公司公告☆ ◇000903 ST云动 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 00:00 │ST云动（000903）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │ST云动（000903）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-11 16:32 │ST云动（000903）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-05 17:03 │ST云动（000903）：关于股票交易异常波动公告 │
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│2026-04-27 20:30 │ST云动（000903）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 20:30 │ST云动（000903）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核意见 │
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│2026-04-27 20:29 │ST云动（000903）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-27 20:29 │ST云动（000903）：独立董事2025年度述职报告（楼狄明） │
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│2026-04-27 20:29 │ST云动（000903）：独立董事2025年度述职报告（王果辉） │
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│2026-04-27 20:29 │ST云动（000903）：独立董事2025年度述职报告（郑冬渝） │
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2026-05-20 00:00│ST云动（000903）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开情况
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会于 2026 年 4月 28 日以公告形式发出通知。
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日（星期二）下午 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为 2026年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经景路 66号昆明云内动力股份有限公司办公楼九楼会议室
。
3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：董事长杨波先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、总体出席情况
出席本次股东会现场会议及参加网络投票系统投票的股东及股东代理人共559人，代表有表决权的股份706,832,997股，占公司有
表决权股份总数的36.5318%。其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 25 人，股东及股东代理人共代表公司有表决权
的股份680,984,893股，占公司有表决权股份总数的35.1958%；通过网络投票系统直接投票的股东共 534 人，代表有表决权的股份25
,848,104股，占公司有表决权股份总数的1.3359%。
2、中小股东出席的总体情况
出席本次股东会现场会议及参加网络投票系统投票的中小股东及股东代理人共558 人，代表有表决权的股份56,690,604股，占公
司有表决权股份总数的2.9300%。其中：出席本次股东会现场会议的中小股东及股东代理人共 24 人，股东及股东代理人共代表公司
有表决权的股份30,842,500股，占公司有表决权股份总数的1.5941%；通过网络投票系统直接投票的股东共 534 人，代表有表决权的
股份25,848,104股，占公司有表决权股份总数的1.3359%。
3、公司董事、董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了会议。云南澜湄律师事务所指派律师对本次股东会进
行了见证并出具了法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，议案 5为特别决议，应当由参加股东会的其他股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。其他议案均为普通决议，应当由参加股东会的其他股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2 以上通
过。本次股东会审议通过了以下议案：
1、关于审议《2025 年度董事会工作报告》的议案
同意 689,772,093 股，反对 16,799,504 股，弃权 261,400 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 97.5863%。
其中出席会议持股 5%以下中小投资者表决结果：同意 39,629,700 股，反对16,799,504 股，弃权 261,400 股，同意股数占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 69.9052%。
表决结果：通过
2、关于审议《2025 年度财务决算报告》的议案
同意 689,788,093 股，反对 16,702,704 股，弃权 342,200 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 97.5886%。
其中出席会议持股 5%以下中小投资者表决结果：同意 39,645,700 股，反对16,702,704 股，弃权 342,200 股，同意股数占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 69.9335%。
表决结果：通过
3、关于审议《2025 年年度报告及摘要》的议案
同意 689,783,593 股，反对 16,708,204 股，弃权 341,200 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 97.5879%。
其中出席会议持股 5%以下中小投资者表决结果：同意 39,641,200 股，反对16,708,204 股，弃权 341,200 股，同意股数占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 69.9255%。
表决结果：通过
4、关于审议《2025 年度利润分配方案》的议案
同意 689,701,093 股，反对 16,795,404 股，弃权 336,500 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 97.5762%。
其中出席会议持股 5%以下中小投资者表决结果：同意 39,558,700 股，反对16,795,404 股，弃权 336,500 股，同意股数占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 69.7800%。
表决结果：通过
5、关于制定《公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》的议案同意 690,678,093 股，反对 15,897,304 股，弃权 2
57,600 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 97.7145%。
其中出席会议持股 5%以下中小投资者表决结果：同意 40,535,700 股，反对15,897,304 股，弃权 257,600 股，同意股数占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 71.5034%。
表决结果：通过
6、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
同意 666,892,993 股，反对 39,680,704 股，弃权 259,300 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 94.3494%。
其中出席会议持股 5%以下中小投资者表决结果：同意 16,750,600 股，反对39,680,704 股，弃权 259,300 股，同意股数占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 29.5474%。
表决结果：通过
7、关于兑现公司董事、高管人员 2025 年年度薪酬及制定《董事、高级管理人员薪酬方案》的议案
同意 666,555,893 股，反对 39,967,904 股，弃权 309,200 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 94.3018%。
其中出席会议持股 5%以下中小投资者表决结果：同意 16,413,500 股，反对39,967,904 股，弃权 309,200 股，同意股数占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 28.9528%。
表决结果：通过
8、关于续聘会计师事务所的议案
同意 689,783,293 股，反对 16,717,604 股，弃权 332,100 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 97.5879%。
其中出席会议持股 5%以下中小投资者表决结果：同意 39,640,900 股，反对16,717,604 股，弃权 332,100 股，同意股数占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 69.9250%。
表决结果：通过
9、关于向银行申请综合授信额度的议案
同意 690,092,393 股，反对 16,316,704 股，弃权 423,900 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 97.6316%。
其中出席会议持股 5%以下中小投资者表决结果：同意 39,950,000 股，反对16,316,704 股，弃权 423,900 股，同意股数占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 70.4702%。
表决结果：通过
10、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
同意 689,654,993 股，反对 16,728,504 股，弃权 449,500 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 97.5697%。
其中出席会议持股 5%以下中小投资者表决结果：同意 39,512,600 股，反对16,728,504 股，弃权 449,500 股，同意股数占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 69.6987%。
表决结果：通过
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：云南澜湄律师事务所
2、律师姓名：吴继华、解丹红
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合有关法
律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
五、备查文件
1、2025 年年度股东会决议；
2、云南澜湄律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/3cd91b2a-e6a0-4394-b19b-d0dc13ce029c.PDF
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2026-05-20 00:00│ST云动（000903）：2025年年度股东会的法律意见书
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ST云动（000903）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/9f315eff-77c1-43e7-bcea-efc450a073d0.PDF
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2026-05-11 16:32│ST云动（000903）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》已于 2026 年 4 月 28 日披露，为使投资者进一步了解
公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于 2026 年 5 月 15 日（星期五）15:00-16:30 在全景网举行 2025 年度网上
业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次
业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理杨波先生，独立董事王果辉先生，财务总监朱国友先生，董事会秘书翟建峰
先生，证券事务代表范政瑜先生。为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2025 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征
集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年 5月 14 日（星期四）16:30 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描
下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/a80845dd-4ce5-4b33-b92d-7be329383a16.PDF
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2026-05-05 17:03│ST云动（000903）：关于股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：ST 云动，股票代码：000903）股票于 2026 年 4月 28 日、4月
29 日及 4月 30 日连续 3个交易日收盘价格跌幅累计偏离值达到 13.81%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股
票交易异常波动。
二、关注、核实情况
根据相关规定，公司董事会与公司控股股东及实际控制人就相关问题进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司及子公司生产经营正常开展，内外部经营环境未发生重大变化。
4、除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人目前不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事
项。
5、股票异常波动期间，公司、控股股东及实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除上述已经披露的事项外，公司目前没有任何根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2026 年 4月 28 日披露了《2025 年年度报告》及《2026 年一季度报告》，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司 2025 年年度报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告﹝中兴华审字（2026）第00007464 号﹞。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（七）项规定，公司股票交易于 4月 28 日起被叠加实施其他风险警示，具体内容
详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
3、公司于 2026 年 4 月 28 日披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（2026-025 号），截至目前相关案件尚未有新的进
展，公司将持续关注有关诉讼、仲裁案件的后续进展，并积极采取相关措施维护公司及控股子公司的合法权益，并将严格按照《深圳
证券交易所股票上市规则》的有关要求，及时履行信息披露义务。
4、本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.
com.cn)，公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投
资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/bdd4a48d-7c3a-44ae-a7cd-162a20c18262.PDF
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2026-04-27 20:30│ST云动（000903）：2025年年度审计报告
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ST云动（000903）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/afca1fb8-1d7a-4035-9e38-19f2a8ee7d16.PDF
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2026-04-27 20:30│ST云动（000903）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核意见
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一、审核意见
二、审核意见附送
1. 营业收入扣除情况表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/785fcbc5-7d06-4585-8e48-d5f002188fa7.PDF
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2026-04-27 20:29│ST云动（000903）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 2026 年 5月 11 日下午收市时在结算公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授
权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8、会议地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经景路 66 号昆明云内动力股份有限公司办公楼九楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于审议《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
的议案
2.00 关于审议《2025 年度财务决算报告》的 非累积投票提案 √
议案
3.00 关于审议《2025 年年度报告及摘要》的 非累积投票提案 √
议案
4.00 关于审议《2025 年度利润分配方案》的 非累积投票提案 √
议案
5.00 关于制定《公司未来三年（2026-2028 非累积投票提案 √
年）股东分红回报规划》的议案
6.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度》的议案
7.00 关于兑现公司董事、高管人员 2025 年 非累积投票提案 √
年度薪酬及制定《董事、高级管理人员
薪酬方案》的议案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分 非累积投票提案 √
之一的议案
2、本次会议审议的提案由公司第七届董事会第二十次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。本次股东会所有提案内容详
见 2026 年 4月 28 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上的《第七届董事会第二十次会议决议公告》及相关公告。
3、议案 5为特别决议，应当由参加股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。其他议案均为普通决议，应
当由参加股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独
计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）。
5、独立董事将在公司 2025 年年度股东会上述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 18 日上午 9:00—11:00，下午 13:30—16:30。2、登记地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片
区经开区经景路 66 号昆明云内动力股份有限公司证券事务办公室。
3、登记方式：
（1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、
授权委托书（详见附件 2）、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代
理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经景路 66 号昆明云内动力股份有限公司证券事务办公室
邮政编码：650200
联系电话：0871-65625802
传 真：0871-65633176
联 系 人：程红梅、杨尚仙
2、出席本次股东会现场会议的股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
公司第七届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e879adaf-9a4e-43b9-9010-6fbc2a4b76e9.PDF
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2026-04-27 20:29
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