公司公告☆ ◇000905 厦门港务 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-24 18:14 │厦门港务（000905）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-23 19:50 │厦门港务（000905）：厦门港务关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审核问询函│
│ │回复的提示性公告 │
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│2025-10-23 19:50 │厦门港务（000905）：厦门港务关于实施2025年半年度利润分配后本次重组所涉发行股份购买资产的股份│
│ │发行价格调整的公告 │
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│2025-10-23 19:50 │厦门港务（000905）：：厦门港务关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（│
│ │草案）（修订... │
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│2025-10-23 19:50 │厦门港务（000905）：厦门港务发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）│
│ │摘要（修订稿） │
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│2025-10-23 19:50 │厦门港务（000905）：厦门港务发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）│
│ │（修订稿） │
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│2025-10-23 19:49 │厦门港务（000905）：深交所《关于厦门港务发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回│
│ │复之核查意见 │
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│2025-10-23 19:49 │厦门港务（000905）：厦门港务关于深交所《关于厦门港务发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核│
│ │问询函》的回复 │
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│2025-10-23 19:49 │厦门港务（000905）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修│
│ │订稿） │
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│2025-10-23 19:49 │厦门港务（000905）：深交所《关于厦门港务发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》中有│
│ │关评估事项的核查意见 │
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2025-10-24 18:14│厦门港务（000905）：2025年三季度报告
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厦门港务（000905）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/20507002-5651-49e3-8cd9-5b34304819ca.PDF
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2025-10-23 19:50│厦门港务（000905）：厦门港务关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审核问询函回复
│的提示性公告
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厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份及支付现金的方式向厦门国际港务有限公司购买其持有的厦门集装
箱码头集团有限公司 70%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。
公司于 2025年 9月 26日收到深圳证券交易所出具的《关于厦门港务发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的
审核问询函》（审核函〔2025〕130016号）（以下简称审核问询函）。
公司收到审核问询函后，会同中介机构就相关问题进行了逐项核查、落实和回复，并对相关申请文件进行了相应的修订、补充和
完善。现根据要求对审核问询函回复予以披露，具体内容详见公司于同日披露的《厦门港务发展股份有限公司关于深圳证券交易所<
关于厦门港务发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函>的回复》及其他相关文件。
本次交易尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易最终能否通过上述审核和注
册，以及最终通过审核和注册的时间均存在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息
披露义务。本次交易有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准，敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/23de2c98-3c1d-420f-8164-906f9be6fc5f.PDF
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2025-10-23 19:50│厦门港务（000905）：厦门港务关于实施2025年半年度利润分配后本次重组所涉发行股份购买资产的股份发行
│价格调整的公告
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重要内容提示：
因实施 2025年半年度利润分配，公司本次重组所涉发行股份购买资产的股份发行价格由 6.64元/股调整为 6.59元/股
一、本次重组概述
厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份及支付现金的方式向厦门国际港务有限公司购买其持有的厦门集装
箱码头集团有限公司 70%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称本次重组）。
本次重组中购买资产所涉发行股份的定价基准日为公司第八届董事会第九次会议决议公告日。经交易相关方协商，本次发行股份
及支付现金购买资产的每股发行价格为 6.69 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者120个交易日公司股票交
易均价的 80%，符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。
在本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、配股、送股、资本公积转增股本等除权、除息
事项，发行价格将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定进行相应调整。
二、2024 年度利润分配方案及实施情况
公司于 2025年 4月 18日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2024 年度利润分配方案及 2025
年中期分红规划的议案》，上市公司以截至 2024年 12月 31日公司总股本 741,809,597股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利
0.55元（含税），共计派发现金股利 40,799,527.84元。
公司 2024年年度权益分派方案已实施完毕，2025年半年度利润分配前，公司本次重组所涉发行股份购买资产的股份发行价格已
由 6.69元/股调整为 6.64元/股，具体内容详见公司于 2025年 8月 6日发布的《厦门港务发展股份有限公司关于实施 2024 年度利
润分配后本次重组所涉发行股份购买资产的股份发行价格调整的公告》（公告编号：2025-34）。
三、2025 年半年度利润分配方案及实施情况
经公司 2024年度股东大会授权，公司于 2025年 8月 25 日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十次会议，审议通
过了《关于厦门港务发展股份有限公司 2025年半年度利润分配方案的议案》，同意公司向全体股东每 10 股派发现金股利 0.55元人
民币（含税）。
根据《厦门港务发展股份有限公司 2025年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-54），公司 2025年半年度利润分配具
体实施方案为：以公司总股本741,809,597股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.55元人民币（含税）。本次权益分派股权
登记日为 2025年 10月 22日，除权除息日为 2025年 10月 23日。
四、购买资产所涉股份发行价格调整情况
根据本次重组方案及相关协议约定，公司 2025年半年度利润分配方案实施后，需调整本次发行股份及支付现金购买资产的股份
发行价格。调整公式为：调整前发行价格 6.64元/股减去每股派送现金股利 0.055元/股并向上取整保留两位小数，即调整后的发行
价格为 6.59元/股。
五、风险提示
本次重组尚需经有权监管机构的审核、批准或注册后方可正式实施，本次重组能否获得相关批准或注册，以及获得相关批准或注
册的时间均存在不确定性，有关信息均以在公司指定信息披露渠道发布的公告为准。公司将根据本次重组的进展情况，严格按照有关
法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/1569385f-105b-49f4-ab87-cb89e0dc4c2e.PDF
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2025-10-23 19:50│厦门港务（000905）：：厦门港务关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案
│）（修订...
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厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司或上市公司）拟通过发行股份及支付现金的方式向厦门国际港务有限公司购买其持有
的厦门集装箱码头集团有限公司 70%股权，并向不超过 35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。
公司于 2025年 9月 26日收到深圳证券交易所出具的《关于厦门港务发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的
审核问询函》（审核函〔2025〕130016号），公司会同中介机构就相关问题进行了逐项核查、落实和回复，并对公司于 2025年 9月
23日披露的《厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》（以
下简称重组报告书）进行了相应的修订、补充和完善。
相较公司于 2025年 9月 23日披露的重组报告书，本次主要修订情况如下：
章节 修订说明
释义 补充相关释义
重大事项提示 1、根据 2025年半年度分红除息情况更新本次发行股份及支付
现金购买资产之发行价格、发行数量、发行完成后上市公司股
权结构等；
2、补充本次交易减值补偿承诺事项
重大风险提示 1、补充、更新重大风险提示事项，对部分风险调整排序
第一章 本次交易概况 1、根据 2025年半年度分红除息情况更新本次发行股份及支付
现金购买资产之发行价格、发行数量、发行完成后上市公司股
章节 修订说明
权结构等；
2、补充过渡期损益安排的合规性说明；
3、补充本次交易减值补偿承诺事项
第四章 标的公司基本情况 1、更新标的公司子公司经营范围；
2、更新标的公司域名情况
第六章 本次交易发行股份 1、根据 2025年半年度分红除息情况更新本次发行股份及支付
情况 现金购买资产之发行价格、发行数量、发行完成后上市公司股
权结构等；
2、补充本次交易减值补偿承诺事项
第八章 本次交易的合规性 根据 2025 年半年度分红除息情况更新本次发行股份及支付现
分析 金购买资产之发行价格、发行数量等
第十一章 关联交易与同业 补充披露解决同业竞争的具体措施、时限、进度与保障等事项
竞争
第十二章 风险因素 补充、更新风险因素，对部分风险调整排序
除上述更新外，公司对重组报告书少许表述进行了完善，对本次交易方案不构成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/0bdafae2-11f5-4ec8-886d-0dd7581741b5.PDF
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2025-10-23 19:50│厦门港务（000905）：厦门港务发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要
│（修订稿）
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厦门港务（000905）：厦门港务发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/fd872ba1-3e1e-4a79-bacd-dbc2813e29a3.PDF
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2025-10-23 19:50│厦门港务（000905）：厦门港务发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修
│订稿）
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厦门港务（000905）：厦门港务发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/1449ae42-0b5e-4180-b46c-89e177a8ba05.PDF
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2025-10-23 19:49│厦门港务（000905）：深交所《关于厦门港务发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复之
│核查意见
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厦门港务（000905）：深交所《关于厦门港务发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复之核查意见。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/4dd15a81-abfc-40ba-a22d-48f5b50a078e.PDF
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2025-10-23 19:49│厦门港务（000905）：厦门港务关于深交所《关于厦门港务发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询
│函》的回复
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厦门港务（000905）：厦门港务关于深交所《关于厦门港务发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/af0d024b-e5a5-411f-bb9b-8395670e402c.PDF
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2025-10-23 19:49│厦门港务（000905）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿
│）
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厦门港务（000905）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/db620942-0e74-44f9-a452-f5b8c83275f1.PDF
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2025-10-23 19:49│厦门港务（000905）：深交所《关于厦门港务发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》中有关评
│估事项的核查意见
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厦门港务（000905）：深交所《关于厦门港务发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》中有关评估事项的核查意见
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/b035f562-324e-4632-bc5e-2d4ef6019f12.PDF
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2025-10-23 19:49│厦门港务（000905）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见书（二）
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厦门港务（000905）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/e46bc226-a3fa-45d3-9dfc-dd799ce794ab.PDF
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2025-10-23 19:49│厦门港务（000905）：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于厦门港务发行股份购买资产并募集配套资金申请
│的审核问询函的专项说明
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厦门港务（000905）：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于厦门港务发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函的专
项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/cbb6e035-b513-4cbe-a5cb-b007e976e6c7.PDF
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2025-10-21 15:45│厦门港务（000905）：厦门港务关于本公司及控股子公司2025年度为控股子公司提供担保进展情况的公告
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特别风险提示：
厦门港务发展股份有限公司及其控股子公司对外担保总额（均为本公司对子公司的担保或子公司对子公司的担保，下同）超过最
近一期经审计净资产 100%；本次进展公告涉及对资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保；本次担保后，公司对外担保超过公司
最近一期经审计净资产 50%；本次担保在年度担保预计额度范围内，无新增担保；本次担保不涉及对合并报表外单位的担保。敬请投
资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保事项内部决策程序履行情况
厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2024年 12 月 11 日召开的第八届董事会第六次会议、于 2024 年12月 27日
召开的 2024年度第四次临时股东大会审议通过了《关于本公司及控股子公司 2025 年度为控股子公司提供担保额度的议案》，同意
本公司及本公司控股子公司 2025 年度继续为控股子公司提供担保。预计总担保额度不超过640,495万元，担保范围包括但不限于申
请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票、外汇衍生品业务等，担保额度授权有效期一年。其中，预计
为资产负债率超过 70%的控股子公司提供的担保额度为 639,495万元，预计为资产负债率未超过 70%的控股子公司提供的担保额度为
1,000万元。具体内容详见公司 2024年 12月 12日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务关于本公司及控
股子公司 2025 年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》。
（二）担保事项进展情况
近日，本公司及控股子公司新签订了以下对外担保合同：
1．本公司与中信银行股份有限公司上海分行签订《最高额保证合同》，为本公司全资子公司厦门港务贸易有限公司（以下简称
港务贸易）之全资子公司上海海衡实业有限公司申请人民币 1.5亿元银行授信额度提供连带责任担保。
2．本公司控股子公司中国厦门外轮代理有限公司（以下简称外轮代理）与福建中外运船务代理有限公司厦门分公司签订《履约
保函》，为外轮代理的全资子公司厦门外代国际货运有限公司定期结算费用提供连带责任担保，担保总额人民币 200万元。
提供上述担保后，本公司对港务贸易及其全资子公司、本公司控股子公司外轮代理对其全资子公司厦门外代国际货运有限公司的
担保情况如下：
本次担 本次被 公司类别 2025 年度审 被担保方本 2025 年度尚在
保方 担保方 议通过的总担 次使用的担 担保期限内的
保额度 保额度 担保余额
厦门港 厦门港 资产负债率 630,000万元 0万元 297,471.81万元
务发展 务贸易 高于 70%的
股份有 有限公 控股子公司
限公司 司
厦门港 厦门港 资产负债率 0万元
务海衡 务海衡 高于 70%的
实业有 实业有 控股子公司
限公司 限公司 之子公司
厦门港 厦门港 资产负债率 0万元
务海衡 务海衡 高于 70%的
（香 （香 控股子公司
港）有 港）有 之子公司
限公司 限公司
上海海 上海海 资产负债率 15,000万元
衡实业 衡实业 高于 70%的
有限公 有限公 控股子公司
司 司 之子公司
中国厦 厦门外 资产负债率 5,495万元 200万元 25.72万元
门外轮 代国际 高于 70%的
代理有 货运有 控股子公司
限公司 限公司 之子公司
注：1.资产负债率以被担保方最近一年经审计财务报表或者最近一期财务报表数据孰高为准，上述数据为本公司合并口径。2.截
至本公告披露之日，本公司及本公司控股子公司已签订担保合同的对外担保总额为 653,820万元，除 2025年度审议通过的总担保额
度 640,495万元内已签订担保合同的 620,200万元之外，还包括之前年度审议通过的、尚处于合同期内的担保额度：（1）本公司为
控股子公司潮州港务发展有限公司提供担保 27,020万元；（2）本公司为控股子公司漳州市龙池港务发展有限公司提供担保 6,600万
元。
二、被担保人基本情况
（一）上海海衡实业有限公司
1.基本信息
成立日期：2013年 04月 15日
注册地点：上海市宝山区真陈路 1000 号 1 幢 6 楼 B 座1022室
法定代表人：黄宁
注册资本：10,000万元人民币
股权结构：港务贸易持有 100%股权
主营业务：港口贸易
与本公司的关系：本公司全资子公司之全资子公司
2.公司最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2024.12.31 2025.06.30
（经审计） （未经审计）
总资产 84,214.96 152,038.88
净资产 13,649.02 13,107.44
营业收入 576,900.15 286,658.99
利润总额 3,556.52 2,460.67
净利润 2,713.84 1,900.87
负债总额 70,565.94 138,931.44
3. 上海海衡实业有限公司不属于失信被执行人。
（二）厦门外代国际货运有限公司
1.基本信息
成立日期：1995年 7月 28日
注册地点：厦门现代物流园区（保税区）屿南三路 4号之一
法定代表人：洪劲军
注
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