公司公告☆ ◇000901 航天科技 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-20 00:00 │航天科技（000901）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 00:00 │航天科技（000901）：2025年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-17 15:34 │航天科技（000901）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-11 16:37 │航天科技（000901）：关于参加黑龙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 18:17 │航天科技（000901）：关于2026年一季度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 18:17 │航天科技（000901）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 18:17 │航天科技（000901）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 18:17 │航天科技（000901）：航天科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 18:17 │航天科技（000901）：公司关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 18:17 │航天科技（000901）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│航天科技（000901）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次股东会未出现否决议案的情形，亦未涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开的基本情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2026 年 5 月 19日 14:30
网络投票时间：2026 年 5 月 19日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 19 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00
。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026 年 5月 19日 9:15 至 15:00。
2.股权登记日
2026 年 5月 13 日
3.会议召开地点
北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼一层会议室
4.召开方式
现场投票及网络投票相结合的方式
5.召集人
本公司董事会
6.主持人
董事长袁宁
7.会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。
8.会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 970 名，代表股份190,726,560 股，占公司有表决权股份总数的 23.8945％（百分比按
照四舍五入的方式保留四位小数，下同）。其中：参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人 0 名，代表股份数 0股，占公司有
表决权股份总数 0.0000％；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人 970 人，代表股份数
190,726,560 股，占公司有表决权股份总数的 23.8945％。
出席本次股东会的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）共 968 名，代表股份数
6,223,640 股，占公司股份总数的 0.7797％。
9.其他人员出席情况
公司董事及董事会秘书以现场结合通讯的方式出席了本次会议，部分高级管理人员以现场方式列席本次会议，北京市中伦律师事
务所的律师以现场方式见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，审议并通过了以下议案：
1.审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》。
表决情况 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 190,022,560 99.6309% 390,400 0.2047% 313,600 0.1644%
其中：中小投 5,519,640 88.6883% 390,400 6.2729% 313,600 5.0389%
资者表决情况
2.审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。
表决情况 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 189,948,276 99.5919% 459,284 0.2408% 319,000 0.1673%
其中：中小投 5,445,356 87.4947% 459,284 7.3797% 319,000 5.1256%
资者表决情况
3.审议通过了《关于公司 2025 年度报告全文及摘要的议案》。
表决情况 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 190,018,660 99.6288% 392,300 0.2057% 315,600 0.1655%
其中：中小投 5,515,740 88.6256% 392,300 6.3034% 315,600 5.0710%
资者表决情况
4.审议通过了《关于公司 2026 年一季度利润分配预案的议案》。
表决情况 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 189,947,676 99.5916% 423,684 0.2221% 355,200 0.1862%
其中：中小投 5,444,756 87.4851% 423,684 6.8077% 355,200 5.7073%
资者表决情况
5.审议通过了《关于 2025 年董事长薪酬方案及兑现的议案》。
表决情况 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 189,852,360 99.5416% 783,900 0.4110% 90,300 0.0473%
其中：中小投 5,349,440 85.9536% 783,900 12.5955% 90,300 1.4509%
资者表决情况
本次会议还听取了公司独立董事述职报告和高级管理人员薪酬方案。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称
北京市中伦律师事务所
2.律师姓名
何敏、邱景涛
3.律师见证意见
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本
次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.航天科技控股集团股份有限公司 2025 年度股东会决议；
2.北京市中伦律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司2025 年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/19f0f0c7-9535-445b-a2f9-eca91ac919d3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│航天科技（000901）：2025年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师出席并见证公司2025年度股东会（以下简称“本次会议
”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《航天科技控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集
与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一
起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了
核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由公司第八届董事会第九次会议决定召开并由公司董事会召集。公司董事会于2026年4月29日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体公开发布了《航天科技控股集团股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（以下简称
为“会议通知”），上述通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事
项。
（二）本次会议的召开
公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年5月19日在北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一层会议室如期召开，由公司董事长袁宁先生主持。本
次会议通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30
，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日上午9:15至下午15:00。
经查验，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格
。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、
深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经公司及本所律师查验确认，本次会议通
过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计970人，代表股份190,726,560股，占公司有表决权股份总数的23.8945%。
除公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效
；参加网络投票的股东资格已由深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对公司已公告的会议通知
中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
1.《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意190,022,560股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6309%；反对390,400股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.2047%；弃权313,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1644%。
表决结果：通过。
2.《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意189,948,276股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.5919%；反对459,284股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.2408%；弃权319,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1673%。
表决结果：通过。
3.《关于公司2025年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意190,018,660股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6288%；反对392,300股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.2057%；弃权315,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1655%。
表决结果：通过。
4.《关于公司2026年一季度利润分配预案的议案》
表决情况：同意189,947,676股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.5916%；反对423,684股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.2221%；弃权355,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1862%。
表决结果：通过。
5.《关于2025年董事长薪酬方案及兑现的议案》
表决情况：同意189,852,360股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.5416%；反对783,900股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.4110%；弃权90,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0473%。
表决结果：通过。
经查验，本次股东会审议的全部议案已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上审议通过。公司本
次股东会的具体表决结果，请参见公司本次股东会决议的相关公告。
经查验，公司本次股东会审议的全部议案已对中小投资者的表决进行单独计票，本次股东会的具体表决结果及中小投资者表决单
独计票情况详见本次股东会决议的相关公告。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》
及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/4c062ca4-7cd0-4d99-bde9-455a41e0b5f5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-17 15:34│航天科技（000901）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第八届董事会第九次会议决议，《关于召开公司 2025 年度股
东会的通知》已于 2026 年 4 月 29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。现将有关事项再次提示
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权
亲自或委托代理人出席本次股东会行使表决权，或在网络投票时间内参加网络投票。股东委托的代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼一层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025 年度报告全文及摘要的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司 2026 年一季度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于 2025 年董事长薪酬方案及兑现的议案 非累积投票提案 √
2、提案的具体内容
上述议案已经公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登于
公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、公司独立董事王清友、杨涛、胡继晔将在本次年度股东会上进行述职，该事项无需审议。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议
的登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（详见附件 2）和出席人身份证办理登记手续；
异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026 年 5 月 18 日的 9:30 至 11:30，13:00 至 16:003、登记地点：北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼证券
投资部
4、会议联系方式
联系人：陆力嘉
联系电话：010-83636130
联系传真：010-83636000
电子邮箱：lulijia@as-hitech.com
5、会议费用
本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第八届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/17adde28-ce91-4440-b81f-ec21fa7e46eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 16:37│航天科技（000901）：关于参加黑龙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的活动交流，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由黑龙江省上市公司协会与深
圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5 月13 日（周三）14:00-16:30。届时公司高管将在线
就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投
资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/7d09763f-cb6a-4131-90ae-ddc5ec01ad79.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:17│航天科技（000901）：关于2026年一季度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：本次利润分配预案尚须经公司 2025 年度股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
一、审议程序
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）于2026 年 4 月 27日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了
《关于公司 2026 年一季度利润分配预案的议案》，表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。经审议，董事会认为，公司本次
利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件以及公司利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性，充分考虑了公司对广大投资者
的合理投资回报，符合公司当前的实际情况和未来发展规划。公司董事会同意将该预案提交公司 2025 年度股东会审议。本议案尚需
提交股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1.本次利润分配预案为 2026 年一季度利润分配。
2.根据公司 2026 年一季度财务报告（未经审计）,公司 2026 年一季度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为15,029,23
7.22元，合并报表未分配利润为 363,165,082.64 元。2026 年一季度母公司实现净利润 5,201,661.91 元，取得财务公司股权处置
溢价4,241,717.86 元；其他综合收益转入 89,170,045.63 元，合计未分配利润增加 98,613,425.40 元，弥补亏损-54,696,806.56
元及计提法定盈余公积 52
|