公司公告☆ ◇000910 大亚圣象 更新日期：2025-09-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-20 00:00 │大亚圣象（000910）：公司章程（2025年9月） │
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│2025-09-20 00:00 │大亚圣象（000910）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-09-20 00:00 │大亚圣象（000910）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-20 00:00 │大亚圣象（000910）：关于使用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的公告 │
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│2025-09-20 00:00 │大亚圣象（000910）：第九届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-09-15 20:41 │大亚圣象（000910）：关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2025-09-11 15:44 │大亚圣象（000910）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-09-10 16:20 │大亚圣象（000910）：关于公司参与认购投资基金份额的进展公告 │
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│2025-08-27 16:48 │大亚圣象（000910）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 16:48 │大亚圣象（000910）：2025年半年度报告摘要 │
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2025-09-20 00:00│大亚圣象（000910）：公司章程（2025年9月）
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大亚圣象（000910）：公司章程（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/67508af2-b79a-46e3-bff0-eb2f3eaaf381.PDF
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2025-09-20 00:00│大亚圣象（000910）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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大亚圣象（000910）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/dbb59f9c-0267-4e8c-afc2-94d6fe93936c.PDF
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2025-09-20 00:00│大亚圣象（000910）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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大亚圣象（000910）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/add5a2db-e4a0-499f-8130-e6ec412e189c.PDF
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2025-09-20 00:00│大亚圣象（000910）：关于使用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：国债逆回购、收益凭证等理财产品。
2、投资金额：投资总额不超过人民币 12 亿元，在上述额度内，资金可滚动使用，即在投资期限内的任一时点的国债逆回购和
理财产品余额不超过人民币12 亿元。
3、特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，短期投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者
注意投资风险。
大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 19 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于使
用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案》，同意在保证公司日常经营和资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 12 亿
元的闲置自有资金购买国债逆回购和收益凭证等理财产品。现将相关事项公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证公司日常经营和资金安全的前提下，增加现金资产收益，为公司及股东获
取更多收益。
2、投资金额
投资总额不超过人民币 12 亿元，在上述额度内，资金可滚动使用，即在投资期限内的任一时点的国债逆回购和理财产品余额不
超过人民币 12 亿元。
3、投资品种
（1）国债逆回购：在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购品种。
（2）理财产品：为控制风险，投资的品种为收益凭证等理财产品。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
5、资金来源
公司及子公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
6、实施方式
经公司董事会审议通过后，授权公司经营管理层在额度和期限范围内，行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财
务部门负责组织实施。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程
》等相关规定，本次使用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品事项在董事会的审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公
司于 2025 年 9 月 19 日召开的第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案
》。
本次使用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品事项不构成关联交易，也不属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》规定的风险投资行为。
三、投资风险及风控措施
（一）投资风险分析
1、投资风险相对较小，但受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，投资收益仍具有不确定性，投
资可能会受到各类市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风控措施
为最大程度的规避风险，公司将采取以下风控措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资品种。公司董事会授权公司经营管理层在上述额度和期限范
围内，行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财
产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、为规范公司投资理财行为，建立完善有序的管理机制，公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司内部管理制度，明确审
批和执行程序，确保投资理财事宜的有效开展和规范运行，保证投资资金的安全和有效增值。
3、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
在确保日常经营等资金需求并有效控制风险的前提下，利用闲置自有资金择机购买国债逆回购和收益凭证等理财产品，不会对公
司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司及全体股东的利益。
公司将依据财政部发布的相关会计准则要求，进行会计核算及列报。
五、备查文件
1、第九届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/8370a6bc-0117-4e84-8505-98de67babbf1.PDF
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2025-09-20 00:00│大亚圣象（000910）：第九届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知于 2
025年 9月 12日以专人送达、电子邮件、微信或电话等方式发出。
（二）召开董事会会议的时间、地点和方式：2025年 9月 19日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。
（三）董事会会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人。
（四）董事会会议由公司董事长陈建军先生召集和主持，公司有关高级管理人员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下议案：
（一）关于调整董事会专门委员会成员的议案
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》以及董事会各专门委员会实施细则的有关规定，结合公司实际情况，拟调整公司董事
会各专门委员会组成人员，调整后各专门委员会成员构成情况如下：
1、战略投资委员会：由陈建军先生、马云东先生和冯萌先生 3名董事组成。其中，陈建军先生为该委员会主任委员。
2、审计委员会委员：由冯萌先生、何俊先生和马云东先生 3名董事组成。其中，冯萌先生为该委员会主任委员。
3、提名委员会：由何俊先生、冯萌先生和眭敏先生 3名董事组成。其中，何俊先生为该委员会主任委员。
4、薪酬与考核委员会：由何俊先生、冯萌先生和陈钢先生 3名董事组成。其中，何俊先生为该委员会主任委员。
以上各专门委员会成员任期至第九届董事会届满之日止。
该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（二）关于使用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案具 体内 容详 见《 证券 时报 》、《 中国 证券 报》 以及
巨潮 资讯 网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于使用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的公告
》。
该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/9634a512-c107-4ec8-9cea-a588b6f853cb.PDF
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2025-09-15 20:41│大亚圣象（000910）：关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：持有本公司股份270,000股（占本公司总
股本比例0.049%）的董事、高级管理人员陈钢先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持本公司股份
不超过67,500股（占本公司总股本比例0.012%）。
大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日收到公司董事、高级管理人员陈钢先生的《股份减持计划告
知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 职务 持股数量 占公司总股本的比例
陈钢 董事、副总裁、财务总监 270,000股 0.049%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求；
2、股份来源：股权激励授予股份；
3、减持数量及比例：拟减持公司股份不超过67,500股（占公司总股本比例0.012%）；
4、减持方式：集中竞价方式；
5、减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（减持期间如遇法律法规规定的窗口期，则不减持）；
6、减持价格：根据减持时市场价格确定。
注：若减持期间公司发生送股、资本公积转增股本等股份变动事项，减持数量将进行相应调整。
（二）相关承诺及履行情况
陈钢先生作为公司董事、高级管理人员，承诺：在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后
半年内，不转让其所持有的公司股份。
截至本公告日，陈钢先生严格履行上述承诺，本次拟减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况，后续将继续严格遵守减持规则
的相关规定履行承诺。
（三）陈钢先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第九条规定的
情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，陈钢先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件以及本公司《董事和高级管理人员所持公
司股份及其变动管理制度》的相关规定。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促陈钢先生严格遵守相关法律法规的规定合规减持，并及时履行相关信息披露义务
。
4、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结
构、股权结构及持续经营产生重大影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/7cfcc134-1b62-4e04-b909-2f3f4b5c0f8b.PDF
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2025-09-11 15:44│大亚圣象（000910）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 8月 28日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
上刊登了《大亚圣象家居股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》，现发布本次股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会是 2025年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第九届董事会第八次会议于 2025年 8月 26日召开，审议通过了《关
于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法
规、业务规则和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2025年 9月 19日（周五）下午 2:00。
（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 19日 9:15—9:25，9:30
—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 19 日上午 9:15，结束时间为2025年 9月 19日下
午 3:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 11日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2025年 9月 11日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路 99号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案 √作为投票对象的子
（需逐项表决） 议案数：（9）
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
2.04 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √
2.05 关于修订《关联交易管理办法》的议案 √
2.06 关于修订《对外担保管理办法》的议案 √
2.07 关于修订《分红管理制度》的议案 √
2.08 关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》 √
的议案
2.09 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 √
3.00 关于公司为圣象集团有限公司提供担保的议 √
案
（二）披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，有关本次提案的具体内容刊登在 2025 年 8 月 28 日《证券时报》、《
中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告》等相
关公告。
（三）特别强调事项
1、上述提案 1.00属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、上述提案 2.00需逐项表决，其中提案 2.01、2.02属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
，其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。
3、本次会议审议上述提案时将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事
、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码注意事项
1、本次股东大会设置“总议案”，对应的提案编码为 100。
2、提案 2.00需逐项表决，对提案编码 2.00投票视为对其下 9个子议案表达相同投票意见。
四、会议登记事项
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出
示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授
权委托书。
2、登记时间：2025年 9月 12日（上午 8:30---11:30、下午 2:00---5:00）
3、登记地点：大亚圣象家居股份有限公司董事会办公室
4、会议联系方式：
联系人姓名：戴柏仙、巫前芳
电话号码：0511--86981046
传真号码：0511--86885000
电子邮箱：wuqianfang@cndare.com
5、会议费用情况：与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
大亚圣象家居股份有限公司第九届董事会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/8de61155-12ae-4282-b717-f9f6c1da3da2.PDF
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2025-09-10 16:20│大亚圣象（000910）：关于公司参与认购投资基金份额的进展公告
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一、对外投资概述
大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）与国龙私募基金管理（上海）有限公司、苏州康润星投资有限公司、吕惠民等
14名自然人共同签署了《嘉兴翼龙股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，公司作为有限合伙人以自有资金人民币 1,500 万元
出资认购嘉兴翼龙股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资基金”）份额，出资占比 28.30189%。具体内容详见公司于 202
5年 7月 17日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于参与认购投资基金份额的公告
》（公告编号：2025-021）。
投资基金已募集完毕，其中公司实缴出资人民币 1,500万元。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在《证券时报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于参与认购投资基金份额的进展公告》（公告编号：2025-023）。
二、对外投资进展情况
2025 年 9月 9日，投资基金在中国证券投资基金业协会完成备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》，具体备案信息如下
：
基金名称：嘉
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