公司公告☆ ◇000905 厦门港务 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-20 00:00 │厦门港务（000905）：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于厦门港务发行股份购买资产并募集配套资金│
│ │申请的审核问询函的专项说明 │
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│2025-12-20 00:00 │厦门港务（000905）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修│
│ │订稿） │
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│2025-12-20 00:00 │厦门港务（000905）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见书（三） │
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│2025-12-20 00:00 │厦门港务（000905）：厦门港务发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）│
│ │（修订稿） │
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│2025-12-20 00:00 │厦门港务（000905）：厦门港务发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）│
│ │摘要（修订稿） │
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│2025-12-20 00:00 │厦门港务（000905）：：厦门港务关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（│
│ │草案）（修订... │
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│2025-12-20 00:00 │厦门港务（000905）：深交所《关于厦门港务发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回│
│ │复之核查意见（修订稿） │
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│2025-12-20 00:00 │厦门港务（000905）：厦门港务关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的审核问询函回复更新│
│ │的提示性公告 │
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│2025-12-20 00:00 │厦门港务（000905）：厦门港务关于深交所《关于厦门港务发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核│
│ │问询函》的回复（修订稿） │
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│2025-12-15 18:59 │厦门港务（000905）：厦门港务2025年度第二次临时股东大会决议公告 │
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2025-12-20 00:00│厦门港务（000905）：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于厦门港务发行股份购买资产并募集配套资金申请
│的审核问询函的专项说明
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厦门港务（000905）：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于厦门港务发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函的专
项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/350bebad-7077-480c-b23e-1ac54a5d203e.PDF
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2025-12-20 00:00│厦门港务（000905）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿
│）
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厦门港务（000905）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/dfa92c58-ff47-4730-a27d-d52b3dcbafa7.PDF
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2025-12-20 00:00│厦门港务（000905）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见书（三）
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厦门港务（000905）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见书（三）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/c3316154-94d4-4b11-a5a5-827827fd93bc.PDF
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2025-12-20 00:00│厦门港务（000905）：厦门港务发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修
│订稿）
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厦门港务（000905）：厦门港务发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/f39218da-09da-4e4a-9aca-366ff5fbf6c4.PDF
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2025-12-20 00:00│厦门港务（000905）：厦门港务发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要
│（修订稿）
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厦门港务（000905）：厦门港务发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/9fa04ad9-1a79-4685-b108-598de7943fa3.PDF
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2025-12-20 00:00│厦门港务（000905）：：厦门港务关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案
│）（修订...
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厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司或上市公司）拟通过发行股份及支付现金的方式向厦门国际港务有限公司购买其持有
的厦门集装箱码头集团有限公司 70%股权，并向不超过 35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。
公司根据深圳证券交易所对《关于厦门港务发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔
2025〕130016 号）（以下简称审核问询函）回复的进一步审核意见和要求，会同本次交易的相关中介机构就相关问题进行了补充回
复，并完成以 2025年 8月 31日为审计基准日的标的公司加期审计工作，于 2025年 12月 9日披露了《厦门港务发展股份有限公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称重组报告书）等文件。公司根据深圳
证券交易所对审核问询函回复的进一步审核意见和要求，会同本次交易的相关中介机构就相关问题进行了补充回复，对重组报告书进
行了相应的修订、补充和完善。
相较公司于 2025年 12月 9日披露的重组报告书，本次主要修订情况如下：
章节 修订说明
重大风险提示 更新与标的资产相关的风险
第十一章 关联交易与同业 补充关联交易情况分析
竞争
第十二章 风险因素 更新与标的资产相关的风险因素
除上述更新外，公司对重组报告书少许表述进行了完善，对本次交易方案不构成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/d4c89f1f-28f1-4a13-b7ab-3653647a31d2.PDF
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2025-12-20 00:00│厦门港务（000905）：深交所《关于厦门港务发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复之
│核查意见（修订稿）
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厦门港务（000905）：深交所《关于厦门港务发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复之核查意见（修订稿
）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/d04a6d58-5fae-442d-8ee0-ce13b4d9fc4c.PDF
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2025-12-20 00:00│厦门港务（000905）：厦门港务关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的审核问询函回复更新的提
│示性公告
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厦门港务（000905）：厦门港务关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的审核问询函回复更新的提示性公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/746bbb8e-c731-4f38-940d-bc3f8243b6ce.PDF
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2025-12-20 00:00│厦门港务（000905）：厦门港务关于深交所《关于厦门港务发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询
│函》的回复（修订稿）
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厦门港务（000905）：厦门港务关于深交所《关于厦门港务发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复（修订
稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/0653864e-f81d-43f8-8f36-f61f10a64433.PDF
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2025-12-15 18:59│厦门港务（000905）：厦门港务2025年度第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次会议无否决提案的情况；
2．本次会议无涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1．现场会议召开时间：2025 年 12 月 15 日（星期一）下午 15:00；
2．网络投票时间：2025 年 12 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月 15日
上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 1
5日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：厦门市湖里区东港北路 31号港务大厦 20楼公司大会议室；
（三）召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式；
（四）召集人：公司董事会；
（五）主持人：陈朝辉；
（六）会议召开的合法合规性：会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规
则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《厦门港务发展股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定；
（七）会议的出席情况
1．参加现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 412 人，代表股份 393,569,043 股，占公司股份总数741,809,597股
的 53.0553％。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份 386,942,522 股，占公司股份总数的 52.1620%
。
（2）参加网络投票的股东 410 人，代表股份 6,626,521股，占公司股份总数的 0.8933％。
（3）参加表决的中小投资者及代理人（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）411人，代表股份6,661,521股，占公司
股份总数的0.8980％。
2．厦门国际港务有限公司作为公司关联股东将回避对关联议案的表决；
3．公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议，福建天衡联合律师事务所律师列席并见
证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：
1.《关于取消监事会、增加经营范围暨修订<厦门港务发展股份有限公司章程>的议案》
本项议案表决结果：同意股份 389,734,422股，占出席会议有表决权股份总数的 99.0257%；反对股份 3,786,521 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.9621％；弃权股份 48,100股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0122％。
表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.《关于修订<厦门港务发展股份有限公司董事会议事规则>的议案》
本项议案表决结果：同意股份 389,780,022股，占出席会议有表决权股份总数的 99.0373%；反对股份 3,742,121 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.9508％；弃权股份 46,900股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0119％。
表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
3.《关于修订<厦门港务发展股份有限公司股东会规则>的议案》
本项议案表决结果：同意股份 389,794,222股，占出席会议有表决权股份总数的 99.0409%；反对股份 3,730,721 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.9479％；弃权股份 44,100股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0112％。
表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
4.《关于修订<厦门港务发展股份有限公司独立董事制度>的议案》
本项议案表决结果：同意股份 389,788,322股，占出席会议有表决权股份总数的 99.0394%；反对股份 3,732,321 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.9483％；弃权股份 48,400股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0123％。
表决结果：本项议案已通过。
5.《关于修订<厦门港务发展股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
本项议案表决结果：同意股份 389,777,022股，占出席会议有表决权股份总数的 99.0365%；反对股份 3,740,621 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.9504％；弃权股份 51,400股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0131％。
表决结果：本项议案已通过。
6.《关于制定<厦门港务发展股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本项议案表决结果：同意股份 393,250,942股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9192%；反对股份 270,601股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.0688％；弃权股份 47,500股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0121％。
表决结果：本项议案已通过。
7.《关于向控股股东及间接控股股东借款暨关联交易的议案》
本项议案表决结果：同意股份 6,338,820股，占出席会议有表决权股份总数的 95.1557%；反对股份 274,501股，占出席会议有
表决权股份总数的 4.1207％；弃权股份 48,200股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7236％。
其中，中小投资者表决结果：同意股份 6,338,820股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 95.1557%；反对股份274,501
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.1207%；弃权股份 48,200股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.7236%。
本项议案为关联议案，关联股东回避表决。
表决结果：本项议案已通过。
8.《关于本公司全资子公司港务贸易 2026年度开展商品期货套期保值和外汇衍生品业务的议案》
本项议案表决结果：同意股份 393,251,542股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9193%；反对股份 268,401股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.0682％；弃权股份 49,100股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0125％。
其中，中小投资者表决结果：同意股份 6,344,020股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 95.2338%；反对股份268,401
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.0291%；弃权股份 49,100股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.7371%。
表决结果：本项议案已通过。
9.《关于本公司 2026年度为全资子公司提供担保额度的议案》
本项议案表决结果：同意股份 393,257,776股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9209%；反对股份 258,267股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.0656％；弃权股份 53,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0135％。
其中，中小投资者表决结果：同意股份 6,350,254股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 95.3274%；反对股份258,267
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的3.8770%；弃权股份 53,000股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.7956%。
表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师、荆日扬律师列席见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为本公司 2025年度第二次
临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效
，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1．公司 2025年度第二次临时股东大会会议记录；
2．福建天衡联合律师事务所出具的关于厦门港务发展股份有限公司 2025年度第二次临时股东大会的法律意见书；
3．公司 2025年度第二次临时股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/eef95da0-2b6b-4182-83d7-8058aa96f797.PDF
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2025-12-15 18:59│厦门港务（000905）：《厦门港务董事会议事规则（修订稿）》
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厦门港务（000905）：《厦门港务董事会议事规则（修订稿）》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/f88d7df4-d7f6-4dda-92e5-8d2c555e65bc.PDF
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2025-12-15 18:59│厦门港务（000905）：《厦门港务股东会议事规则（修订稿）》
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厦门港务（000905）：《厦门港务股东会议事规则（修订稿）》。公告详情请查看附件
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2025-12-15 18:59│厦门港务（000905）：《厦门港务章程（修订稿）》
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厦门港务（000905）：《厦门港务章程（修订稿）》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/d736fb57-5e2a-4522-988f-23e1e30f0570.PDF
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2025-12-15 18:59│厦门港务（000905）：《厦门港务独立董事制度（修订稿）》
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厦门港务（000905）：《厦门港务独立董事制度（修订稿）》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/731015bf-55cc-4230-921d-ecb70f385b2a.PDF
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2025-12-15 18:59│厦门港务（000905）：《厦门港务募集资金管理制度（修订稿）》
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厦门港务（000905）：《厦门港务募集资金管理制度（修订稿）》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/cdabe31a-88c8-4685-ab1e-2361bd56c807.PDF
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2025-12-15 18:55│厦门港务（000905）：2025年度第二次临时股东大会的法律意见书
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厦门港务（000905）：2025年度第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/3f4a9e83-9a47-4e26-94e8-0c9a88a28dee.PDF
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2025-12-15 18:54│厦门港务（000905）：《厦门港务董事及高级管理人员薪酬管理制度》
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（经公司 2025 年度第二次临时股东大会审议通过）第一章 总则
第一条 为规范厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）董事和高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，
提高企业经营管理水平，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法
律法规、部门规章、规范性文件及《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定
本制度。
第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。
公司董事包括由非公司及成员企业员工担任的外部董事（含独立董事）及由公司或者成员企业员工担任的内部董事。
公司高级管理人员为公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》规定或者董事会认定的其他人员。
第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调
。
第四条 公司董事和高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则：
（一）绩效导向原则。薪酬水平与行业薪酬水平、公司经营效益、业绩考核结果相挂钩，董事及高级管理人员的绩效薪酬与中长
期收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据；
（二）权责利统一原则。薪酬标准与公司规模、岗位价值、职责范围、工作强度等因素相符，做到激励与约束并重，薪酬与风险
、责任相关；
（三）可持续发展原则。原则上按三年一周期制定公司经营层的业绩评价、考核与薪酬兑现机制，薪酬方案应有利于公司长远发
展，与公司可持续发展目标相协调；
（四）公正透明原则。建立公正透明的董事、高级管理人员绩效与履职评价标准和程序，确保薪酬管理公正、公开、公平。
第二章 薪酬管理机构与其他机构的职责
第五条 董事会提名、薪酬与考核委员会负责公司董事、高级管理人员薪酬方案与业绩考核工作，主要包括：制定董事、高级管
理人员的考核标准并组织绩效评价与考核；制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，明确薪酬确定依据和具体构成；对薪
酬管理制度执行情况进行评估、检查与监督。第六条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者提名、薪酬与考核委
员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。董事会应当向股东会报告董事会履行职责的情况、绩效
评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
董事会对提名、薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应在董事会决议中记载提名、薪酬与考核委员会的意见及未
采纳的具体理由，并进行披露。
第七条 公司董事、高级管理人员和相关职能部门、人员应当积极配合董事会提名、薪酬与考核委员会履行工作职责。
公司内部审计部门、会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要
求。
公司可以委托第三方开展董事及高级管理人员履职与绩效评价。
第三章 薪酬标准、构成与考核
第八条 董事薪酬水平综合考虑岗位角色、工作任务、同行业或同区域可比上市公司薪酬水平等因素，经股东会批准决定。公司
可试行差异化的董事薪酬政策与方案。
第九条 高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、规范性津贴补贴、专项奖罚、中长期激励等构成，其中总经理绩效薪酬标准
占比原则上不低于基本薪酬标准与绩效薪酬标准总额的百分之五十。董事会提名、薪酬与考核委员会牵头公司人力资源管理部门提出
公司高级管理人员薪酬与业绩考核管理办法建议方案，按照《厦门港务发展股份有限公司“三重一大”决策制度》履行相关程序后，
报董事会批准后执行。
第十条 根据董事会审议通过的经营层薪酬与业绩考核方案及相关制度、经审计的年度财务报表、高级管理人员履职报告等材料
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