公司公告☆ ◇000898 鞍钢股份 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-31 00:31 │鞍钢股份（000898）：鞍钢股份2025年社会责任报告暨环境、社会及管治报告 │
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│2026-03-30 21:31 │鞍钢股份（000898）：2025年年度报告 │
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│2026-03-30 21:31 │鞍钢股份（000898）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-30 21:31 │鞍钢股份（000898）：鞍钢股份第十届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-03-30 21:30 │鞍钢股份（000898）：鞍钢股份关于收购鞍山钢铁集团有限公司持有的鞍钢营口港务有限公司股权的关联│
│ │交易公告 │
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│2026-03-30 21:30 │鞍钢股份（000898）：鞍钢股份2026年度日常关联交易预计公告 │
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│2026-03-30 21:29 │鞍钢股份（000898）：鞍钢股份关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-03-30 21:29 │鞍钢股份（000898）：2025年度独立董事述职报告（胡彩梅） │
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│2026-03-30 21:29 │鞍钢股份（000898）：2025年度独立董事述职报告（王旺林-离任） │
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│2026-03-30 21:29 │鞍钢股份（000898）：2025年度独立董事述职报告（刘朝建） │
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2026-03-31 00:31│鞍钢股份（000898）：鞍钢股份2025年社会责任报告暨环境、社会及管治报告
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鞍钢股份（000898）：鞍钢股份2025年社会责任报告暨环境、社会及管治报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c443e242-f6b2-49d1-920d-0bf44ad2ecdf.PDF
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2026-03-30 21:31│鞍钢股份（000898）：2025年年度报告
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鞍钢股份（000898）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a076a6f2-3b5b-4a85-a7d9-8c9406a0b670.PDF
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2026-03-30 21:31│鞍钢股份（000898）：2025年年度报告摘要
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鞍钢股份（000898）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0e31db4b-cc61-4e86-9b82-27648727a0a8.PDF
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2026-03-30 21:31│鞍钢股份（000898）：鞍钢股份第十届董事会第六次会议决议公告
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鞍钢股份（000898）：鞍钢股份第十届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d39688bb-a163-446c-a595-57accfc8bdfd.PDF
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2026-03-30 21:30│鞍钢股份（000898）：鞍钢股份关于收购鞍山钢铁集团有限公司持有的鞍钢营口港务有限公司股权的关联交易
│公告
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鞍钢股份（000898）：鞍钢股份关于收购鞍山钢铁集团有限公司持有的鞍钢营口港务有限公司股权的关联交易公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/df2f4f81-13dc-4714-aaf2-bb76f60ebe63.PDF
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2026-03-30 21:30│鞍钢股份（000898）：鞍钢股份2026年度日常关联交易预计公告
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鞍钢股份（000898）：鞍钢股份2026年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/cf1ebd8f-0029-479f-9958-a0797c12e5ef.PDF
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2026-03-30 21:29│鞍钢股份（000898）：鞍钢股份关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1. 会议届次：鞍钢股份有限公司 2025年度股东会
2. 会议召集人：公司董事会
2026年 3月 30日，公司第十届董事会第六次会议批准公司于 2026年5月 29日召开 2025年度股东会。
3. 会议召开的合法、合规性：鞍钢股份有限公司 2025年度股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2026年 5月 29日 14:00时整。
网络投票时间：2026年 5月 29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 29日 9:15-9:
25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 29日 9:15-15:00。
5. 会议召开方式：采用会议现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2026年 5月 26日
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人。于股权登记日下午深圳证券交易所营业时间结束时在中国证券登记结
算公司深圳分公司登记在册的持有公司 A 股股份的股东，以及于股权登记日下午香港联合交易所营业时间结束时在香港中央证券登
记有限公司登记在册的持有公司H股股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司股东。
授权委托书见附件1。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8. 鞍钢股份有限公司会议室（中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区）。
二、会议审议事项
表一 股东会提案编码表
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2025年度董事会报告 √
2.00 2025年度报告及其摘要 √
3.00 2025年度财务报告 √
4.00 2025年度利润分配方案 √
5.00 关于 2025年度董事酬金的议案 √
6.00 关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 √
年度审计师的议案
提案2.00、3.00、5.00、6.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述提案的中小投资者表决单独计票并披露单独计
票结果。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
上述议案的具体内容见 2026年 3月 31日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报或巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
的《鞍钢股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告》《鞍钢股份有限公司 2025 年度董事会报告》《鞍钢股份有限公司 2025
年度报告》及其摘要、《鞍钢股份有限公司 2025年度财务报告》等。
三、会议登记事项
1. 登记方式：出席会议的股东或代理人可以到登记地点进行现场登记，也可以通过信函、传真、电邮的方式办理登记。
法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登记；公众股股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记；受委
托出席会议人员需要持授权委托书、委托人股票账户、委托法人营业执照复印件/委托人个人股东身份证复印件、受托人身份证办理
登记。
2. 登记地点：中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区公司董事会秘书室。
3.登记时间：2026年 5月 27-28日（9:00-12:00，13:00-16:00）
4.会期半天，参加会议的股东食、宿、交通费自理。
5.会务联系人：高红宇
电话号码：(0412)-8417273
传真号码：(0412)-6727772
电子邮箱：ansteel@ansteel.com.cn
联系地址：中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区
邮编：114021
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络
投票时涉及的具体操作内容见附件2。
五、备查文件
1. 鞍钢股份有限公司第十届董事会第六次会议决议。
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/15bf8575-756c-4548-9cf1-dc3f9193d7a0.PDF
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2026-03-30 21:29│鞍钢股份（000898）：2025年度独立董事述职报告（胡彩梅）
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作为鞍钢股份有限公司（以下简称鞍钢股份或公司）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所证券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《
鞍钢股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工作制度》等内部制度规定，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责
，积极出席公司的相关会议，对相关重要事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益
。
现将 2025年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
胡彩梅，女，1982年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，正高级研究员，博士后。获吉林大学技术经济及管理
专业博士学位。现任综合开发研究院（中国·深圳）金融与现代产业研究所所长，兼任深圳市物业发展（集团）股份有限公司（A股
上市公司）独立董事。经自查，本人在履职期间不存在影响独立性的情况，本人任职前签署的候选人声明与承诺事项未发生重大变化
。
二、2025年度履职情况
（一）出席会议情况
2025年度，本人应出席董事会 8次，实际出席 8次，其中出席现场会议 2次，以通讯表决方式参加会议 6次，共审议议题 63项
；出席股东大会 4次，共审议议题 13项；出席提名委员会 4次，共审议议题 9项；出席战略委员会 2次，共审议议题 6项；出席薪
酬与考核委员会 4次，共审议议题 4项；出席审计与风险委员会 8次，共审议议题 20项；出席独立董事专门委员会 2次，审议议题
7项。对董事会及各专门委员会审议的所有议案均投了赞成票。2025年，就公司拟提报董事会审议的议案，本人都会事先对公司介绍
的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。本人认为，公司董事会会议均经过了适当的通知程序，会议程
序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效，未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项
提出异议。
（二）现场考察及了解公司信息
2025年，在参加公司现场召开的董事会、股东大会和董事会各专门委员会等会议期间，本人深入了解公司的生产经营情况，认真
听取了公司管理层的工作汇报，与管理层进行了深入地讨论交流，并对公司进行实地考察调研。本人非常关注国内外钢铁行业发展趋
势、行业政策变化、行业竞争对手的发展情况，重点关注公司在降本增效、技术升级等方面的最新动态。2025 年 3月末和 10月末，
现场参加董事会及专门委员会会议，与公司管理层就公司经营业绩提升、数字化建设、“十五五”发展规划等相关内容进行沟通交流
。公司管理层对独立董事履职情况高度重视，定期安排生产经营情况汇报并及时提供相关材料信息，使独立董事能够及时了解公司的
生产经营状况和重大事项进展情况。通过深入了解公司经营管理、内部控制、董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等日
常情况，及时了解公司发展情况。参加公司业绩说明会，与中小股东进行线上交流，了解中小股东关切，切实维护公司和全体股东利
益。
（三）其他履职情况
根据中国证监会新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，独立董事除了要发挥监督制衡的作用外，还要在董事会上发挥参与决
策专业咨询的作用。本人结合自身在产业经济、企业战略、金融投资等领域的专业知识，适时提供全球钢铁行业发展形势，钢铁行业
转型升级，行业对标等建议。2025年度，本人积极出席公司相关会议、现场考察调研、参加培训、审阅公司文件、参加公司业务交流
活动、撰写并提供有关材料等，在公司现场工作时间达到 16个工作日。
（四）参加培训学习
2025年，本人持续加强法律法规学习，积极参加辽宁证监局、交易所举办的相关培训。通过及时了解掌握监管规则变化，督促公
司健全完善治理结构和内控体系，形成自觉保护投资者权益的思想意识。
三、年度履职重点关注事项
（一）关联交易事项
2025年 3月 27-28日召开的独立董事专门会议及董事会，审议了《关于向能源科技增资用于凌钢焦炉煤气制 LNG项目的议案》《
关于 2024年度日常关联交易的议案》《关于预计 2025年度日常关联交易的议案》《关于鞍钢绿金产业发展有限公司与本钢板材股份
有限公司共同投资设立合资公司的议案》，上述议案均涉及关联交易。经认真审查，本人认为上述事项均符合《公司法》《证券法》
等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公平、公开、公正的原则，公司审议和表决程序合法有效，不存在损害公司及公司
股东的整体利益，特别是中小股东利益的情形。
（二）董事、高级管理人员薪酬方案
作为公司薪酬与考核委员会主席，主持召开薪酬与考核委员会会议，审核通过《关于鞍钢股份公司经理层 2024-2026年度任期经
营业绩考核指标的议案》《2024年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》《关于鞍钢股份有限公司高级管理人员 2025年经营业绩
评价办法的议案》，在审核该议案时本人关注到公司高级管理人员绩效考核指标和薪酬管理制度较为科学完善，并经董事会薪酬与考
核委员会、董事会审议通过后执行。公司高级管理人员薪酬与公司业绩和个人绩效紧密挂钩，从绩效目标的确定、日常薪酬管理、绩
效评价、绩效结果与薪酬挂钩等机制均按照规范的流程运作。
（三）续聘年审会计师事务所情况
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，本人作为审计与风险委员会成员，对会计师事务所的相关履
职情况进行审议，会同委员会其他成员审议通过了《鞍钢股份有限公司关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告
》《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025年度审计师的议案》等议案，并将聘任 2025年度审计师议案提交公
司董事会、股东大会审议通过。公司续聘会计师事务所程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和全体股东的
利益。
（四）关于内部控制评价报告
本人认真审核了公司《2024年度内控评价报告》《2024年度内控体系工作报告》《2024 年度内部审计工作报告及 2025 年工作
计划》《鞍钢股份审计部 2025年一季度工作总结及二季度工作计划》《鞍钢股份审计部 2025年上半年工作总结及下半年工作计划》
等议案，认为公司内部控制评价客观地反映了公司内部控制的真实情况，反映了公司 2025年内部控制建设的重要活动、重点控制活
动的内部控制情况。
（五）关于财务报告及定期报告中的财务信息
在年度审计工作期间，本人和其他三位独立董事与年审会计师事务所就年报审计工作进行了单独沟通，就公司年度财务报告审计
工作安排、审计结果多次听取了会计师事务所的汇报，并与会计师事务所充分交流意见。在季度报告及半年度报告审阅过程中，听取
了公司审计部门对定期财务报告审查及内部审计工作情况的汇报。通过认真审阅公司财务报告及定期报告中的财务信息，认为公司财
务报告的编制严格符合企业会计准则等相关要求，未发现财务报告及定期报告中的财务信息存在虚假记载或重大错报漏报。
（六）聘任高管及提名董事候选人
作为公司提名委员会成员，本人会同其他委员会成员认真审查了 2名高管人选相关资质，向董事会推荐和提名相关人选，并就提
名及聘任高管发表了独立意见，认为公司提名及聘任高管的程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，未发现不符合相关法律、
法规、规则的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未发现不得担任董事及高管的情形，候选人和拟聘高管资历和
条件符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上市规则及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
（七）建议聘任总会计师
作为公司审计与风险委员会成员，本人认真审查了总会计师人选相关资质。经审查，认为总会计师人选具有会计专长及丰富的财
务管理工作经验，符合担任公司总会计师的任职资格，建议董事会聘任该名人士为公司总会计师。
四、总体评价和建议
2025年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所证券上市规则》等法律法规和规范性文件要求，以及《公司章程》及各专门委员会职
权范围书等规定赋予的职责，勤勉、尽责地履行职权，及时了解公司生产经营状况，积极出席公司召开的股东大会、董事会及其专门
委员会、独立董事专门会议等相关会议，参与重大经营决策并对重大事项发表了意见，有效维护了公司的整体利益和全体股东尤其是
中小股东的合法权益。2026年，除了继续重点关注公司法人治理、关联交易、股权激励等事项外，本人将加强至少三个方面的工作，
一是加强与公司管理层的有效沟通，继续勤勉、尽责地做好自己的工作，切实维护好公司全体股东的利益。二是加强对国内外产业经
济形势、行业竞争态势的跟踪研判，为公司的业务经营、管理提升积极建言献策。三是加强与投资者互动，了解股东的诉求。
独立董事：胡彩梅
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/24c48542-c513-43ab-9202-24a60a135f8f.PDF
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2026-03-30 21:29│鞍钢股份（000898）：2025年度独立董事述职报告（王旺林-离任）
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作为鞍钢股份有限公司（以下简称鞍钢股份或公司）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所证券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《
鞍钢股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工作制度》等内部制度规定，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责
，积极出席公司的相关会议，对相关重要事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益
。
现将 2025年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
本人 1974年 5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，公司独立非执行董事（于 2026年 3月 16日任期满 6年离任），北京市
致诚律师事务所合伙人、副主任、律师，北京工商大学法律硕士研究生实践导师。王旺林先生获得北京工商大学民商法学专业硕士学
位。王旺林先生曾任司法部法律援助司副处长，司法部社区矫正管理局处长，西藏监狱管理局副局长、西藏司法警官医院负责人、北
京天驰君泰律师事务所律师等职务。
（二）是否存在影响独立性的说明
作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在
公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与公
司之间不存在影响独立董事独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席会议情况
2025年度，本人应出席董事会 8次，实际出席 8次，其中出席现场会议 2次，以通讯表决方式参加会议 6次，共审议议题 63项
；出席股东大会 4次，共审议议题 13项；出席提名委员会会议 3次，共审议议题 6项；出席战略委员会会议 2次，共审议议题 6项
；出席薪酬与考核委员会会议 3次，共审议议题 3项；出席审计与风险委员会（监督委员会）会议 5次，共审议议题 14项；出席独
立董事专门委员会 2次，审议议题7项。对董事会及各专门委员会审议的所有议案均投了赞成票。2025年，就公司拟提报董事会审议
的议案，本人都会事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。本人认为，公司董事会会议
均经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效，未对公司本年度的董
事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
（二）现场考察及了解公司信息
2025年，在参加公司现场召开的董事会、董事会各专门委员会等会议期间，本人深入了解公司的生产经营情况，认真听取了公司
管理层的工作汇报，与管理层进行了深入的讨论交流，并对公司进行实地考察调研。本人关注国内外钢铁行业发展趋势、行业政策变
化、行业竞争对手的发展情况，重点关注公司在降本增效、技术升级等方面的最新动态。积极与公司管理层就公司经营业绩提升、数
字化建设、“十五五”发展规划等相关内容进行沟通交流。公司管理层对独立董事履职情况高度重视，定期安排生产经营情况汇报并
及时提供相关材料信息，使独立董事能够及时了解公司的生产经营状况和重大事项进展情况。通过深入了解公司经营管理、内部控制
、董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等日常情况，及时了解公司发展情况。
（三）其他履职情况
在报告期内，积极参加了公司的务虚会议，结合行业发展，针对性地提出了一些看法建议，并结合公司当下面临的问题，提出了
相应的解决思路和建议。
2025年度，本人积极出席公司相关会议、现场考察调研、参加培训、审阅公司文件、参加公司业务交流活动等，在公司投入的现
场工作时间达到 16天。
（四）参加培训学习
报告期内，本人持续加强法律法规学习，积极参加辽宁证监局、辽宁省上市协会等举办的相关培训，认真学习公司提供的法律法
规及培训资料，还参加了各种测试，成绩合格。通过及时了解掌握监管规则变化，督促公司健全完善治理结构和内控体系，形成自觉
保护投资者权益的思想意识。
三、年度履职重点关注事项
（一）关联交易事项
2025年 3月 27日、28日分别召开了独立董事专门会议及董事会，审议了《关于向能源科技增资用于凌钢焦炉煤气制 LNG项目的
议案》《关于 2024年度日常关联交易的议案》《关于预计 2025年度日常关联交易的议案》《关于鞍钢绿金产业发展有限公司与本钢
板材股份有限公司共同投资设立合资公司的议案》，上述议案均涉及关联交易。经认真审查，本人认为上述事项均符合《公司法》《
证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公平、公开、公正的原则，公司审议和表决程序合法有效，不存在损害公
司及公司股东的整体利益，特别是中小股东利益的情形。
（二）董事
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