公司公告☆ ◇000880 潍柴重机 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-27 00:35 │潍柴重机（000880）：潍柴重机2025年度可持续发展报告 │
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│2026-03-26 19:36 │潍柴重机（000880）：潍柴重机九届五次董事会会议决议公告 │
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│2026-03-26 19:36 │潍柴重机（000880）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-26 19:36 │潍柴重机（000880）：2025年年度报告 │
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│2026-03-26 19:35 │潍柴重机（000880）：潍柴重机内部控制审计报告 │
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│2026-03-26 19:35 │潍柴重机（000880）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-26 19:34 │潍柴重机（000880）：潍柴重机2025年度独立董事述职报告-张树明 │
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│2026-03-26 19:34 │潍柴重机（000880）：潍柴重机2025年度独立董事述职报告-杨建国 │
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│2026-03-26 19:34 │潍柴重机（000880）：潍柴重机董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-03-26 19:34 │潍柴重机（000880）：潍柴重机董事会可持续发展委员会工作细则 │
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2026-03-27 00:35│潍柴重机（000880）：潍柴重机2025年度可持续发展报告
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潍柴重机（000880）：潍柴重机2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/dbf2c0c0-7604-4411-a209-b294320d7d58.PDF
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2026-03-26 19:36│潍柴重机（000880）：潍柴重机九届五次董事会会议决议公告
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潍柴重机（000880）：潍柴重机九届五次董事会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/19c8fe8b-4267-49f5-8ac8-ed6095bd535f.PDF
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2026-03-26 19:36│潍柴重机（000880）：2025年年度报告摘要
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潍柴重机（000880）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/0068161b-de35-4d77-84ea-013dc0cdeb9e.PDF
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2026-03-26 19:36│潍柴重机（000880）：2025年年度报告
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潍柴重机（000880）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/bb4d0cf3-46f8-4fa2-b222-a39e527b7f50.PDF
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2026-03-26 19:35│潍柴重机（000880）：潍柴重机内部控制审计报告
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内部控制审计报告 1-2
中勤万信会计师事务所
地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
内部控制审计报告
勤信审字【2026】第 0767 号
潍柴重机股份有限公司全体股东：
按照 《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了潍柴重机股份有限公司（以下简称贵公司
）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2025 年 12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/0cfb2561-e7c9-48f6-a1b5-652117e1a7a1.PDF
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2026-03-26 19:35│潍柴重机（000880）：2025年年度审计报告
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潍柴重机（000880）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/c32b5604-9e63-483e-b6cb-f2862bd29474.PDF
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2026-03-26 19:34│潍柴重机（000880）：潍柴重机2025年度独立董事述职报告-张树明
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潍柴重机（000880）：潍柴重机2025年度独立董事述职报告-张树明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/7aeb1775-68dd-4694-aab9-54f54d1eff22.PDF
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2026-03-26 19:34│潍柴重机（000880）：潍柴重机2025年度独立董事述职报告-杨建国
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潍柴重机（000880）：潍柴重机2025年度独立董事述职报告-杨建国。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/bc942900-9d9c-4bd3-85b5-908ed2f43573.PDF
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2026-03-26 19:34│潍柴重机（000880）：潍柴重机董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一章 总 则
第一条 为进一步完善潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机
制，有效调动董事和高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
和《潍柴重机股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称董事，包括非独立董事、独立董事和职工代表董事。
本制度所称高级管理人员，是指公司总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）、董事会秘书等《公司章程》规定的高级管理
人员。
第三条 公司董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公开、公正、透明的原则；
（二）按劳分配与责、权、利统一原则；
（三）与市场发展相适应，与公司经营目标、实际经营情况与经营业绩相结合的原则；
（四）与公司长远利益相结合原则；
（五）激励与约束并重的原则。
第四条 工资总额决定机制：公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司董事、高级管理人员的工资总额结合薪
酬标准、公司经营业绩、外部市场薪酬水平及个人履职情况等因素综合确定。
第二章 管理机构
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、高级管理人员进行考核并确定薪酬的管理机构。
第六条 公司董事、高级管理人员具体薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当
回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第七条 公司相关职能部门负责公司董事、高级管理人
员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬结构
第八条 公司董事的薪酬构成：
（一）非独立董事：在公司担任除董事职务外的其他职务的非独立董事，依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪
酬与考核管理办法领取相应的薪酬，不再领取董事津贴；公司也可按照相关董事具体职务，对其采取股票期权、限制性股票、员工持
股计划等中长期激励措施；具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。不在公司担任除董事职务外的其他职务的非独立董事，
不领取薪酬，也不再领取董事津贴（股东会另有决议的除外）。
（二）独立董事：独立董事领取固定的独立董事津贴，津贴标准由公司股东会审议决定。
（三）职工代表董事：公司职工代表董事依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与考核管理办法领取相应的薪
酬，不再领取董事津贴。第九条 公司高级管理人员的薪酬构成由基础薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入三部分组成：
（一）基础薪酬按照其在公司内部担任的职务，根据公司发展战略、岗位责任等级、能力等级确定，每月发放；
（二）绩效薪酬以公司月度/年度经营目标和个人月度/年度绩效考核指标完成情况为考核基础；绩效薪酬占比原则上不低于基础
薪酬与绩效薪酬总额的50%；
（三）公司根据经营情况和市场变化，可以针对高级管理团队采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等中长期激励措施，具
体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。
上述绩效薪酬、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。第十条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价
值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技
能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第四章 薪酬发放
第十一条 公司董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行。董事（含独立董事）津贴于股东会通过其任职决议之日
起的次月发放。
公司董事、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
公司高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
第十二条 公司董事、高级管理人员在任期内的任一考核年度，出现下列情况之一时，公司应当根据本条规定启动薪酬调整与追
索机制，并由董事会/薪酬与考核委员会（或其授权机构）审议决定，采取一项或多项措施：对尚未发放或尚未归属的绩效薪酬及中
长期激励进行扣减、暂停、取消，以及对已发放或已归属的部分或全部绩效薪酬及中长期激励进行追索/追回。
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，或被中国证监会采取市场禁入措施；
（二）因重大违法违规行为被证券监管机构予以行政处罚；
（三）违反忠实或勤勉义务致使公司遭受重大经济或声誉损失，或导致公司发生重大违法违规行为或重大风险的；
（四）公司或监管部门认定的其他严重失职行为，给公司造成严重负面影响的；
（五）因个人原因擅自离职、辞职的；
（六）法律法规规定或公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。上述措施适用于董事、高级管理人员的年度绩效薪酬
以及中长期激励（包括但不限于现金奖金、股权/期权等权益类激励及其他与绩效挂钩的报酬）。公司在法律法规允许范围内，可对
已支付/已归属的相关款项依法追索，必要时可采取抵扣、返还、追偿等方式实现追索。
公司发生财务错报并对财务报告进行追溯重述（包括但不限于会计差错更正、重大错报更正或监管要求重述）时，公司应当及时
对相关董事、高级管理人员的年度绩效薪酬及中长期激励进行重新评估与追溯调整；对基于错误财务数据或其他重大不当行为而多计
提、多发放或已归属的部分，公司应当相应采取措施并实施追回超额发放/超额归属部分。
第五章 附 则
第十三条 董事、高级管理人员履行职责（如出席公司董事会和股东会）所需合理费用由公司承担。
第十四条 本制度未尽事宜，依照法律、行政法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规定结合公司
实际情况处理。本制度与不时颁布的法律、行政法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规定相冲突的，
以法律、行政法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规定为准。
第十五条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第十六条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/19df17be-d45b-4d6c-bed3-7ad0eb0f2f48.PDF
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2026-03-26 19:34│潍柴重机（000880）：潍柴重机董事会可持续发展委员会工作细则
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潍柴重机（000880）：潍柴重机董事会可持续发展委员会工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/ced0474e-e59f-4c2f-a2f3-07f3532c6b3f.PDF
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2026-03-26 19:34│潍柴重机（000880）：潍柴重机2025年度独立董事述职报告-王志明
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潍柴重机（000880）：潍柴重机2025年度独立董事述职报告-王志明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/bcabb669-e26e-4ffd-bfd4-6ba7c4ee47f5.PDF
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2026-03-26 19:32│潍柴重机（000880）：潍柴重机关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。
潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 25 日召开九届五次董事会会议，审议通过了《关于续聘公司 202
6 年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案》，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“中勤万信会计师事务
所”）为公司 2026 年度财务审计机构、内部控制审计机构，本事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
（1）会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）。
（2）成立日期：2013 年 12 月 13 日成立，为特殊普通合伙的合伙制企业。（3）组织形式：特殊普通合伙。
（4）注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001。
（5）首席合伙人：胡柏和。
（6）中勤万信会计师事务所 2025 年度末合伙人数量为 79 位，年末注册会计师人数为 401 人，其中签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师人数为 142人。
（7）中勤万信会计师事务所2024年度经审计的收入总额为47,668.59万元，其中审计业务收入 39,836.70 万元，证券业务收入
11,599.01 万元。
（8）2025 年度上市公司审计客户共 35 家，涉及的主要行业包括软件和信息技术服务业、计算机、通信和其他电子设备制造业
、医药制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和批发业等，审计收费共计人民币 3,711.00 万元。中勤万信会计师事务所审计的
与本公司同行业的上市公司客户为 1家。
2.投资者保护能力
中勤万信会计师事务所职业风险基金上年度年末数(2025 年 12 月 31 日)：5,447.17 万元，职业保险累计赔偿限额：8,000 万
元。符合法律法规相关规定。中勤万信会计师事务近三年未因职业行为发生相关民事诉讼情况。
3.诚信记录
2023 年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2名从业人员受到行政监管措施 1次。
2025 年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，3名从业人员受到行政监管措施 1次。
2026 年 1月收到证券监管部门采取行政监管措施一份，7名从业人员受到行政监管措施 1次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人、签字注册会计师：梁海涌先生，注册会计师。1996 年开始在中勤万信会计师事务所执业，历任审计助理、
项目经理、高级经理、部门经理、总经理助理、副总经理、合伙人。2003 年 7月成为注册会计师，从 2025年开始为本公司提供审计
服务。近三年签署上市公司审计报告 1份。
拟签字注册会计师崔静洁女士，2007 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在中勤万信会计师事务
所执业，从 2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 6份。
项目质量控制复核人李晓敏先生，1996 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2013 年开始在中勤万
信会计师事务所执业，从 2024年开始为本公司提供审计服务。近三年复核上市公司审计报告 12 份。
2.诚信记录
以上人员近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到
证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
中勤万信会计师事务所及以上项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对
独立性要求的情形。
4.审计收费
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时
间等因素定价。
公司 2026 年度审计费用总额拟定为人民币 93 万元（含税），其中财务报告审计费用拟定为 66 万元（含税），内部控制审计
费用拟定为 27 万元（含税），公司董事会拟提请公司股东会授权公司董事会审核委员会根据公司 2026 年度的审计工作量及市场价
格水平决定 2026 年度最终审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审核委员会审议情况
公司 2026 年第二次审核委员会会议于 2026 年 3 月 20 日召开，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构、内部
控制审计机构的议案》。审核委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为中勤万信会计师事务所在独立性、专业胜
任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘中勤万信会计师事务所为公司 2026 年度财务审计机构
、内部控制审计机构，并将相关议案提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2026 年 3月 25 日，公司召开九届五次董事会，审议通过了《关于续聘公司2026 年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案
》，同意续聘中勤万信会计师事务所为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构，并将该议案提交公司 2025年度股东会审议。
公司聘任中勤万信会计师事务所为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的决策程序符合《公司法》《证券法》《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（三）生效日期
《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案》尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并自公司股东会审
议通过之日起生效。
四、报备文件
（一）公司九届五次董事会会议决议；
（二）公司 2026 年第二次审核委员会会议决议；
（三）拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/ee6e5bc8-338e-4cc8-83c0-aa4f576c25c0.PDF
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2026-03-26 19:32│潍柴重机（000880）：潍柴重机关于2025年度利润分配预案的公告
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潍柴重机（000880）：潍柴重机关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/741d7736-47dd-4697-b00d-38616ef803c1.PDF
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2026-03-26 19:32│潍柴重机（000880）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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潍柴重机（000880）：独立董事独立性自查情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/ba4bea09-7673-4717-869f-3c457909515a.PDF
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2026-03-26 19:32│潍柴重机（000880）：潍柴重机非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明
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潍柴重机（000880）：潍柴重机非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/aea907e4-0d41-459e-8f33-88eaa6950906.PDF
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2026-03-26 19:32│潍柴重机（000880）：潍柴重机关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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潍柴重机股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2026年3月25日召开了九届五次董事会会议（下称“本次会议”），审
议了《关于确定董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》《关于确定高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案
的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，
参照公司所处行业、地区薪酬水平，结合公司经营业绩，制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员
二、适用期限
（一）2026年度董事薪酬方案自公司2025年度股东会会议审议通过之日起至新的薪酬方案审议通过之日止。
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