公司公告☆ ◇000913 钱江摩托 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 00:00 │钱江摩托（000913）：钱江摩托内部审计工作制度 │
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│2025-08-01 00:00 │钱江摩托（000913）：第九届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-07-25 17:09 │钱江摩托（000913）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-25 17:09 │钱江摩托（000913）：20250725钱江摩托2025年第二次临时股东大会法律意见书(1) │
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│2025-07-17 16:52 │钱江摩托（000913）：：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分│
│ │第二个解... │
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│2025-07-07 17:35 │钱江摩托（000913）：第九届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-07-07 17:34 │钱江摩托（000913）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-07 17:34 │钱江摩托（000913）：钱江摩托章程（2025年7月） │
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│2025-07-07 17:32 │钱江摩托（000913）：钱江摩托章程修订对照表 │
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│2025-07-07 17:32 │钱江摩托（000913）：钱江摩托第九届董事会独立董事第三次专门会议审查意见 │
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2025-08-01 00:00│钱江摩托（000913）：钱江摩托内部审计工作制度
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钱江摩托（000913）：钱江摩托内部审计工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/1d880a23-98d4-44d0-80d5-98c013751fd9.PDF
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2025-08-01 00:00│钱江摩托（000913）：第九届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议通知于2025年7月28日以电话、微信及电子邮件方式
向全体董事发出通知，并于2025年7月31日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长徐志豪先生主持，
会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<公司内部审计工作制度>的议案》
本事项已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。
为规范内部审计工作，明确内部审计的职责和权限，充分发挥内部审计工作在公司经营管理中的作用，根据公司管理需求以及相
关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，修订《内部审计工作制度》。
议案表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第十次会议决议；
2、公司第九届董事会审计委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/e4bdd66d-5613-46f8-b018-85235d19e503.PDF
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2025-07-25 17:09│钱江摩托（000913）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：现场会议召开时间：2025 年 7 月 25 日（星期五）下午14:30；网络投票时间：2025 年 7 月 25 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7月 25 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13
:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。
2、现场会议召开地点：浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式召开
4、会议召集人：浙江钱江摩托股份有限公司董事会
5、现场会议主持人：董事长徐志豪先生
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
（二）股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东 275 人，代表股份 258,704,556 股，占公司有表决权股份总数的 49.1263％。 其中：通过现场投
票的股东 2 人，代表股份 245,971,397股，占公司有表决权股份总数的 46.7084％。 通过网络投票的股东 273 人，代表股份 12,7
33,159 股，占公司有表决权股份总数的 2.4179％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 273 人，代表股份 12,733,159 股，占公司有表决权股份总数的 2.4179％。其中：通过现场投
票的中小股东 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。 通过网络投票的中小股东 273 人，代表股份 12,733,
159 股，占公司有表决权股份总数的 2.4179％。
公司部分董事、监事及高管出席了会议，上海市锦天城律师事务所 2 名见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意 258,344,856 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8610％；反对 332,400 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1285％；弃权 27,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106％。
中小股东总表决情况：
同意 12,373,459 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1751％；反对 332,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的2.6105％；弃权 27,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.2144％。
2、审议通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 258,071,056 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7551％；反对 560,900 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2168％；弃权 72,600 股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0281％
。
中小股东总表决情况：
同意 12,099,659 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0248％；反对 560,900 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的4.4050％；弃权 72,600 股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.5702％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所李波律师、沈高妍律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认公司 2025 年第二次临
时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律
、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、本次股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/ad726cf2-8a34-4e6d-a8ac-3f90e5043412.PDF
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2025-07-25 17:09│钱江摩托（000913）：20250725钱江摩托2025年第二次临时股东大会法律意见书(1)
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致：浙江钱江摩托股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025
年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上
市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江钱江摩托股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有
关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验
证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任
。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2025 年 7 月 7 日，公司召开第九届董事会第九次会议，决议召集本次股东大
会。
公司已于 2025 年 7 月 8 日在中国证监会指定信息披露网站上刊登《浙江钱江摩托股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时
股东大会的通知》，前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间
）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议
审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东大会
的召开日期已达 15 日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2025 年 7 月 25 日下午 14：30 在浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司会议室如期召开
。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 7 月 25 日上午9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2
025 年 7 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规
则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 275 名，代表有表决权股份 258,704,556 股，所持有表决权股份数占公司股
份总数的 49.1263%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股
东及股东代表共 2 名，均为截至 2025 年 7 月 21 日下午股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司股东，该等股东持有公司股份 245,971,397 股，占
公司股份总数的 46.7084%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 273 名，代表有表决权股份
12,733,159 股，占公司股份总
数的 2.4179%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 273 名，代表有表决权股份 12,733,159 股，占公司股份总数的 2.4179%
。
（注：中小投资者股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；（2）公司董
事、监事、高级管理人员。）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合
法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的
审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对
现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：
1、审议《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 258,344,856 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8610%；反对 332,400 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.1285%；弃权 27,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0106%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 12,373,459 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 97.1751%
；反对 332,400 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.6105%；弃权 27,300 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2144%。
2、审议《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 258,071,056 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7551%；反对 560,900 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.2168%；弃权 72,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0281%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 12,099,659 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 95.0248％
；反对 560,900 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 4.4050％；弃权 72,600 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.5702％。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以
及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等
，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表
决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/ec6594d3-0a2a-416f-8f8a-aec0731c596b.PDF
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2025-07-17 16:52│钱江摩托（000913）：：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二
│个解...
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钱江摩托（000913）：：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/0e8ae2d9-9d22-4ae1-b1ae-897ccfe5da12.PDF
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2025-07-07 17:35│钱江摩托（000913）：第九届监事会第七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议通知于2025年7月3日以邮件、微信及电话等方式向全
体监事发出通知，并于2025年7月7日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件
成就的议案》
监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划》的有关规定，公司本次激励计划首次授
予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就。因此，我们同意公司对146名激励对象首次授予
部分的第三个解除限售期限制性股票共计359.625万股；13名激励对象预留授予部分第二个解除限售期限制性股票共计10.25万股办理
解除限售事宜。
具体情况详见于2025年7月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三
个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-025）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
2、审议《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》
本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划》等的相关规定，同意
回购注销 1.75 万股限制性股票。
详细内容见公司于2025年7月8日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）披露的《关于调整限制性
股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-026）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第九届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/d6ddeef1-3189-45c6-8052-17befc8049c8.PDF
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2025-07-07 17:34│钱江摩托（000913）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：浙江钱江摩托股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第九次会议审议，决定召开2025年第二次临时股东大会。召集程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年7月25日14:30。
（2）网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月25日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年7月25日上午9:15，结束时间为2
025年7月25日下午3:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
参会方式：参加本次股东大会的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年7月21日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2025年7月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司会议室。
二、会议审议事项：
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于调整限制性股票回购价格并回购注销 √
部分限制性股票的议案》
2.00 《关于减少公司注册资本并修订<公司章程> √
的议案》
2、披露情况
上述议案经公司2025年7月7日召开的第九届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨
潮资讯网的相关公告。
3、本次会议议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记
。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；
（2）个人股东持
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