公司公告☆ ◇000911 广农糖业 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-04 16:07 │广农糖业（000911）：向特定对象发行股票会后事项之专项核查意见 │
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│2025-11-04 16:06 │广农糖业（000911）：广农糖业关于披露向特定对象发行股票会后事项承诺函以及更新募集说明书（注册│
│ │稿）等申请文件的提示性公告 │
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│2025-11-04 16:06 │广农糖业（000911）：致同会计师事务所关于广农糖业向特定对象发行股票会后事项的承诺函 │
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│2025-11-04 16:06 │广农糖业（000911）：广农糖业关于向特定对象发行股票会后事项说明及承诺函 │
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│2025-11-04 16:06 │广农糖业（000911）：广农糖业2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿） │
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│2025-11-04 16:04 │广农糖业（000911）：向特定对象发行股票会后事项的核查意见 │
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│2025-11-04 16:04 │广农糖业（000911）：向特定对象发行股票会后事项的核查意见及承诺函 │
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│2025-11-04 16:04 │广农糖业（000911）：国海证券关于广农糖业2023年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书 │
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│2025-11-01 00:00 │广农糖业（000911）：广农糖业关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-10-30 00:00 │广农糖业（000911）：广农糖业第八届董事会第十一次会议决议公告 │
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2025-11-04 16:07│广农糖业（000911）：向特定对象发行股票会后事项之专项核查意见
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广农糖业（000911）：向特定对象发行股票会后事项之专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/bed391cd-154c-483f-bc47-28ad21f2ebbc.PDF
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2025-11-04 16:06│广农糖业（000911）：广农糖业关于披露向特定对象发行股票会后事项承诺函以及更新募集说明书（注册稿）
│等申请文件的提示性公告
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广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）向特定对象发行股票的申请已于 2025 年 7 月 23 日经深圳证券交易所上市
审核中心审核通过，2025 年 9月 9 日收到中国证券监督管理委员会同意注册的批复，具体内容详见公司分别于2025 年 7月 24日及
2025年 9月 9日在巨潮资讯网上披露的《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告
编号：2025-047）、《广西农投糖业集团股份有限公司关于申请向特定对象发行股票获得中国证监会同意注册批复的公告》（公告编
号：2025-072）。
鉴于公司 2025 年第三季度报告已披露，根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适
用指引——发行类第 7 号》等文件规定，公司会同相关中介机构对申请文件内容进行了更新和修订，并对会后事项出具了会后事项
说明及承诺函，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《广西农投糖业集团股份有限公司2023 年度向特定对象发行 A 股股票募
集说明书（注册稿）》等相关文件。公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性
投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/b81cbf3e-fe03-4dce-8ec6-cd13d6e6db49.PDF
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2025-11-04 16:06│广农糖业（000911）：致同会计师事务所关于广农糖业向特定对象发行股票会后事项的承诺函
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广农糖业（000911）：致同会计师事务所关于广农糖业向特定对象发行股票会后事项的承诺函。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/4670de5f-d3ed-4a08-b42a-c2d03441206b.PDF
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2025-11-04 16:06│广农糖业（000911）：广农糖业关于向特定对象发行股票会后事项说明及承诺函
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广农糖业（000911）：广农糖业关于向特定对象发行股票会后事项说明及承诺函。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/73719d35-9f38-4ee3-ad92-781053ab06a1.PDF
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2025-11-04 16:06│广农糖业（000911）：广农糖业2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）
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广农糖业（000911）：广农糖业2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/aa612e50-213b-417a-8dec-9c3d5db21f0b.PDF
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2025-11-04 16:04│广农糖业（000911）：向特定对象发行股票会后事项的核查意见
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广农糖业（000911）：向特定对象发行股票会后事项的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/2ffeee7f-8800-45d4-ba3c-b66390ee5f6f.PDF
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2025-11-04 16:04│广农糖业（000911）：向特定对象发行股票会后事项的核查意见及承诺函
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广农糖业（000911）：向特定对象发行股票会后事项的核查意见及承诺函。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/4712733c-874f-47e8-b03d-cf67f6fc58b8.PDF
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2025-11-04 16:04│广农糖业（000911）：国海证券关于广农糖业2023年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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广农糖业（000911）：国海证券关于广农糖业2023年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/2b534f9d-525d-4046-bd1f-04cde1652793.PDF
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2025-11-01 00:00│广农糖业（000911）：广农糖业关于为控股子公司提供担保的进展公告
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广农糖业（000911）：广农糖业关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/32ba195f-9f9c-4a6b-86cb-463fe63ecaf5.PDF
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2025-10-30 00:00│广农糖业（000911）：广农糖业第八届董事会第十一次会议决议公告
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广农糖业（000911）：广农糖业第八届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/aa2b3d98-d208-4c62-bc1e-61c15ab61c36.PDF
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2025-10-30 00:00│广农糖业（000911）：广农糖业关于续聘会计师事务所的公告
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广农糖业（000911）：广农糖业关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/8245496b-62dd-47f3-9ee7-732989b41647.PDF
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2025-10-30 00:00│广农糖业（000911）：广农糖业关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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广农糖业（000911）：广农糖业关于召开2025年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/1e47c17c-edea-4b0c-bd0e-8a287b3978db.PDF
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2025-10-30 00:00│广农糖业（000911）：2025年三季度报告
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广农糖业（000911）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/91bbf57e-ec1e-4512-b9fb-92e228f78d59.PDF
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2025-10-30 00:00│广农糖业（000911）：广农糖业关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2025年度日常关联交易预计的
│公告
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广农糖业（000911）：广农糖业关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/c44919ed-c0b4-4fbe-b629-8099af0a1ad2.PDF
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2025-10-16 15:45│广农糖业（000911）：广农糖业关于为控股子公司提供担保的进展公告
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广农糖业（000911）：广农糖业关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/3e425f4b-fca7-4d07-84fc-a834ad646810.PDF
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2025-09-24 17:12│广农糖业（000911）：广农糖业关于控股股东部分股份质押的公告
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广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）近日接到控股股东广西农村投资集团有限公司（以下简称农投集团）的通知，
获悉农投集团将其所持有的公司部分股份办理了质押手续。具体事项如下：
一、本次股份质押基本情况
股东 是否为 本次质押数 占其所 占公司 是否为 是否 质押起 质押到 质权人 质押
名称 控股股 量（股） 持股份 总股本 限售股 为补 始日 期日 用途
东或第 比例 比例 (如是， 充质
一大股 注明限 押
东 售类
型）
农投 是 50,005,900 32.67% 12.49% 否 否 2025年 办理解 桂林银行 办理
集团 9 月 23 除质押 股份有限 融资
日 手续之 公司南宁
日止 兴宁支行
注：截至目前，公司总股本为 400,319,818 股。
二、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，农投集团所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质 本次质 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 押前质 押后质 持股份 司总 情况 情况
押股份 押股份 比例 股本 已质押 占已 未质押 占未
数量 数量 比例 股份限 质押 股份限 质押
（股） （股） 售和冻 股份 售和冻 股份
结、标记 比例 结数量 比例
数量 （股）
（股）
农投 153,052, 38.23% 20,000 70,005 45.74% 17.4 70,005, 100% 0 0%
集团 709 ,000 ,900 9% 900
三、其他说明
截至本公告日，公司控股股东农投集团质押股份数量占其所持公司股份数量比例未超过 50%。
1.本次股份质押融资不是用于满足上市公司生产经营相关需求，与上市公司无关；
2.截至本公告日，公司控股股东农投集团资信状况良好，具备较强的资金偿还能力，还款资金来源包括经营业务回款、投资收益
、分红、其他收入等，其质押的股份现不存在平仓风险，且对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响；
3.公司控股股东农投集团不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形；
4.本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等均不产生影响。
四、备查文件
1.证券质押登记证明；
2.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/0b3f332c-e770-4147-a0cc-1027a9818b0f.PDF
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2025-09-12 18:15│广农糖业（000911）：广西农投糖业股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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2012 年第五次关临于时股东大会的广西农投糖业集团股份有法限律公意司见20书25 年第三次临时股东大会
的
2012 年第五次临时股东大会的
法律意见书
法律意见书
国浩律师（南宁）意字(2025)第 5000-4 号致：广西农投糖业集团股份有限公司
国浩律师（南宁）事务所（以下简称“本所”）受广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派覃锦律师
、傅珏雯律师（以下简称“本律师”）作为公司召开 2025年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）的专项
法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并出具法律意见。
关于本法律意见书，本所及本律师声明如下:
一、为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会，并审查了公司提供的有关会议文件、资料。公司向本律师保证并承诺：其已
向本律师提供了出具法律意见所需的、真实的书面材料，有关副本材料或复印件与原件一致。
二、本所及本律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发
表法律意见，不对本次股东大会的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。
三、基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公
法律意见书
司法（2023修订）》《中华人民共和国证券法（2019修订）》《上市公司股东会规则》2《0广12西年农投第糖五业次集临团股时
份股有东限公大司会章的程（2025 年 1月修订）》（以下简称《公司章程法》律）等意有见关书规定，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会发表法律意见。
2012 年第五次临时股东大会的
四、本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使
法律意见书
用，不得用作任何其他目的。本律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会决议一同公告，并依法对法律意见书承担法律责任
。
现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会作为会议召集人于 2025年 8月 28日分别在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
上公告了召开会议的通知，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记
事项等相关事项。
本次股东大会现场会议于 2025年 9月 12日（星期五）下午 15时 30分在广西南宁市青秀区厢竹大道 30号公司总部会议室召开
。会议召开的实际时间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致。
本次股东大会由公司董事长罗应平先生主持召开。会议按照《公司章程》的规定对召开及表决等情况作了会议记录，并由出席会
议的董事、监事、董事会秘书、召集人代表、会议主持人签名存档。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人、出席会议人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。出席本次股东大会的人员包括：
法律意见书
公司股东或股东代理人、本律师，公司董事、监事、高级管理人员列席了
会议。2012 年第五次临时股东大会的
（一）根据中国证券登记法结算律有意限见责书任公司深圳分公司提供的公司股东名册，并经本律师与会议召集人共同验证：出
席现场会议的股东均为截 2025年 9月 52012 年第五次临时股东大会的
至日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分法律意见书
公司登记在册的公司股东，出席现场会议的股东（代理人）共 2人，代表股份 213,007,681股，占本次会议股权登记日公司股份
总数的 53.2094%。
前述股东和股东代理人持有持股凭证、身份证明等《公司章程》规定应当提供的证明文件。
（二）本次会议的网络投票在深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，参加网络投票股东的身份验证事项，由中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司等依据上市公司股东大会网络投票系统进行。
经统计并确认，在网络投票时间内，通过网络投票系统直接投票的股东共计 195人，代表股份 2,933,407股，占本次会议股权登
记日公司股份总数的 0.7328%。
本律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事及本律师按照《
公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，列入本次股东大会的议案表决情况如下：
1.《关于修订公司<公司章程>的议案》
法律意见书
表决结果：本议案以特别决议通过。同意 214,336,886股，占出席会议所有股东所持股20份1的2 年99.第257五1％次；临反对时
1股,57东4,4大01会股，的占出席会议所有股东所持股份的 0.7291％；弃权法29律,80意1股见（书其中，因未投票默认弃权 0股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0138％。
2012 年第五次临时股东大会的
其中中小股东表决情况：同意 1,329,205股，占出席会议中小股东有
法律意见书
效表决权股份总数的 45.3127％；反对 1,574,401股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 53.6714％；弃权 29,801股
（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.0159％。
2.《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
表决结果：本议案以普通决议通过。同意 214,331,386股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2546％；反对 1,579,901股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.7316％；弃权 29,801股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.013
8％。
其中中小股东表决情况：同意 1,323,705股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 45.1252％；反对 1,579,901股，占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的 53.8589％；弃权 29,801股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 1.0159％。
3.《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：本议案以普通决议通过。同意 214,331,386股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2546％；反对 1,575,701股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.7297％；弃权 34,001股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.015
7％。
其中中小股东表决情况：同意 1,323,705股，占出席会议中小股东有
法律意见书
效表决权股份总数的 45.1252％；反对 1,575,701股，占出席会议中小股东有效表决权股份总20数1的2 年53.第715五7％次；临
弃时权 3股4,0东01大股会（其的中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小法股律东意有效见表书决权股份总数的 1.1591％。
4.《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
2012 年第五次临时股东大会的
表决结果：本议案以普通决议通过。同意 214,331,386股，占出席会
法律意见书
议所有股东所持股份的 99.2546％；反对 1,575,701股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7297％；弃权 34,001股（其中，因
未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％。
其中中小股东表决情况：同意 1,323,705股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 45.1252％；反对 1,575,701股，占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的 53.7157％；弃权 34,001股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 1.1591％。
5.《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》
表决结果：本议案以普通决议通过。同意 213,967,886股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0862％；反对 1,939,201股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.8980％；弃权 34,001股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.015
7％。
其中中小股东表决情况：同意 960,205股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 32.7334％；反对 1,939,201股，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的 66.1075％；弃权 34,001股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 1.1591％。
根据表决结果，列入本次股东大会的议案已获得出席股东大会的股东审议通过，议案的表决情况和表决结果已在会议现场宣布，
出席现场会议
法律意见书
的股东未对表决结果提出异议。
本律师认为，20公1司2本年次第股五东次大会临的时表股决程东序大、会表决的结果符合法律、行政法规、《上市公司股东会规
法则律》意及《见公书司章程》的规定，合法有效。
2012 年第五次临时股东大会的法律意见书
四、结论意见
公司本次股东大会的召集、法召开律程意序见符书合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人
和出席会议人员的资格、
2012 年第五次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
法律意见书
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