公司公告☆ ◇000877 天山股份 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 00:00 │天山股份（000877）：关于苏州市姑苏区人民政府对子公司房屋实施征收的进展公告 │
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│2026-03-31 00:30 │天山股份（000877）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）暨社会责任报告（英文） │
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│2026-03-31 00:30 │天山股份（000877）：2025年度环境、社会和公司治理报告 │
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│2026-03-30 22:50 │天山股份（000877）：2026年第二次独立董事专门会议审核意见 │
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│2026-03-30 22:50 │天山股份（000877）：关于子公司债权人变更暨关联交易的公告 │
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│2026-03-30 22:50 │天山股份（000877）：2025年度独立董事述职报告（陆正飞） │
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│2026-03-30 22:50 │天山股份（000877）：2025年度独立董事述职报告（李琛） │
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│2026-03-30 22:50 │天山股份（000877）：2025年度独立董事述职报告 （孔祥忠 离任） │
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│2026-03-30 22:50 │天山股份（000877）：2025年度独立董事述职报告（孔伟平） │
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│2026-03-30 22:50 │天山股份（000877）：关于前期会计差错更正的公告 │
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2026-04-01 00:00│天山股份（000877）：关于苏州市姑苏区人民政府对子公司房屋实施征收的进展公告
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一、交易概述
天山材料股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 12 月 17 日召开第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于苏州市姑苏
区人民政府对子公司房屋实施征收的议案》，同意公司下属子公司苏州混凝土水泥制品研究院有限公司（简称“苏混院”）与苏州市
姑苏区人民政府金阊街道办事处签署《苏州市姑苏区房屋征收预补偿安置协议书（货币补偿）》，并同意苏混院负责后续政府征收相
关手续办理及协议、文件的签署等事宜。2026 年 2 月 24日，苏混院与苏州市姑苏区人民政府金阊街道办事处签署了《苏州市姑苏
区房屋征收补偿安置协议书（货币补偿）》及《苏州市姑苏区房屋征收补偿安置补充协议书》（合称“《征收补偿协议》”）。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 18 日披露的《关于苏州市姑苏区人民政府对子公司房屋实施征收的公告》（公告编号：20
25-080）和 2026 年 2 月 26 日披露的《关于苏州市姑苏区人民政府对子公司房屋实施征收的进展公告》（公告编号：2026-006）
。
二、交易进展及补偿款收取情况
根据《征收补偿协议》的约定，苏混院已搬迁且征收资产已经验收移交完毕。近日，苏混院已收到 9,499.99911 万元的剩余拆
迁补偿款。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/28fea035-4bd0-4424-ab22-b69fce4dde66.PDF
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2026-03-31 00:30│天山股份（000877）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）暨社会责任报告（英文）
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天山股份（000877）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）暨社会责任报告（英文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/355c3cdb-b56d-4fcc-a951-1c078602da24.PDF
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2026-03-31 00:30│天山股份（000877）：2025年度环境、社会和公司治理报告
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天山股份（000877）：2025年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c3ffb774-8adc-4b7f-8970-f8754d3c10d8.PDF
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2026-03-30 22:50│天山股份（000877）：2026年第二次独立董事专门会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等行政法规、规范性文件的规定，天山材料股份有限公司(简称“公司”)于 2026 年 3 月 13 日以书面、邮件
的方式发出召开 2026 年第二次独立董事专门会议的通知，并于 2026 年 3 月 17 日以现场结合视频方式召开。
本次会议应出席独立董事 3人，实际出席独立董事 3人。独立董事陆正飞、孔伟平、李琛亲自出席了会议。与会独立董事共同推
举陆正飞为独立董事专门会议的召集人和主持人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。
会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
独立董事对拟提交至董事会的相关事项进行了审核，并发表意见如下：
一、关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案
本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
我们认为，中国建材集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》；未发现财务公司存在违反中国银行业监督
管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的监管指标符合该办法的要求；财务公司的风险管理不存在
重大缺陷。公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表
决。我们同意《关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》，并提交公司董事会审议。
二、关于子公司债权人变更暨关联交易的议案
本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
我们认为，本次子公司借款债权人变更为中建材联合投资有限公司后，中国建材集团有限公司与南方水泥有限公司及中国联合水
泥集团有限公司的债权债务关系结清，同时也为子公司的经营发展持续提供了资金保障，有利于促进公司可持续发展。本次关联交易
遵循公平、公允的原则，符合国家有关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。公司董事会
对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。我们同意《关于子公司债权人变更暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
独立董事：陆正飞、孔伟平、李琛
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0ccfd289-7c8c-4f25-b0a4-010760beaee0.PDF
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2026-03-30 22:50│天山股份（000877）：关于子公司债权人变更暨关联交易的公告
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2026 年 3月 30 日，天山材料股份有限公司（简称“公司”）召开第九届董事会第十六次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票
弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司债权人变更暨关联交易的议案》，具体情况如下：
一、关联交易概述
公司于 2021 年 11 月 22 日召开第七届董事会第四十七次会议审议通过了《关于子公司向实际控制人借款暨关联交易的议案》
，公司下属子公司南方水泥有限公司（简称“南方水泥”）及中国联合水泥集团有限公司（简称“中联水泥”）向公司实际控制人中
国建材集团有限公司（简称“中国建材集团”）申请借款金额人民币 12,205 万元。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 23 日、20
22 年 12 月 21日披露的《关于子公司向实际控制人借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-103 号）和《关于子公司向实际控
制人借款暨关联交易进展的公告》（公告编号：2022-088）。
近日，南方水泥及中联水泥分别收到公司实际控制人中国建材集团发送的《债权转让通知书》，中国建材集团已将其持有南方水
泥及中联水泥的债权增资给其全资子公司中建材联合投资有限公司（简称“中联投资”）。债权转让后，中国建材集团与南方水泥及
中联水泥的债权债务关系结清，中联投资与南方水泥及中联水泥构成债权债务关系，南方水泥及中联水泥分别与中联投资签署《债权
债务确认协议》并履行协议约定权利义务。
公司实际控制人是中国建材集团，中联投资为中国建材集团下属全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本
次交易构成关联交易，关联董事范丽婷已回避表决。
本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见，此项交易无需提交公司股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、公司名称：中建材联合投资有限公司
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、统一社会信用代码：91110000717843451K
4、公司住所：北京市海淀区紫竹院南路 2 号
5、法定代表人：陈雨
6、注册资本：人民币 298,000.00 万元
7、经营范围：投资管理与资产管理；投资咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、控股股东：中国建材集团有限公司 100%持股。
9、主要财务数据：
单位：万元
项 目 2025 年三季度/2025 年 9月 30 日 2024 年度/2024 年 12月 31日
（未经审计） （经审计）
资产总额 3,688,364.79 3,534,050.20
负债总额 2,374,274.86 2,320,186.40
净资产 1,314,089.94 1,213,863.80
资产负债率 64.37% 65.65%
营业收入 290,869.92 266,917.42
营业利润 53,646.32 -19,794.22
净利润 50,138.97 -16,998.99
注：上表中若出现表格内合计数与实际所列数值总和不符的情况，均为四舍五入所致。10、与公司关联关系：公司实际控制人是
中国建材集团，中联投资为中国建材集团下属全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
11、中联投资不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
南方水泥及中联水泥分别就因债权转让形成的债务拟与中联投资签署《债权债务确认协议》，主要内容如下：
1、借款本金金额：南方水泥借款4,392万元、中联水泥借款7,813万元。
2、借款利率：1.95%/年，每年年末结清当期已实际计提的利息；若计息期间不足一年，按照实际占用天数计算。
3、借款期限：借款期限为一年，经双方协商一致，可提前宣布借款到期。借款到期后，经双方协商一致，可展期一年。
四、关联交易目的、定价依据及对上市公司的影响
本次关联交易无抵押无担保，遵循了公平、公允、合理的原则，决策程序严格依照《公司章程》进行。本次借款利率不高于贷款
市场报价利率，且不高于公司在金融机构同期贷款加权平均利率，计息方式按照借款实际使用天数计息，不存在损害公司，股东特别
是中小股东利益的情形。
本次关联交易事项不会对公司及子公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关
联人形成依赖。
五、与关联人已发生借款的关联交易情况
截止本公告日，公司向中联投资的借款余额为人民币 12,205 万元（含本次）。
六、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事于 2026 年 3 月 17 日召开 2026 年第二次独立董事专门会议，以全票同意的表决结果审议通过了该事项，独立
董事认为：本次子公司借款债权人变更为中建材联合投资有限公司后，中国建材集团有限公司与南方水泥有限公司及中国联合水泥集
团有限公司的债权债务关系结清，同时也为子公司的经营发展持续提供了资金保障，有利于促进公司可持续发展。本次关联交易遵循
公平、公允的定价原则，符合国家有关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。公司董事会
对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。我们同意《关于子公司债权人变更暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
七、备查文件
1、独立董事专门会议审核意见
2、第九届董事会第十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/76666c67-fb00-4e22-9080-47aa9038eacb.PDF
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2026-03-30 22:50│天山股份（000877）：2025年度独立董事述职报告（陆正飞）
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天山股份（000877）：2025年度独立董事述职报告（陆正飞）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f441b5c6-3c62-4931-b55a-2f98b8ba49b2.PDF
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2026-03-30 22:50│天山股份（000877）：2025年度独立董事述职报告（李琛）
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天山股份（000877）：2025年度独立董事述职报告（李琛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8a66ad43-0dc6-46d8-b224-1cb89bb7a5ef.PDF
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2026-03-30 22:50│天山股份（000877）：2025年度独立董事述职报告 （孔祥忠 离任）
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作为天山材料股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，在任职期间内我本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理
准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，通过参加股东会、董事会、
董事会专门委员会等会议，认真审阅各项文件，忠实勤勉、恪尽职守，客观、公正、审慎地发表意见，通过与经营层交流、听取报告
等形式及时了解公司经营及运作情况，积极参与公司发展战略、审计监督、ESG、提名以及薪酬考核等方面的工作，充分行使国家法
律法规和公司章程赋予的职权，发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，切实维护股东和公司利益，保护中小股东的合法权
益。现将任职期间内履行职责的情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况
（一）本人任职董事会专门委员会的情况
本人在 2025 年 1月 1日至 2025 年 2月 11日期间担任公司董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会
和环境、社会及管治（ESG）委员会委员，并在薪酬与考核委员会担任主任委员。
（二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人自 2021 年 12月起担任公司独立董事，已于 2025 年 2 月换届时离任。曾任合肥水泥研究设计院粉磨研究所所长、院总工
程师，唐山冀东水泥股份有限公司独立董事，北京艾科倍盛科技公司董事长，中国水泥协会秘书长、常务副会长，公司独立董事。现
任中国水泥协会执行会长。
（三）是否存在影响独立性的情况说明
在任职期间内，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，本人及直系亲属
、主要社会关系人员均未在公司或者其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等
服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立董事任职独立性
要求的情形。
二、独立董事 2025 年度履职概况
（一）出席董事会议情况
在任职期间内，公司共召开 2次董事会，我本人出席了全部董事会，具体参会情况如下：
独立董事姓名 本报告期应参加 现场出席董事会 以通讯方式参加 委托出席董事会
董事会次数 次数 董事会次数 次数
孔祥忠 2 2 0 0
（二）列席股东会情况
在任职期间内，公司共召开 1次股东会，我本人列席了全部股东会。在任职期间内，我本人对公司各项议案及资料进行了认真的
审阅，并与公司经营层积极交流，参与各议案的讨论并提出建议，谨慎、独立行使了表决权，未提出异议事项，不存在反对、弃权的
情形；为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，履行了独立董事勤勉尽责的义务。
除现场参会讨论议案外，经常保持与公司的外部中介机构、公司经营层、董事会秘书、财务部门、内部审计部门等沟通交流，了
解公司的规范运作及日常经营情况，在 2025 年 1月 1日至 2025 年 2 月 11日任职期间内在公司现场工作时间为 3.5 日。
（三）董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况
在任职期间内，我本人认真履行职责，积极参加审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会会议共计 4 次，其中审计委员会
1 次、薪酬与考核委员会 1 次、提名委员会 2 次，均未缺席。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用。我认为，每
次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的
相关规定。在任职期间内，公司未召开独立董事专门会议。依据《上市公司独立董事管理办法》及公司的《独立董事专门会议制度》
，本人发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护了公司整体利益，保护中小股东合法权益。
（四）行使独立董事职权的情况
在任职期间内，我本人未行使以下特别职权：
1、独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查
2、向董事会提议召开临时股东会
3、提议召开董事会会议
4、依法公开向股东征集股东权利
（五）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况
我本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，主要围绕公司内部控制、风险管理等主题，对公司定期报告等事项进
行审议。重视并强调加强审计体系建设，提高审计工作质量，拓展审计工作范围，实现对公司各项业务活动、财务收支和经营管理活
动的审计职能；在审计期间，切实履行职责，关注重大事项，维护审计过程的独立，保证审计报告的真实、客观、公允。在公司年报
编制工作中，积极与审计师沟通确定有关审计工作计划安排，督促审计师严格按计划推进审计工作，充分发挥了在定期报告编制和信
息披露方面的监督作用，确保了公司年度审计工作的顺利完成。
（六）与中小股东的沟通交流情况及对经营管理的现场调查情况我本人积极有效地履行了独立董事的职责，充分利用参加股东会
、董事会、董事会专门委员会会议等机会及其他工作时间，通过收阅《资本市场信息月报》《每周舆情动态及法规速递监管动态》以
及电话沟通、邮件等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对
公司的影响，全面了解公司的日常经营状态、规范运作情况和可能产生的经营风险，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，
关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升。
（七）公司配合独立董事工作的情况
公司为保证独立董事有效行使职权，充分保证了我本人的知情权，为独立工作提供了便利的条件，能够就公司生产经营等重大事
项与我本人进行及时沟通，为本人履行职责提供了较好的协助。为促进公司董事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策
、监督和管理职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的有关规定，公司购买了董监高责任保险
。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
在任职期间内，我本人重点关注了公司在财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告、董事和高级管理人员的任
免及薪酬等相关事项的决策程序、执行以及披露情况，对相关事项是否合法合规作出了独立明确的判断，对公司与控股股东、实际控
制人、董事、高级管理人员之间是否存在潜在重大利益冲突事项进行了监督。具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易
在任职期间内，不存在应当披露的关联交易。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
在任职期间内，不存在公司及相关方变更或者豁免承诺的情况。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施在任职期间内，不存在公司被收购的情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
在任职期间内，不存在披露定期报告、内部控制评价报告的情况。
（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
在任职期间内，不存在聘用、解聘会计师事务所的情形。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
在任职期间内，公司审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，本人对拟聘任为公司财务总监赵旭飞先生的个人履历、
专业能力、工作业绩等情况进行了审阅，认为其不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确
定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司财
务总监的任职资格和能力。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
在任职期间内，不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情况。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
在任职期间内，公司完成了第九届董事会的换届及高级管理人员的聘任工作。本人对各位董事候选人、高级管理人员的个人履历
、专业能力、工作业绩等情况进行了审阅，认为各位董事候选人及高级管理人员不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管
理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易
所的处罚或惩戒，具备担任上市公司董事、高级管理人员的任职资格和能力。
（九）董事、高级管理人员的薪酬、制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就、董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
1、在任职期间内，审议通过了《关于外部董事津贴标准的议案》，我本人对上述事项有关材料进行了审核，认为本次外部董事
津贴标准是综合考虑了外部董事职责，参照市场化水平及公司发展情况，以及外部董事履职工作量及专业性，符合公司的实际经营情
况，符合国家有关法律、法规等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；同意外部董事津贴发放标准。
2、公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就。
3、公司不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。
四、总体评价和建议
在任职期间内，本人已严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及
《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟
通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的
合法权益。
报告人：孔祥忠
http://disc.s
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2026-03-30 22:50│天山股份（000877）：2025年度独立董事述职报告（孔伟平）
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天山股份（000877）：2025年度独立董事述职报告（孔伟平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/51451325-5f17-4821-b17e-ff57f73d4d62.PDF
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2026-03-30 22:50│天山股份（000877）：关于前期会计差错更正的公告
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天山股份（000877）：关于前期会计差错更正的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2ff43ec0-2651-4ffd-b5e3-93a104ed6903.PDF
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