公司公告☆ ◇000895 双汇发展 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-28 17:29 │双汇发展（000895）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 17:29 │双汇发展（000895）：关于双汇商业保理有限公司关联交易风险处置预案 │
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│2025-10-28 17:27 │双汇发展（000895）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-10-28 17:27 │双汇发展（000895）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-10-28 17:26 │双汇发展（000895）：第九届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-10-28 17:25 │双汇发展（000895）：关于开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2025-10-28 17:25 │双汇发展（000895）：关于双汇商业保理有限公司与哈尔滨鹏达种业有限公司及其子公司签订《保理业务│
│ │合同》暨关联交易的公告 │
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│2025-10-28 17:25 │双汇发展（000895）：关于开展商品期货套期保值业务的公告 │
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│2025-08-13 18:12 │双汇发展（000895）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-08-12 18:23 │双汇发展（000895）：2025年半年度报告摘要 │
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2025-10-28 17:29│双汇发展（000895）：2025年三季度报告
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双汇发展（000895）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2025-10-28 17:29│双汇发展（000895）：关于双汇商业保理有限公司关联交易风险处置预案
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第一条 为有效识别、控制和化解双汇商业保理有限公司（以下简称保理公司）为河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称本
公司）关联方公司提供保理融资服务的风险，建立“预防优先、分级处置、权责明确、合法合规”的风险应对机制，最大限度降低风
险损失，保障公司资产安全与业务持续合规运营，特制定本预案。
第二章 风险处置机构及处置原则
第二条 保理公司总经理对保理业务风险进行整体管控。保理公司业务运营部、风险管理部、财务管理部负责日常风险管控、预
防及处置工作。
第三条 保理公司按照《双汇商业保理有限公司风险管理办法》《双汇商业保理有限公司保后管理办法》《双汇商业保理有限公
司保理业务流程操作细则》等规定采取风险控制措施。
第四条 风险的应急处理应遵循以下原则：
1、预防优先：强化事前风险预警与保后监控，提前识别潜在风险，避免风险扩大化；
2、分级处置：根据风险影响范围、损失金额划定风险等级，对应启动不同层级的处置流程，提高响应效率；
3、权责清晰：按照职责分工，积极筹划落实各项防范化解风险措施，相互协调，共同控制和化解风险；
4、合法合规：风险处置过程严格遵守国家法律法规及监管规定，规范处置行为，保护各方合法权益。
第三章 风险报告
第五条 保理公司业务运营部应按照《双汇商业保理有限公司保后管理办法》的相关规定，落实重点专户报告，定期向保理公司
管理层报告，包括但不限于以下内容：
1、保理融资申请人在保理公司融资及还款情况；
2、保理融资人经营状况、财务指标；
3、其他影响上市公司资金安全的风险分析评估。
第六条 当保理融资人出现本预案第七条情形时，保理公司业务运营部应及时向保理融资人了解信息，整理分析形成重大风险事
项报告，递交保理公司总经理。报告包括但不限于以下内容：保理融资人在保理公司存续业务异动情况，突发性事件描述及该事件对
保理公司业务可能造成的影响，保理公司拟采取的应急处置措施等。
第四章 风险应急处置程序和措施
第七条 保理融资人出现下列情形之一的，应立即启动应急处理机制：
1、保理融资虽未到期，但保理融资人未足额按期偿还保理融资本息的；
2、保理融资到期，保理公司收到买方支付的应收账款不足以偿还保理融资本息的；
3、保理融资人的主要负责人、法定代表人或实际控制人发生重大民事诉讼或涉嫌刑事犯罪的；
4、买方在基础交易合同履行过程中提出抗辩、索赔等，导致应收账款到期后保理公司未能足额收回应收账款的；
5、保理融资人发生可能影响正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
6、保理融资人在其他金融机构贷款业务出现逾期情况；
7、保理融资人受到行政处罚，可能影响正常生产经营的；
8、保理融资人已转让给保理公司的应收账款被司法机关采取财产保全或强制执行措施的；
9、其他可能对保理公司资金带来安全隐患的事项。
第八条 当保理融资人出现本预案第七条情形时，保理公司应立即启动应急处理程序，敦促保理融资人提供详细情况说明，并多
渠道了解情况，必要时可进驻现场调查发生保理业务风险的原因，分析风险的动态，及时制定风险应急处理方案。应急处理方案应当
根据业务风险情况的变化以及实施中发现的问题及时进行修订、补充。
第九条 应急处理方案主要包括以下内容：
1、成立应急处置小组，明确应急处置小组的组员名单及相关职责；
2、明确各部门应采取的措施、应完成的任务以及应达到的目标；
3、明确风险化解措施的组织实施方案，强调各部门应服从应急处置小组的统一指挥，各司其职，各负其责，切实履行相关职责
；
4、应急处置小组负责风险化解措施落实情况的督查和指导，确保以最快速度化解风险，保障公司资金安全。
第十条 为避免风险扩散和蔓延，保理公司对保理融资人可采取的应急处理措施包括但不限于：提前偿还保理融资本息、暂缓或
停止发放新增保理融资款、提起法律诉讼、处置抵质押物等其他必要措施。
第十一条 保理公司可与保理融资人召开联席会议，寻求解决风险的办法，力求将资金风险降到最低，确保保理公司资金的安全
性、流动性不受影响。第十二条 保理公司应根据应急处理方案规定的职责要求，开展保理融资人保理业务风险预防处置工作，认真
落实各项风险化解措施，积极做好风险处置工作。
第五章 后续事项处置
第十三条 风险事件处置完毕后，保理公司应组织相关部门对风险事件的起因、处置过程、效果及损失进行全面评估，总结经验
教训，提出制度修订和内控完善的建议，并形成书面报告存档。
第六章 附则
第十四条 本预案由保理公司负责解释，若法律法规、监管政策发生重大变化，由其进行相应修订。
第十五条 本预案自本公司董事会审议通过后生效并执行。
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2025-10-28 17:27│双汇发展（000895）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、公司开展外汇套期保值业务的目的和必要性
河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司因开展进出口业务，有时需要采用美元、欧元等外币结算。在人
民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，公司及控股子公司有必要通过外汇套期保值业务，加强外汇风险管理，降低汇率
、利率波动对公司经营的影响。
公司开展外汇套期保值业务，遵循谨慎、稳健的风险管理原则，以锁定成本、防范汇率、利率等风险为目的，交易品种均为与公
司业务密切相关的外汇衍生品，不进行投机交易。本次交易资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。
公司开展外汇套期保值业务，将以正常的业务背景为依托，根据外汇市场走势、进出口业务规模及收付汇时间，与境内具有外汇
衍生品交易业务经营资格的金融机构签订外汇衍生品交易合约，对冲公司及控股子公司进出口合同预期收付汇及持有外币资金的汇率
、利率变动风险。其中，远期合约等外汇衍生品是套期工具，公司及控股子公司进出口合同预期收付汇及持有外币资金是被套期项目
，套期工具与被套期项目在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，套期工具的公允价值或现金流量变动能够降低汇率风险引起的
被套期项目公允价值或现金流量的变动程度，从而达到风险互相对冲的经济关系，实现套期保值的目的。
二、公司拟开展外汇套期保值业务的基本情况
(一) 交易金额及期限
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务预计任一时点动用的交易保证金和权利金不超过 180 万美元（或其他等值货币），预
计任一交易日持有的最高合约价值不超过 3,000 万美元（或其他等值货币），在额度内资金可以循环使用，期限内任一时点的交易
金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过前述额度。
董事会授权公司董事长及其授权人在上述额度范围内，审批公司外汇套期保值业务具体操作方案、签署相关协议及文件。
上述额度及授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
(二) 交易方式
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，只限与境内具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构签订外汇衍生品交易合约，
交易品种均为与公司及控股子公司业务密切相关的外汇衍生品，主要包括：远期结售汇、外汇掉期、利率掉期、外汇期权、结构性远
期、货币互换、利率互换等符合公司业务需要的外汇衍生产品或产品的组合。
(三) 资金来源
公司及控股子公司利用自有资金或抵减金融机构对其授信额度开展外汇套期保值业务，不使用募集资金直接或者间接进行外汇套
期保值业务。
三、公司开展外汇套期保值业务的可行性
公司及控股子公司已经具备了开展外汇套期保值业务的必要条件，具体如下：
1、公司已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇套期保值业务的审批权限、内部操作流程、内部风险报告制度、风
险处理程序、信息保密措施等作出了明确规定，建立了较为完善的内控制度。
2、公司外汇套期保值业务相关责任部门配备了投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，并持续加强业务培训，提高相关人
员的综合素质，强化风险管理及防范意识。
3、公司及控股子公司利用自有资金或抵减金融机构对其授信额度开展外汇套期保值业务，不使用募集资金直接或者间接进行外
汇套期保值业务，计划外汇套期保值业务动用的交易保证金和权利金以及持有的合约价值与其自有资金、业务情况相匹配，不会影响
其正常经营业务。
四、公司开展外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不从事投机性、套利性交易，但同时也会存在一定的风险：
1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益，在外汇衍生品的存续期内，每
一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益，交易损益与被套期项目汇兑损益形成对冲，但仍有亏损的可
能性。
2、流动性风险：不合理的外汇衍生品购买安排可能引发公司资金的流动性风险。
3、操作风险：公司在开展外汇套期保值业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录业务
信息，将可能导致交易损失或丧失交易机会。
4、履约风险：外汇套期保值业务可能存在合约到期但交易对手无法履约的风险，从而造成企业损失。
5、法律风险：公司在开展外汇套期保值业务时，可能发生交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致业务不符合法
律规定或者产生外部法律纠纷事件，从而造成企业损失。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、公司开展外汇套期保值业务以锁定成本、防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为，交易品种仅限与公司业务密
切相关的外汇衍生品，并在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，严格控制交易保证金和权利金以及持有的最高合约价值在董事
会批准的额度范围内。
2、公司将加强对汇率的研究分析，财务部门负责跟踪外汇衍生品公开市场价格或者公允价值的变化，及时评估已交易外汇衍生
品的风险敞口变化情况，并向董事会报告。
3、公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇套期保值业务的审批权限、管理及内部操作流程、信息保密措施、内
部风险报告制度、风险处理程序等作出了明确规定，相关责任部门将严格按照规定开展业务操作，风险管理部门定期对外汇套期保值
业务进行合规性检查，严控交易风险。
4、公司将选择与经营稳定、资信良好的具有合法资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，防范履约风险。
5、公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，及时关注相关法律变化，防范法律风险。
六、开展外汇套期保值业务对公司经营的影响分析
1、通过开展外汇套期保值业务，公司可以利用外汇衍生品交易套期保值功能，防范汇率、利率波动对公司经营的影响。
2、鉴于公司开展外汇套期保值业务仅限与公司业务密切相关的外汇衍生品，在签订合约时，将严格按照公司预测的收汇期、付
汇期和金额进行交易，确保外汇衍生品交易均有正常的贸易及业务背景。同时公司制定了完善的外汇套期保值业务管理制度和风险控
制措施，公司风险管理部门亦定期对外汇套期保值业务进行合规性检查，可以合理预计公司开展外汇套期保值业务对公司的经营成果
不会产生重大不利影响。
七、公司开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司开展外汇套期保值业务是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以正常业务背景为依托，以规避和防范外汇汇率、利率波动风
险为目的，满足公司稳定经营的需求，且已建立了完善的内部控制制度。因此，公司开展外汇套期保值业务是可行的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/c24e67bb-1dac-44d4-996f-9c846ee4464b.PDF
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2025-10-28 17:27│双汇发展（000895）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
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一、公司开展商品期货套期保值业务的目的和必要性
随着国内期货市场的发展，期货品种越来越多，期货交易越来越活跃，期货市场定价越来越成熟，通过期货交易锁定经营利润、
规避经营风险，已成为企业稳定经营的重要手段。
公司及控股子公司主要从事生猪和肉鸡屠宰、肉类食品的加工及销售等业务，配套有饲料、养殖、进口、化工包装等产业，经营
受生猪、玉米、豆粕、淀粉、白糖、大豆、豆油、棕榈油、铝锭、纸浆等大宗商品价格波动影响。因此，公司有必要通过大宗商品的
期货套期保值辅助生产经营活动，降低价格波动对公司经营的影响，保障及提高公司盈利能力。
公司进行商品期货套期保值业务的期货品种，只限与生产经营密切相关的产品，并严格遵循套期保值原则，对冲现货价格波动风
险，不进行投机交易。本次交易资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。
公司拟利用境内期货交易所上市的标准化期货合约进行套期保值，预期管理的最大风险敞口为公司每年生产预期所需主要原材料
的用量，以及每年预计的生猪出栏量、冻猪肉库存量、生产所用原料库存量。生猪、玉米、豆粕、淀粉、白糖、大豆、豆油、棕榈油
、铝锭、纸浆等产品相关的期货合约价格与公司日常采购的相关原料价格、出栏生猪价格及冻猪肉销售价格等有高度相关性，存在风
险互相对冲的经济关系。公司将对生产中所需原材料预期采购量进行适当比例的买入套期保值，预计可以实现降低综合采购成本的效
果；对生猪、冻猪肉等产品的计划销量、库存量进行适当比例的卖出套期保值，预计可以实现锁定部分产品利润的效果。
二、公司拟开展商品期货套期保值业务的基本情况
(一) 交易金额及期限
公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务预计任一时点动用的交易保证金和权利金不超过 2 亿元人民币，预计任一交易日
持有的最高合约价值不超过16 亿元人民币，在额度内资金可以循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交
易的相关金额）均不超过前述额度。
董事会授权公司期货决策委员会作为管理公司期货套期保值业务的领导机构，按照公司建立的《期货套期保值业务管理制度》相
关规定及流程开展相关业务。
上述额度及授权自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
(二) 交易方式
公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务，交易工具仅限在境内期货交易所上市的标准化期货合约，交易品种仅限与生产经
营密切相关的产品，主要包括：生猪、玉米、豆粕、淀粉、白糖、大豆、豆油、棕榈油、铝锭、纸浆等品种。
(三) 资金来源
公司及控股子公司利用自有资金开展商品期货套期保值业务，不使用募集资金直接或者间接进行商品期货套期保值业务。
三、公司开展商品期货套期保值业务的可行性
公司及控股子公司已经具备了开展商品期货套期保值业务的必要条件，具体如下：
1、公司已制定了《期货套期保值业务管理制度》，对期货套期保值业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等作出了明
确规定，建立了较为完善的内控制度。
2、公司已成立期货决策委员会，管理公司商品期货套期保值业务，期货决策委员会成员对公司的运营、产品有较高的认知度，
对市场也有较深入的研究。
3、公司及控股子公司利用自有资金开展商品期货套期保值业务，不使用募集资金直接或者间接进行商品期货套期保值业务，计
划商品期货套期保值业务动用的交易保证金和权利金以及持有的合约价值与其自有资金、生产经营情况相匹配，不会影响其正常经营
业务。
四、公司开展商品期货套期保值业务的风险分析
公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避市场价格波动对公司带来的影响，但同时也会存
在一定的风险：
1、价格波动风险：期货价格异常波动，导致期货与现货价格背离，保值效果不及预期。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如果套期保值过程中出现浮亏需要补足保证金时，可能面临因未能及时补
足保证金而强行平仓带来的损失。
3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。
4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
5、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
6、政策风险：期货市场法律法规等政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、公司商品期货套期保值业务与生产经营情况相匹配，最大程度对冲价格波动风险；公司商品期货套期保值业务只限在境内期
货交易所交易的商品期货，期货持仓时间段原则上应当与现货市场承担风险的时间段相匹配。
2、公司及控股子公司将合理调度自有资金用于商品期货套期保值业务，不使用募集资金直接或者间接用于商品期货套期保值业
务，并将加强资金内控管理，严格控制交易保证金和权利金以及持有的最高合约价值在董事会批准的额度范围内。
3、公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。
4、公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等规定，制定了《期货套期保值业务管理制
度》，对套期保值业务的组织机构及职责、审批权限、授权制度、业务流程、风险管理、资金管理制度、报告制度等作出了明确规定
。公司已设立专门的商品期货套期保值业务操作团队和相应的业务流程，通过实行授权和风险控制，以及进行内部审计等措施加强控
制。公司将及时跟踪商品期货与已识别风险敞口对冲后的净敞口价值变动，对套期保值效果进行持续评估。
5、公司已设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时
，公司将及时采取相应处理措施，并减少损失。
6、公司风险管理部门将定期对商品期货套期保值业务进行检查，监督商品期货套期保值交易业务人员执行风险管理政策和风险
管理工作程序，及时防范业务中的操作风险，并将检查情况向董事会审计委员会报告。
7、公司将及时关注相关法律法规及政策变化，加强对相关法律法规及政策的把握和理解，必要时及时调整套期保值方案。
六、开展商品期货套期保值业务对公司经营的影响分析
1、通过开展商品期货套期保值业务，公司可以利用期货市场的套期保值功能，规避由于大宗商品价格的不规则波动所带来的价
格波动风险，降低其对公司生产经营的影响。
2、鉴于公司进行商品期货套期保值业务的期货品种，只限与生产经营密切相关的产品，并严格遵循套期保值原则，不进行投机
交易。同时公司制定了完善的期货套期保值业务管理制度和风险控制措施，公司风险管理部门亦定期对商品期货套期保值业务进行合
规性检查，可以合理预计公司开展商品期货套期保值业务对公司的经营成果不会产生重大不利影响。
七、公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析结论
公司开展商品期货套期保值业务仅限与生产经营密切相关的产品，严格按照公司经营需求进行，同时，公司建立了完备的管理制
度。因此，公司开展商品期货套期保值业务是可行的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/8a05a2ce-9f3f-4fca-98ab-6668129998c5.PDF
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2025-10-28 17:26│双汇发展（000895）：第九届董事会第九次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
(一) 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025年 10月 15日以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第
九届董事会第九次会议的通知。
(二) 董事会会议于 2025年 10月 25日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。
(三) 董事会会议应到董事 8人，实到董事 8人。
(四) 董事会会议由董事长万宏伟先生主持，监事和高级管理人员列席会议。
(五) 董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件
和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
(一) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2025 年第三季度报告》。
董事会审计委员会已对公司《2025 年第三季度报告》中的财务信息进行审议，一致同意将议案提交董事会审议并披露。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第三季度报告》。
(二) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
董事会同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，预计任一时点动用的交易保证金和权利金不超过 180万美元（或等值其他
货币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 3,000万美元（或等值其他货币），在额度内资金可以循环使用，期限内任一时
点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过前述额度。董事会授权董事长及其授权人士在上述额度范围内，
审批公司外汇套期保值业务具体操作方案、签署相关协议及文件。上述额度及授权自公司本次董事会审议通过之日起 12个月内有效
。
董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
(三) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》
。
(四) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于双汇商业保理有限公司与哈尔滨鹏达种业有限公司及其子公司签订
<保理业务合同>暨关联交易的议案》。
为实现金融资源的有效利用，在严格控制风险和保障公司资金需求的前提下，董事会同意公司全资子公司双汇商业保理有限公司
（以下简称保理公司）与公司联营企业哈尔滨鹏达种业有限公司（以下简称鹏达种业）及其子公司签订《保理业务合同》，合同有效
期一年，保理公司在其业务范围内，为鹏达种业及其子公司提供保理融资服务，保理融资额度不超过人民币 3,000万元，保理融资利
息累计金额不超过人民币 150万元。
公司独立董事已召开
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