公司公告☆ ◇000901 航天科技 更新日期：2025-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-04 16:36 │航天科技（000901）：第七届董事会提名委员会2025年第三次会议决议公告 │
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│2025-08-04 16:36 │航天科技（000901）：第七届董事会第三十二次（临时）会议决议公告 │
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│2025-08-04 16:34 │航天科技（000901）：关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-08-04 16:34 │航天科技（000901）：对外捐赠管理办法 │
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│2025-08-04 16:34 │航天科技（000901）：市值管理制度 │
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│2025-08-04 16:34 │航天科技（000901）：总经理工作细则 │
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│2025-08-04 16:34 │航天科技（000901）：董事、高管人员持有和买卖本公司股票的管理办法 │
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│2025-08-04 16:34 │航天科技（000901）：投资者关系管理办法 │
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│2025-08-04 16:34 │航天科技（000901）：募集资金管理办法 │
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│2025-08-04 16:34 │航天科技（000901）：关联交易管理办法 │
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2025-08-04 16:36│航天科技（000901）：第七届董事会提名委员会2025年第三次会议决议公告
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2025 年 8 月 3 日，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第七届董事会提名委员会 2025 年第三次会
议以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事会提名委员会主任委员王清友先生召集，公司董事会提名委员会委员 3名，实际参加会
议表决的委员 3名。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》、《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》的有关规定，
决议内容合法有效。董事会提名委员会经审核认为：
第八届董事会非独立董事候选人袁宁先生、王胜先生、魏学宝先生、张文纪先生以及第八届董事会独立董事候选人王清友先生、
杨涛女士、胡继晔先生均具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司董事以及独立董事的任职资格,具备履行相关职责所必
需的工作经验,符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。
公司第七届董事会提名委员会意见如下：
同意《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的议案》，同意袁宁先生、王胜先生、魏学宝先生、张文
纪先生为第八届董事会非独立董事候选人，同意王清友先生、杨涛女士、胡继晔先生为第八届董事会独立董事候选人，同意将该议案
提交公司第七届董事会第三十二次（临时）会议审议。
航天科技控股集团股份有限公司
第七届董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/c9db2976-9306-4fae-b7ef-4dae38b5e661.PDF
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2025-08-04 16:36│航天科技（000901）：第七届董事会第三十二次（临时）会议决议公告
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航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第七届董事会第三十二次（临时）会议通知于 2025年 7月 30日以
通讯方式发出，会议于 2025 年 8 月 4 日以通讯表决方式召开，会议应表决的董事 8人，实际参加表决的董事 8人。会议由董事长
袁宁先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。
根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订《募集资金管理办法》。
本议案须提交公司股东会审议，审议通过后方可正式生效。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理办法》。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》。
根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订《关联交易管理办法》。
本议案须提交公司股东会审议，审议通过后方可正式生效。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理办法》。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于修订〈对外捐赠管理办法〉的议案》。
根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订《对外捐赠管理办法》。
本议案须提交公司股东会审议，审议通过后方可正式生效。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外捐赠管理办法》。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。
根据《公司章程》以及有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订《总经理工作细则》。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议实施细则〉的议案》。
根据《公司章程》以及有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订《独立董事专门会议实施细则》。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议实施细则》。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于修订〈董事会授权管理办法（暂行）〉的议案》。
根据《公司章程》以及有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订《董事会授权管理办法（暂行）》。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会授权管理办法（暂行）》
。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》。
根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订《信息披露管理办法》。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理办法》。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》。
根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订《投资者关系管理办法》。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理办法》。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过了《关于修订〈内幕信息及防止内幕交易管理办法〉的议案》。
根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订《内幕信息及防止内幕交易管理办法》。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内幕信息及防止内幕交易管理办
法》。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告管理办法〉的议案》。
根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订《重大信息内部报告管理办法》。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大信息内部报告管理办法》。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
十一、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。
根据《公司章程》以及有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订《董事会秘书工作细则》。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则》。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
十二、审议通过了《关于修订〈董事、高管人员持有和买卖本公司股票的管理办法〉的议案》。
根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订《董事、高管人员持有和买卖本公司股票的管理办法》。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高管人员持有和买卖本公
司股票的管理办法》。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
十三、审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》。
根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订《对外提供财务资助管理办法》。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外提供财务资助管理办法》。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
十四、审议通过了《关于修订〈突发事件应急预案管理办法〉的议案》。
根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订《突发事件应急预案管理办法》。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《突发事件应急预案管理办法》。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
十五、审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究办法〉的议案》。
根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订《年报信息披露重大差错责任追究办法》。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《年报信息披露重大差错责任追究
办法》。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
十六、审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。
根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意制定《市值管理制度》。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《市值管理制度》。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
十七、审议通过了《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》。
根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意制定《董事离职管理制度》。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事离职管理制度》。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
十八、审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的议案》。
本议案在董事会审议前，已通过公司提名委员会审核。
鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司章程》约定的程序推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提
名袁宁先生、王胜先生、魏学宝先生、张文纪先生为非独立董事候选人；同意提名王清友先生、杨涛女士、胡继晔先生为独立董事候
选人。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
本议案须提交公司股东会审议，并将采用累积投票制进行表决。独立董事候选人已获取独立董事资格证书。独立董事候选人任职
资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
具体内容及候选人履历详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选
举的公告》。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
十九、审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股
东会的通知》。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
二十、备查文件
1.第七届董事会第三十二次（临时）会议决议；
2.第七届董事会提名委员会2025年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/c454f8b0-fa13-40fc-bca3-db0ed4ca1f3a.PDF
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2025-08-04 16:34│航天科技（000901）：关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知
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根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第七届董事会第三十二次（临时）会议决议，公司董事会提议
召开2025年第二次临时股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：航天科技 2025年第二次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2025年 8月 25日 14:30
2.网络投票日期、时间：2025年 8月 25日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 8月 25日 9:15至 9:25，9:30至 11:30，13:00至 15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 8 月 25日 9:15至 15:00。
（五）会议召开方式：
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2025年 8月 20日
（七）出席对象：
1.截止股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权亲
自或委托代理人出席本届股东会行使表决权，或在网络投票时间内参加网络投票。股东委托的代理人不必是公司的股东。
2.公司董事及高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：北京市丰台区海鹰路 6号院 2号楼一层会议室。
二、会议审议事项
（一）提交本次股东会表决的提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案 √
2.00 关于修订《对外捐赠管理办法》的议案 √
3.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √
累积投票 提案 4、5 为等额选举
提案
4.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案 应选人数（4）人
4.01 选举袁宁先生为公司第八届董事会非独立董事 √
4.02 选举王胜先生为公司第八届董事会非独立董事 √
4.03 选举魏学宝先生为公司第八届董事会非独立董事 √
4.04 选举张文纪先生为公司第八届董事会非独立董事 √
5.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人
5.01 选举王清友先生为公司第八届董事会独立董事 √
5.02 选举杨涛女士为公司第八届董事会独立董事 √
5.03 选举胡继晔先生为公司第八届董事会独立董事 √
（二）提案的具体内容
上述议案已经公司于 2025 年 8 月 4 日召开的第七届董事会第三十二次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2025 年 8 月
5 日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案 4、5 采取累积投票制进行表决，应选非独立董事 4 名，独立董事 3名，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。股
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
议案 5 独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
（三）其他说明
根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记方法
1.出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的
登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函
或传真方式登记。
2.登记时间：2025年 8月 22日的 9:30至 11:30，13:00至 16:00。3.登记地点：北京市丰台区海鹰路 6号院 2号楼证券投资部
。
4.会议联系方式
联系人：陆力嘉
联系电话：010-83636130
联系传真：010-83636000
电子邮箱：lulijia@as-hitech.com
5.会议费用
本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票简称为“航天投票”。
2.填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东
所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果
不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过
3位。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025 年 8 月 25 日的交易时间，即 9:15 至 9:25，9:30至 11:30，13:00至 15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 8 月 25 日 9:15，结束时间为 2025年 8月 25日 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票
系 统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互
联网投票系统进行投票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/8591ddae-c913-41ef-908d-07901f5af830.PDF
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2025-08-04 16:34│航天科技（000901）：对外捐赠管理办法
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第一条 为了进一步规范航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）的对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管
理，更好地履行公司的社会责任和义务，依据法律法规，制订本办法。
第二条 本办法适用于公司及公司全资、控股子公司（以下简称“子公司”）。
第四条 权属清晰：公司对外捐赠，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，不得以
捐赠为名从事营利活动。符合税收优惠政策的，应及时办理相关手续。
第五条 主体清晰：公司董事、高级管理人员或者其他职工不得将公司财产以个人名义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人
落实自己正当的捐赠意愿，不能将捐赠财产挪作他用。
第六条 量力而行：公司应在力所能及的范围内，根据公司盈利能力、负债水平和现金流量等财务承受能力，参加社会公益活动
。出现盈利能力大幅下降、负债水平偏高、经营活动现金净流量为负数或者大幅减少等情况，应当压缩对外捐赠规模。出现资不抵债
或者捐赠将影响正常生产经
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