公司公告☆ ◇000897 津滨发展 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-30 00:00 │津滨发展（000897）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-30 00:00 │津滨发展（000897）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-04-28 18:17 │津滨发展（000897）：利润分配预案的公告 │
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│2025-04-28 18:17 │津滨发展（000897）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2025-04-28 18:17 │津滨发展（000897）：2024年年度财务报告 │
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│2025-04-28 18:17 │津滨发展（000897）：关于变更职工监事的公告 │
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│2025-04-28 18:17 │津滨发展（000897）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-28 18:16 │津滨发展（000897）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 18:16 │津滨发展（000897）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-28 18:16 │津滨发展（000897）：2024年年度报告 │
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2025-05-30 00:00│津滨发展（000897）：2024年度股东大会决议公告
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重要内容提示：
●本次股东大会无增加、修改议案的情形；未出现否决提案的情形。
●本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
●本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
●为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议时间：2025年 5月 29日下午 14:00
（2）网络投票时间：2025 年 5月 29日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 5月 29日 9:15～9:25
，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 29日 9:15～15:00 期间的任意时间。
（3）召开地点：天津市干部俱乐部内八号楼会议室
（4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
（5）召集人：董事会；
（6）主持人：董事长华志忠先生；
（7）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、出席会议情况
（1）通过现场和网络投票的股东共计 299 人，代表股份 350,905,059 股，占公司有表决权股份总数的 21.6973％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共计 1 人，代表股份 338,312,340股，占公司有表决权股份总数的 20.918
7％。
通过网络投票出席会议的股东 298人、代表股份 12,592,719股，占公司有表决权股份总数的 0.7786％。
（2）中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）出席情况参加本次股东大会的中小投资者（除单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）的股东（代理人）共 298 人，代表股份 12,592,719 股，占公司有表决权股份总数的
0.7786％。（3）公司部分董事、监事，董事会秘书出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的天津泰达律师
事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。
（4）本次股东大会还听取了独立董事 2024 年度述职报告。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对各项议案进行了表决，具体表决结果如下：
1、审议《天津津滨发展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 345,292,776 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 98.4006%；反对 5,273,783股；占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 1.5029%；弃权 338,500 股（其中，因未投票默认弃权 240,000股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0965%。
中小股东总表决情况：
同意 6,980,436 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.4323％；反对 5,273,783股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 41.8796％；弃权 338,500股（其中，因未投票默认弃权 240,000股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.6881％。
表决结果：通过
2、审议《天津津滨发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 345,291,076 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 98.4001%；反对 5,273,483股；占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 1.5028%；弃权 340,500 股（其中，因未投票默认弃权 240,000股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0970%。
中小股东总表决情况：
同意 6,978,736股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.4188％；反对 5,273,483股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 41.8772％；弃权 340,500股（其中，因未投票默认弃权 240,000股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.7039％。
表决结果：通过
3、审议《天津津滨发展股份有限公司 2024 年年度报告及报告摘要》
总表决情况：
同意 345,293,876 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 98.4009%；反对 5,275,683股；占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 1.5035%；弃权 335,500 股（其中，因未投票默认弃权 240,000股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0956%。
中小股东总表决情况：
同意 6,981,536 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.4411％；反对 5,275,683股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 41.8947％；弃权 335,500股（其中，因未投票默认弃权 240,000股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.6642％。
表决结果：通过
4、审议《天津津滨发展股份有限公司 2024 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 345,290,875 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 98.4001%；反对 5,275,683股；占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 1.5035%；弃权 338,501 股（其中，因未投票默认弃权 240,000股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0965%。
中小股东总表决情况：
同意 6,978,535 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.4172％；反对 5,275,683股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 41.8947％；弃权 338,501股（其中，因未投票默认弃权 240,000股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.6881％。
表决结果：通过
5、审议《天津津滨发展股份有限公司 2024 年度利润分配方案》
总表决情况：
同意 346,135,183 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 98.6407%；反对 4,453,675股；占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 1.2692%；弃权 316,201 股（其中，因未投票默认弃权 171,600股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0901%。
中小股东总表决情况：
同意 7,822,843 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.1220％；反对4,453,675 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 35.3671％；弃权 316,201 股（其中，因未投票默认弃权 171,600 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.5110％。
表决结果：通过
6、审议《关于申请批准年度最高融资额度的议案》
总表决情况：
同意 345,095,076 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 98.3443%；反对 5,463,583股；占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 1.5570%；弃权 346,400 股（其中，因未投票默认弃权 242,400股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0987%。
中小股东总表决情况：
同意 6,782,736 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.8624％；反对5,463,583 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 43.3868％；弃权 346,400 股（其中，因未投票默认弃权 242,400 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.7508％。
表决结果：通过
7、审议《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 345,341,675 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 98.4146%；反对 5,237,883股；占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 1.4927%；弃权 325,501 股（其中，因未投票默认弃权 227,000股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0928%。
中小股东总表决情况：
同意 7,029,335 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.8206％；反对5,237,883 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 41.5945％；弃权 325,501 股（其中，因未投票默认弃权 227,000 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.5848％。
表决结果：通过
8、审议《关于申请批准 2025 年度土地储备额度的议案》
总表决情况：
同意 345,460,976 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 98.4486%；反对 5,113,583股；占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 1.4573%；弃权 330,500 股（其中，因未投票默认弃权 227,000股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0942%。
中小股东总表决情况：
同意 7,148,636 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.7680％；反对5,113,583 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 40.6075％；弃权 330,500 股（其中，因未投票默认弃权 227,000 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.6245％。
表决结果：通过
9、审议《预计对所属公司提供融资担保额度的议案》
总表决情况：
同意 345,348,275 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 98.4164%；反对 5,382,884股；占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 1.5340%；弃权 173,900 股（其中，因未投票默认弃权 73,200股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0496%。
中小股东总表决情况：
同意 7,035,935 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.8730％；反对5,382,884 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 42.7460％；弃权 173,900 股（其中，因未投票默认弃权 73,200 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.3810％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：天津泰达律师事务所
2、律师姓名：杨新晶、赵一
3、结论性意见：公司本次 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均符
合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、天津津滨发展股份有限公司 2024年年度股东大会决议 ；
2、律师出具的《法律意见书》 ；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/e9cecca5-e11b-49a0-903d-9f92766a70c8.PDF
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2025-05-30 00:00│津滨发展（000897）：2024年年度股东大会法律意见书
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津滨发展（000897）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/a121ca1c-93ef-4648-b959-bc01ec77ce86.PDF
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2025-04-28 18:17│津滨发展（000897）：利润分配预案的公告
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津滨发展（000897）：利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f20f262e-eba6-4036-92b8-162562ab77c5.PDF
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2025-04-28 18:17│津滨发展（000897）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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津滨发展（000897）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/09bc833a-7f12-4a82-a0ed-a0ab8a606ec5.PDF
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2025-04-28 18:17│津滨发展（000897）：2024年年度财务报告
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津滨发展（000897）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8a46ad39-fb93-4377-ba98-f32f5da2f2de.PDF
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2025-04-28 18:17│津滨发展（000897）：关于变更职工监事的公告
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津滨发展（000897）：关于变更职工监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/51bc6114-48d4-41d6-9670-dccf444312cc.PDF
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2025-04-28 18:17│津滨发展（000897）：内部控制自我评价报告
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津滨发展（000897）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/364fbd6b-5a16-4925-bdea-a2ea70f74e59.PDF
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2025-04-28 18:16│津滨发展（000897）：2025年一季度报告
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津滨发展（000897）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/49217794-58a0-4e39-9812-92264fe50da0.PDF
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2025-04-28 18:16│津滨发展（000897）：2024年年度报告摘要
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津滨发展（000897）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a8f48ff6-05b9-46af-8c32-2f9dd7a9c8e7.PDF
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2025-04-28 18:16│津滨发展（000897）：2024年年度报告
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津滨发展（000897）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/821f46d1-59b9-44ef-900d-577a316b96a6.PDF
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2025-04-28 18:16│津滨发展（000897）：董事会决议公告
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津滨发展（000897）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/20fa4457-f794-45d1-aa61-354377bb94ed.PDF
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2025-04-28 18:15│津滨发展（000897）：年度关联方资金占用专项审计报告
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津滨发展（000897）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/87f0c206-f650-4f55-a97d-49408a2cd9df.PDF
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2025-04-28 18:15│津滨发展（000897）：预计对所属全资及控股子公司提供融资担保额度的公告
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津滨发展（000897）：预计对所属全资及控股子公司提供融资担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/69c1212c-8a1d-4ef1-b86b-47807ade996f.PDF
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2025-04-28 18:15│津滨发展（000897）：内部控制审计报告
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津滨发展（000897）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ba42d28e-d7c9-46b9-8297-5c5ed0adc248.PDF
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2025-04-28 18:15│津滨发展（000897）：2024年年度审计报告
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津滨发展（000897）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6eb14024-33c8-41f6-b8cf-379c16c225df.PDF
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2025-04-28 18:15│津滨发展（000897）：关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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津滨发展（000897）：关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/46677f1f-02c1-472f-a7c3-219e93e19ca2.PDF
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2025-04-28 18:15│津滨发展（000897）：监事会决议公告
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津滨发展（000897）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5a7e38df-552c-46fd-8315-4a61e0b55e7d.PDF
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2025-04-28 18:14│津滨发展（000897）：年度股东大会通知
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津滨发展（000897）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0bb890a6-de71-4c7b-bb4d-da6947d5a06d.PDF
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2025-04-28 18:14│津滨发展（000897）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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津滨发展（000897）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0cbe7d9e-d568-4267-aa22-1af8aa1e0c1f.PDF
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2025-04-28 18:14│津滨发展（000897）：独立董事述职报告（岳子奇）
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津滨发展（000897）：独立董事述职报告（岳子奇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/96b4d86e-b132-4764-98eb-fc7ecad55ce7.PDF
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2025-04-28 18:14│津滨发展（000897）：独立董事述职报告（姚颐）
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津滨发展（000897）：独立董事述职报告（姚颐）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f6448299-0774-4b7d-9931-d442791d2e31.PDF
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2025-04-28 18:14│津滨发展（000897）：独立董事述职报告（张连起）
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津滨发展（000897）：独立董事述职报告（张连起）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e60c523b-cee0-4be5-97f5-485841e149b3.PDF
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2025-02-26 18:40│津滨发展（000897）：关于取得土地项目的公告
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为增加公司项目储备，公司全资子公司天津泰鸿房地产开发有限公司（以下简称“泰鸿公司”），于 2025年 2月 26 日以联合
竞买方式通过参与公开挂牌获取了津和山（挂）2025-05号地块项目。
该地块位于和平区山东路与哈密道交口，四至范围为东至沈阳道、南至热河路、西至哈密道、北至山东路；规划用地性质为二类
城镇住宅用地，国有建设用地使用权出让年限为 70年；规划用地面积为 4007.4平米，容积率为 1.0＜且≤1.7。该地块出让成交价
格为 29,600万元。本次竞拍的土地出让金总额在股东大会审议通过的土地储备额度授权范围内。
本次联合竞买的合作方为天津津城建设开发有限公司，该公司不属于公司关联人。后续泰鸿公司将通过与合作方共同成立由泰鸿
公司控股的项目子公司的方式对该地块进行开发，并视项目资金需求在合作方同等借款前提下按照不高于泰鸿公司持股比例对项目子
公司提供股东借款。
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