公司公告☆ ◇000911 *ST广糖 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 15:42 │*ST广糖（000911）：广农糖业关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │*ST广糖（000911）：广农糖业2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │*ST广糖（000911）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-18 15:44 │*ST广糖（000911）：广农糖业关于召开公司2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-14 15:45 │*ST广糖（000911）：广农糖业关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-12 15:57 │*ST广糖（000911）：广农糖业关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-06 17:48 │*ST广糖（000911）：广农糖业关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-04-29 00:35 │*ST广糖（000911）：广农糖业：广农糖业2025年度社会、环境及公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-28 23:49 │广农糖业（000911）：广农糖业关于召开公司2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 23:46 │广农糖业（000911）：广农糖业关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 │
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2026-05-20 15:42│*ST广糖（000911）：广农糖业关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）分别于 2025 年 12 月 5日和 2025 年 12月 22日召开第八届董事会 2025 年
第五次临时会议和 2025 年第五次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，选举李坚斌女士、郭晓龙
先生为公司第九届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
截至公司 2025 年第五次临时股东会会议通知发出之日，李坚斌女士、郭晓龙先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格
证书。根据深圳证券交易所的相关规定,李坚斌女士、郭晓龙先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可
的独立董事资格证书（具体内容详见公司于 2025 年12 月 5 日在巨潮资讯网上披露的《广西农投糖业集团股份有限公司独立董事候
选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺》）。
近日，公司董事会收到独立董事李坚斌女士、郭晓龙先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立
董事任前培训（线上）,并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/1dc1613e-976b-490e-a9f2-ce20d4c775c8.PDF
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2026-05-20 00:00│*ST广糖（000911）：广农糖业2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席的情况
1.会议召开情况
（1）会议召开的时间：
①现场会议召开时间：2026 年 5月 19 日（星期二）15:30 开始。②网络投票时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 5 月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 5 月 19日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号 7 楼公司会议室。
（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长罗应平先生
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2.股东及股东代理人出席情况：
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 168 人，代表股份 216,200,681 股，占公司有表决权股份总数的 54.0070%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 213,197,481 股，占公司有表决权股份总数的 53.2568%。
通过网络投票的股东 165 人，代表股份 3,003,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.7502%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 166 人，代表股份 3,193,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.7976%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 189,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0474%。
通过网络投票的中小股东 165 人，代表股份 3,003,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.7502%。
3.公司董事、高级管理人员、见证律师列席会议情况：（1）公司在任董事 9 人，列席 9人；
（2）公司董事会秘书列席了会议；
（3）见证律师列席了会议；
（4）公司高级管理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况
1.提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
2.提案的审议和表决情况
提案 1.00 公司 2025 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 214,788,581 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3469%；反对 1,391,800 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.6438%；弃权 20,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0094%。
中小股东总表决情况：
同意 1,780,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.7751%；反对 1,391,800 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 43.5891%；弃权 20,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.6358%。
表决结果：该提案获得表决通过。
提案 2.00 公司 2025 年度利润分配预案
总表决情况：
同意 214,780,481 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3431%；反对 1,400,500 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.6478%；弃权 19,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0091%。
中小股东总表决情况：
同意 1,772,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.5215%；反对 1,400,500 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 43.8616%；弃权 19,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.6170%。
表决结果：该提案获得表决通过。
提案 3.00：关于制订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决情况：
同意 214,560,181 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2412%；反对 1,388,300 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.6421%；弃权 252,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1167%。
中小股东总表决情况：
同意 1,552,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.6220%；反对 1,388,300 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 43.4795%；弃权 252,200 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 7.8985%。
表决结果：该提案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
2.律师姓名：黄夏、吴楠
3.结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人
和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/f0fa85c5-72fe-4c74-b9c6-52d90d14b0ea.PDF
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2026-05-20 00:00│*ST广糖（000911）：2025年年度股东会的法律意见书
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2012 年第五次关临于时股东会的广西农投糖业集团股法份律有意限见公书司 2025 年年度股东会
的
2012 年第五次临时股东会的
法律意见书
法律意见书
国浩律师（南宁）意字(2026)第 5017-2 号致：广西农投糖业集团股份有限公司
国浩律师（南宁）事务所受广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派黄夏律师、吴楠律师（以下简称
“本律师”）作为公司召开 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”或“会议”）的专项法律顾问，对本次股东会的召开全过
程进行见证并出具法律意见。
关于本法律意见书，本所及本律师声明如下:
一、为出具法律意见，本律师出席了本次股东会，并审查了公司提供的有关会议文件、资料。公司向本律师保证并承诺：其已向
本律师提供了出具法律意见所需的、真实的书面材料，有关副本材料或复印件与原件一致。
二、本所及本律师仅就本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表
法律意见，不对本次股东会的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。
三、基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《中华人民共和国证券法（2019 修订
）》《上市公司股东会规则》《广西农投糖业集团股份有限公司章程（2025 年 8 月修订）》（以下简称《公司章程》）等有关规定
，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精法神律，对意本见次书股东会发表法律意见。
四、本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，
2012 年第五次临时股东会的
不得用作任何其他目的。本律师同意公司将本法律意见书与本次股东会决
法律意见书
议一同公告，并依法对法律意见书承担法律责任。
现出具法律意见如下：
2012 年第五次临时股东会的
一、本次股东会的召集、召开程序
法律意见书
公司董事会作为会议召集人于 2026 年 4 月 29 日分别在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资
讯网上公告了召开会议的通知，在法定期限内公告了有关本次股东会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登
记事项等相关事项。
本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 15 时 30分在广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号公司总部会议室召
开。会议召开的实际时间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致。
本次股东会由公司董事长罗应平先生主持召开。会议按照《公司章程》的规定对召开及表决等情况作了会议记录，并由出席会议
的董事、董事会秘书、召集人代表、会议主持人签名存档。
本律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人、出席会议人员的资格
本次股东会的召集人为公司董事会。出席本次股东会的人员包括：公司股东或股东代理人、董事、董事会秘书、本律师，非董事
高级管理人员列席了会议。
（一）根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司股东名册，并经本律师与会议召集人共同验证：出席现场会议
的股东均为截至2026年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，出席现场会议的股东
（代理人）共 3人，代表股份 213,197,481 股，占本次会法议股律权意登见记书日公司股份总数的 53.2568%。前述股东和股东代理
人持有持股凭证、身份证明等《公司章程》规定
2012 年第五次临时股东会的应当提供的证明文件。
法律意见书
（二）本次会议的网络投票在深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，参加网络投票股东的身份验证事项，由中国证券
登记结算有限
2012 年第五次临时股东会的责任公司深圳分公司等依据上市公司股东会网络投票系统进行。
法律意见书
经统计并确认,在网络投票时间内，通过网络投票系统直接投票的股东共计 165 人，代表股份 3,003,200 股，占本次会议股权
登记日公司股份总数的 0.7502%。
本律师认为，本次股东会召集人和出席会议人员的资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会现场会议的表决由股东代表及本律师按照《公司章程》
的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，列入本次股东会的议案表决情况如下：
1.00《公司 2025 年度董事会工作报告》
表决结果：本议案以普通决议通过。同意 214,788,581 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.3469％；反对 1,391,800
股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.6438％；弃权 20,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东
所持股份的 0.0094％。
2.00《公司 2025 年度利润分配预案》
表决结果：本议案以普通决议通过。同意 214,780,481 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.3431％；反对 1,400,500
股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.6478％；弃权 19,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东
所持股份的 0.0091％。
3.00《关于制订公司〈董事法、律高级意管见理书人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：本议案以普通决议通过。同意 214,560,181 股，占出席会
2012 年第五次临时股东会的议有表决权股东所持股份的 99.2412％；反对 1,388,300 股，占出席会议
法律意见书
有表决权股东所持股份的 0.6421％；弃权 252,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股东所持股份的
0.1167％。
2012 年第五次临时股东会的
根据表决结果，列入本次股东会的议案已获得出席股东会的股东审议
法律意见书
通过。议案的表决情况和表决结果已在会议现场宣布，出席现场会议的股东未对表决结果提出异议。
本律师认为，公司本次股东会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，合
法有效。
四、结论意见
公司本次股东会的召集、召法开程律序意符见合书法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和
出席会议人员的资格、表
2012 年第五次临时股东会的决程序和表决结果合法有效。
法律意见书
国浩律师（南宁）事务所(盖章)
2012 年第五次临时股东会的法律意见书负责人:
朱继斌 经办律师(签字)
黄夏
吴楠
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/d5c2c330-549a-427f-8f5b-b7ab07547d46.PDF
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2026-05-18 15:44│*ST广糖（000911）：广农糖业关于召开公司2025年年度股东会的提示性公告
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广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 29日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》及巨潮资讯网刊登了《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-033）。
为保护投资者合法权益，现将公司召开 2025 年年度股东会的有关事宜提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 19日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 5 月 14日
7.会议出席或列席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2026 年 5 月14 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号公司总部会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2025 年度利润分配预案 √
3.00 关于制订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制 √
度》的议案
上述提案均为非累积投票提案，按非累积投票提案进行表决。
上述议案已经公司第九届董事会第一次临时会议审议通过，相关内容详见2026年4月29日刊载于《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
公司独立董事将在本次股东会上做 2025 年度述职报告，内容详见2026 年 4 月 29日刊载在巨潮资讯网上的《广西农投糖业集
团股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出
席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件
应注明“拟参加股东会”字样，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。本公司不接受电话登记。参加股东会时请出
示相关证件的原件。
未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东会。
（二）登记时间：2026 年 5月 18 日上午 8:30 至 11:00，下午 14:30至 17:00。
（三）登记地点：公司证券部。
（四）会议联系方式
电话：0771－4914317，传真：0771－4910755，邮箱：zqb911@sina.com联系人：黄梦丹女士、李鑫华先生
地址：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号广西农投糖业集团股份有限公司证券部
邮编：530023
其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.公司第九届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/470aed94-fd1e-4801-b23b-e8b8483e3227.PDF
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2026-05-14 15:45│*ST广糖（000911）：广农糖业关于为控股子公司提供担保的进展公告
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*ST广糖（000911）：
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