公司公告☆ ◇000877 天山股份 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-17 18:12 │天山股份（000877）：关于苏州市姑苏区人民政府对子公司房屋实施征收的公告 │
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│2025-12-17 18:11 │天山股份（000877）：第九届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-12-12 17:14 │天山股份（000877）：2025年第四次独立董事专门会议审核意见 │
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│2025-12-12 17:11 │天山股份（000877）：第九届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-12-12 17:10 │天山股份（000877）：关于公开挂牌转让子公司产能指标的公告 │
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│2025-12-12 17:10 │天山股份（000877）：关于公开挂牌转让子公司产能指标暨关联交易的公告 │
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│2025-12-10 18:44 │天山股份（000877）：2025年第六次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-10 18:44 │天山股份（000877）：2025年第六次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-05 16:22 │天山股份（000877）：关于子公司补缴税款的公告 │
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│2025-11-24 16:57 │天山股份（000877）：关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告 │
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2025-12-17 18:12│天山股份（000877）：关于苏州市姑苏区人民政府对子公司房屋实施征收的公告
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天山股份（000877）：关于苏州市姑苏区人民政府对子公司房屋实施征收的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/0f42b3b9-f330-4604-a3d6-aa518cd404e0.PDF
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2025-12-17 18:11│天山股份（000877）：第九届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、天山材料股份有限公司(简称“公司”)于 2025 年 12 月 13 日以书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第十二次会议的
通知。
2、公司第九届董事会第十二次会议于 2025 年 12 月 17 日以现场结合视频方式召开。
3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人，董事赵新军、刘标、范丽婷、满高鹏、薄克刚、沈军、陆正飞、孔伟平、李
琛亲自出席了会议。
4、会议主持人为董事长赵新军，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于苏州市姑苏区人民政府对子公司房屋实施征收的议案》
本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见《关于苏州市姑苏区人民政府对子公司房屋实施征收的公告》（公告编号：2025-080）。
本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
第九届董事会第十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/ec59c988-6f34-4973-8957-f93fea8d83ec.PDF
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2025-12-12 17:14│天山股份（000877）：2025年第四次独立董事专门会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等行政法规、规范性文件的规定，天山材料股份有限公司(简称“公司”)于 2025 年 12 月 10 日以书面、邮件
的方式发出召开 2025 年第四次独立董事专门会议的通知，经全体独立董事同意豁免会议通知时间要求，并于 2025 年 12 月 11 日
以通讯方式召开。
本次会议应出席独立董事 3人，实际出席独立董事 3 人。
会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
独立董事对拟提交至董事会的相关事项进行了审核，并发表意见如下:
一、关于公开挂牌转让子公司产能指标暨关联交易的议案
本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
我们认为，本次子公司公开挂牌转让产能指标已取得相关部门备案批复，本次交易价格是以国有资产监督管理有权部门备案的评
估结果为定价基础，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表
决。关联交易的审议程序符合有关法律法规及规范性文件的规定。我们同意《关于公开挂牌转让子公司产能指标暨关联交易的议案》
，并提交公司董事会审议。
独立董事:陆正飞、孔伟平、李琛
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/6c6263d5-5645-4319-a284-fd5ebd3528d1.PDF
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2025-12-12 17:11│天山股份（000877）：第九届董事会第十一次会议决议公告
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天山股份（000877）：第九届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/6016a901-d912-4fff-b9e9-b2bdf98f1a2b.PDF
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2025-12-12 17:10│天山股份（000877）：关于公开挂牌转让子公司产能指标的公告
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天山股份（000877）：关于公开挂牌转让子公司产能指标的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/d4e21bb9-e2c6-4c7d-8e05-1a7d89e18d0d.PDF
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2025-12-12 17:10│天山股份（000877）：关于公开挂牌转让子公司产能指标暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
天山材料股份有限公司（简称“公司”）为最大程度发挥现有产能指标价值，结合生产线实际情况，公司所属子公司 2条水泥熟
料生产线的产能指标以公开挂牌方式转让（简称“本次交易”），产能指标合计 4,500t/d，折合 135 万吨，公开挂牌转让金额合计
8,040 万元。
经产权交易所确认，甘肃祁连山水泥集团有限公司（简称“祁连山水泥”）的子公司作为唯一意向受让方报名参与并根据挂牌条
件缴纳了保证金，成为本次挂牌的受让方，其拟以挂牌底价受让上述产能指标。
因公司原高级管理人员王鲁岩担任祁连山水泥董事长，按照《股票上市规则》的相关规定，其离职后的十二个月内，祁连山水泥
及其所属公司仍为本公司关联法人。本次交易构成关联交易，无关联董事。
本次交易已于 2025 年 12 月 12 日公司第九届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东会审议批准。
本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、基本情况
公司名称：甘肃祁连山水泥集团有限公司
法定代表人：罗鸿基
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：120,000 万人民币
统一社会信用代码：91620000MABPHDJ41M
成立日期：2022 年 5月 27 日
注册地址：甘肃省兰州市城关区民主东路 226 号
第一大股东：中国交通建设股份有限公司
实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
经营范围：许可项目：水泥生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）一般项目：石灰和石膏制造；石棉水泥制品制造；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件销售；砼结构构
件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2025 年 9 月 30 日（未经审计）资产总额 1,374,845.09 万元，净资产 944,138.58 万元，2025 年 1-9 月营业收入 393,161
.86 万元，净利润 56,201.17 万元。
摘牌方成县祁连山水泥有限公司、平凉祁连山水泥有限公司、西藏中材祁连山水泥有限公司均为甘肃祁连山水泥集团有限公司控
股子公司，基本情况详见下表：
公司名称 企业类 法定代表 持股比例 注册资本 成立日期 统一社会
型 人 信用代码
成县祁连山水泥 有限责 黄彦文 100% 71,798.68 2008-7-3 916212216
有限公司 任公司 万元 75918389P
平凉祁连山水泥 有限责 马随心 100% 24,700 万元 2003-9-18 916208007
有限公司 任公司 50935761T
西藏中材祁连山 其他有 王许千 53% 28,000 万元 2012-11-12 915400005
水泥有限公司 限责任 857851057
公司
2、与公司的关联关系：公司原高级管理人员王鲁岩担任祁连山水泥董事长，按照《股票上市规则》的相关规定，其离职后的十
二个月内，祁连山水泥仍为本公司关联法人。
3、履约能力分析：祁连山水泥是一家央企控股的水泥生产企业，具备履约能力。
4、祁连山水泥不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的资产情况
序号 公司名称/产线 批复产能 挂牌指 折合产能 账面价值
（t/d） 标（t/d） （万吨） （万元）
1 瓮安县玉山水泥（厂）有限公司 2000 2000 60 -
2 江西泰和南方水泥有限公司 2500 2500 75 -
合计 4,500 4,500 135 -
产能指标对应的水泥熟料生产线等相关资产，不在本次交易范围。本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押的重大情况，不涉
及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
（二）交易标的评估情况
序 公司名称/产线 挂牌指 评估值 单吨评 评估基准 评估单位 评估
号 标 （万 估值（元 日 方法
（万吨） 元） /吨）
1 瓮安县玉山水泥 60 3,540 59 2025 年 7 北方亚事资 市场
（厂）有限公司 月 31 日 产评估有限 法
责任公司
2 江西泰和南方水 75 4,425 59 2025 年 7 北京中天和 市场
泥有限公司 月 31 日 资产评估有 法
限公司
合计 135 7,965 - - - -
（三）交易标的定价政策及定价依据
本次交易通过在产权交易所公开挂牌的方式进行转让，最终成交价格以产权交易所相关规定和程序，依据公开挂牌竞价结果确定
。本次交易价格以经国有资产监督管理有权部门备案的评估结果为定价基础，挂牌底价不低于评估价值。不存在损害公司和股东，特
别是中小股东利益的情形。
四、关联交易协议的主要内容
本次公开挂牌成交情况如下：
单位：万元
产能指标 挂牌金额 摘牌金额
瓮安县玉山水泥（厂）有限公司 2000 吨/日水泥熟料产能指标 3,540.00 3,540.00
江西泰和南方水泥有限公司 2000 吨/天水泥熟料产能指标 3,600.00 3,600.00
江西泰和南方水泥有限公司 500 吨/天水泥熟料产能指标 900.00 900.00
小 计 8,040.00 8,040.00
协议主要内容包括成交金额、支付方式、双方权利义务及违约责任等。
五、涉及关联交易的其他安排
本次交易是以公开挂牌方式转让产能指标，不涉及人员安置、土地租赁、债务重组情况。
六、关联交易目的和对公司的影响
本次以公开挂牌转让子公司的产能指标是为了优化资源配置，实现资产变现与保值增值。本次交易预计影响公司当期净利润约 6
,524万元，占最近一个会计年度经审计净利润 10.90%。以上数据未经审计，本次交易对公司的最终影响金额以年度经审计的财务报
告为准。
产能指标对应的水泥熟料生产线等相关资产不在本次交易范围，产能指标转让完成后，上述水泥熟料生产线将依法办理关停等事
项，相关后续事宜或将给公司带来损益影响，具体影响金额以年度经审计的财务报告为准。本次交易不会导致公司合并报表范围发生
变化，不会对公司经营产生重大影响。
本次交易遵循市场化原则，采用公开挂牌方式转让，关联方祁连山水泥通过产权交易所公开摘牌获得产能指标，不存在向关联方
输送利益的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2025 年初至披露日，公司与关联方祁连山水泥累计已发生的各类关联交易的总金额约为 8.1 亿元人民币（含本次）。
八、备查文件
1、独立董事专门会议审核意见
2、第九届董事会第十一次会议决议
3、资产评估报告
4、项目备案表
5、关联交易情况概述表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/4c867a94-23ef-4755-b729-aa9a01cb1f40.PDF
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2025-12-10 18:44│天山股份（000877）：2025年第六次临时股东会决议公告
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天山股份（000877）：2025年第六次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/134ca9d8-2db2-4717-97e0-f82ecaa324c2.PDF
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2025-12-10 18:44│天山股份（000877）：2025年第六次临时股东会的法律意见书
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天山股份（000877）：2025年第六次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/fd4f23ff-1e7b-412b-a764-e03d9d307d1c.PDF
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2025-12-05 16:22│天山股份（000877）：关于子公司补缴税款的公告
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天山股份（000877）：关于子公司补缴税款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/d511ca11-3256-4d2c-9d35-3da464332ae2.PDF
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2025-11-24 16:57│天山股份（000877）：关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告
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天山股份（000877）：关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/32e4a0ca-e8e3-4ca6-896d-b706959933c1.PDF
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2025-11-24 16:56│天山股份（000877）：第九届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、天山材料股份有限公司(简称“公司”)于 2025 年 11 月 18 日以书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第九次会议的通
知。
2、公司第九届董事会第九次会议于 2025 年 11 月 24 日以通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
4、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于增加 2025 年日常关联交易预计的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
分项表决情况如下：
1、甘肃祁连山水泥集团有限公司及其所属公司增加 2025 年日常关联交易预计
该项表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次增加预计交易构成关联交易，无关联董事。
2、甘肃上峰水泥股份有限公司及其所属公司增加 2025 年日常关联交易预计
该项表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次增加预计交易构成关联交易，无关联董事。
3、北京金隅集团股份有限公司及其所属公司增加 2025 年日常关联交易预计
该项表决情况：8票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次增加预计交易构成关联交易，关联董事赵新军已回避表决。
同意增加与甘肃祁连山水泥集团有限公司及其所属公司发生的销售商品、提供劳务金额不超过 40,000 万元；同意增加与甘肃上
峰水泥股份有限公司及其所属公司发生的采购商品、接受劳务金额不超过 200 万元；同意增加与北京金隅集团股份有限公司及其所
属公司发生的采购商品、接受劳务金额不超过 1,000 万元；同意公司经营层及其授权人士在甘肃祁连山水泥集团有限公司及其所属
公司、甘肃上峰水泥股份有限公司及其所属公司、北京金隅集团股份有限公及其所属公司的同一集团额度范围内调整。
具体内容详见《关于增加 2025 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-070）。
本议案尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。
（二）审议通过了《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
分项表决情况如下：
1、中国建材集团有限公司及其所属公司 2026 年日常关联交易预计
该项表决情况：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次预计交易构成关联交易，关联董事刘标、范丽婷已回避表决。
2、中建西部建设股份有限公司及其所属公司 2026 年日常关联交易预计
该项表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次预计交易构成关联交易，无关联董事。
3、甘肃祁连山水泥集团有限公司及其所属公司 2026 年日常关联交易预计
该项表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次预计交易构成关联交易，无关联董事。
4、安徽海中环保有限责任公司及其所属公司 2026 年日常关联交易预计
该项表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次预计交易构成关联交易，无关联董事。
5、甘肃上峰水泥股份有限公司及其所属公司 2026 年日常关联交易预计
该项表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次预计交易构成关联交易，无关联董事。
6、北京金隅集团股份有限公司及其所属公司 2026 年日常关联交易预计
该项表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次预计交易构成关联交易，关联董事赵新军已回避表决。
7、安徽数智建材研究院有限公司 2026 年日常关联交易预计
该项表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次预计交易构成关联交易，无关联董事。
由于过去连续 12 个月公司与同一关联人及其所属企业发生的关联交易金额（不含本次关联交易）累计达到董事会审议标准，本
次一并提交公司股东会的审议，与该关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。
同意 2026 年度日常关联交易的预计，与中国建材集团有限公司及其所属公司发生的采购商品、接受劳务金额不超过 2,750,000
万元；与中国建材集团有限公司及其所属公司发生的销售商品、提供劳务金额不超过 120,000 万元；与中国建材集团有限公司及其
所属公司发生的租赁等业务金额不超过 7,000 万元；与中建西部建设股份有限公司及其所属公司发生的采购商品、接受劳务金额不
超过 100 万元；与中建西部建设股份有限公司及其所属公司发生的销售商品、提供劳务金额不超过 4,000 万元；与甘肃祁连山水泥
集团有限公司及其所属公司发生的采购商品、接受劳务金额不超过 80,000 万元；与甘肃祁连山水泥集团有限公司及其所属公司发生
的销售商品、提供劳务金额不超过 100,000 万元；与安徽海中环保有限责任公司及其所属公司发生的销售商品、提供劳务金额不超
过 200 万元；与安徽海中环保有限责任公司及其所属公司发生的租赁、商标使用权等业务金额不超过 10 万元；与北京金隅集团股
份有限公司及其所属公司发生的采购商品、接受劳务金额不超过 1,000 万元；与甘肃上峰水泥股份有限公司及其所属公司发生的采
购商品、接受劳务金额不超过 60 万元；与甘肃上峰水泥股份有限公司及其所属公司发生的销售商品、提供劳务金额不超过 7,000
万元；与安徽数智建材研究院有限公司发生的采购商品、接受劳务金额不超过 7,500 万元。同意公司经营层及其授权人士根据实际
交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。
具体内容详见《关于 2026 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-071）。
本议案尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。
（三）审议通过了《关于与中国建材集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案
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