公司公告☆ ◇000878 云南铜业 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 20:40 │云南铜业（000878）：云南铜业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）│
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│2025-12-12 20:40 │云南铜业（000878）：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告│
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│2025-12-12 20:40 │云南铜业（000878）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（注册稿） │
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│2025-12-12 20:40 │云南铜业（000878）：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得深交所并购重组审│
│ │核委员会审核通过的公告 │
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│2025-12-12 19:23 │云南铜业（000878）：云南铜业2025年第六次临时股东会会议资料 │
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│2025-12-12 19:22 │云南铜业（000878）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-12-12 19:21 │云南铜业（000878）：第十届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-12-12 19:20 │云南铜业（000878）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-12 19:20 │云南铜业（000878）：关于调整2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-12 19:19 │云南铜业（000878）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知 │
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2025-12-12 20:40│云南铜业（000878）：云南铜业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）
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云南铜业（000878）：云南铜业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/9bba1d09-66d9-48eb-af55-f115de84ac35.PDF
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2025-12-12 20:40│云南铜业（000878）：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告
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云南铜业股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份的方式购买云南铜业（集团）有限公司持有的凉山矿业股份有限公司 4
0%股份，并向中国铝业集团有限公司、中国铜业有限公司发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。
深圳证券交易所并购重组审核委员会于 2025 年 12 月 12日召开 2025 年第 16 次并购重组审核委员会审议会议，对本次交易
的申请进行了审议。根据深圳证券交易所并购重组审核委员会发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2025年第 16 次审议会
议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。
公司结合本次交易事项进展等实际情况，对重组报告书进行了相应的修订，并披露了《云南铜业股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》。相较公司于 2025 年 12 月 4 日披露的《云南铜业股份有限公司发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》，本次披露的重组报告书主要更新了本次交易履行的决策和审批
程序、标的公司持有的业务资质、募投项目建设工程许可批复情况等，同时对少许表述进行了完善，对本次交易方案不构成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/ac7283d8-f168-4e51-9d1d-38802e937213.PDF
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2025-12-12 20:40│云南铜业（000878）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（注册稿）
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云南铜业（000878）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/5803be3e-b2c3-4185-92c9-03f5f59f05ac.PDF
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2025-12-12 20:40│云南铜业（000878）：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得深交所并购重组审核委
│员会审核通过的公告
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云南铜业（000878）：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得深交所并购重组审核委员会审核通过的公
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/480e835a-b42e-4079-b800-02c91eaec705.PDF
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2025-12-12 19:23│云南铜业（000878）：云南铜业2025年第六次临时股东会会议资料
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云南铜业（000878）：云南铜业2025年第六次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/bf2b3e81-a67e-401f-8501-054892a7c59c.PDF
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2025-12-12 19:22│云南铜业（000878）：关于续聘会计师事务所的公告
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云南铜业股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12月 12 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《云南铜业股份有
限公司关于续聘会计师事务所的预案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）为 2025 年度财
务报告和内部控制审计机构，本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事
务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
公司 2025 年度审计业务由信永中和承办，基本信息如下：
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）；
成立日期：2012 年 3 月 2 日；
组织形式：特殊普通合伙企业；
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 8 层；
首席合伙人：谭小青先生
截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为9.76 亿元
。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业
，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提
或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事
责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2024 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 17
次、自律监管措施 8 次和纪律处分 0 次。53 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 17
次、自律监管措施 10 次和纪律处分 1 次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：鲍琼女士，1997 年获得中国注册会计师资质，1998 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执
业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。
拟担任质量复核合伙人：李建勋先生，1996 年获得中国注册会计师资质，1996 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在信永
中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。
拟签字注册会计师：魏思睿先生，2023 年获得中国注册会计师资质，2020 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在信永中和
执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 1 家。
信永中和相关从业人员具备相应的专业胜任能力。
2.诚信记录
本次拟安排的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、
行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下
表。
序号 姓名 处理处罚 处理处罚 实施单位 事由及处理处罚情况
日期 类型
1 鲍琼 2023 年 8 警示函 中国证券 因在执行云南罗平锌电股份有限
月 4 日 监督管理 公司 2022 年财务报表审计业务时
委员会云 存在部分程序执行不够充分等问
南监管局 题给予签字注册会计师采取出具
警示函措施的决定
3.独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
4.审计收费
公司 2025 年年报审计费用合计不超过 337 万元，其中财务决算审计费为 272 万元，内部控制审计费 65 万元，较上一年度审
计费用相比无重大变化。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计与风险管理委员会审议意见
公司董事会审计与风险管理委员会对信永中和提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为信永中和在公司2024年度审计工作中
较好地履行了审计责任和义务，信永中和具有财政部和中国证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，具备上市公司年度审计工作
所需的专业胜任能力及投资者保护能力，能独立对上市公司财务和内部控制状况进行审计，能满足公司2025年度审计工作需求，同意
公司续聘信永中和为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第十届董事会第八次会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的预
案》。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）云南铜业股份有限公司第十届董事会第八次会议决议；
（二）审计与风险管理委员会审议意见；
（三）拟聘任会计师事务所基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/6076c950-ef4d-4d48-9b36-3014daf7fb94.PDF
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2025-12-12 19:21│云南铜业（000878）：第十届董事会第八次会议决议公告
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云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第十届董事会第八次会议以通讯方式召开，会议通知于 2025年 12 月 9 日
以邮件方式发出，表决截止日期为 2025 年 12月 12 日，会议应发出表决票 11 份，实际发出表决票 11 份，在规定时间内收回有
效表决票 11 份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于增加 2025年融资计划的预案》；
2025 年度围绕生产经营需要，公司及子公司向各金融机构申请综合授信额度共计 1,995.92 亿元（具体额度以金融机构审批为
准），2025 年末融资规模不超过人民币 220 亿元。公司于 2025年 3月 24日召开第九届董事会第三十五次会议和第九届监事会第二
十六次会议，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于 2025 年度授信及融资计划的预案》，并提交 2025年 4月 15日召开的 2024
年年度股东大会审议通过。
现为实现年度生产经营目标，满足公司生产经营和项目建设资金需求，公司拟增加融资计划，预计 2025 年末融资规模不超过人
民币 298 亿元，具体融资金额将视公司及分子公司的实际生产经营、项目建设情况需求确定。
本预案尚需提交公司股东会审议。
二、关联董事回避表决后，以 7 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于调整 2025年度日常关联
交易预计的预案》；
该预案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，在提交董事会审议之前已经取得独立董事专门会议及全体
独立董事同意；
孔德颂先生、姜敢闯先生、罗德才先生和柴正龙先生为关联董事，回避该议案的表决。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于调整 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
本议案需提交股东会审议，关联股东需回避表决。
三、关联董事回避表决后，以 7 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易
预计的预案》；
该预案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，在提交董事会审议之前已经取得独立董事专门会议及全体
独立董事同意；
孔德颂先生、姜敢闯先生、罗德才先生和柴正龙先生为关联董事，回避该议案的表决。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
本议案需提交股东会审议，关联股东需回避表决。
四、审议《云南铜业股份有限公司关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的预案》；
为进一步完善公司风险管理体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利和
履行职责，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司和全体董事及高级管理人员购买责任险。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审查，全体委员对本议案回避表决并直接提交公司董事会审议，鉴于公司董事作为被保险对象
，属于受益人，公司全体董事对本议案回避表决并直接提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的公告
》。
本议案需提交股东会审议，关联股东需回避表决。
五、以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的预案》；
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，公司 2025 年年报审计费用
合计不超过 337万元，其中财务决算审计费为 272万元，内部控制审计费 65 万元。
董事会审计与风险管理委员会已审议并一致同意上述议案，同意将相关议案提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
本预案需提交公司股东会审议。
六、以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于提请召开 2025 年第六次临时股东会的议案》。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/4b6ae910-fb02-453a-a696-241fd4f814c0.PDF
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2025-12-12 19:20│云南铜业（000878）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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云南铜业（000878）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/d21a1ccf-e441-411b-8dfb-d86e9ea9d5ab.PDF
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2025-12-12 19:20│云南铜业（000878）：关于调整2025年度日常关联交易预计的公告
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云南铜业（000878）：关于调整2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/79eeda32-5108-46f3-b6d9-18a35e02edba.PDF
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2025-12-12 19:19│云南铜业（000878）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2025 年度第六次临时股东会
（二）股东会的召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经 2025 年 12 月 12日召开的公司第十届董事会第八次会议审议通过，同意召开公司 2025
年度第六次临时股东会（董事会决议公告于 2025年 12 月 13 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨
潮资讯网上披露）。
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
现场会议召开时间为：2025 年 12 月 29 日下午 14:30
网络投票时间为：2025 年 12 月 29 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年12 月 29
日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 2
9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http：//www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出
现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 12 月 23 日
（七）出席对象：
1.在 2025年 12月 23日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2025 年 12 月 23 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
2.公司董事、高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员
（八）现场会议地点：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦 3222 会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 提案 1审议《云南铜业股份有限公司关于 非累积投票提案 √
增加 2025年融资计划的议案》
2.00 提案 2审议《云南铜业股份有限公司关于 非累积投票提案 √
调整 2025年度日常关联交易预计的议案》
3.00 提案 3审议《云南铜业股份有限公司关于 非累积投票提案 √
2026年度日常关联交易预计的议案》
4.00 提案 4审议《云南铜业股份有限公司关于 非累积投票提案 √
为公司董事、高级管理人员购买责任险的
议案》
5.00 提案 5审议《云南铜业股份有限公司关于 非累积投票提案 √
续聘会计师事务所的议案》
本次股东会审议的事项已由公司第十届董事会第八次会议审议通过，现提交公司股东会审议，具有合法性和完备性。具体内容详
见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《第十届董事会第八次会议决议公告》《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的公告》《
关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》《关于续聘会计师事务所的公告》和《关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的公告
》。
（二）说明
上述提案 2 至提案 4 均为关联交易事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，关联股东需对该
议案进行回避表决；在本次股东会上对上述议案进行回避表决的关联股东，不可接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025 年 12 月 24 日上午 8:30—11:30，下午 14:00—17:30。
（二）登记地点：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦办公室（3323 室）
（三）登记方式：现场登记方式为主，对于异地股东可用信函或传真方式办理登记。
（四）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
1.法人股东出席会议：持法人最新营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、出席人身份证
、法人股东账户卡、持股凭证；
2.个人股东出席会议：持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书（见
附件）、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记；
3.QFII：凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（五）会议联系方式
本次股东会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。
联系方式
地址：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦 3323办公室。
邮编：650224 联系人：高洪波
电话：0871-63106792 传真：0871-63106792
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
五、备查文件
（一）云南铜业股份有限公司第十届董事会第八次会议决议。
http://disc.s
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