公司公告☆ ◇000893 亚钾国际 更新日期：2025-06-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-20 16:22 │亚钾国际（000893）：《公司章程》修订对比表 │
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│2025-06-20 16:22 │亚钾国际（000893）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-06-20 16:21 │亚钾国际（000893）：第八届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-06-20 16:19 │亚钾国际（000893）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-20 16:19 │亚钾国际（000893）：公司章程（2025年6月） │
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│2025-06-05 18:17 │亚钾国际（000893）：关于监事辞职的公告 │
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│2025-06-05 18:17 │亚钾国际（000893）：关于公司监事收到立案告知书的公告 │
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│2025-05-26 17:41 │亚钾国际（000893）：简式权益变动报告书（新疆江之源） │
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│2025-05-15 19:54 │亚钾国际（000893）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 19:54 │亚钾国际（000893）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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2025-06-20 16:22│亚钾国际（000893）：《公司章程》修订对比表
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亚钾国际（000893）：《公司章程》修订对比表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/a347064b-8420-4c88-801e-d1032a19653a.PDF
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2025-06-20 16:22│亚钾国际（000893）：关于修订《公司章程》的公告
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亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月20日召开公司第八届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律法规、证券监管规则关于完善公司治理结构的相关
政策要求，并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款。原由监事会行使的《公司法》规定职权，将转由董事会审计委
员会履行。
在公司2025年第二次临时股东大会决议生效前，第八届监事会及监事需继续遵循中国证监会、深圳证券交易所原有规章、规范性
文件与业务规则，以及公司现行《公司章程》和各项规章制度中有关监事会、监事的规定，持续履行监督职责。
公司董事会同时提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权经营管理层根据上述变更办理相关工商登记备案等事宜，授权有效
期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的
内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/0075fe3e-4983-4f5a-bf29-c55fb4d055dc.PDF
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2025-06-20 16:21│亚钾国际（000893）：第八届董事会第二十一次会议决议公告
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亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议的会议通知于 2025 年 6 月 18 日以
邮件方式发出，会议于 2025年 6 月 20 日下午以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8人，公司董事长郭柏
春先生被宁夏回族自治区监察委员会实施留置，无法正常履职，会议由代行董事长刘冰燕女士召集并主持。公司监事及高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
一、关于修订《公司章程》的议案
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
二、关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案
公司将于 2025 年 7 月 7 日（星期一）下午 15:00 在广州市天河区珠江东路6 号广州周大福金融中心 51 楼公司大会议室以
现场投票和网络投票相结合的表决方式召开 2025 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/fc3da13b-5420-447d-a6a1-a29c0486626d.PDF
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2025-06-20 16:19│亚钾国际（000893）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司第八届董事会。公司于2025年6月20日召开第八届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于召开
2025年第二次临时股东大会的议案》。
3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025年7月7日（星期一）下午15:00开始，会期半天；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年7月7日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交
易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年6月30日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日 2025 年 6 月 30 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 51 楼公司大会议室。
二、会议审议事项
1、议案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2、议案披露情况
上述审议事项已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2025 年 6 月 21 日刊载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》等公告。本次会议审议事项符合法
律、法规及本公司章程的有关规定，资料完备。
3、议案注意事项
（1）上述议案为特别决议事项，须经出席股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
（2）上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（3）公司 5%以上股东中国农业生产资料集团公司（现更名为中国农业生产资料集团有限公司）和新疆江之源股权投资合伙企业
（有限合伙）（以下简称“新疆江之源”）于 2021 年 5 月 27 日分别签署了《关于放弃上市公司部分表决权及不谋求上市公司控
制权事宜的声明与承诺》，承诺自出具之日起 5 年内分别放弃其所持有的上市公司 6,500 万股、900 万股股票对应的表决权及提名
、提案权、参会权等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的权利，亦不委托任何其他方行使该等权利；同时不谋求也不与任何第
三方通过任何方式谋求上市公司控股股东或实际控制人地位。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 31 日刊载在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）的《关于股东权益变动的提示性公告》。
（4）公司 2022 年重大资产重组（以下简称“本次重组”）的交易对方新疆江之源、上海劲邦劲德股权投资合伙企业（有限合
伙）（以下简称“劲邦劲德”）、上海凯利天壬资产管理有限公司（以下简称“凯利天壬”）已分别就在本次重组完成后放弃所持部
分上市公司股份表决权做出了安排及相关承诺如下：
①新疆江之源《关于进一步放弃亚钾国际投资（广州）股份有限公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》：
1.《原承诺》（2021 年 5 月27 日出具的《关于放弃亚钾国际投资（广州）股份有限公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜
之声明与承诺》）中放弃部分表决权及不谋求上市公司控制权的相关承诺自本次重组完成之日起五年内继续有效。2.本合伙企业进一
步承诺，自本次重组完成之日起五年内无条件且不可撤销地放弃因本次重组所取得的全部上市公司股份对应的表决权及提名、提案权
、参会权等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的权利，亦不委托任何其他方行使该等权利等。
②劲邦劲德《关于放弃亚钾国际投资（广州）股份有限公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》：自本次重
组完成之日起五年内，本合伙企业无条件且不可撤销地放弃本合伙企业持有的上市公司 1,000万股股份对应的表决权及提名、提案权
、参会权等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的权利，亦不委托任何其他方行使该等权利等。
③凯利天壬《关于放弃亚钾国际投资（广州）股份有限公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》：自本次重
组完成之日起五年内，本公司无条件且不可撤销地放弃因本次重组所取得的全部上市公司股份对应的表决权及提名、提案权、参会权
等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的权利，亦不委托任何其他方行使该等权利等。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 7 月 31 日 刊 载 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于本次重大资产重
组涉及 5%以上股东权益变动的提示性公告》。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；受自然人股东
委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定
代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表
人身份证明书、受托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或电子邮件方式登记（须在2025 年 7 月 3 日下午 16:00 前送达或发送邮件至
公司）；
2、登记时间：2025 年 7 月 3 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-16:00；
3、登记地点：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 51 楼本公司董事会秘书办公室。
4、会议联系方式
联系人：刘冰燕、姜冠宇
联系电话：020-85506292
电子邮箱：stock@asia-potash.com
联系地址：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 51 楼
邮政编码：510623
5、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/a5e212a3-835b-427f-b381-625566d8986e.PDF
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2025-06-20 16:19│亚钾国际（000893）：公司章程（2025年6月）
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亚钾国际（000893）：公司章程（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/cc02ad7b-b9e5-4341-8dc7-331d630a41cb.PDF
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2025-06-05 18:17│亚钾国际（000893）：关于监事辞职的公告
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亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事彭志云先生的书面辞职报告，彭志云先生
因其个人原因申请辞去公司第八届监事会监事职务，其辞职后在公司及子公司中不担任任何职务。彭志云先生未持有公司股份。
鉴于彭志云先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，彭志云先生的辞职需在公司股东大会选举产生新任监事后方可生效。在尚
未选举产生新任监事之前，彭志云先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。
公司及公司监事会对彭志云先生在任职期间的勤勉履职和为公司的发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/213b0b1f-cd4f-4996-957d-1dbb10966b88.PDF
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2025-06-05 18:17│亚钾国际（000893）：关于公司监事收到立案告知书的公告
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亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司监事彭志云先生的通知，其于近日收到中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《立案告知书》（编号：证监立案字0032025021号），根据《中华人民共和国证券法
》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对彭志云先生因涉嫌内幕交易予以立案。
本次立案调查系对彭志云先生的个人调查，与公司的日常经营管理和业务活动无关，目前公司经营一切正常。彭志云先生已向公
司申请辞去公司第八届监事会监事职务，其辞职后在公司及子公司中不担任任何职务，其辞职需在公司股东大会选举产生新任监事后
方可生效。
公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定
媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/fe63a48f-31f4-4a02-8af7-b642aa7e780b.PDF
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2025-05-26 17:41│亚钾国际（000893）：简式权益变动报告书（新疆江之源）
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亚钾国际（000893）：简式权益变动报告书（新疆江之源）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/3e0917d6-81a2-4477-a758-399a0cf27e67.PDF
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2025-05-15 19:54│亚钾国际（000893）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2025 年 5 月 15 日下午 15:00
2、召开地点：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 51 楼公司大会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司代行董事长刘冰燕女士主持本次会议
6、会议的出席情况：
（1）出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 230 人，代表有表决权股份 317,800,872 股，占公司有表决权股份 790,428,
368 股的 40.2062%。其中：
A、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 8 人，代表有表决权股份 1,501,200 股，占公司有表决权股份 79
0,428,368 股的 0.1899%；
B、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 222 人，代表有表决权股份 316,299,672 股，占公司有表决
权股份 790,428,368 股的40.0162%。
（2）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文
件的要求以及《亚钾国际投资（广州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《亚钾国际投资（广州）股份有限公司
股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场书面投票表决和网络投票表决的方式进行了记名投票表决，本次会议共审议议案九项，具体表决情况如下：
议案一：关于《2024年年度报告及其摘要》的议案
总表决情况：同意 317,640,772 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9496%；反对 95,700 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0.0301%；弃权 64,400股（其中，因未投票默认弃权 28,200 股），占出席会议有表决权股份总数的
0.0203%。
中小股东表决情况：同意 86,867,374 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.8160%；反对 95,700 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1100%；弃权 64,400 股（其中，因未投票默认弃权 28,200 股），占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 0.0740%。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。
议案二：关于《2024年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：同意 317,640,472 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9495%；反对 96,000 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0.0302%；弃权 64,400股（其中，因未投票默认弃权 28,200 股），占出席会议有表决权股份总数的
0.0203%。
中小股东表决情况：同意 86,867,074 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.8157%；反对 96,000 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1103%；弃权 64,400 股（其中，因未投票默认弃权 28,200 股），占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 0.0740%。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。
议案三：关于《2024年度监事会工作报告》的议案
总表决情况：同意 317,640,472 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9495%；反对 95,700 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0.0301%；弃权 64,700股（其中，因未投票默认弃权 28,200 股），占出席会议有表决权股份总数的
0.0204%。
中小股东表决情况：同意 86,867,074 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.8157%；反对 95,700 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1100%；弃权 64,700 股（其中，因未投票默认弃权 28,200 股），占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 0.0743%。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。
议案四：关于《2024年财务决算报告》的议案
总表决情况：同意 317,640,772 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9496%；反对 95,700 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0.0301%；弃权 64,400股（其中，因未投票默认弃权 28,200 股），占出席会议有表决权股份总数的
0.0203%。
中小股东表决情况：同意 86,867,374 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.8160%；反对 95,700 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1100%；弃权 64,400 股（其中，因未投票默认弃权 28,200 股），占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 0.0740%。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。
议案五：关于《2024年度利润分配预案》的议案
总表决情况：同意 317,669,672 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9587%；反对 124,500 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0.0392%；弃权 6,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0021%。
中小股东表决情况：同意 86,896,274 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.8492%；反对 124,500 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1431%；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 0.0077%。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。
议案六：关于 2025年度公司董事薪酬的议案
总表决情况：同意 317,596,172 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9356%；反对 192,900 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0.0607%；弃权11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的0.0037%。
中小股东表决情况：同意 86,822,774 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.7648%；反对 192,900 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.2217%；弃权 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0.0136%。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。
议案七：关于 2025年度公司监事薪酬的议案
总表决情况：同意 317,662,172 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9564%；反对 126,900 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0.0399%；弃权11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的0.0037%。
中小股东表决情况：同意 86,888,774 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.8406%；反对 126,900 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1458%；弃权 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0.0136%。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。
议案八：关
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