公司公告☆ ◇000887 中鼎股份 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 19:04 │中鼎股份（000887）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-21 19:04 │中鼎股份（000887）：中鼎股份召开2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-21 19:01 │中鼎股份（000887）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承│
│ │诺（修订稿）的公告 │
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│2026-05-21 19:01 │中鼎股份（000887）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）披露的提示性公告 │
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│2026-05-21 19:01 │中鼎股份（000887）：第九届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-05-21 19:01 │中鼎股份（000887）：关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公告 │
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│2026-05-21 19:01 │中鼎股份（000887）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿） │
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│2026-05-21 19:01 │中鼎股份（000887）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿） │
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│2026-05-21 19:01 │中鼎股份（000887）：向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） │
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│2026-05-18 19:26 │中鼎股份（000887）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） │
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2026-05-21 19:04│中鼎股份（000887）：2025年年度股东会决议公告
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中鼎股份（000887）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/248e392e-8c4d-45bc-99ab-8cb3d66d80b4.PDF
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2026-05-21 19:04│中鼎股份（000887）：中鼎股份召开2025年年度股东会的法律意见书
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中鼎股份（000887）：中鼎股份召开2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/038e1657-5cd3-468e-b54b-209008517fe9.PDF
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2026-05-21 19:01│中鼎股份（000887）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（
│修订稿）的公告
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中鼎股份（000887）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/c4fd3f7d-48c2-4429-98d8-311ed99f5a5f.PDF
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2026-05-21 19:01│中鼎股份（000887）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）披露的提示性公告
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安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 21日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了公司向不
特定对象发行可转换公司债券（修订稿）的相关议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）及相关媒体上披露
的公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》等相关文件及公告。敬请广大投资者注意查阅。
预案修订稿的披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案修订稿所述本次向不特定对象发
行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所上市审核同意并报送中国证券监督管理委员会注册等程序。公司将根据
该事项的进展情况，严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/98c6f3e4-4dc8-43fa-8bde-7c481a155218.PDF
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2026-05-21 19:01│中鼎股份（000887）：第九届董事会第十五次会议决议公告
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安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于 2026年 5月 21日以通讯方式召开。本次会议
经全体董事同意豁免通知时间要求，于 2026年 5月 20日以电子通信、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知。本次会议应出席董
事 8人，实际出席董事 8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长夏迎松召集，经与会董事认
真审议，通过以下议案：
一、审议通过《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http:/
/www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件
修订情况说明的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于<向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《关于<向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）>的议案》
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/9b4e1a69-8fd4-4832-90e2-c0932e51fe15.PDF
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2026-05-21 19:01│中鼎股份（000887）：关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公告
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中鼎股份（000887）：关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/3b6ce134-4101-46dd-99e9-13467cfdd16b.PDF
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2026-05-21 19:01│中鼎股份（000887）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
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中鼎股份（000887）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/1f0f5a9c-4653-429d-ab90-eb58d362d7d9.PDF
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2026-05-21 19:01│中鼎股份（000887）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）
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中鼎股份（000887）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/bae5fbc4-6cc4-4231-b1af-e36694244e29.PDF
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2026-05-21 19:01│中鼎股份（000887）：向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
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中鼎股份（000887）：向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/dfc350ba-5066-4830-ab53-43bf15797d6f.PDF
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2026-05-18 19:26│中鼎股份（000887）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
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中鼎股份（000887）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/7761632f-3ea9-44bb-bc07-5bbbf7df485b.PDF
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2026-05-18 19:25│中鼎股份（000887）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于中鼎股份向不特定对象发行可转换公司债券的
│财务报告及其审计报告
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中鼎股份（000887）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于中鼎股份向不特定对象发行可转换公司债券的财务报告及其审计
报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/a916727e-0de5-4889-a383-54aba6157fa4.PDF
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2026-05-18 19:25│中鼎股份（000887）：兴业证券关于中鼎股份向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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中鼎股份（000887）：兴业证券关于中鼎股份向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/d24d0cd9-1965-4747-b4b2-601d933d9ccf.PDF
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2026-05-18 19:25│中鼎股份（000887）：关于中鼎股份向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复
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中鼎股份（000887）：关于中鼎股份向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/26188182-330f-4372-ba4a-d34aef7643c3.PDF
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2026-05-18 19:25│中鼎股份（000887）：向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（一）
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中鼎股份（000887）：向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/40b7da01-d743-4172-b452-7fa72a98bafc.PDF
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2026-05-18 19:25│中鼎股份（000887）：向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（二）
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中鼎股份（000887）：向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/e20d273e-11df-4c19-a947-8c0cf0484062.PDF
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2026-05-18 19:25│中鼎股份（000887）：兴业证券关于中鼎股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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中鼎股份（000887）：兴业证券关于中鼎股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/dcfc4a67-7ddc-4c3e-baaf-cb0c03d2a2fc.PDF
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2026-05-18 19:22│中鼎股份（000887）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新
│的提示性公告
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安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《
关于安徽中鼎密封件股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2026〕120023 号）（以下简称
“问询函”）。鉴于公司已于 2026 年 4 月 29 日披露了《2025 年年度报告》，公司会同相关中介机构对问询函所列问题进行了逐
项说明和回复，并对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）
作出同意注册的决定后方可实施。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的事项最终能否通过深交所审核并获得证监会作出同意注册的批复及其时间尚存在不
确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/93df2608-730f-47c0-8d17-3ca61c5724d2.PDF
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2026-05-18 19:22│中鼎股份（000887）：关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的公告
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安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公
告编号：2026-007），因公司聘请兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保
荐机构，原保荐机构民生证券股份有限公司（后变更为“国联民生证券承销保荐有限公司”，以下简称“国联民生”）尚未完成的持
续督导工作由兴业证券承接。鉴于公司保荐机构已发生更换，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的有关
规定，公司及公司的全资孙公司安徽望锦汽车部件有限公司（以下简称“安徽望锦”）与兴业证券、中国农业银行宁国市支行重新签
订了《募集资金三方监管协议（深主板适用）》，公司及公司的全资子公司安徽中鼎减震橡胶技术有限公司（以下简称“中鼎减震”
）与兴业证券、中国农业银行宁国市支行重新签订了《募集资金三方监管协议（深主板适用）》，现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1803号
）核准，公司于 2019年 3月8日公开发行了1,200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 120,000.00万元，扣除各项发行
费用后的实际募集资金净额为 118,713.50万元（以下简称“可转债募集资金”）。可转债募集资金已于 2019年 3月 14日全部到账
，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了会验字[2019]2280号《验资报告》。
二、募集资金监管协议签订情况和募集资金专户的开立情况
鉴于公司保荐机构已变更，为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及实施主体孙公司安徽望锦与募集资金专户监管银
行中国农业银行宁国市支行、保荐机构兴业证券重新签订了《募集资金三方监管协议（深主板适用）》，公司及实施主体子公司中鼎
减震与募集资金专户监管银行中国农业银行宁国市支行、保荐机构兴业证券重新签订了《募集资金三方监管协议（深主板适用）》。
截至 2026年 5月 12日，公司募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
开户主体 开户银行 银行账号 存储余额
安徽望锦 中国农业银行宁国市支行 12176001040038040 2,838.41
中鼎减震 中国农业银行宁国市支行 12176001040030385 1,084.60
注：以上存储余额不包含理财专户余额，安徽望锦、中鼎减震理财专户余额分别为5000万元、13000万元。
三、《募集资金三方监管协议（深主板适用）》的主要内容
根据《募集资金三方监管协议（深主板适用）》协议，公司简称“甲方 1”，募投实施主体子公司或孙公司简称“甲方 2（”
以下“甲方 1”和“甲方 2”统称“甲方”），开户银行简称“乙方”，兴业证券股份有限公司简称“丙方”，《募集资金三方监管
协议（深主板适用）》主要内容如下：
为规范甲方 2募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
1、甲方 2已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），仅用于甲方对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他
用途。
甲方 2以存单方式存放募集资金，甲方 2承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续
存，并通知丙方。甲方 2存单不得质押。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章
。
3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责
，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放
和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方 2授权丙方指定的保荐代表人陈尧、张坤可以随时到乙方查询、复印甲方 2专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地
向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方 2 专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方 2专户
有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 5日前）向甲方 2出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方 2一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以传真等书面
方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议
第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者
丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法
销户之日起失效。
10、本协议一式 8份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会安徽监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
1、公司及子公司中鼎减震与中国农业银行宁国市支行、兴业证券签订的《募集资金三方监管协议（深主板适用）》；
2、公司及孙公司安徽望锦与中国农业银行宁国市支行、兴业证券签订的《募集资金三方监管协议（深主板适用）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/c71f3e15-62e2-41d7-b5f3-22f66fe02b95.PDF
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2026-05-18 19:22│中鼎股份（000887）：关于中鼎股份申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函中有关财务会计问题
│的专项说明
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中鼎股份（000887）：关于中鼎股份申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函中有关财务会计问题的专项说明。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/5ad9ca6f-2af2-48e9-a989-d0c6e87d8a8d.PDF
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2026-05-05 17:02│中鼎股份（000887）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报
》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2025年年度报告》，公司定于 2026年 5月 11日（星期一）下午 15:00-17:00召开 20
25年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”），公司将针对 2025 年度的经营业绩、财务状况、战略规划、市值管理制度执行情况
等相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、业绩说明会召开的时间、地点、方式
会议召开时间：2026年 5月 11日（星期一）15:00-17:00。
会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心 （ 网 址 ：https://roadshow.cnstock.com/）。
会议召开方式：网络互动方式。
二、出席人员
公司董事长、总经理夏迎松先生，董事、副总经理、财务总监易善兵先生，独立董事陈忠家先生，副总经理、董事会秘书蒋伟坚
先生将出席本次业绩说明会。
三、投资者参加方式
1、参会方式：投资者可于 2026 年 5 月 11日（星期一）15:00-17:00 登录网络平台上海证券报·中国证券网路演中心（网址
：https://roadshow.cnstock.com/），以网络互动形式参加本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2、提问征集：投资者可于 2026年 5月 11日（星期一）12:00前登录上海证券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心 “ 提 问
预 征 集 ” 栏 目 （ 网 址 ：https://roadshow.cnstock.com/wtzj/000887或扫描以下二维码向公司提问，公司将在业绩说明会
上对投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/3daa5c27-9e67-4484-ba89-b0c725e8f772.PDF
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2026-04-29 00:34│中鼎股份（000887）：2025年度可持续发展报告
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中鼎股份（000887）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/48508467-7fe2-4f88-8aac-e6db3b092f84.PDF
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2026-04-28 23:49│中鼎股份（000887）：关于召开2025年年度股东会的通知
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安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于 2026年 4月 28 日召开，会议决定于 2026年
5月 21日召开公司 2025年年度股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会
公司召开本次股东会已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和《公司章程》等的规定
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 21日（星期四）下午 15：00；（2）网络投票时间：2026年 5月 21日；
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