公司公告☆ ◇000912 泸天化 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-10 19:00 │泸天化（000912）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-10 18:58 │泸天化（000912）：泸天化关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-10 18:58 │泸天化（000912）：2025年第二次临时股东会议案 │
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│2025-12-10 18:57 │泸天化（000912）：2025年第四次独立董事专门会议决议 │
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│2025-12-10 18:57 │泸天化（000912）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2025-12-10 18:56 │泸天化（000912）：持股5%以上股东的一致行动人减持股份计划实施期限届满暨减持股份计划实施完毕的│
│ │公告 │
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│2025-12-10 18:56 │泸天化（000912）：第八届董事会第十六次临时会议决议公告 │
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│2025-11-14 22:26 │泸天化（000912）：简式权益变动书（中国银行） │
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│2025-11-11 19:26 │泸天化（000912）：简式权益变动报告书 │
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│2025-10-26 16:31 │泸天化（000912）：第八届董事会第十五次会议决议公告 │
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2025-12-10 19:00│泸天化（000912）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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泸天化（000912）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/f0c4e6e1-9ddd-4397-a544-4d37b43e6e66.PDF
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2025-12-10 18:58│泸天化（000912）：泸天化关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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泸天化（000912）：泸天化关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/e7434215-2018-4f80-a9b9-ab32593994a2.PDF
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2025-12-10 18:58│泸天化（000912）：2025年第二次临时股东会议案
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泸天化（000912）：2025年第二次临时股东会议案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/f4584bc4-aa90-4d94-92d3-6af2f103491a.PDF
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2025-12-10 18:57│泸天化（000912）：2025年第四次独立董事专门会议决议
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泸天化（000912）：2025年第四次独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/a8995ed6-1707-485f-8062-0cd2583b2ff2.PDF
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2025-12-10 18:57│泸天化（000912）：关于拟变更会计师事务所的公告
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泸天化（000912）：关于拟变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/7cb01e03-31ba-47cc-b139-611b119d06a1.PDF
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2025-12-10 18:56│泸天化（000912）：持股5%以上股东的一致行动人减持股份计划实施期限届满暨减持股份计划实施完毕的公告
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中国农业银行股份有限公司四川省分行的一致行动人中国农业银行股份有限公司宁夏回族自治区分行保证向本公司提供的信息内
容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2
025 年 8月 20 日发布了《关于持股 5%以上股东的一致行动人减持股份计划的预披露公告》，持股 5%以上股东中国农业银行股份有
限公司四川省分行的一致行动人中国农业银行股份有限公司宁夏回族自治区分行拟在该公告披露之日起 15 个交易日后（2025 年 9
月 10 日）的 3个月内，通过证券交易所集中竞价方式减持公司股份合计不超过 1,568 万股，减持比例占公司总股本的 1%。
公司收到持股 5%以上股东中国农业银行股份有限公司四川省分行的一致行动人中国农业银行股份有限公司宁夏回族自治区分行
出具的《关于股份减持计划实施完毕告知函》，截至 2025 年 12 月 9 日，累计减持公司股份 791.21 万股，减持比例约占公司总
股本的 0.5%，本次减持公司股份期限届满暨减持计划实施完毕。现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价（元/股） 减持股数（万股） 减持比例
中国农业银行股份有限公 集中竞价交易 2025 年 11 月 7日 4.89 791.21 0.5%
司宁夏回族自治区分行 -11 月 10日
合计 — — — 791.21 0.5%
（二）减持股份来源。减持股份属于中国农业银行股份有限公司四川省分行的一致行动人中国农业银行股份有限公司宁夏回族自
治区分行在泸天化集团及其成员企业整体重组期间债转股取得的股份。
（三）减持价格区间。最高成交价 5.16 元/股，最低成交价 4.87 元/股。
（四）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（万股） 占总股本比例（%） 股数（万股） 占总股本比例（%）
中国农业银行股 单独持有股份 7,840.23 5% 7,840.23 5%
份有限公司四川
省分行
中国农业银行股 单独持有股份 6,177.14 3.94% 5,385.93 3.43%
份有限公司宁夏
回族自治区分行
—— 合计持有股份 14,017.37 8.94% 13,226.16 8.43%
—— 其中：无限售条件股 14,017.37 8.94% 13,226.16 8.43%
—— 有限售条件股份 0 0 0 0
（注：百分比合计差异因四舍五入所致）
二、其他相关说明
（一）本次减持与股东此前已披露的意向、减持计划一致，不存在差异。
（二）截至本公告披露日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本此减持计划因期限届满实施完毕。
（三）本次减持股东不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理
结构及未来持续经营产生重大影响。
（四）股份减持计划实施期间，中国农业银行股份有限公司四川省分行的一致行动人中国农业银行股份有限公司宁夏回族自治区
分行严格遵守有关法律规定和交易所规则，及时履行相应信息披露义务。
三、备查文件
关于股份减持计划期限届满告知函
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/964a2171-582c-4070-92cf-af28e244b2ab.PDF
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2025-12-10 18:56│泸天化（000912）：第八届董事会第十六次临时会议决议公告
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一、召开情况
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2025 年 11月 28 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召
开第八届董事会第十六次临时会议的通知。会议于 2025 年 12 月 9日 10 时以现场方式如期召开，参加会议应到董事 9人，实到董
事 9人，会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、表决情况
会议以投票表决的方式通过以下议案：
（一）《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事廖廷君、龚正英回避表决。
（二）《关于拟变更会计师事务所的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）《关于聘陈伟先生任公司首席合规官的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）《关于制定<总经理工作细则（指引）>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）四川泸天化股份有限公司第八届董事会第十六次临时会议决议
（二）2025 年第四次独立董事专门会议决议
（三）董事会审计委员会审核意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/95a5ff2f-2652-4317-a833-64ee52265625.PDF
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2025-11-14 22:26│泸天化（000912）：简式权益变动书（中国银行）
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泸天化（000912）：简式权益变动书（中国银行）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/f43388a9-f875-4b1b-9fc0-0db72a017da7.PDF
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2025-11-11 19:26│泸天化（000912）：简式权益变动报告书
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泸天化（000912）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/41fc22e7-64c1-4b8f-a5cd-40bc16ec5a97.PDF
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2025-10-26 16:31│泸天化（000912）：第八届董事会第十五次会议决议公告
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一、召开情况
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2025 年 10月 14 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召
开第八届董事会第十五次会议的通知。会议于 2025 年 10 月 24 日 10 时以通讯方式如期召开，参加会议应到董事 9人，实到董事
9人，会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、表决情况
会议以通讯表决的方式通过以下议案：
（一）《2025 年第三季度报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）《关于修订〈四川泸天化股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）《关于修订〈四川泸天化股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）《关于修订〈四川泸天化股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）《关于修订〈四川泸天化股份有限公司独立董事制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）《关于修订〈四川泸天化股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）《关于修订〈四川泸天化股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
四川泸天化股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/c8836097-5f7f-4c71-b390-951c88416414.PDF
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2025-10-26 16:29│泸天化（000912）：2025年三季度报告
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泸天化（000912）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/97ede5fa-f72f-4856-9d48-f4ecadda26d6.PDF
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2025-10-13 21:01│泸天化（000912）：关于股东减持股份计划的预披露公告
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中国银行股份有限公司泸州分行、成都锦江支行及宁夏回族自治区分行保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股 5%以上股东中国银行股份有限公司泸州分行及其一致行动
人中国银行股份有限公司成都锦江支行、宁夏回族自治区分行出具的《股份减持计划的告知函》，计划在本公告披露之日起 15 个交
易日后（2025 年 11 月 4 日开始）的 3 个月内，通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过 15,680,000 股，减持比例约占公司
总股本的 1%。现将有关事项公告如下：
一、股东情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
中国银行股份有限公司 股东 142,643,027 9.10% 重整期间债转股取得
泸州分行
中国银行股份有限公司 股东 53,848,600 3.43% 重整期间债转股取得
成都锦江支行
中国银行股份有限公司 股东 45,635,914 2.91% 重整期间债转股取得
宁夏回族自治区分行
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持原因：股东经营需要
（二）减持数量及比例：通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过15,680,000 股，减持比例约占公司总股本的 1%。
（三）减持方式：集中竞价。
（四）减持期间：自本公告披露日起 15 个交易日后（2025 年 11 月 4 日开始）的三个月内。
（五）减持价格区间：视减持实施时公司股票市场价格确定。
（六）股东未对减持出具过任何承诺。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划系公司股东根据自身经营发展需要进行的减持，不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。在减持
期间内，股东将根据市场情况、公司股价等因素择机决定是否实施及如何实施本次股份减持计划。减持的时间、数量和价格等存在不
确定性，请广大投资者注意投资风险。
（二）本次减持股份计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、部门规章和深圳证券交易所规则的相关规定。
（三）本次减持计划实施后，公司控股股东、实际控制人均不会发生变化，不会对公司治理结构及未来持续经营产生影响。
（四）公司将继续关注本减持计划后续的实施情况，并督促上述股东严格按照相关法律法规的规定合规减持，并及时履行相关信
息披露义务。
四、备查文件
股东减持计划的告知函
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/bf523147-c73f-470c-b6a2-29622f0c272d.PDF
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2025-09-07 15:33│泸天化（000912）：关于股东减持股份计划的预披露公告
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兴业银行股份有限公司重庆分行、兴业资产管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东兴业银行股份有限公司重庆分行及其一致行动人兴业资产管理有
限公司出具的《股东减持计划告知函》，计划在本公告披露之日起 15 个交易日后（2025 年 9月 29 日开始）的 3个月内，通过证
券交易所大宗交易方式和集中竞价方式合计减持公司股份不超过 47,040,000 股，减持比例约占公司总股本的 3%。其中，通过证券
交易所大宗交易方式减持股份的总数不超过 31,360,000 股，减持比例约占公司总股本的2%；通过集中竞价方式减持公司股份合计不
超过 15,680,000 股，减持比例约占公司总股本的 1%。
现将有关事项公告如下：
一、股东情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
兴业银行股份有限公司 股东 51,949,277 3.31% 重整期间债转股取得
重庆分行
兴业资产管理有限公司 股东 26,719,482 1.70% 重整期间债转股取得
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持原因：股东经营之需要
（二）减持数量及比例：通过证券交易所大宗交易方式减持股份的总数不超过 31,360,000 股，减持比例约占公司总股本的 2%
；通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过 15,680,000 股，减持比例约占公司总股本的 1%。
（三）减持方式：大宗交易和集中竞价。
（四）减持期间：自本公告披露日起 15 个交易日后（2025 年 9 月 29 日开始）的三个月内。
（五）减持价格区间：视减持实施时公司股票市场价格及交易方式确定。
（六）股东未对减持出具过任何承诺。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划系公司股东根据自身经营发展需要进行的减持，不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。在减持
期间内，股东将根据市场情况、公司股价等因素择机决定是否实施及如何实施本次股份减持计划。减持的时间、数量和价格等存在不
确定性，请广大投资者注意投资风险。
（二）本次减持股份计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、部门规章和深圳证券交易所规则的相关规定。
（三）本次减持计划实施后，公司控股股东、实际控制人均不会发生变化，不会对公司治理结构及未来持续经营产生影响。
（四）公司将继续关注本减持计划后续的实施情况，并督促上述股东严格按照相关法律法规的规定合规减持，并及时履行相关信
息披露义务。
四、备查文件
股东减持计划告知函
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/3a54dfb6-8ede-47af-b8b0-21621601cd98.PDF
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2025-08-26 20:08│泸天化（000912）：2025年半年度报告摘要
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泸天化（000912）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/cdd5da3f-3660-4076-993f-7f1b6e17db4d.PDF
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2025-08-26 20:08│泸天化（000912）：2025年半年度报告
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泸天化（000912）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/4a840dbc-d309-49dc-b472-e31bdb1287cb.PDF
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2025-08-26 20:07│泸天化（000912）：2025年半年度财务报告
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泸天化（000912）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/735f72ea-3cbe-43bd-bfce-8e135a7485a2.PDF
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2025-08-26 20:07│泸天化（000912）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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泸天化（000912）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/f5c6c8ef-b709-428e-9167-e02347d482e1.PDF
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2025-08-26 20:06│泸天化（000912）：半年报董事会决议公告
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一、召开情况
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2025 年 8月 15日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开
第八届董事会第十四次会议的通知。会议于 2025 年 8月 25 日 10 时以通讯方式如期召开，参加会议应到董事 9人，实到董事 9
人，会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、表决情况
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