公司公告☆ ◇000880 潍柴重机 更新日期：2025-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-15 21:13 │潍柴重机（000880）：潍柴重机股票交易异常波动公告 │
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│2025-07-15 21:12 │潍柴重机（000880）：潍柴重机股东会议事规则修订条文对照表 │
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│2025-07-15 21:12 │潍柴重机（000880）：潍柴重机章程修订条文对照表 │
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│2025-07-15 21:12 │潍柴重机（000880）：潍柴重机董事会议事规则修订条文对照表 │
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│2025-07-15 21:11 │潍柴重机（000880）：潍柴重机2025年第六次临时董事会会议决议公告 │
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│2025-07-15 21:10 │潍柴重机（000880）：潍柴重机关于调整与山重融资租赁有限公司的融资租赁业务额度的公告 │
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│2025-07-15 21:10 │潍柴重机（000880）：潍柴重机关于筹划股权收购暨关联交易的提示性公告 │
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│2025-07-15 21:09 │潍柴重机（000880）：潍柴重机关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-15 21:09 │潍柴重机（000880）：潍柴重机董事会审核委员会工作细则 │
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│2025-07-02 17:16 │潍柴重机（000880）：潍柴重机2025年第五次临时董事会会议决议公告 │
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2025-07-15 21:13│潍柴重机（000880）：潍柴重机股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
潍柴重机股份有限公司（证券简称：潍柴重机，证券代码：000880，以下简称“公司”）股票于 2025 年 7 月 14 日、7 月 15
日连续两个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况
。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将相关核查情况公告如下：
1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3．公司近期生产经营活动一切正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4．公司正与控股股东潍柴控股集团有限公司筹划收购控股股东全资子公司常州玻璃钢造船厂有限公司股权事宜，并正就相关事
项与交易对手方进行洽谈，经测算，本次筹划的交易未构成重大资产重组。截至目前，公司与相关方尚未签订收购意向书及其他正式
协议，交易存在不确定性。在公司未完成法定程序、交易未正式实施前，不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响。在筹划本事
项过程中，公司已严格按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关
规定，做好内幕信息管理工作，严格控制内幕信息知情人登记范围。敬请广大投资者谨慎决策、理性投资，注意投资风险。公司将根
据项目进展及相关制度要求，及时履行信息披露义务。具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《潍柴重机股份有限公司关于筹划股权收购暨关联交易的提示性公告》。
5．公司控股股东及实际控制人不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项，除上条所述事项外，公司控股股东及实际控制人
不存在其他处于筹划阶段的重大事项。
6．公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间没有买卖公司股票。
三、公司不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其
衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2．公司于 2025 年 7 月 1 日披露了公司 2025 年半年度业绩预告，不存在应对业绩预告进行修正的情况，公告具体内容详见
《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司 2025年半年度报告拟定于 2025年 8月 16日披露
。
3．公司关注到市场对算力概念、数据中心电源板块关注度较高。公司主要开发、制造和销售船舶动力和发电设备市场用的发动
机及动力集成系统、发电机组及电力集成系统，主营业务未发生改变。其中，公司发电机组产品可在数据中心用作备用电源，但算力
等下游市场的规模、发展落地速度本身存在不确定性，其对公司业务的影响亦存在不确定性。敬请广大投资者审慎决策、理性投资。
4．公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的
信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
5．公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/f5c95f66-38e2-45ac-9f81-2dd21ddc8a17.PDF
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2025-07-15 21:12│潍柴重机（000880）：潍柴重机股东会议事规则修订条文对照表
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潍柴重机（000880）：潍柴重机股东会议事规则修订条文对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/8adf293d-16de-4085-8938-5e8fb507b060.PDF
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2025-07-15 21:12│潍柴重机（000880）：潍柴重机章程修订条文对照表
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潍柴重机（000880）：潍柴重机章程修订条文对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/1cd981b8-e6c7-471a-8329-6404c3d8a9b0.PDF
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2025-07-15 21:12│潍柴重机（000880）：潍柴重机董事会议事规则修订条文对照表
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潍柴重机（000880）：潍柴重机董事会议事规则修订条文对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/3b7b2af0-2e84-4415-809a-bff416796ef3.PDF
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2025-07-15 21:11│潍柴重机（000880）：潍柴重机2025年第六次临时董事会会议决议公告
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潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2025 年 7 月 15 日以通讯表决方式召开了公司 2025 年第六次临时董事会会议（
下称“会议”）。会议通知于 2025年 7 月 11 日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事
8 人，共收回有效表决票 8 票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案：
1.关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
同意取消监事会，监事会的职权由董事会审核委员会行使，《潍柴重机股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废
止，同时对《潍柴重机股份有限公司章程》进行修订。
该议案表决结果为：同意 8票、反对 0 票、弃权 0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交 2025年第二次临时股东大会审议
。
具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴重机股份有限公司章程修订条文对照表》。
2.关于修订《股东大会议事规则》的议案
同意对《潍柴重机股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行修订，并将该议事规则更名为《潍柴重机股份有限公司股东会
议事规则》。
该议案表决结果为：同意 8票、反对 0 票、弃权 0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交 2025年第二次临时股东大会审议
。
具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴重机股份有限公司股东会议事规则修订条文
对照表》。
3.关于修订《董事会议事规则》的议案
该议案表决结果为：同意 8票、反对 0 票、弃权 0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交 2025年第二次临时股东大会审议
。
具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴重机股份有限公司董事会议事规则修订条文
对照表》。
4.关于修订《董事会审核委员会工作细则》的议案
该议案表决结果为：同意 8票、反对 0 票、弃权 0票，该议案获得通过。
具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴重机股份有限公司董事会审核委员会工作细
则》。
5.关于调整公司与山重融资租赁有限公司的融资租赁业务额度的议案
本次交易构成关联交易，无关联董事需回避表决。公司独立董事就本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。
该议案表决结果为：同意 8票、反对 0 票、弃权 0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交 2025年第二次临时股东大会审议
。
具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴重机股份有限公司关于调整与山重融资租赁
有限公司的融资租赁业务额度的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/f6e2f3b9-884d-4ff1-8b0b-25ed8cf60864.PDF
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2025-07-15 21:10│潍柴重机（000880）：潍柴重机关于调整与山重融资租赁有限公司的融资租赁业务额度的公告
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释义：
潍柴重机、公司、本公司：潍柴重机股份有限公司
山重租赁：山重融资租赁有限公司
一、融资租赁业务情况概述
为更好地促进公司产品销售和市场开发，公司于 2025年 1月 10日召开 2025年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于公司
与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》，具体内容详见公司于 2025年 1月 11日披露的《潍柴重机股份有限公司关于与
山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2025-004）。
因公司业务发展需要，经双方充分沟通协商，公司及附属公司拟增加与山重融资租赁的融资租赁业务额度。公司于 2025 年 7
月 15 日召开的 2025 年第六次临时董事会会议审议通过了《关于调整公司与山重融资租赁有限公司的融资租赁业务额度的议案》，
本次融资租赁业务额度拟增加 1,600 万元（不含税）,额度增加后，2025 年公司及附属公司与山重租赁开展融资租赁业务预计金额
不超过2,200万元（不含税）。在上述议案表决时，无关联董事需回避表决，全体董事一致同意该议案。该议案在提交董事会审议前
，已经公司 2025 年第四次独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。上述关联交易尚需提交公司 2025 年第二次
临时股东大会批准，关联股东潍柴控股集团有限公司应回避表决。
二、关联人基本情况
企业名称：山重融资租赁有限公司
法定代表人：吴建义
注册资本：200,000 万元
注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1号 D座 13层
经营范围：融资租赁；机械设备租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；技术服务；经济信息咨询；销
售通用设备、专用设备、交通运输设备、建筑材料；项目投资；货物进出口；技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展
经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。）
财务状况：截至 2025 年 3 月 31 日，总资产为 1,044,839.84 万元、净资产为 265,506.44 万元，2025 年 1-3 月实现营业
收入 12,384.62 万元、净利润3,204.78万元，以上财务数据未经审计。
与本公司的关联关系：山重租赁为公司实际控制人山东重工集团有限公司的控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》
的规定，山重租赁与公司构成关联关系，山重租赁与公司及附属公司开展业务合作构成关联交易。
山重租赁经营正常，财务状况良好，具有较强的履约能力，不属于失信被执行人。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及附属公司与山重租赁开展融资租赁业务合作金额为0万元（不含税，未经审计），公司无逾期对外担保
情况，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
四、定价原则、交易价格
产品交易价格按市场价格确定，并由客户同山重租赁签署《融资租赁合同》。
五、交易目的及对公司影响
山重租赁具有相关业务资质和风险控制能力。公司通过其为客户办理融资租赁服务，有利于拓宽销售渠道，可以更好地促进公司
产品销售和市场开发。
六、2025 年与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额
2025年，公司及附属公司与山重租赁累计已发生的各类关联交易总金额为 0万元（不含税，未经审计）。
七、董事会意见
公司董事会认为，公司与山重租赁合作，采用融资租赁模式向信誉良好的客户销售公司产品，并承担回购担保责任，有利于满足
客户需求，拉动公司产品的销售，风险可控，同意该回购担保事项。
八、备查文件目录
1．公司 2025 年第六次临时董事会会议决议；
2．公司 2025 年第四次独立董事专门会议决议；
3．关联交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/12a23aea-50df-4273-9f48-5de8afa466b2.PDF
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2025-07-15 21:10│潍柴重机（000880）：潍柴重机关于筹划股权收购暨关联交易的提示性公告
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潍柴重机（000880）：潍柴重机关于筹划股权收购暨关联交易的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/cd84c866-8339-492c-96bd-a092278aeb28.PDF
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2025-07-15 21:09│潍柴重机（000880）：潍柴重机关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2025年7月31日（星期四）召开2025年第二次临时股东大会，现
将会议情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：潍柴重机股份有限公司2025年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：潍柴重机股份有限公司董事会；2025年7月2日召开的公司2025年第五次临时董事会已经审议通过了《
关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会审议事项已经分别于2025年7月2日、2025年7月15日召开的公司202
5年第五次临时董事会会议、2025年第六次临时董事会会议审议通过。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2025年7月31日(星期四)下午14:50开始
网络投票时间：
1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月31日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:0
0。
2．通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年7月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择
现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效
投票结果为准。
（六）会议股权登记日：2025年7月24日(星期四)
（七）会议出席对象
1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2025年7月24日(星期四)下午收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书详见附件2)
2．公司董事、监事及高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街 17 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）议案编码
2025年第二次临时股东大会议案编码表
议案 议案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于调整公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油机及 √
相关产品、原材料及接受劳务、技术相关服务等关联交易的议案
2.00 关于调整公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油机及 √
相关产品、原材料及提供劳务、技术相关服务等关联交易的议案
3.00 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √
4.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
6.00 关于调整公司与山重融资租赁有限公司的融资租赁业务额度的议 √
案
说明：
1.公司将对议案1-2、6的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
2.议案3-5属于特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3.议案1-2、6为关联交易议案，关联股东应当回避表决。
4.上述议案的详细情况，请见2025年7月3日、2025年7月16日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）的相关公告。
三、股东大会会议登记等事项
本次股东大会现场会议的登记方法
（一）登记手续
1．法人股东须提供证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；
2．自然人股东须提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人须提供本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户
卡办理登记手续；
3．股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达公司登记地点的时间为准。
（二）登记时间
2025年7月30日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）
（三）登记地点及其他事项
本公司董事会办公室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号）
邮政编码：261108
联系电话：0536-2098008、2098017，传真：0536-2098020
联 系 人：盛卫宁、柳国超
（四）会议费用
本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票(
网络投票的具体操作流程详见附件1)。
五、备查文件
1.公司2025年第五次临时董事会会议决议公告；
2.公司2025年第六次临时董事会会议决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/fccc8e5b-b6cd-45e6-a810-ef898583790b.PDF
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2025-07-15 21:09│潍柴重机（000880）：潍柴重机董事会审核委员会工作细则
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第一条 为强化潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，做到事前审核、专业审计，确保董事会对管理层
的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《公司章程》
及其他有关规定，公司设立董事会审核委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会审核委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公司法》规定的监事会职权，主要负责审核公司财务信息及其
披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。
第三条 审核委员会成员由三至五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事成员需超过半数以上，委员中至少有一名
独立董事为会计专业人士。
第四条 审核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 审核委员会设主席（召集人）一名，由独立董事委员担任，且应为会计专业人士，负责主持委员会工作；主席在委员内
选举，并报请董事会批准产生。
第六条 审核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资
格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 审核委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第八条 审核委员会的主要职责包括：
（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；
（二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；
（三）审核公司的财务信息及其披露；
（四）监督
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