公司公告☆ ◇000897 津滨发展 更新日期：2025-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-17 19:57 │津滨发展（000897）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-07-10 18:43 │津滨发展（000897）：2025-14 津滨发展2025年半年度业绩预告 │
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│2025-05-30 00:00 │津滨发展（000897）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-30 00:00 │津滨发展（000897）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-04-28 18:17 │津滨发展（000897）：利润分配预案的公告 │
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│2025-04-28 18:17 │津滨发展（000897）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2025-04-28 18:17 │津滨发展（000897）：2024年年度财务报告 │
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│2025-04-28 18:17 │津滨发展（000897）：关于变更职工监事的公告 │
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│2025-04-28 18:17 │津滨发展（000897）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-28 18:16 │津滨发展（000897）：2025年一季度报告 │
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2025-07-17 19:57│津滨发展（000897）：2024年年度权益分派实施公告
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天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司），2024年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 29 日召开的 2024 年度
股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况：
（一）公司 2024 年度股东大会审议通过的利润分配方案具体为：以 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 1,617,272,234 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.95 元（含税），共计派发现金人民币 153,640,862.23 元（含税），剩余利润作
为未分配利润留存；本年度不送红股，不以公积金转增股本。若公司股本在分配预案披露后至分配方案实施前，公司股本发生变动的
，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。
（二）自分配预案披露至分配方案实施期间，公司股本总额未发生变化。
（三）本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
（四）本次权益分派实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,617,272,234股为基数，向全体股东每 10股派 0.950000 元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10 股派 0.855000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1
90000元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.095000元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与股权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 7月 25日，除权除息日为：2025年 7 月 28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 7 月 25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 7 月 28 日通过股东托管证券公司（或其他托
管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****377 天津泰达建设集团有限公司
08*****628
在权益分派业务申请期间（申请日 2025 年 7 月 16 日至登记日2025 年 7 月 25 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：天津市南开区苍穹道 15 号
咨询机构：天津津滨发展股份有限公司董事会办公室
咨询联系人：刘娟
咨询电话：022-66223209
七、备查文件
1、公司 2024 年年度股东大会决议；
2、公司第八届董事会 2025 年第一次会议决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的有关公司权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/3e03e2bf-9fa1-4cd2-9a5f-1cbf37d72f77.PDF
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2025-07-10 18:43│津滨发展（000897）：2025-14 津滨发展2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2025年 1月 1日 – 2025年 6月 30日
2. 预计的业绩：同向下降
金额币种：人民币
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：0万元 - 500万元 盈利：33,184.13万元
股东的净利润 比上年同期减少：98.49% - 100%
扣除非经常性损 盈利：0万元 - 500万元 盈利：33,206.03 万元
益后的净利润 比上年同期减少：98.49% - 100%
基本每股收益 盈利：0 - 0.0031元/股 盈利：0.2052元/股
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报
告期的业绩预告财务数据方面不存在重大分歧。
三、业绩变动的主要原因说明
公司2025年半年度业绩较上年同期减少的主要原因是，本报告期无新增可结算项目，房地产项目结算收入较上年同期减少所致。
四、风险提示
本次业绩预告经公司初步核算，未经注册会计师预审计。公司2025年半年度具体财务数据将在公司2025年半年度报告中详细披露
。敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他相关说明
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/f9a602a8-102e-445d-9d9e-e55682347aa7.PDF
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2025-05-30 00:00│津滨发展（000897）：2024年度股东大会决议公告
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重要内容提示：
●本次股东大会无增加、修改议案的情形；未出现否决提案的情形。
●本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
●本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
●为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议时间：2025年 5月 29日下午 14:00
（2）网络投票时间：2025 年 5月 29日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 5月 29日 9:15～9:25
，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 29日 9:15～15:00 期间的任意时间。
（3）召开地点：天津市干部俱乐部内八号楼会议室
（4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
（5）召集人：董事会；
（6）主持人：董事长华志忠先生；
（7）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、出席会议情况
（1）通过现场和网络投票的股东共计 299 人，代表股份 350,905,059 股，占公司有表决权股份总数的 21.6973％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共计 1 人，代表股份 338,312,340股，占公司有表决权股份总数的 20.918
7％。
通过网络投票出席会议的股东 298人、代表股份 12,592,719股，占公司有表决权股份总数的 0.7786％。
（2）中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）出席情况参加本次股东大会的中小投资者（除单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）的股东（代理人）共 298 人，代表股份 12,592,719 股，占公司有表决权股份总数的
0.7786％。（3）公司部分董事、监事，董事会秘书出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的天津泰达律师
事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。
（4）本次股东大会还听取了独立董事 2024 年度述职报告。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对各项议案进行了表决，具体表决结果如下：
1、审议《天津津滨发展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 345,292,776 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 98.4006%；反对 5,273,783股；占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 1.5029%；弃权 338,500 股（其中，因未投票默认弃权 240,000股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0965%。
中小股东总表决情况：
同意 6,980,436 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.4323％；反对 5,273,783股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 41.8796％；弃权 338,500股（其中，因未投票默认弃权 240,000股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.6881％。
表决结果：通过
2、审议《天津津滨发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 345,291,076 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 98.4001%；反对 5,273,483股；占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 1.5028%；弃权 340,500 股（其中，因未投票默认弃权 240,000股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0970%。
中小股东总表决情况：
同意 6,978,736股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.4188％；反对 5,273,483股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 41.8772％；弃权 340,500股（其中，因未投票默认弃权 240,000股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.7039％。
表决结果：通过
3、审议《天津津滨发展股份有限公司 2024 年年度报告及报告摘要》
总表决情况：
同意 345,293,876 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 98.4009%；反对 5,275,683股；占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 1.5035%；弃权 335,500 股（其中，因未投票默认弃权 240,000股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0956%。
中小股东总表决情况：
同意 6,981,536 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.4411％；反对 5,275,683股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 41.8947％；弃权 335,500股（其中，因未投票默认弃权 240,000股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.6642％。
表决结果：通过
4、审议《天津津滨发展股份有限公司 2024 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 345,290,875 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 98.4001%；反对 5,275,683股；占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 1.5035%；弃权 338,501 股（其中，因未投票默认弃权 240,000股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0965%。
中小股东总表决情况：
同意 6,978,535 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.4172％；反对 5,275,683股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 41.8947％；弃权 338,501股（其中，因未投票默认弃权 240,000股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.6881％。
表决结果：通过
5、审议《天津津滨发展股份有限公司 2024 年度利润分配方案》
总表决情况：
同意 346,135,183 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 98.6407%；反对 4,453,675股；占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 1.2692%；弃权 316,201 股（其中，因未投票默认弃权 171,600股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0901%。
中小股东总表决情况：
同意 7,822,843 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.1220％；反对4,453,675 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 35.3671％；弃权 316,201 股（其中，因未投票默认弃权 171,600 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.5110％。
表决结果：通过
6、审议《关于申请批准年度最高融资额度的议案》
总表决情况：
同意 345,095,076 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 98.3443%；反对 5,463,583股；占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 1.5570%；弃权 346,400 股（其中，因未投票默认弃权 242,400股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0987%。
中小股东总表决情况：
同意 6,782,736 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.8624％；反对5,463,583 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 43.3868％；弃权 346,400 股（其中，因未投票默认弃权 242,400 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.7508％。
表决结果：通过
7、审议《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 345,341,675 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 98.4146%；反对 5,237,883股；占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 1.4927%；弃权 325,501 股（其中，因未投票默认弃权 227,000股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0928%。
中小股东总表决情况：
同意 7,029,335 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.8206％；反对5,237,883 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 41.5945％；弃权 325,501 股（其中，因未投票默认弃权 227,000 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.5848％。
表决结果：通过
8、审议《关于申请批准 2025 年度土地储备额度的议案》
总表决情况：
同意 345,460,976 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 98.4486%；反对 5,113,583股；占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 1.4573%；弃权 330,500 股（其中，因未投票默认弃权 227,000股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0942%。
中小股东总表决情况：
同意 7,148,636 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.7680％；反对5,113,583 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 40.6075％；弃权 330,500 股（其中，因未投票默认弃权 227,000 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.6245％。
表决结果：通过
9、审议《预计对所属公司提供融资担保额度的议案》
总表决情况：
同意 345,348,275 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 98.4164%；反对 5,382,884股；占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 1.5340%；弃权 173,900 股（其中，因未投票默认弃权 73,200股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0496%。
中小股东总表决情况：
同意 7,035,935 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.8730％；反对5,382,884 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 42.7460％；弃权 173,900 股（其中，因未投票默认弃权 73,200 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.3810％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：天津泰达律师事务所
2、律师姓名：杨新晶、赵一
3、结论性意见：公司本次 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均符
合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、天津津滨发展股份有限公司 2024年年度股东大会决议 ；
2、律师出具的《法律意见书》 ；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/e9cecca5-e11b-49a0-903d-9f92766a70c8.PDF
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2025-05-30 00:00│津滨发展（000897）：2024年年度股东大会法律意见书
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津滨发展（000897）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/a121ca1c-93ef-4648-b959-bc01ec77ce86.PDF
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2025-04-28 18:17│津滨发展（000897）：利润分配预案的公告
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津滨发展（000897）：利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f20f262e-eba6-4036-92b8-162562ab77c5.PDF
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2025-04-28 18:17│津滨发展（000897）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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津滨发展（000897）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/09bc833a-7f12-4a82-a0ed-a0ab8a606ec5.PDF
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2025-04-28 18:17│津滨发展（000897）：2024年年度财务报告
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津滨发展（000897）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8a46ad39-fb93-4377-ba98-f32f5da2f2de.PDF
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2025-04-28 18:17│津滨发展（000897）：关于变更职工监事的公告
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津滨发展（000897）：关于变更职工监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/51bc6114-48d4-41d6-9670-dccf444312cc.PDF
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2025-04-28 18:17│津滨发展（000897）：内部控制自我评价报告
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津滨发展（000897）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/364fbd6b-5a16-4925-bdea-a2ea70f74e59.PDF
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2025-04-28 18:16│津滨发展（000897）：2025年一季度报告
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津滨发展（000897）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/49217794-58a0-4e39-9812-92264fe50da0.PDF
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2025-04-28 18:16│津滨发展（000897）：2024年年度报告摘要
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津滨发展（000897）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a8f48ff6-05b9-46af-8c32-2f9dd7a9c8e7.PDF
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2025-04-28 18:16│津滨发展（000897）：2024年年度报告
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津滨发展（000897）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/821f46d1-59b9-44ef-900d-577a316b96a6.PDF
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2025-04-28 18:16│津滨发展（000897）：董事会决议公告
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