公司公告☆ ◇000911 广农糖业 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-20 00:00 │广农糖业（000911）：广农糖业关于召开公司2025年第五次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-12-08 15:50 │广农糖业（000911）：广农糖业关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-05 18:40 │广农糖业（000911）：广农糖业关于2026年度对控股子公司担保额度预计的公告 │
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│2025-12-05 18:39 │广农糖业（000911）：广农糖业关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-12-05 18:37 │广农糖业（000911）：广农糖业独立董事候选人声明与承诺（侯昶） │
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│2025-12-05 18:37 │广农糖业（000911）：广农糖业独立董事提名人声明与承诺（侯昶） │
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│2025-12-05 18:37 │广农糖业（000911）：广农糖业独立董事候选人声明与承诺（郭晓龙） │
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│2025-12-05 18:37 │广农糖业（000911）：广农糖业独立董事提名人声明与承诺（李坚斌） │
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│2025-12-05 18:37 │广农糖业（000911）：广农糖业独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺（│
│ │李坚斌） │
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│2025-12-05 18:37 │广农糖业（000911）：广农糖业第八届董事会提名委员会关于第九届董事会董事候选人任职资格的审查意│
│ │见 │
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2025-12-20 00:00│广农糖业（000911）：广农糖业关于召开公司2025年第五次临时股东会的提示性公告
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广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 6日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》及巨潮资讯网刊登了《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司 2025 年第五次临时股东会的通知》(公告编号：2025-10
1)。
为保护投资者合法权益，现将公司召开 2025 年第五次临时股东会的有关事宜提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年第五次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025 年 12月 17 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2025 年 12月 17 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号公司总部会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票
提案
1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数（5）人
1.01 选举罗应平先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.02 选举刘宁先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.03 选举陈宇宁先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.04 选举刘广博先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.05 选举汪剑先生为公司第九届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数（3）人
2.01 选举李坚斌女士为公司第九届董事会独立董事 √
2.02 选举侯昶先生为公司第九届董事会独立董事 √
2.03 选举郭晓龙先生为公司第九届董事会独立董事 √
非累积投
票提案
3.00 关于 2026 年度对控股子公司担保额度预计的议 √
案
特别说明：
1.提案1.00-2.00需采用累积投票制进行逐项表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无
异议后，股东会方可进行表决。累积投票制即每位股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所
拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
2.提案3.00为非累积投票提案，需采用非累积投票提案进行表决。该提案属于股东会特别决议事项，由参加现场会议和网络投票
的有表决权股东所持股份的三分之二以上通过方可生效。
上述议案已经公司第八届董事会2025年第五次临时会议审议通过，相关内容详见2025年12月6日刊载于《证券时报》《证券日报
》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出
席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件
应注明“拟参加股东会”字样，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。本公司不接受电话登记。参加股东会时请出
示相关证件的原件。
未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东会。
（二）登记时间：2025 年 12 月 19日上午 8：30 至 11：00，下午 14：30 至 17：00。
（三）登记地点：公司证券部。
（四）会议联系方式
电话：0771－4914317，传真：0771－4910755
联系人：李鑫华先生、黄梦丹女士
地址：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号广西农投糖业集团股份有限公司证券部
邮编：530023
其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.第八届董事会 2025 年第五次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/34c58175-0421-4918-b793-b99517e74a91.PDF
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2025-12-08 15:50│广农糖业（000911）：广农糖业关于为控股子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
截至本公告日，广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司对外担保总额已超过公司2024年 12月31日经审
计归母净资产 100%，敬请投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
公司分别于 2024 年 11 月 29 日、2024 年 12 月 16 日召开公司第八届董事会 2024 年第三次临时会议和公司 2024 年第六
次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度对控股子公司担保额度预计的议案》，同意公司2025年度为控股子公司提供担保额度
总计不超过人民币353,300万元(含存量），担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票或开展其他日常经营业务等。担保
主债务起始日在公司股东大会审议通过之日起一年内，担保的主债务期限不超过 2026 年 12 月 31 日，担保期限为主债务到期日后
三年。实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准，担保种类包括保证、抵押、质押等；担保方式包括直接担保或提供反担
保。
具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《
广西农投糖业集团股份有限公司关于 2025 年度对控股子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2024-080）。
二、担保进展情况
近日，公司为控股子公司向银行借款签订的担保合同如下：
（一）公司与交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行签订了《保证合同》（合同编号：GNTDB2511），就公司全资子公司南
宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司（以下简称大桥公司）向交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行申请借款 6,000 万元事项提
供担保，公司承担债务连带责任保证，担保金额为 6,000 万元。
（二）公司与南宁市区农村信用合作联社签订了《保证担保合同》（合同编号：180004250268970），就公司全资子公司南宁云
鸥物流股份有限公司（以下简称云鸥公司）向南宁市区农村信用合作联社申请借款1,000 万元事项提供担保，公司承担债务连带责任
保证，担保金额为1,000 万元。
三、被担保人基本情况
（一）南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司
1.被担保人的基本信息
公司名称：南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司
注册地址：宾阳县大桥镇南梧街 167 号
法定代表人：江溟
注册资本：1,000 万元人民币
经营范围：许可项目：机制糖、甘蔗糖蜜、原糖、蔗渣的生产与销售；制糖设备的制造、安装及技术服务；甘蔗种植、甘蔗品种
开发销售；农业机械化作业、农业技术引进、示范推广、技术转让服务；农机租赁；道路普通货物运输；复合肥销售***（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.与公司的关联关系：为公司全资子公司。
3.大桥公司最近一年又一期财务数据
单位：万元
2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 9月 30 日（未经审计）
资产总额 149,001.82 138,799.33
负债总额 81,300.78 70,833.04
净资产 67,701.04 67,966.29
2024 年 1-12 月（经审计） 2025 年 1-9 月(未经审计）
营业收入 82,349.21 43,543.79
利润总额 3,405.64 3,371.61
净利润 2,968.48 3,065.25
4.是否失信被执行人：经自查，未发现大桥公司被列入失信被执行人名单。
（二）南宁云鸥物流股份有限公司
1.被担保人的基本信息
公司名称：南宁云鸥物流股份有限公司
注册地址：南宁市邕宁区橙山路9号
法定代表人：李少鹏
注册资本：6,000万元人民币
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；国际道路货物运输；水路普通货物运输；
第二类增值电信业务；食品生产；烟草制品零售；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：装卸搬运；国内货物运输代理；文具用品零售
；文具用品批发；机械设备销售；再生资源销售；纸浆销售；仪器仪表销售；纸制品销售；日用百货销售；化工产品销售（不含许可
类化工产品）；煤炭及制品销售；食品添加剂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；劳动保护用品销售；畜牧渔业饲料销售
；饲料原料销售；饲料添加剂销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；金属材料销售；建筑材料销售；建筑装
饰材料销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；医用口罩批发；货物进出口；
技术进出口；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理和存储支持服务；小微型客车租赁经营服务
；国内船舶代理；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；从事国际集装箱船、普通货船运输；国内集装箱货物运输代理；无船承运
业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；社会经济咨询服务；供应链管理服务；电子过磅服务；停车场服
务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食
品）；金属矿石销售；肥料销售；电气设备销售；农副产品销售；豆及薯类销售；招投标代理服务；鲜肉零售；鲜肉批发；服装服饰
零售；羽毛（绒）及制品销售；礼品花卉销售；园艺产品销售；木材销售；食用农产品初加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
2.与公司的关联关系：为公司全资子公司。
3.云鸥公司最近一年又一期财务数据
单位：万元
2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 9月 30 日（未经审计）
资产总额 42,759.40 41,146.84
负债总额 21,457.20 21,583.99
净资产 21,302.20 19,562.85
2024 年 1-12 月（经审计） 2025 年 1-9 月(未经审计）
营业收入 44,235.23 24,496.13
利润总额 -2,718.43 -1,752.74
净利润 -2,031.93 -1,752.74
4.是否失信被执行人：经自查，未发现云鸥公司被列入失信被执行人名单
四、担保协议主要内容
（一）公司与交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行签订了《保证合同》（合同编号：GNTDB2511）
保证人：广西农投糖业集团股份有限公司
债权人：交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行
债务人：南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司
担保方式：连带责任保证
担保金额：6,000 万元人民币，公司在担保金额范围内承担债务连带责任保证。
担保期限：3年
（二）公司与南宁市区农村信用合作联社签订了《保证担保合同》（合同编号：180004250268970）
保证人：广西农投糖业集团股份有限公司
债权人：南宁市区农村信用合作联社
债务人：南宁云鸥物流股份有限公司
担保方式：连带责任保证
担保金额：1,000 万元人民币，公司在担保金额范围内承担债务连带责任保证。
担保期限：3年
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司审批担保额度合计（均为合并报表范围内的全资子公司及控股子公司担保）人民币 403,300 万元（其
中包含 2018年公司为全资子公司南宁云鸥物流股份有限公司在郑州商品交易所办理指定交割仓库提供担保，担保额度为 5 亿元人民
币，担保期限为 10 年），审批的担保额度占公司 2024 年经审计归母净资产 12,429.87 万元的3244.60%。公司实际发生担保金额
为 212,499.47 万元（含公司控股子公司广西南糖增润供应链管理有限公司对公司提供反担保 510 万元），占公司最近一期经审计
净资产的 1709.59%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1.公司与交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行签订的《保证合同》（合同编号：GNTDB2511）；
2.公司与南宁市区农村信用合作联社签订的《保证担保合同》（合同编号：180004250268970）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/1b320fcd-674c-4144-8713-55f1fe2cf909.PDF
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2025-12-05 18:40│广农糖业（000911）：广农糖业关于2026年度对控股子公司担保额度预计的公告
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广农糖业（000911）：广农糖业关于2026年度对控股子公司担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/c26074e9-f9f4-44a5-a754-16ad3edd5174.PDF
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2025-12-05 18:39│广农糖业（000911）：广农糖业关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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广农糖业（000911）：广农糖业关于召开2025年第五次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-12-05 18:37│广农糖业（000911）：广农糖业独立董事候选人声明与承诺（侯昶）
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广农糖业（000911）：广农糖业独立董事候选人声明与承诺（侯昶）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/9e75e6b9-baed-4a65-b16e-b575bb132500.PDF
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2025-12-05 18:37│广农糖业（000911）：广农糖业独立董事提名人声明与承诺（侯昶）
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广农糖业（000911）：广农糖业独立董事提名人声明与承诺（侯昶）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/84d68630-e0e6-4e40-abaf-7412b209a6a8.PDF
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2025-12-05 18:37│广农糖业（000911）：广农糖业独立董事候选人声明与承诺（郭晓龙）
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广农糖业（000911）：广农糖业独立董事候选人声明与承诺（郭晓龙）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/bdf6579b-98a8-413c-9dfc-9ab31f3a000b.PDF
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2025-12-05 18:37│广农糖业（000911）：广农糖业独立董事提名人声明与承诺（李坚斌）
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广农糖业（000911）：广农糖业独立董事提名人声明与承诺（李坚斌）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/33ceaa70-0730-4261-a34c-a53c453e15f8.PDF
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2025-12-05 18:37│广农糖业（000911）：广农糖业独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺（李坚
│斌）
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广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会2025 年第五次临时会议决议，本人李坚斌被提名为公司第九届
董事会独立董事候选人。截至公司 2025 年第五次临时股东会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书
。
根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》的要求，参加相关培
训并取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东会通知公告时尚未取得独立董
事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。
为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深
圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺！
承诺人：李坚斌
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/9664c037-b7ed-474f-bcb1-82c1c1138c03.PDF
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2025-12-05 18:37│广农糖业（000911）：广农糖业第八届董事会提名委员会关于第九届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等有关规
定，作为广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）董事会提名委员会成员，对拟提交公司第八届董事会 2025 年第五次临时
会议审议的第九届董事会董事候选人的任职资格等相关资料进行了审查，发表意见如下：
一、经审查，公司董事会换届选举的非独立董事和独立董事候选人提名，已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
二、经审查，本次被提名董事候选人具备担任公司董事的任职资格和履职能力，未发现有相关法律法规及《公司章程》规定不得
担任董事的情
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