公司公告☆ ◇000895 双汇发展 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-25 00:31 │双汇发展（000895）：2025年度环境、社会责任及公司治理报告 │
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│2026-03-24 18:51 │双汇发展（000895）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-24 18:51 │双汇发展（000895）：2025年年度报告 │
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│2026-03-24 18:51 │双汇发展（000895）：第九届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-03-24 18:50 │双汇发展（000895）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-24 18:50 │双汇发展（000895）：信永中和会计师事务所2025年12月31日内部控制审计报告 │
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│2026-03-24 18:50 │双汇发展（000895）：关于河南双汇集团财务有限公司与关联方签订《金融服务协议》暨关联交易的公告│
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│2026-03-24 18:49 │双汇发展（000895）：独立董事2025年度述职报告（胡小松） │
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│2026-03-24 18:49 │双汇发展（000895）：独立董事2025年度述职报告（周建德） │
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│2026-03-24 18:49 │双汇发展（000895）：独立董事2025年度述职报告（张宪胜） │
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2026-03-25 00:31│双汇发展（000895）：2025年度环境、社会责任及公司治理报告
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双汇发展（000895）：2025年度环境、社会责任及公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/a7227378-a8d8-4766-abf6-8fa6f0207d82.PDF
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2026-03-24 18:51│双汇发展（000895）：2025年年度报告摘要
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双汇发展（000895）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/b89e82b0-4786-47ee-b1cf-908203af0d89.PDF
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2026-03-24 18:51│双汇发展（000895）：2025年年度报告
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双汇发展（000895）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/3809c39c-5cd5-4da9-a3e1-3d34727a3ed5.PDF
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2026-03-24 18:51│双汇发展（000895）：第九届董事会第十一次会议决议公告
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双汇发展（000895）：第九届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/dab373f6-65d0-41da-8156-14ab165e0c21.PDF
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2026-03-24 18:50│双汇发展（000895）：2025年年度审计报告
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双汇发展（000895）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-24 18:50│双汇发展（000895）：信永中和会计师事务所2025年12月31日内部控制审计报告
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双汇发展（000895）：信永中和会计师事务所2025年12月31日内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/32c2ff3c-54a3-40c9-ab57-74639e99b4ea.PDF
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2026-03-24 18:50│双汇发展（000895）：关于河南双汇集团财务有限公司与关联方签订《金融服务协议》暨关联交易的公告
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双汇发展（000895）：关于河南双汇集团财务有限公司与关联方签订《金融服务协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/d521f334-b0da-4eb8-9533-e4915cf96d6e.PDF
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2026-03-24 18:49│双汇发展（000895）：独立董事2025年度述职报告（胡小松）
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本人作为河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）第九届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
以及公司《独立董事制度》的相关规定，依法依规履职，忠实勤勉尽责，坚持独立性与公正性，积极参与公司治理，认真审议各项议
案，切实履行监督职责，助力公司规范运作，保障股东合法权益。现将本人 2025 年度的履职情况报告如下：
一、本人基本情况
胡小松，硕士，中共党员，中国农业大学教授。曾任北京农业大学园艺系和食品科学系教师（助教）、讲师、副教授、副系主任
，中国农业大学食品科学与营养工程学院和科学技术发展研究院副院长、常务副院长、院长，好想你健康食品股份有限公司独立董事
。现任中国农业大学国家果蔬加工工程技术研究中心主任及本公司独立董事。
报告期内，本人不存在影响独立性的相关情形，在后续的履职过程中，本人将持续关注及核查独立性情况，确保符合上市公司独
立董事的任职要求。
二、2025 年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
报告期内，公司共召开 5 次董事会、2 次股东会，本人以现场或视频方式出席了全部会议，未出现委托出席或缺席的情形。会
前，本人认真审阅公司提供的会议资料，确保对审议事项有全面深入的了解。会上，本人基于专业判断积极参与各项议题的讨论，独
立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性与可行性。本人认为，报告期内公司股东会、董事会的召集与召开符合相关
法律法规及《公司章程》的规定，重大事项均履行了必要的审议程序，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形，本人对所有
提交董事会的议案均投了同意票。
（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
报告期内，本人作为公司第九届董事会战略与持续发展委员会的委员，参加1 次战略与可持续发展委员会会议，并与其他独立董
事召开 3 次独立董事专门会议，未发生委托出席或缺席的情形，也未发生否决议案的情况。
作为战略与持续发展委员会的委员，本人认真审阅了公司《2024 年度环境、社会责任及公司治理报告》，关注公司在可持续发
展关键议题的治理现状，从行业发展趋势、风险与机遇出发，积极提出专业意见，促进公司长期价值提升。
对独立董事专门会议讨论的关联交易事项，本人就关联交易的必要性、公允性和规范性进行独立、客观的判断，并与其他独立董
事深入讨论，为董事会决策提供专业意见支持。
（三）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人未行使过独立董事特别职权。
（四）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及年审注册会计师保持联系，密切关注公司内外部审计工作动态，积极发挥独立董事的监督
作用。本人每季度获取内部审计工作报告，了解内部审计计划及执行情况。在年审会计师事务所进场前，本人与其他独立董事一起参
与由公司组织的见面会，听取公司财务负责人与年审会计师关于本年度审计范围、时间安排及重点评估的详细汇报。在审计过程中，
本人对审计进展保持高度关注，对审计结果报告进行认真审阅，致力于保障公司年度财务信息高质量披露，切实维护股东与其他利益
相关者的权益。
（五）保护中小投资者合法权益情况
报告期内，本人恪守独立董事职责，将保护中小投资者权益作为履职核心，严格保持独立性，不受主要股东、实际控制人及其他
关联方影响，对涉及中小投资者利益的重大事项审慎研判、客观决策、持续监督，未发现公司重大事项中有违法违规、损害公司及中
小投资者利益的情形。本人持续监督公司信息披露工作，核查公告的真实性、准确性、完整性，关注披露的及时性与公平性，切实保
障中小投资者的知情权。通过参加股东会、与管理层定期沟通，积极了解并传递投资者关切，推动公司决策更好兼顾中小股东利益，
促进治理透明度与规范性不断提升。
（六）现场工作情况及公司配合情况
报告期内，本人高度关注公司生产经营、财务管理及内控运行等方面的情况，积极利用参加会议、现场考察等方式了解企业近况
，全年现场工作时间为 15 天。在日常工作中，本人充分借助电话、微信和电子邮件等工具，与其他董事、高管及相关工作人员保持
高效互动，及时掌握公司近况。此外，本人持续加强专业能力提升，及时学习中国证监会、深圳证券交易所监管新规，结合典型案例
深化风险认知；密切关注宏观环境、市场态势及行业变化对公司的影响，切实履行监督职责，全力助推企业稳健发展。
报告期内，公司为本人履职提供了全方位支持，管理层定期汇报公司经营情况，证券部及时提供相关资料，并为本人出席会议、
现场考察等提供便利条件，确保本人全面获取履职相关信息，切实保障履职独立性与有效性。
三、独立董事履职重点关注事项的情况
报告期内，本人高度关注董事会专门委员会和独立董事专门会议审议或讨论的事项，通过认真审阅会议资料、深入了解业务背景
等，独立、审慎地行使表决权或发表意见。通过对公司关联交易、定期报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、变更会计估计
、增选独立董事、修订高管薪酬考核方案等重大事项进行监督核查，认为上述事项的审议程序及信息披露均符合相关法律法规及《公
司章程》的规定，未发现有损害公司利益及中小股东合法权益的情形。
四、总体评价
回顾 2025 年，本人立足客观公正立场，以维护公司及中小股东权益为核心，通过审慎决策、强化监督与专业咨询，切实履行独
立董事职责。
面向 2026 年，本人将持续提升履职能力与责任担当，积极与其他董事及管理层协同协作，助力企业应对市场挑战、把握发展机
遇、创造长期价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/ff28bbf6-e8f5-4f6c-a47d-cea49ae856be.PDF
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2026-03-24 18:49│双汇发展（000895）：独立董事2025年度述职报告（周建德）
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本人作为河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）第九届董事会的独立董事，自 2025 年 12 月 15 日就任以
来，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《河南双汇投资发展股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及公司《独立董事制度》的规定，本着对全体股东、特别是中小股东负责的态度，坚守客
观、公正的原则，独立、审慎地履行职责，积极发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，助力公司实现高质量发展。现将本人 2
025 年度履职情况报告如下：
一、本人基本情况
周建德先生（笔名周健），硕士，中共党员，编辑。曾任《企业观察家》杂志总编、河南省改革发展研究院院长、河南省民营经
济研究会副会长。现任杭州键指天下信息科技有限公司董事长、河南大学中原发展研究院研究员及本公司独立董事。
报告期内，本人不存在影响独立性的相关情形，在后续的履职过程中，本人将持续关注及核查独立性情况，确保符合上市公司独
立董事的任职要求。
二、2025 年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
报告期内，本人作为公司的独立董事候选人，列席了公司于 2025 年 12 月15 日召开的 2025 年第一次临时股东会，并经该次
股东会选举成为公司第九届董事会的独立董事，自本人就任当天至报告期末（以下简称履职期内），公司未召开过董事会。
出席会议是独立董事履职的基本方式，未来，本人将妥善安排时间，积极参与会议，并将现场出席作为首选方式，确保沟通的充
分性与深入性。同时，本人将在会前认真研读材料，做好充足准备；会中积极参与讨论，发表专业意见；会后关注执行，履行监督职
责。
（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
本人履职期内，公司未召开过各专门委员会及独立董事专门会议。后续，本人将根据实际需要，列席专门委员会会议、参与独立
董事专门会议，对于按规定需由专门委员会及独立董事专门会议审议或讨论的事项，加强审核、从严把关，基于独立研判，作出公正
决策，切实发挥在关键事项上的“监督制衡”作用。
（三）行使独立董事特别职权的情况
本人履职期内，未行使过独立董事特别职权。未来，本人将根据履职需要，积极、审慎地行使公司赋予独立董事的特别职权，将
其作为强化监督的重要手段，维护好公司及中小股东利益。
（四）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
与内外部审计机构的有效沟通是独立董事履行监督职责的核心环节，本人将在未来的履职过程中，加强与内部审计机构负责人及
年审会计师的互动交流，计划至少每季度获取并审阅公司内部审计工作报告，了解内部审计计划的执行情况，关注主要问题，跟踪整
改效果。同时，本人将做好年审工作的全过程监督，在审计前及时获取审计工作方案，积极提出改进意见；在审计中与年审会计师保
持沟通，持续关注年审进展；在审计后认真审阅审计报告，保障财务信息质量。
（五）保护中小投资者合法权益情况
本人将把保护中小投资者权益贯穿于履职全过程。在董事会决策时，本人将优先从中小投资者的视角评估相关议案的公平合理性
，尤其对关联交易、利润分配等可能影响中小投资者利益的议案加强把关，保障其权益不受侵害。此外，本人将积极出席公司股东会
、业绩说明会等，主动与中小投资者进行交流，倾听其意见和建议，并将中小投资者普遍关注的事项，作为履职的重要参考，推动履
职质效提升。
（六）现场工作情况及公司配合情况
本人履职期内，利用列席公司股东会、厂商发展研讨会等机会，开展了实地考察，并与管理层深入沟通企业情况，因报告期内履
职时长较短，全年现场工作时间为 6 天。2026 年本人将做好时间规划，积极通过参加会议、实地考察、专门座谈等方式，增加现场
工作频次，确保全年现场工作时长不少于 15 天。此外，本人将加强学习中国证监会、深圳证券交易所发布的最新监管规则，积极参
加独立董事相关培训，认真研究市场典型案例，密切关注行业发展动态，不断提升履职能力，以适应监管要求和公司发展需要。
本人履职期内，公司全力配合并支持相关工作的开展，为本人参会提供了便利条件，并积极提供履职相关资料，为本人顺利履职
给予了有力保障。
三、独立董事履职重点关注事项的情况
本人在后续的履职中，将对公司财务报告、内控评价报告、聘任会计师事务所、聘任或解聘高管、高管薪酬考核方案、关联交易
等重大事项加强监督，通过充分调研、多维论证、独立判断，确保所参与审议的重大事项合法、合规和合理，从根本上保障公司整体
利益与中小投资者权益。
四、总体评价
作为公司新任独立董事，本人将切实担负起独立监督与专业赋能的职责，在未来的履职中，坚守独立原则，保持客观立场，强化
专业素养，既要做好公司规范运作的“监督者”，也要努力成为董事会科学决策的“参谋者”和公司价值提升的“促进者”，通过与
董事会和管理层的紧密协作，共同推动公司发展迈向新台阶。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/78705065-bc97-4e38-a8a6-4e76b9cd26d4.PDF
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2026-03-24 18:49│双汇发展（000895）：独立董事2025年度述职报告（张宪胜）
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本人作为河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）第九届董事会的独立董事，严格遵循《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
以及公司《独立董事制度》的规定，恪尽职守、勤勉履职，积极参加相关会议，认真审议各项议案，秉持独立、客观、公正的立场行
使表决权，切实履行独立董事在参与决策、监督制衡、专业咨询方面的职责，致力于促进公司高质量发展。现将本人 2025 年度的履
职情况报告如下：
一、本人基本情况
张宪胜，研究生学历，中共党员，正高级会计师、注册会计师、河南财经政法大学硕士研究生校外导师。曾任安阳钢铁股份有限
公司董事会秘书、总会计师（财务负责人）、安阳钢铁集团有限责任公司财务部部长、财务部总监、审计部部长、审计与法律事务部
部长、安阳钢铁集团有限责任公司财务管理及资本运营一级首席专家。现任普莱柯生物工程股份有限公司、河南清水源科技股份有限
公司及本公司独立董事。
报告期内，本人不存在影响独立性的相关情形，在后续的履职过程中，本人将持续关注及核查独立性情况，确保符合上市公司独
立董事的任职要求。
二、2025 年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
报告期内，本人亲自出席了公司召开的 5 次董事会、2 次股东会，其中现场参会 6 次、视频参会 1 次。本着认真负责的态度
，本人在会前认真审阅财务报表、经营数据、业务报告等相关资料，充分了解议案背景，保障决策质量。在会议召开过程中，本人从
专业视角出发，积极参与议题的讨论，对若干重大事项发表了相关看法，如：本人针对公司变更生产性生物资产会计估计，认为是结
合公司经营实际情况进行的合理变更，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；关于日常关联交易
事项，提醒公司在具体执行过程中注意留痕，关联董事和关联股东注意回避表决等。经过独立、客观、公正的判断，本人对董事会审
议的议案均投了同意票，无反对或弃权的情况，保障了董事会决策科学合理、切实可行。
（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
报告期内，本人作为公司第九届董事会审计委员会的主任委员、薪酬与考核委员会的委员，召集并主持 5 次审计委员会会议，
参加 2 次薪酬与考核委员会会议，并与其他独立董事召开 3 次独立董事专门会议，未发生委托出席或缺席的情形，也未发生否决议
案的情况。
作为审计委员会的主任委员，本人聚焦财务与内控监督，认真审阅了公司季度、半年度及年度财务报告、内部审计工作报告及内
部控制评价报告等，重点关注财务信息的可靠性、内部控制的有效性及审计工作的独立性，以保障公司财务报告的真实、准确与完整
。
作为薪酬与考核委员会的委员，本人参与制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，完善《高级管理人员薪酬考核方案》，推
动公司建立了更具激励性与约束性的绩效评价机制。
对独立董事专门会议讨论的关联交易事项，本人仔细论证关联交易的必要性、定价的公允性及程序的合规性，履行独立监督职责
，切实维护公司和中小股东的合法权益。
（三）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人未行使过独立董事特别职权。
（四）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
报告期内，为切实履行监督职责，本人加强与内外部审计机构的沟通，持续关注公司内外部审计工作情况。在日常监督层面，本
人每季度获取并审阅内部审计工作报告，利用到公司现场参会的契机，与审计中心负责人进行单独座谈，深入了解内审工作现状。在
年度审计工作的关键节点，本人积极与年审会计师沟通，在审计机构进场前，会同其他独立董事听取管理层与年审会计师关于年审计
划的汇报，并强调财务审计和内部控制审计对企业合规治理的重要意义，要求会计师事务所严格按照年审计划执行相关审计程序，扎
实推进年审工作，保障审计工作质量。审计过程中，本人持续关注重大事项的审计进展，对审计机构出具的初步意见进行审慎复核，
把关公司年度报告质量，确保为投资者提供可靠依据。
（五）保护中小投资者合法权益情况
报告期内，本人将维护中小投资者合法权益作为履职的核心准则，强化监督制衡，严守合规底线。本人保持独立原则，客观、审
慎地核查关联交易、财务报告及内部控制等重大事项，对可能影响中小投资者利益的事项从严把关，持续督导公司提高信息披露质量
和透明度，保障中小投资者的知情权。在董事会上，本人立足专业判断，践行审慎决策，确保决策充分平衡中小投资者的利益诉求。
此外，本人积极通过股东会、业绩说明会等渠道，加强与中小投资者交流，主动倾听中小投资者的意见，并与公司管理层保持沟通，
及时转达市场关切，推动公司长期健康发展，实现全体股东价值共赢。
（六）现场工作情况及公司配合情况
报告期内，本人通过现场考察、参加会议等方式，深入了解公司运营近况，重点关注财务管理与内控执行情况，日常通过电话、
微信、邮件等多种方式与公司董事、高管及相关工作人员保持沟通，确保及时掌握公司动态，全年累计现场工作 20 天。本人紧跟监
管要求，持续学习中国证监会及深圳证券交易所出台的最新规定，积极参加河南证监局与河南上市公司协会举办的线下培训，通过专
题学习，提升履职能力。同时，本人持续关注宏观环境、行业动态与市场舆情，研判其对公司经营的影响，审慎履行监督和指导职责
，协助企业应对挑战、把握机遇。
报告期内，公司管理层与相关部门为本人履职提供了充分支持，包括定期沟通经营情况、及时报送重大事项进展、全力配合提供
资料等，为本人作出独立判断奠定了坚实的信息基础。
三、独立董事履职重点关注事项的情况
报告期内，本人对提交各专门委员会和独立董事专门会议讨论的事项予以重点关注，在审议过程中，基于获取的信息，结合自身
在财务领域的专业经验，对相关重大事项进行独立研判，审慎地行使表决权或发表意见。通过对公司关联交易、定期报告、内部控制
评价报告、续聘会计师事务所、变更会计估计、增选独立董事、修订高管薪酬考核方案等重大事项进行监督核查，认为相关事项及其
决策过程、执行情况和信息披露均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未发现有损害公司利益及中小股东合法权益的情形。
四、总体评价
2025 年，本人恪守独立董事职责，坚持独立、客观、公正原则，在董事会及专门委员会会议中审慎发表独立意见，强化对重大
事项的监督核查，依托专业经验提供务实的建议，助力公司治理水平与决策质量提升。
2026 年，本人将继续勤勉尽责，以更高的专业标准、更强的责任意识、更务实的履职行动，在战略研判、公司治理、风险防控
等方面主动作为，与董事会、管理层协同发力，为公司高质量、可持续发展提供有力支撑。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/745671ef-1a31-4c1a-b4da-59ed7771b301.PDF
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2026-03-24 18:49│双汇发展（000895）：独立董事2025年度述职报告（尹效华）
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本人作为河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）第九届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
以及公司《独立董事制度》等相关规定，忠实、勤勉地履行职责，积极参加各类会议，认真审议各项议案，坚持独立判断与客观公正
的原则，有效发挥监督、咨询与决策作用，保障公司规范运作，维护中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度的履职情况报告如下
：
一、本人基本情况
尹效华，经济学学士，郑州大学商学院副教授（已退休）。曾任三全食品股份有限公司、中原环保股份有限公司、河南太龙药业
股份有限公司等上市公司独立董事。现任宇通客车股份有限公司及本公司独立董事。
报告期内，本人不存在影响独立性的相关情形，在后续的履职过程中，本人将持续关注及核查独立性情况，确保符合上市公司独
立董事的任职要求。
二、2025 年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
报告期内，本人严格履行独立董事职责，亲自出席公司 5 次董事会和 2 次股东会，其中现场出席 6 次、视频出席 1 次。会议
召开前，本人秉持审慎原则，认真研读会议资料，深入了解议案的背景与细节，为客观决策奠定基础。会议期间，本人基于经济与管
理研究的专业视角，积极参与各项议题的讨论，并坚持独立判断，客观公正地参与决策，对董事会审议的议案均投了同意票，助力董
事会科学、高效决策。
（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
报告期内，本人作为公司第九届董事会薪酬与考核委员会的主任委员、提名委员会的委员，召集并主持 2 次薪酬与考核委员会
会议，参加 1 次提名委员会会议，并与其他独立董事召开 3 次独立董事专门会议，未发生委托出席或缺席的情形，也未发生否决议
案的情况。
作为薪
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