公司公告☆ ◇000903 ST云动 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 00:00 │ST云动（000903）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
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│2026-04-01 00:00 │ST云动（000903）：第七届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-02-25 18:09 │ST云动（000903）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-25 18:06 │ST云动（000903）：关于回购注销2022年限制性股票激励计划剩余部分限制性股票减少注册资本暨通知债│
│ │权人的公告 │
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│2026-02-25 18:05 │ST云动（000903）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-25 18:04 │ST云动（000903）：公司章程（2026年2月） │
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│2026-01-30 18:20 │ST云动（000903）：关于2026年度日常关联交易预计公告 │
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│2026-01-30 18:19 │ST云动（000903）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-30 18:17 │ST云动（000903）：2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余部│
│ │分限制性股票的法律意见书 │
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│2026-01-30 18:17 │ST云动（000903）：关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的公告 │
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2026-04-01 00:00│ST云动（000903）：关于为全资子公司提供担保的公告
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一、交易概述
1、概述
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司昆明云内动力智能装备有限公司（以下简称“智能装备公司”
）因业务发展需要，拟在曲靖市商业银行股份有限公司昆明分行办理 1,000万元授信额度。
为保障该笔授信顺利办理，满足智能装备公司日常经营需要，公司为本次授信提供连带责任保证担保，担保总额不超过 1,000万
元人民币，担保期限自保证合同签署之日始至主合同项下主债务履行期届满之日起满三年的期间。2026年 3月 31日，公司与曲靖市
商业银行股份有限公司昆明分行签署了《最高额保证合同》。
2、董事会审议情况
2026年 3月 31日，公司召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》《公司章程》等规定，公司本次对全资子公司的担保事项经董事会审议批准后，无需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：昆明云内动力智能装备有限公司
注册资本：3,000万元人民币
法定代表人：杨坤
成立日期：2020年 01月 08日
注册地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办顺通社区经景路 66号云内动力技测大楼北楼 617-618室
经营范围：智能农机装备销售；智能输配电及控制设备销售；汽车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；新能源汽车整车销
售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车电附件销售；机动车充电销售；充电桩销售；汽轮机及辅
机销售；助动自行车、代步车及零配件销售；发电机及发电机组销售等。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
2、与公司关系：公司直接持有智能装备公司 100%股权，智能装备公司为公司的全资子公司。
3、被担保人主要财务指标
单位：元
项目 2025年 11月 30日 2024年 12月 31日
（未经审计） （经审计）
资产总额 40,381,952.87 24,304,649.24
负债总额 25,814,076.60 24,532,531.58
净资产 14,567,876.27 -227,882.34
项目 2025年 1-11月 2024年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 152,719,131.45 443,333.54
利润总额 -195,654.47 -222,061.66
净利润 -204,241.39 -227,882.34
4、经查询中国执行信息公开网，智能装备公司不是失信责任主体。
三、本次担保主要内容
保证人：昆明云内动力股份有限公司
债权人：曲靖市商业银行股份有限公司昆明分行
债务人：昆明云内动力智能装备有限公司
担保范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效
法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于债权人垫付的有关手续费、杂费有
关银行费用等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费
、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
担保方式：连带责任担保
保证责任期间：（1）本合同项下的保证期间按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同债务
履行期限届满日后三年止；（2）债权人与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务
履行期限届满之日后三年止；（3）若发生法律法规规定或主合同约定的事项，债权人宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到
期之日后三年止。
担保金额：不超过人民币 1,000万元。
四、董事会意见
为满足全资子公司智能装备公司日常经营需要，公司于 2026年 3月 31日召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于为全
资子公司提供担保的议案》，董事会同意为智能装备公司授信业务提供担保。
被担保人智能装备公司为公司的全资子公司，资产状况良好，经营情况稳定，公司能对其生产经营进行有效监控与管理，财务风
险处于可控范围之内，担保风险较小。本次担保符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，且履行了必要的审批程序，合法合规，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东
利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司实际发生的担保额度总金额为 3,800万元（均为对全资子公司的担保），占公司最近一期经审计
净资产的 2.31%；公司及其控股子公司无对合并报表外单位提供担保的情况；公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保
及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、第七届董事会第十九次会议决议；
2、审计委员会 2026年第一次会议决议；
3、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/b3d26b0a-1f48-435d-87f7-f45ced18bee9.PDF
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2026-04-01 00:00│ST云动（000903）：第七届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于 2026 年 3月 31 日在公司办公大楼九楼会议室
召开。本次董事会会议通知于2026 年 3月 30 日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议应到董事 7人，实际参会
董事 7人，会议由董事长杨波先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及
表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
为满足公司全资子公司昆明云内动力智能装备有限公司（以下简称“智能装备公司”）日常经营需要，董事会同意为智能装备公
司在曲靖市商业银行股份有限公司昆明分行办理的授信提供连带责任保证担保，担保总额不超过 1,000 万元人民币，担保期限自保
证合同签署之日始至主合同项下主债务履行期届满之日起满三年的期间。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》（2026-012 号）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、第七届董事会第十九次会议决议；
2、审计委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/43135214-6ba8-4394-9598-107bf5e19b02.PDF
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2026-02-25 18:09│ST云动（000903）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开情况
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会于 2026年 1月 31 日以公告形式发出通知。
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 25 日（星期三）下午 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为 2026年 02 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026 年 02 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经景路 66号昆明云内动力股份有限公司办公楼九楼会议室
。
3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：董事长杨波先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、总体出席情况
出席本次股东会现场会议及参加网络投票系统投票的股东及股东代理人共1,313 人，代表有表决权的股份724,285,172股，占公
司有表决权股份总数的37.4338%。其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 257 人，股东及股东代理人共代表公司有
表决权的股份663,035,643股，占公司有表决权股份总数的34.2682%；通过网络投票系统直接投票的股东共 1,056 人，代表有表决权
的股份61,249,529股，占公司有表决权股份总数的3.1656%。
2、中小股东出席的总体情况
出席本次股东会现场会议及参加网络投票系统投票的中小股东及股东代理人共1,312 人，代表有表决权的股份74,142,779股，占
公司有表决权股份总数的3.8320%。其中：出席本次股东会现场会议的中小股东及股东代理人共 256 人，股东及股东代理人共代表公
司有表决权的股份12,893,250股，占公司有表决权股份总数的0.6664%；通过网络投票系统直接投票的股东共 1,056 人，代表有表决
权的股份61,249,529股，占公司有表决权股份总数的3.1656%。
3、公司董事、董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了会议。云南澜湄律师事务所指派律师对本次股东会进
行了见证并出具了法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，议案 1为普通决议，在关联股东回避表决后应当由参加股东会的其他股
东（包括股东代理人）所持表决权的1/2 以上通过；议案 2和议案 3为特别决议，应当由参加股东会的其他股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。本次股东会审议通过了以下议案：
1、关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
同意 62,161,023 股，反对 10,560,096 股，弃权 1,421,660 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 83.8396%。
其中出席会议持股 5%以下中小投资者表决结果：同意 62,161,023 股，反对10,560,096 股，弃权 1,421,660 股，同意股数占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 83.8396%。
本议案控股股东云南云内动力集团有限公司（所持股份数量为 650,142,393 股）已回避表决。
表决结果：通过
2、关于 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余部分限制性股票的议案
同意 716,563,014 股，反对 6,308,658 股，弃权 1,413,500 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.9338%。
其中出席会议持股 5%以下中小投资者表决结果：同意 66,420,621 股，反对6,308,658 股，弃权 1,413,500 股，同意股数占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 89.5847%。
表决结果：通过
3、关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的议案
同意 715,332,414 股，反对 7,596,758 股，弃权 1,356,000 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.7639%。
其中出席会议持股 5%以下中小投资者表决结果：同意 65,190,021 股，反对7,596,758 股，弃权 1,356,000 股，同意股数占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 87.9250%。
表决结果：通过
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：云南澜湄律师事务所
2、律师姓名：吴继华、解丹红
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合有关法
律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
五、备查文件
1、2026 年第一次临时股东会决议；
2、云南澜湄律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/e819588a-965c-4826-98d6-b0e3d8a100d0.PDF
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2026-02-25 18:06│ST云动（000903）：关于回购注销2022年限制性股票激励计划剩余部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人
│的公告
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ST云动（000903）：关于回购注销2022年限制性股票激励计划剩余部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/d833d860-685a-405b-92d3-587970aaa3fd.PDF
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2026-02-25 18:05│ST云动（000903）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：昆明云内动力股份有限公司
云南澜湄律师事务所（以下简称“本所”）接受昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司
2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法
》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则”》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律、法规及规范性文件和《昆明云内动力股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、表决程序及表决结果等事
项出具法律意见书。
本所律师声明：
一、在审查有关文件过程中，公司已向本所承诺并保证，其向本所提供的文件和所作的说明是完整、真实和准确的，并已提供出
具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。
二、本所律师同意将本法律意见书作为公司 2026 年第一次临时股东会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供的有关文件进行了核查和验证，现就本次股东
会发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
1、本次股东会根据公司2026年1月30日召开的第七届董事会第十八次会议决议，由公司第七届董事会召集召开。
2、公司董事会已于2026年1月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）发布了《昆明云内动力股份有限公司第七届董事会关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议
通知”）。该会议通知载明了召开本次股东会的会议召集人、时间、地点、方式、会议审议事项，说明了股东有权出席、并可委托代
理人出席本次股东会和行使表决权，以及明确了有权出席会议股东的股权登记日、登记办法、股东联系办法、股东参与网络投票的具
体程序等内容。
3、2026年2月25日下午14：30，本次股东会在中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经景路66号昆明云内动力股份有限公
司办公室九楼会议室如期召开。
4、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间为 2026
年 2月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 2 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年2 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东会召开的时间、地点、会议审议事项与公告一致，本次股东会召集与召开程序符合《公司法》、《证
券法》、《上市规则》、《规范运作》及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员资格
1、股东及股东代理人
本所律师核查了2026年2月10日股权登记日的股东名册、出席股东及股东代理人的身份证明和股东账户、股东代理人接受委托的
授权委托书、出席股东及股东代理人的签名册。确认：出席本次股东会的股东（含股东代理人，下同）1,313人，共代表公司有表决
权的股份724,285,172股，占公司股份总数的37.4338%。其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 257 人，股东及股东
代理人共代表公司有表决权的股份663,035,643股，占公司有表决权股份总数的34.2682%；通过网络投票系统直接投票的股东共 1,05
6 人，代表有表决权的股份61,249,529股，占公司有表决权股份总数的3.1656%。
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《规范运作》及《公司章程
》的规定。
2、出席本次股东会的其他人员
经核查，出席本次股东会的人员除股东及股东代理人外，还包括公司董事、高级管理人员、其他相关人员以及本所律师。上述人
员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会召集人资格
经查证，本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长杨波先生主持。本次股东会召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《
上市规则》、《规范运作》及《公司章程》的规定。
四、本次股东会的提案
根据 2026年 1月 31日公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）发布的《昆明云内动力股份有限公司第七届董事会关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，本次股东会的
议题内容已充分披露。
经核查，本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会无修改原有会议议程及提出新提案的情况。
五、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，就会议通知中列明的事项进行了审议表决，并按有关规范性文件和公司
章程的规定进行计票、监票。其中，网络投票的结果根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果进行确认。
本次股东会审议的议案一为关联交易事项，审议该议案时控股股东云南云内动力集团有限公司须回避表决，议案二、议案三为特
别决议，应当由参加股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。具体表决结果如下：
1、关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
同意 62,161,023 股，反对 10,560,096 股，弃权 1,421,660 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 83.8396%。
其中出席会议持股 5%以下中小投资者表决结果：同意 62,161,023 股，反对10,560,096 股，弃权 1,421,660 股，同意股数占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 83.8396%。
本议案控股股东云南云内动力集团有限公司（所持股份数量为 650,142,393股）已回避表决。
表决结果：通过
2、关于 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余部分限制性股票的议案
同意 716,563,014 股，反对 6,308,658 股，弃权 1,413,500 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.9338%。
其中出席会议持股 5%以下中小投资者表决结果：同意 66,420,621 股，反对6,308,658 股，弃权 1,413,500 股，同意股数占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 89.5847%。
表决结果：通过
3、关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的议案
同意 715,332,414 股，反对 7,596,758 股，弃权 1,356,000 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.7639%。
其中出席会议持股 5%以下中小投资者表决结果：同意 65,190,021 股，反对7,596,758 股，弃权 1,356,000 股，同意股数占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 87.9250%。
表决结果：通过
经核查，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《规范运作》及《公司章程》的规定
。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格，会议表决程序和表决结果均符
合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/1eed5f71-7554-48e6-ade1-dc93c6d9ceb4.PDF
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2026-02-25 18:04│ST
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