公司公告☆ ◇000895 双汇发展 更新日期：2025-05-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │双汇发展（000895）：监事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │双汇发展（000895）：董事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │双汇发展（000895）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │双汇发展（000895）：关于变更生产性生物资产会计估计的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │双汇发展（000895）：董事会关于会计估计变更合理性的说明 │
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│2025-04-21 18:02 │双汇发展（000895）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-04-17 19:23 │双汇发展（000895）：2024年度股东会决议公告 │
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│2025-04-17 19:20 │双汇发展（000895）：2024年度股东会的法律意见书 │
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│2025-04-10 17:12 │双汇发展（000895）：关于举行2024年度业绩网上说明会的公告 │
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│2025-03-26 09:05 │双汇发展（000895）：2024年社会责任报告 │
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2025-04-30 00:00│双汇发展（000895）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
(一) 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 18 日以电话方式向公司全体监事发出召开第九届监事
会第五次会议的通知。
(二) 监事会会议于 2025 年 4 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。
(三) 监事会会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。
(四) 监事会会议由监事会主席胡运功先生主持。
(五) 监事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件
和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一) 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2025 年第一季度报告》。
全体监事审核后，一致认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会
和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确和完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第一季度报告》。
(二) 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更生产性生物资产会计估计的议案》。
全体监事审核后，一致认为：本次会计估计变更是公司根据《企业会计准则第 5 号——生物资产》的相关规定进行的合理变更
，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司
的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，同意公司本次会计估计变更。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更生产性生物资产会计估计的公告》。
三、备查文件
(一) 第九届监事会第五次会议决议；
(二) 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/9916d312-fe18-42de-85cd-658916916f84.PDF
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2025-04-30 00:00│双汇发展（000895）：董事会决议公告
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一、 董事会会议召开情况
(一) 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开
第九届董事会第七次会议的通知。
(二) 董事会会议于 2025 年 4 月 26 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。
(三) 董事会会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。
(四) 董事会会议由董事长万宏伟先生主持，监事和高级管理人员列席会议。
(五) 董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件
和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
(一) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2025 年第一季度报告》。
董事会审计委员会已对公司《2025 年第一季度报告》中的财务信息进行审议，一致同意将议案提交董事会审议并披露。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第一季度报告》。
(二) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更生产性生物资产会计估计的议案》。
董事会同意自 2025 年 1 月 1 日起对公司种猪、种鸡的预计使用期限和预计净残值的会计估计进行变更，变更后与其实际情况
更加接近，与公司业务发展和内部资产管理更匹配，也能更公允地反映公司财务状况和经营成果。
董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更生产性生物资产会计估计的公告》和《
董事会关于会计估计变更合理性的说明》。
三、 备查文件
(一) 第九届董事会第七次会议决议；
(二) 董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；
(三) 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/0ec94730-650a-46bd-996c-642421b22bb8.PDF
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2025-04-30 00:00│双汇发展（000895）：2025年一季度报告
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双汇发展（000895）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/d9a4c388-7748-4c44-85df-b537d3d38a4a.PDF
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2025-04-30 00:00│双汇发展（000895）：关于变更生产性生物资产会计估计的公告
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特别提示：
本次会计估计变更是河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）根据《企业会计准则第 5号——生物资产》的相关规定，
并结合公司实际情况进行的合理变更，无需提交公司股东会审议。根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错
更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法，不涉及追溯调整以前年度会计数据，不会对公司财务状况和经营成果产生重
大影响。
公司于2025年4月26日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于变更生产性生物资产会
计估计的议案》，本议案无需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、本次会计估计变更概述
（一） 会计估计变更的原因
根据《企业会计准则第5号——生物资产》第二十条规定：企业至少应当于每年年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净
残值和折旧方法进行复核。使用寿命或预计净残值的预期数与原先估计数有差异的，或者有关经济利益预期实现方式有重大改变的，
应当作为会计估计变更，按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》处理，调整生产性生物资产的使用寿
命或预计净残值或者改变折旧方法。
因此，为了更公允地反映公司财务状况和经营成果，使生产性生物资产的预计使用期限、预计净残值与其实际情况更加接近，与
公司业务发展和内部资产管理相匹配，公司决定对生产性生物资产的预计使用期限、预计净残值的会计估计进行变更。
（二）变更适用日期
本次会计估计变更自2025年1月1日起执行。
（三）会计估计变更的内容
根据种猪、种鸡的生产性能，对其预计使用期限和预计净残值作出如下变更：
资产名称 变更项目 变更前 变更后
种猪 预计使用期限 3年 3年
预计净残值 800 元/头 1000 元/头
种鸡 预计使用期限 10 个月 9个月
预计净残值 25 元/只 25 元/只
二、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法，不会对
公司以往年度的财务状况和经营成果产生影响，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。
本次会计估计变更将影响公司生产性生物资产折旧计提，不会对公司营业收入产生影响，由于公司的产业链长、生产环节多，且
每个生产环节的各项性能参数不固定，相关调整对各环节、各期间的影响将逐步实现，所以无法准确估计本次会计估计变更对公司当
期及未来期间净利润、净资产的影响金额，结合公司目前的养殖规模及近年来公司生产性生物资产折旧计提情况，初步估算将影响公
司2025年净资产、净利润减少约600万元，该金额并非准确数据，准确数据需以公司届时披露的经审计的财务报告为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，假定变更后的会计估计已在公司最近一个会计年度、最近一期经审计财务报
告中适用，对公司最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东的净利润影响比例，以及对公司最近一期经审计的归属于母公司股东
的净资产影响比例均不会超过50%，因此本次会计估计变更无需提交公司股东会审议。
三、审计委员会审议意见
2025年4月26日，公司董事会审计委员会2025年第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更生产性生物资产会
计估计的议案》。审计委员会认为：本次会计估计变更是公司根据《企业会计准则第5号——生物资产》的相关规定，并结合公司经
营实际情况进行的合理变更，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定，
不涉及追溯调整以前年度会计数据，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利
益的情形。因此，审计委员会同意本议案，并同意将该议案提交董事会审议。
四、董事会意见
2025年4月26日，公司第九届董事会第七次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更生产性生物资产会计估计的
议案》。董事会认为：本次公司变更会计估计是根据《企业会计准则第5号——生物资产》的相关规定，并结合公司实际情况进行的
合理变更，变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务状况和
经营成果产生重大影响，不涉及追溯调整以前年度会计数据，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计估计变更
。
五、监事会意见
2025年4月26日，公司第九届监事会第五次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更生产性生物资产会计估计的
议案》。监事会认为：本次会计估计变更是公司根据《企业会计准则第5号——生物资产》的相关规定进行的合理变更，不会对公司
财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，同意公司本次会计估计变更。
六、备查文件
(一) 第九届董事会第七次会议决议；
(二) 第九届监事会第五次会议决议；
(三) 董事会审计委员会2025年第二次会议决议；
(四) 深圳证券交易所要求的其他材料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/d28ff58f-e3cd-434c-a866-86e304fa9200.PDF
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2025-04-30 00:00│双汇发展（000895）：董事会关于会计估计变更合理性的说明
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双汇发展（000895）：董事会关于会计估计变更合理性的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e6c646f3-b245-4fb1-a4ac-0c1e596e7811.PDF
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2025-04-21 18:02│双汇发展（000895）：2024年年度权益分派实施公告
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双汇发展（000895）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/ef64132a-96b7-49d7-b293-9e724e7436c3.PDF
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2025-04-17 19:23│双汇发展（000895）：2024年度股东会决议公告
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双汇发展（000895）：2024年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/5a823d3a-b57e-47d4-bcae-65210c963143.PDF
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2025-04-17 19:20│双汇发展（000895）：2024年度股东会的法律意见书
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双汇发展（000895）：2024年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ab838bfc-69fb-45d6-8292-120b0c69b624.PDF
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2025-04-10 17:12│双汇发展（000895）：关于举行2024年度业绩网上说明会的公告
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双汇发展（000895）：关于举行2024年度业绩网上说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/b11df659-ce34-4584-942d-319bf9e0f5ef.PDF
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2025-03-26 09:05│双汇发展（000895）：2024年社会责任报告
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双汇发展（000895）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/b7178249-7a86-4dd8-8ffc-7109f7e62b52.PDF
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2025-03-25 18:35│双汇发展（000895）：内部控制审计报告
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双汇发展（000895）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/68136943-1a73-4d40-ac2f-3817d3420836.PDF
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2025-03-25 18:35│双汇发展（000895）：2024年年度审计报告
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双汇发展（000895）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/5e54dbb1-79e4-4628-bb0d-00133f5b0c08.PDF
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2025-03-25 18:35│双汇发展（000895）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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双汇发展（000895）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/d0683805-4cbb-4310-96fc-74b6edc23168.PDF
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2025-03-25 18:35│双汇发展（000895）：年度募集资金使用鉴证报告
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募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2河南双汇投资发展股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 3-8
募集资金存放与使用情况鉴证报告
安永华明（2025）专字第70073560_R04号
河南双汇投资发展股份有限公司河南双汇投资发展股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的河南双汇投资发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告（“募集资金专项报告
”）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是河南双汇投资发展股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资
金专项报告独立发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号--历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了
解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，河南双汇投资发展股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南
编制，如实反映了 2024 年度河南双汇投资发展股份有限公司募集资金的存放与使用情况。
本报告仅作为河南双汇投资发展股份有限公司披露 2024 年度报告使用，不适用于其他用途。
1A member firm of Ernst & Young Global Limited
募集资金存放与使用情况鉴证报告（续）
安永华明（2025）专字第70073560_R04号
河南双汇投资发展股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/f81f175c-bb4a-4595-bc1e-f3349a487605.PDF
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2025-03-25 18:35│双汇发展（000895）：年度关联方资金占用专项审计报告
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河南双汇投资发展股份有限公司董事会：
我们审计了河南双汇投资发展股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合
并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月22日出具了编号为安永华明
（2025）审字第70073560_R01号的无保留意见审计报告。
按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，河南双汇投资发展股份有限公司编制了
后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是河南双汇投资发展股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资
料与我们审计河南双汇投资发展股份有限公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在
所有重大方面没有发现不一致之处。除了对河南双汇投资发展股份有限公司2024年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我
们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解河南双汇投资发展股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财
务报表一并阅读。
本专项说明仅供河南双汇投资发展股份有限公司为2024年度报告披露使用，不适用于其他用途。
1A member firm of Ernst & Young Global Limited
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）
安永华明（2025）专字第70073560_R01号
河南双汇投资发展股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/ec397253-f64e-4046-9b29-11c8ef8ec5e1.PDF
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2025-03-25 18:34│双汇发展（000895）：年度股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
(一) 股东会届次：本次股东会为公司 2024 年度股东会
(二) 股东会的召集人：公司董事会
(三) 会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 3 月 22 日召开第九届董事会第六次会议，会议以 8 票同意、0 票反对、0
票弃权审议通过《关于召开 2024 年度股东会的议案》。本次股东会会议的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《河
南双汇投资发展股份有限公司章程》的规定。
(四) 会议召开的日期、时间：
1．现场会议时间：2025 年 4 月 17 日（星期四）16:00。
2．网络投票时间：2025 年 4 月 17 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4月 17 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4月 17 日 9:15~15:00 的任意时间。
(五) 会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
(六) 会议的股权登记日：2025 年 4 月 10 日。
(七) 出席对象：
1. 于股权登记日 2025 年 4 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间参加网络
投票。
2. 本公司董事、监事及高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
(八) 会议地点：河南省漯河市牡丹江路 288 号双汇总部大楼一楼报告厅。
二、会议审议事项
(一) 审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
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