公司公告☆ ◇000912 泸天化 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 00:00 │泸天化（000912）：关于简洁当选职工董事的公告 │
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│2026-03-16 00:30 │泸天化（000912）：泸天化 2025年环境、社会和治理（ESG）报告 │
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│2026-03-15 16:45 │泸天化（000912）：内部控制审计报告 │
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│2026-03-15 16:45 │泸天化（000912）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见 │
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│2026-03-15 16:45 │泸天化（000912）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-15 16:45 │泸天化（000912）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2026-03-15 16:44 │泸天化（000912）：关于2025年度股东会的通知 │
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│2026-03-15 16:44 │泸天化（000912）：2025年度股东会议案 │
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│2026-03-15 16:44 │泸天化（000912）：2025年度独立董事益智述职报告 │
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│2026-03-15 16:44 │泸天化（000912）：2025年度独立董事王积慧述职报告 │
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2026-04-01 00:00│泸天化（000912）：关于简洁当选职工董事的公告
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四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）工会收到职工董事赵元柱的辞职报告，因工作变动申请辞去其所担任的公司职工
董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。公司董事会收到公司工会通知，经第五届职工代表大会第八次团组长联席会议表决，选举
简洁（简历附后）为四川泸天化股份有限公司职工董事，任期至第八届董事会任期届满时止。
四川泸天化股份有限公司董事会 9 名成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 2人，不超过公司董
事总数的二分之一。
备查文件
四川泸天化股份有限公司第五届职工代表大会第八次团组长联席会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/d2ad8be9-2491-43ed-94c1-5e4cf536093f.PDF
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2026-03-16 00:30│泸天化（000912）：泸天化 2025年环境、社会和治理（ESG）报告
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泸天化（000912）：泸天化 2025年环境、社会和治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/33407e32-b53b-408d-9d7c-9cff9cee489a.pdf
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2026-03-15 16:45│泸天化（000912）：内部控制审计报告
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泸天化（000912）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/94cabc70-cda5-4d7c-b079-d0de7ecb046f.PDF
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2026-03-15 16:45│泸天化（000912）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见
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泸天化（000912）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/ac1c75a7-4e60-430e-8817-f4ca083f6b4a.pdf
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2026-03-15 16:45│泸天化（000912）：2025年年度审计报告
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泸天化（000912）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/97ec87a7-2173-497f-a517-83e83c0db744.PDF
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2026-03-15 16:45│泸天化（000912）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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泸天化（000912）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/01ec1505-7b81-49b0-8279-6e03616c2b5a.PDF
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2026-03-15 16:44│泸天化（000912）：关于2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）会议名称：2025 年度股东会
（二）会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会
本次股东会由公司第八届董事会第十八次会议提议召开。
（三）本次股东会的召集程序符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的规定。
（四）会议的召开日期和时间：
1.现场会议召开时间：2026 年 4月 23日 15:00；
2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2026 年 4 月 23 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 4月 23日 9:15 至15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次年度股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易
系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果
同一股份通过现场和网络重复投票的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。
（六）股权登记日：2026 年 4月 16 日。
（七）出席及列席人员：
1.截止 2026 年 4 月 16 日（股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（上述本
公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东）、公司董事
以及本公司聘请的律师出席会议；
2.公司高级管理人员列席会议。
（八）现场会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 2025 年度董事会工作报告 √
2.00 2025 年度内部控制自我评价报告 √
3.00 2025 年度报告及摘要 √
4.00 2025 年度财务决算报告 √
5.00 2025 年度利润分配预案 √
6.00 2025 年度董事长廖廷君先生薪酬的议案 √
7.00 2025 年度董事总经理傅利才先生薪酬的议案 √
8.00 2026 年度独立董事向朝阳先生津贴的议案 √
9.00 2026 年度独立董事王积慧女士津贴的议案 √
10.00 2025 年度及 2026 年度独立董事马卫民先生津贴的 √
议案
11.00 2026 年度财务预算报告 √
12.00 关于计提资产减值准备的议案 √
13.00 关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案 √
公司独立董事将在本次年度股东会上作 2025 年度述职报告。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
（二）披露情况
以上议案已经由公司第八届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见 2026年 3月 16 日披露于《中国证券报》《证券时报
》《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。
（三）特别强调事项
本次审议议案均为股东会普通决议事项，需经二分之一以上有效表决权通过。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式：
1.法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证
办理登记手续；
2.社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传
真方式预先登记；
3.代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以
及代理人身份证办理登记手续。（二）登记时间：2026 年 4月 17 日—22 日 9:00-12:00，14:00-17:00。1.登记地点：四川泸天化
股份有限公司董事会办公室（泸州市纳溪区四川泸天化股份有限公司三号楼）
2.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授
权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登
记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）现场会议联系方式：
联 系 地 址：四川省泸州市纳溪区李子林路 38 号
联 系 人： 滕敏桥 朱鸿雁
联系电话： 0830-4120687 0830-4122195
邮 编： 646300
（二）现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。
六、备查文件
四川泸天化股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/0b5741d4-6ea5-41bd-8b1b-d76edc92dc03.PDF
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2026-03-15 16:44│泸天化（000912）：2025年度股东会议案
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泸天化（000912）：2025年度股东会议案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/23eaa053-d846-4af7-94c4-578f7183dee7.PDF
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2026-03-15 16:44│泸天化（000912）：2025年度独立董事益智述职报告
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作为四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，本人为公司工作半年，于 2025 年 6 月卸任。20
25 上半年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律规定和《公司章程》的规定（以下简称“
法律规定”）及要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司相关会议，关注公司经营状况，认真审议董事会及各专业委员会各项议案
，对重大事项发表了客观、公正的独立意见，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将2025 年度任职期间履行职责情况述
职如下：
一、独立性情况
本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，确认符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在
任何影响独立性的情形并已将自查情况报告提交公司董事会。
二、参会及审议表决情况
2025 年上半年，公司召开 1 次年度股东会会议，1 次临时股东会会议，股东会均按法律规定以现场和网络相结合的方式召开；
6次董事会会议，其中现场会议 1 次，通讯会议 5次，本人按时出席了全部会议。每次会议召开前，我认真审阅所有议案事项，提前
做好充足准备，积极参与会议讨论，提出合理化建议，对每项议案发表明确表决意见。我对 2025 年上半年提交董事会审议的议案均
投了赞成票，无反对、弃权的情形，也没有提议召开董事会、股东会或公开向股东征集投票权的情况。
三、重点关注事项及发表意见情况
2025 年上半年，我对公司关联交易及聘任审计机构等事项进行了事前认可，对关乎中小投资者利益的重大事项进行了独立审议
并发表独立意见，审议的过程未受到公司控股股东或其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响，所有发表的独立意见均已进行公
开披露，具体如下。
序号 发表意见时间 发表意见类别 发表意见所涉的事项
1 2025 年 4月 13 日 2025 年第一次 1.《2024 年度内部控制自我评价报告》
独立董事专门 2.《2024 年度董事长廖廷君先生薪酬的议案》
会议决议 3.《2024 年度董事、总经理傅利才先生薪酬的议案》
4.《2024 年度其他高级管理人员薪酬的议案》
5.《2024 年度利润分配预案》
6.《关于计提资产减值准备的议案》
7.《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项说明》
2 2025 年 5月 13 日 2025 年第二次 1.《关于四川泸天化股份有限公司拟购买泸州弘盛化
独立董事专门 工园区运营服务有限公司 100%股权的议案》
会议决议 2.《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》
3 2025 年 6月 3日 2025 年第三次 《关于选举马卫民先生任公司独立董事的议案》
独立董事专门
会议决议
四、专门委员会履职情况
公司董事会设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。依照法律规定并结合个人专业特
长，本人担任提名委员会主任、审计委员会及战略委员会委员。
（一）提名委员会履职情况。2025 年 6 月 3 日董事会提名委员会发起《关于聘任独立董事的议案》，提名马卫民先生任独立
董事候选人，并根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等有关规
定对候选人进行了任职资格审查后提交董事会审议。
（二）审计委员会履职情况。2025 年，审计委员会共召开会议 2次，审议讨论 6 项议题。作为审计委员会委员，2025 年，本
人共参加 2 次专门委员会会议，出席率 100%。在参会履职过程中，本人结合自身的专业知识、管理经验和从业资历，本着勤勉敬业
的职业道德，分别对公司财务报告、内控制度的实施、内部审计工作的开展等方面提供了专业意见和建设性建议，为董事会的决策提
供了参考，保证了董事会决策的客观、公正和科学。
（三）战略委员会履职情况。依照《董事会战略委员会议事规则》，报告期内共召开 2次战略委员会会议，我认真审核了提请第
八届董事会第八次临时会议审议的《关于〈投资建设年产 10 万吨绿色精细化学品项目〉的议案》，拟提请第八届董事会第十二次会
议审议的《关于泸天化股份拟购买泸州弘盛化工园区运营服务有限公司 100%股权的议案》《关于〈拟为全资子公司及孙公司提供担
保〉的议案》等资料，并就以上议案与其他成员一起发表了审核意见，同意将前述事项分别提请公司董事会审议。
五、现场工作情况
2025 年上半年，本人到公司现场工作 2 次，现场工作期间，除对拟提请董事会审议的重要议案进行讨论、提出意见外，还对厂
区生产情况、证券事务工作开展情况、董事会决议执行情况、三会职能部门履职情况进行了了解，听取了汇报，同时提出四方面建议
。
一是加强董事会职能部门建设。对有关工作开展存在的不足进行了提示并给出了改进建议，特别是希望加强董事会办公室履职能
力建设，配齐配强合格的工作人员，确保董事会合规高效运行。
二是加强董事会决议执行监督。对董事会决议需要落实跟踪反馈机制，特别是对重大投资事项应当及时跟踪论证，出现风险及时
向董事会报告并召开董事会会议研究解决方案。
三是应对主营产品价格下降。对公司主要产品尿素甲醇市场价格风险提出积极采取利用期货市场套期保值的方法对冲价格风险及
其各种衍生风险，建议做好各项准备工作。
四是积极布局纵向一体化战略。在公司战略方面，建议抢抓“一带一路”发展机遇，以宁夏和宁公司为基地，积极开拓中东及东
南亚市场，为公司纵向一体化并购或以其他方式合作战略做好充分准备。
六、保护投资者权益
（一）持续关注公司信息披露
我们持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规的有关规定，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公
平。
（二）重点关注定期报告及关联交易
在公司定期报告的编制和披露过程中，我们认真听取公司管理层对各期间生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握
定期报告、特别是年度报告的审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就编制和审计过程中关注的问题、特别是审计
中发现的问题进行有效沟通，以确保定期报告全面反映公司真实经营状况，切实维护公司和广大社会公众股股东的利益。
另外，我和其他两位独立董事对 2025 年度发生的担保、关联交易及日常关联交易反复讨论、认真审查，并按规定发表了事前认
可意见和独立意见，有效规避了上市公司关联交易侵害中小投资者利益的发生。
（三）加强自身学习，提升履职能力
我们加强自身学习，强化对法律规定，尤其是涉及规范公司治理和保护社会公众股东合法权益等法规的认识和理解，积极、按时
、认真参加了深圳证券交易所举行的独立董事培训并获得了结业证书，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，强化自觉保护广大
投资者特别是中小股东权益的思想意识，也为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他工作情况
（一）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2025 年 6 月，本人卸任公司独立董事，感谢公司对本人工作的支持。祝公司发展越来越好！
特此报告！
独立董事：益智
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/128452cd-e04a-4a79-a7b4-76debef352d4.PDF
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2026-03-15 16:44│泸天化（000912）：2025年度独立董事王积慧述职报告
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泸天化（000912）：2025年度独立董事王积慧述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/0dc6be92-ba8b-422a-bbb3-e03e8feb89df.PDF
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2026-03-15 16:44│泸天化（000912）：2025年度独立董事向朝阳述职报告
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2025 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律规定和《公司章程》的规定（以下简
称“法律规定”）及要求，在 2025 年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司相关会议，关注公司经营状况，认真审议董事
会及各专业委员会各项议案，对重大事项发表了客观、公正的独立意见，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2025 年
度履行职责情况述职如下：
一、独立性情况
本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何
影响独立性的情形并已将自查情况报告提交公司董事会。
二、参会及审议表决情况
2025 年度，公司召开 1次年度股东会会议，2次临时股东会会议，股东会均按法律规定以现场和网络相结合的方式召开；9次董
事会会议，其中现场会议 2 次，通讯会议 7 次，本人按时出席了全部会议。每次会议召开前，我认真审阅所有议案事项，提前做好
充足准备，积极参与会议讨论，提出合理化建议，对每项议案发表明确表决意见。我对 2025 年度提交董事会审议的议案均投了赞成
票，无反对、弃权的情形，也没有提议召开董事会、股东会或公开向股东征集投票权的情况。
三、重点关注事项及发表意见情况
2025 年度，我们以独立董事专门会议决议的形式，对关乎中小投资者利益的重大事项进行了独立审议并公告，具体如下。
序号 发表意见时间 发表意见类别 发表意见所涉的事项
1 2025 年 4月 13 日 2025 年第一次 1.《2024 年度内部控制自我评价报告》
独立董事专门 2.《2024 年度董事长廖廷君先生薪酬的议案》
会议决议 3.《2024 年度董事、总经理傅利才先生薪酬的议案》
4.《2024 年度其他高级管理人员薪酬的议案》
5.《2024 年度利润分配预案》
6.《关于计提资产减值准备的议案》
7.《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项说明》
2 2025 年 5月 13 日 2025 年第二次 1.《关于四川泸天化股份有限公司拟购买泸州弘盛化
独立董事专门 工园区运营服务有限公司 100%股权的议案》
会议决议 2.《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》
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