公司公告☆ ◇000898 鞍钢股份 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-03 20:14 │鞍钢股份（000898）：鞍钢股份2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-06-03 20:12 │鞍钢股份（000898）：H股公告-截至二零二五年五月三十一日止股份发行人的证券变动月报表 │
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│2025-06-03 20:10 │鞍钢股份（000898）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-30 00:00 │鞍钢股份（000898）：鞍钢股份关于独立董事辞任的公告 │
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│2025-05-30 00:00 │鞍钢股份（000898）：鞍钢股份董事会监事会换届延期提示性公告 │
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│2025-05-12 19:06 │鞍钢股份（000898）：关于控股股东增持公司A股流通股份计划的进展公告 │
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│2025-05-06 18:17 │鞍钢股份（000898）：H股公告-截至二零二五年四月三十日止股份发行人的证券变动月报表 │
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│2025-04-30 00:00 │鞍钢股份（000898）：鞍钢股份关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-30 00:00 │鞍钢股份（000898）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │鞍钢股份（000898）：鞍钢股份第九届第三十六次董事会决议公告 │
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2025-06-03 20:14│鞍钢股份（000898）：鞍钢股份2024年度股东大会决议公告
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鞍钢股份（000898）：鞍钢股份2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/8bc9a903-9f82-4ef8-8b19-710100a73bfa.PDF
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2025-06-03 20:12│鞍钢股份（000898）：H股公告-截至二零二五年五月三十一日止股份发行人的证券变动月报表
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鞍钢股份（000898）：H股公告-截至二零二五年五月三十一日止股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/d55de799-9326-49b3-a074-69553f9ac6ab.PDF
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2025-06-03 20:10│鞍钢股份（000898）：2024年度股东大会的法律意见书
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鞍钢股份（000898）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/189b7755-8add-4b75-84b9-d1318b7a84b2.PDF
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2025-05-30 00:00│鞍钢股份（000898）：鞍钢股份关于独立董事辞任的公告
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2025 年 5 月 29 日，鞍钢股份有限公司（以下简称公司）董事会收到独立董事汪建华先生提交的书面辞职报告。根据中国证监
会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一上市公司连续任职不得超过 6 年。汪建华先生因任期已满 6 年，申
请辞去公司独立董事、董事会下属提名委员会主席及战略委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险委员会（监督委员会）委员等职务
。由于汪建华先生辞任导致公司董事会下属提名委员会中独立董事未过半数，根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，汪建华先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责，其辞职报告将在提名委员会成员结构满足相关要求后生效。
辞任生效后，汪建华先生将不在公司及公司控股子公司担任职务。截至本公告日，汪建华先生未持有公司股票。汪建华先生已确
认，其与公司、公司董事会及监事会之间无任何意见分歧，亦不存在任何与其辞任有关的其他需要通知交易所和公司股东注意之事项
。
公司董事会谨此向汪建华先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心地感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/55ba55f8-0778-4249-bf85-09c7381e7cbb.PDF
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2025-05-30 00:00│鞍钢股份（000898）：鞍钢股份董事会监事会换届延期提示性公告
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鞍钢股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会、监事会任期于2025 年 5 月 29 日届满。鉴于公司董事会、监事会换届工作
尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的稳定性和连续性，公司第九届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会的任
期亦将相应顺延。
在公司换届工作完成前，公司第九届董事会、监事会全体成员及董事会各专门委员会成员将依照相关法律法规和《公司章程》等
有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。
公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。 公司将尽快推进相关工作进程，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/342623ee-ca63-41b8-b377-4e507430836f.PDF
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2025-05-12 19:06│鞍钢股份（000898）：关于控股股东增持公司A股流通股份计划的进展公告
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一、增持计划的基本情况
基于对鞍钢股份有限公司（以下简称鞍钢股份或公司）未来发展的信心以及对鞍钢股份价值的认可，为维护鞍钢股份价值及股东
权益，增强投资者信心，维护资本市场稳定，公司控股股东鞍山钢铁集团有限公司（以下简称鞍山钢铁）计划自 2025 年 4 月 22
日起 6 个月内，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司 A 股流通股份，本次计划增持总金额合计不低于人民币
10,000 万元且不超过人民币 20,000万元。本次增持计划不设定价格区间。鞍山钢铁将根据鞍钢股份股票价格波动情况及二级市场
整体趋势，择机逐步实施增持计划。鞍山钢铁承诺在本次增持期间及法定期限内不减持公司股份，并将在上述实施期限内完成增持计
划。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网披露的《鞍钢股份有限公司关于控股股东增持公司A股流通股份计划的公
告》，及 2025年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《鞍钢股份有限公司关于控股股东增持公司股份取得专项贷款承诺函的公告》。
二、增持计划的进展情况
截至 2025 年 5 月 12 日，鞍山钢铁通过集中竞价交易方式累计增持公司 A 股流通股份 4,213,510 股，占公司总股本的 0.04
%，增持金额合计（不包含佣金及交易税费）为人民币 999.84 万元。
截至 2025 年 5 月 12日，鞍山钢铁共持有公司股票 5,020,325,039 股，占公司目前总股本的 53.58%。
本次增持计划尚未实施完毕，鞍山钢铁将继续按照计划增持股份。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化，导致增持计划无法实施的风险。如出现上述风险情形，公司将及时履行信
息披露义务。
四、其他相关说明
1．本次增持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—
—股份变动管理》等法律法规及规范性文件的有关规定。本次增持计划的实施不会影响公司的上市地位，不会导致公司控股股东及实
际控制人发生变化。
2．上述增持主体在实施增持计划过程中，将严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票
买卖敏感期的相关规定。
3. 公司将持续关注本次增持计划的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
鞍山钢铁出具的《关于增持计划实施进展情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/078c376e-24a3-4c95-bb48-c8793c3660fb.PDF
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2025-05-06 18:17│鞍钢股份（000898）：H股公告-截至二零二五年四月三十日止股份发行人的证券变动月报表
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鞍钢股份（000898）：H股公告-截至二零二五年四月三十日止股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/44d7a429-262b-41cc-92a6-a114a536a816.PDF
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2025-04-30 00:00│鞍钢股份（000898）：鞍钢股份关于召开2024年度股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
1. 会议届次：鞍钢股份有限公司 2024 年度股东大会
2. 会议召集人：本公司董事会
2025年 4月 29日，本公司第九届第三十六次董事会批准本公司于 2025年 6 月 3 日召开 2024 年度股东大会。
3. 会议召开的合法、合规性：鞍钢股份有限公司 2025 年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025 年 6 月 3 日 14:00 时整。
网络投票时间：2025 年 6 月 3 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 3 日 9:1
5-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 6 月 3 日 9:15-15:00。
5. 会议召开方式：采用会议现场表决和网络投票相结合的方式召开。
公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A 股股东提供网络形式的投
票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一
表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2025 年 5 月 28 日
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人。
于股权登记日下午深圳证券交易所营业时间结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有公司A股股份的股东，以
及于股权登记日下午香港联合交易所营业时间结束时在香港中央证券登记有限公司登记在册的持有公司H股股份的股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
授权委托书见附件1。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 鞍钢股份有限公司会议室（中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区）。
二、会议审议事项
表一 股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2024 年度董事会报告 √
2.00 2024 年度监事会报告 √
3.00 2024 年度报告及其摘要 √
4.00 2024 年度财务报告 √
5.00 2024 年度利润分配方案 √
6.00 关于 2024 年度董事及监事酬金的议案 √
7.00 关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 √
年度审计师的议案
提案3.00、4.00、6.00、7.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述提案的中小投资者表决单独计票并披露单独计
票结果。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案的具体内容见 2025 年 3 月 31 日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报或巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.
cn 的《鞍钢股份有限公司第九届第三十五次董事会决议公告》《鞍钢股份有限公司第九届第十五次监事会决议公告》《鞍钢股份有
限公司 2024 年度董事会报告》《鞍钢股份有限公司 2024 年度监事会报告》《鞍钢股份有限公司 2024 年度报告》及其摘要、《鞍
钢股份有限公司 2024 年度财务报告》等。
三、会议登记事项
1. 登记方式：出席会议的股东或代理人可以到登记地点进行现场登记，也可以通过信函、传真、电邮的方式办理登记。
法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登记；公众股股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记；受委
托出席会议人员需要持授权委托书、委托人股票账户、委托法人营业执照复印件/委托人个人股东身份证复印件、受托人身份证办理
登记。
2. 登记地点：中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区本公司董事会秘书室。
3. 登记时间：2025 年 5 月 29-30 日（9:00-12:00，13:00-16:00）
4. 会期半天，参加会议的股东食、宿、交通费自理。
5. 会务联系人：高红宇
电话号码：(0412)-8417273
传真号码：(0412)-6727772
电子邮箱：ansteel@ansteel.com.cn
联系地址：中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区
邮编：114021
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网
络投票时涉及的具体操作内容见附件2。
五、备查文件
1. 鞍钢股份有限公司第九届第三十六次董事会决议。
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/11169151-3e1f-479e-b4cd-0572482651d6.PDF
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2025-04-30 00:00│鞍钢股份（000898）：2025年一季度报告
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鞍钢股份（000898）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/c5272900-e585-4496-8dd3-94276ee03a61.PDF
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2025-04-30 00:00│鞍钢股份（000898）：鞍钢股份第九届第三十六次董事会决议公告
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鞍钢股份（000898）：鞍钢股份第九届第三十六次董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/36569c4a-da4f-41b5-bfc4-a51b88cee676.PDF
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2025-04-24 17:55│鞍钢股份（000898）：关于控股股东增持公司股份取得专项贷款承诺函的公告
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鞍钢股份（000898）：关于控股股东增持公司股份取得专项贷款承诺函的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6c151906-3f2b-474d-a484-2da842e4252a.PDF
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2025-04-21 20:16│鞍钢股份（000898）：关于控股股东增持公司A股流通股份计划的公告
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鞍钢股份（000898）：关于控股股东增持公司A股流通股份计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/87dcf684-751b-42ef-a658-7ad99cfccab6.PDF
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2025-04-15 17:57│鞍钢股份（000898）：H股公告－董事会会议通告
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任何損失承擔任何責任。
（股份編號：0347）
董事會會議通告
本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而作出。鞍鋼股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」
）謹此宣佈，董事會會議將於二零二五年四月二十九日（星期二）舉行，藉以（其中包括）考慮及酌情批准本公司及其子公司截至二
零二五年三月三十一日止三個月的業績。
承董事會命
鞍鋼股份有限公司
王軍
執行董事兼董事長中國遼寧省鞍山市
二零二五年四月十五日
於本公告日期，董事會成員如下：
執行董事： 獨立非執行董事：
王軍 汪建華
張紅軍 王旺林
李景東 朱克實
鄧強 胡彩梅
非執行董事：
譚宇海
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/203245ed-e6c8-41f4-a2ef-746026ad413a.PDF
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2025-04-14 18:41│鞍钢股份（000898）：鞍钢股份关于控股股东拟增持公司A股流通股份的提示性公告
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鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 14 日收到控股股东鞍山钢铁集团有限公司（以下简称鞍山钢铁）拟增持
公司 A 股流通股份的函，现将有关情况公告如下：
基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为维护鞍钢股份价值及股东权益，增强投资者信心，维护资本市场稳定，鞍
山钢铁拟对公司 A 股流通股份实施增持，自鞍山钢铁正式决策之日起 6 个月内，以其自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式择
机增持公司 A 股流通股份，拟增持股份的资金总额为人民币 10,000 万元—20,000 万元。目前，鞍山钢铁正就上述事项履行内部决
策程序，待程序完备后另行函告。
公司将持续关注，在收到正式增持计划函后及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/98868ba1-7a6b-4b84-9807-78c845ebaee2.PDF
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2025-04-01 18:32│鞍钢股份（000898）：H股公告-截至二零二五年三月三十一日止股份发行人的证券变动月报表
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鞍钢股份（000898）：H股公告-截至二零二五年三月三十一日止股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/56f112ad-ed7d-4a98-8639-6f6ae51e77ae.PDF
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2025-03-31 17:09│鞍钢股份（000898）：2024年社会责任报告
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鞍钢股份（000898）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/5e50df13-a2fc-443c-a0c4-1ba6c5477728.PDF
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2025-03-30 15:49│鞍钢股份（000898）：鞍钢股份：2024年度独立董事述职报告（胡彩梅)
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作为鞍钢股份有限公司（以下简称鞍钢股份或公司）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所证券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《
鞍钢股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工作制度》等内部制度规定，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责
，积极出席公司的相关会议，对相关重要事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益
。
现将 2024 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况本人。
胡彩梅，女，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，正高级研究员，博士后。获吉林大学技术经济及管
理专业博士学位。现任综合开发研究院（中国·深圳）金融与现代产业研究所所长，兼任深圳市物业发展（集团）股份有限公司（A
股上市公司）独立董事。经自查，本人在履职期间不存在影响独立性的情况，候选人声明与承诺事项未发生重大变化。
二、独立董事 2024 年度履职情况。
（一）出席会议情况。2024 年本人，应出席董事会 5 次，实际出席 5 次，其中出席现场会议 2 次，以通讯表决方式参加会议
3 次；出席股东大会 1 次；出席提名委员会 1 次、薪酬与考核委员会 1 次、审计与风险委员会（监督委员会）3 次，独立董事专
门委员会 2 次，外部董事专门会议 1 次。对董事会及各专门委员会审议的所有议案均投了赞成票。2024 年，就公司拟提报董事会
审议的议案，本人都会事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。本人认为，公司董事会
会议均经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效，未对公司本年度
的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
（二）现场考察及了解公司信息。2024 年，在参加公司现场召开的董事会、股东大会和董事会各专门委员会等会议期间，本人
深入了解公司的生产经营情况，认真听取了公司管理层的工作汇报，与管理层进行了深入地讨论交流，并对公司进行实地考察调研。
本人非常关注国内外钢铁行业发展大势、国家政策对公司的影响，以及公司发展战略和降本增效等应对策略。2024 年 8 月底，现场
参加鞍钢股份第九届第三十次董事会及专门委员会，审议《2024 年半年度报告》等相关文件时就公司改善经营业绩、开展年度重大
经营风险研判与应对等提出相关建议。2024 年 10 月末，现场参加《第九届第三十二次董事会》、专门委员会、公司发展战略务虚
会，并考察朝阳工厂，在公司发展战略务虚会就鞍钢股份“十五五”战略规划建议做主题分享。公司管理层对独立董事履职情况高度
重视，定期安排生产经营情况汇报并及时提供相关材料信息，使独立董事能够及时了解公司的生产经营状况和重大事项进展情况。通
过深入了解公司经营管理、内部控制、董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等日常情况，及时了解公司发展情况。充分
履行了独立董事的工作职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东利益。
（三）其他履职情况。根据中国证监会新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，独立董事除了要发挥监督制衡的作用外，还要
在董事会上发挥参与决策专业咨询的作用。本人结合自身在宏观经济研究、国资国企改革、企业战略规划等领域的专业知识，适时提
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