公司公告☆ ◇000911 广农糖业 更新日期：2025-05-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-05 15:32 │广农糖业（000911）：广农糖业关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-25 20:47 │广农糖业（000911）：广农糖业关于2024年年度拟不进行利润分配专项说明的公告 │
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│2025-04-25 20:47 │广农糖业（000911）：2024年年度报告 │
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│2025-04-25 20:47 │广农糖业（000911）：广农糖业董事会2024年年度工作报告 │
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│2025-04-25 20:47 │广农糖业（000911）：：广农糖业董事会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及审计委员会对│
│ │会计师事... │
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│2025-04-25 20:47 │广农糖业（000911）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-25 20:47 │广农糖业（000911）：广农糖业关于计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-25 20:47 │广农糖业（000911）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-25 20:47 │广农糖业（000911）：2024年年度财务报告 │
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│2025-04-25 20:47 │广农糖业（000911）：广农糖业2025年第一季度财务报告 │
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2025-05-05 15:32│广农糖业（000911）：广农糖业关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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广农糖业（000911）：广农糖业关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/99dd683a-f561-4302-940e-2acf0b72079c.PDF
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2025-04-25 20:47│广农糖业（000911）：广农糖业关于2024年年度拟不进行利润分配专项说明的公告
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广农糖业（000911）：广农糖业关于2024年年度拟不进行利润分配专项说明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/876578fd-9118-4c2d-928e-6c40bf3ef7f9.PDF
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2025-04-25 20:47│广农糖业（000911）：2024年年度报告
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广农糖业（000911）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/eead93cf-c25e-4e03-9f38-1035335b95f9.PDF
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2025-04-25 20:47│广农糖业（000911）：广农糖业董事会2024年年度工作报告
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广农糖业（000911）：广农糖业董事会2024年年度工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3696412b-9595-4fa1-9300-3c326d9abd13.PDF
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2025-04-25 20:47│广农糖业（000911）：：广农糖业董事会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及审计委员会对会计
│师事...
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤
勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2024年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报
如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
（1）机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2011 年 12月 22 日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层（5）首席合伙人：李惠琦
（6）人员信息：截至 2024 年末，致同事务所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名；注册会计师 1,359 名，签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。
（7）业务信息：致同事务所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。202
3 年年报上市公司审计客户 257 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气
及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.55亿元；2023 年年审挂牌公司客户 163家，审计收费 3,529.17 万元；同
行业上市公司审计客户 174 家。
（二）聘任会计师事务所履行的审议程序
公司于 2024 年 10 月 14 日召开第八届董事会审计委员会 2024 年第六次会议、2024 年 10 月 24 日召开的第八届董事会第
八次会议及 2024年 11 月 11 日召开 2024 年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，公司续聘致
同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同事务所）担任公司 2024 年度财务报告及内部控制审计服务机构，审计费用含税总
额为 103万元。
二、2024 年度会计师事务所履职情况
根据《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师准则》和其他执规范，以及公司 2024 年报工作安排，致同事务所对公司 202
4 年度财务报告及 2024年度内部控制评价报告的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、营业
收入扣除情况及扣除后的营业收入金额的说明进行核查并出具专项报告。
经审计，致同事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的
合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流；公司于 2024 年12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。致同事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
2024年度报告审计期间，致同事务所就审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度
审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所监督情况如下：
（一）董事会审计委员会对致同事务所的专业资质、独立性、专业胜任能力、投资者的保护能力、过往审计工作情况及其执业质
量等进行了严格核查和评价，认为致同事务所具备为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2024 年度审计工作的要求，有利于
保障公司审计工作的质量，保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东的利益。2024 年10 月 14日，公司第八届董事会审计委
员会 2024 年第六次会议审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意聘任致同事务所为公司 2024年度财务报表和内部控
制审计服务机构，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）2025 年 1 月 16 日，董事会审计委员会与年审注册会计师召开了见面会，对 2024 年度审计工作的审计范围、重要时间
节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通，并协商确定了财务报告及内部控制的 2024 年度审计工作时间安排。
（三）公司于 2025年 3月 24日召开了第八届董事会审计委员会 2025年第二次会议、董事会审计委员会与年审注册会计师沟通
协调会，就审计过程中遇到的问题、初审意见等进行了探讨，并对审计工作发表意见。
（四）公司于 2025年 4月 11日召开了第八届董事会审计委员会 2025年第三次会议，审议通过了公司 2024年度财务报告、内部
控制评价报告等议案，并同意将相关议案提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会认为，致同事务所在公司 2024 年度审计工作中，能够坚持以公允、客观的态度进行独立审计，审计行为
规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
公司董事会审计委员会严格遵守相关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所的基本情况和执业能力等进行了审查，
在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了
审计委员会对会计师事务所的监督职责。
五、备查文件
1.第八届董事会第九次会议决议；
2.第八届监事会第九次会议决议；
3.第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d1db327c-72a4-4b02-ae65-d993889dff50.PDF
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2025-04-25 20:47│广农糖业（000911）：2024年年度报告摘要
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广农糖业（000911）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4b5ebfdb-4e05-4c21-90f9-15e1ce706c84.PDF
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2025-04-25 20:47│广农糖业（000911）：广农糖业关于计提资产减值准备的公告
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广农糖业（000911）：广农糖业关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/9e790051-ff1b-4325-a78c-638eb6de780e.PDF
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2025-04-25 20:47│广农糖业（000911）：内部控制自我评价报告
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广农糖业（000911）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/fa4cb134-fa11-4f75-aa75-f164b2511f83.PDF
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2025-04-25 20:47│广农糖业（000911）：2024年年度财务报告
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广农糖业（000911）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ba8f5e20-3ece-435b-bf78-4156b9bc67ec.PDF
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2025-04-25 20:47│广农糖业（000911）：广农糖业2025年第一季度财务报告
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广农糖业（000911）：广农糖业2025年第一季度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/74bf1ebb-e82e-44b4-ad1a-10c4b68543d4.pdf
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2025-04-25 20:47│广农糖业（000911）：广农糖业2024年年度财务决算报告的公告
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广农糖业（000911）：广农糖业2024年年度财务决算报告的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/30695128-6923-46fa-8236-6ea689f7282c.PDF
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2025-04-25 20:46│广农糖业（000911）：2025年一季度报告
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广农糖业（000911）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 20:46│广农糖业（000911）：监事会决议公告
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广农糖业（000911）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/dd758139-bac0-4972-b770-7ae5a6fe120b.PDF
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2025-04-25 20:46│广农糖业（000911）：广农糖业监事会对公司2024年度内部控制评价报告的意见
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广农糖业（000911）：广农糖业监事会对公司2024年度内部控制评价报告的意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/56efdd11-d061-4dad-8e9b-740204cbf7c4.PDF
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2025-04-25 20:46│广农糖业（000911）：董事会决议公告
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广农糖业（000911）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/530878a7-1b75-4752-8dac-f7ff4fe0ae29.PDF
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2025-04-25 20:45│广农糖业（000911）：广农糖业营业收入扣除情况表专项核查报告
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广农糖业（000911）：广农糖业营业收入扣除情况表专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d603c918-46aa-45bf-910b-dc8d5c15eb89.PDF
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2025-04-25 20:45│广农糖业（000911）：内部控制审计报告
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广农糖业（000911）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/12768ad3-f88e-4ed6-b8b5-c7500f0fad0f.PDF
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2025-04-25 20:45│广农糖业（000911）：年度关联方资金占用专项审计报告
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广农糖业（000911）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f63cf932-412f-4cad-a950-3eff7aa1b67f.PDF
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2025-04-25 20:45│广农糖业（000911）：2024年年度审计报告
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广农糖业（000911）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e5149151-17e2-45b0-bb20-97684a9a39db.PDF
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2025-04-25 20:45│广农糖业（000911）：广农糖业关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2025年度日常关联交易预计的
│公告
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广农糖业（000911）：广农糖业关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/4eb86f2f-3cb9-4b86-a8ed-92eeae6a9e9b.PDF
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2025-04-25 20:44│广农糖业（000911）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》等要求，广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会，就公司现任独立董事梁戈夫
先生、王彦沣女士、苏麟先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事梁戈夫先生、王彦沣女士、苏麟先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以
外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/2e1c51f2-21eb-4a5b-ab08-5372f436b0a1.PDF
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2025-04-25 20:44│广农糖业（000911）：独立董事年度述职报告
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广农糖业（000911）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/85d405d7-91c4-494c-8e45-fb1c5b1b73b6.PDF
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2025-04-25 20:44│广农糖业（000911）：广农糖业2024年独立董事年度述职报告（王彦沣）
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广农糖业（000911）：广农糖业2024年独立董事年度述职报告（王彦沣）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/89a4559a-3391-4567-b099-e3e21e1a3c96.PDF
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2025-04-25 20:44│广农糖业（000911）：广农糖业2024年独立董事年度述职报告（苏麟）
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广农糖业（000911）：广农糖业2024年独立董事年度述职报告（苏麟）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ecc068ef-5ea6-4165-82e2-6f09936e2d12.PDF
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2025-04-25 20:43│广农糖业（000911）：年度股东大会通知
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广农糖业（000911）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/6d5451f6-6656-4b74-bd19-55f8b2dde345.PDF
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2025-04-25 16:50│广农糖业（000911）：2023年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（三)
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广农糖业（000911）：2023年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（三)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/0db6075a-8baf-4bb3-a797-babaa5946346.PDF
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2025-04-25 16:50│广农糖业（000911）：致同会计师事务所关于广农糖业申请向特定对象发行股票第二轮审核问询函的回复
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广农糖业（000911）：致同会计师事务所关于广农糖业申请向特定对象发行股票第二轮审核问询函的回复。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ae514645-12e4-496e-9a5c-7e66f77dd378.PDF
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2025-04-25 16:47│广农糖业（000911）：关于广农糖业申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复（修订稿）
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广农糖业（000911）：关于广农糖业申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/57d58013-8d8d-44eb-8ed5-6a6619c86ae5.PDF
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2025-04-25 16:46│广农糖业（000911）：广农糖业2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）
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广农糖业（000911）：广农糖业2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/fae48191-da01-477c-82c6-c36e21689270.PDF
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2025-04-25 16:46│广农糖业（000911）：广农糖业关于申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函回复及募集说明书等申请文
│件修订的提示性公告
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广农糖业（000911）：广农糖业关于申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函回复及募集说明书等申请文件修订的提示性公
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/50488c38-778f-45d6-998a-4235553afc44.PDF
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2025-04-14 16:45│广农糖业（000911）：广农糖业关于为控股子公司提供担保的进展公告
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广农糖业（000911）：广农糖业关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/46359109-da09-4547-977b-8bcbf4c00f34.PDF
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2025-03-27 16:15│广农糖业（000911）：广农糖业关于为控股子公司提供担保的进展公告
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广农糖业（000911）：广农糖业关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/dc61901f-05ab-4285-bab4-79c0143dfd28.PDF
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2025-03-20 18:30│广农糖业（000911）：致同会计师事务所关于广农糖业申请向特定对象发行股票第二轮审核问询函的回复
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广农糖业（000911）：致同会计师事务所关于广农糖业申请向特定对象发行股票第二轮审核问询函的回复。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/9975a93c-cd54-462d-8c14-597f25672ff8.PDF
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2025-03-20 18:30│广农糖业（000911）：关于广农糖业申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复
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广农糖业（000911）：关于广农糖业申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/3349654d-3530-4703-8e4e-a0f6f8360af4.PDF
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2025-03-20 18:30│广农糖业（000911）：2023年度向特定对象发行股票的补充法律意见
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