公司公告☆ ◇000882 华联股份 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 00:00 │华联股份（000882）：华联股份2025年年度股东会见证法律意见书 │
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│2026-05-20 00:00 │华联股份（000882）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-28 23:49 │华联股份（000882）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 23:36 │华联股份（000882）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 23:35 │华联股份（000882）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 23:35 │华联股份（000882）：营业收入扣除情况说明专项核查报告 │
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│2026-04-28 23:35 │华联股份（000882）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 23:31 │华联股份（000882）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 23:31 │华联股份（000882）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-28 23:29 │华联股份（000882）：2025年度独立董事述职报告（赵立文) │
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2026-05-20 00:00│华联股份（000882）：华联股份2025年年度股东会见证法律意见书
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致：北京华联商厦股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称“有关法律”）及《北京华联商厦股份有限公司章程》
（以下称“公司章程”）的规定，本所作为北京华联商厦股份有限公司（以下称“公司”）的法律顾问，应公司的要求，指派律师（
以下称“本所律师”）列席公司于 2026 年 5 月 19 日召开的 2025年年度股东会（以下称“本次会议”）现场会议，对本次会议召
开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业
规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则
，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议现场会议的人员资格、召集人的资格是
否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审议的议案表决结果是否有效发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及议案
所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民
身海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS
北京市海问律师事务所
地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020）Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Don
g San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10)
8560 6999 www.haiwen-law.com
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份证、授权委托书、营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一
致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对于出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验
证，现发表法律意见如下：
一、 本次会议的召集和召开程序
在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）以及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上，公司于 2026 年 4 月 29
日刊登了《北京华联商厦股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告》、《北京华联商厦股份有限公司关于召开 2025 年年度
股东会的通知》（以下合称“会议通知”），对本次会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员和其他有关
事项予以公告。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行，其中现场会议于2026年 5 月 19 日下午 14：00 在北京市西城区阜成门
外大街 1 号四川大厦东塔楼 5 层召开；公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5月 19 日上午 9:1
5-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 19
日上午 9:15 至下午15:00 之间的任意时间。
经核查，本次会议由公司董事会召集，会议召开的时间、地点、方式与会议通知中所告知的时间、地点、方式一致。
本次会议由董事长范熙武先生主持。
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公司章程的有关规定。
二、 出席本次会议现场会议人员的资格
经核查，出席本次会议现场会议的股东（含股东代理人）共 1 名，代表股份771,609,437 股，占公司有表决权股份总数的 28.1
9%。前述出席本次会议现场会议的人员均为本次会议股权登记日（2026 年 5 月 12 日）下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的股东或其授权委托代理人。
本所律师认为，上述出席本次会议现场会议的股东或股东授权代理人均具有符合有关法律和公司章程规定的资格，有权出席本次
会议现场会议及依法行使表决权。
三、 本次会议的表决程序
会议通知中包含的提请本次会议审议的议案为：
1.00《2025 年度董事会工作报告》；
2.00《2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
3.00《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年薪酬方案的议案》；
4.00《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》：
4.0《1 关于 2026 年度与华联集团及其关联方日常关联交易额度预计的议案》；
4.02《关于 2026 年度与华联第一太平日常关联交易额度预计的议案》；
5.00《关于与华联集团签署<相互融资担保协议>的议案》；
6.00《关于与财务公司日常关联存贷款额度预计的议案》；
7.00《关于续聘公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》；
8.00《关于为控股子公司提供担保额度的议案》；
9.00《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
本次会议审议的议案与会议通知公告的拟审议议案一致。
四、 本次会议的表决程序和表决结果
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
经核查，本次会议现场会议采取记名投票的方式进行表决，按公司章程的规定进行了计票、监票。上述第 4-6 项议案为关联交
易议案；表决过程中，关联股东对相关议案回避表决。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的统计数据。
本次会议投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。前述议案均获得通过。
本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有
关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/603d26bf-70fd-48d6-89e4-eb4ae57f163c.PDF
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2026-05-20 00:00│华联股份（000882）：2025年年度股东会决议公告
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华联股份（000882）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/0020a893-dbde-4e4c-aada-0e752ca1d392.PDF
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2026-04-28 23:49│华联股份（000882）：关于召开2025年年度股东会的通知
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重要提示：
● 会议召开时间：
现场会议：2026 年 5月 19 日（周二）下午 14：00
网络投票：2026 年 5月 19 日（周二）其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 19 日上午 9：15—9:25，9：30—11：30，下午 1
3：00—15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 19 日上午 9:15 至下午 15:00
之间的任意时间。● 现场会议召开地点：北京市西城区阜成门外大街 1号四川大厦东塔楼 5层● 会议方式：现场会议及网络投票
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京华联商厦股份有限公司章程》的有关
规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）向公司流通股股东提供网络投票平台，持有本公司无限售条件流通股的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人凡在 2026 年 5月 12 日（周二）下午收市后登记在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司保管的本公司股东名册内之本公司全体股东均有权出席股东会并参加表决，也可以以书面形式委托代理人
出席股东会，该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市西城区阜成门外大街 1号四川大厦东塔楼 5层
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度利润分配及资本公积金 非累积投票提案 √
转增股本预案》
3.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬确认 非累积投票提案 √
及 2026 年薪酬方案的议案》
4.00 《关于 2026 年度日常关联交易额度 非累积投票提案 √作为投票对象的
预计的议案》 子议案数（2）
4.01 《关于 2026 年度与华联集团及其关 非累积投票提案 √
联方日常关联交易额度预计的议
案》
4.02 《关于 2026 年度与华联第一太平日 非累积投票提案 √
常关联交易额度预计的议案》
5.00 《关于与华联集团签署<相互融资担 非累积投票提案 √
保协议>的议案》
6.00 《关于与财务公司日常关联存贷款 非累积投票提案 √
额度预计的议案》
7.00 《关于续聘公司 2026 年度财务报告 非累积投票提案 √
和内部控制审计机构的议案》
8.00 《关于为控股子公司提供担保额度 非累积投票提案 √
的议案》
9.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》
公司第九届董事会独立董事赵天燕女士、赵立文女士和冷垚先生将在本次年度股东会上就 2025 年度工作情况进行述职。
2、披露情况
提交本次股东会审议的事项已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见 2026 年 4 月 29 日在《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会第二十次
会议决议公告》(公告编号：2026-027)、《2025 年度董事会工作报告》(公告编号：2026-017)、《关于 2025 年度拟不进行利润分
配的公告》（公告编号：2026-021）、《2025 年度独立董事述职报告（赵天燕）》(公告编号：2026-014)、《2025 年度独立董事述
职报告（赵立文）》(公告编号：2026-015)、《2025 年度独立董事述职报告（冷垚）》(公告编号：2026-016)、《关于 2026 年度
日常关联交易额度预计的公告》(公告编号：2026-011)、《关于与华联集团相互融资担保的公告》(公告编号：2026-012)、《关于 2
026 年度在财务公司日常关联存贷款额度预计的公告》(公告编号：2026-013)、《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2026-
022)、《关于为控股子公司提供担保额度的公告》(公告编号：2026-024)、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
上述议案均为普通议案，经出席股东会的股东及代理人所代表的有表决权股份的过半数赞成为通过。
上述第 4-6 项议案为关联交易议案，需关联股东回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）由法定代表人代表法人股东出席股东会的，应出示本人身份证件、能够表明其法定代表人身份的有效证明；
（2）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席股东会的，应出示本人身份证件、加盖法人印章的法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书；
（3）个人股东亲自出席股东会的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；
（4）由代理人代表个人股东出席股东会的，应出示委托人及代理人本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书；
（5）由代理人转委托第三人代表股东(包括法人股东、个人股东，即委托人)出席股东会的，应出示：a、委托人身份证件复印件
；b、由委托人签署并经公证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书；c、授权代理人签署的委托第三人出席
本次会议的授权委托书；d、第三人的身份证。
（6）前述出席会议人员须在登记时间到本公司指定地点办理登记，也可以信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2026 年 5月 15 日（周五）9:30-16:30
3、登记地点：北京市西城区阜成门外大街 1号四川大厦东塔楼 5层北京华联商厦股份有限公司证券事务部。
4、会议联系方式：
联系地址：北京市西城区阜成门外大街 1号四川大厦东塔楼 5层
邮政编码：100037
联系电话/传真：010-68319838
联 系 人：周剑军、田菲
5、会议期及费用：本次会议现场会议预计半天，请出席本次会议的人员按时参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理
。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 会 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，具体操作流程请详见附件一。
五、备查文件
1、北京华联商厦股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d406821b-f6bb-426e-9476-167fd31699d6.PDF
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2026-04-28 23:36│华联股份（000882）：2026年一季度报告
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华联股份（000882）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9d2d60b6-1916-4394-9d76-82ab6d92e206.PDF
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2026-04-28 23:35│华联股份（000882）：2025年度内部控制审计报告
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华联股份（000882）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/48c33a0d-271f-4bca-b887-87c97b9ba7c8.PDF
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2026-04-28 23:35│华联股份（000882）：营业收入扣除情况说明专项核查报告
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华联股份（000882）：营业收入扣除情况说明专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/31dbbb32-93b0-4918-9006-7644e0658a89.PDF
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2026-04-28 23:35│华联股份（000882）：2025年年度审计报告
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华联股份（000882）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0a46211a-2d14-43db-8218-f72083cf72a1.PDF
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2026-04-28 23:31│华联股份（000882）：2025年年度报告
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华联股份（000882）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/89b3df33-e669-4c87-a185-af6385be4dac.PDF
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2026-04-28 23:31│华联股份（000882）：2025年年度报告摘要
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华联股份（000882）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9f7129a7-8524-48e7-88bb-d0877d727b93.PDF
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2026-04-28 23:29│华联股份（000882）：2025年度独立董事述职报告（赵立文)
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华联股份（000882）：2025年度独立董事述职报告（赵立文)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/40ee3c57-6507-4d20-8825-50bc03c692e0.PDF
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2026-04-28 23:29│华联股份（000882）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立健全合理有效的
激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，完善公司薪酬管理体系，根据《中华人民
共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则（以下简称“
有关监管规则”）及《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制
度。
第二条 本制度适用的对象包括：
（一）董事会成员：公司非独立董事、独立董事、职工董事；
（二）高级管理人员：公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》中规定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标
完成情况、个人履职及发展情况等进行综合考核确定薪酬。
第四条 公司董事、高级管理人员的薪酬制度遵循以下基本原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利对等，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂钩。
第二章 管理机构
第五条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、
审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；对公司薪酬制度执行情况进行监督；并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事及高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）有关监管规则和《公司章程》规定的其他事项。
第六条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股
东会审议通过，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人
员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第七条
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