公司公告☆ ◇000908 *ST景峰 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-15 17:52 │*ST景峰（000908）：关于股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-12-12 20:09 │*ST景峰（000908）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-12-12 20:07 │*ST景峰（000908）：2025年度高级管理人员薪酬方案 │
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│2025-12-12 20:07 │*ST景峰（000908）：关于修订《公司章程》及修订、制定、废止部分公司治理制度的公告 │
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│2025-12-12 20:07 │*ST景峰（000908）：公司章程修订案 │
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│2025-12-12 20:07 │*ST景峰（000908）：2025年度董事薪酬方案 │
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│2025-12-12 20:06 │*ST景峰（000908）：第八届董事会第四十四次会议决议公告 │
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│2025-12-12 20:05 │*ST景峰（000908）：关于2026年日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-12 20:04 │*ST景峰（000908）：股东会议事规则（2025年12月修订） │
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│2025-12-12 20:04 │*ST景峰（000908）：内部审计制度（2025年12月） │
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2025-12-15 17:52│*ST景峰（000908）：关于股东部分股份解除质押的公告
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近日，湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）通过查询中国证券登记结算有限责任公司系统，获悉公司控股股东叶湘
武先生所持公司的部分股份存在解除质押、冻结类型由司法再冻结变更为司法冻结的情况，现将具体情况公告如下：
一、本次解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日 执行人名称
东或第一大股 押股数（股） 股份比例 股本比例 期
东及其一致行 （%） （%）
动人
叶湘武 是 33,000,000 29.40 3.75 2021 年 2025 年 华夏银行股份
7 月 29 12 月 12 有限公司上海
日 日 分行
二、股东股份累计质押、被司法冻结及司法再冻结基本情况
截至本公告披露日，叶湘武先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 本次解除质 本次解除质 占其 占公 已质押股份情 未质押股份情况
称 （股） 比例 押前质押股 押后质押股 所持 司总 况
（%） 份数量（股 份数量（股 股份 股本 已质押 占已质 未质押股 占未质
） ） 比例 比例 股 押股份 份 押股份
（%） （%） 份限售 比例 限售和冻 比例
和 （%） 结 （%）
冻结数 数量（股
量 ）
（股）
叶湘武 112,252,28 12.76 72,130,000 39,130,000 34.86 4.45 0 0 24,350,64 33.30
6 2
叶湘伦 2,127,724 0.24 0 0 0 0 0 0 0
毕元 304,300 0.03 0 0 0 0 0 0 0
合计 114,684,31 13.04 72,130,000 39,130,000 34.12 4.45 0 0 24,350,64 32.23
0 2
注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异系四舍五入所致。
截至本公告披露日，叶湘武先生及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻结数 占其所持股 占公司总股本 冻结类型
（股） （%） 量（股） 份比例（%） 比例（%）
叶湘武 112,252,286 12.76 24,350,642 21.69 2.77 司法冻结
叶湘伦 2,127,724 0.24 0 0 0 /
毕元 304,300 0.03 0 0 0 /
合计 114,684,310 13.04 24,350,642 21.23 2.77 /
注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异系四舍五入所致。
三、其他说明
截至本公告披露日，叶湘武先生及其一致行动人累计质押股份数占其持股总数的比例为34.12%。叶湘武先生及其一致行动人不存
在通过非经营性资金占用、违规担保等方式侵害公司利益的情况。叶湘武先生剩余的股份质押不会对公司生产经营、主营业务、融资
授信及融资成本、持续经营能力、公司治理产生影响，不涉及对公司业绩补偿义务履行等情况。
上述质押变动行为不会改变控股股东地位，上述股东未来股权变动如达到《证券法》《上市公司收购管理办法》等规定的相关情
形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、《证券质押及司法冻结明细表》；
2、《持股5%以上股东每日持股变化明细》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/286e235b-71ac-4c0a-8a8f-26aabdb1834a.PDF
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2025-12-12 20:09│*ST景峰（000908）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第八届董事会。董事会已审议通过了召开本次股东大会的议案，本次股东大会的召开符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年 12月 30日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
本次股东大会的股权登记日为 2025 年 12 月 24 日，于股权登记日 2025 年12月 24日下午收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；并可以以书面形式委托（书面授权委托书详见附件一）代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的中介机构代表等。
8、会议地点：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路 661号双创大厦 18 楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（3）
1.01 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
1.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订公司《独立董事工作制度》等治 非累积投票提案 √作为投票对象的子
理制度及废止部分制度的议案 议案数（6）
2.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √
2.02 关于修订《对外投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.03 关于修订《融资与对外担保管理办法》的 非累积投票提案 √
议案
2.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.05 关于修订《募集资金管理办法》的议案 非累积投票提案 √
2.06 关于废止《控股股东及关联方资金往来规 非累积投票提案 √
范管理办法（2010 年 4月）》的议案
3.00 关于 2026 年日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √
4.00 2025 年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第八届董事会第四十四次会议审议，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关信息。
3、提案 1.01、1.02、1.03 属于特别决议议案，须经出席股东大会的股东持有效表决权的三分之二以上通过；
4、提案 3.00 属于关联交易，关联股东将回避表决；
5、提案 3.00、4.00 将对中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、股东登记方法
法人股东登记时应提供加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、持股凭证；如委托代
理人出席，则还应提供委托书、出席人的身份证明、出席人身份证复印件 和持股凭证；
自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如果委托代理人出席，则还应提供委托书、代理人身份证复印件；
2、登记方式：股东可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）；
3、登记地点：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路 661号双创大厦湖南景峰医药股份有限公司；
4、登记时间：截至 2025 年 12 月 26 日 17:00。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程详见附件二。
五、其他事项
1、会议费用：
本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理
2、会议联系方式：
联系地址：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路 661 号双创大厦湖南景峰医药股份有限公司
联系人：陈敏、邓慧颖
电话/传真：0736-7320908
电子邮箱：ir@jfzhiyao.com
六、备查文件
公司第八届董事会第四十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/523b4452-07f5-4d83-9ffd-6dacd9dc4c65.PDF
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2025-12-12 20:07│*ST景峰（000908）：2025年度高级管理人员薪酬方案
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一、目的
为进一步提高公司治理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，促进湖南景峰医药
股份有限公司（以下简称“公司”）健康、持续、稳定发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律、法
规的规定，拟定本方案。
二、适用对象
在公司领取薪酬的高级管理人员。
三、适用期限
2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
四、薪酬结构
1、基本薪酬
基本薪酬系满足公司高级管理人员的基本生活所需及职务工作保障，基本薪酬的设计及标准确定主要考虑到岗位的价值，基本薪
酬原则上按月支付。
总裁的基本薪酬为 70 万-100 万元/年（税前）；副总裁、财务总监、董事会秘书的基本薪酬为 45 万-100 万元/年（税前）。
2、激励薪酬
（1）激励薪酬是以公司年度经营业绩为依据，提取一定比例的奖励基金作为经营团队年度激励薪酬总额。
（2）激励薪酬考核程序如下：
①董事会薪酬与考核委员会决定总裁激励薪酬金额；
②总裁向董事会薪酬与考核委员会提出其他高级管理人员激励薪酬分配方案；
分配方案包括副总裁、财务总监、董事会秘书等。
③董事会薪酬与考核委员会审议通过其他高级管理人员绩效考核方案；
④公司人力资源部具体实施。
五、其他规定
1、公司高级管理人员因解聘、辞职等原因离职的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2、本方案未尽事宜，按照国家法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本方案如与国家日后颁布的法规、部
门规章、规范性文件《公司章程》相抵触时，按照有关法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。
3、本方案自公司董事会审议通过之日起生效。
湖南景峰医药股份有限董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/efca23c3-9e3b-4abe-aadc-bc7879fc7b59.PDF
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2025-12-12 20:07│*ST景峰（000908）：关于修订《公司章程》及修订、制定、废止部分公司治理制度的公告
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*ST景峰（000908）：关于修订《公司章程》及修订、制定、废止部分公司治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/e565780b-ac5b-40d6-bdbf-351df51033de.PDF
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2025-12-12 20:07│*ST景峰（000908）：公司章程修订案
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*ST景峰（000908）：公司章程修订案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/88f93df3-4ec0-4b61-b528-407dffdd2ea8.PDF
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2025-12-12 20:07│*ST景峰（000908）：2025年度董事薪酬方案
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*ST景峰（000908）：2025年度董事薪酬方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/1c78999d-43e1-42a2-8608-215f95004a3b.PDF
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2025-12-12 20:06│*ST景峰（000908）：第八届董事会第四十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日以电子邮件、电话、即时通讯等方式发出了关于召开第八
届董事会第四十四次会议的通知。
2、公司第八届董事会第四十四次会议于2025年12月12日上午9:00-11:00以通讯方式召开。
3、会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。
4、会议由代行董事长张莉女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会
议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》；
根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》（修订后名称调
整为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》中的部分条款进行修订，《监事会议事规则》同步废止。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层在股东大会审议通过后办理本次修订《公司章程》等相关事
项，包括但不限于办理工商备案等事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定、废止部分公司治理制度的公告》（公告编号
：2025-093），章程修正案及修订后的《公司章程》等制度详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告及相关制度文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉等治理制度及废止部分制度的议案》；
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《
中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及自律规则的规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》《
对外投资管理制度》《融资与对外担保管理办法》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》进行修订和完善，并废止《控股股东
及关联方资金往来规范管理办法（2010年4月）》。
本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订〈公司
章程〉及修订、制定、废止部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-093），修订后的上述制度，详见公司同日在巨潮资讯网披
露的相关制度文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》；
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定
，结合公司实际情况，公司对《董事会薪酬与考核委员会实施规则》《董事会提名委员会实施规则》《董事会战略委员会实施规则》
《董事会审计委员会工作规则》（修订后名称调整为《董事会审计委员会实施规则》）《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记
管理制度》《会计师事务所选聘制度》《公司全资、控股子公司管理办法》《总裁工作细则》进行修订；同时制定《董事、高级管理
人员离职管理制度》《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《董事会秘书工作细则》《防范控股股东及关联方占用
公司资金制度》《对外提供财务资助管理制度》《投资者关系管理制度》《内部审计制度》《内部控制制度》《财务管理制度》《印
章管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》；同步废止《接待和推广工作制度》《独立董事年报工作制度》《年报信息披露
重大差错责任追究制度（2010年2月）》《重大信息内部报告制度（2010年4月）》《资产减值准备计提和资产核销管理制度（2010年
4月）》《外部信息使用人管理制度（2010年4月）》《外派董事、监事、高级管理人员管理制度（2010年4月）》《内部控制制度（2
010年4月）》《公司突发事件处理制度（2010年4月）》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法（2010年4月
）》《内部审计制度（2013年3月）》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定、废止部分公司治理制度的公告》（公告编号
：2025-093），修订及制定的上述制度，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关制度文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于2026年日常关联交易预计的议案》；
本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2026年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-094）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（关联董事刘树林先生、廉奇志先生回避表决）。
5、审议《2025年度董事薪酬方案》；
本议案由董事会薪酬与考核委员会提出，因本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避
表决。
本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年度董事薪酬方案》。
表决结果：全体董事回避表决，无法形成决议，该议案直接提交公司股东大会审议。
6、审议通过《2025年度高级管理人员薪酬方案》；
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，提交公司董事会审议。
本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年度高级管理人员薪酬方案》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避（关联董事张莉女士、刘树林先生、马学红女士回避表决）。
7、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。
经全体董事审议，定于2025年12月30日召开2025年第三次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开
2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-095）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第八届董事会2025年第四次独立董事专门会议决议；
2、第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议；
3、第八届董事会第四十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/04887abd-05a6-4065-9da7-867cb411bcba.PDF
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2025-12-12 20:05│*ST景峰（000908）：关于2026年日常关联交易预计的公告
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