公司公告☆ ◇000882 华联股份 更新日期：2025-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 16:19 │华联股份（000882）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-27 16:17 │华联股份（000882）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2025-04-27 16:17 │华联股份（000882）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-27 16:16 │华联股份（000882）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 16:16 │华联股份（000882）：董事会决议公告 │
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│2025-04-27 16:15 │华联股份（000882）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-27 16:15 │华联股份（000882）：关于为控股子公司提供担保额度的公告 │
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│2025-04-27 16:15 │华联股份（000882）：关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 │
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│2025-04-27 16:14 │华联股份（000882）：2024年度独立董事述职报告（赵天燕） │
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│2025-04-27 16:12 │华联股份（000882）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 │
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2025-04-27 16:19│华联股份（000882）：年度股东大会通知
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华联股份（000882）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0231ac89-d333-4c5d-bbd1-4b7ed08adfdd.PDF
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2025-04-27 16:17│华联股份（000882）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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华联股份（000882）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dbe98652-7807-4b91-bfb9-7986372aa448.PDF
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2025-04-27 16:17│华联股份（000882）：2024年度财务决算报告
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华联股份（000882）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8048d2f3-81b7-4d28-bbac-3f2d0cf65bd1.PDF
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2025-04-27 16:16│华联股份（000882）：2025年一季度报告
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华联股份（000882）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/09f9b2d0-0534-4bb4-8d37-8d80c52cbae1.PDF
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2025-04-27 16:16│华联股份（000882）：董事会决议公告
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华联股份（000882）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/be3dffee-3ca9-4180-9622-e150eead87a8.PDF
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2025-04-27 16:15│华联股份（000882）：内部控制审计报告
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华联股份（000882）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/79886d06-81e1-4c13-96ee-e0f8651c8b70.PDF
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2025-04-27 16:15│华联股份（000882）：关于为控股子公司提供担保额度的公告
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华联股份（000882）：关于为控股子公司提供担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fe1bff3b-7599-4615-ad5d-ada3e27a90a1.PDF
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2025-04-27 16:15│华联股份（000882）：关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
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华联股份（000882）：关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/03180b18-942f-4b52-8d82-148e70acaf60.PDF
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2025-04-27 16:14│华联股份（000882）：2024年度独立董事述职报告（赵天燕）
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华联股份（000882）：2024年度独立董事述职报告（赵天燕）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1718f37b-9ae5-4189-928a-4696c0386f55.PDF
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2025-04-27 16:12│华联股份（000882）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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华联股份（000882）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6e900773-6989-4fc0-892c-47ddbb5dd358.PDF
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2025-04-27 16:12│华联股份（000882）：2024年年度财务报告
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华联股份（000882）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5357e24b-b1b3-4bef-bdc5-5074f3d313f5.PDF
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2025-04-27 16:12│华联股份（000882）：2024年度董事会工作报告
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华联股份（000882）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0453c8d5-5ae7-478b-a9c3-dcf9f77df82e.PDF
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2025-04-27 16:12│华联股份（000882）：华联股份对2024年度致同会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告
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华联股份（000882）：华联股份对2024年度致同会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/89443c3b-8cf5-42c9-8385-78c7d10893db.PDF
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2025-04-27 16:12│华联股份（000882）：关于在华联财务有限责任公司关联存贷款风险的评估报告
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华联股份（000882）：关于在华联财务有限责任公司关联存贷款风险的评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/603d361a-1057-4ded-86ef-88ae24d8a848.PDF
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2025-04-27 16:12│华联股份（000882）：董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履行监督职责情况的
│报告
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华联股份（000882）：董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履行监督职责情况的报告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f87c43e6-9ae3-4685-938c-2af94f9aaa1a.PDF
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2025-04-27 16:12│华联股份（000882）：关于续聘会计师事务所的公告
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华联股份（000882）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0334ca7a-b39e-40b3-8ff6-f143b2c50aa2.PDF
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2025-04-27 16:12│华联股份（000882）：关于会计政策变更的公告
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北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）的
要求变更相应的会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、
经营成果和现金流量产生重大影响。根据《深圳证券交易所上市公司股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司董
事会、股东大会审议。现将会计政策变更具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更的原因
2023年 10月 25日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17号》（财会〔2023〕21 号，以下简称“解释第 17 号”），规定了
“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的内容。该解释自 2024年
1 月 1日起实施。
根据上述财政部通知的要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行解释第 17 号。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各
项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更日期
根据以上相关文件规定，自 2024年 1 月 1日起施行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更
后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害
公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3db53c44-7526-4bb0-b9c7-6402d7ea2043.PDF
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2025-04-27 16:12│华联股份（000882）：2024年度监事会工作报告
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华联股份（000882）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2fc6e6f6-a130-49db-99ab-a70c9cfd38d5.PDF
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2025-04-27 16:12│华联股份（000882）：内部控制自我评价报告
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华联股份（000882）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ef24a7a9-b4db-4ad4-b78c-50a4f72fd2f5.PDF
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2025-04-27 16:12│华联股份（000882）：关于因同一控制下企业合并追溯调整公司2024年度期初财务数据的公告
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华联股份（000882）：关于因同一控制下企业合并追溯调整公司2024年度期初财务数据的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/915df6bc-b040-4d15-b7c4-dbed2bfbc7f9.PDF
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2025-04-27 16:12│华联股份（000882）：年度募集资金使用情况专项说明
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华联股份（000882）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8ac18658-bfb2-4069-9dbc-e554a3f4da0d.PDF
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2025-04-27 16:11│华联股份（000882）：2024年年度报告
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华联股份（000882）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ebf1bd40-d64e-4a79-8d71-bbcb76c097e7.PDF
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2025-04-27 16:11│华联股份（000882）：2024年年度报告摘要
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华联股份（000882）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a20b9714-bda1-4422-80a2-d37dd50dff59.PDF
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2025-04-27 16:10│华联股份（000882）：关于与华联集团相互融资担保的公告
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华联股份（000882）：关于与华联集团相互融资担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5f6a19de-7fce-4ca2-884e-ea56e07f7604.PDF
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2025-04-27 16:10│华联股份（000882）：关于2025年度在财务公司日常关联存贷款额度预计的公告
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一、关联交易概述
北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）在华联财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）设有银行账户，并发生存
贷款等相关业务。预计 2025年度公司及控股子公司在财务公司的每日最高存款限额不超过人民币 5亿元，在财务公司的最高授信额
度不超过人民币 8亿元。
公司与财务公司的控股股东均为北京华联集团投资控股有限公司（以下简称“华联集团”），本议案构成关联交易。公司董事长
范熙武先生在华联集团担任副总裁职务，董事马作群先生在华联集团担任董事、副总裁职务，在财务公司担任董事长职务，董事李翠
芳女士在华联集团担任董事、副总裁职务。上述人员构成关联董事。
本次关联交易议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，关联董事范熙武先生、李翠芳女士、马作群先生回避了表决。
表决结果为：6 票同意，3票回避，0 票否决，0 票弃权。本次关联交易议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并已取得全体独
立董事的同意。
本次关联交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东华联集团将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方介绍
1、基本情况
企业名称：华联财务有限责任公司
设立时间：1994 年 3月 10日
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：250000 万元
统一社会信用代码：91110000101502691R
注册地址：北京市朝阳区裕民路 12号一号楼 9层 B901、B907、B909
法定代表人：马作群
主要股东：华联集团、江苏紫金华联商用设施运营有限公司、银川海融兴达商业有限公司和本公司对财务公司的持股比例分别为
34%、17%、16%、33%。
实际控制人：海南省文化交流促进会。
主营业务：企业集团财务公司服务。（吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算
与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票
据承兑；从事固定收益类有价证券投资）。
截止目前，财务公司不是失信被执行人。
2. 业务发展情况及财务数据
财务公司系 1994 年 3 月 10 日经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。近年来经营状况良好，资产规模大
，具有较强的履约能力。截止到 2024 年 12月 31 日，财务公司经审计资产总额 51.03 亿元，负债总额 22.65 亿元，净资产 28.3
8 亿元；2024年度，实现营业收入 7,132.22 万元，利润总额 6,620.75万元，净利润 4,952.59 万元。
3、与公司的关联关系
公司与财务公司的控股股东均为华联集团。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，财务公司与公司构成关联关系。
公司董事长范熙武先生在华联集团担任副总裁职务，董事马作群先生在华联集团担任董事、副总裁职务，在财务公司担任董事长
职务，董事李翠芳女士在华联集团担任董事、副总裁职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8规定，上述人员构成关联董
事。
三、关联交易标的的基本情况
财务公司将向公司提供存贷款服务、结算服务以及经金融监管部门批准的财务公司可从事的其他业务。
四、关联交易的定价政策及定价依据
2025年 4月 24 日，公司与财务公司签署《金融服务框架协议》，并经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，该协议自股东
会通过之日起生效，有效期为三年。根据《金融服务框架协议》，财务公司存款利率应不低于以下三者中孰高者：（1）同期中国人
民银行制定的人民币存款基准利率；（2）同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率；或者（3）华联集团其他成员单位同期在
财务公司同类存款的存款利率。
贷款、票据承兑、票据贴现等信贷业务给予优惠的信贷利率，原则上不高于同期同类市场利率。
五、关联交易的目的及对公司的影响
财务公司财务状况良好，接受金融监管部门的监督，并按上述监管机构的规则及运营要求提供金融服务，公司选择在关联财务公
司存贷款，有利于加强公司资金的集中管理，提高资金使用效率；有利于补充公司流动资金，拓宽公司融资渠道，进一步提高公司资
金使用水平和效益，符合公司发展需要；交易定价公允，不会损害中小股东利益，也不会对公司的财务状况及经营成果造成负面影响
。
六、上一年度关联交易的情况及 2025 年年初至披露日与财务公司的累计已发生的各类关联交易情况
公司及子公司在财务公司开立账户存款并办理结算，2024 年 12 月 31 日，公司在财务公司存款余额为 43,511.30万元，在财
务公司无贷款余额，财务公司为公司开具商业承兑汇票期末尚未到期兑付的金额为 5,144.66万元。
2025年年初至披露日，公司与财务公司未发生除《金融服务框架协议》中约定业务外的其它关联交易。
七、独立董事专门会议意见
该事项已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过，并已取得全体独立董事的同意，独立董事发表如下审核意见：公司
与华联财务有限责任公司关联存贷款额度预计合理，是与华联财务有限责任公司协商一致的基础上持续进行的，体现了公开、公平、
公正的市场原则，不会影响公司的独立性，未发现损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。同意本议案，并将该议案提交公司董
事会进行审议。
八、备查文件
1、公司第九届董事会第十三次会议决议；
2、2025年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/42168ef9-afbe-44c5-a7a9-af2d80776378.PDF
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2025-04-27 16:10│华联股份（000882）：关于与财务公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1、为优化公司财务结构，提高公司资金使用效率，公司与华联财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）于 2025 年 4 月 2
4 日在北京签订《金融服务框架协议》，协议规定由财务公司为公司及公司控股子公司提供存款、贷款、票据承兑与贴现、结算等金
融服务。协议有效期为三年。
2、公司与财务公司的控股股东均为北京华联集团投资控股有限公司（以下简称“华联集团”），本议案构成关联交易。公司董
事长范熙武先生在华联集团担任副总裁职务，董事马作群先生在华联集团担任董事、副总裁职务，在财务公司担任董事长职务，董事
李翠芳女士在华联集团担任董事、副总裁职务。上述人员构成关联董事。
3、公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第九届董事会第十三次会议，会议审议并通过了《关于与财务公司签署<金融服务框架协
议>暨关联交易的议案》；关联董事范熙武先生、李翠芳女士、马作群先生回避了对该议案的表决。表决情况：同意 6人，回避 3人
，反对 0人，弃权 0人。本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，并已取得全体独立董事的同意。
4、此项议案尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东华联集团将回避表决。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，亦不需要经过有关部门批
准。
二、关联方介绍
1、基本情况
企业名称：华联财务有限责任公司
设立时间：1994 年 3 月 10 日
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：250000 万元
统一社会信用代码：91110000101502691R
注册地址：北京市朝阳区裕民路 12号一号楼 9层 B901、B907、B909
法定代表人：马作群
主要股东：华联集团、江苏紫金华联商用设施运营有限公司、银川海融兴达商业有限公司和公司对财务公司的持股比例分别为 3
4%、17%、16%、33%。
实际控制人：海南省文化交流促进会。
主营业务：企业集团财务公司服务。（吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办
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