公司公告☆ ◇000899 赣能股份 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-08 15:32 │赣能股份（000899）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-15 17:37 │赣能股份（000899）：关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-07 18:35 │赣能股份（000899）：第十届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-07 18:34 │赣能股份（000899）：2024年年度股东大会之鉴证法律意见书 │
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│2025-05-07 18:34 │赣能股份（000899）：2024年年度股东大会会议决议公告 │
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│2025-05-07 18:32 │赣能股份（000899）：关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-05-07 18:31 │赣能股份（000899）：第十届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │赣能股份（000899）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-28 20:17 │赣能股份（000899）：关于召开2024年度暨2025年一季度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-28 20:16 │赣能股份（000899）：2025年一季度报告 │
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2025-06-08 15:32│赣能股份（000899）：2024年年度权益分派实施公告
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江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度利润分配方案已获2025 年 5 月 7 日召开的公司 2024 年年度股东大
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、本公司 2024 年年度利润分配方案为：以公司现有总股本 975,677,760 股为基准，每 10 股派发现金红利 3.30 元人民币（
含税），总计派发现金321,973,660.80 元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本，未分配的利润结转下一年度分配。
2、本次实施的分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。若公司股本总额在分红派息实施前发生变化，公司将按照分
配总额固定的原则对分配比例进行调整。
3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致。
4、本次实施的分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 975,677,760 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.30 元人民币现金
（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.97 元；持有首发后限售股、股权激励限
售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算
应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分
按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.66
元；持股 1 个月以上至 1 年（含1 年）的，每 10 股补缴税款 0.33 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 13 日，除权除息日为：2025 年6 月 16 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 13 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2025年 6 月 16 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 08*****585 江西省投资集团有限公司
2 08*****742 江西省投资集团有限公司
3 08*****462 国投电力控股股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 6 日至登记日：2025 年 6月 13 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询方式
咨询地址：江西省南昌市高新开发区火炬大街 199 号
咨询联系人：李洁、尹思悦
咨询电话：0791-88109899
传真电话：0791-88106119
七、备查文件
1、公司 2024 年年度股东大会决议；
2、公司第九届董事会第七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/409aa0a8-586d-4208-86a1-57bd0204ab4f.PDF
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2025-05-15 17:37│赣能股份（000899）：关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会举办的“2025年
江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财
经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年5月21日（周三）15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司2024年
度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎
广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/97e7701c-5a32-4a45-8f22-b44030c2b610.PDF
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2025-05-07 18:35│赣能股份（000899）：第十届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
（一）江西赣能股份有限公司第十届监事会第一次会议于 2025 年 4 月 30 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料
。
（二）本次会议的召开时间为 2025 年 5 月 7 日，会议以现场及通讯方式召开。
（三）本次会议应参加监事 7 人，实际参加监事 7 人。
（四）本次监事会会议，由公司监事会主席陈珺女士主持。
（五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会人员经过认真审议，通过如下决议：
（一）以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。
同意选举陈珺监事担任公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公
告》（2025-39）。
三、备查文件
（一）第十届监事会第一次会议决议。
江西赣能股份有限公司监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/2b1f6f5d-38b6-4cba-ab0d-85fda6cdc25a.PDF
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2025-05-07 18:34│赣能股份（000899）：2024年年度股东大会之鉴证法律意见书
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赣能股份（000899）：2024年年度股东大会之鉴证法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/977ed255-94a7-4cb0-b757-f0dea7b21f2e.PDF
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2025-05-07 18:34│赣能股份（000899）：2024年年度股东大会会议决议公告
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赣能股份（000899）：2024年年度股东大会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/c78e5fb8-cbeb-4f14-ad56-67e1eb4b5c61.PDF
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2025-05-07 18:32│赣能股份（000899）：关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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赣能股份（000899）：关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/61c273e6-5f01-49ea-9343-c1461b97b141.PDF
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2025-05-07 18:31│赣能股份（000899）：第十届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）江西赣能股份有限公司第十届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 30 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料
。
（二）本次会议的召开时间为 2025 年 5 月 7 日，会议以现场及通讯方式召开。
（三）本次会议应参加董事 10 人，实际参加董事 9 人。公司独立董事王善铭因工作原因未能参加会议，委托独立董事蒙淑平
代为出席会议，并行使表决权。
（四）本次董事会会议由公司董事长宋和斌先生主持，公司监事会成员、高级管理人员列席本次会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会人员经过认真审议，通过决议如下：
（一）以 10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。
同意选举董事宋和斌先生担任公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公
告》（2025-39）。
（二）以 10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》。
同意选举董事高海先生担任公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公
告》（2025-39）。
（三）以 10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于选举公司第十届董事会各专门委员会组成人员的议案》。
董事会各专门委员会人员组成如下：
审计委员会：廖县生、罗小平、蒙淑平，廖县生任主任委员。
战略、投资与 ESG 委员会：宋和斌、高海、周圆、李声意、李斌、王善铭，宋和斌任主任委员。
提名、薪酬与考核委员会：罗小平、王善铭、马文晋，罗小平任主任委员。
具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公
告》（2025-39）。
（四）以 10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于聘任公司总经理的议案》。
基于公司现阶段经营管理需要，同意续聘宋和斌先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满
之日止。
具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公
告》（2025-39）。
（五）以 10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。
经公司总经理宋和斌先生提名，并征求公司董事会提名、薪酬与考核委员会意见，同意以下事项：
1、续聘李根东先生为公司副总经理；
2、续聘曹宇先生为公司副总经理；
3、续聘黄辉先生为公司副总经理；
4、续聘许扬先生为公司副总经理（财务负责人）；
5、续聘李洁女士为公司副总经理。
具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公
告》（2025-39）。
（六）以 10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。
经公司董事长宋和斌先生提名，同意续聘李洁女士为公司第十届董事会董事会秘书，续聘尹思悦女士为证券事务代表，任期自本
次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
李洁女士任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公
告》（2025-39）。
三、备查文件
（一）公司第十届董事会第一次会议决议；
（二）公司第十届董事会提名、薪酬与考核委员会意见。
江西赣能股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/884a96b0-f12a-4300-ab4c-965967f1d984.PDF
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2025-04-30 00:00│赣能股份（000899）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，经江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第七次会议审议通过，公司定于 2025 年 5 月 7 日（星期三）召开公司 2024 年年度股东大会，公司已于 2025年 4 月 16 日在《
证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《江西赣能股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（
2025-30）。
根据相关规定，公司现就本次股东大会相关事项发布提示性公告，提醒公司股东参加本次股东大会并行使表决权，具体事项如下
：
一、会议基本情况
（一）会议名称：2024 年年度股东大会。
（二）召集人：公司董事会。
（三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有
效。
（四）会议时间：
现场会议时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）14:00 开始。
网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2025 年 5 月 7 日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2025 年5 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：
本次股东大会的股权登记日为 2025 年 4 月 28 日（星期一）。
（七）出席对象：
1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，
因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼。
二、会议审议事项
（一）股东大会议案对应“提案编码”一览表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2024 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2024 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2024 年年度报告全文及摘要 √
4.00 公司 2024 年度财务决算报告及利润分配预案 √
5.00 公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案 √
6.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 √
7.00 公司 2025 年度投资计划的议案 √
8.00 关于调整独立董事津贴的议案 √
累积投票提案（采用等额选举）
9.00 关于选举公司第十届董事会组成人员（独立董事）的议案 应选人数
（4 人）
9.01 选举王善铭先生为公司第十届董事会独立董事 √
9.02 选举罗小平先生为公司第十届董事会独立董事 √
9.03 选举蒙淑平先生为公司第十届董事会独立董事 √
9.04 选举廖县生先生为公司第十届董事会独立董事 √
10.00 关于选举公司第十届董事会组成人员（非独立董事）的议 应选人数
案 （6 人）
10.01 选举宋和斌先生为公司第十届董事会董事 √
10.02 选举高海先生为公司第十届董事会董事 √
10.03 选举周圆女士为公司第十届董事会董事 √
10.04 选举李声意先生为公司第十届董事会董事 √
10.05 选举马文晋女士为公司第十届董事会董事 √
10.06 选举李斌先生为公司第十届董事会董事 √
11.00 关于选举第十届监事会组成人员（非职工代表监事）的议 应选人数
案 （4 人）
11.01 选举陈珺女士为公司第十届监事会监事 √
11.02 选举李丽娜女士为公司第十届监事会监事 √
11.03 选举滑为先生为公司第十届监事会监事 √
11.04 选举景秋韵女士为公司第十届监事会监事 √
根据相关规定，公司独立董事将对与会人员做 2024 年度独立董事述职报告。
（二）提案内容
上述议案经 2025 年 4 月 15 日公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第七次会议审议通过，详见公司同日在《证券时
报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
（三）其他说明
1、上述第 9、10、11 项议案将以累积投票制方式逐项表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数
，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独
立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；
2、上述议案为普通表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
3、上述议案属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重
大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。
三、会议登记方式
（一）现场登记时间：2025 年 5 月 6 日 9:30—17:00。
（二）现场登记地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼证券管理部。
（三）登记方式：
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会
议时出示。
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于
出席会议时出示。
4、由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记并须
于出席会议时出示。
5、接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。请于 2025 年 5 月 6 日17:00 前将出席股东大会的书面确认回复（见附件
3）连同所需登记文件以传真或其它方式送达至本公司证券管理部。
四、网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件
1）。
五、其它事项
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