公司公告☆ ◇000886 海南高速 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 19:28 │海南高速（000886）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-30 00:00 │海南高速（000886）：关于重大资产重组进展的公告 │
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│2026-01-14 16:41 │海南高速（000886）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-01-14 16:39 │海南高速（000886）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-10 00:00 │海南高速（000886）：2026年第一次临时董事会决议公告 │
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│2026-01-10 00:00 │海南高速（000886）：关于全资子公司海南儋州东坡雅居置业有限公司B-03-08等六宗地块公开挂牌招商 │
│ │合作的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │海南高速（000886）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-30 00:00 │海南高速（000886）：2025年第五次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-30 00:00 │海南高速（000886）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-30 00:00 │海南高速（000886）：海南高速董事会对经理层授权管理办法 │
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2026-01-30 19:28│海南高速（000886）：2025年度业绩预告
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海南高速（000886）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/e3fb856e-6aef-4017-b029-9017254cbe7e.PDF
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2026-01-30 00:00│海南高速（000886）：关于重大资产重组进展的公告
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海南高速（000886）：关于重大资产重组进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/c16282f9-8048-4892-9da9-e82bccf56dad.PDF
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2026-01-14 16:41│海南高速（000886）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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海南高速（000886）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/e24d0e57-e6d5-484b-9166-beef8a0f6fc3.PDF
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2026-01-14 16:39│海南高速（000886）：2026年第一次临时股东会决议公告
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海南高速（000886）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/8b747049-8f68-4e97-b723-0849b90d5b02.PDF
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2026-01-10 00:00│海南高速（000886）：2026年第一次临时董事会决议公告
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公司 2026 年第一次临时董事会会议通知于 2026 年 1月 4 日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2026
年 1 月 9 日在海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 42 层第一会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7人，其中独立董事刘欣女士以通讯表决方式出席。会议由董事长陈泰锋先生主持，公司高级管理人员列席会议，
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过《关于海南儋州东坡雅居置
业有限公司 B-03-08 等六宗地块公开挂牌招商合作的议案》。
为加快盘活资产，整合资源，董事会同意公司全资子公司海南儋州东坡雅居置业有限公司将其名下的位于海南省儋州市那大城北
片区的 B-03-08、B-03-10、B-03-14、B-03-15、B-03-16、B-03-17六宗地块及其地上建筑物进行公开挂牌招商合作。首次挂牌价以
评估价值 676,426,369.00 元作为挂牌底价，若首次正式挂牌期满，未征求到合格合作方，则以首次挂牌价格 90%的价格再次进行挂
牌，即第二次挂牌价为 608,783,733.00 元。本次公开挂牌招商合作事项有利于提升资产运营效率，优化公司业务架构，增强公司盈
利能力。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司海南儋州东坡雅居置业有限公司
B-03-08等六宗地块公开挂牌招商合作的公告》（公告编号：2026-002）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/93020092-aea6-41df-822c-5b7f49e386e7.PDF
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2026-01-10 00:00│海南高速（000886）：关于全资子公司海南儋州东坡雅居置业有限公司B-03-08等六宗地块公开挂牌招商合作
│的公告
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海南高速（000886）：关于全资子公司海南儋州东坡雅居置业有限公司B-03-08等六宗地块公开挂牌招商合作的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/06501085-ed11-40e2-8997-92ed0a7bac08.PDF
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2025-12-30 00:00│海南高速（000886）：2025年第五次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）基本情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 29日（星期一）下午 14:30。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2025年 12月 29日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 1
2月 29日 09:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：海口市美兰区国兴大道 5号海南大厦 42层第一会议室。
3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长陈泰锋先生。
6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 282 人，代表股份 282,259,212 股，占公司总股份的 28.5448%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 267,178,239 股，占公司总股份的 27.0197%。
通过网络投票的股东 279人，代表股份 15,080,973股，占公司总股份的1.5251%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 281人，代表股份 23,746,973股，占公司总股份的 2.4015%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 8,666,000 股，占公司总股份的 0.8764%。
通过网络投票的股东 279人，代表股份 15,080,973股，占公司总股份的1.5251%。
（三）公司部分董事和董事会秘书出席会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）会议审议并通过如下议案：
1、关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案
（1）选举陈泰锋为非独立董事
总表决情况：同意 279,318,153 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9580%。
（2）选举胡东为非独立董事
总表决情况：同意 279,198,930 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9158%。
（3）选举党龙为非独立董事
总表决情况：同意 279,680,047 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0862%。
审议结果：本项提案采取累积投票制进行表决，非独立董事候选人陈泰锋先生、胡东先生、党龙先生当选为公司第九届董事会非
独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。
2、关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案
（1）选举郝向丽为独立董事
总表决情况：同意 279,307,156 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9541%。
（2）选举傅国华为独立董事
总表决情况：同意 279,270,831 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9413%。
（3）选举刘欣为独立董事
总表决情况：同意 279,441,244 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0016%。
审议结果：本项提案采取累积投票制进行表决，独立董事候选人郝向丽女士、傅国华先生、刘欣女士当选为公司第九届董事会独
立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。
3、关于制订《独立董事津贴制度》的议案
总表决情况：
同意 280,375,011 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.3325%；
反对 1,744,401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.6180%；弃权 139,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0495%。
审核结果：通过。
4、关于调整公司独立董事津贴的议案
总表决情况：
同意 280,370,311股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3308%；
反对 1,749,201 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6197%；
弃权 139,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0495%。
审核结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：海南维特律师事务所
（二）律师姓名：任斌、马文文
（三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人、主持人资格，本次股东会的审议事项以
及表决方式、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》的规定；本次股东会的表
决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）与会董事签署的 2025年第五次临时股东会决议；
（二）海南维特律师事务所法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/6cdbff7f-a728-4d50-bd89-729ac7609c14.PDF
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2025-12-30 00:00│海南高速（000886）：2025年第五次临时股东会法律意见书
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海南高速（000886）：2025年第五次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/92a6c2ed-f430-4da4-afd5-b971282a696f.PDF
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2025-12-30 00:00│海南高速（000886）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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海南高速（000886）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/172c2d14-da38-4907-8b28-3cfa74d0b827.PDF
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2025-12-30 00:00│海南高速（000886）：海南高速董事会对经理层授权管理办法
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第一条 为规范海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及经理层依法履职、健全重大事项决策流程，完善公司
治理结构，提高公司经营效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公
司总经理工作细则》及其他相关法律法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条 本办法所称“授权”是指董事会在不违反法律法规强制性规定的前提下，将公司章程赋予董事会职权中的部分事项决定
权授予经理层。
第三条 本办法所称“经理层”是指由公司总经理、副总经理、总会计师、总法律顾问、董事会秘书等高级管理人员组成的经营
团队。
第四条 公司授权管理应秉承合法、合理、适度及有利于提高经营决策效率的原则，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。
第五条 授权管理应当严格限定在股东会对董事会授权范围内以及董事会的法定职权，不得授予应有职权之外的权限。
第六条 董事会对经理层的授权不能免除董事会对所授职权原应承担的责任。
第二章 授权内容与程序
第七条 董事会根据公司发展战略、授权事项的风险程度在董事会权限内以董事会授权书的形式授权经理层行使的权限为：
（一）重大交易
1.交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以下，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者
为准；
2.交易标的涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的10%以下，或绝对金额未超过 1000 万元，该交易涉及的资产净额同
时存在账面值和评估值的，以较高者为准；
3.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以下，或绝对金额未
超过1000 万元；
4.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以下，或绝对金额未超过
100万元；
5.交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以下，或绝对金额未超过 1000 万元；
6.交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以下，或绝对金额未超过 100 万元。
（二）日常交易
1.涉及购买原材料、燃料和动力或接受劳务的，合同金额占公司最近一期经审计总资产 50%以下，或绝对金额未超过 5 亿元；
2.涉及出售产品、商品、提供劳务或工程承包事项的，合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入 50%以下，或绝对
金额未超过 5 亿元。
本款所称“日常交易”，是指与日常经营相关的下列类型事项：购买原材料、燃料和动力；接受劳务；出售产品、商品；提供劳
务；工程承包；与公司日常经营相关的其他交易。
（三）关联交易
1.与关联自然人发生的成交金额在 30 万元以下的交易；
2.与关联法人（或者其他组织）发生的成交金额在 300 万元以下，或占上市公司最近一期经审计净资产绝对值不超过 0.5%的交
易。
经理层应当依法行使董事会的授权，并遵守公司的各项规章，不得越权。授权的依据发生变化的，董事会可以根据实际情况适时
对本授权内容予以适当调整。
第八条 董事会授权书应当载明以下内容：
（一）授权人、被授权人的全称；
（二）授权事项及其权限；
（三）授权生效日期和有效期限的规定；
（四）授权人认为需要明确的其他事项。
第九条 经理层可以将董事会对经理层的授权转授给公司其他某位高级管理人员，并报董事会备案，但转授权不得超越董事会对
经理层的授权。
第十条 超出董事会授权书规定的授权权限的事项，经理层应当事先向董事会提出书面提议，董事会做出同意决议后，经理层实
施。
第十一条 授权工作的程序与分工如下：
（一）经理层负责提出董事会对经理层的授权方案，提交董事会审议；
（二）董事会相关职能部门负责组织董事会授权书的起草、修改工作，并负责组织对经理层的风险管理能力进行评价。
（三）证券事务部负责董事会授权事项的日常协调管理工作，根据董事会授权的决议组织制作董事会对经理层授权书，并负责保
管董事会授权文书；
（四）董事会相关职能部门组织对授权及转授权执行情况实时进行监督检查和评价，并向董事会报告。
第十二条 授权事项中属于应党委会前置研究讨论的重大事项，应履行公司党委会前置研究讨论程序。
第三章 授权的有效期间、变更和终止
第十三条 授权的有效期一般为三年。授权期满后，董事会未重新授权的，授权终止。
第十四条 授权有效期限内发生下列情况之一的，董事会可对授权予以变更：
（一）被授权人有越权行为；
（二）被授权人严重失职造成公司重大经营风险和损失；
（三）转授权给公司造成重大经营风险和损失；
（四）公司出现较大亏损或经营状况出现其他重大不利变化；
（五）公司发展战略、市场竞争环境等情况发生重大变化；
（六）国家有关法规、政策调整影响授权权限的执行；
（七）其他需要变更的情况。
第十五条 出现本办法第十四条规定情况，需要变更董事会对经理层授权的，可由董事长或 3名以上的外部董事或总经理向董事
会提出变更授权的议案。
第十六条 发生下列情况之一的，授权终止：
（一）授权有效期限届满；
（二）授权被撤销；
（三）其他需要终止的情况。
第十七条 经理层应严格按照授权范围，忠实、勤勉从事经营管理工作，行使职权不得超出授权范围。因不正确行使授权事项给
公司造成损失或严重不利影响的，责任人应承担相应责任。
第四章 附则
第十八条 本办法与《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司总经理工作细则》规定不一致的，以
《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司总经理工作细则》为准。
第十九条 本办法所称“以上”“以下”，都不含本数；“超过”不含本数。
第二十条 经理层对外开展业务时，可以在不违反公司相关保密管理规定的情况下，根据实际工作需要，以适当方式将办理有关
业务的权限告知业务相对方。
第二十一条 本办法由公司董事会负责解释和修订，自下发之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/55ff3ebe-2016-48ca-971c-a407fdc14bc7.PDF
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2025-12-30 00:00│海南高速（000886）：海南高速重大信息内部报告制度
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第一条 为加强海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）重大信息内部报告工作，确保及时、准确、完整、公平地披露
所有对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》以及《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》等有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。第二条 公司重大信息
内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负
有报告义务的责任人应当及时将相关信息向公司董事会和董事会秘书进行报告。
第三条 本制度所称“内部信息报告义务人”包括：
（一）公司董事、高级管理人员；
（二）公司各部门、全资子公司、控股子公司负责人；
（三）公司控股股东和实际控制人；
（四）持有公司 5%以上股份的其他股东；
（五）公司各部门或子公司其他对公司重大事件可能知情的人员。第四条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司。
第二章 职责权限
第五条 公司董事会秘书负责处理公司信息披露事务。公司各部门及子公司出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种
的交易价格产生较大影响的情形或事件时，负有报告义务的责任人应及时将相关信息向公司董事会和证券事务部进行报告；当董事会
秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门及人员应予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关
资料。
第六条 公司总经理、副总经理等高级管理人员应敦促公司各部门及子公司对应披露信息进行收集、整理。
第七条 公司各部门及子公司应及时、准确、真实、完整地将定期报告或临时公告所涉及的内容资料报送证券事务部。
第八条 公司、各部门负责人为重大信息内部报告责任人；子公司负责人为重大信息内部报告责任人；公司及子公司的重大信息
在重大信息内部报告责任人签字后上报。
第三章 重大信息事项
第九条 公司、各部门及子公司对可能发生或已发生的下列事项或情形，应及时预报和报告：
（一）董事会决议；
（二）股东会决议；
（三）应报告的交易包括但不限于：
1.购买或出售资产；
2.对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；
3.提供财务资助（含委托贷款等）；
4.提供担保（含对控股子公司担保等）；
5.租入或租出资产；
6.委托或者受托管理资产和业务；
7.赠与
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