公司公告☆ ◇000900 现代投资 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-20 18:42 │现代投资（000900）：2025年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 00:00 │现代投资（000900）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 00:00 │现代投资（000900）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 22:18 │现代投资（000900）：2026年度第二期超短期融资券发行情况公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 22:14 │现代投资（000900）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 22:14 │现代投资（000900）：2025年度股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 22:14 │现代投资（000900）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 22:14 │现代投资（000900）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 22:14 │现代投资（000900）：关于在湖南高速集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 22:12 │现代投资（000900）：关于对湖南高速集团财务有限公司的风险评估报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 18:42│现代投资（000900）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1.现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 4 月 28 日召开的公司 2025 年度股东
会审议通过（会议决议公告刊登于 2026 年 4 月 29 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网
），2025 年年度权益分派方案的具体内容为：以公司 2025 年 12 月 31 日的总股本1,517,828,334 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 1.6 元（含税），共计派发现金 242,852,533.44 元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。若利润分配预案
披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而发生变化，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。
2.本次实施的权益分派方案以分配总额不变的方式进行。
3.自权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
4.本次实施的权益分派方案与 2025 年度股东会审议通过的方案及其调整原则一致。
5.本次实施权益分派方案距离 2025 年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,517,828,334 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利1.60
0000 元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证
券投资基金每 10 股派 1.440000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股和无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，
本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股和无限
售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率
征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含一个月）以内，每 10股补缴税款 0.3200
00 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.160000 元；持股超过 1年的不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 27 日，除权除息日为：2026 年 5 月 28日。
四、权益分派对象
本次分派对象：截止 2026 年 5月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
（一）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于2026年5月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
（二）以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****886 湖南省高速公路集团有限公司
2 08*****513 湖南轨道交通控股集团有限公司
3 08*****951 招商局公路网络科技控股股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5 月 18日至股权登记日 2026 年 5月 27 日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、有关咨询方法
咨询地址：湖南省长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场
咨询联系人：罗荣玥 刘慧
咨询电话：0731-88749889
传真电话：0731-88749811
七、备查文件
1.公司 2025 年度股东会决议；
2.公司第九届董事会第十二次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关本次权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/97c4b3e9-93fa-4944-880e-9dc9b29f6a03.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│现代投资（000900）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1.本次股东会未出现否决议案。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2026 年 5月 19 日 15:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年 5月 19 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026 年 5月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司 9 楼会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：副董事长唐前松先生
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1. 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 208 人，代表股份 730,632,814 股，占公司有表决权股份总数的 48.1367％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份706,691,285 股，占公司有表决权股份总数的 46.5594%。通过网络
投票的股东 202 人，代表股份 23,941,529 股，占公司有表决权股份总数的 1.5774%。
公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议如下议案：
1.00 关于公司与关联方向控股子公司提供借款暨关联交易的议案
该议案涉及关联交易，关联股东湖南省高速公路集团有限公司回避表决。
总表决情况：
同意 300,845,555 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 94.6157%；反对 16,940,888 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 5.3279%；弃权 179,400 股（其中，因未投票默认弃权 52,300 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 0.0564%。
中小股东总表决情况：
同意 6,933,641 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 28.8254%；反对 16,940,888 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 70.4288%；弃权 179,400 股（其中，因未投票默认弃权 52,300 股），占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.7458%。
表决结果：表决通过。
2.00 关于公司与湖南高速集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
该议案涉及关联交易，关联股东湖南省高速公路集团有限公司回避表决。
总表决情况：
同意 297,221,473 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 93.4759%；反对 20,705,670 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 6.5119%；弃权 38,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的0.0122%。
中小股东总表决情况：
同意 3,309,559 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 13.7589%；反对 20,705,670 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 86.0802%；弃权 38,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份总数的0.1609%。
表决结果：表决通过。
3.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决情况：
同意 710,397,244 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 97.2304%；反对 19,944,270 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 2.7297%；弃权 291,300 股（其中，因未投票默认弃权 50,000 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 0.0399%。
中小股东总表决情况：
同意 3,818,359 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 15.8742%；反对 19,944,270 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 82.9148%；弃权 291,300 股（其中，因未投票默认弃权 50,000 股），占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 1.2110%。
表决结果：表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南翰骏程律师事务所
（二）律师姓名：唐萌慧 向爱华
（三）结论性意见：公司 2026 年第一次临时股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序、表
决结果等事宜，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有
效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/5e3ca208-b17d-4cb1-87bb-e8d2b1d71f6c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│现代投资（000900）：2026年第一次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
现代投资（000900）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/d9a26339-6a93-4c4f-91f2-03935d57636b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 22:18│现代投资（000900）：2026年度第二期超短期融资券发行情况公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8月 28日、2024 年 9 月 19 日分别召开的第九届董事会第二次会议
、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以
下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币 50 亿元的超短期融资券，择机采取一期或分期分批形式发行。具体内容详见公
司于 2024 年 8月 30日、2024 年 9月 20 日披露的《第九届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-032）、《关于申请注
册发行超短期融资券的公告》（公告编号：2024-035）、《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-038）。
公司收到交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕SCP145 号）（以下简称“通知书”），交易商协会决定接
受公司 50亿元超短期融资券注册，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 3 日披露的《关
于超短期融资券获准注册的公告》（公告编号：2025-021）。公司于 2025 年 11 月 13日发行了 2025 年度第三期科技创新债，发
行总额为 5 亿元。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 15 日披露的《关于 2025 年度第三期科技创新债发行情况的公告》（公告
编号：2025-039）。公司于 2026 年4 月 16 日发行了 2026 年度第一期超短期融资券，发行总额为 10 亿元。具体内容详见公司于
2026 年 4 月 18 日披露的《2026 年度第一期超短期融资券发行情况公告》（公告编号：2026-015）。
近日，公司发行了 2026 年度第二期超短期融资券，发行总额为5亿元，现将本期超短期融资券发行情况公告如下：
名称 现代投资股份有限公司 简称 26 现代投资 SCP002
2026 年度第二期超短期
融资券
代码 012681163 期限 269 日
起息日 2026 年 4月 28 日 兑付日 2027 年 1月 22 日
计划发行总额 5 亿元 实际发行总额 5 亿元
发行利率 1.40% 发行价格 面值 100 元
主承销商 上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
本 期 超 短 期 融 资 券 发 行 的 相 关 文 件 已 在 中 国 货 币 网（ http://www.chinamoney.com.cn ） 和 上 海 清
算 所 网 站（http://www.shclearing.com.cn）刊登。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/35c3e300-ea6a-4cfb-b10b-7273e9da8b60.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 22:14│现代投资（000900）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 15:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26 年 05月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月
19日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司 9 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司与关联方向控股子公司提供借款 非累积投票提案 √
暨关联交易的议案
2.00 关于公司与湖南高速集团财务有限公司签 非累积投票提案 √
订《金融服务协议》暨关联交易的议案
3.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
2、提案审议及披露情况
上述提案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。
3、特别说明
以上提案均为普通决议提案。提案 1.00 和提案 2.00 为关联交易事项，关联股东需回避表决，并不得接受其他股东委托进行投
票。
本次股东会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决
结果进行单独计票并予以披露。以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
2.个人股东登记:个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委
托人股东账户卡办理登记手续；
3.异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。（二）登记时间：2026 年 5 月 18 日 9:00-11:30，14:30-17:
00。（三）登记地点及联系方式
地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场现代投资证券事务部
联系人：吕鑫、刘慧
联系电话：0731-88749889
传真：0731-88749811
邮编：410004
会期半天，食宿交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第九届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/754a84fc-3067-4e8a-adc5-4920562d3413.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 22:14│现代投资（000900）：2025年度股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
现代投资（000900）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/da1a65dc-0b6f-4212-aa71-01ca1e18ee3c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 22:14│现代投资（000900）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1.本次股东会未出现否决议案。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2026 年 4月 28 日 15:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年 4月 28 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026 年 4月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司 9 楼会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长罗卫华先生
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1. 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 216 人，代表股份 719,137,620 股，占公司有表决权股份总数的 47.3794％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份706,691,285 股，占公司有表决权股份总数的 46.5594%。通过网络
投票的股东 210 人，代表股份 12,446,335 股，占公司有表决权股份总数的 0.8200%。
公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议如下议案：
1.00 2025 年度利润分配预案
总表决情况：
同意 715,094,974 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.4378%；反对 3,970,307 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份
|