公司公告☆ ◇000889 中嘉博创 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 17:04 │中嘉博创（000889）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-12-12 17:01 │中嘉博创（000889）：公司第九届董事会2025年第九次会议决议公告 │
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│2025-12-12 17:00 │中嘉博创（000889）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
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│2025-12-02 16:47 │中嘉博创（000889）：关于聘任董事会秘书的公告 │
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│2025-12-02 16:46 │中嘉博创（000889）：公司第九届董事会2025年第八次会议决议公告 │
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│2025-11-17 19:54 │中嘉博创（000889）：2025年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2025-11-17 19:54 │中嘉博创（000889）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-11 15:59 │中嘉博创（000889）：关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-10-30 18:19 │中嘉博创（000889）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-30 18:19 │中嘉博创（000889）：2025年三季度报告 │
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2025-12-12 17:04│中嘉博创（000889）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
(一) 股东会届次：本次股东会是中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2025 年第四次临时股东会。
(二) 股东会的召集人：公司董事会。本次股东会由公司第九届董事会 2025 年第九次会议决议通过提请召开。
(三) 会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
(四) 会议召开的日期、时间：
1、现场会议于 2025 年 12 月 29 日(星期一)下午 14:30 开始；
2、通过互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票系统投票的起止日期和时间：2025 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:0
0 期间的任意时间；
3、通过深交所交易系统进行网络投票的日期和时间：2025年 12月29日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和当日下午 13:00 至 15
:00。
(五) 会议召开的方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
(六) 会议的股权登记日：2025 年 12 月 23 日（星期二）。
(七) 出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日(2025 年 12 月 23 日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
(八) 会议地点：北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A座 8楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于为全资子公司提供担保的议案 √
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
(二)提案内容的披露时间、披露媒体和公告名称
上述提案已经公司第九届董事会 2025 年第九次会议审议通过。本次股东会的提案内容已于 2025 年 12 月 13 日刊登在《中国
证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。公告名称：《公司第九届董事会 2025 年第九次会议
决议公告》《关于为全资子公司提供担保的公告》。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场、传真、信函方式，本公司不接受电话方式登记；
2、登记时间：2025年12月25日、12月26日（上午9:00—11:00，下午3:00—5:00），共两天；
3、登记地点：秦皇岛市海港区河北大街146号（金原国际商务大厦26层2607室）；
4、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股
凭证；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡
办理登记手续。
（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，
代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡或持股凭证、委托人身份证办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：张海英
联系电话：0335-3280602
传真号码：0335-3023349
电子邮箱：zhanghaiying@zjbctech.com
邮 编：066000
地 址：秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦26层2607室。
6、会议费用：与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理。
7、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见本通知附件 1。
五、备查文件
提议召开本次股东会的公司第九届董事会2025年第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/c8b33602-05c1-48d3-9077-57d751cddda0.PDF
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2025-12-12 17:01│中嘉博创（000889）：公司第九届董事会2025年第九次会议决议公告
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中嘉博创（000889）：公司第九届董事会2025年第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/04c2427b-6b3e-4980-a2dd-2940814d6779.PDF
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2025-12-12 17:00│中嘉博创（000889）：关于为全资子公司提供担保的公告
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特别提示：
中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%（均系公司
对全资子公司的担保），敬请投资者充分关注相关风险。
一、担保情况概述
为满足子公司业务发展及日常经营资金的需求，公司作为担保人拟与债权人招商银行股份有限公司广州分行(以下简称“招行广
州分行”)于北京签署《最高额不可撤销担保书》，为公司全资子公司广东长实通信科技有限公司(以下简称“长实通信”)向招行广
州分行申请人民币 10,000 万元的综合授信额度，提供连带责任保证担保。
本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的 99.69%，该担保事项已经公司第九届董事会 2025 年第九次会议审议通过。根据
公司章程规定，该事项尚需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：广东长实通信科技有限公司
2、成立日期：2002 年 4月 9日
3、注册地址：广东省清远市清城区东城街道附城大道 78 号盈链数字经济产业园3号楼、4号楼 12-13 层
4、法定代表人：罗翼
5、注册资本：10,000 万元人民币
6、经营范围：通信工程施工总承包，通信网络优化工程业务，通信信息网络系统集成，通信网络维护，通信网络技术咨询、技
术服务，通信铁塔维护服务，网络托管业务，计算机信息系统集成及软件开发，计算机信息系统安全、安全技术防范系统设计、施工
、维修、智能化办公网络布线，电脑安装、维修，通信设备的销售、租赁，通信制冷设备相关服务，通信工程设计；通信物业相关服
务；钢结构工程专业承包，电子与智能化工程专业承包；建筑装修装饰工程专业承包；建筑工程施工总承包；建筑装饰工程设计；电
力工程施工总承包；建筑机电安装工程专业承包；劳务分包；劳务派遣(凭有效资质证书经营)，承包境外工程，货物和技术进出口业
务；增值电信业务（凭有效资质证书经营）；物业管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
7、与公司关系：公司的全资子公司
8、最近一年又一期的财务指标、或有事项、最新的信用等级情况
主要财务指标 2024 年 12 月 31 日（已审计） 2025 年 9 月 30 日(未审计)
资产总额(万元) 93,080.51 93,023.24
负债总额(万元) 61,591.86 62,311.29
其中：银行贷款总额(万元) 2,445.81 1,327.68
流动负债总额(万元) 59,795.43 59,526.52
净资产(万元) 31,488.64 30,711.95
2024 年 1—12 月（已审计） 2025 年 1—9 月(未审计)
营业收入(万元) 138,285.52 115,011.28
利润总额(万元) 295.46 -776.70
净利润(万元) 221.51 -776.70
或有事项涉及的总额（包括担 0 0
保、抵押、诉讼与仲裁事项）
最新的信用等级状况 最新信用等级为 A+。
9、资信状况：经查询，长实通信不属于失信被执行人。
三、《最高额不可撤销担保书》的主要内容
公司拟与招行广州分行签署《最高额不可撤销担保书》(以下简称“担保书”)，担保方式为连带责任保证，金额为人民币 10,00
0 万元。其他重要条款包括：（1）保证范围为招行广州分行根据《授信协议》在授信额度内向债务人长实通信提供的贷款及其他授
信本金余额之和（最高限额为人民币壹亿元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权
的费用和其他相关费用；（2）保证责任期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招行广州分行受让
的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
担保书自公司股东会审议通过后签字盖章之日起生效。
四、董事会意见
1、提供担保的原因：长实通信从事的通信网络维护服务是公司的主营业务之一，为了保障长实通信业务拓展、收入增长、业绩
提升对流动资金的需求，公司将提供本次连带责任保证担保。
2、长实通信是公司的全资子公司，信用状况良好，经营状况正常，财务风险处于公司有效控制的范围之内。2023 年、2024 年
度长实通信经营性现金流入分别为137,489.66 万元、135,998.54 万元，具有偿还债务的能力，本次担保无重大风险。公司对其提供
的担保不会损害公司及股东的利益，公司董事会同意本次担保事项，并同意将该议案提交股东会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 41,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 408.71%，均为公司为全
资子公司提供的担保。截至本公告披露日，公司及控股子公司对子公司实际担保余额合计为 4,950.82 万元,占公司最近一期经审计
净资产的 49.35%。公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保金额以及因被判决败诉而应承
担的担保金额。
六、备查文件
公司第九届董事会 2025 年第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/3aa94c4a-753e-45e8-a466-d7443453fc11.PDF
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2025-12-02 16:47│中嘉博创（000889）：关于聘任董事会秘书的公告
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中嘉博创（000889）：关于聘任董事会秘书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/16ca4c68-e390-47f7-b4fe-53dc95e9e016.PDF
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2025-12-02 16:46│中嘉博创（000889）：公司第九届董事会2025年第八次会议决议公告
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中嘉博创（000889）：公司第九届董事会2025年第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/f4924086-91bb-46e5-b5f8-a53b7e9d864d.PDF
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2025-11-17 19:54│中嘉博创（000889）：2025年第三次临时股东会法律意见书
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中国北京西城区平安里西大街 26号新时代大厦 5－8层
邮编：100034 电话：(86-10) 6609-6465 传真：(86-10) 6609-1616
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北京市中咨律师事务所
关于中嘉博创信息技术股份有限公司
2025 年第三次临时股东会
法律意见书
致：中嘉博创信息技术股份有限公司
北京市中咨律师事务所（以下简称“本所”）接受中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中嘉博创”）的委托
，指派 孙平 律师、唐燕宁 律师出席公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并予以法律见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等法律法规和
规范性文件以及及《中嘉博创信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东会进行见证并出
具法律意见书。本所律师不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须
查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律
意见。本法律意见书仅供本次股东会相关事项合法性的目的使用，不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，本所律师根据《股东会规则》第六条的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律
意见书如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，公司董事会具备召集本次股东会的资格。
（二）本次股东会的通知
公司已经依法于2025年10月31日在公司指定的信息披露媒体上以公告形式刊登了《中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开 202
5 年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知载明了召开本次股东会会议时间、地点、会议主要议程、参
加会议对象、会议登记事项、网络投票事项等。
本所律师认为，本次股东会的通知符合《公司法》、《股东会规则》等有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
（三）本次股东会的召开
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
1、现场会议于 2025 年 11 月 17 日（星期一）下午 14 点 30 分在北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A 座 8 楼
会议室召开。
2、公司通过深圳证券交易所股东会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台。根据公司发布的公告，通过交易系统投票平
台进行网络投票的具体时间为2025 年 11 月 17 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统
的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
本次股东会由董事长吴鹰主持，与会的公司股东或股东委托代理人对会议通知列明的审议事项进行了审议和表决。
本次股东会召集、召开的程序与会议通知披露的一致。
经本所律师验证，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、出席本次股东会人员的资格
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代理人共 212 人，代表股份合计261,579,266 股，占公司有表决权股份总额的 27.9
378%。具体情况如下:
（一）现场会议
经本所律师验证，出席本次股东会现场会议人员主要包括：
1、公司的部分股东及股东的委托代理人；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。
参加本次股东会现场会议的股东或股东的委托代理人共 2人，共持有有表决权的股份 226,092,018 股，占公司股份总数的 24.1
476%。
（二）网络投票
在本次股东会网络投票的时间段内，通过深圳证券交易所和深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的股东共有 210 人，代表
有表决权的股份 35,487,248股，占公司总股本的 3.7902%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所网络投票系统进行了认
证。
经本所律师验证，上述与会人员的资格均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
三、临时提案
经本所律师核查，本次股东会没有临时提案提出。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
现场会议中，与会股东及股东的委托代理人履行了全部会议议程，以书面方式对列入本次会议的议案进行审议，并以记名投票方
式表决。股东表决按《股东会规则》和《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布了表决结果。
网络投票在会议通知确定的时间段内，通过深圳证券交易所网络投票系统进行。
（二）表决结果
在现场投票和网络投票结束后，公司合并统计了两种投票方式的表决结果。此次股东会审议通过了如下议案：
序号 议案名称
1.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案
2.00 关于修订《独立董事制度》议案
注1：以上议案1为特别决议议案，议案2为普通决议议案。
表决情况如下：
议案序号 同意股数 占比(%) 反对股数 占比(%) 弃权股数 占比(%)
1.00 257,686,640 98.5119 3,750,526 1.4338 142,100 0.0543
2.00 257,667,640 98.5046 3,756,526 1.4361 155,100 0.0593
注2：以上占比指占出席会议有表决权股份总数的比例。
其中中小股东表决情况如下：
议案序号 同意股数 占比(%) 反对股数 占比(%) 弃权股数 占比(%)
1.00 31,594,622 89.0309 3,750,526 10.5687 142,100 0.4004
2.00 31,575,622 88.9774 3,756,526 10.5856 155,100 0.4371
注3：以上占比指占出席会议中小股东所持股份的比例。
本所律师验证，本次股东会表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决程序、表决结
果合法有效。
五、结论性意见
本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序和议案符合相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格和召
集人资格合法、有效；本次股东会表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东会规则》等法律法规和《公司章程》等的规定，合
法、有效。
本法律意见书正本一式贰份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/45e9f580-ecc5-4a50-9ac0-2a23c8ac90df.PDF
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2025-11-17 19:54│中嘉博创（000889）：2025年第三次临时股东会决议公告
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中嘉博创（000889）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/8cc63d1c-e7dc-4f16-b0e9-580957101446.PDF
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2025-11-11 15:59│中嘉博创（000889）：关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告
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中嘉博创（000889）：关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/940d4bb7-a5e9-4cd1-99a6-75107054d36f.PDF
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