公司公告☆ ◇000892 欢瑞世纪 更新日期：2025-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-14 17:23 │欢瑞世纪（000892）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-10 17:08 │欢瑞世纪（000892）：股票交易异常波动的公告 │
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│2025-06-13 20:52 │欢瑞世纪（000892）：关于公司董事会秘书辞职及董事长代行董秘职责的公告 │
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│2025-06-11 20:54 │欢瑞世纪（000892）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-06-11 20:54 │欢瑞世纪（000892）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-10 18:04 │欢瑞世纪（000892）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-06-04 19:07 │欢瑞世纪（000892）：关于公司持股5%以上股东所持部分股份将被司法强制执行的提示性公告 │
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│2025-05-21 21:19 │欢瑞世纪（000892）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-05-21 21:19 │欢瑞世纪（000892）：发行股份购买资产并募集配套资金之2016-2018年度业绩承诺实现情况的核查意见 │
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│2025-05-21 21:19 │欢瑞世纪（000892）：发行股份购买资产暨关联交易所涉业绩补偿及减值补偿之法律意见书 │
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2025-07-14 17:23│欢瑞世纪（000892）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025 年 6月 30日
2、预计的经营业绩： 预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：500.00万元 盈利：1,604.08 万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：2,000.00 万元 盈利：1,518.22 万元
注 亏损：0.01/股 盈利：0.02 元/股
基本每股收益
营业收入 19,800.00万元 10,779.71万元
扣除后的营业收入 19,800.00万元 10,779.71万元
注：股份计算基础已扣除公司回购的股份数 10,116,700股。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司持续深化主业布局，提升各项业务商业化变现能力，实现营收多样化。营业收入主要来源于影视剧和艺人经纪相
关业务。报告期内，公司不断探索短剧内容与营销模式的创新实践，均衡发力于平台精品短剧、小程序短剧、互动剧等多个细分领域
，短剧业务收入大幅增加，导致公司营业收入较去年同期大幅增长。
报告期内，公司持续推动业务结构的升级转型，已搭建了完备的短剧内容、编审、制作及运营团队，并与行业内优秀内容制作及
创作团队合作。公司的业务结构优化及对短剧业务的投入力度加大，对短期业绩造成一定程度的影响，属于投入期利润亏损，但为公
司业务结构转型和中长期发展奠定了良好基础。
报告期内，预计非经常性损益对当期净利润的影响金额约为 1,500.00 万元，主要原因系公司主要诉讼达成和解，致使公司营业
外支出冲减约 1,300万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。详细的会计数据和财务指标以 2025 年半年度报告披露的为
准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/c6b91c55-4816-4c60-ab1c-b38b9d0de57f.PDF
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2025-07-10 17:08│欢瑞世纪（000892）：股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：欢瑞世纪，证券代码：000892）连续2个交易日（7月9日、7月10日
）股票收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司对重要问题的关注与核实情况
对前述异常波动情况，公司对有关事项进行核查，公司董事会对公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事及高级管理人
员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）公司目前经营情况正常，不存在内外部经营环境发生重大变化的情形。
（四）公司、控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；不存在其他应披露而未披
露的重大事项。
（五）在公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司拟定于 2025年 8月 26日披露《2025年半年度报告》，目前半年度财务数据正在核算中，如经财务部门测算达到《深
圳证券交易所股票上市规则》规定需要披露业绩预告的情形，公司将按照规定及时披露 2025年半年度业绩预告。公司 2025年半年度
业绩信息未对外提供。
（三）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披
露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
公司向相关股东发出的关于股票价格异常波动的问询函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/ae80948c-8c62-4b39-8bfd-bd1d814288af.PDF
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2025-06-13 20:52│欢瑞世纪（000892）：关于公司董事会秘书辞职及董事长代行董秘职责的公告
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一、董事会秘书离任情况
1、提前离任的基本情况
欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书王泽佳女士的书面辞职报告。王泽佳女士因个
人工作调动，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。王泽佳女士的原定任期至2026年1月15日第九届董事会
任期届满。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王泽佳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
2、离任对上市公司的影响。
截至本公告披露日，王泽佳女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王泽佳女士所负责的相关工作已进行了
交接，其辞职不会对公司日常经营与管理运作产生重大影响。在公司聘任新任董事会秘书前，公司董事长赵枳程先生代行董事会秘书
职责。公司将按照相关程序尽快完成董事会秘书聘任工作。
王泽佳女士在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司对王泽佳女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
赵枳程先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：
联系电话：010-65009170
联系邮箱：hr_board@hrcentury.cn
联系地址：北京市朝阳区望京东园四区 1 号楼君康人寿大厦 30层
二、备查文件
1、王泽佳女士的《辞职信》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/cc2e9d13-8b32-439f-be3a-32246b2a965a.PDF
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2025-06-11 20:54│欢瑞世纪（000892）：2024年年度股东大会决议公告
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重要内容提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2025年6月11日 (星期三) 14:30。
网络投票时间：2025年6月11日，其中通过交易系统进行网络投票的时间为：2025年6月11日09:15～9:25、09:30～11:30、13:00
～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月11日9:15～15:00。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京东园四区 1号楼君康人寿大厦 30层。
3、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长赵枳程先生。
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《欢瑞世纪联合股份有限公司章程》
等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
7、出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共358名，代表股份460,977,337股，占公司有表决权股份总数的47.4812%（有
表决权股份总数已扣除回购股份数）。其中，参与现场会议的股东及股东授权代表共计12人，代表股份362,356,726股，占公司有表
决权股份总数的37.3231%；参与网络投票的股东共计346人，代表股份98,620,611股，占公司有表决权股份总数的10.1580%。
8、公司董事、监事、高级管理人员通过现场方式及远程通讯方式出席了本次会议，聘请的见证律师通过现场方式及远程通讯方
式列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
1、审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》。
总表决情况：
同意459,329,037股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6424％；反对1,493,700股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.3240％；弃权154,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0335％。
中小股东总表决情况：
同意79,028,428股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9569％；反对1,493,700股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.8515％；弃权154,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1916％。
表决结果：本议案获得表决通过。
2、审议通过《2024年度董事会工作报告》。
总表决情况：
同意459,319,537股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6404％；反对1,500,900股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.3256％；弃权156,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0340％。
中小股东总表决情况：
同意79,018,928股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9451％；反对1,500,900股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.8604％；弃权156,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1945％。
表决结果：本议案获得表决通过。
3、审议通过《2024年度监事会工作报告》。
总表决情况：
同意459,329,237股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6425％；反对1,491,400股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.3235％；弃权156,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0340％。
中小股东总表决情况：
同意79,028,628股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9572％；反对1,491,400股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.8486％；弃权156,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1942％。
表决结果：本议案获得表决通过。
4、审议通过《2024年度财务决算报告》。
总表决情况：
同意459,402,737股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6584％；反对1,395,900股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.3028％；弃权178,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0388％。
中小股东总表决情况：
同意79,102,128股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0483％；反对1,395,900股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.7302％；弃权178,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2215％。
表决结果：本议案获得表决通过。
5、审议通过《2024年度利润分配预案的提案》。
总表决情况：
同意459,313,437股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6390％；反对1,505,200股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.3265％；弃权158,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0344％。
中小股东总表决情况：
同意79,012,828股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9376％；反对1,505,200股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.8657％；弃权158,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1967％。
表决结果：本议案获得表决通过。
6、审议通过《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的提案》。
总表决情况：
同意459,273,637股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6304％；反对1,538,700股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.3338％；弃权165,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0358％。
中小股东总表决情况：
同意78,973,028股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8882％；反对1,538,700股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.9072％；弃权165,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2045％。
表决结果：本议案获得表决通过。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的提案》。
总表决情况：
同意459,321,337股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6408％；反对1,533,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.3326％；弃权123,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0267％。
中小股东总表决情况：
同意79,020,728股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9474％；反对1,533,000股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.9002％；弃权123,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1525％。
表决结果：本提案获得表决通过。
8、审议通过《关于公司董事薪酬的提案》。
总表决情况：
同意458,844,937股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5374％；反对1,982,700股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.4301％；弃权149,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0325％。
中小股东总表决情况：
同意78,544,328股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3569％；反对1,982,700股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.4576％；弃权149,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1856％。
表决结果：本提案获得表决通过。
9、审议通过《关于公司监事薪酬的提案》。
总表决情况：
同意459,174,937股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6090％；反对1,652,700股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.3585％；弃权149,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0325％。
中小股东总表决情况：
同意78,874,328股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7659％；反对1,652,700股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.0485％；弃权149,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1856％。
表决结果：本提案获得表决通过。
10、审议通过《关于发行股份购买资产业绩补偿方案的提案》。
总表决情况：
同意198,725,495股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1001％；反对1,637,500股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.8166％；弃权167,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0833％。
中小股东总表决情况：
同意5,216,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.3000％；反对1,637,500股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的23.3216％；弃权167,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3784％。
表决结果：本提案获得表决通过。
述提案审议完毕后，参会股东还听取了《2024年度独立董事述职报告》。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京海润天睿律师事务所指派周德芳、王振律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：公司本次股东
大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集
人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、关于本次会议的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/908b6a91-ff8c-4a2e-8e18-b38cf9b0f4a7.PDF
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2025-06-11 20:54│欢瑞世纪（000892）：2024年年度股东大会的法律意见书
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欢瑞世纪（000892）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/99d89714-dc1c-4c34-b612-d660d09018eb.PDF
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2025-06-10 18:04│欢瑞世纪（000892）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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欢瑞世纪联合股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2025年 5月 22日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《
上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，本次股东大会将采取现场与网络表决相结合的方式
。
现将公司关于召开 2024年年度股东大会的有关情况提示如下：
一、召开会议基本情况
（一）本次股东大会届次：2024年年度股东大会。
（二）召集人：本次股东大会由欢瑞世纪联合股份有限公司董事会召集。本公司第九届董事会第十七次董事会议审议通过了《关
于召开2024年年度股东大会的议案》。
（三）本次股东大会的召开符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》以及其它法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规
定。
（四）会议召开日期和时间
1、本次现场会议召开时间为2025年6月11日(星期三)14:30。
2、网络投票时间：
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为：2025年6月11日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月11日9:15～15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象
1、在股权登记日持有本公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2025年6月5日。当日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）现场会议地点：北京市朝阳区望京东园四区 1号楼君康人寿大厦 30层。
二、会议审议事项
（一）本次会议需审议的提案符合审议条件，手续完备，程序合法。
（二）本次会议需审议的提案是：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 2024年年度报告全文及其摘要 √
2.00 2024年度董事会工作报告 √
3.00 2024年度监事会工作报告 √
4.00 2024年度财务决算报告 √
5.00 2024年度利润分配预案的提案 √
6.00 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的提案 √
7.00 关于拟续聘
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