公司公告☆ ◇000881 中广核技 更新日期：2025-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-16 18:27 │中广核技（000881）：关于公司总法律顾问辞职的公告 │
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│2025-07-14 17:11 │中广核技（000881）：第十届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2025-07-14 17:09 │中广核技（000881）：总经理工作细则 │
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│2025-07-14 15:57 │中广核技（000881）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-01 00:00 │中广核技（000881）：公司2024年年度股东会的法律意见书 │
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│2025-07-01 00:00 │中广核技（000881）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-06-26 18:37 │中广核技（000881）：关于部分限售股份上市流通的提示性公告 │
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│2025-06-26 18:35 │中广核技（000881）：部分限售股份上市流通的核查意见 │
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│2025-06-10 00:00 │中广核技（000881）：中广核医疗科技（绵阳）有限公司2024年度审计报告及财务报表 │
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│2025-06-10 00:00 │中广核技（000881）：中广核医疗科技（绵阳）有限公司2025年1-3月审计报告及财务报表 │
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2025-07-16 18:27│中广核技（000881）：关于公司总法律顾问辞职的公告
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中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 16 日收到公司总法律顾问陈刚先生提交的书面辞职报
告，陈刚先生由于工作调整，申请辞去总法律顾问、总经济师，辞职后仍在公司承担其它专项工作。根据《公司法》《公司章程》的
有关规定，陈刚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，陈刚先生未持有公司股份，但持有公司《股票期
权激励计划》授予的 186,667 份股票期权（激励对象发生职务变更，但未与公司解除或终止劳动关系的，其获授的股票期权完全按
照职务变更前激励计划规定的程序进行），不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对陈刚先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/57e847f7-d333-4fbe-98e7-3bc4396bf87a.PDF
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2025-07-14 17:11│中广核技（000881）：第十届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025
年 7 月 8 日以电子邮件形式发出。
2.本次会议于 2025 年 7 月 14 日上午 9:00 在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室以现场结合
通讯表决方式召开。
3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：委托出席的董事 0名，以通讯表决方式出席会议的董事 6 名，分别
为何飞、慕长坤、吴远明、黄晓延、康晓岳、王满）。
4.本次会议由公司董事长盛国福先生主持。公司董事会秘书及部分高管人员列席会议。
5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
1.审议通过《关于审批公司总部组织机构调整的议案》
经审议，董事会同意公司总部组织机构调整方案及人员编制方案。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
2.审议通过《关于审批应收账款追收项目诉讼方案的议案》
经审议，董事会同意应收账款追收项目诉讼方案。本诉讼不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大诉讼。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
3.审议通过《关于审批修订公司<总经理工作细则>的议案》
经审议，董事会同意《总经理工作细则》修订内容并发布施行。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《总经理工作细则》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
三、备查文件
1.第十届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/64d0c2f5-b05a-459a-aa9b-24664e1140eb.PDF
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2025-07-14 17:09│中广核技（000881）：总经理工作细则
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中广核技（000881）：总经理工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/addf3348-d511-4cbb-b56f-8ecd848e85c6.PDF
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2025-07-14 15:57│中广核技（000881）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
（二）业绩预告情况
? 预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：9,000.00 万元至 12,000.00 万元 亏损：8,657.78 万元
股东的净利润
归属于上市公司 亏损：10,000.00 万元至 13,000.00 万元 亏损：13,147.08 万元
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
基本每股收益 亏损：0.0952 元/股至 0.1269 元/股 亏损：0.0916 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2025 年上半年，公司始终坚持以产品为核心的经营策略，立足拓市场、做产品、提效率、防风险、强队伍等重点维度，扎实推
进各项工作。公司部分业务呈现出向好的发展态势，新材料业务的业绩同比实现提升，但受以下因素影响，报告期内整体业绩未达预
期目标：
1.医疗健康业务：该业务目前仍处于产业化初期。报告期内，公司加大对质子治疗设备市场拓展与核心技术研发等方面以及对同
位素的业务布局，推进新型同位素制备技术研究并持续投入，导致该业务板块当期亏损同比有所扩大；
2.硅光电倍增器业务：该业务处于孵化期。报告期内，公司致力于高性能硅光电倍增器业务产品的关键环节自主化攻关及产线良
率提升工作，持续加大相关研发投入，该业务板块尚未实现盈利；
3.加速器及辐照业务：报告期内，受部分客户交付计划调整的阶段性影响，加速器交付数量较上年同期减少，导致该业务报告期
内出现暂时性亏损；
4.非经常性损益变动：报告期内，非经常性损益较上年同期大幅下降，主要系计入当期损益的政府补助金额同比减少所致。
四、风险提示
本次业绩预告是初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2025 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/9e796fad-ebdc-47f4-8679-a51b91900b22.PDF
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2025-07-01 00:00│中广核技（000881）：公司2024年年度股东会的法律意见书
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中广核技（000881）：公司2024年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/da5a9a3c-1ddf-44d8-881f-05fb0873daa1.PDF
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2025-07-01 00:00│中广核技（000881）：2024年年度股东会决议公告
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中广核技（000881）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/372bd7c3-7599-4453-83f6-eb1b731d1e38.PDF
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2025-06-26 18:37│中广核技（000881）：关于部分限售股份上市流通的提示性公告
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中广核技（000881）：关于部分限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/21bf7acb-ec84-499e-835a-56581287cc48.PDF
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2025-06-26 18:35│中广核技（000881）：部分限售股份上市流通的核查意见
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中广核技（000881）：部分限售股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/7a8753e7-0dad-404f-99fc-c5b89f9de79b.PDF
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2025-06-10 00:00│中广核技（000881）：中广核医疗科技（绵阳）有限公司2024年度审计报告及财务报表
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中广核技（000881）：中广核医疗科技（绵阳）有限公司2024年度审计报告及财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/c1e1eb26-f028-4450-939e-c740d97232e9.PDF
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2025-06-10 00:00│中广核技（000881）：中广核医疗科技（绵阳）有限公司2025年1-3月审计报告及财务报表
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中广核技（000881）：中广核医疗科技（绵阳）有限公司2025年1-3月审计报告及财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/db6fc5ad-a74a-448b-ab2d-00608a46d6f9.PDF
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2025-06-10 00:00│中广核技（000881）：关于控股股东向公司全资子公司增资暨关联交易的公告
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中广核技（000881）：关于控股股东向公司全资子公司增资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/fe7838fb-c8d0-46be-988b-7f50be7788ba.PDF
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2025-06-10 00:00│中广核技（000881）：第十届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年
6 月 5 日以电子邮件形式发出。
2.本次会议于 2025 年 6 月 6 日下午 17:00 在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 881 会议室以现场及通讯表决
的方式召开。
3.本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。其中郑广平先生以通讯表决方式参加会议，其他监事现场出席会议。
4.本次会议由监事会主席李联成先生主持。
5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议：
1.审议通过《关于审议中广核医疗科技（绵阳）有限公司增资扩股引入中广核核技术应用有限公司出资 5亿元暨关联交易的议案
》
经审议，监事会认为：本次公司控股股东中广核核技术应用有限公司对公司全资子公司中广核医疗科技（绵阳）有限公司进行增
资，有利于公司核医疗业务的经营与发展。此项关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东，特别是中小
股东和非关联股东的利益。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
2.审议通过《关于审议修订<公司章程>的议案》
经审议，监事会同意修订《公司章程》。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
三、备查文件
1.第十届监事会第十四次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/a92864e3-e149-41cf-86da-1f2132442f82.PDF
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2025-06-10 00:00│中广核技（000881）：第十届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025
年 6 月 4 日以电子邮件形式发出。
2.本次会议于 2025 年 6 月 6 日下午 14:30 在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室以现场结合
通讯表决方式召开。
3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：委托出席的董事 0名，以通讯表决方式出席会议的董事 7 名，分别
为盛国福、何飞、慕长坤、吴远明、黄晓延、康晓岳、王满）。
4.本次会议由公司董事长盛国福先生主持。公司监事李联成、郑广平、夏青，董事会秘书及部分高管人员列席会议。
5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
1.审议通过《关于审批质子医疗战略专项立项的议案》
经审议，董事会同意批准质子医疗战略专项立项。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
2.审议通过《关于审议中广核医疗科技（绵阳）有限公司增资扩股引入中广核核技术应用有限公司出资 5亿元暨关联交易的议案
》
经审议，董事会同意公司控股股东中广核核技术应用有限公司对公司全资子公司中广核医疗科技（绵阳）有限公司的增资 5 亿
元，并签订增资协议，持股比例以经备案的资产评估报告确定的估值作为计算依据。具体内容详见同日在证券时报、中国证券报、上
海证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东向公司全资子公司增资暨关联交易的公告》。
本议案已经独立董事专门会议 2025 年第一次会议和第十届董事会战略委员会 2025 年第一次会议事前审议通过。
本议案涉及关联交易，董事盛国福、牟文君、何飞、于海峰因在交易对方或其实际控制人处任职为关联董事在本议案回避表决。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
3.审议通过《关于审批高新核材下属江阴爱科森同股比减少注册资本事项的议案》
公司全资子公司中广核高新核材集团有限公司和中广核拓普(湖北)新材料有限公司合计持有江阴爱科森博顿聚合体有限公司（以
下简称“江阴爱科森”）60%的股权，江阴爱科森是公司的控股子公司，基于当前经营情况，为提高资金使用效率，经审议，董事会
同意江阴爱科森同股比减少注册资本 3,000.00 万元人民币。
本次交易不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大交易，不会对公司产生重大影响。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
4.审议通过《关于审批公司<市值管理制度>的议案》
经审议，董事会同意公司《市值管理制度》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
5.审议通过《关于审议修订<公司章程>的议案》
经审议，董事会同意修订《公司章程》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
6.审议通过《关于审批修订公司<董事会授权管理规定>的议案》
经审议，董事会同意修订公司《董事会授权管理规定》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《董事会授权管理规定》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
7.审议通过《关于审议公司<股东会议事规则>的议案》
经审议，董事会同意公司《股东会议事规则》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股东会
议事规则》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
8.审议通过《关于审议修订公司<董事会议事规则>的议案》
经审议，董事会同意修订公司《董事会议事规则》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董
事会议事规则》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
9.审议通过《关于提请召开 2024年年度股东会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 14:30 召开 2024年年度股东会，会议地点为深圳市福田区深
南大道 2002 号中广核大厦北楼 19层 881 会议室。具体内容详见同日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
三、备查文件
1.第十届董事会第二十八次会议决议；
2.独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；
3.第十届董事会战略委员会 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/1cdee202-ff8f-4d95-a5a1-6ca4891f71e2.PDF
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2025-06-10 00:00│中广核技（000881）：关于召开2024年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2024年年度股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。公司于2025年6月6日召开的第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开2024年年
度股东会的议案》，同意公司召开年度股东会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 2:30；
（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日上午 9:15 至 9:25
、9:30 至 11:30、下午 1:00 至 3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 6月 30日上午 9:15至下午
3:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.股权登记日：2025年6月23日（星期一）
7.出席对象：
（1）截至 2025 年 6 月 23 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
中广核核技术应用有限公司及其一致行动人中广核资本控股有限公司为议案8.00、议案 10.00 的关联股东，中国大连国际经济
技术合作集团有限公司为议案 8.00的关联股东，上述股东不可接受其他股东委托进行投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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