公司公告☆ ◇000909 ST数源 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-20 00:00 │ST数源（000909）：关于子公司诉讼事项收到终审判决的公告 │
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│2025-06-12 17:56 │ST数源（000909）：第九届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-06-12 17:55 │ST数源（000909）：关于全资子公司拟公开挂牌转让其参股公司股权的公告 │
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│2025-06-06 19:21 │ST数源（000909）：第九届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-06-06 19:20 │ST数源（000909）：第九届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-06-06 19:20 │ST数源（000909）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易使用结余募集资金永久补充│
│ │流动资金的核查意见 │
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│2025-06-06 19:19 │ST数源（000909）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-06-06 19:19 │ST数源（000909）：对外担保管理办法 │
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│2025-06-06 19:19 │ST数源（000909）：对外提供财务资助管理办法 │
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│2025-06-06 19:19 │ST数源（000909）：公司章程 │
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2025-06-20 00:00│ST数源（000909）：关于子公司诉讼事项收到终审判决的公告
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特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：二审终审；
2、数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司（以下简称“中兴房产”）所处的当
事人地位：被上诉人（原审原告）；
3、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼判决为终审判决，但有关本次诉讼事项的最终执行情况尚存在不确定性，目前无法预
计对本公司本期及期后利润的影响，以最终年报审计结果为准。公司将积极采取各项措施，维护公司和股东的合法权益，敬请投资者
注意投资风险。
一、本次诉讼的基本概述
公司全资子公司中兴房产 2024 年就与杭州宋都房地产集团有限公司、俞建午、杭州幸福健控股有限公司关于《舟山市普陀区东
港沿山单元R2/R22地块合作协议》及《舟山市普陀区东港沿山单元 R2/R22 地块补充协议》产生的纠纷向杭州市上城区人民法院提起
诉讼，要求杭州宋都房地产集团有限公司支付股权回购款、投资收益以及承担相应的费用，同时要求俞建午、杭州幸福健控股有限公
司对前述费用承担连带责任。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公
司提起诉讼的公告》（公告编号：2024-055）。
2024 年 12 月，中兴房产收到了浙江省杭州市上城区人民法院作出的（2024）浙 0102 民初 9678 号《民事判决书》，一审判
决结果为：
1、被告杭州宋都房地产集团有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告杭州中兴房地产开发有限公司股权回购款 18,000 万
元及投资收益 5,004 万元（投资收益暂计算至 2024 年 1 月 22 日，此后以未付回购款为基数，按年利率 12%的标准计算至实际付
清之日止）。
2、被告俞建午、杭州幸福健控股有限公司对上述第一项付款义务承担连带清偿责任。
如果被告杭州宋都房地产集团有限公司、俞建午、杭州幸福健控股有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照
《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 1,192,000元，由被告杭州宋
都房地产集团有限公司负担，被告俞建午、杭州幸福健控股有限公司承担连带清偿责任。
具体内容详见公司于2024年12月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司收到<民事判决书>暨诉讼进展的
公告》（公告编号：2024-088）。随后，杭州宋都房地产集团有限公司不服浙江省杭州市上城区人民法院（2024）浙 0102 民初 967
8 号民事判决，向浙江省杭州市中级人民法院提起上诉。
二、本次诉讼的进展情况
近日，中兴房产收到了浙江省杭州市中级人民法院作出的（2025）浙 01 民终3140 号《民事判决书》，判决结果如下：
驳回上诉，维持原判。
案件受理费 1,192,000 元，由被告杭州宋都房地产集团有限公司负担。
本判决为终审判决。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项，其他诉讼及仲裁情况参见公司披露的定期
报告。
四、对公司的影响
本次诉讼判决虽为终审判决，但有关本次诉讼事项的最终执行情况尚存在不确定性，目前无法预计对本公司本期及期后利润的影
响，以最终年报审计结果为准。公司将积极采取各项措施，维护公司和股东的合法权益，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、浙江省杭州市中级人民法院民事判决书（（2025）浙 01 民终 3140 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/748b5085-1832-41b1-90ee-d57e80444dd7.PDF
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2025-06-12 17:56│ST数源（000909）：第九届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2025 年 6 月 12 日，数源科技股份有限公司在公司会议室以通讯方式召开了第九届董事会第十一次会议。有关会议召开的通知
，公司于 6 月 6 日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。
本公司现任董事 5 名，实际出席本次会议董事 5 名。本次董事会的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议、书面表决后，形成了以下决议：
(一) 审议通过《关于全资子公司拟公开挂牌转让其参股公司股权的议案》。本次交易有利于公司盘活资产，优化经营结构，有
利于公司聚焦主业，提升公司盈利能力和核心竞争力，符合公司整体战略发展的方向及全体股东的利益，因此董事会同意本议案。
具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司拟公开挂牌转让其参股公司股权的
公告》。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
三、备查文件
1、第九届董事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/2a3cbbc1-fb31-45e2-8ca2-f69adfa658c5.PDF
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2025-06-12 17:55│ST数源（000909）：关于全资子公司拟公开挂牌转让其参股公司股权的公告
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特别提示：
1、数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司（以下简称“中兴房产”）拟公开挂
牌转让其参股公司温岭市祥泰置业有限公司 27.5%股权，本次转让价格不低于 18,418 万元。
2、本次交易采取公开挂牌方式进行，尚未确定交易对象，暂不构成关联交易。
3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需股东大会审议。
4、公司将持续关注本次公开挂牌转让事项的相关进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务
。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者及时关注公司在指定信息
披露媒体上发布的公告，理性决策，注意投资风险。
一、交易概述
公司全资子公司中兴房产拟在杭州产权交易所以公开挂牌出售的方式转让其持有的温岭市祥泰置业有限公司（以下简称“温岭祥
泰”、“标的公司”）27.5%的股权（以下简称“转让标的”），转让价格不低于 18,418 万元，最终以杭州产权交易所挂牌成交价
为准。
公司于 2025 年 6 月 12 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司拟公开挂牌转让其参股公司股权的
议案》。本次交易尚需上级单位及相关部门批准。
本次交易目前尚不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易无需提交股东大会审议。
二、交易对手的基本情况
因本次拟出售股权将在杭州产权交易所公开挂牌转让征集受让者，目前交易对方尚未确定。公司将根据公开挂牌进展情况，及时
披露交易对方情况。受让者条件如下：
1、意向受让方应为具有完全民事行为能力的自然人或企业法人；
2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力并具有良好商业信用；
3、意向受让方参与本次收购应不存在其他法律、法规规定的禁止性情形；
4、意向受让方须符合国家法律、行政法规规定的其他条件。
三、交易标的基本情况
（一）转让标的情况
本次转让标的为公司全资子公司中兴房产持有的温岭祥泰 27.5%股权，权属清晰，不存在代持、接受他人委托持股或信托持股的
情形，根据浙江中和联合会计师事务所（普通合伙）出具的《温岭市祥泰置业有限公司审计报告》（中和审【2025】050 号），除存
在以标的公司土地使用权作抵押、股东所持标的公司股权质押向银行借款 12,000 万元外，不存在其他资产抵押、质押、对外担保、
未决诉讼、重大财务承诺等或有事项。
（二）标的公司基本情况
1、公司名称：温岭市祥泰置业有限公司
2、统一社会信用代码：91331081MA2HHXLL4X
3、企业类型：其他有限责任公司
4、注册资本：54,500 万元
5、法定代表人：徐灵鹏
6、成立日期：2020 年 8 月 25 日
7、住所：浙江省台州市温岭市东部新区金塘北路 2 号中小企业孵化园 A 区千禧邻里中心一号楼
8、经营范围：许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：物业管理；房地产经纪；房地产评估；房地产咨询；非居住房地产租赁；住房租赁；柜
台、摊位出租；市场营销策划；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；销售代理；建筑材料销售；建筑用金
属配件销售；物业服务评估；规划设计管理；图文设计制作；工程管理服务；办公服务；酒店管理；企业管理咨询（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9、股权结构：上海嘉莳实业有限公司持股 72.50%，中兴房产持股 27.50%。
10、非失信被执行人。
11、主要财务信息
截至 2024 年 12 月 31 日，温岭祥泰经审计的总资产 75,549.76 万元；净资产49,973.34 万元；2024 年，营业收入 39,870.
57 万元，净利润-959.83 万元。
四、交易标的定价依据
根据相关规定以及合作条款约定，本次挂牌转让价格不低于 18,418 万元，通过杭州产权交易所进行公开转让。
五、交易协议的主要内容
由于本次转让标的将在杭州产权交易所公开挂牌，交易对手尚不明确，尚未签署交易合同及协议，无履约安排。公司将根据上市
公司信息披露的要求，及时披露标的资产转让的进展情况。
六、本次交易的目的和对公司的影响
本次交易有利于公司盘活资产，优化经营结构，有利于公司聚焦主业，提升公司盈利能力和核心竞争力，符合公司整体战略发展
的方向及全体股东的利益。本次交易对公司利润的影响最终以公司年度披露的审计报告为准。
七、风险提示
本次交易通过公开挂牌方式进行，受让方与最终交易价格均存在不确定性。公司将持续关注本次公开挂牌转让事项的相关进展情
况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者及时关注公司在指定信息披露媒体上发布的公告，理性决策，注意投资风险。
八、备查文件
1、第九届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/19d1214b-326c-4999-9e8b-4234f4105ddc.PDF
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2025-06-06 19:21│ST数源（000909）：第九届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2025 年 6 月 6 日，数源科技股份有限公司在公司会议室以现场方式召开了第九届董事会第十次会议。有关会议召开的通知，
公司于 5 月 30 日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。
本公司现任董事 5 名，实际出席本次会议董事 5 名。全体监事及高管列席会议。本次董事会的召集和召开符合有关法律、法规
、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长丁毅先生主持，经出席会议的董事审议、书面表决后，形成了以下决议：
(一) 审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
(二) 审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
(三) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《<公司章程>修正案》。
修订后的章程全文详见公司本日披露于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
(四) 审议通过《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》。
公司本次使用结余募集资金永久补充流动资金，是根据当前实际情况做出的合理决策，符合公司实际经营需要，有利于提升公司
资金使用效率，不存在损害股东利益的情形。董事会同意公司本次使用结余募集资金永久补充流动资金的事项。
具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的公告》
。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
(五) 审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 本 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2024 年年度股东大会的通知》。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
三、备查文件
1、第九届董事会第十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/c04b3ef8-4646-41b5-b8d9-3ae4724152df.PDF
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2025-06-06 19:20│ST数源（000909）：第九届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会议召开情况
2025 年 6 月 6 日，数源科技股份有限公司以现场方式召开了第九届监事会第六次会议。有关会议召开的通知，公司于 2025
年 5 月 30 日由专人或以电子邮件的形式送达各位监事。
本公司监事会成员 3 名，实际出席本次会议监事 3 名。本次监事会的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的
规定。
二、监事会会议审议情况
会议由公司监事会召集人朱志霞女士主持，经出席会议的监事审议、书面表决后，形成了以下决议：
(一) 审议通过《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》。
公司本次使用结余募集资金永久补充流动资金的相关决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司本次使用结余募集资金永久
补充流动资金的事项。
本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
三、备查文件
1、第九届监事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/46f61723-32a0-4e88-bad9-e4d4656f9a36.PDF
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2025-06-06 19:20│ST数源（000909）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易使用结余募集资金永久补充流动
│资金的核查意见
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民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为数源科技股份有限公司（以下简称“数源科技”或“公司”）2020年发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“重大资产重组”或“本次重组”）之独立财务顾问（主承销商），
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上市公司并购重组财务顾问业务管
理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募
集资金管理办法》等相关规定，对数源科技本次重组使用结余募集资金永久补充流动资金情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下
：
一、募集资金及投资项目基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1240号文核准，公司于2020年12月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股
票75,075,075股，发行价为每股人民币6.66元，共计募集资金总额为人民币50,000.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费1,132.08万
元（不含税），另扣减验资费、律师费和登记费等与发行权益性证券相关的新增外部费用144.81万元（不含税）后，公司本次募集资
金净额为48,723.11万元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年12月8日出具了《验资
报告》（中汇会验[2020]6780号）。公司已对募集资金进行专户存储。
（二）募集资金投资项目及募集资金使用情况
根据《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》募集资金配置计划，2020 年
发行股份及支付现金购买资产配套募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 投资总额 募集资金承诺 项目状态
投资金额
1 支付现金交易对价 数源科技 16,762.99 16,762.99 已完成
2 诚园置业自持部分升级改造 杭州诚园置 7,481.66 7,481.66 已完成
项目 业有限公司
3 东部软件园园区提升改造工 杭州东部软 7,039.61 7,039.61 实施中，已于
程和“智云社”众创空间项 件园股份有 2024年 6月变
目改造工程 限公司 更为“东部软
件园提升改造
项目”
4 偿还上市公司债务及补充流 数源科技 16,690.75 16,690.75 已完成
动资金
5 支付税金、中介机构费用等 - - 748.10 本次永久补充
结余部分 流动资金
合计 48,723.11
（三）募集资金的管理情况
为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《
公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程
》《募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金进行了专户存储，保证专款专用，并与民生证券、存放募集资金的商业银行签订了
《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。
二、本次永久补充流动资金的募集资金金额
本次用于永久性补充流动资金的结余募集资金748.10万元及利息（截至2025年5月31日含利息金额为7,951,404.41元，最终金额
以资金转出当日银行结息后实际金额为准），占公司2020年发行股份及支付现金购买资产配套募集资金净额 48,723.11万元的1.63%
。
三、募集资金结余用于永久补充流动资金的计划及对公司的影响
公司使用结余募集资金永久补充流动资金，是基于公司实际生产经营需要做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，降低
公司财务费用，提升公司的经营效益，符合公司长远发展的要求，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及
中小股东利益的情形。
四、审议程序及相关意见
公司于2025年6月6日召开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流
动资金的议案》，同意公司将2020年发行股份及支付现金购买资产配套募集资金中支付税金、中介机构费用等结余部分748.10万元及
利息（截至2025年5月30日含利息金额为7,951,404.41元，最终金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于永久性补充流动
资金。
因本次永久补流的结余募集资金未超过2020年发行股份及支付现金购买资产配套募集资金净额的10%，根据《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资
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