公司公告☆ ◇000899 赣能股份 更新日期：2025-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-07-14 18:58 │赣能股份（000899）：2025年半年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-14 18:57 │赣能股份（000899）：关于2025年半年度上网电量的自愿性披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-10 00:00 │赣能股份（000899）：2024年度第一期中期票据（科创票据）2025年付息公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-08 15:32 │赣能股份（000899）：2024年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-15 17:37 │赣能股份（000899）：关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-07 18:35 │赣能股份（000899）：第十届监事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-07 18:34 │赣能股份（000899）：2024年年度股东大会之鉴证法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-07 18:34 │赣能股份（000899）：2024年年度股东大会会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-07 18:32 │赣能股份（000899）：关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-07 18:31 │赣能股份（000899）：第十届董事会第一次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-14 18:58│赣能股份（000899）：2025年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日——2025 年 6 月 30 日
2、预计的经营业绩：□扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公 盈利：39,866.00 万元–47,360.00 万元 盈利：33,870.10 万元
司股东的净利
润 比上年同期增长：17.70%–39.83%
扣除非经常性 盈利：40,397.00 万元–47,891.00 万元 盈利：33,644.92 万元
损益后的净利
润 比上年同期增长：20.07%–42.34%
基本每股收益 盈利：0.4086 元/股–0.4854 元/股 盈利：0.3471 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本报告期业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2025 年半年度公司业绩同比增长的主要原因：公司所属火电厂本期燃料成本较上年同期有所下降导致。
四、其他相关说明
上述盈利情况是公司财务部门初步测算，具体财务数据及可能的变动情况详见公司 2025 年半年度报告。敬请广大投资者注意查
阅。
江西赣能股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/ad66f33e-4c20-4706-b5c5-05429842f025.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-14 18:57│赣能股份（000899）：关于2025年半年度上网电量的自愿性披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为便于广大投资者了解江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营情况，公司所属电厂2025年半年度实现上网电量70
.02亿千瓦时，较上年同期增长0.81%，其中：市场化交易电量67.05亿千瓦时，占上网电量的95.75%。按发电类型具体情况如下：
类型 装机规模 2025年1-6月 2024年1-6月 同比增减
（MW） 上网电量 上网电量 （%）
（亿千瓦 （亿千瓦
时） 时）
火电 3400.00 65.63 65.78 -0.23
水电 100.00 1.04 2.12 -50.94
光伏 644.11 3.35 1.56 114.74
合 计 4144.11 70.02 69.46 0.81
注：表中光伏装机规模含部分并网项目。
上述电量数据为公司初步统计结果，具体数据以公司2025年半年度报告为准，请投资者注意投资风险。
江西赣能股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/0ebd467b-fb07-41c2-aacc-69e88e55582d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-10 00:00│赣能股份（000899）：2024年度第一期中期票据（科创票据）2025年付息公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为保证江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度第一期中期票据（科创票据）（债券简称：24 赣能 MTN001（科
创票据），债券代码：102483102）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：江西赣能股份有限公司
2、债券名称：江西赣能股份有限公司 2024 年度第一期中期票据（科创票据）
3、债券简称：24 赣能 MTN001（科创票据）
4、债券代码：102483102
5、发行总额：5 亿元
6、本计息期债券利率：2.24%
7、付息日：2025 年 7 月 19 日（遇节假日顺延至下一个工作日）
二、付息办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户
。债券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通
知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金
的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息相关机构
1、发行人：江西赣能股份有限公司
联系人：严学
联系电话：0791-88105115
2、主承销商：中信银行股份有限公司
联系人：袁善超
联系电话：010-66635929
3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
电话：021-23198888
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/97d1cc19-acd1-4e4d-92e5-5d72ba90bcb3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-08 15:32│赣能股份（000899）：2024年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度利润分配方案已获2025 年 5 月 7 日召开的公司 2024 年年度股东大
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、本公司 2024 年年度利润分配方案为：以公司现有总股本 975,677,760 股为基准，每 10 股派发现金红利 3.30 元人民币（
含税），总计派发现金321,973,660.80 元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本，未分配的利润结转下一年度分配。
2、本次实施的分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。若公司股本总额在分红派息实施前发生变化，公司将按照分
配总额固定的原则对分配比例进行调整。
3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致。
4、本次实施的分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 975,677,760 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.30 元人民币现金
（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.97 元；持有首发后限售股、股权激励限
售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算
应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分
按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.66
元；持股 1 个月以上至 1 年（含1 年）的，每 10 股补缴税款 0.33 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 13 日，除权除息日为：2025 年6 月 16 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 13 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2025年 6 月 16 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 08*****585 江西省投资集团有限公司
2 08*****742 江西省投资集团有限公司
3 08*****462 国投电力控股股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 6 日至登记日：2025 年 6月 13 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询方式
咨询地址：江西省南昌市高新开发区火炬大街 199 号
咨询联系人：李洁、尹思悦
咨询电话：0791-88109899
传真电话：0791-88106119
七、备查文件
1、公司 2024 年年度股东大会决议；
2、公司第九届董事会第七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/409aa0a8-586d-4208-86a1-57bd0204ab4f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-15 17:37│赣能股份（000899）：关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会举办的“2025年
江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财
经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年5月21日（周三）15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司2024年
度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎
广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/97e7701c-5a32-4a45-8f22-b44030c2b610.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-07 18:35│赣能股份（000899）：第十届监事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
（一）江西赣能股份有限公司第十届监事会第一次会议于 2025 年 4 月 30 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料
。
（二）本次会议的召开时间为 2025 年 5 月 7 日，会议以现场及通讯方式召开。
（三）本次会议应参加监事 7 人，实际参加监事 7 人。
（四）本次监事会会议，由公司监事会主席陈珺女士主持。
（五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会人员经过认真审议，通过如下决议：
（一）以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。
同意选举陈珺监事担任公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公
告》（2025-39）。
三、备查文件
（一）第十届监事会第一次会议决议。
江西赣能股份有限公司监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/2b1f6f5d-38b6-4cba-ab0d-85fda6cdc25a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-07 18:34│赣能股份（000899）：2024年年度股东大会之鉴证法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赣能股份（000899）：2024年年度股东大会之鉴证法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/977ed255-94a7-4cb0-b757-f0dea7b21f2e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-07 18:34│赣能股份（000899）：2024年年度股东大会会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赣能股份（000899）：2024年年度股东大会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/c78e5fb8-cbeb-4f14-ad56-67e1eb4b5c61.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-07 18:32│赣能股份（000899）：关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赣能股份（000899）：关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/61c273e6-5f01-49ea-9343-c1461b97b141.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-07 18:31│赣能股份（000899）：第十届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
（一）江西赣能股份有限公司第十届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 30 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料
。
（二）本次会议的召开时间为 2025 年 5 月 7 日，会议以现场及通讯方式召开。
（三）本次会议应参加董事 10 人，实际参加董事 9 人。公司独立董事王善铭因工作原因未能参加会议，委托独立董事蒙淑平
代为出席会议，并行使表决权。
（四）本次董事会会议由公司董事长宋和斌先生主持，公司监事会成员、高级管理人员列席本次会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会人员经过认真审议，通过决议如下：
（一）以 10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。
同意选举董事宋和斌先生担任公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公
告》（2025-39）。
（二）以 10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》。
同意选举董事高海先生担任公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公
告》（2025-39）。
（三）以 10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于选举公司第十届董事会各专门委员会组成人员的议案》。
董事会各专门委员会人员组成如下：
审计委员会：廖县生、罗小平、蒙淑平，廖县生任主任委员。
战略、投资与 ESG 委员会：宋和斌、高海、周圆、李声意、李斌、王善铭，宋和斌任主任委员。
提名、薪酬与考核委员会：罗小平、王善铭、马文晋，罗小平任主任委员。
具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公
告》（2025-39）。
（四）以 10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于聘任公司总经理的议案》。
基于公司现阶段经营管理需要，同意续聘宋和斌先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满
之日止。
具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公
告》（2025-39）。
（五）以 10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。
经公司总经理宋和斌先生提名，并征求公司董事会提名、薪酬与考核委员会意见，同意以下事项：
1、续聘李根东先生为公司副总经理；
2、续聘曹宇先生为公司副总经理；
3、续聘黄辉先生为公司副总经理；
4、续聘许扬先生为公司副总经理（财务负责人）；
5、续聘李洁女士为公司副总经理。
具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公
告》（2025-39）。
（六）以 10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。
经公司董事长宋和斌先生提名，同意续聘李洁女士为公司第十届董事会董事会秘书，续聘尹思悦女士为证券事务代表，任期自本
次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
李洁女士任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公
告》（2025-39）。
三、备查文件
（一）公司第十届董事会第一次会议决议；
（二）公司第十届董事会提名、薪酬与考核委员会意见。
江西赣能股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/884a96b0-f12a-4300-ab4c-965967f1d984.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│赣能股份（000899）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，经江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第七次会议审议通过，公司定于 2025 年 5 月 7 日（星期三）召开公司 2024 年年度股东大会，公司已于 2025年 4 月 16 日在《
证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《江西赣能股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（
2025-30）。
根据相关规定，公司现就本次股东大会相关事项发布提示性公告，提醒公司股东参加本次股东大会并行使表决权，具体事项如下
：
一、会议基本情况
（一）会议名称：2024 年年度股东大会。
（二）召集人：公司董事会。
（三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有
效。
（四）会议时间：
现场会议时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）14:00 开始。
网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2025 年 5 月 7 日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2025 年5 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：
本次股东大会的股权登记日为 2025 年 4 月 28 日（星期一）。
（七）
|