公司公告☆ ◇000911 广农糖业 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-25 17:54 │广农糖业（000911）：广农糖业内幕信息知情人登记制度 │
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│2026-03-25 17:51 │广农糖业（000911）：广农糖业第九届董事会2026年第一次临时会议决议公告 │
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│2026-03-25 17:50 │广农糖业（000911）：广农糖业关于与第二大股东南宁产业投资集团有限责任公司2026年度日常关联交易│
│ │预计的公告 │
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│2026-03-25 17:50 │广农糖业（000911）：广农糖业关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2026年度日常关联交易预计的│
│ │公告 │
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│2026-03-25 17:49 │广农糖业（000911）：广农糖业关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-25 17:49 │广农糖业（000911）：广农糖业对外担保管理制度 │
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│2026-03-12 17:00 │广农糖业（000911）：广农糖业关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-03-04 18:36 │广农糖业（000911）：广农糖业关于持股5%以上股东国有股权无偿划转完成过户登记的公告 │
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│2026-03-03 16:50 │广农糖业（000911）：广农糖业关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-02-13 16:20 │广农糖业（000911）：广农糖业关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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2026-03-25 17:54│广农糖业（000911）：广农糖业内幕信息知情人登记制度
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广农糖业（000911）：广农糖业内幕信息知情人登记制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/d112721e-c33d-4023-adb2-3cda14026fca.PDF
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2026-03-25 17:51│广农糖业（000911）：广农糖业第九届董事会2026年第一次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2026 年 3 月 19 日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。
2.召开会议的时间：2026 年 3 月 25 日上午 9：00。
会议召开的方式：通讯方式。
3.会议应参加表决董事 9人，实际参加表决的董事 9人。
4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.《关于与控股股东广西农村投资集团有限公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
公司及控股子公司预计2026年度将与控股股东及其控制的关联方发生采购原料或产品、销售商品、资产租赁、接受劳务、提供劳
务等日常关联交易总额为 40,880.55 万元。2025 年实际发生同类日常关联交易总额为33,445.02 万元（未经审计）。关联董事罗应
平先生、陈宇宁先生已回避表决。
公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。
详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限
公司关于与控股股东广西农村投资集团有限公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0 票，审议通过。
2.《关于与第二大股东南宁产业投资集团有限责任公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
公司控股子公司预计2026年度将与第二大股东控制的企业等发生资产租赁日常关联交易总额为 590.00 万元。2025 年实际发生
日常关联交易总额为 739.47 万元（未经审计）。关联董事刘广博先生已回避表决。
公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。
详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限
公司关于与第二大股东南宁产业投资集团有限责任公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 8票，弃权 0票，反对 0 票，审议通过。
3.《关于增加公司 2026 年银行用信额度的议案》
同意公司及控股子公司向中国农业发展银行等各家银行申请增加用信额度共计人民币 6.06 亿元。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0 票，审议通过。
4.《关于公司 2026 年度投资计划的议案》
同意公司 2026 年度计划投资固定资产 9,042.50 万元。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0 票，审议通过。
5.《关于修订公司<内幕信息知情人登记制度>的议案》
同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理
办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规规定，结合公司实际情况和经营发
展需要，对公司《内幕信息知情人登记制度》部分条款进行修订。
详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0 票，审议通过。
6.《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司监
管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规规定，结合公司实际情况和经营发展需要，对公司《
对外担保管理制度》进行全面修订。
详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司对外担保管理制度》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0 票，审议通过。
7.《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 4月 10 日（星期五）下午 15:30，在公司总部会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会，本次股东会采取
现场投票与网络投票相结合的方式，审议如下议案：
（1）关于与控股股东广西农村投资集团有限公司 2026 年度日常关联交易预计的议案；
（2）关于与第二大股东南宁产业投资集团有限责任公司 2026 年度日常关联交易预计的议案；
（3）关于修订公司《对外担保管理制度》的议案。
详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限
公司关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0 票，审议通过。
三、备查文件
1.公司第九届董事会 2026 年第一次临时会议决议；
2.公司第九届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议；
3.公司第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/9c9b9c42-aae2-4212-82da-cbddef5568b5.PDF
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2026-03-25 17:50│广农糖业（000911）：广农糖业关于与第二大股东南宁产业投资集团有限责任公司2026年度日常关联交易预计
│的公告
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广农糖业（000911）：广农糖业关于与第二大股东南宁产业投资集团有限责任公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/b39b0d78-e9c6-4d20-be06-896b8aa7b69a.PDF
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2026-03-25 17:50│广农糖业（000911）：广农糖业关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2026年度日常关联交易预计的公告
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广农糖业（000911）：广农糖业关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/13740a8c-be5d-4575-b32a-5f641515a50c.PDF
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2026-03-25 17:49│广农糖业（000911）：广农糖业关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 10 日 15:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 202
6 年 4 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 10
日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 4月 7 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2026 年 4 月 7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号公司总部会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于与控股股东广西农村投资集团有限公司 √
2026 年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于与第二大股东南宁产业投资集团有限责任 √
公司 2026 年度日常关联交易预计的议案
3.00 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 √
上述提案均为非累积投票提案，按非累积投票提案进行表决。
上述议案已经公司第九届董事会2026年第一次临时会议审议通过，相关内容详见2026年3月26日刊载于《证券时报》《证券日报
》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
提案1.00-2.00属于关联交易，关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出
席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件
应注明“拟参加股东会”字样，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。本公司不接受电话登记。参加股东会时请出
示相关证件的原件。
未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东会。
（二）登记时间：2026 年 4 月 9 日上午 8：30 至 11：00，下午 14：30至 17：00。
（三）登记地点：公司证券部。
（四）会议联系方式
电话：0771－4914317，传真：0771－4910755
联系人：李鑫华先生、黄梦丹女士
地址：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号广西农投糖业集团股份有限公司证券部
邮编：530023
其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.公司第九届董事会 2026 年第一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/0ae665e8-4dc1-4751-8d2e-da8cbe444caf.PDF
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2026-03-25 17:49│广农糖业（000911）：广农糖业对外担保管理制度
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广农糖业（000911）：广农糖业对外担保管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/fad114fa-59f5-44bc-b4ff-cc9f60bdf714.PDF
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2026-03-12 17:00│广农糖业（000911）：广农糖业关于为控股子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
截至本公告日，广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司对外担保总额已超过公司2024年 12月31日经审
计归母净资产 100%，敬请投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
公司分别于 2025 年 12 月 5 日、2025 年 12 月 22 日召开公司第八届董事会 2025 年第五次临时会议和公司 2025 年第五次
临时股东会，审议通过了《关于 2026 年度对控股子公司担保额度预计的议案》，同意公司2026 年度为控股子公司提供担保额度总
计不超过人民币 348,091.60 万元，担保主债务起始日自 2025 年 12 月 16 日起 12 个月内有效。担保范围包括但不限于申请综合
授信、借款、承兑汇票或开展其他日常经营业务等。实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准，担保种类包括保证、抵押
、质押等；担保方式包括直接担保或提供反担保。担保额度每年度审批一次，自议案经股东会审议通过之日起满 12 个月后的担保事
项，由公司董事会、股东会重新进行审议。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 6日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《广
西农投糖业集团股份有限公司关于 2026 年度对控股子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-100）。
二、担保进展情况
近日，公司为控股子公司向银行借款签订的担保合同如下：
（一）公司与中国民生银行股份有限公司南宁分行签订了《最高额保证合同》（合同编号：公高保字第 ZHHT25000167335001 号
），就公司全资子公司南宁云鸥物流股份有限公司（以下简称云鸥物流公司）向中国民生银行股份有限公司南宁分行申请借款 676.5
0 万元事项提供担保，公司承担债务连带责任保证，本次担保金额为 676.50 万元，本合同项下累计担保 1,650.50 万元。
三、被担保人基本情况
（一）南宁云鸥物流股份有限公司
1.被担保人的基本信息
公司名称：南宁云鸥物流股份有限公司
注册地址：南宁市邕宁区橙山路9号
法定代表人：李少鹏
注册资本：6,000万元人民币
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；国际道路货物运输；水路普通货物运输；
第二类增值电信业务；食品生产；烟草制品零售；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：装卸搬运；国内货物运输代理；文具用品零售
；文具用品批发；机械设备销售；再生资源销售；纸浆销售；仪器仪表销售；纸制品销售；日用百货销售；化工产品销售（不含许可
类化工产品）；煤炭及制品销售；食品添加剂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；劳动保护用品销售；畜牧渔业饲料销售
；饲料原料销售；饲料添加剂销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；金属材料销售；建筑材料销售；建筑装
饰材料销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；医用口罩批发；货物进出口；
技术进出口；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理和存储支持服务；小微型客车租赁经营服务
；国内船舶代理；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；从事国际集装箱船、普通货船运输；国内集装箱货物运输代理；无船承运
业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；社会经济咨询服务；供应链管理服务；电子过磅服务；停车场服
务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食
品）；金属矿石销售；肥料销售；电气设备销售；农副产品销售；豆及薯类销售；招投标代理服务；鲜肉零售；鲜肉批发；服装服饰
零售；羽毛（绒）及制品销售；礼品花卉销售；园艺产品销售；木材销售；食用农产品初加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
2.与公司的关联关系：为公司全资子公司。
3.云鸥物流公司最近一年又一期财务数据
单位：万元
2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 9月 30 日（未经审计）
资产总额 42,759.40 41,146.84
负债总额 21,457.20 21,583.99
净资产 21,302.20 19,562.85
2024 年 1-12 月（经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 44,235.23 24,496.13
利润总额 -2,718.43 -1,752.74
净利润 -2,031.93 -1,752.74
4.是否失信被执行人：经自查，未发现云鸥物流公司被列入失信被执行人名单。
四、担保协议主要内容
（一）公司与中国民生银行股份有限公司南宁分行签订了《最高额保证合同》（合同编号：公高保字第 ZHHT25000167335001 号
）
保证人：广西农投糖业集团股份有限公司
债权人：中国民生银行股份有限公司南宁分行
债务人：南宁云鸥物流股份有限公司
担保方式：连带责任保证
担保金额：676.50 万元人民币，公司在担保金额范围内承担债务连带责任保证。
担保期限：3年
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司审批担保额度合计（均为合并报表范围内的全资子公司及控股子公司担保）人民币 398,091.60 万元（
其中包含2018年公司为全资子公司南宁云鸥物流股份有限公司在郑州商品交易所办理指定交割仓库提供担保，担保额度为 5亿元人民
币，担保期限为 10年），审批的担保额度占公司 2024 年经审计归母净资产 12,429.87 万元的 3202.70%。公司实际发生担保金额
为 274,171.43 万元（含公司控股子公司广西南糖增润供应链管理有限公司对公司提供反担保 255 万元），占公司最近一期经审计
净资产的 2205.75%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1.公司与中国民生银行股份有限公司南宁分行签订的《最高额保证合同》（合同编号：公高保字第 ZHHT25000167335001 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/4331aac2-a2e8-4b50-b96e-12bf46ea9f63.PDF
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2026-03-04 18:36│广农糖业（000911）：广农糖业关于持股5%以上股东国有股权无偿划转完成过户登记的公告
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一、本次国有股权无偿划转的基本情况
广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司(以下简称振宁公司)拟将其持有的
公司 59,954,972 股股份无偿划转至振宁公司控股股东南宁产业投资集团有限责任公司(以下简称产投公司)，占公司总股本的 14.98
%。
具体内容详见公司于 2025 年 11月 11 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《
广西农投糖业集团股份有限公司关于持股 5%以上股东国有股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：2025-085）。
二、本次国有股权无偿划转过户登记完成情况
2026 年 3 月 4 日，公司收到产投公司发来的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，上述国有股权
无偿划转已于 2026 年 3月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记手续，股份性质为无限售流通股。
本次国有股权无偿划转前后双方持股情况如下：
股东名称 本次无偿划转前持有股份 本次无偿划转后持有股份
持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
振宁公司 59,954,972 14.98% 0 0
产投公司 0 0 59,954,972 14.98%
本次国有股权无偿划转完成后，振宁公司将不再持有公司股份，产投公司将直接持有公司股份 59,954,972 股，占公司总股本的
14.98%，成为公司第二大股东。
本次国有股权
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