公司公告☆ ◇000887 中鼎股份 更新日期：2025-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-14 20:58 │中鼎股份（000887）：关于拟注册和发行中期票据的公告 │
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│2025-07-14 20:56 │中鼎股份（000887）：第九届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-07-14 20:55 │中鼎股份（000887）：第九届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-07-14 20:55 │中鼎股份（000887）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2025-07-14 20:55 │中鼎股份（000887）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2025-07-14 20:55 │中鼎股份（000887）：关于购买资产暨关联交易的公告 │
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│2025-07-14 20:55 │中鼎股份（000887）：关于部分募集资金投资项目延期的公告 │
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│2025-07-14 20:54 │中鼎股份（000887）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知 │
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│2025-07-11 17:17 │中鼎股份（000887）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-06-18 18:32 │中鼎股份（000887）：2024年度权益分派实施公告 │
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2025-07-14 20:58│中鼎股份（000887）：关于拟注册和发行中期票据的公告
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中鼎股份（000887）：关于拟注册和发行中期票据的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/8929cc04-4745-4529-b496-679a213e4b71.PDF
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2025-07-14 20:56│中鼎股份（000887）：第九届董事会第十次会议决议公告
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安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于 2025 年 7 月 14 日以通讯方式召开。会议通
知于 2025 年 7 月 4 日以电子通信、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《
公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长夏迎松召集，经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次注册发行中期票据相关事宜的议案》
为提高公司本次中期票据发行工作的效率，依照《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法
》等法律法规及公司章程的有关规定，提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长或董事长授权的其他人士全权处理中期票
据的注册、发行及存续、兑付兑息有关的一切事宜。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
同意公司本次对部分募集资金投资项目进行延期，该事项有利于更好地提高募投项目建设质量和合理有效的资源配置，符合公司
实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相
关规定。不存在变更募集资金投资项目或损害股东利益的情况。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》
随着公司业务发展，公司及子公司安徽中鼎精工技术有限公司、安徽中鼎亚德林产业园发展有限公司根据生产经营需要，拟向关
联方安徽中鼎动力有限公司购买土地使用权、厂房、构筑物及部分设备等资产，合计交易金额为 8658.58 万元（含税）。
关联董事夏鼎湖先生、夏迎松先生、马小鹏先生回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
为满足全资子公司中鼎（香港）有限公司日常生产经营和业务发展需求，公司拟为香港中鼎申请银行授信（包括但不限于银行贷
款、承兑、保函等）提供担保，担保总额不超过 2.5 亿欧元，担保有效期为担保实际发生之日起 3 年。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/60fed0e0-4ad9-4751-8d7c-97ea7d51eccb.PDF
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2025-07-14 20:55│中鼎股份（000887）：第九届监事会第八次会议决议公告
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安徽中鼎密封件股份有限公司第九届监事会第八次会议于 2025 年 7 月 14 日在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 7 月 4
日以电子通信方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
。会议在监事会主席潘进军先生的主持下，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》
经审核，监事会认为：公司本次申请注册发行中期票据，是为进一步拓宽融资渠道、优化债务结构、降低融资成本，符合《公司
法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、 法规以及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情
况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
内容详见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
二、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
监事会认为：本次延期仅涉及对汽车底盘部件生产项目计划建设进度进行调整，对募集资金投资项目没有实质性变更，未改变募
集资金投资内容、投资方向及投资总额。本次部分募集资金投资项目延期是根据募投项目实施的实际进展情况做出的客观审慎决定，
不存在损害其他股东利益的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的发展规划
，同意公司部分募集资金投资项目延期的事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
三、审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》
监事会对关联交易事项进行了核查，认为：此次关联交易事项基于公司生产经营需要，交易金额参考评估值和市场价格协商 确
定，定价公允，决策程序合法法规，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
四、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
经审核，监事会认为公司本次为子公司提供担保，有利于其日常生产经营和业务发展需求，提供担保的财务风险处于公司可控的
范围之内。决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
内容详见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/95fc9458-d7d8-44e4-bd2e-77728d5a6b78.PDF
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2025-07-14 20:55│中鼎股份（000887）：关于为子公司提供担保的公告
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特别风险提示：
本次被担保方资产负债率超过 70%，敬请投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 14 日召开第九届董事会第十次会议，会议审议通过了《
关于为子公司提供担保的议案》，为满足全资子公司中鼎（香港）有限公司（以下简称“香港中鼎”）日常生产经营和业务发展需求
，公司拟为香港中鼎申请银行授信（包括但不限于银行贷款、承兑、保函等，下同）提供担保，担保总额不超过 2.5 亿欧元，担保
有效期为担保实际发生之日起 3 年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，本事项不构成关联交易。
以上担保是公司子公司与相关银行和单位初步协商后制订的预案，实际担保金额仍需与相关银行和单位进一步协商后确定，相关
担保事项以正式签署的担保协议为准。董事会提请股东大会授权公司董事长在担保额度范围内具体负责与相关银行和单位签订相关文
件。
二、为子公司提供担保额度情况表
担保方 被担保方 担保方持 被担保 截至目前 本次 担保额度 是否
股比例 方最近 担保余额 新增 占上市公 关联
一期资 担保 司最近一 担保
产负债 额度 期净资产
率 比例
安徽中鼎密 中鼎（香 直接持有 高于 70% 2.43 亿 2.5 亿 16.12% 否
封件股份有 港）有限公 100%股权 欧元
限公司 司 欧元
三、被担保人基本情况
公司名称：中鼎（香港）有限公司
成立日期：2013 年 10 月 4 日
统一社会信用代码：1975906
注册地：香港九龙九龙湾区宏光道 1 号亿京中心 A 做 10 楼 D 室
法定代表人：夏鼎湖
注册资本：HKD10 万元
企业类型：有限责任公司
主要经营范围：经营本企业及关联企业产品出口业务，经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器
仪表、零配件及相关技术的进口业务
产权及控制关系：公司直接持有其 100%股权
主要财务指标：
单位：万元
项目 2024年 12月 31日 2025年 6月 30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 186,956.67 210,580.42
负债总额 226,449.92 259,227.44
净资产 -39,493.25 -48,647.02
2024年 1-12月 2025年 1-6月
（经审计） （未经审计）
营业收入 0.00 3,015.07
利润总额 -3,692.19 -4,553.04
净利润 -4,027.77 -4,553.04
中鼎（香港）有限公司不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
本次为全资子公司对有关银行和单位提供的担保为连带责任担保，担保的期限和金额依据子公司与有关银行和单位最终协商后签
署的合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
五、董事会审议意见
本次担保事项是为满足子公司正常经营和业务发展所需，有利于子公司的持续发展，符合公司整体发展战略需要。本次担保对象
为公司合并报表范围内全资子公司，公司在本次担保期内有能力对全资子公司经营管理风险进行控制。本次公司为全资子公司提供担
保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次为全资子
公司提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为71亿元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表）的54.73 %。本
次担保提供后上市公司及控股子公司担保总余额为26.18亿元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表）的20.18%。截至公告日，
公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保的情况。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第十次会议决议；
2、公司第九届监事会第八次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/df70fd58-70e3-4864-8533-e32b85dffc2b.PDF
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2025-07-14 20:55│中鼎股份（000887）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“中鼎股份”或
“公司”）2018 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则
（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（20
25 年修订）》等相关规定，对中鼎股份部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1803
号）核准，2019 年 3 月，中鼎股份向社会公众公开发行面值总额 1,200,000,000 元可转换公司债券（以下简称“本次发行”），
期限 6 年。本次发行的募集资金总额为 1,200,000,000 元，扣除发行费用（包括承销及保荐机构费、律师费、会计师费、资信评级
费、登记费等）12,865,000.00 元后，募集资金净额为 1,187,135,000.00 元。本次发行募集资金已于 2019 年 3 月 14 日全部到
账，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了会验字[2019]2280 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存
储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金存放与在账情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2018 年公开发行可转债募集资金具体存储情况如下：
序号 募集资金投资项目 募集资金计 累计投入金 募集资金账 募集资金
划投入金额 额 户存储余额 使用进度
1 中鼎减震橡胶减震制品研 49,800.00 42,315.17 15,494.83 84.97%
发及生产基地迁扩建项目
（一期）
2 新能源汽车动力电池温控 186.02 186.02 29.63 -
流体管路系统项目
3 汽车用电驱及空气悬架系 1,588.06 1,588.06 13.89 -
统研发生产基地项目
4 中鼎产业园中鼎汇通项目 3,476.00 3,487.28 0.53 -
5 汽车底盘锻铝件生产项目 20,000.00 20,147.63 - 100.00%
6 汽车底盘部件生产项目 25,724.00 16,415.35 10,398.67 63.81%
7 补充流动资金 17,939.42 20,807.80 - -
合计 118,713.50 104,947.31 25,937.55 88.40%
三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因
（一）本次部分募集资金投资项目延期的具体情况
结合目前募投项目的实际进展情况，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟对募投项目“汽车底盘部件生
产项目 ”达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：
序号 项目名称 原计划项目达到预定可使用 项目达到预定可使用状态
状态日期（调整前） 日期（调整后）
1 汽车底盘部件生产项目 2025 年 4 月 30 日 2027 年 12 月 31 日
（二）本次募投项目延期的原因
“汽车底盘部件生产项目”为扩大生产经营，保障产能交付，故新增锻造产线。考虑到设备投资成本，公司逐步采用国产锻造设
备替代进口设备，锻造设备属于大型设备且为定制设备，建造周期较久。因此，为保障股东利益，在募集资金投资项目达到原计划预
订可使用状态时间后，公司根据项目的实际建设情况以及后续资金投入计划，并经过谨慎的研究论证，对“汽车底盘部件生产项目”
达到预定可使用状态的时间进行适当延期。
（三）保障延期后按期完成的相关措施
公司将实时关注募投项目的建设进度情况，制定实施计划，优化资源配置，合理统筹，有序推进募投项目的后续建设。
四、本次部分募集资金投资项目延期对公司经营的影响
本次部分募集资金投资项目延期是根据募投项目实施的实际进展情况做出的客观审慎决定，是为了更好地提高募投项目建设质量
和合理有效的资源配置，仅调整项目达到预定可使用状态的日期，对募集资金投资项目没有实质性变更，不涉及项目实施主体、实施
地点、实施方式、募投资金承诺投资总额、主要投资内容等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对公司的正常
经营产生重大不利影响，亦不存在损害其他股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规
定和公司的发展规划。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2025 年 7 月 14 日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意
将该募投项目整体达到预定可使用状态的日期调整为 2027 年 12 月 31 日。
（二）监事会审议情况
2025 年 7 月 14 日，公司召开第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。经审核，监
事会认为：
本次延期仅涉及对汽车底盘部件生产项目计划建设进度进行调整，对募集资金投资项目没有实质性变更，未改变募集资金投资内
容、投资方向及投资总额。本次部分募集资金投资项目延期是根据募投项目实施的实际进展情况做出的客观审慎决定，不存在损害其
他股东利益的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的发展规划，监事会同意
公司部分募集资金投资项目延期的事项。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序，
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件的要求。保荐机构
对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/751d31c9-554e-4cbc-aa41-128cefa993c7.PDF
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2025-07-14 20:55│中鼎股份（000887）：关于购买资产暨关联交易的公告
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安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 7月 14 日召开第九届董事会第十次会议和第九届
监事会第八次会议，审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》，关联董事夏鼎湖先生、夏迎松先生、马小鹏先生回避表决。具
体情况如下：
一、关联交易概述
1、随着公司业务发展，公司及子公司安徽中鼎精工技术有限公司（以下简称“中鼎精工”）、安徽中鼎亚德林产业园发展有限
公司（以下简称“中鼎亚德林”）根据生产经营需要，拟向关联方安徽中鼎动力有限公司（以下简称“中鼎动力”）购买土地使用权
、厂房、构筑物及部分设备等资产，其中，中鼎股份交易金额为 8070.03 万元（含税），中鼎精工交易金额为 577.98 万元（含税
），中鼎亚德林交易金额为 10.57万元（含税），合计交易金额为 8658.58 万元（含税）。
2、安徽中鼎控股（集团）股份有限公司（以下简称“中鼎集团”）为公司控股股东，中鼎集团持有中鼎动力 95%的股份，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
3、公司于 2025 年 7 月 14 日召开第九届董事会第十次会议，以同意 4 票、反对 0票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关
于购买资产暨关联交易的议案》，关联董事夏鼎湖先生、夏迎松先生、马小鹏先生回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议事前
审议通过。
4、本次关联交易在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。
二、关联方基本情况：
1、基本情况
名称：安徽中鼎动力有限公司
注册地：安徽省宣城市经济技术开发区
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：夏鼎湖
注册资本：100000万元
成立时间：2009 年 2 月 19 日
统一社会信用代码：91341800684963384C
经营范围：机械配件和汽车零部件的生产及销售；电力的供应及销售；房屋租赁；设备租赁；铸造材料的销售；发动机及其零部
件研发、生产、销售；自营本企业产品和技术进出口业务和本企业生产、科研所需的原辅材料、机器设备、仪器仪表、零配件及相关
技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
股权结构：中鼎集
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