公司公告☆ ◇000898 鞍钢股份 更新日期：2025-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 18:52 │鞍钢股份（000898）：H股公告-截至二零二五年七月三十一日止股份发行人的证券变动月报表 │
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│2025-07-28 20:21 │鞍钢股份（000898）：鞍钢股份第十届第一次董事会决议公告 │
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│2025-07-28 20:19 │鞍钢股份（000898）：鞍钢股份2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-28 20:19 │鞍钢股份（000898）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-28 20:19 │鞍钢股份（000898）：鞍钢股份董事会议事规则（2025年第二次临时股东大会批准） │
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│2025-07-28 20:19 │鞍钢股份（000898）：鞍钢股份章程（2025年第二次临时股东大会批准） │
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│2025-07-28 20:19 │鞍钢股份（000898）：鞍钢股份股东会规则（2025年第二次临时股东大会批准） │
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│2025-07-23 18:02 │鞍钢股份（000898）：鞍钢股份关于选举第十届董事会职工董事的公告 │
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│2025-07-21 18:56 │鞍钢股份（000898）：关于控股股东增持股份计划的实施进展暨增持时间过半的公告 │
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│2025-07-14 21:48 │鞍钢股份（000898）：鞍钢股份2025年半年度业绩预告 │
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2025-08-01 18:52│鞍钢股份（000898）：H股公告-截至二零二五年七月三十一日止股份发行人的证券变动月报表
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鞍钢股份（000898）：H股公告-截至二零二五年七月三十一日止股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/e8eee18c-0815-477b-8565-e94f3e7341da.PDF
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2025-07-28 20:21│鞍钢股份（000898）：鞍钢股份第十届第一次董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 22 日以书面和电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2025 年 7 月 2
8 日在公司会议室召开第十届第一次董事会，董事长王军先生主持会议。公司现有董事9 人，出席会议董事 9 人，其中独立董事王
旺林先生、朱克实先生、胡彩梅女士通过视频方式出席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
议案一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。
选举王军先生为公司第十届董事会董事长。
议案二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案》。
公司第十届董事会专门委员会构成如下：
（一）战略委员会
主席：王军
成员：张红军、王旺林、朱克实、胡彩梅、刘朝建、谭宇海
（二）薪酬与考核委员会
主席：胡彩梅
成员：王军、朱克实、刘朝建、谭宇海
（三）提名委员会
主席：刘朝建
成员：王军、朱克实、胡彩梅、谭宇海
（四）审计与风险委员会
主席：朱克实
成员：胡彩梅、刘朝建、赵忠民、谭宇海
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/6f1d8762-02ea-4627-825a-7ff4f2c2142e.PDF
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2025-07-28 20:19│鞍钢股份（000898）：鞍钢股份2025年第二次临时股东大会决议公告
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鞍钢股份（000898）：鞍钢股份2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/bbfae6f3-71b1-4cfe-8805-69498d3abcd6.PDF
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2025-07-28 20:19│鞍钢股份（000898）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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鞍钢股份（000898）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/b812782f-ee03-4e82-a466-5f2f154887f5.PDF
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2025-07-28 20:19│鞍钢股份（000898）：鞍钢股份董事会议事规则（2025年第二次临时股东大会批准）
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鞍钢股份（000898）：鞍钢股份董事会议事规则（2025年第二次临时股东大会批准）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/b3ee3054-5416-4c24-9b4d-227cf390e1c7.PDF
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2025-07-28 20:19│鞍钢股份（000898）：鞍钢股份章程（2025年第二次临时股东大会批准）
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鞍钢股份（000898）：鞍钢股份章程（2025年第二次临时股东大会批准）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/d28f8703-b4b4-4af7-aebe-277f36e9381f.PDF
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2025-07-28 20:19│鞍钢股份（000898）：鞍钢股份股东会规则（2025年第二次临时股东大会批准）
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鞍钢股份（000898）：鞍钢股份股东会规则（2025年第二次临时股东大会批准）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/c69e729f-a22b-40da-b7b1-34b3ce2d88f7.PDF
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2025-07-23 18:02│鞍钢股份（000898）：鞍钢股份关于选举第十届董事会职工董事的公告
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鞍钢股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，公司于 2025 年 7 月
16 日召开职工代表大会，选举赵忠民先生为公司第十届董事会职工董事，选举结果已公示无异议。赵忠民先生将与公司 2025 年第
二次临时股东大会选举产生的非职工董事共同组成公司第十届董事会，任期与第十届董事会一致，自公司股东大会选举产生第十届董
事会非职工董事成员之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一。
赵忠民先生简历：
赵忠民先生，1967 年 1 月出生，中国国籍，高级经济师，硕士学位，无境外永久居留权。现任鞍钢股份党委副书记、工会主席
、机关党委书记，兼鞍山钢铁集团有限公司党委副书记、工会主席、职工董事。赵忠民先生曾任鞍钢集团本钢集团有限公司董事、党
委副书记，鞍钢集团矿业有限公司党委副书记、工会主席、职工董事，鞍钢资源有限公司党委筹建组副组长、工会筹建组组长等职务
。
赵忠民先生目前未持有公司股份。除上述披露情况外，赵忠民先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事
、高级管理人员不存在关联关系，赵忠民先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；
（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三
十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人名单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/16b492e4-8a32-4dfe-8151-b140d85133fc.PDF
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2025-07-21 18:56│鞍钢股份（000898）：关于控股股东增持股份计划的实施进展暨增持时间过半的公告
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特别提示：
1. 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 22 日披露了《关于控股股东增持公司 A 股流通股份计划的公告》，
控股股东鞍山钢铁集团有限公司（以下简称鞍山钢铁）基于对公司长期投资价值的认可及未来发展前景的信心，计划自 2025 年 4
月 22 日起 6 个月内，通过集中竞价方式增持公司 A 股流通股份，本次计划增持总金额合计不低于人民币 10,000 万元且不超过人
民币 20,000 万元。本次增持计划不设定价格区间。
2. 截至 2025 年 7 月 21 日，本次增持计划实施期限过半，鞍山钢铁自 2025 年 4 月 22 日至 2025 年 7 月 21 日通过深圳
证券交易所以集中竞价方式累计增持公司股份 36,143,538 股，增持金额合计（不包含佣金及交易税费）为人民币 8,682.07 万元。
截至 2025 年 7 月 21 日收盘，鞍山钢铁持有公司股份 5,052,255,067 股，持股比例为 53.92%。
公司于 2025 年 7 月 21 日收到公司控股股东鞍山钢铁出具的《关于增持计划实施进展情况的告知函》，现将相关情况公告如
下：
一、增持计划的基本情况
基于对公司未来发展的信心以及对鞍钢股份价值的认可，为维护鞍钢股份价值及股东权益，增强投资者信心，维护资本市场稳定
，公司控股股东鞍山钢铁计划自 2025 年 4 月 22 日起 6 个月内，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司 A
股流通股份，本次计划增持总金额合计不低于人民币 10,000 万元且不超过人民币 20,000 万元。本次增持计划不设定价格区间。鞍
山钢铁将根据鞍钢股份股票价格波动情况及二级市场整体趋势，择机逐步实施增持计划。鞍山钢铁承诺在本次增持期间及法定期限内
不减持公司股份，并将在上述实施期限内完成增持计划。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网披露的《鞍钢股份有限公司关于控股股东增持公司A股流通股份计划的公
告》，及 2025年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《鞍钢股份有限公司关于控股股东增持公司股份取得专项贷款承诺函的公告》。
二、增持计划的进展情况
截至 2025 年 7 月 21 日，本次增持计划实施期限过半，鞍山钢铁自2025 年 4 月 22 日至 2025 年 7 月 21 日通过深圳证券
交易所以集中竞价方式累计增持公司股份 36,143,538 股，增持金额合计（不包含佣金及交易税费）为人民币 8,682.07 万元。截至
2025 年 7 月 21 日收盘，鞍山钢铁持有公司股份 5,052,255,067 股，持股比例为 53.92%。
本次增持计划尚未实施完毕，鞍山钢铁将继续按照计划增持股份。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化，导致本次增持计划实施无法达到预期的风险 。如出现上述风险情形，公
司将及时履行信息披露义务。
四、其他相关说明
1．本次增持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—
—股份变动管理》等法律法规及规范性文件的有关规定。本次增持计划的实施不会影响公司的上市地位，不会导致公司控股股东及实
际控制人发生变化。
2．上述增持主体在实施增持计划过程中，将严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票
买卖敏感期的相关规定。
3. 公司将持续关注本次增持计划的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
鞍山钢铁出具的《关于增持计划实施进展情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/f24366b6-8368-4039-99b5-cf4e2e499e02.PDF
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2025-07-14 21:48│鞍钢股份（000898）：鞍钢股份2025年半年度业绩预告
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一、预计的本期业绩情况
1. 业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日
2. 预计的经营业绩：亏损
按《中国企业会计准则》计算
项目 本报告期 上年同期
2025 年 1 月 1 日- 2024 年 1 月 1 日-
2025 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日
归属于上市公司股 亏损：约人民币 1,144 百万元 亏损：人民币 2,689 百万元
东的净利润 比上年同期减亏：约 57.46%
归属于上市公司股 亏损：约人民币 1,231 百万元 亏损：人民币 2,670 百万元
东的扣除非经常性
损益后的净利润 比上年同期减亏：约 53.90%
基本每股收益 亏损：约人民币 0.122 元/股 亏损：人民币 0.287 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司与会计师事务所就本次业绩预告有关事项进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。公司本次业绩预告未经会计师事务所预审
计。
三、业绩变动原因说明
2025 年上半年，钢铁行业形势较去年同期有一定好转，销售端钢材价格和采购端原料价格整体仍呈下跌趋势，钢铁市场整体供
大于求的局面尚未根本改善。公司坚持以降本增效为中心，围绕“算账经营”、着力“五型企业”建设，加大市场开拓和调品力度，
提升运营效率、深挖能源潜力，优化采购半径、着力系统降本，提升企业市场竞争力。上半年，公司归属于上市公司股东的净利润约
为-11.44 亿元，同比减亏 15.45 亿元，减亏幅度达 57.46%。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司 2025 年半年度报告披露的数据为
准。公司指定的信息披露媒体为中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司将严格按照有关法
律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/9d3f8ea1-20ca-4da4-b4d9-0741474c86b9.PDF
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2025-07-02 19:02│鞍钢股份（000898）：H股公告-截至二零二五年六月三十日止股份发行人的证券变动月报表
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鞍钢股份（000898）：H股公告-截至二零二五年六月三十日止股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/31505445-e77f-4dc1-891c-de3e0de64d27.PDF
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2025-07-01 00:00│鞍钢股份（000898）：鞍钢股份关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
1. 会议届次：鞍钢股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会
2. 会议召集人：本公司董事会
2025年 6月 30日，本公司第九届第三十七次董事会批准本公司于 2025年 7 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东大会。
3. 会议召开的合法、合规性：鞍钢股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025 年 7 月 28 日 15:50。
网络投票时间：2025 年 7 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 28 日 9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 7 月 28 日 9:15-15:00。
5. 会议召开方式：采用会议现场表决和网络投票相结合的方式召开。
公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A 股股东提供网络形式的投
票平台，A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一
表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2025 年 7 月 23 日
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人。
于股权登记日下午深圳证券交易所营业时间结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有公司 A 股股份的股东，
以及于股权登记日下午香港联合交易所营业时间结束时在香港中央证券登记有限公司登记在册的持有公司H股股份的股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
授权委托书见附件1。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 鞍钢股份有限公司会议室（中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区）。
二、会议审议事项
1. 提案名称
表一 股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 关于选举第十届董事会执行董事和非执行董事的议案 应选人数 4 人
1.01 选举王军先生为第十届董事会执行董事 √
1.02 选举张红军先生为第十届董事会执行董事 √
1.03 选举李景东先生为第十届董事会执行董事 √
1.04 选举谭宇海先生为第十届董事会非执行董事 √
2.00 关于选举第十届董事会独立非执行董事的议案 应选人数 4 人
2.01 选举王旺林先生为第十届董事会独立非执行董事 √
2.02 选举朱克实先生为第十届董事会独立非执行董事 √
2.03 选举胡彩梅女士为第十届董事会独立非执行董事 √
2.04 选举刘朝建先生为第十届董事会独立非执行董事 √
非累积投票提案
3.00 关于修订《公司章程》的议案 √
其中，提案3.00为特别决议案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
提案1.00、2.00、3.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述提案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果
。
上述议案的具体内容见 2025年 7月 1日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报或巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
的《鞍钢股份有限公司第九届第三十七次董事会决议公告》《<鞍钢股份有限公司章程>修订内容对照表》《<鞍钢股份有限公司股东
大会议事规则>修订内容对照表》《<鞍钢股份有限公司董事会议事规则>修订内容对照表》等。
2．特别提示
（1）独立非执行董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
（2）提案 1、2 为以累积投票方式选举执行董事和非执行董事（应选人数 4 人）、独立非执行董事（应选人数 4 人）。股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（
可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记事项
1. 登记方式：出席会议的股东或代理人可以到登记地点进行现场登记，也可以通过信函、传真、电邮的方式办理登记。
法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登记；公众股股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记；受委
托出席会议人员需要持授权委托书、委托人股票账户、委托法人营业执照复印件/委托人个人股东身份证复印件、受托人身份证办理
登记。
2. 登记地点：中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区本公司董事会秘书室。
3. 登记时间：2025 年 7 月 24-25 日（9:00-12:00，13:00-16:00）
4. 会期半天，参加会议的股东食、宿、交通费自理。
5.会务联系人：高红宇
电话号码：(0412)-8417273
传真号码：(0412)-6727772
电子邮箱：ansteel@ansteel.com.cn
联系地址：中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区
邮编：114021
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网
络投票时涉及的具体操作内容见附件2。
五、备查文件
1. 鞍钢股份有限公司第九届第三十七次董事会决议。
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/5bccffa9-31b0-4707-bebb-d18be71fc79a.PDF
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2025-07-01 00:00│鞍钢股份（000898）：《鞍钢股份董事会议事规则》修订内容对照表
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鞍钢股份（000898）：《鞍钢股份董事会议事规则》修订内容对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/cfc165f5-35bf-4185-9091-5f2260939713.PDF
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2025-07-01 00:00│鞍钢股份（000898）：鞍钢股份第九届第三十七次董事会决议公告
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