公司公告☆ ◇000898 鞍钢股份 更新日期：2025-05-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-06 18:17 │鞍钢股份（000898）：H股公告-截至二零二五年四月三十日止股份发行人的证券变动月报表 │
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│2025-04-30 00:00 │鞍钢股份（000898）：鞍钢股份关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-30 00:00 │鞍钢股份（000898）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │鞍钢股份（000898）：鞍钢股份第九届第三十六次董事会决议公告 │
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│2025-04-24 17:55 │鞍钢股份（000898）：关于控股股东增持公司股份取得专项贷款承诺函的公告 │
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│2025-04-21 20:16 │鞍钢股份（000898）：关于控股股东增持公司A股流通股份计划的公告 │
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│2025-04-15 17:57 │鞍钢股份（000898）：H股公告－董事会会议通告 │
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│2025-04-14 18:41 │鞍钢股份（000898）：鞍钢股份关于控股股东拟增持公司A股流通股份的提示性公告 │
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│2025-04-01 18:32 │鞍钢股份（000898）：H股公告-截至二零二五年三月三十一日止股份发行人的证券变动月报表 │
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│2025-03-31 17:09 │鞍钢股份（000898）：2024年社会责任报告 │
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2025-05-06 18:17│鞍钢股份（000898）：H股公告-截至二零二五年四月三十日止股份发行人的证券变动月报表
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鞍钢股份（000898）：H股公告-截至二零二五年四月三十日止股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/44d7a429-262b-41cc-92a6-a114a536a816.PDF
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2025-04-30 00:00│鞍钢股份（000898）：鞍钢股份关于召开2024年度股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
1. 会议届次：鞍钢股份有限公司 2024 年度股东大会
2. 会议召集人：本公司董事会
2025年 4月 29日，本公司第九届第三十六次董事会批准本公司于 2025年 6 月 3 日召开 2024 年度股东大会。
3. 会议召开的合法、合规性：鞍钢股份有限公司 2025 年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025 年 6 月 3 日 14:00 时整。
网络投票时间：2025 年 6 月 3 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 3 日 9:1
5-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 6 月 3 日 9:15-15:00。
5. 会议召开方式：采用会议现场表决和网络投票相结合的方式召开。
公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A 股股东提供网络形式的投
票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一
表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2025 年 5 月 28 日
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人。
于股权登记日下午深圳证券交易所营业时间结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有公司A股股份的股东，以
及于股权登记日下午香港联合交易所营业时间结束时在香港中央证券登记有限公司登记在册的持有公司H股股份的股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
授权委托书见附件1。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 鞍钢股份有限公司会议室（中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区）。
二、会议审议事项
表一 股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2024 年度董事会报告 √
2.00 2024 年度监事会报告 √
3.00 2024 年度报告及其摘要 √
4.00 2024 年度财务报告 √
5.00 2024 年度利润分配方案 √
6.00 关于 2024 年度董事及监事酬金的议案 √
7.00 关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 √
年度审计师的议案
提案3.00、4.00、6.00、7.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述提案的中小投资者表决单独计票并披露单独计
票结果。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案的具体内容见 2025 年 3 月 31 日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报或巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.
cn 的《鞍钢股份有限公司第九届第三十五次董事会决议公告》《鞍钢股份有限公司第九届第十五次监事会决议公告》《鞍钢股份有
限公司 2024 年度董事会报告》《鞍钢股份有限公司 2024 年度监事会报告》《鞍钢股份有限公司 2024 年度报告》及其摘要、《鞍
钢股份有限公司 2024 年度财务报告》等。
三、会议登记事项
1. 登记方式：出席会议的股东或代理人可以到登记地点进行现场登记，也可以通过信函、传真、电邮的方式办理登记。
法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登记；公众股股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记；受委
托出席会议人员需要持授权委托书、委托人股票账户、委托法人营业执照复印件/委托人个人股东身份证复印件、受托人身份证办理
登记。
2. 登记地点：中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区本公司董事会秘书室。
3. 登记时间：2025 年 5 月 29-30 日（9:00-12:00，13:00-16:00）
4. 会期半天，参加会议的股东食、宿、交通费自理。
5. 会务联系人：高红宇
电话号码：(0412)-8417273
传真号码：(0412)-6727772
电子邮箱：ansteel@ansteel.com.cn
联系地址：中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区
邮编：114021
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网
络投票时涉及的具体操作内容见附件2。
五、备查文件
1. 鞍钢股份有限公司第九届第三十六次董事会决议。
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/11169151-3e1f-479e-b4cd-0572482651d6.PDF
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2025-04-30 00:00│鞍钢股份（000898）：2025年一季度报告
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鞍钢股份（000898）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/c5272900-e585-4496-8dd3-94276ee03a61.PDF
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2025-04-30 00:00│鞍钢股份（000898）：鞍钢股份第九届第三十六次董事会决议公告
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鞍钢股份（000898）：鞍钢股份第九届第三十六次董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/36569c4a-da4f-41b5-bfc4-a51b88cee676.PDF
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2025-04-24 17:55│鞍钢股份（000898）：关于控股股东增持公司股份取得专项贷款承诺函的公告
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鞍钢股份（000898）：关于控股股东增持公司股份取得专项贷款承诺函的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6c151906-3f2b-474d-a484-2da842e4252a.PDF
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2025-04-21 20:16│鞍钢股份（000898）：关于控股股东增持公司A股流通股份计划的公告
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鞍钢股份（000898）：关于控股股东增持公司A股流通股份计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/87dcf684-751b-42ef-a658-7ad99cfccab6.PDF
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2025-04-15 17:57│鞍钢股份（000898）：H股公告－董事会会议通告
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任何損失承擔任何責任。
（股份編號：0347）
董事會會議通告
本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而作出。鞍鋼股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」
）謹此宣佈，董事會會議將於二零二五年四月二十九日（星期二）舉行，藉以（其中包括）考慮及酌情批准本公司及其子公司截至二
零二五年三月三十一日止三個月的業績。
承董事會命
鞍鋼股份有限公司
王軍
執行董事兼董事長中國遼寧省鞍山市
二零二五年四月十五日
於本公告日期，董事會成員如下：
執行董事： 獨立非執行董事：
王軍 汪建華
張紅軍 王旺林
李景東 朱克實
鄧強 胡彩梅
非執行董事：
譚宇海
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/203245ed-e6c8-41f4-a2ef-746026ad413a.PDF
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2025-04-14 18:41│鞍钢股份（000898）：鞍钢股份关于控股股东拟增持公司A股流通股份的提示性公告
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鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 14 日收到控股股东鞍山钢铁集团有限公司（以下简称鞍山钢铁）拟增持
公司 A 股流通股份的函，现将有关情况公告如下：
基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为维护鞍钢股份价值及股东权益，增强投资者信心，维护资本市场稳定，鞍
山钢铁拟对公司 A 股流通股份实施增持，自鞍山钢铁正式决策之日起 6 个月内，以其自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式择
机增持公司 A 股流通股份，拟增持股份的资金总额为人民币 10,000 万元—20,000 万元。目前，鞍山钢铁正就上述事项履行内部决
策程序，待程序完备后另行函告。
公司将持续关注，在收到正式增持计划函后及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/98868ba1-7a6b-4b84-9807-78c845ebaee2.PDF
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2025-04-01 18:32│鞍钢股份（000898）：H股公告-截至二零二五年三月三十一日止股份发行人的证券变动月报表
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鞍钢股份（000898）：H股公告-截至二零二五年三月三十一日止股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/56f112ad-ed7d-4a98-8639-6f6ae51e77ae.PDF
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2025-03-31 17:09│鞍钢股份（000898）：2024年社会责任报告
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鞍钢股份（000898）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/5e50df13-a2fc-443c-a0c4-1ba6c5477728.PDF
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2025-03-30 15:49│鞍钢股份（000898）：鞍钢股份：2024年度独立董事述职报告（胡彩梅)
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作为鞍钢股份有限公司（以下简称鞍钢股份或公司）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所证券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《
鞍钢股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工作制度》等内部制度规定，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责
，积极出席公司的相关会议，对相关重要事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益
。
现将 2024 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况本人。
胡彩梅，女，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，正高级研究员，博士后。获吉林大学技术经济及管
理专业博士学位。现任综合开发研究院（中国·深圳）金融与现代产业研究所所长，兼任深圳市物业发展（集团）股份有限公司（A
股上市公司）独立董事。经自查，本人在履职期间不存在影响独立性的情况，候选人声明与承诺事项未发生重大变化。
二、独立董事 2024 年度履职情况。
（一）出席会议情况。2024 年本人，应出席董事会 5 次，实际出席 5 次，其中出席现场会议 2 次，以通讯表决方式参加会议
3 次；出席股东大会 1 次；出席提名委员会 1 次、薪酬与考核委员会 1 次、审计与风险委员会（监督委员会）3 次，独立董事专
门委员会 2 次，外部董事专门会议 1 次。对董事会及各专门委员会审议的所有议案均投了赞成票。2024 年，就公司拟提报董事会
审议的议案，本人都会事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。本人认为，公司董事会
会议均经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效，未对公司本年度
的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
（二）现场考察及了解公司信息。2024 年，在参加公司现场召开的董事会、股东大会和董事会各专门委员会等会议期间，本人
深入了解公司的生产经营情况，认真听取了公司管理层的工作汇报，与管理层进行了深入地讨论交流，并对公司进行实地考察调研。
本人非常关注国内外钢铁行业发展大势、国家政策对公司的影响，以及公司发展战略和降本增效等应对策略。2024 年 8 月底，现场
参加鞍钢股份第九届第三十次董事会及专门委员会，审议《2024 年半年度报告》等相关文件时就公司改善经营业绩、开展年度重大
经营风险研判与应对等提出相关建议。2024 年 10 月末，现场参加《第九届第三十二次董事会》、专门委员会、公司发展战略务虚
会，并考察朝阳工厂，在公司发展战略务虚会就鞍钢股份“十五五”战略规划建议做主题分享。公司管理层对独立董事履职情况高度
重视，定期安排生产经营情况汇报并及时提供相关材料信息，使独立董事能够及时了解公司的生产经营状况和重大事项进展情况。通
过深入了解公司经营管理、内部控制、董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等日常情况，及时了解公司发展情况。充分
履行了独立董事的工作职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东利益。
（三）其他履职情况。根据中国证监会新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，独立董事除了要发挥监督制衡的作用外，还要
在董事会上发挥参与决策专业咨询的作用。本人结合自身在宏观经济研究、国资国企改革、企业战略规划等领域的专业知识，适时提
供全球钢铁行业发展形势，钢铁行业绿色转型升级，企业如何降低经营成本等资讯和建议。2024 年度，本人积极出席公司相关会议
、现场考察调研、参加培训、审阅公司文件、参加公司业务交流活动、撰写并提供有关材料等。本人自 2024 年 5 月 29 日起担任
公司独立董事，至 2024 年12 月 31 日止，本人在公司投入的现场工作时间不少于 10 个工作日。
（四）参加培训学习。2024 年，本人持续加强法律法规学习，积极参加辽宁证监局、交易所举办的相关培训。通过及时了解掌
握监管规则变化，督促公司健全完善治理结构和内控体系，形成自觉保护投资者权益的思想意识。
三、独立董事年度履职重点关注事项
（一）关联交易事项。2024 年 8 月 30 日召开独立董事专门会议审议《鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》、2024 年
10 月 15日独立董事专门会议及 2024 年 10 月 23 日鞍钢股份第九届第三十一次董事会审议《关于公司与鞍钢集团有限公司签署《
商品互供框架协议（2025-2027 年度）》的议案》、《关于公司与鞍钢集团有限公司签署《服务互供框架协议（2025-2027 年度）》
的议案》、《关于公司与鞍钢集团财务有限责任公司签署《金融服务协议（2025-2027 年度）》的议案》《关于公司与鞍钢集团资本
控股有限公司签署<产业金融服务框架协议（2025-2027 年度）>的议案》，上述议案均涉及关联交易，经认真审查，本人认为上述事
项均符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公平、公开、公正的原则，公司审议和表决程序合
法有效，不存在损害公司及公司股东的整体利益，特别是中小股东利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况。本人于公司 2024 年度报告编制期间对公司对外担保和关联方占用上市公司资金情况进行了核
查，2024 年，公司无对外担保事项，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
（三）董事、高级管理人员薪酬方案。作为公司薪酬与考核委员会主任，主持召开薪酬与考核委员会会议，审核通过《关于<高
级管理人员 2024 年经营业绩评价办法>的议案》，
在审核该议案时本人关注到公司建立了较为完善的法人治理结构，制订了明确的高级管理人员绩效评价和薪酬管理制度，并经董
事会薪酬与考核委员会、董事会审议通过后执行。公司高级管理人员薪酬与公司业绩和个人绩效紧密挂钩，从绩效目标的确定、日常
薪酬管理、绩效评价、绩效结果与薪酬挂钩等机制均按照规范的流程运作。
（四）变更年审会计师事务所情况。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，本人作为审计与风险委
员会（监督委员会）成员，对会计师事务所的相关履职情况进行审议，会同委员会其他成员审议通过了《鞍钢股份有限公司关于立信
会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》《关于续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计师
的建议》，并提交公司董事会、股东大会审议通过。公司续聘会计师事务所程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损
害公司和全体股东的利益。
（五）关于内部控制评价报告。本人认真审核了公司《关于修订<鞍钢股份内部控制评价管理办法>的议案》、《鞍钢股份审计部
2024年上半年工作总结及下半年工作计划》、《鞍钢股份 2024 年度内部控制评价工作方案》，认为公司内部控制评价客观地反映
了公司内部控制的真实情况，反映了公司 2024 年内部控制建设的重要活动、重点控制活动的内部控制情况。
（六）披露财务报告及定期报告中的财务信息。在年度审计工作期间，本人和其他三位独立董事与年审会计师事务所就年报审计
工作进行了单独沟通，就公司年度财务报告审计工作安排、审计结果多次听取了会计师事务所的汇报，并与会计师事务所充分交流意
见。在季度报告及半年度报告审阅过程中，听取了公司审计部门对定期财务报告审查及内部审计工作情况的汇报。通过认真审阅公司
财务报告及定期报告中的财务信息，认为公司财务报告的编制严格符合企业会计准则等相关要求，未发现财务报告及定期报告中的财
务信息存在虚假记载或重大错报漏报。
（七）聘任高管及提名董事候选人。作为公司提名委员会成员，本人会同其他委员会成员认真审查了一名高管人选相关资质，向
董事会推荐和提名相关人选。并就提名及聘任高管发表了独立意见，认为公司提名及聘任高管的程序符合《公司法》《公司章程》等
有关规定，未发现不符合相关法律、法规、规则的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未发现不得担任董事及高
管的情形，候选人和拟聘高管资历和条件符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上市规则及交易所其他相关规定等要求
的任职资格。
（八）股权激励计划相关事宜。本人比较关注公司股权激励计划相关事宜。2024 年，本人作为薪酬与考核委员会主任会同其他
成员共同就《关于 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》进行了核查。认
为上述事宜符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形。
四、总体评价和建议。2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所证券上市规则》等法律法规和规范性文件要求，以及《公
司章程》及各专门委员会工作细则等规定赋予的职责，勤勉、尽责地履行职权，及时了解公司生产经营情况，积极出席公司召开的股
东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议等相关会议，参与重大经营决策并对重大事项发表了意见，有效维护了公司的整
体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。2025 年，除了继续重点关注公司治理的完善、关联交易、对外担保等事项外，本人
将加强至少三个方面的工作，一是加强与公司管理层的有效沟通，继续勤勉、尽责地做好自己的工作，切实维护好公司全体股东的利
益。二是加强对国内外宏观经济、钢铁行业发展趋势的跟踪调查，为公司的发展战略、体制机制改革积极建言献策。三是加强与投资
者互动，了解股东的诉求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/1ca5c7b9-fd65-4727-b1b0-53c564c04b6d.PDF
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2025-03-30 15:49│鞍钢股份（000898）：鞍钢股份：2024年度独立董事述职报告（王旺林）
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鞍钢股份（000898）：鞍钢股份：2024年度独立董事述职报告（王旺林）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/51813ff1-b82c-4e2a-9853-3c77dead8545.PDF
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2025-03-30 15:49│鞍钢股份（000898）：鞍钢股份审计与风险委员会（监督委员会）职权范围书
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第一条 委员会成员须由董事会从公司的非执行董事中委任。委员会最少须由三名成员组成，其中过半数应为独立非执行董事，
且至少有一名为会计专业人士。
第二条 委员会成员的任期为三年，任职时间与董事任期一致。
第十二条 委员会的职责如下：(a) 主要负责就外聘核数师的委任、重新委任及罢免向董事会提供建议、批准外聘核数师的薪酬
及聘用条款，及处理任何有关该核数师辞职或辞退该核数师的问题；
(b) 按适用的标准检讨及监察外聘核数师是否独立客观及核数程序是否有效；委员会应于核数工作开始前先与核数师讨论核数性
质及范畴及有关申报责任；
(c) 就外聘核数师提供非核数服务制定政策，并予以执行。就此规定而言，「外聘核数师」包括与负责核数的公司处于同一控制
权、所有权或管理权之下的任何机构，或一个合理知悉所有有关资料的第三方，在合理情况下会断定该机构属于该负责核数的公司的
本土或国际业务的一部分的任何机构。审核委员会应就任何须采取的行动或改善的事项向董事会报告并提出建议；
(d)
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