公司公告☆ ◇000886 海南高速 更新日期：2025-12-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-17 17:32 │海南高速（000886）：关于审计机构变更质量控制复核人的公告 │
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│2025-12-15 17:42 │海南高速（000886）：关于公司董事辞职的公告 │
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│2025-12-12 16:24 │海南高速（000886）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-12-12 16:22 │海南高速（000886）：独立董事候选人声明与承诺（傅国华） │
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│2025-12-12 16:22 │海南高速（000886）：独立董事候选人声明与承诺（刘欣） │
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│2025-12-12 16:22 │海南高速（000886）：独立董事提名人声明与承诺（傅国华） │
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│2025-12-12 16:22 │海南高速（000886）：独立董事提名人声明与承诺（郝向丽） │
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│2025-12-12 16:22 │海南高速（000886）：独立董事提名人声明与承诺（刘欣） │
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│2025-12-12 16:22 │海南高速（000886）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-12-12 16:22 │海南高速（000886）：独立董事候选人声明与承诺（郝向丽） │
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2025-12-17 17:32│海南高速（000886）：关于审计机构变更质量控制复核人的公告
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海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 8日召开 2025年第六次临时董事会会议，审议通过《关于聘任
2025 年度财务审计和内控审计机构的议案》，同意聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”）为公司 202
5年度财务报告审计和内部控制审计机构，具体内容详见 2025 年 9 月 9 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于聘任 2025 年度财务审计和内控审计机构的公告》（公告编号：2025-046）。该事项已于 2025年 9月 24日经公司召开的 202
5年第三次临时股东会审议通过。
近日，公司收到中审华出具的《关于 2025 年报项目质量控制复核人变更的函》，现将具体情况公告如下：
一、本次变更质量控制复核人情况
中审华原委派李威先生为质量控制复核人，为公司提供 2025 年度审计服务，因中审华内部工作调整，现委派王桂林先生为质量
控制复核人，为公司提供 2025年度审计服务。
二、本次变更后的质量控制复核人情况
1、基本信息
质量控制复核人王桂林先生，1999年取得中国注册会计师资格，2020年成为中审华质量控制复核人，从事注册会计师行业 28年
，曾参与多家A股首次发行上市（IPO）和年度审计工作，拥有丰富的上市公司审计经验及能力。近三年担任 2家上市公司审计的质量
控制复核人，具备相应专业胜任能力。
2、诚信情况
质量控制复核人王桂林先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚和监督管
理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。
3、独立性
质量控制复核人王桂林先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、本次变更质量控制复核人对公司的影响
本次变更过程中的相关工作安排已经有序交接，变更事项不会对公司 2025年度财务报告及内部控制审计相关工作产生影响。
四、备查文件
中审华出具的《关于 2025年报项目质量控制复核人变更的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/e0e5c007-3e38-4ede-b919-c2d1fd57b210.PDF
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2025-12-15 17:42│海南高速（000886）：关于公司董事辞职的公告
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海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月15日收到公司董事陈敏女士的书面辞职报告。陈敏女士因
工作调动，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司及控股子公司担任任何
职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有
关规定，陈敏女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，辞职申请自送达董事会时生效。陈敏女士的辞职，不会影响公司董事
会正常运行，亦不会对公司日常经营产生不利影响。
截至本公告披露日，陈敏女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
陈敏女士在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的持续健康发展和规范运作做出了重要贡献，公司董事会对陈敏女
士任职期间所做出的贡献表示肯定和衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/35b35234-8772-4f0b-b9b6-ccd40d51607c.PDF
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2025-12-12 16:24│海南高速（000886）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
25 年 12月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月
29日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人于股权登记日 2025 年 12月 22 日（星期一）下午收市时，
在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式详见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：海口市美兰区国兴大道 5号海南大厦 42 层第一会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可
以投票
1.00 关于董事会换届选举暨选举第九届董事会 累积投票提案 应选人数（3）人
非独立董事的议案
1.01 选举陈泰锋为非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举胡东为非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举党龙为非独立董事 累积投票提案 √
2.00 关于董事会换届选举暨选举第九届董事会 累积投票提案 应选人数（3）人
独立董事的议案
2.01 选举郝向丽为独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举傅国华为独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举刘欣为独立董事 累积投票提案 √
3.00 关于制订《独立董事津贴制度》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于调整公司独立董事津贴的议案 非累积投票提案 √
2、披露情况：上述议案已分别经公司 2025 年第九次临时董事会议和2025 年第十一次临时董事会议审议通过，具体内容详见公
司于 2025 年 10 月29 日和 2025 年 12 月 13 日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、本次股东会不设总议案，其中选举非独立董事和独立董事的提案采用累积投票制方式，实行等额选举。以上议案逐项表决，
公司将对中小股东进行单独计票。
4、特别提示：本次选举董事的提案采用累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数
，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
1、登记方式：个人股东持股东账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东
账户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委
托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
2、登记地点：海口市美兰区国兴大道 5号海南大厦 42 层证券事务部。
3、登记时间：2025 年 12 月 24 日（上午 9:30-11:30，下午 14:30-17:00）。
4、会议联系方式：
联系人：谭佳莹 张堪省
联系电话：0898-66768394 65391670
传真：0898-66790647
5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司 2025 年第九次临时董事会会议决议；
2、公司 2025 年第十一次临时董事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/5554d008-24b3-408b-a562-84e3d929a4ac.PDF
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2025-12-12 16:22│海南高速（000886）：独立董事候选人声明与承诺（傅国华）
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海南高速（000886）：独立董事候选人声明与承诺（傅国华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/88a6d450-fff9-4b4c-af6b-203326a1738b.PDF
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2025-12-12 16:22│海南高速（000886）：独立董事候选人声明与承诺（刘欣）
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海南高速（000886）：独立董事候选人声明与承诺（刘欣）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/5f76f487-9c42-477d-bef8-5dfdd5201afa.PDF
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2025-12-12 16:22│海南高速（000886）：独立董事提名人声明与承诺（傅国华）
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海南高速（000886）：独立董事提名人声明与承诺（傅国华）。公告详情请查看附件
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2025-12-12 16:22│海南高速（000886）：独立董事提名人声明与承诺（郝向丽）
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海南高速（000886）：独立董事提名人声明与承诺（郝向丽）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/da1d0b25-573b-495e-8b3a-8d7c2d316ebb.PDF
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2025-12-12 16:22│海南高速（000886）：独立董事提名人声明与承诺（刘欣）
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海南高速（000886）：独立董事提名人声明与承诺（刘欣）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/eec0fd12-a509-4405-bd00-cfea9a64e8dd.PDF
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2025-12-12 16:22│海南高速（000886）：关于董事会换届选举的公告
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海南高速（000886）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/2f25945e-9359-4297-a4f2-ff7eb7d89280.PDF
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2025-12-12 16:22│海南高速（000886）：独立董事候选人声明与承诺（郝向丽）
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海南高速（000886）：独立董事候选人声明与承诺（郝向丽）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/9edfec88-fad8-4016-a035-8ee85bb18482.PDF
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2025-12-12 16:21│海南高速（000886）：2025年第十一次临时董事会决议公告
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海南高速（000886）：2025年第十一次临时董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/5098833b-7f11-412b-9ffc-bc967c562fa1.PDF
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2025-11-27 18:07│海南高速（000886）：关于重大资产重组进展的公告
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一、交易概述
海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金支付方式购买海南省交投商业集团有限公司（以下简称“交易对方”
）持有的海南省交控石化有限公司（以下简称“交控石化”）51.0019%股权。本次交易完成后，交控石化将成为公司的控股子公司，
纳入公司合并报表范围。本次收购预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，因交易对方为公司控股股东海
南省交通投资集团有限公司的控股子公司，本次交易构成关联交易，本次交易不涉及上市公司发行股份，不构成重组上市，也不会导
致上市公司控股股东和实际控制人变更。
二、本次交易的历史披露情况
公司于 2025 年 7月 3日披露了《海南高速公路股份有限公司关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2025-029）。
公司于 2025年 7月 31日披露了《海南高速公路股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2025-031）。
公司于 2025年 8月 30日披露了《海南高速公路股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2025-037）。
公司于 2025年 9月 30日披露了《海南高速公路股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2025-055）。
公司于 2025 年 10月 28日披露了《海南高速公路股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。
公司于 2025 年 10月 30日披露了《海南高速公路股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2025-065）。
公司于 2025 年 11月 22日披露了《海南高速公路股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对海南高速公路股份有限公司重大资
产购买暨关联交易的问询函>的回复公告》（公告编号：2025-067）。
公司于 2025 年 11月 24日披露了太平洋证券股份有限公司、北京中评正信资产评估有限公司、致同会计师事务所（特殊普通合
伙）关于深圳证券交易所《关于对海南高速公路股份有限公司重大资产购买暨关联交易的问询函》的相关回复及核查意见。
公司于 2025 年 11月 26日披露了《海南高速公路股份有限公司关于本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告的公告》等相关
公告。
三、本次交易的进展情况
2025年 10月 27日，公司召开 2025年第八次临时董事会会议审议通过本次资产重组方案及相关议案，并与本次交易对方海南省
交投商业集团有限公司签署了《股权转让协议》和《盈利预测补偿协议》。具体内容详见公司于 2025年 10月 28日在《中国证券报
》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《海南高速公路股份有限公司重大
资产购买暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。
2025年 11月 10日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对海南高速公路股份有限公司重大资产购买暨关联交易的问询函》。
公司收到问询函后立即组织相关人员对问询函所述的问题进行了逐项落实及核查。2025年 11月 22日，公司对深圳证券交易所的问询
函进行了回复，具体内容详见公司于 2025年 11月 22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《海南高速公路股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对海南高速公路股份有限公司重大资
产购买暨关联交易的问询函>的回复公告》。
自本次交易草案披露以来，公司及相关方积极推进各项工作。截至本公告披露之日，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》的相关规定，本次交易审计基准日即将超过六个月有效期，公司正在组织中介机构开
展加期审计、补充尽职调查等工作，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关事项。
四、风险提示
截至本公告披露之日，本次交易相关工作正在积极推进中，本次交易事项尚需履行公司股东会的决策和审批程序，尚存在不确定
性，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/04c17cfc-c240-42ac-b43f-404e7c6f3304.PDF
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2025-11-27 18:07│海南高速（000886）：海南高速关于子公司变更公司名称等事项暨完成工商变更登记的公告
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海南高速（000886）：海南高速关于子公司变更公司名称等事项暨完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/7b4402a5-53b1-4bb1-a72e-424348f8f11b.PDF
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2025-11-26 18:12│海南高速（000886）：关于聘任总经理的公告
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公司于 2025 年 11 月 26 日召开了 2025 年第十次临时董事会会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，公司董事会同意
聘任党龙先生为总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
党龙先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未曾
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，不存在《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情
形，不属于失信被执行人，符合相关法律法规和规定要求的任职条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/87f02f33-b8a8-4c98-a073-681201cf3f05.PDF
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2025-11-26 18:11│海南高速（000886）：2025年第十次临时董事会决议公告
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海南高速（000886）：2025年第十次临时董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/0556f850-072e-49d4-93ab-0361d05f13c9.PDF
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2025-11-26 18:10│海南高速（000886）：关于全资子公司受让海南华特石油化工有限公司51%股权暨关联交易的公告
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海南高速（000886）：关于全资子公司受让海南华特石油化工有限公司51%股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/a68d8298-dbbc-4160-a14d-a1c5b9b85ce1.PDF
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2025-11-25 20:10│海南高速（000886）：本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告之专项核查意见
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海南高速（000886）：本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告之专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/d255f418-040b-4d2b-8a48-3adf6915da33.PDF
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2025-11-25 20:10│海南高速（000886）：本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告之专项核查意见
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海南高速（000886）：本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告之专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/ebed384c-d1f2-4b82-91ba-65cb9f921570.PDF
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2025-11-25 20:07│海南高速（000886）：海南高速关于本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告的公告
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海南高速（000886）：海南高速关于本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/5139f20a-9689-43c7-a541-be59ff3709cb.pdf
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2025-11-23 16:15│海南高速（000886）：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于海南高速重大资产购买暨关联交易的问询函的
│回复
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海南高速（000886）：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于海南高速重大资产购买暨关联交易的问询函的回复。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/b7de2826-831a-4fa4-a8e1-eec80f3890d8.PDF
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2025-11-23 16:15│海南高速（000886）：深交所《关于对海南高速重大资产购买暨关联交易的问询函》回复之核查意见
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海南高速（000886）：深交所《关于对海南高速重大资产购买暨关联交易的问询函》回复之核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/31343d93-73aa-40b0-b35f-560a0a0304ad.PDF
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2025-11-23 16:15│海南高速（000886）：北京中评正信资产评估有限公司关于《关于对海南高速重大资产购买暨关联交易的问询
│函》的回复
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