年 12月 31日的总股本 234,331,485股为基数，向公司全体股东
每 10股派发现金红利 20.00元（含税），不以资本公积金转增股本。
3．“公司 2025年度董事会工作报告”的审议表决情况：
⑴总体表决情况：同意 60,606,327股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 84.3141%；反对 11,253,483股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 15.6556%；弃权 21,830股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0304%。
⑵中小投资者表决情况：同意 9,061,987股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.5585%；反对 11,253,483
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.3342%；弃权21,830股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1073%。
⑶表决结果：审议通过。
4．“公司 2025年年度报告”的审议表决情况：
⑴总体表决情况：同意 71,487,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4523%；反对 369,160股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.5136%；弃权 24,530股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0341%。
⑵中小投资者表决情况：同意 19,943,610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0642%；反对 369,160股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8152%；弃权 24,530股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1206%。
⑶表决结果：审议通过。
5．“关于聘请 2026年度会计师事务所的议案”的审议表决情况：
⑴总体表决情况：同意 59,573,852股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 82.8777%；反对 12,277,958 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 17.0808%；弃权 29,830股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0415%。
⑵中小投资者表决情况：同意 8,029,512股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.4817%；反对 12,277,958
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.3716%；弃权29,830股（其中，因未投票默认弃权 4,100股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1467%。
⑶表决结果：审议通过。
聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026年度公司财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，费用为人民币 49万元
。
6．“关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案”的审议表决情况：
⑴总体表决情况：同意 60,406,127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 84.0355%；反对 11,430,183股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 15.9014%；弃权 45,330股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0631%。
⑵中小投资者表决情况：同意 8,861,787股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 43.5741%；反对 11,430,183
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.2031%；弃权45,330股（其中，因未投票默认弃权 4,100股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2229%。
⑶表决结果：审议通过。
7.“关于修订《累积投票制实施细则》的议案”的审议表决情况：
⑴总体表决情况：同意 58,846,727股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 81.8661%；反对 12,991,183 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 18.0730%；弃权 43,730股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0608%。
⑵中小投资者表决情况：同意 7,302,387股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.9064%；反对 12,991,183
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.8786%；弃权43,730股（其中，因未投票默认弃权 4,100股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2150%。
⑶表决结果：审议通过。
8.“关于修订《独立董事工作制度》的议案”的审议表决情况：
⑴总体表决情况：同意 58,893,527股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 81.9313%；反对 12,963,183 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 18.0341%；弃权 24,930股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0347%。
⑵中小投资者表决情况：同意 7,349,187股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.1365%；反对 12,963,183
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.7409%；弃权24,930股（其中，因未投票默认弃权 4,100股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1226%。
⑶表决结果：审议通过。
三、其他事项
会议听取了《公司独立董事 2025年度述职报告》。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由山东众成清泰（济南）律师事务所的宋祥潇、黄冬青律师现场见证并出具法律意见：公司本次会议的召集、召开程
序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及
本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、本次股东会会议决议；
2、山东众成清泰（济南）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/5cbd7786-3b30-42d4-bb50-7f2a02fd2770.PDF
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2026-05-20 18:53│华特达因（000915）：召开2025年度股东会的法律意见书
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华特达因（000915）：召开2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/35fa77de-f83d-4089-a643-430e11787095.PDF
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2026-05-08 15:42│华特达因（000915）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开2025年度网上业绩
│说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东华特达因健康股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
出席本次业绩说明会的人员有：总经理杨杰女士、独立董事杜宁女士、财务总监谭立富先生、董事会秘书樊黎明先生。
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5月 15 日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就
公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、利润分配和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢
迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/5e8b61cd-2f6d-4412-9d68-0876985e7b32.PDF
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2026-04-24 19:36│华特达因（000915）：关于公司董事、高级管理人员增持公司股份的公告
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山东华特达因健康股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事、高级管理人员通知，公司董事、高级管理人员 2026 年 4
月 24日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持了公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持主体及增持情况
1、增持主体：公司董事、总经理杨杰女士，董事、副总经理何淑旺先生，副总经理王龙江先生，财务总监谭立富先生，职工董
事范智胜先生，董事会秘书樊黎明先生。
2、增持目的：基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认同。
3、资金来源：个人自有资金。
4、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持。
5、本次增持的具体情况：
姓名 职务 本次增持前 增持日期 本 次 增 持 本次增持均 本次增持后
持 股 数 量 数量（股） 价（元/股） 持 股 数 量
（股） （股）
杨杰 董事、 30,000 2026年 4月 50,000 28.5 80,000
总经理 24日
何淑旺 董事、 0 2026年 4月 10,100 28.58 10,100
副总经理 24日
王龙江 副总经理 0 2026年 4月 5,000 28.49 5,000
24日
谭立富 财务总监 0 2026年 4月 5,000 28.485 5,000
24日
范智胜 职工董事 5,000 2026年 4月 5,000 28.41 10,000
24日
樊黎明 董事会秘 0 2026年 4月 6,000 28.66 6,000
书 24日
二、其他相关事项说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等法律法规及规范性
文件的规定。
2、增持人暂未提出后续增持计划。
3、公司将持续关注董事、监事和高级管理人员股份变动的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6cd3b7f6-05a1-4515-82c6-9e7c18bba7d6.PDF
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2026-04-23 18:32│华特达因（000915）：公司2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
2026年 4月 23日，山东华特达因健康股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议审议通过了《公司 2025年
度利润分配预案及资本公积转增股本预案》，本事项尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并实现营业收入 2,228,386,030.26元，利润总额 1,206,996,394
.18元；母公司实现净利润 577,425,240.06 元，加以前年度结转的未分配利润 872,275,430.93 元，减2025年度分配 2024年度和 2
025年度中期的现金股利 585,828,712.50元，截至 2025 年末累计可供股东分配的利润为 863,871,958.49 元、资本公积金为31,670
,161.87元、盈余公积为 127,957,246.53元。
公司拟定 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以 2025年12月 31日的总股本 234,331,485股为基数，向公司全体
股东每 10股派发现金红利 20元（含税），不以资本公积金转增股本。
含本次拟实施的 2025年度利润分配，公司本年度累计现金分红总额为585,828,712.50元，占年度公司合并报表归属于上市公司
股东净利润的比例为109.48%。
本预案将在股东会审议通过之日起两个月内实施完毕。若在实施前公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而
发生变化的，公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1.上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 585,828,712.50 585,828,712.50 468,662,970
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 535,082,160.59 515,594,983.07 585,262,089.70
合并报表本年度末累计未分配利润 2,435,371,164.86
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润 863,871,958.49
（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额 1,640,320,395.00
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 545,313,077.7867
最近三个会计年度累计现金分红及回购 1,640,320,395.00
注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条 □是 ?否
第（九）项规定的可能被实施其他风险
警示情形
2.不触及其他风险警示情形的具体原因：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司并不存在“最近三个会计年度
累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于 5000 万元”的情形。因此
，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号
——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分
配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，且公司过去十二个月内没
有使用过募集资金补充流动资金以及未来十二个月内没有计划使用募集资金补充流动资金。本预案是在保障公司正常经营和长远发展
的前提下提出的，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司
流动资金短缺或其他不良影响。
四、备查文件
公司第十一届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/27aad1b3-1911-49e9-a0fd-4ecdec6e4280.PDF
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2026-04-23 18:32│华特达因（000915）：华特达因2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华特达因（000915）：华特达因2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ece6d472-9d2c-4297-9f44-8c56ac315b83.PDF
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2026-04-23 18:32│华特达因（000915）：审计与风险委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
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根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定和要求，山东华特达因健康股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会审计与风险委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所2025年度审计开展情况进行了监督。现将审计
与风险委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下：
一、2025年度会计师事务所基本情况
（一）基本情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊
普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人李惠琦，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特
广场5层。
致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO0014469），截止2025年末，致同所从业人员超过六千人，其中合伙
人244名，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同所204年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年度上市公司审计客户297家，
主要行业包括制造
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