公司公告☆ ◇000888 峨眉山Ａ 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-10-30 17:04 │峨眉山Ａ（000888）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 17:04 │峨眉山Ａ（000888）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 17:04 │峨眉山Ａ（000888）：峨眉山资产管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 17:02 │峨眉山Ａ（000888）：关于公司2025年三季度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 17:01 │峨眉山Ａ（000888）：第五届董事会第一百五十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-10 00:00 │峨眉山Ａ（000888）：关于变更签字注册会计师的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-17 16:46 │峨眉山Ａ（000888）：第五届董事会第一百四十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-17 16:44 │峨眉山Ａ（000888）：峨眉山总经理办公会议事规则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-06 17:56 │峨眉山Ａ（000888）：半年报董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-06 17:55 │峨眉山Ａ（000888）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 17:04│峨眉山Ａ（000888）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 15:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
25 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月
18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 11 日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日 2025 年 11 月 11 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司全体普通股股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可以以书面形式授权代理人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公
司股东，授权委托书见本通知附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的相关工作人员。8、会议地点：四川省峨眉山市名山南路 639 号公司二楼小会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2025 年三季度利润分配的议案 非累积投票提案 √
2、议案审议及披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第一百五十次会议审议通过，详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，并同意提交本次股东会审议。
3、特别说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东会审议的提案将对中
小投资者（公司董事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票，单独计票结果将及时
公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记，本次会议不接受电话登记，参会股东登记
表见附件 1。
（二）现场登记时间
2025 年 11 月 18 日 9:00-12:00
（三）登记地点
四川省峨眉山市名山南路 639 号公司董事会办公室。
（四）登记办法
1.自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托他人
出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；
2.法人股东登记：符合出席条件的法人股东，由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法
定代表人身份证明、证券账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（加盖
公章）、法定代表人出具的授权委托书、证券账户卡办理登记手续；
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记。（需在 2025 年 11 月 17 日 17:00 前送达、邮寄或传真至公司
）
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人，请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。
（五）其他事项
1.会务联系方式
通讯地址：四川省峨眉山市名山南路 639 号
联系人：龙舸、刘海波
联系部门：董事会办公室
联系电话：0833-5528075、0833-5544568
传真：0833-5526666
邮政编码：614200
2.会议费用
参加本次股东会会议的人员交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票。参加网络投票的具体操作如下：
（一）网络投票的程序
1.投票代码：360888
2.投票简称：峨眉投票
3.填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025 年 11 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 18 日9:15～15:00 期间任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016 年修订）的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.
cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
。
五、备查文件
1.第五届董事会第一百五十次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/62bdfc8f-3f4e-40d3-af79-90290b770364.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 17:04│峨眉山Ａ（000888）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
峨眉山Ａ（000888）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/3cbc924e-ed65-4b72-b01d-97104f07a13e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 17:04│峨眉山Ａ（000888）：峨眉山资产管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
峨眉山Ａ（000888）：峨眉山资产管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/af2bd1bf-f93a-45cf-bab6-83b4a4a63d81.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 17:02│峨眉山Ａ（000888）：关于公司2025年三季度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
峨眉山Ａ（000888）：关于公司2025年三季度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/2efabba5-13dc-4b56-87e2-03632b77201f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 17:01│峨眉山Ａ（000888）：第五届董事会第一百五十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一百五十次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室召开。会
议通知于 2025 年 10 月 22 日以书面、短信方式发出。本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人。会议由董事长许
拉弟主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经董事会审议并表决，通过以下决议：
（一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-53）。
（二）审议通过《关于 2025 年三季度利润分配的预案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了此预案。
本预案需提交 2025 年第三次临时股东会审议。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司2025 年三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-54）。
（三）审议通过《关于修订〈资产管理制度〉的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《峨眉山旅游股份有限公司资产管理制度》。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司董事会拟于2025年11月18日15:30在公司二楼小会议室召开 2025 年第三次临时股东会。会议将采用现场会议和网络投票结
合方式进行。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-55）。
三、备查文件
1.第五届董事会第一百五十次会议决议；
2.董事会审计委员会 2025 年第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/d950290a-e5db-42e7-ba7a-cf596ae978a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-10 00:00│峨眉山Ａ（000888）：关于变更签字注册会计师的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025 年 4 月 22 日、2025 年 5 月 19 日召开第五届董事会第一百四十
三次会议、2024 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》，同
意续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“四川华信”）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财
务报告审计、内控审计及募集资金鉴证。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2025-12)《2024 年年度股东大会决议公告》(公告编号：2025-24)。
近日，公司收到四川华信所出具的《关于调整委派审计项目组主要成员的函》，现将有关情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
四川华信原拟委派唐方模先生、武兴田先生、冯渊女士为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字会计师唐方模先生因
退休、武兴田先生因工作调动的原因，四川华信现改派刘小平先生、谭满霞女士接替唐方模先生、武兴田先生作为公司 2025 年度财
务报告审计、内控审计及募集资金鉴证的签字注册会计师，继续为公司提供审计服务。变更后的签字注册会计师为冯渊女士（项目合
伙人）、刘小平先生、谭满霞女士。
（一）基本信息
签字注册会计师：刘小平
会计师事务所从业近 30 年、1995 年 5 月经批准注册。近三年签署的上市公司审计报告包括：大西洋股份 600558.SH。峨眉旅
游股份（000888.SZ）2024 年度财报审计现场负责经理。
签字注册会计师：谭满霞
会计师事务所从业近 6 年、2024 年 1 月经批准注册。期间参与大西洋股份（600558.SH）所属子公司年度财务报表审计。近三
年未签署上市公司审计报告。
（二）诚信记录和独立性
刘小平先生、谭满霞女士近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管
理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。刘小平先生、谭满霞女士不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》有关独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
二、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更签字注册会计师不会对公司 2025 年度财务报告审计、内控审计及募集资金鉴证
工作产生影响。
三、备查文件
四川华信出具的《关于调整委派审计项目组主要成员的函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/0b1cb50e-9614-4694-a427-ed49a4b4e413.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-17 16:46│峨眉山Ａ（000888）：第五届董事会第一百四十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百四十九次会议于 2025 年 9 月 15 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2025
年 9 月 11 日以书面、短信方式发出。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经董事会审议并表决，通过以下决议：
审议通过《关于修订〈峨眉山旅游股份有限公司总经理办公会议事规则〉的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《峨眉山旅游股份有限公司总经理办公会议事规则》。
三、备查文件
峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百四十九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/58764b1d-447a-474a-90e7-2ae2eaa81771.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-17 16:44│峨眉山Ａ（000888）：峨眉山总经理办公会议事规则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
峨眉山Ａ（000888）：峨眉山总经理办公会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/5cd27038-c91b-458a-a94c-483ce57e9125.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-06 17:56│峨眉山Ａ（000888）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一百四十八次会议于 2025 年 8 月 5 日在公司会议室召开。会
议通知于 2025年 7 月 31日以书面、通信方式发出。本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人。会议由董事长许拉
弟主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经董事会审议并表决，通过以下决议：
（一）审议通过《关于 2025年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0 票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《峨眉山旅游股份有限公司 2025 年半年度报告全文》《峨眉山旅游股份有限公司 2
025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-46）。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0 票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2025
-47）。
（三）审议通过《关于变更德宏州天祥旅游开发有限公司章程的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0 票弃权。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更德宏州天祥旅游开发有限公司章程的公告》（公告编号：2025-48）。
（四）审议通过《关于注销马边峨眉雪芽茶业分公司的议案》
根据马边彝族自治县优化荣丁镇粮油示范园产业的规划布局，按照公司整体安排，经本次董事会审议通过后，公司将注销峨眉山
旅游股份有限公司马边峨眉雪芽茶业分公司。
表决结果：5票同意，0票反对，0 票弃权。
公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过了此议案。
（五）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司将使用最高不超过 11,000.00 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的存款类产品或保本型理财产品，产品期
限不超过 12个月。
表决结果：5票同意，0票反对，0 票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-49）。
（六）审议通过《关于不再与峨眉山途乐旅行社有限公司续签委托经营合同的议案》
因公司控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司子公司途乐旅行社自 2025 年 6 月 1 日起已停止营业，并将依法启动
清算及注销程序。因此,公司与四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司就旅行社业务已不构成同业竞争关系，公司不再与途乐旅行
社续签委托经营管理合同。
关联董事许拉弟、童建明回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0 票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
三、备查文件
1.第五届董事会第一百四十八次会议决议；
2.董事会审计委员会审核意见；
3.审计委员会决议；
4.战略与可持续发展（ESG）委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/c501c31e-93d7-4776-bed0-67006becf1dd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-06 17:55│峨眉山Ａ（000888）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐机构”）作为峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“峨眉山股份”
、“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等有关规定并出于谨慎性原则，对峨眉山股份使用 2013 年度非公开暂时闲置募集资金进行现金管理事项核查情
况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1406 号《关于核准峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司非公开
发行人民币普
|