公司公告☆ ◇000889 中嘉博创 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-17 17:29 │中嘉博创（000889）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-17 17:25 │中嘉博创（000889）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-09-11 18:49 │中嘉博创（000889）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-09-11 18:47 │中嘉博创（000889）：关于参加 2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报集体业 │
│ │绩说明会的公告 │
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│2025-08-25 20:00 │中嘉博创（000889）：关于为全资子公司提供担保及反担保的公告 │
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│2025-08-25 20:00 │中嘉博创（000889）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:59 │中嘉博创（000889）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-25 19:57 │中嘉博创（000889）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-25 19:57 │中嘉博创（000889）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 19:57 │中嘉博创（000889）：2025年半年度报告摘要 │
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2025-09-17 17:29│中嘉博创（000889）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9月 17 日(星期三)下午 14:30；（2）通过互联网投票系统投票的时间：2025 年 9 月 17
日上午 9:15 至当日下午 15:00期间的任意时间；
（3）通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间：2025 年 9月 17日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00 至 15:0
0。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A座 8楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：陈国平董事(半数以上董事共同推举)。
6、中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2025 年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)
由公司董事会提请召开。公司董事会于 2025 年 8月 26 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上发出本次股
东大会会议通知，于 2025 年 9月 12 日在本次股东大会股权登记日后再次发出提示性公告。会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）出席会议情况。
1、通过现场和网络投票的股东及股东代理人 361 人，代表股份 245,530,695 股，占公司股份总数的 26.2238％。其中，出席
现场会议的股东及股东代理人共计 3 人，代表股份226,092,118 股，占公司股份总数的 24.1476％；通过网络投票的股东人数为 35
8 人，代表股份 19,438,577 股，占公司股份总数的 2.0761%。通过现场和网络投票的中小股东人数为360 人，代表股份 33,809,61
0 股，占公司股份总数的 3.6110％。
2、公司全体董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，其中部分董事、监事和高级管理人员以视频方式出席本次会议。
3、公司聘请的北京市中咨律师事务所现场出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更的提案。提案的表决方式采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）大会对提案进行表决的结果：(单位：股)
提案名称 表决情况 表决
结果
关于为全资 同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1 通过
子公司提供 238,217,672 97.0215% 5,955,623 2.4256% 1,357,400 0.5528%
担保及反担 其中中小 占比 2 其中中小 占比 2 其中中小 占比 2
保的议案 股东股份 股东股份 股东股份
26,496,587 78.3700% 5,955,623 17.6152% 1,357,400 4.0148%
注释：“占比 1”是指占出席会议有效表决权股份总数的百分比；“占比 2”是指占出席会议中小股
东
所持有效表决权股份总数的百分比。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市中咨律师事务所。
2、律师姓名：孙平、唐燕宁。
3、法律意见结论：本次股东大会的召集、召开程序和议案符合相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的
资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东会规则》等法律法规和《公司章程》等
的规定，合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
2、律师出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/86362bc2-d2ef-4410-91cb-ac67e2e8d637.PDF
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2025-09-17 17:25│中嘉博创（000889）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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中国北京西城区平安里西大街 26号新时代大厦 5－8层
邮编：100034 电话：(86-10) 6609-6465 传真：(86-10) 6609-1616
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北京市中咨律师事务所
关于中嘉博创信息技术股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会法律意见书
致：中嘉博创信息技术股份有限公司
北京市中咨律师事务所（以下简称“本所”）接受中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中嘉博创”）的委托
，指派 孙平 律师、唐燕宁 律师出席公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并予以法律见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等法律法规和
规范性文件以及及《中嘉博创信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会进行见证并
出具法律意见书。本所律师不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必
须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律
意见。本法律意见书仅供本次股东大会相关事项合法性的目的使用，不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，本所律师根据《股东会规则》第六条的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律
意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
（二）本次股东大会的通知
公司已经依法于 2025 年 8月 26 日在公司指定的信息披露媒体上以公告形式刊登了《中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开
2025 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知载明了召开本次股东大会会议时间、地点、会议主要议
程、参加会议对象、会议登记事项、网络投票事项等。
本所律师认为，本次股东大会的通知符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定
。
（三）本次股东大会的召开
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
1、现场会议于 2025 年 9月 17 日（星期三）下午 14 点 30 分在北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A 座 8 楼会
议室召开。
2、公司通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台。根据公司发布的公告，通过交易系统投票
平台进行网络投票的具体时间为 2025 年 9月 17 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系
统的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
本次股东大会由陈国平董事(半数以上董事共同推举)主持，与会的公司股东或股东委托代理人对会议通知列明的审议事项进行了
审议和表决。
本次股东大会召集、召开的程序与会议通知披露的一致。
经本所律师验证，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代理人共 361 人，代表股份合计245,530,695 股，占公司有表决权股份总额的 26.2
238%。具体情况如下:
（一）现场会议
经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议人员主要包括：
1、公司的部分股东及股东的委托代理人；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。
参加本次股东大会现场会议的股东或股东的委托代理人共 3人，共持有有表决权的股份 226,092,118 股，占公司股份总数的 24
.1476%。
（二）网络投票
在本次股东大会网络投票的时间段内，通过深圳证券交易所和深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的股东共有358人，代表
有表决权的股份19,438,577股，占公司总股本的 2.0761%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所网络投票系统进行了认证
。
经本所律师验证，上述与会人员的资格均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
三、临时提案
经本所律师核查，本次股东大会没有临时提案提出。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
现场会议中，与会股东及股东的委托代理人履行了全部会议议程，以书面方式对列入本次会议的议案进行审议，并以记名投票方
式表决。股东表决按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布了表决结果。
网络投票在会议通知确定的时间段内，通过深圳证券交易所网络投票系统进行。
（二）表决结果
在现场投票和网络投票结束后，公司合并统计了两种投票方式的表决结果。此次股东大会审议通过了如下议案：
序号 议案名称
1.00 关于为全资子公司提供担保及反担保的议案
注1：以上议案为普通议案。
表决情况如下：
议案序号 同意股数 占比(%) 反对股数 占比(%) 弃权股数 占比(%)
1.00 238,217,672 97.0215 5,955,623 2.4256 1,357,400 0.5528
注2：以上占比指占出席会议有表决权股份总数的比例。
其中中小股东表决情况如下：
议案序号 同意股数 占比(%) 反对股数 占比(%) 弃权股数 占比(%)
1.00 26,496,587 78.3700 5,955,623 17.6152 1,357,400 4.0148
注3：以上占比指占出席会议中小股东所持股份的比例。
本所律师验证，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决程序、表决
结果合法有效。
五、结论性意见
本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序和议案符合相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格
和召集人资格合法、有效；本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东会规则》等法律法规和《公司章程》等的规
定，合法、有效。
本法律意见书正本一式贰份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/f609636c-401b-41a9-a346-69670bc2b278.PDF
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2025-09-11 18:49│中嘉博创（000889）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告
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中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 8月 26 日在《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网上刊载了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-56）。为了保护投资者的合法
权益，提示本公司股东通过采用现场表决或网络投票方式行使表决权，增强本次股东大会的表决机制，现再次公告公司关于召开 202
5 年第二次临时股东大会的通知。
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会届次：本次股东大会是中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2025 年第二次临时股东
大会。
(二) 股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第九届董事会 2025年第五次会议决议通过提请召开。
(三) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
。
(四) 会议召开的日期、时间：
1、现场会议于 2025 年 9月 17 日(星期三)下午 14:30 开始；
2、通过互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票系统投票的起止日期和时间：2025 年 9月 17 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间；
3、通过深交所交易系统进行网络投票的日期和时间：2025 年 9月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和当日下午 13:00 至
15:00。
(五) 会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一
种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
(六) 会议的股权登记日：2025 年 9月 11 日（星期四）。
(七) 出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日(2025 年 9月 11 日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
(八) 会议地点：北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A座 8楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于为全资子公司提供担保及反担保的议案 √
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
(二)提案内容的披露时间、披露媒体和公告名称
上述提案已经公司第九届董事会 2025 年第五次会议审议通过。本次股东大会的提案内容已于 2025 年 8月 26 日刊登在《中国
证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。公告名称：《公司第九届董事会 2025 年第五次会议
决议公告》《关于为全资子公司提供担保及反担保的公告》。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场、传真、信函方式，本公司不接受电话方式登记；
2、登记时间：2025年9月15日、9月16日（上午9:00—11:00，下午3:00—5:00），共两天；
3、登记地点：秦皇岛市海港区河北大街146号（金原国际商务大厦26层2607室）；
4、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股
凭证；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡
办理登记手续。
（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，
代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡或持股凭证、委托人身份证办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：张海英
联系电话：0335-3280602
传真号码：0335-3023349
电子邮箱：zhanghaiying@zjbctech.com
邮 编：066000
地 址：秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦26层2607室。
6、会议费用：与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理。
7、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的相关事宜见本通知下列附件 1。
五、备查文件
提议召开本次股东大会的公司第九届董事会2025年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/71140164-7c3d-4e93-9ad5-6a7efecc4eee.PDF
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2025-09-11 18:47│中嘉博创（000889）：关于参加 2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报集体业绩说
│明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由河北省上市公司协会与深圳市
全景网络有限公司联合举办的“2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2025 年半年报集体业绩说明会”活动，现将相关
事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9月 15 日(周一)15:00-17:00。届时公司高管将在线就公司业绩
、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/ea4a0b43-425f-420e-80b8-be73d2175aa3.PDF
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2025-08-25 20:00│中嘉博创（000889）：关于为全资子公司提供担保及反担保的公告
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特别提示：
中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100
%（均系公司对全资子公司的担保），敬请投资者充分关注相关风险。
一、担保及反担保情况概述
1、为满足子公司业务发展及日常经营资金的需求，公司作为担保人拟与债权人广发银行股份有限公司清远分行(以下简称“广发
银行清远分行”)于北京签署《最高额保证合同》，为公司全资子公司广东长实通信科技有限公司(以下简称“长实通信”)向广发银
行清远分行申请两年期、人民币 9,000 万元整的敞口授信额度，提供连带责任保证担保。
2、长实通信拟向深圳市诚建通融资担保有限公司(以下简称“诚建通公司”或“债权人”)申请不超过等值人民币 2,000 万元的
保函担保额度。因此事项，本公司拟与诚建通公司签署《额度保证反担保合同》，为诚建通公司与长实通信签署的《保函担保额度合
同》项下的一系列债务提供连带责任保证反担保。
本次担保及反担保合计金额占公司最近一期经审计净资产的 109.65%，该担保事项已经公司第九届董事会 2025 年第五次会议以
7 票同意、0票反对、0票弃权审议通过。根据公司章程规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：广东长实通信科技有限公司
2、成立日期：2002 年 4月 9日
3、注册地址：广东省清远市清城区东城街道附城大道 78 号盈链数字经济产业园3号楼、4号楼 12-13 层
4、法定代表人：罗翼
5、注册资本：10,000 万元人民币
6、经营范围：通信工
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