公司公告☆ ◇000885 城发环境 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 15:47 │城发环境（000885）：关于入选印度尼西亚垃圾发电项目供应商名单的自愿性信息披露公告 │
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│2025-10-30 17:56 │城发环境（000885）：国泰海通关于城发环境董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事│
│ │项的临时受托管理事务报告 │
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│2025-10-28 20:42 │城发环境（000885）：国泰海通关于城发环境以公开挂牌方式转让全资子公司100%股权暨关联交易事项的│
│ │临时受托管理事务报告 │
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│2025-10-27 19:31 │城发环境（000885）：城发环境第八届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-10-27 19:29 │城发环境（000885）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 19:28 │城发环境（000885）：城发环境2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-27 19:28 │城发环境（000885）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-10-27 19:27 │城发环境（000885）：城发环境关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-10-27 19:27 │城发环境（000885）：城发环境关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-10-21 19:05 │城发环境（000885）：：城发环境拟转让股权涉及的河南沃克曼建设工程有限公司股东全部权益项目资产│
│ │评估报告（中... │
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2025-11-03 15:47│城发环境（000885）：关于入选印度尼西亚垃圾发电项目供应商名单的自愿性信息披露公告
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风险提示：
本次为城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）入选印度尼西亚垃圾发电项目供应商名单，后续公司还需参加具体项目的合
作伙伴选择程序，最终具体项目投资合作的取得及后续合同签署执行存在不确定性。公司将根据相关事项后续进展情况履行相应的信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、入选供应商名单的基本情况
公 司 近 日 收 到 印 度 尼 西 亚 主 权 投 资 基 金 PT Danantara InvestmentManagement 发来的通知，确定公司正式入
选印度尼西亚垃圾发电项目供应商名单。
二、对公司的影响
本次入选印度尼西亚垃圾发电项目供应商名单，显示了印度尼西亚主权投资基金对公司财务实力、技术能力与管理水平的认可，
有助于公司将先进的垃圾处理技术和管理能力向“一带一路”国家输出，拓展海外垃圾发电市场。本次入选对公司2025年财务状况及
经营成果不会产生直接影响。
三、风险提示
公司入选印度尼西亚垃圾发电项目供应商名单，后续公司还需参加具体项目的合作伙伴选择程序，最终具体项目投资合作的取得
及后续合同签署执行存在不确定性。公司将根据相关事项后续进展情况履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
关于垃圾发电项目开发与管理合作伙伴（BUPP PSEL）遴选结果公告——关于入围垃圾发电项目供应商名单的通知（DPT Selecti
on - Evaluation ResultAnnouncement - CEVIA Enviro Inc.）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/dfbf5618-5605-4b46-a52d-93d39b306201.PDF
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2025-10-30 17:56│城发环境（000885）：国泰海通关于城发环境董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的
│临时受托管理事务报告
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城发环境（000885）：国泰海通关于城发环境董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的临时受托管理事务
报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/00945a23-1eb5-4baf-bcfc-a2071b928e23.PDF
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2025-10-28 20:42│城发环境（000885）：国泰海通关于城发环境以公开挂牌方式转让全资子公司100%股权暨关联交易事项的临时
│受托管理事务报告
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城发环境（000885）：国泰海通关于城发环境以公开挂牌方式转让全资子公司100%股权暨关联交易事项的临时受托管理事务报告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/0ea16847-9051-41d7-ba96-a34eba9ff852.PDF
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2025-10-27 19:31│城发环境（000885）：城发环境第八届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2025年10月27日以
口头和通讯方式向全体董事发出，全体董事同意豁免本次会议通知期限要求。
（二）召开会议的时间和方式：2025年10月27日以现场结合通讯方式召开。
（三）会议召集人及主持人：由半数以上董事共同推选黄新民先生为会议召集人和主持人。
（四）会议出席情况：会议应到董事9名，实到董事9名。参加会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定
。
（五）列席人员：公司总经理、董事会秘书及公司邀请列席的其他人员。
（六）会议记录人：公司董事会秘书。
二、董事会会议审议情况
（一）关于豁免第八届董事会第一次会议通知时限的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案获得通过。
本议案主要内容为：
为保障公司董事会规范运营，提高决策效率，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程等相关规定，拟豁免公司第
八届董事会第一次会议通知时限。
（二）关于选举公司第八届董事会董事长的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案获得通过。
本议案主要内容为：
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及城发环境股份有限公司公司章程等相关规定，现拟选举黄新民先生为公司第八届董
事会董事长，任期与公司第八届董事会任期一致，可连选连任。
黄新民先生简历详见2025年10月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
（三）关于第八届董事会战略委员会组成人员的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案获得通过。
本议案主要内容为：
公司第八届董事会战略委员会拟由黄新民先生、徐强胜先生、万俊锋先生3位董事组成，其中董事黄新民先生担任主任委员，该
等委员任期与公司第八届董事会任期相同。
以上委员简历详见2025年10月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
（四）关于第八届董事会提名委员会组成人员的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案获得通过。
本议案主要内容为：
公司第八届董事会提名委员会拟由徐强胜先生、海福安先生、李文强先生3位董事组成，其中独立董事徐强胜先生担任主任委员
，该等委员任期与公司第八届董事会任期相同。
以上委员简历详见2025年10月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
（五）关于第八届董事会审计委员会组成人员的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案获得通过。
本议案主要内容为：
公司第八届董事会审计委员会拟由海福安先生、徐强胜先生、郭予鹏女士3位董事组成，其中独立董事海福安先生担任主任委员
，该等委员任期与公司第八届董事会任期相同。
以上委员简历详见2025年10月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
（六）关于第八届董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案获得通过。
本议案主要内容为：
公司第八届董事会薪酬与考核委员会拟由万俊锋先生、海福安先生、王璞女士3位董事组成，其中独立董事万俊锋先生担任主任
委员，该等委员任期与公司第八届董事会任期相同。
以上委员简历详见2025年10月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
（七）关于聘任公司总经理的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经董事会提名委员会审核同意。
本议案获得通过。
本议案主要内容为：
根据公司董事长提名，董事会提名委员会审核同意，公司董事会拟聘任李戈先生为公司总经理，任期与公司第八届董事会任期一
致，可连聘连任。
李戈先生简历详见2025年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员
、证券事务代表的公告》。
（八）关于聘任公司总会计师的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经董事会提名委员会及审计委员会审核同意。
本议案获得通过。
本议案主要内容为：
经公司总经理提名，公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审核同意，公司董事会拟聘任荣建军先生为公司总会计师，任期
与公司第八届董事会任期一致，可连聘连任。
荣建军先生简历详见2025年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告》。
（九）关于聘任公司董事会秘书兼证券事务代表的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经董事会提名委员会审核同意。
本议案获得通过。
本议案主要内容为：
经董事长提名，公司董事会提名委员会审核同意，公司董事会拟聘任李飞飞先生为公司董事会秘书兼证券事务代表，任期与公司
第八届董事会任期一致，可连聘连任。
李飞飞先生简历详见2025年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告》。
（十）关于聘任公司副总经理的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经董事会提名委员会审核同意。
本议案获得通过。
本议案主要内容为：
根据公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核同意，公司董事会拟聘任牛鸿武先生、弓新刚先生、马小宇先生为公司副总经
理，任期与公司第八届董事会任期一致，可连聘连任。
上 述 高 级 管 理 人 员 简 历 详 见 2025 年 10 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会
完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（十一）关于公司2025年第三季度报告的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审核同意。
本议案获得通过。
具体内容详见2025年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司2025年第三季度报告》。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）经与会董事会专门委员会委员签字并加盖董事会印章的董事会专门委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/94c75421-c535-4454-abab-a3c552f33c34.PDF
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2025-10-27 19:29│城发环境（000885）：2025年三季度报告
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城发环境（000885）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/501ace70-3fd5-4578-94ae-d019e9fd6ded.PDF
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2025-10-27 19:28│城发环境（000885）：城发环境2025年第三次临时股东大会决议公告
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城发环境（000885）：城发环境2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/1474f118-b288-4761-a540-32a7fa5f1489.PDF
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2025-10-27 19:28│城发环境（000885）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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城发环境（000885）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/decf8cdf-142c-4cef-865e-776d2caf5924.PDF
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2025-10-27 19:27│城发环境（000885）：城发环境关于选举职工代表董事的公告
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一、选举职工代表董事情况
鉴于城发环境股份有限公司（以下简称“公司”或“城发环境”）第七届董事会任期已届满，为完善公司治理结构、保障公司有
效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司于2025年10月2
7日召开了2025年度第三次职工会议。经全体与会职工表决，选举郭予鹏女士（简历见附件）为公司第八届董事会职工代表董事，任
期自本次职工会议审议通过起，至第八届董事会任期届满为止，可连选连任。
郭予鹏女士将与公司2025年第三次临时股东大会选举产生的5名非独立董事、3名独立董事共同组成第八届董事会。
上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程规定的任职条件。董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
二、备查文件
城发环境股份有限公司2025年度第三次职工会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/6b501187-cd9d-4448-88c4-1c75b356cb00.PDF
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2025-10-27 19:27│城发环境（000885）：城发环境关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开公司2025年第三次临时股东大会，选举产生公司第八届董事
会非独立董事5名、独立董事3名，与公司2025年10月27日召开的2025年度第三次职工会议选举产生的1名职工代表董事，共同组成公
司第八届董事会。
同日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》《关于第八届董事会战略委
员会组成人员的议案》《关于第八届董事会提名委员会组成人员的议案》《关于第八届董事会审计委员会组成人员的议案》《关于第
八届董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司总会计师的议案》《关于聘任公司董
事会秘书兼证券事务代表的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司第八届董事会组成情况
公司第八届董事会由9名董事组成，具体成员如下：
1.非独立董事：黄新民先生（董事长）、李文强先生、王璞女士、孙良先生、胡坤先生、郭予鹏女士（职工董事）
2.独立董事：徐强胜先生、海福安先生、万俊锋先生
公司第八届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，公司第八届董事会任期自公司2025年第三次临时股东大会审议通过
之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《中华人民共和国
公司法》和公司章程的有关规定。
上述董事会成员的简历详见公司于 2025年 10月 11日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告
》及公司于2025年10月28日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举职工代表董事的公告》。
二、公司第八届董事会专门委员会组成情况
1.董事会战略委员会：黄新民先生（主任委员）、徐强胜先生、万俊锋先生
2.董事会提名委员会：徐强胜先生（主任委员）、海福安先生、李文强先生
3.董事会审计委员会：海福安先生（主任委员）、徐强胜先生、郭予鹏女士
4.董事会薪酬与考核委员会：万俊锋先生（主任委员）、海福安先生、王璞女士
公司第八届董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日至第八届董事会届满之日止。
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占比均过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人）。审计委员会委
员均为不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员（召集人）海福安先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规
定。
三、聘任高级管理人员情况
董事会同意聘任李戈先生为公司总经理，荣建军先生为公司总会计师，李飞飞先生为公司董事会秘书，牛鸿武先生、弓新刚先生
、马小宇先生为公司副总经理。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，公司董事会秘书李飞飞先生已取得深圳证
券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，公司董事会审计委员会已对本次聘任的总会计师任
职资格进行审查并审议通过。上述高级管理人员任期三年，自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日至第八届董事会届满之日止
。
上述高级管理人员的简历详见附件。
四、聘任证券事务代表情况
董事会同意聘任李飞飞先生为公司董事会秘书兼任证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。
五、董事会秘书和证券事务代表的联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李飞飞 李飞飞
联系 河南省郑州市郑东新区嘉苑路 38号城发 河南省郑州市郑东新区嘉苑路 38号城发
地址 环境研发中心 环境研发中心
电话 0371-69158399 0371-69158399
传真 0371-61256016 0371-61256016
电子 cfhj000885@163.com cfhj000885@163.com
信箱
六、部分董事、监事换届离任情况
1.部分董事换届离任情况
第七届董事会董事张东红先生、汪东顺先生因任期届满换届离任，上述人员不再担任公司董事。截至本公告披露日，前述人员均
未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2.监事届满离任情况
公司章程修订生效的同时，公司不再设置监事会。公司第七届监事潘广涛先生、周晓武先生、李芳琴女士将不再担任监事职务。
截至本公告披露日，前述人员均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司第七届董事会董事及第七届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位董
事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）经与会董事会专门委员会委员签字并加盖董事会印章的董事会专门委员会决议；
（三）公司 2025年第三次临时股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/bbe51878-d1b9-4152-bfd0-adbfa2814993.PDF
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2025-10-21 19:05│城发环境（000885）：：城发环境拟转让股权涉及的河南沃克曼建设工程有限公司股东全部权益项目资产评估
│报告（中...
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城发环境（000885）：：城发环境拟转让股权涉及的河南沃克曼建设工程有限公司股东全部权益项目资产评估报告（中...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/6258ebe3-23ce-42a7-b4ae-35bdb17ab968.PDF
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2025-10-21 19:05│城发环境（000885）：城发环境关于以公开挂牌方式转让全资子公司100%股权暨关联交易的公告
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城发环
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