公司公告☆ ◇000909 ST数源 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-04 18:49 │ST数源（000909）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-04 18:49 │ST数源（000909）：公司章程 │
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│2025-08-04 18:49 │ST数源（000909）：董事会议事规则 │
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│2025-08-04 18:49 │ST数源（000909）：股东会议事规则 │
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│2025-08-04 18:49 │ST数源（000909）：独立董事工作制度 │
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│2025-08-04 18:47 │ST数源（000909）：关于修订《公司章程》及部分相关制度的公告 │
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│2025-08-04 18:47 │ST数源（000909）：关于子公司重大诉讼进展暨申请强制执行的公告 │
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│2025-08-04 18:46 │ST数源（000909）：第九届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-08-04 18:45 │ST数源（000909）：关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的公告 │
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│2025-08-04 18:45 │ST数源（000909）：第九届监事会第七次会议决议公告 │
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2025-08-04 18:49│ST数源（000909）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
公司于 2025 年 8 月 4 日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 8 月 20 日（星期三）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月20日（星期三）9:15-9:25,9:30—11:30和1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年8月20日（星期三）9:15-15
:00。
5、会议的召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025 年 8 月 15 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2025年 8月 15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：浙江省杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦四楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会议案编码如下表所示：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
5.00 《关于授权公司及控股子公司提供对外担 √
保额度的议案》
2、披露情况
上述议案已于公司 2025 年 8 月 4 日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 5 日披
露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、特别说明
以上议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露；第 1、2、3、5 项议案由特别决议通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
股东大会采用现场登记、通过信函或传真方式登记。股东参加会议登记的时候应提供以下资料：
（1）符合条件的个人股东持本人身份证、深圳证券股东账户卡、持股凭证办理登记；
（2）符合条件的法人股东持深圳证券股东账户卡、持股凭证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托
书（格式见附件二）和出席人身份证办理登记；
（3）委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书（格式见附件二）、股东本人身份证、深圳证券股东账户卡、持股凭证
、代理人本人身份证办理登记手续。
（4）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本地邮戳日不迟于 2025 年8 月 19 日）。
2、登记时间：
2025 年 8 月 16 日至 2025 年 8 月 19 日（上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00)。（节假日、双休日除外）
3、登记地点：公司证券投资部（浙江省杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦）。
4、会议联系方式
联系人：占红霞、宋俊莹
电话：0571-88271018
传真：0571-88271038
邮箱：stock@soyea.com.cn
地址：浙江省杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦
邮编：310016
5、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址为 http://wl
tp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第九届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/de9f3718-695a-486e-8219-998fc7fb5620.PDF
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2025-08-04 18:49│ST数源（000909）：公司章程
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ST数源（000909）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/69892f4a-40bd-409e-8005-89438f82768f.PDF
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2025-08-04 18:49│ST数源（000909）：董事会议事规则
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ST数源（000909）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/50bbc41c-647d-4bf5-8f7e-b90117a14f2b.PDF
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2025-08-04 18:49│ST数源（000909）：股东会议事规则
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ST数源（000909）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/bfccc423-bb87-4c35-a941-6f25af0e89f8.PDF
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2025-08-04 18:49│ST数源（000909）：独立董事工作制度
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ST数源（000909）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/03990cb4-59b9-4038-95b1-3c229f17347b.PDF
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2025-08-04 18:47│ST数源（000909）：关于修订《公司章程》及部分相关制度的公告
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ST数源（000909）：关于修订《公司章程》及部分相关制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/5c4bade0-d35f-467b-a110-12554964ac82.PDF
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2025-08-04 18:47│ST数源（000909）：关于子公司重大诉讼进展暨申请强制执行的公告
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特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：重大诉讼判决履行、执行阶段，强制执行申请已立案受理；
2、数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司（以下简称“中兴房产”）所处的当
事人地位：重大诉讼原告、强制执行申请人；
3、对上市公司损益产生的影响：本次强制执行申请目前处于受理阶段，最终执行情况尚存在不确定性，目前无法预计对本公司
本期及期后利润的影响，以最终年报审计结果为准。公司将积极采取各项措施，维护公司和股东的合法权益，敬请投资者注意投资风
险。
一、重大诉讼的基本情况
公司全资子公司中兴房产 2024 年就与杭州宋都房地产集团有限公司、俞建午、杭州幸福健控股有限公司关于《舟山市普陀区东
港沿山单元R2/R22地块合作协议》及《舟山市普陀区东港沿山单元 R2/R22 地块补充协议》产生的纠纷向杭州市上城区人民法院提起
诉讼，要求杭州宋都房地产集团有限公司支付股权回购款、投资收益以及承担相应的费用，同时要求俞建午、杭州幸福健控股有限公
司对前述费用承担连带责任。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公
司提起诉讼的公告》（公告编号：2024-055）。
2024 年 12 月，中兴房产收到了浙江省杭州市上城区人民法院作出的（2024）浙 0102 民初 9678 号《民事判决书》，一审判
决主要内容为：1、被告杭州宋都房地产集团有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告杭州中兴房地产开发有限公司股权回购款
18,000 万元及投资收益 5,004 万元（投资收益暂计算至 2024 年 1月 22 日，此后以未付回购款为基数，按年利率 12%的标准计算
至实际付清之日止）。 2、被告俞建午、杭州幸福健控股有限公司对上述第一项付款义务承担连带清偿责任。具体内容详见公司于 2
024 年 12 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司收到<民事判决书>暨诉讼进展的公告》（公告编号：2
024-088）。
随后，杭州宋都房地产集团有限公司向浙江省杭州市中级人民法院提起上诉。2025 年 6 月，中兴房产收到了浙江省杭州市中级
人民法院作出的（2025）浙 01 民终 3140 号《民事判决书》，判决结果为：驳回上诉，维持原判，本判决为终审判决。具体内容详
见公司于2025年6月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司诉讼事项收到终审判决的公告》（公告编号：2025
-031）。
二、本次诉讼的进展暨申请执行情况
鉴于浙江省杭州市中级人民法院作出的（2025）浙 01 民终 3140 号《民事判决书》已生效，中兴房产依法向杭州市上城区人民
法院申请强制执行。近日，中兴房产收到杭州市上城区人民法院送达的《执行案件受理通知书》（（2025）浙 0102执 8807 号），
具体情况如下：
申请人：杭州中兴房地产开发有限公司
被申请人：杭州宋都房地产集团有限公司、杭州幸福健控股有限公司、俞建午
申请事项：请求法院强制被执行人杭州宋都房地产集团有限公司向申请人支付相应款项，请求法院强制被执行人杭州幸福健控股
有限公司、俞建午对上述付款义务承担连带清偿责任。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项，其他诉讼及仲裁情况参见公司披露的定期
报告。
四、对公司的影响
本次强制执行申请目前处于受理阶段，最终执行情况尚存在不确定性，目前无法预计对本公司本期及期后利润的影响，以最终年
报审计结果为准。公司将积极采取各项措施，维护公司和股东的合法权益，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、杭州市上城区人民法院执行案件受理通知书（（2025）浙0102 执8807 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/5347b0ba-2744-4255-8306-add005fa3c5f.PDF
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2025-08-04 18:46│ST数源（000909）：第九届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2025 年 8 月 4 日，数源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在公司会议室以现场方式召开了第九届董事会
第十四次会议。有关会议召开的通知，公司于 7 月 29 日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。
本公司现任董事 5 名，实际出席本次会议董事 5 名，其中独立董事王直民以通讯方式参加本次会议。全体监事及高管列席会议
。本次董事会的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长丁毅先生主持。经出席会议的董事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：
(一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
具体详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及部分相关制度的公告》以及修订
后的《公司章程》。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。
(二) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》。
具体详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及部分相关制度的公告》以及修订
后的《股东会议事规则》。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。
(三) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
具体详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及部分相关制度的公告》以及修订
后的《董事会议事规则》。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。
(四) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
具体详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及部分相关制度的公告》以及修订
后的《独立董事工作制度》。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。
(五) 审议通过《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》。
本次担保对象为公司或全资子公司，担保风险较小。因此，董事会同意本次授权担保事项，本次担保有利于子公司获得业务发展
所需资金，支持其业务快速发展，符合本公司整体利益，为股东创造良好回报。
具 体 内 容 详 见 公 司 本 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于授
权公司及控股子公司提供对外担保额度的公告》。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。
(六) 审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 本 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
三、备查文件
1、第九届董事会第十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/7783ac30-ecb4-4f35-ac28-622304a7c5a3.PDF
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2025-08-04 18:45│ST数源（000909）：关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的公告
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ST数源（000909）：关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/a1778787-4cdc-497a-a4b8-df9bc756f51d.PDF
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2025-08-04 18:45│ST数源（000909）：第九届监事会第七次会议决议公告
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一、监事会议召开情况
2025 年 8 月 4 日，数源科技股份有限公司以现场方式召开了第九届监事会第七次会议。有关会议召开的通知，公司于 2025
年 7 月 29 日由专人或以电子邮件的形式送达各位监事。
本公司监事会成员 3 名，实际出席本次会议监事 3 名。本次监事会的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的
规定。
二、监事会会议审议情况
会议由公司监事会召集人朱志霞女士主持，经出席会议的监事审议、书面表决后，形成了以下决议：
(一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
具体详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及部分相关制度的公告》以及修订
后的《公司章程》。
本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第九届监事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/ba7d78c8-a0a8-4f71-8e88-a47822703420.PDF
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2025-07-14 18:13│ST数源（000909）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日
2、预计的经营业绩：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：2,940 万元 - 5,880 万元 盈利：7,114 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：3,080 万元 - 6,020 万元 亏损：4,403 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.0672 元/股 - 0.1343 元/股 盈利：0.1586 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计，但公司就有关事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所
在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
经公司初步测算，本期较上年同期业绩变动原因主要系上年同期收回单项计提减值准备的应收款项金额较大所致。
四、风险提示及其他相关说明
1、本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2025 年半年度报告予以详细披露。
2 、 公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/e7b23d65-12a9-4687-9b77-bd5bd9d6d726.PDF
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2025-06-27 19:09│ST数源（000909）：2024年年度股东大会的法律意见书
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致：数源科技股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受数源科技股份有限公司（以下简称“数源科技”或“公司”）的委托，指派本所
律师参加公司 2024 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则（2025 年修订）》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有
关规范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2024 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随数源科技本次股东会其他信息披露资
料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对数源科技本次股东会所涉
及的有关事
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