公司公告☆ ◇000881 中广核技 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-18 18:14 │中广核技（000881）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 18:12 │中广核技（000881）：关于选举产生非独立董事的公告 │
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│2026-05-18 18:09 │中广核技（000881）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-04-28 18:22 │中广核技（000881）：关于持股5%以上股东部分股份被司法变卖的进展公告 │
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│2026-04-27 19:39 │中广核技（000881）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-27 19:39 │中广核技（000881）：独立董事2025年度述职报告（王满） │
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│2026-04-27 19:39 │中广核技（000881）：独立董事2025年度述职报告（孙光国） │
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│2026-04-27 19:39 │中广核技（000881）：独立董事2025年度述职报告（康晓岳） │
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│2026-04-27 19:39 │中广核技（000881）：董事、高级管理人员薪酬管理办法 │
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│2026-04-27 19:39 │中广核技（000881）：独立董事2025年度述职报告（黄晓延） │
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2026-05-18 18:14│中广核技（000881）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年05月18日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。
2.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3.现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层881会议室。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：董事长因公务原因无法参加及主持会议，经公司过半数董事共同推举，由董事于海峰担任本次股东会的主持人。
6.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东223人，代表股份398,755,248股，占公司有表决权股份总数的42.1773%。其中：通过现场投票的股东
3人，代表股份271,071,798股，占公司有表决权股份总数的28.6719%。通过网络投票的股东220人，代表股份127,683,450股，占公司
有表决权股份总数的13.5054%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东221人，代表股份12,770,477股，占公司有表决权股份总数的1.3508%。其中：通过现场投票的中
小股东2人，代表股份1,300股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。通过网络投票的中小股东219人，代表股份12,769,177股，占公
司有表决权股份总数的1.3506%。
3.公司董事何飞、于海峰、郑广平，独立董事黄晓延、康晓岳、王满，董事候选人崔薇，公司部分高级管理人员列席了会议。
4.公司聘请的北京市金杜（深圳）律师事务所委派冯霞、李欣悦律师对本次股东会进行见证，并出具《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了所有议案，表决结果如下：
提案 1.00 《关于选举崔薇先生为第十一届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 393,564,746股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6983%；反对 5,130,802股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.2867%；弃权 59,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0150%。
中小股东总表决情况：
同意 7,579,975 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.3555%；反对 5,130,802股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的40.1771%；弃权 59,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.4675%。
表决结果：通过。崔薇先生当选为第十一届董事会非独立董事。
独立董事已在股东会上述职。
提案 2.00 《关于审议公司 2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 393,762,046股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7478%；反对 4,920,502股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.2340%；弃权 72,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0182%。
中小股东总表决情况：
同意 7,777,275 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.9004%；反对 4,920,502股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的38.5303%；弃权 72,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.5693%。
表决结果：通过。
提案 3.00 《关于审议修订＜董事、高级管理人员薪酬管理办法＞的议案》
总表决情况：
同意 388,606,167股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4548%；反对 10,093,981股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.5314%；弃权 55,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0138%。
中小股东总表决情况：
同意 2,621,396 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.5270%；反对 10,093,981 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 79.0415%；弃权 55,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.4315%。
表决结果：通过。
提案 4.00 《关于审议公司董事长 2025年度薪酬兑现及 2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 393,265,463股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6233%；反对 5,417,485股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.3586%；弃权 72,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0181%。
中小股东总表决情况：
同意 7,280,692 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.0119%；反对 5,417,485股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的42.4219%；弃权 72,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.5661%。
表决结果：通过。
提案 5.00 《关于审议公司独立董事 2025年度履职评价及薪酬的议案》
总表决情况：
同意 393,501,346股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6824%；反对 5,148,802股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.2912%；弃权 105,100股（其中，因未投票默认弃权 33,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0264%
。
中小股东总表决情况：
同意 7,516,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.8590%；反对 5,148,802股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的40.3180%；弃权 105,100股（其中，因未投票默认弃权 33,400股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.8230%。
表决结果：通过。
提案 6.00 《关于审议未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》
总表决情况：
同意 393,776,346股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7514%；反对 4,908,202股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.2309%；弃权 70,700股（其中，因未投票默认弃权 34,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0177%。
中小股东总表决情况：
同意 7,791,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.0124%；反对 4,908,202股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的38.4340%；弃权 70,700 股（其中，因未投票默认弃权 34,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.5536%。
表决结果：通过。
提案 7.00 《关于审议公司 2025年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 393,578,063股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7017%；反对 5,079,985股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.2740%；弃权 97,200股（其中，因未投票默认弃权 33,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0244%。
中小股东总表决情况：
同意 7,593,292 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.4597%；反对 5,079,985股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的39.7791%；弃权 97,200 股（其中，因未投票默认弃权 33,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.7611%。
表决结果：通过。
提案 8.00 《关于审议公司 2026年度银行授信及融资计划的议案》
总表决情况：
同意 388,714,667股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4820%；反对 9,947,081股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.4945%；弃权 93,500股（其中，因未投票默认弃权 33,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0234%。
中小股东总表决情况：
同意 2,729,896 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.3766%；反对 9,947,081股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的77.8912%；弃权 93,500 股（其中，因未投票默认弃权 33,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.7322%。
表决结果：通过。
提案 9.00 《关于审议公司 2025年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意 393,578,946股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7019%；反对 5,048,602股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.2661%；弃权 127,700股（其中，因未投票默认弃权 33,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0320%
。
中小股东总表决情况：
同意 7,594,175 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.4667%；反对 5,048,602股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的39.5334%；弃权 127,700股（其中，因未投票默认弃权 33,400股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.0000%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所
律师姓名：冯霞、李欣悦
结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等中国境内相关法律、行政法规、《
股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效
。
四、备查文件
1.2025年年度股东会决议；
2.北京市金杜（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-
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2026-05-18 18:12│中广核技（000881）：关于选举产生非独立董事的公告
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中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 18日召开的 2025年年度股东会审议通过了《关于选举崔
薇先生为第十一届董事会非独立董事的议案》，崔薇先生当选为第十一届董事会非独立董事，任期自本议案获得公司股东会审议通过
之日起至公司第十一届董事会任期届满。崔薇先生的具体情况详见 2026年 4月 28 日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提名董事候选人的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/1925382f-a674-4461-a47e-33d518aa118f.PDF
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2026-05-18 18:09│中广核技（000881）：2025年年度股东会之法律意见书
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中广核技（000881）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/9905e72e-9c31-4efd-bb88-de338e86146f.PDF
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2026-04-28 18:22│中广核技（000881）：关于持股5%以上股东部分股份被司法变卖的进展公告
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特别风险提示：
截至本公告日，中国大连国际经济技术合作集团有限公司（以下简称“国合集团”）持有本公司 114,914,273 股，占公司总股
本的 12.15%，为公司持股5%以上股东而非控股股东，亦非公司控股股东的一致行动人，其所持公司部分股份被司法变卖不会影响公
司的正常生产经营。
2026年 4月 11日，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）在 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《
证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东部分股份将被司法变卖的公告》
（公告编号 2026-016）。大连高新技术产业园区人民法院将在京东网络司法拍卖平台上变卖国合集团 23,500,000股。
根据京东网络司法拍卖平台公示的《成交确认书》，现将本次司法变卖的进展情况公告如下：
一、国合集团股份被司法变卖的进展情况
序号 竞买人 成交股份数量（股） 成交金额（元） 占公司总股本
的比例
1 长沙湘江资产 13,000,000 95,160,000 1.38%
管理有限公司
二、其他说明
1.国合集团不是公司的控股股东，亦非公司控股股东的一致行动人，其所持公司股份被司法变卖不会影响公司的正常生产经营。
2.竞买人应遵循《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等规则的相关规定。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》第十六条第（三）项“通过司法扣划
、划转等非交易过户方式执行的，参照适用本指引关于协议转让方式减持股份的规定，但本指引第十五条第一款关于受让比例、转让
价格下限的规定除外。”及第十五条第二款“通过协议转让方式受让前款相关股份的，受让方在受让后六个月内不得减持其所受让的
股份。”之规定，本次司法变卖的受让方在受让后六个月内不得减持其所受让的股份。
3.本次司法变卖事项后续涉及缴纳竞拍余款、法院裁定、股权变更过户等环节，公司将持续关注该事项的进展情况，敬请广大投
资者理性投资，注意投资风险。
4.本次竞价结果为京东网络司法拍卖平台公示的《成交确认书》，截至本公告披露日，公司尚未收到法院出具的相关法律文书，
最终成交结果以大连高新技术产业园区人民法院出具的拍卖成交裁定为准。
三、备查文件
1.京东网络司法拍卖平台公示的《成交确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/727bc129-4246-424f-8182-0fb73831fc16.PDF
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2026-04-27 19:39│中广核技（000881）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 05 月 11 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于选举崔薇先生为第十一届董事会非 非累积投票提案 √
独立董事的议案》
2.00 《关于审议公司 2025 年度董事会工作报 非累积投票提案 √
告的议案》
3.00 《关于审议修订<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理办法>的议案》
4.00 《关于审议公司董事长 2025 年度薪酬兑 非累积投票提案 √
现及 2026 年度薪酬方案的议案》
5.00 《关于审议公司独立董事 2025 年度履职 非累积投票提案 √
评价及薪酬的议案》
6.00 《关于审议未来三年（2026 年-2028 年） 非累积投票提案 √
股东回报规划的议案》
7.00 《关于审议公司 2025 年度利润分配方案 非累积投票提案 √
的议案》
8.00 《关于审议公司 2026 年度银行授信及融 非累积投票提案 √
资计划的议案》
9.00 《关于审议公司 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √
的议案》
2.上述议案已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，上述议案的具体内容，参见公司于2026年 4月 28日刊登在证券时报
、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
3.公司将对中小投资者（公司董事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公
开披露。
4.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书；
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出
示本人有效身份证件、股东授权委托书；
（3）异地股东可以信函、传真方式登记。
2、现场登记时间：2026年 5月 14日、5月 15日，上午 9:00-11:00，下午 2:00-4:00。3、现场登记地点：深圳市福田区深南大
道 2002号中广核大厦北楼 19层 881会议室。
4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于 2026年 5月 15日下午 5:00送达登记地点
，须请于登记材料上注明联络方式。
5、会议联系方式
联系电话：0755-88619337
传真：0755-82781956
邮政编码：518026
联系人：张雪
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