公司公告☆ ◇000888 峨眉山Ａ 更新日期：2025-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-17 16:18 │峨眉山Ａ（000888）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-07-10 00:00 │峨眉山Ａ（000888）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-07-07 20:04 │峨眉山Ａ（000888）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-07 20:02 │峨眉山Ａ（000888）：峨眉山关于修订《公司章程》及附件的公告 │
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│2025-07-07 20:01 │峨眉山Ａ（000888）：第五届董事会第一百四十七次会议决议公告 │
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│2025-07-07 20:00 │峨眉山Ａ（000888）：关于对子公司提供财务资助暨关联交易的公告 │
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│2025-07-07 20:00 │峨眉山Ａ（000888）：第五届监事会第一百三十次会议决议公告 │
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│2025-06-23 17:40 │峨眉山Ａ（000888）：关于对控股子公司担保事项承担担保责任的公告 │
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│2025-06-11 16:31 │峨眉山Ａ（000888）：第五届董事会第一百四十六次会议决议公告 │
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│2025-06-11 16:30 │峨眉山Ａ（000888）：第五届监事会第一百二十九次会议决议公告 │
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2025-07-17 16:18│峨眉山Ａ（000888）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告
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峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一百四十七次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股
东大会的议案》，决定于 2025 年 7 月 23 日召开公司 2025年第二次临时股东大会，并于 2025 年 7 月 8 日在《中国证券报》《
证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-40）
。本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式进行，为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息，现将本次股东大会的有
关事项再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次
本次股东大会是公司 2025年第二次临时股东大会
（二）会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会。公司第五届董事会第一百四十七次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的
议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期和时间
现场会议召开时间：2025年 7 月 23 日（星期三）15:00；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2
025 年 7月 23 日上午 9：15—9：25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025
年 7月 23 日 9:15—15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。除现场召开会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
1.现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2.网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册
的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
3.公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
。
（六）会议的股权登记日
2025 年 7月 16日（星期三）
（七）会议出席对象
1.截止股权登记日 2025年 7 月 16 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体普通股股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可以以书面形式授权代理人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东
，授权委托书见本通知附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的相关工作人员。
（八）现场会议地点
四川省峨眉山市名山南路 639号公司二楼小会议室。
二、会议审议事项
（一）会议提案名称及编码
表一 本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》及附件的议案 √
2.00 关于对峨眉山云上旅游投资有限公司提供财务资助 √
的议案
3.00 峨眉山云上旅游投资有限公司拟用峨眉山云上旅游 √
投资有限公司不动产向股东提供反担保抵押的议案
（二）议案审议及披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第一百四十七次会议及第五届监事会第一百三十次会议审议通过，详见公司于7月8日刊登于《中
国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，并同意提交本次股东大会审议。
（三）特别说明
1.提案2.00、3.00涉及关联交易，关联股东及股东代理人应回避表决。
2.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东大会审议的提案将
对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票，单独计票结
果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记，本次会议不接受电话登记，股东登记表格
式见附表 3。
（二）现场登记时间
2025 年 7月 23日 9:00-12：00
（三）登记地点
四川省峨眉山市名山南路 639号公司董事会办公室。
（四）登记办法
1.自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托他人
出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；
2.法人股东登记：符合出席条件的法人股东，由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法
定代表人身份证明、证券账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（加盖
公章）、法定代表人出具的授权委托书、证券账户卡办理登记手续；
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记。（需在 2025年 7 月 22日下午 17:00 前送达或传真至公司）
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人，请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。
（五）其他事项
1.会务联系方式
通讯地址：四川省峨眉山市名山南路 639 号
联系人：龙舸、刘海波
联系部门：董事会办公室
联系电话：0833-5528075、0833-5544568
传真：0833-5526666
邮政编码：614200
2.会议费用
参加本次股东大会会议的人员交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络
投票涉及具体操作说明详见股东大会通知附件 1。
五、备查文件
1.第五届董事会第一百四十七次会议决议；
2.第五届监事会第一百三十次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/8c1deab6-107f-4c41-ba18-ef220d102d18.PDF
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2025-07-10 00:00│峨眉山Ａ（000888）：2024年年度权益分派实施公告
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峨眉山旅游股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获公司 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年股东大会审议通过，现将
权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1.公司 2024 年年度利润分配方案为：以截至 2024 年 12 月31 日的总股本 526,913,102 股为基数，向全体股东按每 10股派
发现金股利 2.5元（含税），不转增资本公积金，不送红股。若本次利润分配方案实施前公司总股本发生变化的，公司将按照分配总
额固定不变的原则进行调整。
2.自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分派方案与 2024 年年度股东大会审议通过的分派方案及其调整原则一致。
4.本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本526,913,102 股为基数，向全体股东每 10股派 2.500000 元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10股派 2.250000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款0.50
0000元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.250000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 7 月 15日，除权除息日为：2025 年 7月 16 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 7月 15 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 7 月 16日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2.以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****596 四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司
2 08*****620 四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司
3 08*****259 四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司
4 08*****556 乐山市红珠山宾馆
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 7 月 4 日至登记日：2025 年 7月 15 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、其他咨询事项
咨询机构：峨眉山旅游股份有限公司董事会办公室
咨询地址：四川省峨眉山市名山南路 639 号
咨询联系人：龙舸 刘海波
咨询电话：0833-5544568
传真电话：0833-5526666
七、备查文件
1．公司 2024年年度股东大会决议；
2．公司第五届董事会第一百四十三次会议决议；
3．中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/6e75f043-6c7b-48d6-8aa5-4a0a4dffeaad.PDF
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2025-07-07 20:04│峨眉山Ａ（000888）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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峨眉山Ａ（000888）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/d7ca0780-0a88-42c2-bdc7-402571de54c5.PDF
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2025-07-07 20:02│峨眉山Ａ（000888）：峨眉山关于修订《公司章程》及附件的公告
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峨眉山Ａ（000888）：峨眉山关于修订《公司章程》及附件的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/78a54b42-1346-4673-afb0-cf340fd95c0b.PDF
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2025-07-07 20:01│峨眉山Ａ（000888）：第五届董事会第一百四十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一百四十七次会议于 2025 年 7 月 4 日在公司会议室召开。会
议通知于 2025 年 7 月 2 日以书面、短信方式发出。本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人。会议由董事长许拉
弟主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经董事会审议并表决，通过以下决议：
（一）会议审议通过《关于修订<公司章程>及附件的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0 票弃权。
本议案尚需经过股东大会审议。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《峨眉山旅游股份有限公司关于修订<公司章程>及附件的公告》（公告编号：2025-3
8）。
（二）会议审议通过《关于对峨眉山云上旅游投资有限公司提供财务资助的预案》
公司控股子公司峨眉山云上旅游投资有限公司（以下简称“云上旅投”）所运营的“只有峨眉山”剧场演艺项目受市场环境变化
影响，在前期的孵化及推广工作受阻严重，整体经营情况不达预期。为全力维护社会稳定，妥善安置员工，公司拟按 40%的出资比例
向云上旅投提供财务资助 375.45 万元（最终根据实际清算金额多退少补）用于支付欠付的员工薪酬、后续安置费用以及安置期间的
员工薪酬等，待云上旅投资产处置变现后进行清偿。
本次借款期限为不超过两年，借款利率按“一年期贷款市场报价利率（LPR）”执行，到期后一次性归还本金及利息。云上旅投
的其他股东峨眉山旅游投资开发（集团）有限公司、四川旅投航空旅游有限责任公司、四川省锦弘集团有限责任公司拟承诺按照出资
比例提供资金。待上述其他股东出具按照出资比例提供资金的相关文件且公司在股东大会审议通过后，再行实施该事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0 票弃权。
关联董事许拉弟、童建明先生回避表决该项预案。本预案经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议后，需经过
股东大会审议。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《峨眉山旅游股份有限公司关于对子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编
号：2025-39）。
（三）会议审议通过《峨眉山云上旅游投资有限公司拟用峨眉山云上旅游投资有限公司不动产向股东提供反担保抵押的预案》
2020 年 9月 21日，云上旅投与中国工商银行股份有限公司峨眉山支行（以下简称：工行峨眉山支行）签订《固定资产借款合同
》，借款人民币 56,000 万元，专项用于“只有峨眉山”演艺剧场建设项目。贷款担保形式为：以演艺场馆等产权抵押、门票收费权
质押，同时各股东按持股比例对 56,000 万元贷款总额承担连带责任保证（公司占比 40%、峨眉山旅游投资开发（集团）有限公司占
比 26%、四川旅投航空旅游有限责任公司占比 34%）。
为最大限度维护股东权益，云上旅投于 2025 年 5月 19 日召开第五十五次董事会审议通过了《拟用峨眉山云上旅游投资有限公
司不动产向股东提供反担保抵押》的议案，同意云上旅投用其公司不动产向各股东提供顺位反担保抵押，并待云上旅投各股东完成内
部决策程序后，召开云上旅投股东会进行审议。
根据《峨眉山旅游股份有限公司章程》及中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求
》等规章制度的要求，公司此次董事会表决通过了此议案，拟同意云上旅投用其公司不动产向各股东提供顺位反担保抵押，并签订《
抵押反担保协议》（该协议在公司股东大会审议通过并经云上旅投股东会审议通过，且取得工行峨眉山支行同意云上旅投用其公司不
动产向各股东提供顺位反担保抵押的相关文件后生效实施）。
表决结果：3票同意，0票反对，0 票弃权。
关联董事许拉弟、童建明先生回避表决该项预案。本预案尚需经过股东大会审议。
（四）会议审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会拟于 2025 年 7 月 23 日下午 15：00 在公司二楼小会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。会议将采用现场会
议和网络投票结合方式进行。
表决结果：5票同意，0票反对，0 票弃权。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-40）。
三、备查文件
第五届董事会第一百四十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/133ea7d2-7bb7-4e9c-a6f0-44e5a2cad618.PDF
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2025-07-07 20:00│峨眉山Ａ（000888）：关于对子公司提供财务资助暨关联交易的公告
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峨眉山Ａ（000888）：关于对子公司提供财务资助暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/1ba1543d-3882-4161-b018-1ba52a8d3a1b.PDF
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2025-07-07 20:00│峨眉山Ａ（000888）：第五届监事会第一百三十次会议决议公告
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峨眉山Ａ（000888）：第五届监事会第一百三十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/76e0f0b3-4caa-47a4-bd5d-2ad49fd33519.PDF
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2025-06-23 17:40│峨眉山Ａ（000888）：关于对控股子公司担保事项承担担保责任的公告
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一、公司提供担保情况概述
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年9 月 16 日召开了第五届董事会第一百零五次会议，审议通过了《关
于公司为控股子公司峨眉山云上旅游投资有限公司提供对外担保的议案》，同意公司为控股子公司峨眉山云上旅游投资有限公司（以
下简称“云上旅投”）向中国工商银行股份有限公司峨眉山支行（以下简称“工商银行”）申请的 5.6 亿元固定资产借款按公司对
云上旅投持股比例（40%）提供连带责任保证，担保金额为 2.24亿元。云上旅投其他股东峨眉山旅游投资开发（集团）有限公司、四
川旅投航空旅游有限责任公司按照其直接或间接持有云上旅投的股权比例提供了相应连带责任保证。
上述担保情况详见公司于 2020 年 9 月 18 日在巨潮资讯网披露的《峨眉山旅游股份有限公司关于对控股子公司提供对外担保
的公告》（公告编号：2020-37）中的相关内容。
二、可能承担担保责任的情况
近年来，受宏观经济环境变化，云上旅投所运营的“只有峨眉山”剧场演艺项目在前期的孵化及推广工作受阻严重，整体经营情
况不达预期，存在现金流转困难的情形，云上旅投目前自有资金不足以偿还工商银行 2025 年度第二季度的到期利息及到期本金，该
贷款面临逾期风险。近日，公司和云上旅投其他股东峨眉山旅游投资开发（集团）有限公司、四川旅投航空旅游有限责任公司收到工
商银行《关于履行连带担保责任支付二季度利息和本金的函》，要求各担保方履行连带担保责任支付 2025 年第二季度利息和本金。
截至本公告披露日，云上旅投贷款及公司担保情况如下：
担保方 担保方持 被担保方 贷款本息余 截至目前担保 担保额度占上市
股比例 额（万元） 本息余额（万 公司最近一期经
元） 审计归母净资产
比例
公司 40% 云上旅投 49,769.22 19,907.69 7.60%
除此之外，公司及子公司不存在对合并报表范围以外的单位或个人提供担保。
三、履行担保责任对公司的影响及风险提示
截至本公告披露日，云上旅投的贷款本息余额为 49,769.22万元，其中于 2025 年 6 月 20 日到期的利息为 423.71 万元，于6
月 30 日到期的本金为 50万元。若云上旅投无法足额还款，将由公司按对云上旅投持股比例（40%）履行担保责任。根据公司与工
商银行签署的《保证合同》之约定，公司于 6 月 30 日前需履行《保证合同》项下保证责任的本息共计 189.49 万元，其中公司已
于 6 月 20 日向工商银行履行已到期的利息保证责任169.49 万元；另将于 6 月 30 日向工商银行履行到期的本金保证责任 20万元
。
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