公司公告☆ ◇000885 城发环境 更新日期：2025-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-10 00:00 │城发环境（000885）：城发环境关于召开2024年度现场业绩说明会及2025年第一次机构投资者现场交流会│
│ │的公告 │
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│2025-04-25 15:53 │城发环境（000885）：城发环境关于2025年度第一期绿色两新中期票据发行结果的公告 │
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│2025-04-25 00:36 │城发环境（000885）：6.城发环境2024年度环境、社会及治理（ESG）报告暨社会责任报告 │
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│2025-04-24 22:25 │城发环境（000885）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 22:25 │城发环境（000885）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 22:25 │城发环境（000885）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-24 22:24 │城发环境（000885）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-24 22:24 │城发环境（000885）：17.城发环境章程 │
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│2025-04-24 22:24 │城发环境（000885）：11.2024年独立董事述职报告-曹胜新 │
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│2025-04-24 22:24 │城发环境（000885）：12.2024年独立董事述职报告-徐强胜 │
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2025-05-10 00:00│城发环境（000885）：城发环境关于召开2024年度现场业绩说明会及2025年第一次机构投资者现场交流会的公
│告
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城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开公司第七届董事会第三十四次董事会，并于 2025 年
4 月 25 日发布了公司 2024 年度报告全文及摘要、2025 年第一季度报告。2024 年度报告全文及摘要将于 2025 年 5 月 20 日提
交公司 2024 年度股东大会审议。
为便于广大投资者更深入全面地了解 2024 年度报告、2025 年第一季度报告及公司经营情况，公司定于 2025 年 5 月 15 日（
星期四）10:00-12:00 在河南省郑州市郑东新区嘉苑路 38 号城发环境研发中心 1 楼举办城发环境股份有限公司 2024 年度现场业
绩说明会、2025 年第一次投资者现场交流会，将针对 2024 年度、2025 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互
动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。现将有关事项公告如下：
一、会议时间及会议内容
2025 年 5 月 15 日（星期四）10:00-12:00
2024 年度现场业绩说明会及 2025 年第一次投资者现场交流会
二、会议地点
河南省郑州市郑东新区嘉苑路 38 号城发环境研发中心 1 楼
三、报名时间、方式及联系人
报名截止时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）18:00
报名邮箱：cfhj000885@163.com
联 系 人：李飞飞
咨询电话：0371-69158399
请拟参会人员将需要了解的情况和问题及报名回执（见附件 1）通过电子邮件的形式一并发送至公司电子邮箱。
四、公司拟参会人员
公司董事长黄新民先生、总经理李戈先生、总会计师荣建军先生、董事会秘书李飞飞先生、独立董事徐强胜、海福安、万俊锋先
生及公司相关业务负责人等。如有特殊情况，参会人员可能进行调整。
五、其他注意事项
（一）参会人员除公司统一安排的 2025 年 5 月 15 日的自助餐外，其他食宿及交通等费用自理。
（二）参加会议的个人投资者请携带本人身份证原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对上述证
明性文件进行查验并存档，以备监管机构查阅。
（三）公司将按照深圳证券交易所的规定，做好活动接待的登记及《承诺书》的签署，参会人员请仔细填写并携带《承诺书》（
见附件 2）参加会议。
（四）参会相关文件在会议签到处由公司人员统一收集、查验并存档。
（五）公司将于现场业绩说明会及交流会召开后，通过在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露公告的形式，全面如实地向投资者披露业绩说明会的召开情况。欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/440a1a5f-a10e-46c6-bb8e-e8eea20fb17f.PDF
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2025-04-25 15:53│城发环境（000885）：城发环境关于2025年度第一期绿色两新中期票据发行结果的公告
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城发环境（000885）：城发环境关于2025年度第一期绿色两新中期票据发行结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/11a00c5b-e0e9-47e4-a99a-7d55fea8ff10.PDF
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2025-04-25 00:36│城发环境（000885）：6.城发环境2024年度环境、社会及治理（ESG）报告暨社会责任报告
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城发环境（000885）：6.城发环境2024年度环境、社会及治理（ESG）报告暨社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6dbdc39b-88c7-4fa8-b5d2-f55a87d25985.PDF
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2025-04-24 22:25│城发环境（000885）：2024年年度审计报告
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城发环境（000885）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/17589ad7-1d11-4a60-b81d-6ee79670553c.PDF
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2025-04-24 22:25│城发环境（000885）：内部控制审计报告
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城发环境（000885）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9ac3109a-9c30-45e2-b9be-7fb0da84282d.PDF
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2025-04-24 22:25│城发环境（000885）：年度关联方资金占用专项审计报告
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城发环境（000885）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/845130d1-0d2d-43ee-8879-5a7e70310371.PDF
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2025-04-24 22:24│城发环境（000885）：年度股东大会通知
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城发环境（000885）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8fe242eb-ba92-4e7e-a022-f41a7aac9021.PDF
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2025-04-24 22:24│城发环境（000885）：17.城发环境章程
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城发环境（000885）：17.城发环境章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f1984f1a-98da-4668-9645-fe464ad0d645.PDF
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2025-04-24 22:24│城发环境（000885）：11.2024年独立董事述职报告-曹胜新
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城发环境（000885）：11.2024年独立董事述职报告-曹胜新。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1fd671a2-19f5-43fa-a912-3a6d9dc5d5bd.PDF
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2025-04-24 22:24│城发环境（000885）：12.2024年独立董事述职报告-徐强胜
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城发环境（000885）：12.2024年独立董事述职报告-徐强胜。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3c6a2981-5ed4-45d0-9c6b-466dc804f61e.PDF
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2025-04-24 22:24│城发环境（000885）：14.2024年独立董事述职报告-万俊锋
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城发环境（000885）：14.2024年独立董事述职报告-万俊锋。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bb746333-3d15-4b98-be9f-d711fcecb268.PDF
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2025-04-24 22:24│城发环境（000885）：13.2024年独立董事述职报告-海福安
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城发环境（000885）：13.2024年独立董事述职报告-海福安。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8b9b949c-8664-4d7d-befb-21cda174f462.PDF
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2025-04-24 22:23│城发环境（000885）：10.公司2024年度监事会工作报告
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城发环境（000885）：10.公司2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/466cdc43-5cc5-4c14-a3ac-3cc9759d65b2.PDF
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2025-04-24 22:23│城发环境（000885）：9.公司2024年度董事会工作报告
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城发环境（000885）：9.公司2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d31b22fc-8922-477f-81b4-cf5f4cdc17c9.PDF
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2025-04-24 22:23│城发环境（000885）：城发环境关于会计政策变更的公告
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城发环境（000885）：城发环境关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/51266a2f-14a7-418c-916c-ab5d55993072.PDF
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2025-04-24 22:23│城发环境（000885）：16.城发环境章程修订案
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为顺应市场变化，根据经营发展需要，城发环境股份有限公司（以下简称“城发环境”或“公司”）对公司住所进行调整，并按
照《公司法》相关要求，现对公司章程相关内容进行修订，具体情况如下：
条款 修订前 修订后
第一章第五条 “公司住所：郑州市农业路 41 “公司住所：郑州市郑东新区嘉
号投资大厦 16 层 邮政编码 苑路 38 号城发环境研发中心 10
450008” 楼 邮政编码 450000”
除上述条款外，公司章程的其他条款保持不变。本次《公司章程》修订须经公司股东大会审议批准后生效，并提请股东大会授权
董事会办理工商变更登记等相关事项。修订后的事项最终以工商行政管理部门登记备案结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/80e76b07-6124-4240-b19d-fabcc5a9bf4c.PDF
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2025-04-24 22:23│城发环境（000885）：内部控制自我评价报告
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城发环境（000885）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/905fae99-bb86-466b-a6a8-045962f15ea1.PDF
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2025-04-24 22:23│城发环境（000885）：城发环境关于变更注册地址及修订公司章程的公告
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城发环境（000885）：城发环境关于变更注册地址及修订公司章程的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/92ce07e1-c83d-4230-8c3e-189594e05bec.PDF
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2025-04-24 22:23│城发环境（000885）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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城发环境（000885）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/766d084b-c635-4693-91ad-5e47c5c90722.PDF
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2025-04-24 22:22│城发环境（000885）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日 15:00 召开的第七届董事会第三十四次会议审议通过了《
关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：
一、公司 2024 年度利润分配预案基本情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2025]第 ZB10594 号审计报告，2024 年度公司合并报表实现净利润
1,229,180,694.99 元，其中归属于母公司所有者的净利润 1,141,468,578.09 元；2024 年度末累计未分配利润 6,158,991,664.16
元，其中母公司 2024 年度末累计未分配利润 3,227,777,018.80 元。
根据《中华人民共和国公司法》、公司章程的规定，为了保障股东合理的投资回报，同时考虑未来发展资金需求，公司拟以 202
4 年 12 月 31 日总股本 642,078,255 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 3.56 元（含税），共计派发现金228,579,8
58.78元，占本年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为 20.0251%。
二、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024 年度利润分配方案不触及其他风险警示情形
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 228,579,858.78 161,803,720.26 105,942,912.07
回购注销总额（元）归属于上市公司股东的净 01,141,468,578.09 01,075,042,228.35 01,056,193,808.28
利润（元）
合并报表本年度末累计未 6,158,991,664.16
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 3,227,777,018.80
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计现 496,326,491.11
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 1,090,901,538.24
利润（元）
最近三个会计年度累计现 496,326,491.11
金分红及回购注销总
额 （元）
是否触及《股票上市 否
规 则》第 9.8.1 条第
(九)项 规定的可能被实
施其他风 险警示情形
（二）现金分红方案的合理性说明
公司本次分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、公司章程对利润分配的相关要求，本
次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益。与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的实际经营状况，不存在损害公司
股东特别是中小股东利益的情形。
该预案已经公司第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第三十一次会议审议通过。
三、其他说明
本次公司利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
四、备查文件
（一）公司第七届董事会第三十四次会议决议；
（二）公司第七届监事会第三十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/19abcbfe-cb1f-45c9-8f99-48e4f7784ae7.PDF
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2025-04-24 22:21│城发环境（000885）：2025年一季度报告
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城发环境（000885）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/74a81bee-e04b-4012-9c9d-94d6e38fe283.PDF
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2025-04-24 22:21│城发环境（000885）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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城发环境（000885）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6522ae46-69f9-4840-8f29-a33d0c777817.PDF
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2025-04-24 22:21│城发环境（000885）：2024年年度报告
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城发环境（000885）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d2d50fbd-8e27-4f3f-b095-e4e50e5ca8ec.PDF
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2025-04-24 22:21│城发环境（000885）：2024年年度报告摘要
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城发环境（000885）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/14f01d0f-880d-4ab2-a2bc-6595d105bc84.PDF
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2025-04-24 22:21│城发环境（000885）：董事会决议公告
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城发环境（000885）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f1161c68-fe88-48bb-9209-5e6a58210a0a.PDF
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2025-04-24 22:20│城发环境（000885）：关于公司2025年日常关联交易预计的公告
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城发环境（000885）：关于公司2025年日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d9868b83-5a85-46de-92f0-0a70a1522ee1.PDF
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2025-04-24 22:20│城发环境（000885）：监事会决议公告
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城发环境（000885）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5316ed91-b115-47da-aeca-67e329a14f0c.PDF
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2025-04-18 21:44│城发环境（000885）：城发环境关于暂不召开股东大会的公告
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城发环境（000885）：城发环境关于暂不召开股东大会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/0ed2240b-4bee-441b-a9e1-81a4b7bcaf59.PDF
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2025-04-18 21:43│城发环境（000885）：城发环境关于申请注册发行超短期融资券的公告
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城发环境（000885）：城发环境关于申请注册发行超短期融资券的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/cc823b63-4ff6-47f0-b6be-bd98ae8bfd65.PDF
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2025-04-18 21:43│城发环境（000885）：城发环境关于境外全资子公司拟在境外发行债券的公告
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城发环境（000885）：城发环境关于境外全资子公司拟在境外发行债券的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/0aa16cac-d795-4731-898a-fe857e7f17c8.PDF
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2025-04-18 21:42│城发环境（000885）：城发环境关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告
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城发环境（000885）：城发环境关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/dddeb390-70de-4a44-bd49-89eda932fdb5.PDF
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2025-04-18 21:41│城发环境（000885）：城发环境第七届董事会第三十三次会议决议公告
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