公司公告☆ ◇000905 厦门港务 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-20 00:00 │厦门港务（000905）：厦门港务关于重大资产重组事项的进展公告 │
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│2025-06-05 18:07 │厦门港务（000905）：厦门港务2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-03 17:52 │厦门港务（000905）：厦门港务关于董事辞职的公告 │
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│2025-05-20 00:00 │厦门港务（000905）：厦门港务关于重大资产重组事项的进展公告 │
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│2025-05-10 00:00 │厦门港务（000905）：：厦门港务关于举办2025年第一季度业绩说明会并参加厦门辖区上市公司2024年年│
│ │报业... │
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│2025-04-30 00:00 │厦门港务（000905）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-19 00:32 │厦门港务（000905）：厦门港务2024年度ESG报告（英文版） │
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│2025-04-18 21:59 │厦门港务（000905）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-18 21:59 │厦门港务（000905）：厦门港务2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-17 16:25 │厦门港务（000905）：厦门港务关于本公司及控股子公司2025年度为控股子公司提供担保进展情况的公告│
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2025-06-20 00:00│厦门港务（000905）：厦门港务关于重大资产重组事项的进展公告
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厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年3 月 18 日发布了《厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告，并分别于 2025 年 4 月 17 日、5 月 20 日发布了《厦门港务发展股份有限
公司关于重大资产重组事项的进展公告》。现将本次重大资产重组进展情况公告如下：
一、交易概述
2025 年 3 月 18 日，公司披露《厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及
相关公告，公司拟向厦门国际港务有限公司发行股份及支付现金购买其持有的厦门集装箱码头集团有限公司控股权，同时向不超过 3
5 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。
二、交易进展情况
2025 年 3 月 17 日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于<厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2025 年 3 月 18 日刊
登的相关公告。
2025 年 4 月 17 日、5 月 20 日，公司相继发布了《厦门港务发展股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》，披露了
本次重大资产重组的进展情况。
公司已聘请证券服务机构就本次重大资产重组事项开展尽职调查、审计和资产评估等工作，截至本公告披露之日，相关工作正在
有序推进中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项。
三、风险提示
本次交易尚需提交公司股东大会审议批准，并经有权机构批准后方可正式实施，本次交易能否获得相关批准，以及获得相关批准
的时间均存在不确定性。公司将根据本次交易相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/6aae5906-63d6-4eaa-b030-bb45766bf4f1.PDF
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2025-06-05 18:07│厦门港务（000905）：厦门港务2024年度权益分派实施公告
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一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）2024 年度权益分派方案已获 2025 年 4 月 18 日召开的 2024 年度股东大会
审议通过，分配方案为：以截止 2024 年 12 月 31 日公司总股本 741,809,597 股为基数，向全体股东每 10 股派0.55 元（含税）
，拟分配利润为 40,799,527.84 元，分配方案实施后的未分配利润转入下一年度；公司 2024 年度不进行资本公积转增股本。本次
权益分派按固定总额的方式进行分配。
2．自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。
3．本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4．本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的 2024 年度权益分派方案
公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本741,809,597股为基数，向全体股东每10股派0.55元人民币现金（含税；扣
税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII等境外机构以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.495
元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人
转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税
，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.11元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.055元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 13 日，除权除息日为：2025 年 6 月 16 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 13 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称中国结算深圳分公司）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1．公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 6 月 16 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2．以下 A 股股份的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****253 厦门国际港务有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 3 日至登记日：2025 年 6 月 13 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询机构
1．咨询地址：厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 20楼；
2．咨询联系人：王先生；电话：0592-5826220；传真：0592-5826223
七、备查文件
1．中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2．厦门港务发展股份有限公司第八届董事会第十次会议决议；
3．厦门港务发展股份有限公司 2024 年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/3df40608-66d1-415f-97b8-b82a052d848c.PDF
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2025-06-03 17:52│厦门港务（000905）：厦门港务关于董事辞职的公告
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厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025 年 6 月 3 日收到公司董事陈赟先生提交的书面辞职报告，陈赟先
生因工作变动原因申请辞去公司第八届董事会董事职务。
陈赟先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》《厦门港务发展股份有限公司章程》
的规定，陈赟先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。辞职后，陈赟先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告
日，陈赟先生未持有本公司股份。
公司董事会对陈赟先生在担任公司董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/10325c0b-f368-427e-8bda-cae46bc3521a.PDF
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2025-05-20 00:00│厦门港务（000905）：厦门港务关于重大资产重组事项的进展公告
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厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年3 月 18 日发布了《厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告，并于 2025 年 4 月 17 日发布了《厦门港务发展股份有限公司关于重大资产
重组事项的进展公告》。现将本次重大资产重组进展情况公告如下：
一、交易概述
2025 年 3 月 18 日，公司披露《厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及
相关公告，公司拟向厦门国际港务有限公司发行股份及支付现金购买其持有的厦门集装箱码头集团有限公司控股权，同时向不超过 3
5 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。
二、交易进展情况
2025 年 3 月 17 日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于<厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2025 年 3 月 18 日刊
登的相关公告。
2025 年 4 月 17 日，公司发布了《厦门港务发展股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》，披露了本次重大资产重组
的进展情况。
公司已聘请证券服务机构就本次重大资产重组事项开展尽职调查、审计和资产评估等工作，截至本公告披露之日，相关工作正在
有序推进中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项。
三、风险提示
本次交易尚需提交公司股东大会审议批准，并经有权机构批准后方可正式实施，本次交易能否获得相关批准，以及获得相关批准
的时间均存在不确定性。公司将根据本次交易相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/18bf3025-523b-4103-9af2-d2731fc64065.PDF
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2025-05-10 00:00│厦门港务（000905）：：厦门港务关于举办2025年第一季度业绩说明会并参加厦门辖区上市公司2024年年报业
│...
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为进一步加强与投资者的互动交流，便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）
将举办公司 2025 年第一季度业绩说明会，并参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“厦门辖
区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
一、活动召开的时间、方式
召开时间：2025 年 5 月 15 日（周四）15:40-17:00；会议方式：本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台进
行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP 参与本次互动交
流。
二、参会人员
公司出席本次活动的人员有：董事长陈朝辉先生、独立董事黄炳艺先生、董事会秘书蔡全胜先生、财务总监何碧茜女士。
三、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次活动提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于
2025 年 5 月 14 日（星期三）14:00 前将相关问题发送至公司邮箱：wangwx@xmgw.com.cn，邮件标题请注明：“厦门港务投资者
网上集体接待日”。公司将在本次活动中对投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/d9573103-7d6b-494e-9798-b9df8951a70b.PDF
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2025-04-30 00:00│厦门港务（000905）：2025年一季度报告
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厦门港务（000905）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/189442b5-c08b-4d92-9808-c73903d8db48.PDF
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2025-04-19 00:32│厦门港务（000905）：厦门港务2024年度ESG报告（英文版）
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厦门港务（000905）：厦门港务2024年度ESG报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/2f6b7cd5-fbeb-4ed1-88c3-362533f207b8.PDF
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2025-04-18 21:59│厦门港务（000905）：2024年度股东大会的法律意见书
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厦门港务（000905）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/0db43bf3-6e7f-4ad5-af1f-bd0c2ceff80b.PDF
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2025-04-18 21:59│厦门港务（000905）：厦门港务2024年度股东大会决议公告
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厦门港务（000905）：厦门港务2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/1e84ea9c-ac08-4718-832b-5e7d2d5a3217.PDF
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2025-04-17 16:25│厦门港务（000905）：厦门港务关于本公司及控股子公司2025年度为控股子公司提供担保进展情况的公告
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厦门港务（000905）：厦门港务关于本公司及控股子公司2025年度为控股子公司提供担保进展情况的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/fea63434-2116-477c-830b-267d7e9af5c0.PDF
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2025-04-17 16:12│厦门港务（000905）：厦门港务关于重大资产重组事项的进展公告
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厦门港务（000905）：厦门港务关于重大资产重组事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f7ba7a7b-29e7-4a30-98cb-0e686748cfef.PDF
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2025-04-07 18:22│厦门港务（000905）：厦门港务关于举办2024年度业绩说明会的公告
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会议召开时间：2025 年 04 月 10 日（星期四）15:00-
16:30
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2025 年 04 月 10 日前访问
网址 https://eseb.cn/1naQUSyI5J6或使用微信扫描下方
小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）已于 2025年 3 月 27 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了
《厦门港务发展股份有限公司 2024 年度报告全文》及《厦门港务发展股份有限公司 2024 年度报告摘要》。为便于广大投资者更加
全面、深入地了解公司的经营业绩、发展战略等情况，本公司定于 2025 年 04 月 10 日（星期四）15:00-16:30 在“价值在线”（
www.ir-online.cn）举办本公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025 年 04 月 10 日（星期四）15:00-16:30会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事、总经理 胡煜斌先生，独立董事 陈志铭先生，财务总监 何碧茜女士，董事会秘书 蔡全胜先生（如遇特殊情况，参会人员
可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 04 月 10 日（星期四）15:00-16:30 通过网址https://eseb.cn/1naQUSyI5J6或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 04 月 10 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：王先生
电话：0592-5826220
传真：0592-5826223
邮箱：wangwx@xmgw.com.cn
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过巨潮资讯网、公司网站、价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说
明会的召开情况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/c3951994-a3ae-45cd-8fac-799d810bddf0.PDF
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2025-03-27 17:39│厦门港务（000905）：2024年社会责任报告
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厦门港务（000905）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/a8677175-fe8e-4d5e-a49f-be316f6fc879.PDF
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2025-03-26 20:30│厦门港务（000905）：内部控制审计报告
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厦门港务发展股份有限公司
容诚审字[2025]361Z0038 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037)
内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cnhttps://www.rsm.global/china/
容诚审字[2025]361Z0038 号
厦门港务发展股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了厦门港务发展股份有限公司（以下简称“厦
门港务公司”）2024 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是厦门港务公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，厦门港务公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财
务报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/5c9a33b2-44d0-4656-ac8c-771b1d1f1c1f.PDF
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2025-03-26 20:30│厦门港务（000905）：年度募集资金使用鉴证报告
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厦门港务发展股份有限公司
容诚专字[2025]361Z0022 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-2
2 募集资金年度存放与使用情况专项报告 3-5
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街22号
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1幢10层1001-1 至 1001-26 (100037)
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚专字[2025]361Z0022 号厦门港务发展股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的厦门港务发展股份有限公司（以下简称厦门港务公司）董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使
用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供厦门港务公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为厦门港务公司年度
报告必备的文件，随其他文
件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——
公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是厦门港务公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真
实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
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