公司公告☆ ◇000878 云南铜业 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-24 19:21 │云南铜业（000878）：第十届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-10-24 19:20 │云南铜业（000878）：关于延期回复《关于云南铜业发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函│
│ │》的公告 │
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│2025-10-24 19:20 │云南铜业（000878）：关于与关联方共同出资参股设立公司暨关联交易的进展公告 │
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│2025-10-24 19:19 │云南铜业（000878）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 19:17 │云南铜业（000878）：关于召开2025年第三季度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-10-22 18:28 │云南铜业（000878）：关于2025年度第三期中期票据发行结果的公告 │
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│2025-10-20 18:35 │云南铜业（000878）：关于为控股子公司提供借款担保事项的进展公告 │
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│2025-10-15 19:24 │云南铜业（000878）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-15 19:24 │云南铜业（000878）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-10-12 15:33 │云南铜业（000878）：股票交易异常波动公告 │
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2025-10-24 19:21│云南铜业（000878）：第十届董事会第六次会议决议公告
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云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第十届董事会第六次会议以通讯方式召开，会议通知于 2025年 10 月 21
日以邮件方式发出，表决截止日期为 2025 年 10月 24 日。会议应发出表决票 11 份，实际发出表决票 11 份，在规定时间内收回
有效表决票 11 份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
董事会审计与风险管理委员会已审议并一致同意上述议案，同意将相关议案提交董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/5613e986-0ebe-4810-9303-7d62163c97b1.PDF
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2025-10-24 19:20│云南铜业（000878）：关于延期回复《关于云南铜业发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的
│公告
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云南铜业股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份的方式购买云南铜业（集团）有限公司持有的凉山矿业股份有限公司 4
0%股份，并向中国铝业集团有限公司、中国铜业有限公司发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。
公司于 2025 年 9 月 2 日收到深圳证券交易所出具的《关于云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审
核问询函》（审核函〔2025〕130014 号）（以下简称《审核问询函》），要求公司在 30 日内对审核问询函中所列问题逐项落实并
提交书面回复。收到《审核问询函》后，公司立即对《审核问询函》所列问题进行了认真核实和答复，并于 2025 年 9 月 30 日披
露了相关回复文件。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。
根据深圳证券交易所的进一步审核意见，公司需对《审核问询函》回复文件进行修改、补充，因进一步修改、补充所需工作时间
需要一定时间，为切实稳妥做好《审核问询函》回复等相关工作，根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》相关规定
，公司已向深圳证券交易所申请延期，公司将自《审核问询函》回复期限届满之日起延期不超过 30 日向深圳证券交易所提交修订后
的《审核问询函》回复文件并及时履行信息披露义务。
本次交易尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否取得相关部门的审核或
注册，以及最终取得审核或注册的时间均存在不确定性。公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信
息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/4e390d29-0516-4942-b7fd-46cc28dcd85c.PDF
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2025-10-24 19:20│云南铜业（000878）：关于与关联方共同出资参股设立公司暨关联交易的进展公告
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一、关联交易基本情况概述
2025 年 8 月 27 日，云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第十届董事会第四次会议审议通过了《云南铜业股份
有限公司关于与关联方共同出资参股设立公司暨关联交易的议案》，同意公司与中国铝业集团有限公司（以下简称中铝集团）、中国
铝业股份有限公司（以下简称中国铝业）、云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称驰宏锌锗）和中铝资本控股有限公司（以下简称中
铝资本）共同出资设立有限责任公司，联合打造稀有金属产业链延伸的平台。其中，云南铜业以现金出资 3 亿元，持股 20%。具体
内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日披露的《云南铜业股份有限公司关于与关联方共同出资参股设立公司暨关联交易的公告》（公
告编号：2025-071）。
二、关联交易进展情况
2025 年 10 月 24 日，公司与中铝集团、中国铝业、驰宏锌锗及中铝资本就共同出资参股设立公司事项正式签署了《出资协议
》，主要内容如下：
（一）签约主体
甲方：中铝集团
乙方：中国铝业
丙方：云南铜业
丁方：驰宏锌锗
戊方：中铝资本
（二）公司名称、组织形式、注册地、经营范围和出资安排
1.公司名称：中铝乾星（成都）科技有限责任公司（暂定名，以下简称“中铝乾星”，具体以工商登记为准）。
2.公司组织形式：有限责任公司
3.公司注册地：四川省成都市
4.公司经营范围
许可项目：废弃电器电子产品处理（分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造（分支机构经营）；电子专用材料销售；高纯元素及化合物
销售；新型金属功能材料销售；3D 打印基础材料销售；有色金属合金销售；有色金属合金制造（分支机构经营）；稀有稀土金属冶
炼（分支机构经营）；常用有色金属冶炼（分支机构经营）；冶金专用设备制造（分支机构经营）；货物进出口。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）以上经营范围以市场监督管理机关核定的经营范围为准。
（三）注册资本及出资
1.中铝乾星设立时注册资本为人民币 15 亿元
2.中铝乾星设立时各股东的出资额如下：
（1）甲方认缴注册资本人民币 3.75 亿元（对应 25%股权），全部以货币出资；
（2）乙方认缴注册资本人民币 3 亿元（对应 20%股权），其中，乙方以其所持有的高纯镓产线（经审计评估）作价出资，不足
部分以货币方式补足；
（3）丙方认缴注册资本人民币 3 亿元（对应 20%股权），全部以货币出资；
（4）丁方认缴注册资本人民币 3 亿元（对应 20%股权），其中，丁方以所持有的驰宏锗业全部股权（经审计评估）作价出资，
不足部分以货币方式补足；
（5）戊方认缴注册资本人民币 2.25 亿元（对应 15%股权），全部以货币出资。
3.出资安排
在 2025 年 12 月 31 日前，甲方应以现金形式向公司实缴出资 3.75 亿元；乙方应以高纯镓产线和现金形式向公司合计实缴出
资 3 亿元；丙方应以现金形式向公司实缴出资 3 亿元；丁方应以驰宏锗业股权和现金形式向公司合计实缴出资3 亿元，戊方应以现
金形式向公司实缴出资 2.25 亿元。
（四）费用承担
（1）中铝乾星设立期间产生的设立费用由各方先行垫付。
（2）中铝乾星设立成功，各方为设立中铝乾星发生的必要费用列入中铝乾星的开办费用，由成立后的中铝乾星承担。
（3）中铝乾星不能成立时，因设立中铝乾星的行为所产生的债务和费用，由全体出资人向有关债权人承担连带责任，但各出资
人之间按其认缴的出资比例分别承担责任。
（五）违约责任
除协议另有约定外，任何一方直接或间接违反本协议的任何条款，或不承担或不及时、充分地承担本协议项下其应承担的义务即
构成违约行为，守约方有权以书面通知要求违约方纠正其违约行为并采取充分、有效、及时的措施消除违约后果，并赔偿守约方因违
约方之违约行为而遭致的损失。
（六）协议生效条件
本协议经各方具有审批权限的机构批准后且自各方签字盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/3d4b8e94-8d86-474d-847d-7464a615ffbc.PDF
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2025-10-24 19:19│云南铜业（000878）：2025年三季度报告
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云南铜业（000878）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/6c3c1dd5-0120-47be-b63d-154000abdea2.PDF
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2025-10-24 19:17│云南铜业（000878）：关于召开2025年第三季度网上业绩说明会的公告
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云南铜业股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10月 25 日披露公司《2025 年第三季度报告》，为方便广大投资者更全面
深入了解公司所处行业状况、生产经营、财务状况、面临的风险与困难等相关情况，加强公司与投资者的沟通互动，公司决定召开“
2025 年第三季度网上业绩说明会”。
一、业绩说明会安排
（一）召开时间：2025 年 10 月 31 日（星期五）15:00-16:00。
（二）召开方式：网络互动方式。
（三）出席人员：董事长孔德颂先生、财务总监、董事会秘书高洪波先生，独立董事纳鹏杰先生、韩润生先生。公司财务部（资
本运营部、证券事务部）、制造部、装备部（数字化管理部）等相关人员。
（四）投资者参与方式
投资者可登录“约调研”小程序搜索“云南铜业”，参加本次网上业绩说明会。
二、投资者问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司就本次说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2025 年 10月 29 日 12:0
0 时前，通过“约调研”小程序，以提问的形式将关注的问题进行提交。公司将对征集到的问题进行整理，在本次业绩说明会上就投
资者重点关注的问题进行回复。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/bde6f130-95db-43cc-be78-c2322c113936.PDF
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2025-10-22 18:28│云南铜业（000878）：关于2025年度第三期中期票据发行结果的公告
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云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年10 月 21 日完成了 2025 年度第三期科技创新债券的发行，募集资金
已于 2025 年 10 月 22 日全额到账，发行结果如下：
债券名称 云南铜业股份有限公司 2025 债券简称 25云铜股MTN003
年度第三期科技创新债券 （科创债）
债券代码 102584363 期限 5 年
起息日 2025年 10月 22日 兑付日 2030年 10月 22日
计划发行总额 5 亿元 实际发行总额 5 亿元
发行利率(%) 2.23 发行价 按面值 100元发行
簿记管理人 兴业银行股份有限公司
主承销商 兴业银行股份有限公司
联席主承销商 中国光大银行股份有限公司
公司本期中期票据发行相关文件详见中国货币网（ www.chinamoney.com.cn ） 和 上 海 清 算 所 网 站（www.shclearing.co
m.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/7e4bd075-24e1-4876-87e0-c60f1c9a3293.PDF
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2025-10-20 18:35│云南铜业（000878）：关于为控股子公司提供借款担保事项的进展公告
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重要提示
本次被担保子公司资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
云南铜业股份有限公司（以下简称本公司或公司）分别于 2025年 3月 24日召开第九届董事会第三十五次会议、第九届监事会第
二十六次会议，2025年 4月 15日召开 2024年年度股东大会，审议通过《云南铜业股份有限公司关于 2025年度为控股子公司提供担
保计划的议案》，同意公司 2025年为控股子公司云南迪庆矿业开发有限责任公司（以下简称迪庆矿业）提供借款担保，金额不超过
29,000.00万元，担保方式由公司进行全额连带责任保证担保，迪庆矿业另一股东迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司（以下简称
迪庆州投）按照持股比例向公司提供反担保。
上述内容详见公司于 2025年 3月 26日刊登在指定信息披露媒体上的《云南铜业股份有限公司关于 2025年度为控股子公司提供
担保计划的公告》（公告编号：2025-019）。
二、担保进展情况
2025年 9月，公司与中国农业银行股份有限公司香格里拉市支行（以下简称农行香格里拉支行）签订了《保证合同》（合同编号
53100120250015296），约定公司就农行香格里拉支行与控股子公司迪庆矿业签订的《流动资金借款合同》项下的债务提供担保，担
保的债权本金为人民币 10,000.00万元。具体内容详见公司于 2025年 9月 17日披露的《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提
供借款担保事项的进展公告》（公告编号 2025-072）。
2025年 9月，公司与农行香格里拉支行继续签订了第二份《保证合同》（合同编号 53100120250015663），约定公司就农行香格
里拉支行与控股子公司迪庆矿业签订的《流动资金借款合同》项下的债务提供担保，担保的债权本金为人民币 10,000.00万元。具体
内容详见公司于 2025年 9月 24日披露的《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供借款担保事项的进展公告》（公告编号 202
5-073）。
近日，公司与农行香格里拉支行签订了第三份《保证合同》（合同编号 53100120250016891），约定公司就农行香格里拉支行与
控股子公司迪庆矿业签订的《流动资金借款合同》项下的债务提供担保，担保的债权本金为人民币 8,500.00万元。
公司 2025 年度为控股子公司迪庆矿业提供担保计划额度为不超过 29,000.00 万元，本次实际执行 8,500.00 万元，累计执行2
8,500.00万元，担保剩余额度 500.00万元不再执行。
本次《保证合同》签署前，公司为迪庆矿业提供的 2024年借款担保 29,000.00 万元已全额解除；本次担保后，2025年累计新增
担保 28,500.00万元，公司为迪庆矿业担保余额为 28,500.00万元。
本次担保事项在公司股东大会审议批准的额度范围内，公司2025年度为控股子公司提供担保计划已全部执行完毕。
三、被担保人基本情况
（一）迪庆矿业基本情况
1、公司名称：云南迪庆矿业开发有限责任公司
2、成立日期：2004年 10月 10日
3、注册资本：12,000万元
4、注册地点：云南省德钦县羊拉乡
5、经营范围：有色金属矿产勘探、采矿、选矿、冶炼及产品销售；矿业开发项目工程承包、设计、技术咨询、劳务输出、仓储
及运输；职工医院（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、法定代表人：和继圣
7、股权结构：迪庆矿业为本公司控股子公司，股权结构如下：
序号 股东名称 持股比例
1 云南铜业股份有限公司 75.00%
2 迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司 25.00%
（二）迪庆矿业为公司合并报表范围内控股子公司，截至2025年 9月 30日，产权和控制关系如下图所示：
（三）迪庆矿业最近一年又一期的财务情况：
单位：万元
年度 2025 年 6 月末 2025 年 1-6 月
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
2025年 49,863.87 104,800.21 -54,936.34 16,990.49 2,739.46 2,739.46
年度 2024 年末 2024 年 1-12 月
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
2024年 47,176.51 104,720.69 -57,544.18 37,735.52 83.36 83.36
注：迪庆矿业 2024年会计报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具XYZH/2025KMAA1B0046审计报告。2025
年 6月末财务数据未经审计。
（四）经在中国执行信息公开网查询，被担保方迪庆矿业不是失信被执行人。
四、担保协议主要内容
（一）担保方式:连带责任保证担保，由本公司进行全额担保，迪庆矿业另一股东迪庆州投按照持股比例向本公司提供反担保。
（二）担保金额 8,500.00万元
（三）借款期限：1年
五、董事会意见
该担保事项是为满足迪庆矿业生产经营需要开展，可满足其经营发展中的资金需求。迪庆矿业为公司的控股子公司，公司对其在
经营管理、财务状况、投融资、偿债能力等方面均能有效控制。公司为迪庆矿业提供借款担保的同时，迪庆矿业另一股东迪庆州投按
照持股比例向公司提供反担保，不会给公司带来较大风险。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司对控股子公司实际担保余额 28,500.00万元，占公司 2024年度经审计的净资产的 1.92%；公司对控股子公司
已获批担保额度为 183,740.00万元，占公司 2024年度经审计净资产的 12.41%。公司无逾期担保；无涉及诉讼的担保金额及因担保
被判决败诉而应承担的损失金额。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外单位提供的担保。
七、备查文件
（一）公司与中国农业银行股份有限公司香格里拉市支行签署的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/fde9b493-1f91-44ba-835f-19deebd9ccac.PDF
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2025-10-15 19:24│云南铜业（000878）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
现场会议召开时间为：2025 年 10 月 15 日下午 14:30 分网络投票时间为：2025 年 10 月 15 日。通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 15日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年10 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区华云路1 号中铜大厦 3222 会议室。
（三）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：云南铜业股份有限公司第十届董事会
（五）主持人：副董事长孙成余先生
（六）会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
出席现场的股东及股东代表 3人，代表股份 637,489,718股，占公司有表决权股份总数的 31.8168%，其中：关联股东云南铜业
（集团）有限公司持股 637,469,718 股，占公司有表决权股份总数的 31.8158%，需回避表决。
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 946 人 ， 代 表 股 份149,110,819 股，占公司有表决权股份总数的 7.4420％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 20,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0010％。
通过网络投票的股东 944 人，代表股份 149,090,819 股，占公司有表决权股份总数的 7.4410％。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 945 人，代表股份149,100,819 股，占公司有表决权股份总数的 7.4415％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 10,000股，占公司有表决权股份总数的 0.0005％。
通过网络投票的中小股东 944 人，代表股份 149,090,819股，占公司有表决权股份总数的 7.4410％。
（三）公司部分董事、高级管理人员、见证律师等出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议表决了以下议案：
（一）审议《关于调整云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且本次交易方案调整不构成重大
调整的议案》；
总表决情况：
同意 120,511,932 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 80.8204％；
反对 28,523,787 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 19.1293％；
弃权 75,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0504％。
中小股东总表决情况：
同意 120,501,932 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.8191％；
反对 28,523,787 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.1305％；
弃权 75,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0504％。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案涉及关联交易，关联股东云南铜业（集团）有限公司
、中国铝业集团有限公司回避对此议案的表决，其所持表决权股份数量分别为：637,469,718 股、39,736,165股。
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，会议审议通过该议案。
（二）审议《
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