公司公告☆ ◇000881 中广核技 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 16:17 │中广核技（000881）：关于董事会换届选举的提示性公告 │
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│2025-12-18 16:17 │中广核技（000881）：关于持股5%以上股东股份被冻结的公告 │
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│2025-12-02 15:47 │中广核技（000881）：关于公司总经理助理辞职的公告 │
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│2025-10-30 16:44 │中广核技（000881）：投资者关系管理制度 │
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│2025-10-30 16:44 │中广核技（000881）：内部审计管理制度 │
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│2025-10-30 16:44 │中广核技（000881）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 16:44 │中广核技（000881）：董事和高级管理人员买卖和持有公司股票管理制度 │
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│2025-10-30 16:44 │中广核技（000881）：合规管理制度 │
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│2025-10-30 16:41 │中广核技（000881）：第十届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2025-10-27 17:01 │中广核技（000881）：关于持股5%以上股东部分股份将被司法拍卖的公告 │
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2025-12-18 16:17│中广核技（000881）：关于董事会换届选举的提示性公告
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中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会将于 2026年 1月任期届满。为顺利完成董事会的换届选举
（以下简称“本次换届选举”），公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，现将十一届董事会董事候选人提名、本次换届选举
程序、董事任职资格等事项公告如下：
一、董事候选人提名
1、非独立董事候选人提名
公司董事会及本公告发布之日单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权向第十届董事会提名推荐第十一届董事会非独立董事
候选人。单个提名人提名的非独立董事人数不得超过本次拟选的非独立董事总人数。
2、独立董事候选人提名
公司董事会及本公告发布之日单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权向第十届董事会提名推荐第十一届董事会独立董事候
选人。单个提名人提名的独立董事人数不得超过本次拟选的独立董事总人数。
二、本次换届选举程序
1、本次换届选举提名期自本公告发布之日起 5日内；
2、提名人应在提名期内按本公告约定的方式向公司董事会提名，并提交相关文件；
3、提名期满后，公司董事会提名委员会将对收集到的董事候选人人选进行资格审查，并将符合董事任职资格的被提名人提交公
司董事会；
4、公司董事会根据董事会提名委员会提交的人选召开董事会，确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东会审议；
5、公司在发布召开股东会的通知后，及时将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明与承诺、候选人声明与承诺
、独立董事履历表等）报送至深圳证券交易所进行审核；
6、本次换届选举的股东会具体时间以董事会发布的召开股东会的通知公告为准。
三、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满
未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结
之日起未逾三年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、
责令关闭之日起未逾三年；
5、个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
6、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
7、被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；
8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
1、符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》有关董事任职资格的规定；
2、符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求；
3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；
4、具有 5年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验；
5、具有良好的个人品德，不得存在下列不良记录：
（1）最近 36个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；
（2）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；
（3）最近 36个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的；（4）重大失信等不良记录；
（5）在过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他独立董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职
务，未满 12个月的；
（6）中国证监会、深圳证券交易所认定的其他情形。
6、以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：具备注册
会计师资格；具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；具有经济管理方面高级职称，且在会计
、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验；
7、最多在 3家境内上市公司（含本次提名）担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；
8、法律法规、公司章程规定的其他条件；
9、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：
（1）在本公司或者本公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；
（2）直接或者间接持有本公司已发行股份 1%以上或者是本公司前 10名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
（3）在直接或者间接持有本公司已发行股份 5%以上的股东或者在本公司前5名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
（4）在本公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
（5）与本公司及本公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及
其控股股东、实际控制人任职的人员；
（6）为本公司及本公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于
提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
（7）最近 12个月内曾经具有第（1）项至第（6）项所列举情形的人员；
（8）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。
四、提名人应提供的相关文件
1、提名人提名推荐董事候选人，须向公司董事会提供下列文件：
（1）董事候选人推荐表（原件，详见附件 1）；
（2）被提名董事候选人承诺书（原件，详见附件 2）；
（3）被提名董事候选人身份证明复印件（原件备查）；
（4）被提名董事候选人学历、学位证书复印件（原件备查）；如提名独立董事候选人，则需提供独立董事资格证书复印件（原
件备查，如有），参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料或参加最近一次独立董事培训的书面承诺；
（5）被提名董事候选人无犯罪证明（涵盖近五年）、个人征信报告、证券市场诚信档案；
（6）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
2、若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件加盖公章（原件备查）；（3）股票账户卡复印件（原件备查）；
（4）持有公司股份的持股凭证。
3、提名人向公司董事会提名推荐董事候选人的方式如下：本次提名推荐可以采取亲自送达或邮寄两种方式：
（1）如采取亲自送达方式，则提名人应在提名期内将相关文件送达至公司指定联系人处；
（2）如采取邮寄方式，则提名人应在提名期内将相关文件先传真至公司，并经公司指定联系人确认收到；同时，将相关文件邮
寄至公司指定联系人处。
五、联系方式
联系人：张雪
联系部门：综合管理部
联系电话：0755-88619337
联系传真：0755-82781956
联系地址：深圳市福田区深南大道 2002号中广核大厦北楼 19层
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/73c63fb2-76aa-47f7-93b3-e4dc70840df9.PDF
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2025-12-18 16:17│中广核技（000881）：关于持股5%以上股东股份被冻结的公告
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中广核技（000881）：关于持股5%以上股东股份被冻结的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/e8e6ada0-b738-42d9-8b3f-06a35a1fa943.PDF
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2025-12-02 15:47│中广核技（000881）：关于公司总经理助理辞职的公告
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中广核技（000881）：关于公司总经理助理辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/bbf28fdc-2689-448c-9179-f903cf001e24.PDF
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2025-10-30 16:44│中广核技（000881）：投资者关系管理制度
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中广核技（000881）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/5ac54b4c-7b6c-469a-88b6-1a2b60c932af.PDF
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2025-10-30 16:44│中广核技（000881）：内部审计管理制度
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中广核技（000881）：内部审计管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/ca86d9aa-cdfe-4190-bd1a-fc8bd385b7e9.PDF
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2025-10-30 16:44│中广核技（000881）：2025年三季度报告
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中广核技（000881）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/8e86d99c-4198-4612-96a1-a01c51d03570.PDF
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2025-10-30 16:44│中广核技（000881）：董事和高级管理人员买卖和持有公司股票管理制度
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中广核技（000881）：董事和高级管理人员买卖和持有公司股票管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/c48fbea9-465e-4c03-86ac-e5119371cc38.PDF
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2025-10-30 16:44│中广核技（000881）：合规管理制度
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中广核技（000881）：合规管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/09546c10-7302-433b-a920-64ab83c1d16e.PDF
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2025-10-30 16:41│中广核技（000881）：第十届董事会第三十一次会议决议公告
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中广核技（000881）：第十届董事会第三十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/9a3ef55c-baa4-4518-8412-86e97c246439.PDF
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2025-10-27 17:01│中广核技（000881）：关于持股5%以上股东部分股份将被司法拍卖的公告
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特别风险提示：
1.截至本公告日，中国大连国际经济技术合作集团有限公司（以下简称“国合集团”）持有本公司 118,914,273股，占公司总股
本的 12.58%，为公司持股 5%以上股东而非控股股东，亦非公司控股股东的一致行动人，其所持公司部分股份被司法拍卖不会影响公
司的正常生产经营。
中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27日接到持股 5%以上股东国合集团函告，根据大连高
新技术产业园区人民法院的执行裁定书，国合集团所持有本公司的 2,750万股股份将被大连高新技术产业园区人民法院拍卖，具体事
项如下：
一、国合集团持有公司股份被拍卖的基本情况
1.本次股份被拍卖基本情况
股东名 是否为控 本次拍卖 占其所 占公司 是否为 起始 到期 拍卖人 原因
称 股股东或 股份数量 持股份 总股本 限售股 日 日
第一大股 （股） 比例 比例 及限售
东及其一 类型
致行动人
国合集 否 27,500,000 23.13% 2.91% 否 暂无 暂无 大连高 借款合同
团 新技术 纠纷法院
产业园 执行裁定
区人民
法院
2.国合集团持有公司股份累计被拍卖情况
股东名称 持股数量（股） 持股比例 累计被拍卖 累计被标记 占其所持 占公司总
数量（股） 数量（股） 股份比例 股本比例
国合集团 118,914,273 12.58% 27,500,000 0 23.13% 2.91%
二、相关说明及风险提示
1.国合集团不是公司的控股股东，亦非公司控股股东的一致行动人，其所持公司股份被司法拍卖不会影响公司的正常生产经营。
截至本公告日，国合集团持有公司股份全部处于质押状态，累计被冻结 118,900,000股，占其所持有的公司股份的 99.99%，占公司
总股本的 12.58%。
2.本次司法拍卖事项可能将涉及公示、竞拍、缴款、法院执行法定程序、过户等环节，结果尚存在不确定性，公司将持续关注上
述事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报
》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定信息披露媒体登载的公告
为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.国合集团关于部分股份拟被司法拍卖的告知函；
2.大连高新技术产业园区人民法院执行裁定书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/ccf1e819-6f1a-4d27-b6dd-1869ca0fe7a3.PDF
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2025-10-23 17:02│中广核技（000881）：关于召开2025年第三季度业绩说明会并征集相关问题的公告
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中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025年 10月 31日披露公司《2025年第三季度报告》。为进一步加
强与广大投资者的沟通交流，公司计划召开 2025年第三季度业绩说明会，现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次业绩说明会将以网络文字交流的形式召开，公司将主要围绕 2025年第三季度业绩及经营情况与投资者进行交流，在信息披
露允许的范围内答复投资者普遍关注的问题。
二、召开时间
2025年 10月 31日（星期五）15:30—16:30。
三、参与方式
投资者可于 2025年 10月 31日登录深圳市路演中网络科技有限公司网站（会议链接：https://www.roadshowchina.cn/w/meet/p
0Ow7V）或者扫描下方二维码参与本次业绩说明会。
四、公司出席人员
董事长（代为履行董事会秘书职责）盛国福、独立董事王满、总会计师杨凌浩、副总经理马仕明。
五、问题征集
为更好地服务投资者，保证业绩说明会活动规范有序，投资者可于 2025年10月 30日（星期四）中午 12:00前将相关问题发送至
下述联系邮箱。
六、联系方式
电话：0755-88619309
邮箱：wuweiwei@cgnpc.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/6d824c65-fef1-48a1-979b-312664675e05.PDF
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2025-09-23 17:25│中广核技（000881）：公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁的核查意见
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中广核技（000881）：公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/584bdd5b-44e5-4982-96e6-11dc53bfa879.PDF
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2025-09-23 17:22│中广核技（000881）：关于部分限售股份上市流通的提示性公告
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中广核技（000881）：关于部分限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/218197d7-6209-4c59-a0aa-f9e4b1b6bb36.PDF
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2025-09-20 00:00│中广核技（000881）：关于公司董事会秘书辞职的公告
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中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 19日收到公司董事会秘书杨新春先生提交的书面辞职报告
，杨新春先生由于工作调整，申请辞去董事会秘书职务，辞职后不在公司任职。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，杨新春先
生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，杨新春先生未持有公司股份，其持有的公司《股票期权激励计划》
授予的 93,334 份股票期权将由董事会注销。杨新春先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长盛国福先生代为履行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照
法定程序尽快完成董事会秘书的选聘工作。
公司董事会对杨新春先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/5296ab6a-7235-49eb-81fd-889d884f6c41.PDF
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2025-09-15 18:39│中广核技（000881）：2025年第三次临时股东会之法律意见书
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致：中广核核技术发展股份有限公司
北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受中广核核技术发展股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会颁布的
《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括
中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和《中广核核技术发展股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2025年 9月 15日召开的 2025年第三次临时股东会（
以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了以下文件，包括但不限于：
1．经公司 2024年年度股东会审议通过的《公司章程》；
2．公司 2025年 8月 29日刊登于巨潮资讯网（网址为 http://www.cninfo.com.cn/new/index，下同）的《中广核核技术发展股
份有限公司关于召
开 2025年第三次临时股东会的通知》（以下简称会议通知公告）；
3．公司 2025年 8月 29日刊登于巨潮资讯网的《中广核核技术发展股份有限公司第十届董事会第三十次会议决议公告》；
4．公司提供的本次股东会股权登记日的股东名册；
5．出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
6．公司提供的由深圳证券信息有限公司出具的本次股东会网络投票结果
7．公司本次股东会议案涉及相关议案内容的公告等文件；
8．其他会议文件。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供
的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是
真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合中国境内有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等
议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法
律发表意见。
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