公司公告☆ ◇000889 中嘉博创 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 19:03 │中嘉博创（000889）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-05-20 19:01 │中嘉博创（000889）：公司第九届董事会2026年第四次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │中嘉博创（000889）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │中嘉博创（000889）：公司第九届董事会2026年第三次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │中嘉博创（000889）：关于全资孙公司诉讼事项的进展公告 │
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│2026-04-30 00:00 │中嘉博创（000889）：关于全资子公司向孙公司增资的公告 │
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│2026-04-23 16:52 │中嘉博创（000889）：关于全资子公司诉讼事项的进展公告 │
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│2026-04-20 19:42 │中嘉博创（000889）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2026-04-20 19:42 │中嘉博创（000889）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-20 19:42 │中嘉博创（000889）：2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告 │
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2026-05-20 19:03│中嘉博创（000889）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
(一) 股东会届次：本次股东会是中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2025 年度股东会。
(二) 股东会的召集人：公司董事会。本次股东会由公司第九届董事会 2026 年第四次会议决议通过提请召开。
(三) 会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
(四) 会议召开的日期、时间：
1、现场会议于 2026 年 6月 12 日(星期五)下午 14:30 开始；
2、通过互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)投票系统投票的起止日期和时间：2026 年 6月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间；
3、通过深交所交易系统进行网络投票的日期和时间：2026 年 6月 12 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和当日下午 13:00 至
15:00。
(五) 会议召开的方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
(六) 会议的股权登记日：2026 年 6月 8日（星期一）。
(七) 出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日(2026年6月8日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
(八) 会议地点：北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A座 8楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2025 年度董事会工作报告 √
2.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 √
3.00 关于 2025 年年度报告及其摘要的议案 √
4.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √
5.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
6.00 关于制定董事、高级管理人员薪酬（津贴）管理制度的议案 √
7.00 关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案 √
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职（非表决事项）。
上述提案均为普通决议事项。本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
(二) 提案内容的披露时间、披露媒体和公告名称
上述提案已经公司第九届董事会 2026 年第二次会议审议通过。本次股东会的提案内容已于 2026 年 4月 21 日刊登在《中国证
券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。公告名称：《公司第九届董事会 2026 年第二次会
议决议公告》《2025 年度董事会工作报告》《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三
分之一的公告》《关于续聘会计师事务所的公告》《董事、高级管理人员薪酬（津贴）管理制度》《2026 年度董事、高级管理人员
薪酬（津贴）方案的公告》。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场、传真、信函方式，本公司不接受电话方式登记；
2、登记时间：2026年6月10日、11日（上午9:00—11:00，下午3:00—5:00）,共两天；
3、登记地点：秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦26层2607室；
4、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股
凭证；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡
办理登记手续。
（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，
代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡或持股凭证、委托人身份证办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：张海英
联系电话：0335-3280602
传真号码：0335-3023349
电子邮箱：zhanghaiying@zjbctech.com
邮 编：066000
地 址：秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦26层2607室。
6、会议费用：与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的
具体操作流程见本通知附件 1。
五、备查文件
1、提议召开本次股东会的公司第九届董事会2026年第四次会议决议；
2、第九届董事会2026年第二次会议决议。
中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/7eac521a-2ffb-48e8-8a54-9de3f319b2ab.PDF
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2026-05-20 19:01│中嘉博创（000889）：公司第九届董事会2026年第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的本次会议书面通知，于2026 年 5月 15 日以本人签收或电子邮件方式
发出。2026 年 5月 20 日上午，公司董事会以通讯方式召开第九届董事会 2026 年第四次会议。本次会议由公司董事长吴鹰主持，
应到董事 7人，实到董事 7人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以 7 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2025 年度股东会的通知（议案）》。具体内
容详见本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中嘉博创信息
技术股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》(公告编号：2026—29)。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/ab2b7139-c225-470f-a0bb-2d66f3f03cd0.PDF
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2026-04-30 00:00│中嘉博创（000889）：2026年一季度报告
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中嘉博创（000889）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/0b437efe-0995-4de7-8634-b19d5316f354.PDF
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2026-04-30 00:00│中嘉博创（000889）：公司第九届董事会2026年第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的本次会议书面通知，于 2026年 4月 23 日以本人签收或电子邮件方式
发出。2026 年 4月 28 日上午，公司董事会以通讯方式召开第九届董事会 2026 年第三次会议。本次会议由公司董事长吴鹰主持，
应到董事 7 人，实到董事 7人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、与会董事以 7票同意、0票反对和 0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2026年第一季度报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见本公告同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司 2026 年第一季度报告》。
2、与会董事以 7票同意、0票反对和 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司向孙公司增资的议案》。
具体内容详见本公告同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
全资子公司向孙公司增资的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/13ff614f-b48c-40e1-9271-26c9e2ad8d47.PDF
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2026-04-30 00:00│中嘉博创（000889）：关于全资孙公司诉讼事项的进展公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：一审判决
2.上市公司所处的当事人地位：公司全资孙公司新疆漫道为本诉被告、反诉原告
3.涉案的金额：本诉原告（反诉被告）主张金额为 11,009,899.48 元（未含受理费、保全费等诉讼费用）；本诉被告（反诉原
告）反诉主张金额为 36,497,561.70 元（逾期付款利息暂计算至 2025 年 12 月 31 日，后续持续计算至还清，未含诉讼费用）。
4.对上市公司损益产生的影响：本次诉讼目前处于一审判决阶段，相关一审判决尚未生效，公司将依照相关法律程序提起上诉，
案件将进入二审阶段。本案最终判决结果及后续执行情况存在不确定性，本次诉讼对公司本期或期后利润的具体影响金额，最终以生
效判决、执行结果及会计师审计确认的数据为准。
中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资孙公司新疆漫道通信科技有限公司（以下简称“新疆漫道”）于近
日收到北京市海淀区人民法院送达的《民事判决书》〔案号：（2025）京 0108 民初 7380 号〕，现将有关情况公告如下：
一、本次诉讼事项的基本情况
新疆漫道就与北京时空立方数字科技有限公司（以下简称“时空立方”）之间的技术服务合同纠纷，向新疆维吾尔自治区高级人
民法院伊犁哈萨克自治州分院（以下简称“伊犁州分院”）提交《民事诉状》，伊犁州分院于 2025 年 1 月 7 日予以立案。后因管
辖权问题，本案由伊犁州分院裁定移送北京市海淀区人民法院处理，北京市海淀区人民法院于 2025 年 6 月 5 日予以立案，案号为
（2025）京 0108 民初 83943 号（以下简称“83943 号案件”）。
2025 年 1 月 16 日，时空立方就与新疆漫道之间同一技术服务合同纠纷，向北京市海淀区人民法院提交《民事起诉书》，该院
于 2025 年 1 月 26 日立案受理，案号为（2025）京 0108 民初 7380 号（以下简称“7380 号案件”）。
鉴于新疆漫道与时空立方互为原、被告的两起诉讼均基于同一技术服务合同纠纷，为统一处理案涉争议、实现合并审理，新疆漫
道于 2026 年 1 月 15 日向北京市海淀区人民法院提交《撤诉申请书》，申请撤回 83943 号案件的起诉，并于次日在 7380 号案件
中提起反诉且申请两案合并审理。2026 年 3月 6 日，新疆漫道收到法院裁定，准许撤回 83943 号案件的起诉。新疆漫道已收到北
京市海淀区人民法院就 7380 号案件送达的开庭传票，法院依法组成合议庭，于 2026 年 3 月 10 日对案涉合同纠纷合并开庭审理
。具体详见公司于 2025 年 1 月 8 日、2025 年 3 月 4 日、2026 年 3 月 10 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资孙公司诉讼事项的公告》（公告编号：2025—02）、《关于全资孙公司
诉讼事项的进展公告》（公告编号：2025—19、2026—12）。
二、本次诉讼事项的进展情况
近日，新疆漫道收到北京市海淀区人民法院送达的《民事判决书》〔案号：（2025）京 0108 民初 7380 号〕，判决如下：
（一）确认北京时空立方数字科技有限公司与新疆漫道通信科技有限公司于 2017年 4月 1日签订的《技术服务协议》无效；
（二）新疆漫道通信科技有限公司于本判决生效之日起十日内向北京时空立方数字科技有限公司返还技术服务费 11,009,899.48
元；
（三）驳回新疆漫道通信科技有限公司的全部反诉请求。
若未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定，加倍支付迟延履
行期间的债务利息。
本诉案件受理费 87,859.4 元（北京时空立方数字科技有限公司已预交），由新疆漫道通信科技有限公司负担，于本判决生效后
七日内交纳。
本诉保全费 5,000 元（北京时空立方数字科技有限公司已预交），由新疆漫道通信科技有限公司负担，于本判决生效后七日内
交纳。
反诉案件受理费 112,143.9 元，由新疆漫道通信科技有限公司自行负担（已交纳）。
反诉保全费 5,000 元，由新疆漫道通信科技有限公司自行负担（已交纳）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，
向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，按照普通程序的交费标准交纳相应上诉案件受理费，上诉于北京知识产权法院
。
三、公司其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本次公告前，公司未披露且未达到重大诉讼（仲裁）披露标准的小额诉讼、仲裁案件共计 1 起，系劳动合同纠纷，涉案总金额
约为 29.79 万元。截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼目前处于一审判决阶段，相关一审判决尚未生效，公司将依照相关法律程序提起上诉，案件将进入二审阶段。本案最终
判决结果及后续执行情况存在不确定性，本次诉讼对公司本期或期后利润的具体影响金额，最终以生效判决、执行结果及会计师审计
确认的数据为准。公司将持续关注案件后续进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
北京市海淀区人民法院（2025）京 0108 民初 7380 号《民事判决书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/4712e517-c418-426c-bcf2-67c52325b552.PDF
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2026-04-30 00:00│中嘉博创（000889）：关于全资子公司向孙公司增资的公告
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中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4月 28 日召开第九届董事会 2026 年第三次会议，审议通过了
《关于全资子公司向孙公司增资的议案》。同意公司全资子公司北京中创云道科技有限公司（以下简称“中创云道”）以 2,000万元
自有资金对公司孙公司北京东方博星科技有限责任公司（以下简称“东方博星”）进行增资。本次增资完成后，东方博星的注册资本
将由 1,000 万元增加至 3,000 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—上市
公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、增资方的基本情况
公司名称：北京中创云道科技有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：吴鹰
注册资本：15000 万元
成立日期：2009 年 04 月 13 日
住所：北京市海淀区人民大学北路 33 号院 1号楼 9层 909
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；软件
开发；计算机系统服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；通信设备销售；机械设备研发；金属材料制造；金属材料销售；金
属结构制造；金属结构销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；五金产品研发；制冷
、空调设备制造；制冷、空调设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；环境保护专用设备销售；环境保护监测；液力动力机械及元
件制造；智能输配电及控制设备销售；通讯设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；化工产品销售（不含
许可类化工产品）；消防器材销售；电子元器件与机电组件设备销售；电池销售；通信设备制造；信息技术咨询服务；物联网设备制
造；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网技术研发；信息系统集成服务；集成电路销售；集成电路制造；日
用品批发；日用品销售；金属制日用品制造；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至目前，公司持有中创云道 100%股权。
经查询，中创云道不属于失信被执行人。
二、增资标的基本情况
1、基本情况
公司名称：北京东方博星科技有限责任公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：北京市海淀区人民大学北路 33 号院 1号楼 9层 909
注册资本：1000 万元
法定代表人：吴鹰
成立日期：2006 年 9月 8日
经营范围：一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；平面设计；广告发布；广告设计、代理；广告制作；软件销售；计
算机系统服务；新材料技术推广服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能双创服务平台；人工智能
应用软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：基础电信业务。（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）
2、股权结构：中创云道持有其 100%股权，本次增资后股权结构不变，公司仍通过中创云道间接持有东方博星 100%股权。
3、最近一年又一期主要财务数据
项目 2025 年 12 月 31 日（已审计） 2026 年 3月 31 日(未审计)
资产总额（万元） 2114.56 1527.01
负债总额(万元) 629.03 64.78
净资产(万元) 1485.54 1462.23
项目 2025 年 1—12 月（已审计） 2026 年 1—3 月(未审计)
营业收入(万元) 2342.31 607.89
利润总额（万元） 16.58 -23.31
净利润(万元) 26.99 -23.31
4、经查询，东方博星不属于失信被执行人。
三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资事项是基于东方博星实际经营及市场业务拓展需要，有利于充实其资金实力、优化资本结构，进一步提高东方博星的核
心竞争力和盈利能力，符合公司整体发展战略及经营规划，将对公司长远稳健发展产生积极影响。
本次增资的资金来源为中创云道的自有资金，增资对象为公司全资孙公司，整体投资风险可控。本次增资完成后，不会导致公司
合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形
。
四、备查文件
公司第九届董事会 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/faf2760f-b665-437b-aac7-132683d2a8a4.PDF
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2026-04-23 16:52│中嘉博创（000889）：关于全资子公司诉讼事项的进展公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：达成庭外和解，已向法院递交撤诉申请
2.上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司广东长实通信科技有限公司为原告
3.合计涉案金额（暂计）：约 2,247.84 万元
4.对上市公司损益产生的影响：本次和解撤诉有利于化解纠纷、加快资金回笼、降低诉讼成本，对公司本期及期后利润不存在重
大影响。公司将依据企业会计准则及后续款项实际到账情况进行会计处理，最终影响以年度审计结果为准。撤诉申请尚需法院裁定，
是否准许存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、本次诉讼事
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