公司公告☆ ◇000883 湖北能源 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-16 19:19 │湖北能源（000883）：湖北能源2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-16 19:19 │湖北能源（000883）：湖北能源2025年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2025-09-12 18:36 │湖北能源（000883）：关于部分董事、高级管理人员增持公司股份的公告 │
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│2025-09-10 00:00 │湖北能源（000883）：湖北能源2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿） │
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│2025-09-10 00:00 │湖北能源（000883）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告 │
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│2025-09-02 18:12 │湖北能源（000883）：关于举办2025年半年度业绩说明会的公告 │
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│2025-09-01 19:47 │湖北能源（000883）：湖北能源关于2025年8月发电情况的自愿性信息披露公告 │
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│2025-08-28 19:44 │湖北能源（000883）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-08-28 19:43 │湖北能源（000883）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 19:43 │湖北能源（000883）：2025年半年度报告 │
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2025-09-16 19:19│湖北能源（000883）：湖北能源2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会无否决或修改提案的情况；
2．本次股东会无变更以往股东会决议的情况。
一、会议基本情况
（一）会议召开情况
1．会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
2．会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9 月 16 日下午 14:50（2）网络投票时间：2025 年 9 月 16 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年 9 月 16 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025 年 9 月 16 日 9:15 至 15:00。
3．现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦3706 会议室
4．会议召集人：公司董事会
5．会议主持人：公司董事长张龙先生
本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1．出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 267 人，代表股份数5,063,303,384 股，占公司有表决权股份总数的 78.1199%。其
中中小投资者共 260 人，代表股份 236,662,051 股，占公司有表决权股份总数的 3.6514％。
2．现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 2 人，代表股份1,233,171,665 股，占公司有表决权股份总数的 19.0262%。其
中中小投资者股东 1 名，代表股份 212,074,260 股，占公司有表决权股份总数的 3.2720%。
3．网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共265人，代表股份3,830,131,719股，占公司有表决权股份总数的 59.0938％。
其中，通过网络投票的中小投资者股东 259 人，代表股份24,587,791 股，占公司有表决权股份总数的 0.3794％。
4．公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案，具体情况如下：
（一）《关于修订<湖北能源集团股份有限公司章程>的议案》
表决情况如下：同意 5,043,883,055 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6164%；反对 19,306,429 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.3813％；弃权 113,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022％。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意 217,241,722 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.7941%；反对 19,
306,429股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.1578%；弃权 113,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0481%。
本议案为特别决议事项，已由出席本次股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
（二）《关于修订<湖北能源集团股份有限公司股东会议事规则>的议案》
表决情况如下：同意 5,043,719,325 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6132%；反对 19,460,159 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.3843%；弃权 123,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意 217,077,992 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.7249%；反对 19,
460,159股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2228%；弃权 123,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0524%。
（三）《关于修订<湖北能源集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决情况如下：同意 5,043,708,325 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6130%；反对 19,481,159 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.3848%；弃权 113,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意 217,066,992 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7202%；反对19,48
1,159股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2316%；弃权 113,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.0481%。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京天达共和（武汉）律师事务所
2．律师姓名：张飞、齐晨晨
3．结论性意见：律师认为公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序均符合有关法律法
规和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事签字确认的股东会决议。
2．见证律师出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/c6365a29-dde1-4dd6-b5ca-c81b0b422f05.PDF
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2025-09-16 19:19│湖北能源（000883）：湖北能源2025年第三次临时股东会法律意见书
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湖北能源（000883）：湖北能源2025年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/2fa5bfba-a38b-41f7-8b28-fdebddb1fcbd.PDF
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2025-09-12 18:36│湖北能源（000883）：关于部分董事、高级管理人员增持公司股份的公告
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湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 12 日收到公司部分董事、高级管理人员的通知，基于对公司未
来持续稳定发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，上述人员以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司
股份，合计增持 261,000 股，占公司总股本（6,481,449,486 股）的 0.004%，增持总金额人民币 121.30 万元。具体情况如下：
一、增持主体的基本情况
1. 增持主体：公司董事长、党委书记张龙先生，副董事长、总经理、党委副书记涂山峰先生，董事、党委副书记韩勇先生，党
委委员、副总经理谢俊先生，党委委员、纪委书记李苏萍女士。
2. 增持前持股数量及比例：
本次增持前，张龙先生、涂山峰先生、韩勇先生、谢俊先生、李苏萍女士均未直接持有公司股票。
3. 增持主体在本次公告前的 12 个月内均未披露过增持计划。
4. 增持主体在本次公告前的6个月内均不存在减持公司股份的情形。
二、本次增持情况
1. 增持目的：增持主体基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，实施本次增持行为。
2. 增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持。
3. 资金来源：自有资金。
4. 增持股份情况：
姓名 职务 本次增 增持日期 增持数量 增持均价 本次增持 本次增 本次增
持前持 （股） （元/股） 的总金额 持后持 持后持
股数量 （万元） 股数量 股比例
（股） （股）
张 龙 董事长、党 0 2025/9/12 80,000 4.66 37.24 80,000 0.0012%
委书记
涂山峰 副董事长、 0 2025/9/11 73,000 4.64 33.85 73,000 0.0011%
总经理、党
委副书记
韩 勇 董事、党委 0 2025/9/12 65,000 4.65 30.26 65,000 0.0010%
副书记
谢 俊 党委委员、 0 2025/9/12 10,000 4.65 4.65 10,000 0.0002%
副总经理
李苏萍 党委委员、 0 2025/9/11 33,000 4.64 15.30 33,000 0.0005%
纪委书记
注：上述增持均价以四舍五入方式保留两位小数所得，持股比例以四舍五入的方式保留四位小数所得。
5. 后续增持计划：本次增持主体暂无后续增持计划，如有后续增持，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义
务。
三、其他事项说明
1. 本次增持符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管
理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
2. 本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3. 本次增持主体承诺：将严格遵守法律法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规则制度的要求，本次增持股份
完成后 6 个月内不减持其所持有的公司股份，不进行内幕交易及短线交易，不在敏感期买卖公司股票。
4. 公司其他高级管理人员因限制性股票退出不满 6 个月，本期未增持公司股份。
5. 公司将根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，持续关注公司董事和高级管理人员增持公司股份的有关
情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
6. 本次增持属个人行为，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/efd742cc-a250-4625-b511-e036b10b76a0.PDF
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2025-09-10 00:00│湖北能源（000883）：湖北能源2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）
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湖北能源（000883）：湖北能源2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/47071f00-e617-465f-bb4a-417930f23949.PDF
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2025-09-10 00:00│湖北能源（000883）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告
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湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）出具的《关于同意湖
北能源集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1971 号），主要内容如下：
一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复和相关法律法规的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事
宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
本次向特定对象发行股票的发行人和保荐人（主承销商）的联系方式如下：
1.发行人：湖北能源集团股份有限公司
联系电话：027-86606100
电子邮箱：hbnyzq@hbny.com.cn
2.保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
联系部门：股票资本市场部
联系电话：021-20262072
电子邮箱：project_hbnyecm@citics.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/df7beb42-6881-40b6-99ab-e6c4694c09c5.PDF
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2025-09-02 18:12│湖北能源（000883）：关于举办2025年半年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
1.会议召开时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）下午 15:00-16:00
2.会议召开方式：采用网络远程的方式召开
3.网络会议地址：小鱼易连（会议号9009523868，密码900868，具体路径详见附件小鱼易连使用说明）
4.投资者可于2025年9月4日前通过公司邮箱（hbnyzq@hbny.com.cn）进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题
进行回答。
湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露《2025 年半年度
报告》。为便于广大投资者进一步了解公司发展战略、生产经营等情况，公司将于 2025 年 9 月 5 日（星期五）召开 2025 年半年
度业绩说明会，与投资者进行沟通与交流。具体情况如下：
一、 业绩说明会召开的时间和方式
（一）召开时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）下午 15:00-16:00
（二）召开方式：采用网络远程的方式召开
二、 公司参加人员
公司总经理涂山峰先生，独立董事代表，公司资产财务部、人力资源部、生产技术与营销部、投资发展部、建设管理部、董事会
办公室、电力交易运营中心等相关部门负责人（如有特殊情况，公司可能对参会人员进行调整）。
三、 投资者参会方式
投资者请于 2025 年 9 月 5 日下午 15:00-16:00 登录小鱼易连（会议号 9009523868，密码 900868）参加业绩说明会，公司
将及时回答投资者提问。
四、 联系方式
联系人：刘俞麟 027-86606100
电子邮箱：hbnyzq@hbny.com.cn
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/e402963c-eebd-4850-9408-ac1ef67e4026.PDF
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2025-09-01 19:47│湖北能源（000883）：湖北能源关于2025年8月发电情况的自愿性信息披露公告
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为便于投资者及时了解公司生产情况，现将湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）2025年8月发电量情况公告如下：
2025年8月，公司完成发电量50.20亿千瓦时，同比增加22.05%。其中水电发电量同比增加140.49%，火电发电量同比减少4.29%，
新能源发电量同比增加13.74%。
公司本年累计完成发电量298.16亿千瓦时，同比减少0.06%。其中水电发电量同比减少29.69%，火电发电量同比增加6.52%，新能
源发电量同比增加42.54%。
公司2025年8月发电情况表
单位：亿千瓦时
项目 本月发电量 同比变动 本年累计发电量 同比变动
水电 15.80 140.49% 67.80 -29.69%
火电 26.11 -4.29% 169.79 6.52%
新能源 8.28 13.74% 60.58 42.54%
其中： 风电 1.61 -3.01% 13.85 -4.88%
光伏发电 6.67 18.68% 46.72 67.22%
合计 50.20 22.05% 298.16 -0.06%
注：上述数据小数位差异主要因四舍五入导致。
上述发电量数据系公司初步统计，公司发电量数据在月度之间可能存在较大差异，其影响因素包括但不限于天气变化、来水情况
、季节因素、设备检修、安全检查等，最终数据请以公司披露的定期报告为准。提醒投资者不宜以此数据简单推算公司业绩，并注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/e215933c-bb55-4ac3-b490-4ca2538fce1a.PDF
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2025-08-28 19:44│湖北能源（000883）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规和制度的规定，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公
司）拟于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第三次临时股东会，会议具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2．股东会的召集人：公司第十届董事会。公司于 2025 年 8 月28 日召开第十届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2025
年第三次临时股东会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和
《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9 月 16 日下午 14:50（2）网络投票时间：2025 年 9 月 16 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年 9 月 16 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025 年 9 月 16 日 9:15 至 15:00。
5．会议的召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票
系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2025 年 9 月 10 日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．现场会议地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3706会议室。
二、会议审议事项
1.本次提交股东会表决的议案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于修订《湖北能源集团股份有限公司章程》 √
的议案
2.00 关于修订《湖北能源集团股份有限公司股东会 √
议事规则》的议案
3.00 关于修订《湖北能源集团股份有限公司董事会 √
议事规则》的议案
2.议案披露情况
以上议案经公司第十届董事会第十次会议审议通过。详细内容请参考公司于 2025 年 8 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司第十届董事会第十次会议
决议公告》，及刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司章程（修订稿）》《湖北能源集团股份有
限公司股东会议事规则（修订稿）》《湖北能源集团股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》。
3.特别说明
（1）《关于修订<湖北能源集团股份有限公司章程>的议案》为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二
以上通过。
（2）公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票并予以披露。
三、会议登记
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