公司公告☆ ◇000886 海南高速 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-08 16:49 │海南高速（000886）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-09-08 16:45 │海南高速（000886）：关于为全资子公司融资提供担保额度的公告 │
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│2025-09-08 16:42 │海南高速（000886）：独立董事候选人声明与承诺（傅国华） │
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│2025-09-08 16:42 │海南高速（000886）：关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告 │
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│2025-09-08 16:42 │海南高速（000886）：独立董事候选人声明与承诺（刘欣） │
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│2025-09-08 16:42 │海南高速（000886）：独立董事提名人声明与承诺（傅国华） │
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│2025-09-08 16:42 │海南高速（000886）：独立董事提名人声明与承诺（刘欣） │
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│2025-09-08 16:42 │海南高速（000886）：关于聘任2025年度财务审计和内控审计机构的公告 │
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│2025-09-08 16:41 │海南高速（000886）：关于2025年第六次临时董事会议决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │海南高速（000886）：关于重大资产重组进展的公告 │
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2025-09-08 16:49│海南高速（000886）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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公司于 2025月 9月 8日召开 2025年第六次临时董事会会议，审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，决定于
2025年 9月 24 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025年第三次临时股东会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．会议届次：2025年第三次临时股东会。
2．召集人：公司第八届董事会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 24日（星期三）下午 14:30开始。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 9月 24日09:15-15:00期间的任意时间。
5．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。除现场表决外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深
圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
6．股权登记日：2025年 9月 17日（星期三）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人于股权登记日 2025年 9月 17日（星期三）下午收市时，在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式详见附件一）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．现场会议召开地点：海口市蓝天路 16号高速公路大楼 7楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项
1.关于为全资子公司融资提供担保额度的议案；
2.关于聘任 2025年度财务审计和内控审计机构的议案；
3.关于选举独立董事的议案。
（二）披露情况
上述议案已经公司 2025年第六次临时董事会会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 9月 9日披露于《中国证券报》《证券
时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）特别强调事项
按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
本次股东会不设总议案，其中选举独立董事提案采用累积投票方式。
本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票提案
1.00 关于为全资子公司融资提供担保额度的议案 √
2.00 关于聘任 2025 年度财务审计和内控审计机构 √
的议案
累积投票提案
3.00 关于选举独立董事的议案 应选人数
（2）人
3.01 选举傅国华先生为独立董事 √
3.02 选举刘欣女士为独立董事 √
特别提示：本次选举 2名独立董事的提案采用累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
四、会议登记等事项
1、登记方式：个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东
帐户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权
委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
2、登记地点：海南省海口市蓝天路 16号高速公路大楼 8楼董事会办公室。
3、登记时间：2025年 9月 18日（上午 9:30-11:30，下午 14:30-17:00）。
4、会议联系方式：
联系人：谭佳莹 张堪省
联系电话：0898-66768394 65391670
传真：0898-66790647
5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东会通知的附件一。
六、备查文件
公司 2025年第六次临时董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/78eb7fac-150c-4134-88cc-478f0e9f4d0f.PDF
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2025-09-08 16:45│海南高速（000886）：关于为全资子公司融资提供担保额度的公告
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一、担保情况概述
（一）担保基本情况
海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 23日召开 2024年度股东会，审议通过《关于 2025年度融资计
划的议案》，同意公司及合并范围内的子公司在 2025年度拟新增不超过人民币 8亿元的融资额度。为提高经营决策效率，满足子公
司业务发展的融资需求，公司拟为全资子公司海南高速公路工程建设集团有限公司（以下简称“建设集团”）向中信银行股份有限公
司（以下简称“中信银行”）申请贷款提供总额不超过人民币 0.3 亿元的融资担保，占公司最近一期净资产的0.99%。担保方式为连
带责任保证担保，担保期限以公司与中信银行最终协商签署的担保协议或合同为准。
（二）担保审议情况
公司于 2025 年 9月 8日召开 2025 年第六次临时董事会会议，审议通过了《关于为全资子公司融资提供担保额度的议案》，由
于本次被担保对象资产负债率超过 70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次担保事项经董事会审议后，尚须提交公司股东会审议。
二、担保额度预计情况
单位：亿元
担保方 被担保方 担保 被担保方 截至目 本次新 担保额度 是否关
方持 最近一期 前担保 增担保 占上市公 联担保
股比 资产负债 余额 额度 司最近一
例 率 期净资产
比例
海南高 海南高速 100% 79.20% 1.2444 0.3 0.99% 否
速公路 公路工程
股份有 建设集团
限公司 有限公司
三、被担保人基本情况
（一）基本情况
公司名称 海南高速公路工程建设集团有限公司
成立日期 2011 年 10 月 14 日
注册住所 海口市美兰区蓝天路 16 号金银岛大酒店副楼（超凡大厦）五楼
法定代表人 杨体文
注册资本 10,000 万元人民币
经营范围 一般经营项目：市政设施管理；工程管理服务；工程技术服务（规
划管理、勘察、设计、监理除外）；专业设计服务；工业工程设
计服务；建筑工程机械与设备租赁；机械设备研发；机械设备租
赁；机械设备销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；
涂料销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；公路水运工程试
验检测服务；砼结构构件制造；砼结构构件销售；城市绿化管理；
园林绿化工程施工；建筑装饰材料销售；铸造用造型材料销售；
土地调查评估服务；工程和技术研究和试验发展；软件开发；特
种设备销售；机械电气设备销售（经营范围中的一般经营项目依
法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）
向社会公示）许可经营项目：建设工程施工；公路管理与养护；
公路工程监理；建设工程监理；建设工程质量检测；水利工程质
量检测；水利工程建设监理；建设工程设计；路基路面养护作业；
住宅室内装饰装修（许可经营项目凭许可证件经营）。
（二）主要财务指标
建设集团最近一年又一期主要财务指标如下：
2024 年主要财务指标（单位：万元）
被 担 保 2024 年 12月 31 日（经审计） 2024 年（经审计）
公 司 名 资产总 负债总 净资产 资产负 营业收入 利润总 净利润
称 额 额 总额 债率 额
海 南 高 42,024. 34,409. 7,614.2 81.88% 13,416.4 -1,321. -1,429.
速 公 路 10 82 8 5 24 63
工 程 建
设 集 团
有 限 公
司
2025 年半年度主要财务指标（单位：万元）
被担保 2025 年 6月 30日（未经审计） 2025 年 1-6 月（未经审计）
公司名 资产总 负债总 净资产总 资产负 营业收入 利润总 净利润
称 额 额 额 债率 额
海 南 高 36,267. 28,724. 7,542.88 79.20% 3,244.03 -85.72 -71.40
速 公 路 46 58
工 程 建
设 集 团
有 限 公
司
（三）信用情况
经核查，建设集团不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与中信银行协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，
担保方式为连带责任保证担保。
五、董事会意见
本次担保事项是基于下属子公司经营发展需要，用于下属子公司的融资业务，不会对公司的正常运作和业务发展产生重大不利影
响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合公司实际需求以及相关法律法规的规定。
本次被担保对象为全资子公司，公司能够充分了解其经营情况，有能力对其经营管理风险进行控制，担保风险小且处于可控范围
内，被担保对象有能力偿还到期债务。公司将对被担保对象经营情况、负债率变化、担保协议的签署等事项进行持续监控与管理。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额不超过 1.8亿元人民币，占公司 2024年末经审计合并净资产的 5.87%。截至目前
，公司及控股子公司累计对外担保总余额为 1.494亿元，占公司 2024年末经审计合并净资产的 4.87%。公司及其控股子公司不存在
逾期担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
公司 2025年第六次临时董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/33a9a9bb-72b9-4b47-b1ea-c0cb1a5ae89b.PDF
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2025-09-08 16:42│海南高速（000886）：独立董事候选人声明与承诺（傅国华）
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海南高速（000886）：独立董事候选人声明与承诺（傅国华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/66c42d86-f7aa-4164-beb3-c443f35747f7.PDF
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2025-09-08 16:42│海南高速（000886）：关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告
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一、独立董事辞职情况
海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 9月 7日收到公司独立董事王丽娅女士和金勇先生提交的书
面辞职报告。由于王丽娅女士和金勇先生于 2025 年 9月 15 日在公司连续任职将满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》及公司《独立董事工作制度》等关于独立董事连任时间不得超过六年的
规定，王丽娅女士和金勇先生于 2025 年 9 月 7 日日向董事会申请辞去其独立董事职务和董事会专门委员会相关职务，辞职后，王
丽娅女士和金勇先生将不在公司任职。
鉴于王丽娅女士和金勇先生的离任将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据相关法规要求，其辞职报告
将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在新任独立董事就任前，王丽娅女士和金勇先生将继续履行独立董事及其在各专业委
员会中的职责。截至本公告披露日，王丽娅女士和金勇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王丽娅女士和金
勇先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的持续健康发展和规范运作做出了重要贡献，公司董事会对王丽娅女
士和金勇先生任职期间所做出的贡献表示肯定和衷心感谢！
二、提名独立董事候选人情况
为保证公司董事会顺利运作，保护中小股东利益，经公司董事会提名委员会审核，公司于 2025 年 9 月 8日召开 2025 年第六
次临时董事会会议，审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名傅国华先生和刘欣女士为第八届董事会独立
董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
傅国华先生和刘欣女士均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性按规定提交深圳证券交易所审核无异议
后，提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，并经公司股东会审议通过后生效。
傅国华先生和刘欣女士未持有公司股份，与持股 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中
规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/69fa8cd7-f532-4db4-989c-2fa22e36cc5e.PDF
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2025-09-08 16:42│海南高速（000886）：独立董事候选人声明与承诺（刘欣）
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海南高速（000886）：独立董事候选人声明与承诺（刘欣）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/7035f740-3c33-4a28-9c12-014bf1b5f1aa.PDF
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2025-09-08 16:42│海南高速（000886）：独立董事提名人声明与承诺（傅国华）
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海南高速（000886）：独立董事提名人声明与承诺（傅国华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/cda441dc-bcd8-4015-9485-1d029bc1ea37.PDF
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2025-09-08 16:42│海南高速（000886）：独立董事提名人声明与承诺（刘欣）
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海南高速（000886）：独立董事提名人声明与承诺（刘欣）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/ec426cd8-915f-47cb-9f6c-6854a149a0bd.PDF
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2025-09-08 16:42│海南高速（000886）：关于聘任2025年度财务审计和内控审计机构的公告
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）；原聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合
伙）。
2、按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4号）相关规定，海南高速公路股份有限公司（以下
简称“公司”）综合考虑业务发展和整体审计的需要，经公开选聘程序，拟聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度的财务审计和内控审计机构。
3、公司董事会及董事会审计委员会对本次变更会计师事务所事项无异议。
公司于 2025年 9月 8日召开 2025年第六次临时董事会会议，审议通过《关于聘任 2025年度财务审计和内控审计机构的议案》
，同意聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”）为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构。现将
具体情况公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本情况
会计师事务所名称：中审华会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期：2000年9月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室
首席合伙人：黄庆林
执业证书颁发单位及序号：天津市财政局、0000492
2024年度末合伙人数量：100人
2024年度末注册会计师人数：550人
2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：123人
2024年收入总额（经审计）：80,831.77万元
2024年审计业务收入（经审计）：54,297.32万元
2024年证券业务收入（经审计）：8,752.55万元
2024年上市公司审计客户家数22家，前五大主要行业：
行业代码 行业门类 行业大类
C-27 制造业 医药制造业
C-38 制造业 电气机械和器材制造业
F-52 批发和零售业 零售业
I-65 信息传输、软件和信息技术服务业 软件和信息技术服务业
C-30 制造业 非金属矿物制品业
2024年挂牌公司审计客户家数77家，前五大主要行业：
行业代码 行业门类 行业大类
I-65 信息传输、软件和信息技术服务业 软件和信息技术服务业
C-26 制
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