公司公告☆ ◇000903 ST云动 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-15 18:12 │ST云动（000903）：关于以自有资产抵押向银行申请融资的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 18:11 │ST云动（000903）：第七届董事会第十七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-03 16:56 │ST云动（000903）：第七届董事会第十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-03 16:55 │ST云动（000903）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-27 16:57 │ST云动（000903）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事、补选审计委员会及提名委员会委员的公告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-27 16:56 │ST云动（000903）：第七届董事会第十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-05 18:47 │ST云动（000903）：关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │ST云动（000903）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-24 17:09 │ST云动（000903）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年9月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-24 17:07 │ST云动（000903）：关于聘任高级管理人员的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 18:12│ST云动（000903）：关于以自有资产抵押向银行申请融资的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、资产抵押及融资情况概述
1、情况概述
为满足公司经营发展资金需要，公司拟以自有资产向国家开发银行云南省分行抵押融资，融资额度不超过 40,000.00 万元。实
际融资金额、贷款利率、期限等以与银行协商签订的具体合同为准。
2、董事会审议情况
2025年 12 月 15 日，公司召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请融资的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》 等相关规定，公司与国家开发银行
云南省分行不存在关联关系，上述事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。公司本次以自有资产抵押向银行申请融资事项经董
事会审议批准后，无需提交公司股东会审议。
二、本次抵押的资产情况
产权人 产权证号 面积（㎡） 坐落 权利类型
昆明云内动 官（经开）国用（2013） 494,767.86 昆明官渡区小板桥街 土地使用权
力股份有限 第 00030 号 道办事处羊甫社区居
公司 昆国用 （2011）第 65,041.00 民委员会 土地使用权
00052 号
昆国用 （2011）第 34,590.23 土地使用权
00053 号
京房权证丰股字第 188.39 北京丰台区菜户营甲 房屋所有权
00618 号 88 号 2B 号楼
京房权证丰股字第 150.70 房屋所有权
00617 号
京房权证丰股字第 116.64 房屋所有权
00619 号
昆明云内动 锡惠国用（2015）第 76,207.90 无锡惠山区风电园风 土地使用权
016994 号 泽路与创惠路交叉口
力股份有限 西南侧
公司无锡分 苏（2019）无锡市不 75,428.32 无锡惠山区风电园创 房屋所有权
公司 动产权第 0069393 惠路 5 号
截至 2025年 11月 30日，上述资产的账面净值为 42,348.55万元，占公司最近一期经审计净资产的 25.72%。
除本次抵押外，上述资产不存在其他抵押权或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣
押、冻结等司法强制措施。
三、对公司的影响
本次公司以自有资产抵押向国家开发银行云南省分行申请贷款主要是为了满足公司经营发展资金需要，根据金融机构的相关要求
进行。目前公司生产经营正常，该抵押事项的财务风险处于公司可控范围内，不会对公司的经营发展造成不利影响，不会损害公司及
广大股东特别是中小股东的利益。
四、备查文件
第七届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/484f00b9-25c8-4ff2-84eb-81b948df5747.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 18:11│ST云动（000903）：第七届董事会第十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST云动（000903）：第七届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/60ac11a2-ad36-4346-895d-89e4ed50a9e8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-03 16:56│ST云动（000903）：第七届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于 2025 年 12 月 3日在公司办公大楼九楼会议室
召开。本次董事会会议通知于2025 年 12 月 1日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议应到董事 7人，实际参会
董事 7人，会议由董事长杨波先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及
表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
为满足公司全资子公司昆明云内动力智能装备有限公司（以下简称“智能装备公司”）日常经营需要，董事会同意为智能装备公
司在华夏银行股份有限公司昆明大观支行办理的授信提供连带责任保证担保，担保总额不超过 2,800 万元人民币，担保期限自保证
合同签署之日始至主合同项下主债务履行期届满之日起满三年的期间。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《
上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》（2025-063 号）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、第七届董事会第十六次会议决议；
2、审计委员会 2025 年第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/86dd83b0-a157-4e24-9579-9d98c00ade75.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-03 16:55│ST云动（000903）：关于为全资子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST云动（000903）：关于为全资子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/0b305a38-fd74-48a6-99af-f849e685d0a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 16:57│ST云动（000903）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事、补选审计委员会及提名委员会委员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、非独立董事辞职情况
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事王洪亮先生的书面辞职报告，因公司治理结构调
整，王洪亮先生申请辞去公司第七届董事会非独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会及提名委员会委员职务（王洪亮先生的
原定任期至第七届董事会任期届满为止）。辞职后，王洪亮先生将不再担任公司及其控股子公司任何职务。截至本公告披露日，王洪
亮先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行完毕的承诺。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王洪亮先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定人数，为保障董事会的正常运
行，在公司职工代表大会选举产生新任职工代表董事之前，王洪亮先生将继续履行其董事相关职责，王洪亮先生的辞职不会影响公司
正常的生产经营。
王洪亮先生将会按照公司相关规定做好离职交接工作，公司及公司董事会对王洪亮先生在担任董事期间为公司所作出的贡献表示
衷心感谢。
二、选举职工代表董事情况
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 11 月 27 日召开了三届三次职工代表组长联席会议，经表决选举陈
永先生（简历详见附件）担任公司第七届董事会职工代表董事，任期自公司三届三次职工代表组长联席会议审议通过之日起至公司第
七届董事会任期届满之日止。本次选举产生的职工代表董事将与公司其他董事共同组成公司第七届董事会。
经核实，陈永先生符合《公司法》等法律法规规定的有关董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司第七届董事会中兼任公
司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、补选董事会审计委员会及提名委员会委员情况
鉴于王洪亮先生因公司治理结构调整申请辞去公司董事、审计委员会及提名委员会委员职务，根据《公司法》《公司章程》《审
计委员会实施细则》《提名委员会实施制度》的规定，为保障审计委员会及提名委员会的正常运行，公司于2025 年 11 月 27日召开
第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第七届董事会审计委员会及提名委员会委员的议案》，同意选举陈永先生担任公
司第七届董事会审计委员会及提名委员会委员，任期与第七届董事会任期一致。
四、备查文件
1、辞职报告；
2、三届三次职工代表组长联席会议决议；
3、第七届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/b690d49a-8f92-433c-b86f-a25a2897de46.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 16:56│ST云动（000903）：第七届董事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于 2025 年 11 月 27 日在公司办公大楼九楼会议
室召开。本次董事会会议通知于 2025 年 11 月 26 日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议应到董事 7人，实际
参会董事 7人，会议由董事长杨波先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召
开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于补选第七届董事会审计委员会及提名委员会委员的议案》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
鉴于王洪亮先生因公司治理结构调整申请辞去公司董事、审计委员会及提名委员会委员职务，根据《公司法》《公司章程》《审
计委员会实施细则》《提名委员会实施制度》的规定，为保障审计委员会及提名委员会的正常运行，董事会同意选举陈永先生（个人
履历详见附件）担任公司第七届董事会审计委员会及提名委员会委员，与王果辉先生（审计委员会主任委员）、楼狄明先生共同组成
第七届董事会审计委员会，与楼狄明先生（提名委员会主任委员）、郑冬渝女士共同组成第七届董事会提名委员会，任期自本次董事
会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事、补选审计委员会及提名委员会委员的公告》（2025-061 号）。
三、备查文件
第七届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/1e05d85c-2f82-4152-a78f-49145ebc67f2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-05 18:47│ST云动（000903）：关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST云动（000903）：关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/fe8bf762-3970-4381-af5a-11a1eda36746.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│ST云动（000903）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST云动（000903）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/6a32480e-1c5b-418d-9500-ddf21f5ea328.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-24 17:09│ST云动（000903）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年9月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一章 总则
第一条 为规范昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，确保公司依法
合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》及公司《信息披露管理制度》等相关法律、行政法规、部
门规章及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。
第四条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及披露要求
第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”）依法豁免披露。第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通
过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。公司的董事长、
董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露
的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免
披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第八条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第九条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或
者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。第十条 公司
和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信息认定
为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第三章 暂缓、豁免披露信息的管理
第十一条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时
报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；（三）豁免披露的信息类型，包括临时报
告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关
信息是否已通过其他方式公开、认定属于商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十二条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关登记材料报送中国证监会云南监管局和深圳证券交易所。第十三条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，不得随意扩大
暂缓、豁免事项的范围，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
第十四条 公司暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当及时登记入档，董事长签字确认。公司应当妥善保存有关登记材料
，保存期限不得少于十年。
第四章 附则
第十五条 本实施细则自董事会通过之日起执行。
第十六条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法
律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十七条 本细则由公司董事会组织制定，解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/958383cd-c83a-4d9d-aeec-20a72df1a177.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-24 17:07│ST云动（000903）：关于聘任高级管理人员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 24 日召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任
公司副总经理的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈林先生为公司副总
经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。
陈林先生个人履历及任职资格如下：
陈林，男，中国国籍，1979 年 10 月生，籍贯四川广安，毕业于云南财经大学工商管理专业，管理学硕士学位，工程师，曾任
公司车间主任助理、车间副主任、车间主任、生产安全部部长、总经理助理，成都内燃机总厂厂长、法定代表人。现任公司副总经理
，成都云内动力有限公司执行董事、总经理，重庆邦高动力科技有限公司董事、总经理。
截至本公告披露日，陈林先生通过公司 2022 年限制性股票激励计划持有本公司股票 90,000 股，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
陈林先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程
》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/29462ed1-8315-4e3c-a954-03d4b8562b99.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-24 17:06│ST云动（000903）：第七届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于 2025 年 9月 24 日在公司办公大楼九楼会议室
召开。本次董事会会议通知于2025 年 9月 22 日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议应到董事 7人，实际参会
董事 7人，会议由董事长杨波先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及
表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈林先生为公司副总
经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止（陈林先生个人履历详见附件）。
2、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
《 信 息 披 露 暂 缓 与 豁 免 管 理 制 度 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、第七届董事会第十三次会议决议；
2、董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/b507d64e-73e1-41ed-9d9f-55d940d51a8b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 18:14│ST云动（000903）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：昆明云内动力股份有限公司
云南澜湄律师事务所（以下简称“本所”）接受昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司
2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规及规范性文件和《昆明云内动力股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、表
决程序及表决结果等事项出具法律意见书。
本所律师声明：
一、在审查有关文件过程中，公司已向本所承诺并保证，其向本所提供的文件和所作的说明是完整、真实和准确的，并已提供出
具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。
二、本所律师同意将本法律意见书作为公司 2025 年第二次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供的有关文件进
行了核查和验证，现就本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、本次
|